Närvarande:
Ledamöter Företrädare för verksamheten
Helena Lindholm Schulz professor, dekan, ordförande
Sven-Åke Lindgren professor, prodekan, vice ordförande Carl Martin Allwood professor, vicedekan
Leila Billquist universitetslektor Monika Djerf-Pierre, professor
Företrädare för studenterna
Stefan Carlsson studeranderepresentant Veronica Johansson studeranderepresentant
Ragnar Widebrant studeranderepresentant, suppleant
Övriga Hans Abelius utbildningsledare, kansli S
Sara Brorström studeranderepresentant, suppleant Kerstin Henningson utbildningsledare, kansli S
Lena Karlsson, 1-16:1 §§ personalhandläggare, kansli S Hilda Lennartsson kvalificerad utredare, kansli S Anna Lindholm kanslichef, kansli S
Jan Ohlsson, 1-16:1 §§ avdelningsdirektör, kansli S
Frånvarande Emelie Arnesson studeranderepresentant, ordinarie, annat
tjänsteärende
Isabell Bengtsson företrädare för Seko, annat tjänsteärende Mikael Gilljam professor, utrikes tjänsteresa
Thord Janson företrädare för OFR-S, annat tjänsteärende Martin Selander företrädare för SACO, annat tjänsteärende
Vid protokollet Lena Kindborg avdelningsdirektör
1 § Protokolljusterare Fakultetsnämnden beslutar utse Stefan Carlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2 § Fastställande av föredragningslistan Fakultetsnämnden beslutar att fastställa före- dragningslistan.
3 § Anmälan av protokoll från fakultetsnämndens sammanträde 2009-09-01
Protokollet är under justerat och expedierat
Antecknas
4 § Dekanusåtgärder
Enligt förteckning bilaga 4 §
Antecknas
5 § Meddelanden
Ordföranden informerar att i anslutning till diskus- sioner om universitetets forskningsansökningar har rektor beslutat om ett åtgärdsprogram som skall implementeras nästa år. En sådan åtgärd utgörs av en extern utvärdering av all forskning. Forsknings- utvärderingen vid Lunds universitet utgör inspira- tionskälla och det kommer att vara en kombination av flera metoder såsom bibliometri och kollegial granskning av en internationell bedömargrupp.
Forskningsutvärderingen blir ett prioriterat verk- samhetsuppdrag nästa år.
Ordföranden informerar vidare att vad gäller admi- nistrativa stödprocesser har prorektor Lennart Weibull fått i uppdrag att initiera en översyn av personal- och utbildningsadministrationerna. För- ändringar ger konsekvenser på samtliga nivåer och det är viktigt att delta i detta arbete.
Vidare informerar ordföranden att prorektor Margareta Wallin Peterson påbörjat arbetet med ny strategisk plan för Göteborgs universitet.
Ordföranden informerar att det kommit en rapport om hur fakultetsnämnderna vid Göteborgs univer- sitet lever upp till regler och riktlinjer för utbild- ning på forskarnivå. Carl Martin Allwood informe- rar att samhällsvetenskapliga fakulteten kom ut ganska väl i rapporten. Det finns en åtgärdspunkt som rör fakulteten och den kommer att hanteras i de individuella studieplanerna.
f o r t s
Antecknas
f o r t s
Ordföranden informerar vidare att vid fakultetsdi- alogen med rektor diskuterades bl a beviljningsgrad av externa medel, bibliometri, styrkor och svaghe- ter i utbildningarna samt kompetensförsörjning, vilka är de prioriterade verksamhetsuppdragen för 2009.
6 § Likabehandlingsfrågor
Sven-Åke Lindgren informerar att institutionernas likabehandlingsplaner nu är insamlade. Det finns en sammanfattning, som är utskickad till institutio- nerna.
