Tekniska nämnden

(1)

Detaljbudget för tekniska nämnden ... 3

Utredning om Rosa Huset, Skövde ... 4

Ersättning för kravhantering ... 6

Medborgarförslag om lekplats i området Hasslum ... 7

Ny taxa för elnätsdistribution och anslutningsavgifter, Skövde Elnät ... 8

Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 10

Motion angående dåligt underhållen cykelväg ... 11

Förslag till sammanträdesdagar år 2012 för tekniska nämnden ... 12

Mål och strategier för tekniska nämnden 2012-2014 ... 13

Anmälan av arbetsutskottens protokoll ... 14

Muntlig information ... 15

(2)

Deltagande Beslutande Ersättare

Johan Fogelberg (M) Ann Lindgren (S) Lars Englund (M) Magnus Hammar (M) Michael Thorsell (C) Andreas Dahlborg (FP) Mathias Hjärtqvist (S) Per Johansson (S) Kjell Johansson (MP)

Michael Nimstad (M) Börje Wester (M) Björn Carlsson (KD) Elin Elfverson (FP) Therese Kaskinen (S) Erik Thorsell (MP)

Övriga deltagande Karl Alexanderson, teknisk chef

Karin Holgersson, sekreterare

Utses att justera Ann Lindgren

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer 64-74 Karin Holgersson

Ordförande

... ...

Johan Fogelberg

Justerande

... ...

Ann Lindgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2011-10-11

Justeringsdatum 2011-10-17

Datum för

anslags uppsättande 2011-10-17 Datum för

anslags nedtagande 2011-11-08

Underskrift

...

Karin Holgersson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TEN § 64 Dnr 11-34

TU § 68

Detaljbudget för tekniska nämnden

Beslut

Fördelning av nämndens kommunbidrag på respektive avdelning för nämndens verksamhet år 2012 fastställs enligt bilaga.

Bakgrund

För år 2012 har tekniska nämnden ett kommunbidrag på 91 654 tkr jämfört med 102 137 tkr för år 2011. Tekniska förvaltningen har gjort ett förslag på fördelning per avdelning.

Kortfattad beskrivning av konsekvenser och förändringar

Förvaltningen föreslår vissa omfördelningar av pengar, vilket dock inte ska på- verka den löpande verksamheten i någon större omfattning.

Förvaltningen föreslår en ökad budget för förbättrade informationsinsatser, vin- terväghållning och åtgärder som ungdomar direkt kan få påverka.

Arbetsavdelningen har i huvudsak ett anslag för att hantera offentligt skyddade anställningar (OSA), vilket är en verksamhet som inte bär sig ekonomiskt.

Fastighetsserviceavdelningen behöver stärka sitt administrativa stöd och nollbud- geteras år 2012.

Det ekonomiska utrymmet för planerat fastighetsunderhåll och beläggningsunder- håll på gator/vägar, kommer att öka år 2012.

Gata/park kommer att kunna bedrivas på motsvarande nivå som år 2011.

För affärsverken föreslås en avgiftshöjning för elnätet och detta ska ge ett över- skott på ca 1,5 mnkr. Biogasverksamheten kommer att avslutas och budgeteras därför inte av Tekniska nämnden år 2012. VA-verksamheten har behov av ett mindre ekonomiska överskott, varför ett överskott på 1 mnkr föreslås. Fibernätet redovisas nu som affärsverksamhet och föreslås budgetars med ett överskott på 500 tkr. Kostnader för avslutning av kommunens deponier avräknas mot gjorda avsättningar och påverkar därför inte Tekniska nämndens resultat.

Handlingar

Budget uppdelat per verksamhet och per affärsverk Delges

ES

(4)

TEN § 65 Dnr 11-43

TU § 69

Utredning om Rosa Huset, Skövde

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslutet § 109, dnr 10/0064, och att användningsområden för Rosa Huset får beaktas i andra kom- munövergripande utredningar.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2010 att en utredning skulle genomföras över tänkbara framtida användningsområden för Rosa Huset och Gårdshuset (§109, dnr 10/0064). Uppdraget gick till tekniska nämnden, kulturnämnden och projektgruppen för utveckling av stadskärnan.

