FRITIDSNÄMNDEN 2012-05-24
Tid och plats 19.00
Frösundarummet
Kallade tjänstemän Mats Lennerthson, fritidschef
Mikael Göransson, ekonomi- och personalsamordnare Sofia Linder, ungdomssamordnare
Åsa Borglund, föreningssamordnare Siobhán Górny, nämndsekreterare Följande rum är bokande för förmöten:
Borgerlig grupp: Mörbyrummet kl 18.15 S-gruppen: Fritidsförvaltningen kl 18.15
Fika finns framställt utanför Frösundarummet fr o m kl 18
Vallentuna den 15 maj 2011
Åke Uddén Ordförande
Siobhán Górny Sekreterare
Tfn: 08-587 850 00
V
ALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (11)Fritidsnämnden 2012-05-24
FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
Sidan1. Val av justerare...3
2. Fastställande av dagordning...4
3. Månadsuppföljning för april 2012, VaSaRu 1 (FN 2012.013) ...5
4. Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN 2011.020) ...6
5. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, förslag på fortsatt arbete (FN 2011.055)...7
6. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden (FN 2012.037)...8
7. Information om Veda ridhus (FN 2011.064)...9
8. Anmälningslista 2012-04-12 - 2012-05-15 ...10
Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på www.vallentuna.se.
1. Val av justerare
V
ALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (11)Fritidsnämnden 2012-05-24
2. Fastställande av dagordning
3. Månadsuppföljning för april 2012, VaSaRu 1 (FN 2012.013) Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen efter april månad samt överlämna den till kommunstyrelsen..
Ärendet i korthet
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden.
Vid sex tillfällen under 2012 rapporteras vidare till kommunstyrelsen, varav tre är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet.
Ärendets tidigare behandling FNAU § 40, 2012-05-10
Handlingar
1. Verksamhetsuppföljning 2012 - Tjänsteskrivelse - Uppföljning april 2. FN VaSaRu Tertial 1
Expedieras till Akten
Kommunstyrelsen
V
ALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (11)Fritidsnämnden 2012-05-24
4. Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN 2011.020) Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Fritidsnämnden ställer sig bakom utredningen och beslutar att gå vidare med projektet.
Fritidsnämnden äskar 6 miljoner kronor i investeringsunderlag från KS.
Ärendet i korthet
På uppdrag av Fritidsnämnden inledde chef ungdomsenheten en utredning gällande hur ungdomsarbetet skulle bedrivas i framtiden. Den utredningen sammanföll med att
Kulturförvaltningen arbetade med att rusta Vallentuna teater samt att kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över kommuns framtida behov av scener, detta då färdigställandet av kulturhuset skulle leda till att Vallentuna skulle få tre centralt belägna scener.
Utredningen visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och flytta verksamheten till Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de fyller de behov ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som gynnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Vallentuna är en växande och expanderande kommun och utredningen visar på förvaltningens förslag till att omforma ungdomsverksamheten mot att svara upp emot den ökande populationen unga i kommunen.
För att möjliggöra en utveckling av Tellusprojektet krävs en utökad investeringsram som beräknas till 6 miljoner kronor.
Ärendets tidigare behandling FNAU 2012-04-05 § 29
FN 2012-04-19 § 37 FNAU 2012-05-10 § 41 Handlingar
1. Utveckling av Tellusprojektet, tjänsteskrivelse
Expedieras till Akt
Kommunstyrelsen
5. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, förslag på fortsatt arbete (FN 2011.055)
Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utifrån redovisat underlag utreda hur fritidsnämnden kan planera sin framtida verksamhet för att svara upp mot identifierade
utvecklingsområden och förbättringsförslag. Uppdraget följs upp vid fritidsnämndens sammanträde 2012-12-06.
Ärendet i korthet
Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att
kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga. Syftet med att genomföra Lupp är att få en bred kunskapsbas om ungdomars livssituation i kommunen. Resultatet är tänkt att användas som underlag för diskussioner och samtal, men också för att hjälpa beslutsfattare och tjänstemän med prioriteringar i den fortsatta utvecklingen av kommunens barn‐ och ungdomsverksamheter.
Vallentuna har deltagit i Lupp två gånger; hösten 2008 och hösten 2011. Vid båda tillfällena har enkäten genomförts som en totalundersökning bland elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
Resultatet av 2011 års Lupp är nu sammanställt i en rapport som finns att läsa och ladda ned från Vallentuna kommuns hemsida.
Det finns ett antal utvecklingsområden som fritidsnämnden föreslås arbeta vidare med:
- Möjliggöra fler lokala mötesplatser för ungdomar.
