Litteratur
Asp, Petter, Om relationistisk metod eller spridda anteckningar i jämförande rättsvetenskap i Asp, Petter & Nuotio, Kimmo (red.), Konsten att rättsvetenskapa: Den tysta kunskapen i juridisk forskning. Uppsala, Iustus, 2004.
Asp, Petter, EG:s Sanktionsrätt: Ett Straffrättsligt Perspektiv [Administrative Sanctions in EC Law] : [a Criminal Law Perspective]', vol. 62/(1998).
Bernitz, Ulf, och Kjellgren, Anders, Europarättens Grunder, Sjätte upplagan, Stockholm, Norstedts juridik, 2018.
Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Eurpakonventionen om de mänskliga rättigheterna. femte upplagan. Norstedts Juridik Ab, Stockholm 2002.
Gold, Michael och Levi, Michael, Money-Laundering in the UK: an appraisal of suspicion–based reporting. Cardiff: The Police Foundation and University of Wales College of Cardiff 1994. Grahn, T, Lundén, F, Madstedt, K och Wendleby, B, Åtgärder mot penningtvätt m.m. – En praktisk vägledning och kommentar, Norstedts Juridik 2010.
Hjertstedt, Mattias, Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt, Uppsala: Iustus, 2011.
Olivecrona, Knut, Grunden och saken: ett bidrag till belysning av frågorna om ändring av talan och res iudicata i tvistemål, Norstedt, Stockholm,1954.
Rohde, Knut, Obligationsrätt, 1 u., Carl Bloms boktryckeri, Lund, 1956.
Schneider, Stephen, Money Laundering in Canada: An Analysis of RCMP Cases. Toronto: Nathanson Centre for the Study of Organized Crime an Corruption. York: York University. 2004.
Stessens, Guy, Money laundering: a new international law enforcement model, Cambridge University Press 2000.
Ulväng, Magnus, Jareborg, N., Friberg, Sandra. & Asp, Petter, Brotten mot allmänheten och staten, 2. uppl. edn, Iustus, Uppsala, 2014.
van Dijk, Pieter, – van Hoof, Fried, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Haag 1998.
Vesterhav, Daniel, Measures against money laundering in Sweden: The role of the private sector. I: van Duyne, Petrus m.fl. (red.) Cross-border crime inroads on integrity in Europe. Nij-megen: Wolf Legal Publishers 2010.
Warnling-Nerep, Wiweca: Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet. Norstedts Juridik, Stockholm 2010.
Zila, Josef: I stället för straff. Sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet. Juristförlaget, Stockholm 1992.
Örnemark Hansen, Helén, Penningtvätt – Ett urvattnat begrepp?, Norstedts Juridik 1998.
Tidsskrifter & artiklar
Calissendorff, Axel, Skärpta regler mot penningtvätt; advokater i en ny och oprövad roll som angivare av klienter, JT 2004/05 s. 553-579.
Jareborg, Nils, ”Rättsdogmatik som vetenskap”, Svensk Juristtidning 2004. Munck, Johan, ”Skattetillägg och dubbelbestraffning”, Svensk Juristtidning 2010.
Olsen, Lena: ”Rättsvetenskapliga perspektiv” I: Svensk Juristtidning 2004 s. 105–145 [Cit. Olsen, SvJT 2004].
Sandgren, Claes: Är rättsdogmatiken dogmatisk? I: Tidsskrift for rettsvittenskap, s. 648–656. 2005.
Ulväng, Magnus, Straffbegreppet, Svensk Juristtidning 100 år, Festskrift, Iustus, 2016.
Unger, Birgitte, Can Money Laundering Decrease? Public Finance Review, 41(5), 658-676. 2013. Wessman, Therese, Ne bis in idem – om dubbelbestraffning på andra områden än skatteområdet, Juridisk publikation, häfte 1, 2014.