Bakgrunden till uppdraget var att kristdemokratiska fullmäktigegruppen i februari 2010 lämnade en motion till kommunfullmäktige. Motionen handlade om att ta ett helhetsgrepp kring Rosa Huset och Gårdshuset. Kristdemokraterna ansåg att en utredning skulle genomföras i syfte att tillskapa ytor för kulturlivets utveckling.

Av motionen framgick att kristdemokraterna anser att lokalerna efter en renove- ring skulle kunna användas på ett annat sätt än idag.

Hur Skövde kommun ska främja kulturlivets utveckling genom att se till att än- damålsenliga lokaler finns tillgängliga kan och bör ses i ett större sammanhang.

Kommunstyrelsens har beslutat (§ 141, dnr 11/0082) att initiera en utredning för att på sikt inrätta ett samlat musei- och upplevelsecentrum i Skövde och målsätt- ningen att besluta i frågan under hösten 2013. Kommundirektören har i uppdrag att senast 31 december 2011 redovisa ett förslag till utredningsdirektiv som preci- serar vad som ska utredas. Hur de lokaler som finns i Rosa Huset bäst nyttjas bör utredas efter det att ovan beskrivna utredning är klar och beslut fattats.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Ks-stab och kulturförvaltningen för- sökt hitta lämpliga vägar att hantera detta uppdrag. Ksau föreslog kommunstyrelsen att lägga ner utredningen med hänvisning till andra kommande uppdrag, men beslutet blev istället återremiss eftersom tekniska nämnden har det formella uppdraget. Tekniska cheferna anser att uppdraget är svårt att genomföra, eftersom det saknas en politisk förankrad målbild hur denna fastighet kan/bör utvecklas.

Handlingar

Tjänsteskrivelse, dat. 2011-09-20 KS § 159, dnr 11/0280

(5)

TEN § 65, forts. Dnr 11-43

TU § 69

Delges

KF, KN och Projektgruppen för utveckling av stadskärnan

(6)

TEN § 66 Dnr 11-34

TU § 70

Ersättning för kravhantering

Beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att från 1/1-2012 ska intäkter för kravhantering (påminnelseavgifter, återkrav, betalningsföreläggande) gottgöras de enheter som äger fakturan.

Bakgrund

Skövde kommun praktiserar helt ordinära rutiner för att kräva in pengar då fakturamottagare inte betalar i tid. Arbetet för att administrera kravhantering köper kommunen till viss del av externa leverantörer, men tekniska förvaltningen sköter sedan år 2009 administration för sina affärsverk själv. Alla intäkter från denna verksamhet tillgodoräknar sig dock kommunens övergripande finansför- valtning.

Tekniska förvaltningen anser att de som äger krav på intäkter ska stå för kostnader för att administrera krav och de ska också få alla intäkter. Finansiering ska ske genom fastlagda avgifter.

Kommunen har ekonomiprinciper med inriktning att alla enheter ska stå för sina egna intäkter respektive kostnader. Nuvarande kravhantering går stick i stäv med detta.

Delges

KS Ekonomienhetens chef

(7)

TEN § 67 11-31

Medborgarförslag om lekplats i området Hasslum

Beslut

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

Tekniska nämnden kommer att äska pengar i nästa budgetperiod för iordningstäl- landet av lekplats i området i Hasslum. Det är viktigt att driftpengarna ökar i den takt nya grönområden och lekplatser tillkommer.

Bakgrund

Ett medborgarförslag från Markus Gannerud har inkommit till kommunen som yrkar på att kommunen ska upprätta en lekplats i området Hasslum. Idag finns ett 60-tal hushåll och flera nya tomter finns med i planerna för området. I medborgar- förslaget lyfter förslagsställaren fram att det är långt till andra kommunala lekplatser och att vägarna till dessa inte är så framkomliga och säkra för fotgängare.