- Se över utbudet av fritidsaktiviteter; fler alternativ till spontant idrottsutövande efterfrågas av ungdomarna.
- Ungdomars delaktighet och inflytande i planeringen av fritidsnämndens verksamheter; hur kan deras synpunkter och engagemang tas tillvara?
Ärendets tidigare behandling FN 2012-04-19 § 49
FNAU 2012-05-10 § 42 Handlingar
1. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, redovisning och förslag på fortsatt arbete
Expedieras till Akten
V
ALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (11)Fritidsnämnden 2012-05-24
6. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden (FN 2012.037) Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Fritidsnämnden utser Siobhán Górny till nytt PuL-ombud för fritidsnämnden fr.o.m 2012-05-24.
Ärendet i korthet
Fritidsnämnden som är personuppgiftsansvarig utser personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen 36-37 § om anmälningsskyldighet.
Då nuvarande personuppgiftsombud Maria Liljeholm slutar sin tjänst i kommunen 2012-05-11 måste nämnden besluta om nytt ombud. Siobhán Górny är ny nämndsekreterare för fritidsnämnden och rekommenderas därför till uppdraget som nytt ombud fr.o.m 2012-05-24.
Ärendets tidigare behandling FNAU 2012-05-10, § 43
Handlingar
1. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden
Expedieras till Akten
Kommunstyrelsen
7. Information om Veda ridhus (FN 2011.064) Fritidsnämnden tackar för informationen.
Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen informerar om att kommunen under sommaren 2012 kommer att åtgärda de akuta problem med mögel som tidigare identifierats på Veda.
Ärendets tidigare behandling FNAU 2011-12-06 § 79
FN 2011-12-15 § 92 FNAU 2012-03-08 § 23 FNAU 2012-05-10 § §44 Handlingar
1. Akuta åtgärder på Veda sommaren 2012
Expedieras till Akten
V
ALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (11)Fritidsnämnden 2012-05-24
8. Anmälningslista 2012-04-12 - 2012-05-15 Förslag till beslut
Anmälningslistan och redovisade delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
Anmälningslista
Protokoll: FNAU 2012-05-10
Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik 2012-05-04 FN 2012.038-1 Peter Öhman
(Vallentuna kommun)
Avtal om årlig säkerhetskontroll och översyn av sport- och
gymnastikanläggningar
Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik
2012-04-23 DHR Täbyavdelningen DHR Täbyavdelningen - Verksamhetsberättelse 2011
2012-04-25 Fritid KS § 63, 2012-04-16,
Verksamhetsbaserad arkivredovisning 2012-04-25 FN 2012.013-5 Kommunstyrelsen
(Vallentuna kommun) KS § 69, 2012-04-16, Månadsuppföljning efter februari 2012 - samtliga nämnder
2012-04-27 Sveriges Kommuner och
Landsting Cirkulär 12:17 från
Sveriges Kommuner och Landsting - Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet
2012-05-02 Kommunfullmäktige
(Vallentuna kommun)
KF § 35 - årsredovisning
2012-05-02 Kommunfullmäktige
(Vallentuna kommun) KF § 33 -
verksamhetsberättelser 2012-05-04 Vallentuna Össeby OL Vallentuna Össeby OL, Verksamhetsberättelse 2011
2012-05-04 Vallentuna Össeby OL Vallentuna Össeby OL, resultaträkning 2011
2012-05-04 Kommunfullmäktige
(Vallentuna kommun)
KF § 31 Avsägelser och fyllnadsval - KF 23/4 2012-05-07 FN 2012.028-6 Får ej visas enligt PUL Synpunkt gällande
fritidsnämndens beslut om bidrag till föreningen Vallentuna United FC
2012-05-08 Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun)
Beslut om årlig kontrollavgift samt riskklassning av
livsmedelsanläggning - Vallentuna-Åby 1:99, Nova Ungdomens hus
2012-05-11 Frösunda SK Frösunda SK,
verksamhetsberättelse 2011
2012-05-11 Vallentuna BK Vallentuna BK -
verksamhetsberättelse 2011
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2012-04-23
DNR FN 2012.013
MIKAEL GÖRANSSON SID 1/1
SAMORDNARE, EKONOMI OCH ADMINISTRATION 08-587 851 68
MIKAEL.GORANSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
· 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE
Tjänsteskrivelse
Verksamhetsuppföljning 2012 - Uppföljning april
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen efter april månad samt överlämna den till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendet i korthet
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden.