Antecknas
7 § Kvalitetsarbete
Ordföranden informerar att Högskoleverket kommit med ett förslag om ett nytt system för utbild-
ningsutvärdering. Det har varit kritik mot att man i tidigare utvärderingar har arbetat för mycket med processer och för litet med resultaten. Förslaget finns att läsa på Högskoleverkets webbplats. För samhällsvetenskapliga fakulteten har detta en ome- delbar betydelse. Så gott som samtliga utbildningar inom fakulteten skall utvärderas under 2010.
Antecknas
8 § Miljöarbete
Sekreteraren informerar att det inte finns något att rapportera idag vad gäller miljöarbetet.
Antecknas
9 § Internationalisering
Ordföranden informerar att det inte finns något att rapportera idag vad gäller internationalisering.
Antecknas
10 § Samverkan
Leila Billquist informerar att det har tillsatts en grupp som har i uppgift att utveckla ett samver- kanspris för att lyfta betydelsen av samverkan med omgivande samhälle. Arbetet med kriterier pågår och det har samlats in material från andra lärosäten.
Antecknas
11 § Personalärenden 11:1 §
311 3584/09
Ansökan om att påbörja rekrytering av en professor i sociologi
Föredragande: Göran Liljedahl
Lärarförslagsnämnden föreslår fakultetsnämnden besluta att en anställning som professor i sociologi utlyses.
Diskuteras
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med lärar- förslagsnämndens förslag,
att utlysa en anställning som professor i sociologi
12 § Ekonomiärenden 12:1 §
B 1 1802/08
Tertialrapport T2 per 2009-08-31 och prognos för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden med kommentarer
Föredragande: Jan Ohlsson
Jan Ohlsson informerar om tertialrapport T2 per 2009-08-31. Utfallet visar på ett bra resultat, men det finns vissa engångseffekter med i resultatet.
Semesterskulden ingår inte i resultatet. I resultatet finns knappt sju miljoner kronor ofördelade medel som skall återbetalas till styrelsen för ej uppnått takbelopp. Anslagssparandet innebär en skuld till styrelsen om ca 10 miljoner kronor. Institutionerna har inkommit med justerade prognoser.
Antecknas
12:2 § B 1 1802/08
Redovisning och plan för eget kapital avseende psykologiska institutionen, sociologiska
institutionen och institutionen för socialt arbete Föredragande: Jan Ohlsson
Jan Ohlsson redogör för inlämnade rapporter från psykologiska institutionen, sociologiska institutio- nen och institutionen för socialt arbete rörande re- dovisning om eget kapital är uppbundet och hur det skall användas i verksamheten.
Diskuteras
Fakultetsnämnden föreslås besluta att uppdra åt fa- kultetsledningen att fortsätta följa upp använd- ningen av institutionernas eget kapital.
Fakultetsnämnden beslutar,
att uppdra åt fakultetsledningen att fortsätta följa upp användningen av institutionernas eget kapital
12:3 § B 1 1802/09
Budgetprinciper
Föredragande: Jan Ohlsson/Kerstin Henningson Jan Ohlsson och Kerstin Henningson informerar om budgetprocessen för bå 2010
Arbetsutskottet föreslår fakultetsnämnden besluta att delegera till dekanen att fatta beslut om budget- principer för bå 2010.
