Det har inkommit ett antal äskande med anledning av bokslut 2009. Dessa har sammanfattats i en skrivelse av kanslichef Anders Kilström.
Äskanden
Utbildnings- och fritidsnämnden
Utbildnings- och fritidsnämnden anhåller om att uppkommet underskott på 1 937 095 kronor ej ska behöva täckas i 2010 års budget (Ufn § 8 2010-01-27).
Utbildnings- och fritidsnämnden anhåller vidare om att få överföra
kvarstående 45 000 kronor till belysningsprojekt i centrum till 2010 (Ufn § 1, 2010-01-27).
Socialnämnden
Socialnämnden hemställer att få behålla överskottet på 2 718 200 kronor (§ 1, 2010-01-27).
Kommunstyrelsen
Kanslichef Anders Kilström gjorde en skrivelse angående ny hemsida för kommunen som behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 januari 2010, § 4. Där föreslogs att 250 000 kronor av överskottet för informationsverksamheten skulle föras över till 2010 och användas för att finansiera framtagandet av en ny hemsida. AU beslutade att hemsidans finansiering skulle hänskjutas till bokslutsberedningen.
Lönenämnden
Lönenämnden föreslår respektive kommun att godkänna att 207 000 kronor reserveras för kostnader för den upphandling som pågår avseende nytt personal- och löneadministrativt datasystem (LN § 2, 2010-02-17).
207 000 kronor torde för Fagerstas del motsvara drygt 39 000 kronor.
Investeringar
Utbildnings- och fritidsnämnden
Utbildnings- och fritidsnämnden anhåller om att få medföra hela överskottet ur investeringsbudgeten 2009 på 610 307 kronor till
nästkommande budgetår då investeringsbudgeten ej är fullt utnyttjad av olika orsaker. Medlen behövs för de elektroniska infartsskyltarna,
skyltprogram samt inventarier inom kostservice (§ 8, 2010-01-27).
→
2010 för ej avslutade investeringar för tillsammans 675 500 kronor enligt sammanställning i NVK:s internbokslut (NVK § 22).
NVK hemställer vidare att Fagersta kommun överför investeringsmedel till år 2010, i redovisningen redovisat som ofördelat med 20 794 400 kronor, att disponeras huvudsakligen enligt följande:
- Nytt LSS-boende 8 000 000 kronor,
- Iordningställande av bostadsområde i sjönära läge 5 000 000 kronor, - Utredning och projektering av kulturhus 3 000 000 kronor,
- Energieffektiviseringar 2 500 000 kronor,
- Handikappanpassning av offentliga lokaler 1 500 000 kronor,
- Diverse oförutsett 794 400 kronor.
Begäran om tilläggsanslag Utbildnings- och fritidsnämnden
Utbildnings- och fritidsförvaltningen anhåller om att 60 000 kronor årligen avsätts för ökad hyra för Oljeöns Infocentrum i Ängelsberg (skrivelse diarieförd på 2008.65.870). Av dessa 60 000 kronor utgör 40 000 kronor hyreskostnad och 20 000 kronor städning och uppdatering av
utställningsmaterial. Bakgrunden är att kommunstyrelsen tidigare beviljat utbildnings- och fritidsnämnden medel för utställning och hyra under 2009. Enligt skrivelsen saknas medel för 2010 och framåt i förvaltningens budget.
Övrigt
Ekonomichefen har inkommit med en skrivelse benämnd ”reviderad budget” där det framgår att budgetförstärkningen är 15 miljoner kronor jämfört med när kommunfullmäktige fastställde budgeten i november 2009.
Utbildnings- och fritidsnämnden ansöker om utvecklingsmedel om 300 000 kronor för riktade insatser inom Risbroskolan (Ufn § 10, 2010 och § 27, 2010).
Utbildnings- och fritidsnämnden ansöker vidare om medel till satsningen gällande dator till varje elev, s.k. ”En till en” (UFN § 16, 2010).
Socialnämnden har inkommit med ett protokollsutdrag (SN § 50, 2010) där behovet av att få ta del av 2009 års överskott på 2,7 miljoner kronor
ytterligare preciseras samt där ett tilläggsanslag på 0,9 miljoner kronor önskas för ökade kostnader på korttidsboendet Kanalen.
Kommunstyrelsen beviljade den 6 april 2010, § 47, utbildnings- och fritidsnämnden utvecklingsmedel om 300 000 kronor för riktade insatser inom Risbroskolan samt lade förslag i ärendet.
→
FAGERSTA Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum Sida
2010-04-27 12
Kommunfullmäktige
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KF § 19 forts.