I förslaget påtalas också vikten av att barn och ungdomar har nära till lekplatser och ytor för spontanidrott.

Medborgarförslaget har tekniska nämnden fått för yttrande senast den 17 oktober 2011.

Delges KS

(8)

TEN § 68 Dnr 11-04

TU § 72

Ny taxa för elnätsdistribution och anslutningsavgifter, Skövde Elnät

Beslut.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till;

1. Ny taxa för elnät från och med 2012-01-01 enligt följande:

• Säkringstaxan N11 (lägenhet) höjs med 0,3 öre/kWh och den fasta avgiften med 20 kronor per år.

• Säkringstaxorna N14 16 A höjs med 0,3 öre/kwh och den fasta avgiften med 50 kr per år.

• Säkringstaxorna (20 A – 250 A) N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N22, N23, N24, N25 och N26 höjs med 0,3 öre/kWh och den fasta avgiften med 100 kronor per år.

2. Nya anslutningsavgifter enligt följande:

Anslutning till lågspänningsnätet:

Ampere Nuvarande 2012 %-ökning 16-25 11000:- 12000:- 9,1 35-63 17000:- 19000:- 11,8

80 21000:- 23000:- 9,5

100 25000:- 28000:- 12

125 30000:- 33000:- 10

160 36000:- 40000:- 11,1

200 39000:- 43000:- 10,2

över 200 200:-/A 220:-/A 10 Anslutning till högspänningsnätet:

Enligt särskilt avtal.

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.

Bakgrund

Affärsverket Svenska kraftnät har aviserat en höjning av stamnätstariffen med 3,9 %. Vattenfall regionnäts AB regionnätstariff omfattar kostnader för region- nätets anslutning till stamnätet, varför Svenska kraftnäts prishöjning direkt

(9)

TEN § 68, forts Dnr 11-04

påverkar kostnaderna för VRAB. Förändringarna av dessa kostnader förs vidare till regionnätstariffen.

På grund av ovanstående kostnadsökningen behöver Skövde elnät höja avgifter enligt förslag ovan. Avgiftshöjningen ger en ökad en intäkt på ca 1,5 miljoner, vilket möjligöra att täcka kostnadsökningar och att kunna budgetera med ett över- skott på 1 mnkr. Förslaget innebär en höjning på 3,6 % för säkringskunderna som helhet. Avgifterna höjdes på motsvarande sätt år 2011 med 5,3 % och bedömt års- resultat för helåret 2011 ligger på plus 500 tkr.

Kostnadsökningar för en normal kund blir enligt följande

Lägenhet 16 A 26 kr/år vid en medelförbrukning på 2113 kWh/år Villa utan elvärme 16 A 72 kr/år vid en medelförbrukning på 7505 kWh/år Villa med elvärme 20 A 150 kr/år vid en medelförbrukning på 16610 kWh/år Beträffande anslutningsavgifterna höjdes de senast år 2000 och har legat stilla sedan dess. Skövde har låga anslutningsavgifter och de täcker inte fullt ut de faktis- ka kostnaderna. Skövde Elnät kommer att fortsätta analysera avgifter för anslut- ningar och utesluter inte behov av lite mer omfattande justering de kommande åren.

Handlingar

Tjänsteskrivelse dat. 2011-09-27

Bilaga; Sammanställning konsekvens per abonnemang

Delges

Avdelningschef Skövde Elnät KS

(10)

TEN § 69 Dnr 11-43

TU § 73

Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder

Beslut

Tekniska nämnden avstyrker motionen med följande motivering:

De nämnder som tar sig an mål och strategier för att förbättra ungdomsperspektiv ska självklart redovisa detta både i verksamhetsplan och i verksamhetsberättelser.