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med ar- betsutskottets förslag,
att delegera till dekanen att fatta beslut om bud- getprinciper för bå 2010
13 § Utbildningsärenden 13:1 §
G 217 3952/09
Inrättande av ett Master Programme in European Studies, 120 hec
Föredragande: Kerstin Hennningson
Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå föreslår fakultetsnämnden att fastställa utbild- ningsplanen för Master Programme in European Studies, 120 hec, att gälla fr o m höstterminen 2010
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med för- slag från nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå,
att fastställa utbildningsplanen för Master Programme in European Studies, 120 hec, att gälla fr o m höstterminen 2010
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
13:2 § G 217 3953/09
Inrättande av ett Master Programme in Strategic Human Resource Management, 120 hec
Föredragande: Kerstin Henningson
Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå föreslår fakultetsnämnden att fastställa utbild- ningsplanen för Master Programme in Strategic Human Resource Management, 120 hec, att gälla fr o m höstterminen 2010
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med för- slag från nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå,
att fastställa utbildningsplanen för Master Programme in Strategic Human Resource Management, 120 hec, att gälla fr o m hösttermi- nen 2010
*************************************
*
Studeranderepresentanten Stefan Carlsson låter anteckna följande till protokollet:
”Jag står bakom beslutet att inrätta Master Programme in Strategic Human Resource Management. Dock ställer jag mig som stude- randerepresentant kritisk till hur de två valfria modulerna om 15 hp placerats in i programmet.
Två 10-veckorsperioder skilda åt av ett långt sommaruppehåll underlättar knappast till att få studenter att välja kurser som innebär utbyte med andra lärosäten eller söka praktik utanför den ort där studenterna bor. Risken är uppenbar att studenternas valfrihet i praktiken reduceras till enbart sådana moment som står till buds inom rimligt pendlingsavstånd från Göteborg.
Detta är djupt olyckligt, då möjligheten till in- ternationellt utbyte eller längre sammanhäng- ande praktik inom programmets ramar är något som framförts som ett starkt önskemål från stu- dentorganisationernas sida."
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
13:3 § G 217 3956/09 G 217 3954/09
Inrättande av ett kandidatprogram i statsvetenskap och ett masterprogram i statsvetenskap
Föredragande: Kerstin Henningson
Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå föreslår fakultetsnämnden att fastställa utbild- ningsplanen för statsvetarprogrammet 180 hp att gälla fr o m 2010, att fastställa utbildningsplanen för masterprogrammet i statsvetenskap, 120 hp, samt att utreda frågan om framtida samarbete mel- lan statsvetarprogrammet och kandidatprogrammen i offentlig förvaltning i syfte att finna samverkans- fördelar, för studenter och för utbildningsgivarna
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med för- slag från nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå,
att fastställa utbildningsplanen för statsvetarpro- grammet 180 hp att gälla fr o m 2010,
att fastställa utbildningsplanen för masterpro- grammet i statsvetenskap, 120 hp, samt
att utreda frågan om framtida samarbete mellan statsvetarprogrammet och kandidatprogrammen i offentlig förvaltning i syfte att finna samverkans- fördelar, för studenter och för utbildningsgivarna
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
14 § Forskning
14:1 § Styrkeområde Demokrati och opinion Föredragande: Helena Lindholm Schulz
Ordföranden informerar att avrapportering rörande styrkeområdena kommer att göras vid ett senare sammanträde.
Antecknas
15 § Lokaler 15:1 §
C 9 4405/07
Ombyggnad Campus Haga: entréprojektet, Sprängkullsgatan 19
Föredragande: Sven-Åke Lindgren
Arbetsutskottet föreslår fakultetsnämnden att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att inom en kost- nadsram av 15 miljoner kronor gå vidare med de- taljplanering, upphandling och genomförande av ombyggnad av entrén Sprängkullsgatan 19, att till- sätta en arbetsgrupp med representanter för berörda enheter och funktioner med uppgift att följa och påverka den fortsatta planeringen och genomföran- det av ombyggnationen, samt att samma arbets- grupp i god tid planerar för hur verksamheten på bästa sätt skall kunna bedrivas under den planerade byggtiden ht 2010.