Kommunfullmäktiges behandling
Stig Henriksson (V), med instämmande av Ralph Lédel (M) och Ove Nilsson (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande om att bevilja socialnämnden 500 000 kronor i tilläggsanslag 2010 för tillskapande av feriearbeten.
Mariana Esterblom (V), med instämmande av Ann-Christine Andersson (V), yrkar att utbildnings- och fritidsnämndens ansökan om medel till
satsningen gällande dator till varje elev, den så kallade ”En till en” ska återremitteras. För övrigt yrkar Esterblom bifall till Stig Henrikssons övriga yrkanden.
Britt Janwald (S), yrkar bifall till Stig Henrikssons tilläggsyrkande.
Sammanträdet ajourneras fem minuter för överläggningar.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om satsningen gällande dator till varje elev, den så kallade ”En till en” ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs.
Voteringsordningen bestäms som så att de som röstar ja önskar att ärendet ska avgöras idag och de som röstar nej önskar återremiss.
Följande ledamöter röstar ja: Stig Henriksson (V), Britt Janwald (S), Shiro Biranvand (V), Elisabeth Hanning (V), Karl-Johan Bylund (S), Ove Nilsson (V), Ralph Lédel (M), Pirkko Heikkinen (V), Robert Berggren (S), Teemu Sulin (V), Martti Narkiniemi (V), Anita Halvarsson (V), Leonard Ljungdahl (V), Sune Andersson (S), Jan Johansson (M), Rachid Ali (V), Sten M Y Widhe (V), Petra Åkerström (V), Umar Abu Chakra (V), Nils Rune Lundén (KD), Maria Hällström Sandberg (V), Rolf Lindqvist (S), Sven Danielsson (V), Nana Abdul Sater (V), Anne-Marie Noppa (S), Helena Skagerberg (V), Dick Helsing (M), Monika Andersson (C) och Sören Lindqvist (V).
Följande ledamöter röstar nej: Mariana Esterblom (V), Inga-Lill Söderström (S), Åsa Sydenhag (S) och Ann-Christine Andersson (V).
Röstningen har alltså utfallit med 29 ja-röster och 4 nej-röster.
Kommunfullmäktige beslutar alltså att ärendet ska avgöras idag.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige har inget motyrkande och ordföranden finner efter omröstning att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Stig Henrikssons (V) tilläggsyrkande har inget motyrkande och ordföranden finner efter omröstning att fullmäktige bifaller Henrikssons yrkande.
→
1. Inarbeta beräknad budgetförstärkning 2010 på 15 miljoner kronor.
2. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om överföring av investeringsmedel om 675 500 kronor beviljas.
3. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds hemställan om överföring av investeringsmedel om 20 794 400 kronor beviljas.
4. Utbildnings- och fritidsnämndens äskande om 60 000 kronor för Oljeöns infocentrum avslås.
5. Utbildnings- och fritidsnämndens äskande om att överföra 45 000 kronor för belysningsprojekt avslås.
6. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tillförs 45 000 kronor för belysningsprojekt.
7. Utbildnings- och fritidsnämndens ansökan om 585 830 kronor för ”En till en”-satsningen beviljas.
8. Utbildnings- och fritidsnämndens ansökan om investeringsmedel för
”En till en”-satsningen om 1 806 000 kronor beviljas.
9. Utbildnings- och fritidsnämndens underskott på 1 937 095 kronor avskrivs.
10. Utbildnings- och fritidsnämndens överskott ur investeringsbudgeten 2009 på 610 307 kronor medförs till nästkommande budgetår.
11. Socialnämndens hemställan om att överföra 2009 års överskott på 2 718 200 kronor beviljas.
12. Socialnämnden beviljas tilläggsanslag på 900 000 kronor för ökade kostnader på korttidsboendet Kanalen.
13. Kommunstyrelsens överskott på 250 000 kronor för
informationsverksamheten överförs till 2010 för finansiering av ny hemsida.
14. Lönenämndens överskott från Fagersta kommun överförs till 2010 för upphandling av nytt personaladministrativt datasystem, vilket för Fagersta kommuns del torde motsvara drygt 39 000 kronor.
15. Socialnämnden beviljas 500 000 kronor i tilläggsanslag 2010 för tillskapande av feriearbeten.
→
FAGERSTA Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum Sida
2010-04-27 14
Kommunfullmäktige
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
KF § 19 forts.
Mariana Esterblom (V) och Ann-Christine Andersson (V) reserverar sig mot beslutet i den del som gått dem emot.
______
Skickas till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Utbildnings- och fritidsnämnden
Socialnämnden Ekonomiservice Akten
Dnr 2010.006.041