Vid sex tillfällen under 2012 rapporteras vidare till kommunstyrelsen, varav tre är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet.
Handlingar
1. Verksamhetsuppföljning 2012 - Tjänsteskrivelse - Uppföljning april
Mats Lennerthson
______________________
Ska expedieras till:
Akten
T E R T I A L 1 2012
Fritidsnämnden
VaSaRu Tertial 1
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 2(11)
Innehållsförteckning
Måluppfyllelse ... 3
Kund/invånare ... 3
God ekonomisk hushållning ... 4
Tillväxt och utveckling ... 5
Energi och miljö ... 5
Styrkort ... 7
Ekonomisk analys ... 8
Sammanfattning... 8
Driftsredovisning ... 8
Investeringsredovisning ... 9
Personal ... 10
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 3(11)
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Nöjda kunder/invånare/företag Delvis uppnått
Fritidsnämndens verksamheter kvali-
tetsdeklareras Delvis uppnått
Valfrihet Avser ej nämnd
Upplevd service Delvis uppnått
Under 2012 införs e-tjänster gällande
lokalbokning och bidragshantering Delvis uppnått
Attraktiv gymnasieskola Avser ej nämnd
Bra grundskolor Avser ej nämnd
Bra kultur och rekreation Delvis uppnått
Fritidsnämnden arbetar för att Hälsans
Stig etableras Delvis uppnått
Trygghet i samverkan Delvis uppnått
Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämn- der samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7- 20 år
Delvis uppnått
Stöd till självständighet Delvis uppnått
Under 2012 fokuserar fritidsnämnden särskilt på meningsfull fritid för funkt- ionshindrade
Delvis uppnått
Sammanfattning
Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verk- samheter.
Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar
Fritidsnämndens verksamheter kvalitetsdeklareras
Kvalitetsdeklarationer för alla verksamheter är under framtagande. Generellt är invånarna nöjda/mycket nöjda med den verksamhet och service som levereras av Fritidsnämnden.
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 4(11) Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat
Under 2012 införs e-tjänst gällande lokalbokning och bidragshantering
Införandet av e-tjänster för lokalbokning och bidragshantering kommer att effektivisera arbetet och frigöra resurser som kan läggas på andra områden. Arbetet pågår.
Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet
Fritidsnämnden arbetar för att Hälsans Stig etableras Arbetet pågår.
Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet
Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämnder samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-20 år
Fritidsnämndens verksamheter samarbetar med kommunens övriga nämnder och ett flertal or- ganisationer och myndigheter med fokus på åldrarna 7-20 år. Ett flertal arrangemang har hållits och flera verksamheter och arrangemang är planerade.
Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett själv- ständigt liv och att vara självförsörjande
Under 2012 fokuserar fritidsnämnden särskilt på meningsfull fritid för funktionshind- rade
Löpande arbete pågår för att skapa en meningsfull fritid för funktionshindrade. Bland annat har Vallentuna Melodifestival 2012 hållits och flera arrangemang är planerade.
God ekonomisk hushållning
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Kostnadseffektivt och god kvalitet Delvis uppnått
Ett brett utbud skapas med fritids-
nämndens tilldelade resurser Delvis uppnått
Goda medarbetare Delvis uppnått
Samtliga fritidsledare ska ha relevant
utbildning för verksamheten Delvis uppnått
Sammanfattning
Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verk- samheter.
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 5(11) Verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt med fokus att skapa resurser för att kunna erbjuda kommuninvånarna ett rikt föreningsliv, ett brett utbud av idrotts- och friluftsmöjligheter, samt stöd till en väl fungerande ungdomsverksamhet.
Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledar- skap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare.
Samtliga fritidsledare ska ha relevant utbildning för verksamheten Arbete med vidareutbildningsprogram för medarbetarna pågår.
Tillväxt och utveckling
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Växande storstadsregion Avser ej nämnd
Företagsvänlig kommun Avser ej nämnd
Ökat samarbete Delvis uppnått
Fritidsnämnden arbetar för att stödja föreningslivet i kommunen samt stimu- lera extra insatser för ett drogfritt Val- lentuna
Delvis uppnått
Byggnads- och markinnehav Avser ej nämnd
Sammanfattning
Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verk- samheter.
Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta.
Fritidsnämnden arbetar för att stödja föreningslivet i kommunen samt stimulera ex- tra insatser för ett drogfritt Vallentuna
Arbetet för att stödja föreningslivet och stimulera extra insatser för ett drogfritt Vallentuna pågår.