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med ar- betsutskottets förslag,
att inom en kostnadsram av 15 miljoner kronor gå vidare med detaljplanering, upphandling och genomförande av ombyggnad av entrén
Sprängkullsgatan 19,
att tillsätta en arbetsgrupp med representanter för berörda enheter och funktioner med uppgift att följa och påverka den fortsatta planeringen och genomförandet av ombyggnationen, samt att samma arbetsgrupp i god tid planerar för hur verksamheten på bästa sätt skall kunna bedrivas under den planerade byggtiden ht 2010
16 § Organisationsärenden 16:1 §
A 3 235/09 A 3 1623/08
Centrumbildningar enligt universitetets nya policy Föredragande: Sven-Åke Lindgren
Delrapport från pågående utredning om centrum- bildningar
Fakultetsnämnden föreslås besluta att fakultetsled- ningen ser över och beslutar om åtgärder för att stärka det administrativa stödet till institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, åtgärdar oklarheter i ledningsfunktionen vid Nordicom samt utreder och beslutar om kvarvarande frågor gäl- lande indirekta kostnader och lokalkostnader, att uppmana SOM-institutet att inkomma med under- lag i enlighet med handläggningsordningen för in- rättande av nya centrumbildningar, och att man i delar som berör organisatorisk placering m.m., centrumbildningens finansiering samt plan för upp- följning och utvärdering utformar dessa i enlighet med arbetsgruppens redogörelse och förslag ovan, för att fakultetsnämnden vid sammanträdet 2007- 10-27 ska kunna besluta om inrättandet av SOM- institutet som en centrumbildning med placering inom JMG, samt att frågorna om Cergus och Cefos organisatoriska placering blir föremål för fortsatt utredning.
Fakultetsnämnden beslutar,
att fakultetsledningen ser över och beslutar om åtgärder för att stärka det administrativa stödet till institutionen för biblioteks- och informa- tionsvetenskap, åtgärdar oklarheter i lednings- funktionen vid Nordicom samt utreder och be- slutar om kvarvarande frågor gällande indirekta kostnader och lokalkostnader,
att uppmana SOM-institutet att inkomma med underlag i enlighet med handläggningsord- ningen för inrättande av nya centrumbildningar, och att man i delar som berör organisatorisk placering m.m., centrumbildningens finansie- ring samt plan för uppföljning och utvärdering utformar dessa i enlighet med arbetsgruppens redogörelse och förslag ovan, för att fakultets- nämnden vid sammanträdet 2007-10-27 ska kunna besluta om inrättandet av SOM-institutet som en centrumbildning med placering inom JMG, samt
att frågorna om Cergus och Cefos organisato- riska placering blir föremål för fortsatt utred- ning
16:2 § A 3 2641/08
Museions organisation
Föredragande: Hilda Lennartsson
Fakultetsnämnden föreslås besluta att tilldelningen till Museion efter integrationen i institutionen för globala studier (IGS) skall ske efter samma princi- per som gäller för övriga institutioner/enheter vid fakulteten, varvid befrielsen från avräkning upphör, att ett bidrag för att överbrygga övergångsproblem vid integrationen i institutionen skall tilldelas Museion, beloppet bestäms i den fortsatta budget- processen och föreläggs nämnden i samband med beslut om tilldelning och budget, samt att Museion tilldelas ett särskilt ansvarsställe inom IGS under år 2010
Fakultetsnämnden beslutar,
att tilldelningen till Museion efter integrationen i institutionen för globala studier (IGS) skall ske efter samma principer som gäller för övriga in- stitutioner/enheter vid fakulteten, varvid befriel- sen från avräkning upphör,
att ett bidrag för att överbrygga övergångspro- blem vid integrationen i institutionen skall till- delas Museion, beloppet bestäms i den fortsatta budgetprocessen och föreläggs nämnden i sam- band med beslut om tilldelning och budget, samt att Museion tilldelas ett särskilt ansvarsställe inom IGS under år 2010
16:3 § A 3 235/09