Tekniska nämnden anser dock inte att samtliga nämnder ska krävas på att inklude- ra just detta i sin verksamhetsplan/verksamhetsberättelse. Det finns ett flertal andra mål/startegiområden som i så fall också borde vara generellt för alla nämn- der.

Reservation

Oppositionen reserverar sig mot beslutet.

Yrkande

Ann Lindgren (S) yrkar på bifall till motionen.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Bakgrund

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår i en motion till fullmäktige att varje nämnd i sin verksamhetsberättelse skall ha ett avsnitt om hur nämnden arbe- tar utifrån det ungdomspolitiska programmet.

Motionen har gått ut på remiss till nämnderna för svar senast 17 oktober.

Det har tidigare tagits liknande beslut i fullmäktige där nämnderna blivit ålagda att rapportera kring olika ämnen i sina verksamhetsberättelser. Dessa beslut har dock inte efterlevts på ett bra sätt och i flera fall runnit ut i sanden.

Handlingar

Tjänsteskrivelse, dat 2011-09-07 Motion

Delges KF

(11)

TEN § 70 Dnr 11-40

TU § 74

Motion angående dåligt underhållen cykelväg

Beslut

Tekniska nämnden avstyrker motionen och hänvisar frågan till Trafikverket.

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Robert Ciabatti inkommit med en motion om förbättrat asfaltsunderhåll på cykelvägen från Månsavägen mot Volvo.

Trafikverket är väghållare för den nämnda cykelvägen och ansvarar för underhål- let av densamma. Trafikverket har via mail informerats om innehållet i den inkomna motionen.

Handlingar

Tjänsteskrivelse dat. 2011-09-15 Motion

Delges KS

(12)

TEN § 71 Dnr 11-14

TU § 75

Förslag till sammanträdesdagar år 2012 för tekniska nämnden

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa nämndsammanträde.

Bakgrund

Tekniska nämnden, tekniska nämndens arbetsutskott och trafikutskott ska årligen besluta om sina sammanträdesdagar. Vid framtagandet av förslaget har inga datum delgivits för budgetprocessen under 2012 men hänsyn är taget till kommunstyrelsens möten. Trafikutskottet håller sina möten i anslutning till arbetsutskottets möten.

Förslag finns framtaget på sammanträdesdagar.

(13)

TEN § 72 Dnr 11-34

TU § 76

Mål och strategier för tekniska nämnden 2012-2014

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att arbeta fram ett slutgiltigt förslag gällande mål och strategier för tekniska nämnden 2012-2014.

Förslaget ska vara färdigt till nämndens nästa sammanträde.

Bakgrund

Tekniska nämndens mål/strategier bygger på de mål och strategier som är beslutade av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden tar sig an de delar från kommun- fullmäktiges styrkort som bedöms vara prioriterade utifrån nämndens perspektiv och gör egna kompletteringar.

Förvaltningen kommer senare att föreslå aktiviteter utifrån beslutade mål/strategier för antagande av tekniska nämnden.

Handlingar

Tjänsteskrivelse, dat. 2011-09-28 Arbetsmaterial;

Förslag på styrkort för tekniska nämnden

(14)

TEN § 73

Anmälan av arbetsutskottens protokoll

Beslut

Arbetsutskottens protokoll läggs till handlingarna.

Handlingar

TU- protokoll 2011-10-04

(15)

Muntlig information

Tekniska chefen:

– Biogasanläggning, information

– Parkeringssystem, nytt parkeringssystem från 1 nov.

– Billingskolans arkitekttävling, utställning i Stadshusets entré.

– Ingenjörsdag på Högskolan i Skövde 5 okt, förvaltningen deltog.

– Frukostmöte 22 nov, om kommunens lokalbehov – Upphandling El, information

– Skaraborgs Vatten, information från direktionsmöte – Tingsrätten, information om tvist med Olssons Åkeri – Segerstorp, information om inkomna krav

Karin Holgersson

– KS § 151 Heneporten ombyggnad, tekniska nämndens äskande avslogs