OFFENTLIGT TRYCK Propositioner
Proposition. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, mm. Proposition 2002/03:139 Reformerade regler för bank och finansieringsrörelse Proposition 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt
Proposition. 2004/05:142 Marknadsmissbruk Proposition. 2009/10:80 En reformerad grundlag
Proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt
Proposition 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
Proposition 2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Proposition 2018/19:150 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Betänkanden
SOU 2012:12 Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud SOU 2013:65 Förstärkta kapitaltäckningsregler
SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag
Danska förarbeten
NOU 2003:15 Fra bot til bedring – Et mer nyanser tog effektivt sanktionssystem med mindre bruk av straff
Betaenkning nr 1561, Betaenkning om bödesanktioner på det finansielle område Remissyttranden
Finansinspektionens remissvar 2014-05-28 – Promemoria om sanktioner enligt CRD IV (Fi 2014/1356) – FI Dnr 14- 5973
Lagrådsremiss – Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet – Stockholm den 4 december 2014
Departementsserien
Rättsfall:
Högsta domstolen NJA 2000 s 622 NJA 2010 s 168 I & II NJA 2013 s 502 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref 74 RÅ 2009 ref 94Højesteret (Danmarks motsvarighet till Högsta domstolen)
Højesterets kendelse fra 2010 - UfR 2010.1027H Rättsfall från Europadomstolen
Golder v. UK, application 4451/70, Meddelad 21 februari 1975 Engel m.fl. mot Nederländerna, 8.6.1976, A22. Meddelad 8 juni 1976 Öztürk v Tyskland, no 8544/79, Meddelad 21 februari 1984 Gradinger v Österrike, no 15963/90, Meddelad 23 oktober 1995
Malige v Frankrike, no 68/1997/852/1059, Meddelad 23 september 1998 Ponsetti och Chesnel v Frankrike, Meddelat 14 september 1999 (beslut) Jussila mot Finland no 73053/01 Meddelad 23 november 2006 Zolotukhin v Ryssland [GC] 14939/03, Meddelad 10 februari 2009 Ruotsalainen v Finland, no 13079/03, Meddelad 16 juni 2009 Rättsfall från EU-domstolen
Domstolens dom av den 26 februari 2013, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, ECLI, EU, C, 2013, 105
Finansinspektionens beslut
FI Dnr 10-7854 Beslut om återkallelse av tillstånd, meddelat 27 augusti 2010 FI Dnr 18–21044 Varning och sanktionsavgift, meddelat 19 mars 2020
Övrigt
Brå Rapport 2011:4 Penningtvätt: Rapportering och hantering av misstänkta transaktioner
Brå Rapport 2015:22 Penningtvätt och annan penninghantering: Kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi
Finansinspektionen rapport – Tillsyn över bankerna, 2017-04-20 Finanspolisen - rapport A056.966/2020 – mars 2020.
Finansinspektionen, Promemoria – Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (Fi 2018/03025/B.
Finansinspektionen, Promemoria, Finansinspektionens arbete med penningtvättstillsyn, 2019-03-06. Nordiska ministerrådet, Administrativa sanktionsavgifter – En nordisk komparativ studie, Köpenhamn, Nordiskt ministerråd, 2018.
Polismyndigheten, Från svart till vitt och gråzonen däremellan – En skrift om penningtvätt, Dnr A-423-964/11
Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitetsrapport, 2018:2
United nations office on drugs and crime (UNODOC), Research report: Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes, 2011
Artiklar
Bergsten & Lindahl, ”Detta har hänt sedan första avslöjandet om misstänkt penningtvätt i Swedbank”, SVT Nyheter, publ. 20 augusti 2019. (Hämtad 16 Maj 2020).
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/detta-har-hant-sedan-forsta-avslojandet-om-misstankt-penningtvatt-i-swedbank
Birgitta Forsberg, ”Esternas nya metod – Så avslöjar de penningtvätt”, SVD publ 15 mars 2020, (hämtad 28 maj 2020).
https://www.svd.se/esternas-nya-metod--sa-avslojar-de-penningtvatt
Björkqvist, Anna, “Svenska ekobrottsmyndigheten startar ingen förundersökning om penningtvätt i Swedbank”, publ 2019-04-01, Svenska Yle (hämtad 20 mars 2020).
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/01/svenska-ekobrottsmyndigheten-startar-ingen-forundersokning-om-penningtvatt-i
Dunér, Tor, ”Personliga sanktionsavgifter i finanssektorn – Finns det någon som tycker att de nya reglerna är bra?”, red Wahlberg, Stefan, publ 27 februari 2015 Dagens Juridik. (Hämtad 18 mars 2020). https://www.dagensjuridik.se/nyheter/personliga-sanktionsavgifter-i-finanssektorn/
Frida Sundkvist, ”Lagerstam hoppar av i protest mot bankböter”, Svenska Dagbladet, publ 16 mars 2015,(hämtad 3 maj 2020). https://www.svd.se/lagerstam-hoppar-av-i-protest-mot-bankboter
Rex, M, ”Nya misstankar – Swedbank utreds för grovt svindleri”, Dagens industri, 28 mars 2019. (Hämtad 17 april 2020). https://www.di.se/nyheter/ebm-utreder-swedbank-for-grovt-svindleri/
TT, ”Åklagare i Estland utreder Swedbank”, publ 12 april 2019, Svt Nyheter (hämtad 3 maj 2020). https://www.svt.se/nyheter/utrikes/aklagare-i-estland-utreder-swedbank
Wallin, A & Lindstedt, L, ”Nya bankregler ger oönskade effekter”, Svenska Dagbladet, publ. 22 april 2015 (hämtad 23 mars 2020). https://www.svd.se/nya-bankregler-ger-oonskade-effekter
Rättsakter från EU
Rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism
Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2012/C 326/02. Rådets förordning (EU) nr 648/2012 (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Text av betydelse för EES
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU, förkortat ändringsdirektivet