Anhållan om ändrad benämning på institutionen för journalistik och masskommunikation
Föredragande: Hilda Lennartsson
Arbetsutskottet föreslår fakultetsnämnden besluta att ändra namnet på institutionen för journalistik och masskommunikation till institutionen för jour- nalistik, medier och kommunikation, med behål- landet av förkortningen JMG, samt att förändringen skall gälla från datum då nämndens beslut trätt i kraft
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med ar- betsutskottets förslag,
att ändra namnet på institutionen för journalis- tik och masskommunikation till institutionen för journalistik, medier och kommunikation, med behållandet av förkortningen JMG, samt att förändringen skall gälla från datum då nämndens beslut trätt i kraft
16:4 § A 2 889/08
Samhällsvetenskapliga fakultetens lokalkommitté - utökning av representationen genom delegation till dekanus
Föredragande: Anna Lindholm
Arbetsutskottet föreslår fakultetsnämnden besluta att delegera till dekanus att fatta beslut om lokal- kommitténs sammansättning i de delar detta inte avser de funktioner som nämnden fattat beslut om ska ingå i lokalkommittén enligt fakultetens lokal- policy fastställd 2008-06-03
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med ar- betsutskottets förslag,
att delegera till dekanus att fatta beslut om lokal- kommitténs sammansättning i de delar detta inte avser de funktioner som nämnden fattat beslut om ska ingå i lokalkommittén enligt fakultetens lokalpolicy fastställd 2008-06-03
16:5 § A 2 889/08
Fyllnadsval till samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Föredragande: Helena Lindholm Schulz/Lena Kindborg
Arbetsutskottet föreslår fakultetsnämnden besluta att påbörja fyllnadsval efter ledamoten Monika Djerf-Pierre för perioden 2010-01-01 – 2011-12- 31, samt att till valberedning utse Annika Dahlgren Sandberg (sammankallande), Bengt-Ove Boström och Kent Asp
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med ar- betsutskottets förslag,
att påbörja fyllnadsval efter ledamoten Monika Djerf-Pierre för perioden 2010-01-01 – 2011-12- 31, samt
att till valberedning utse Annika Dahlgren Sandberg (sammankallande), Bengt-Ove Boström och Kent Asp
16:6 § A 1 3357/09 A 2 889/08
Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen för mandatperioden 2010-2012 (elektorsval vid fakulteterna)
Föredragande: Helena Lindholm Schulz/Lena Kindborg
Arbetsutskottet föreslår fakultetsnämnden besluta att påbörja val av elektorer för val av lärarföreträ- dare i universitetsstyrelsen för mandatperioden 2010-01-01 – 2012-12-31, att fastställa tidsplan för valprocessen, samt att fakultetsnämndens lärarre- presentanter utgör valberedning för förslag till fyra elektorer och två gruppsuppleanter
Fakultetsnämnden beslutar, i enlighet med ar- betsutskottets förslag,
att påbörja val av elektorer för val av lärarföre- trädare i universitetsstyrelsen för mandatperioden 2010-01-01 – 2012-12-31,
att fastställa tidsplan för valprocessen, samt
att fakultetsnämndens lärarrepresentanter utgör valberedning för förslag till fyra elektorer och två gruppsuppleanter
17 § Övriga frågor 17:1 §
A 11 3742/07
Riskanalys
Föredragande: Helena Lindholm/Lena Kindborg Ordföranden informerar att fakultetsnämnderna anmodats senast den 16 oktober lämna in riskana- lyser över kärnverksamheterna i enlighet med för- ordningen om intern kontroll. Institutionerna har involverats i arbetet och besvarat förfrågan om riskanalys för den egna verksamheten.
Ordföranden föreslår att fakultetsnämnden uppdrar åt dekanus att sammanställa materialet och
komplettera fakultetens riskanalys samt återrap- portera till fakultetsnämnden.
Fakultetsnämnden beslutar,
att uppdra åt dekanus att sammanställa materialet och komplettera fakultetens riskanalys samt åter- rapportera till fakultetsnämnden
Vid protokollet
Lena Kindborg Justeras
Helena Lindholm Schulz Ordf
Stefan Carlsson