Ett speciellt föreningsbidrag utgår till föreningar som ställer upp med nattvandring. En före- ningsträff är inplanerad där ett av syftena är att kartlägga föreningarnas behov av utbildning inom värdegrundsbaserat ledarskap.
Energi och miljö
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Långsiktig hållbarhet Delvis uppnått
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 6(11)
Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse
Fritidsnämndens energiintensiva verk- samheter genomlyses under planperi- oden
Delvis uppnått
Miljöplan arbetas fram för fritidsnämn-
dens samtliga verksamheter Delvis uppnått
Sjöar och vattendrag Avser ej nämnd
Sammanfattning
Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verk- samheter.
Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi.
Fritidsnämndens energiintensiva verksamheter genomlyses under planperioden Arbetet med genomlysning av Fritidsnämndens energiintensiva verksamheter pågår.
Miljöplan arbetas fram för fritidsnämndens samtliga verksamheter
Arbetet med framtagande av miljöplan för fritidsnämndens samtliga verksamheter pågår.
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 7(11)
Mått Mål 2012
2012 2011 2010
FN:s bruttokostnad per invånare - 461 1 507 1 493
Fritidsanläggningar, bruttokostnad per invå-
nare - 331 1 055 1 020
Föreningsbidrag, bruttokostnad per invånare - 0 73 73
Antal redovisade aktiviteter, föreningsbidrag - 0 20 200 20 335
Antal besök, Kvarnbadet - 0 70 000 73 630
Verksamhet och arrangemang, bruttokostnad
per invånare - 92 257 265
Prognos/Utfall 2012 avser bruttokostnad efter årets fyra första månader (faktiskt utfall) dividerat med Vallentunas befolkning 20111231 enl. SCB:s befolkningsstatistik: 30 715 invånare.
Ekonomisk uppföljning (tkr)
Mått Sparande i Budget Prognos Avvikelse Avvikelse
eget kapital 2012 Avvikelse 2011 2010
Fritidsnämnden (hela nämn-
den) 0 43 543 0 1 051 2 632
Invånare/kund
Mått Mål Utfall Utfall Utfall
2012 2012 2011 2010
Tillgången till parker, grönområden och natur - - 7,8 7,1
Möjligheten att utöva dina fritidsintressen
t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv - - 7,7 7,5
Tillgång till sport- och idrottsevenemang - - 6,4 6,9
Öppettider vid kommunens idrottsanlägg-
ningar - - 7,5 -
Utrustning och skötsel av kommunens mot-
ionsanläggningar - - 7,0 -
Resultat av SCB:s medborgarundersökning. Siffrorna under Utfall 2010 avser Utfall 2009. Uppgifter saknas för 2010.
Medarbetare
Mått Mål Utfall Utfall Utfall
2012 2012 2011 2010
Medarbetarenkäten, andel positiva svar - - - 78 %
Sjukfrånvaro 5,0 % - 5,5 % 3,9 %
Könsfördelning, andel män - - 60 % 57 %
Ingen medarbetarenkät genomfördes 2011.
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 8(11)
Ekonomisk analys
Sammanfattning
Året har inletts planenligt. Den prognostiserade budgetavvikelsen för verksamhetsåret 2012 är 0.
Avvikelser på utfallet efter T1 kommenteras nedan. Inga investeringar har påbörjats under T1.
Driftsredovisning
Driftsredovisning nämnden Verksamhets-
block * Budget
2012
Bokfört
perioden % Prognos 2012
Av- vikelse
Budget 2011
Bokfört perioden %
Totalt K 48 065 14 168 29 48 065 0 46 882 14 376 31
(tkr) I -4 522 -931 21 -4 522 0 -4 570 -1 017 22
N 43 543 13 237 30 43 543 0 42 312 13 360 32
Politisk verksam- het
K 350 84 24 350 0 250 150 60
I 0 0 0 0 0 0 0 0
N 350 84 24 350 0 250 150 60
Administration K 4 344 1 183 27 4 344 0 3 993 1 035 26
I -255 0 0 -255 0 -285 -21 7
N 4 089 1 183 29 4 089 0 3 708 1 014 27
Idrotts- och fri-
luftsenheten
K 31 904 10 182 32 31 904 0 32 104 10 507 33
I -3 875 -807 21 -3 875 0 -3 886 -867 22
N 28 029 9 375 33 28 029 0 28 218 9 640 34
Ungdomsenhet- en
K 8 460 2 821 33 8 460 0 7 876 2 669 34
I -390 -124 32 -390 0 -400 -130 33
N 8 070 2 697 33 8 070 0 7 476 2 539 34
Föreningsbidrag K 3 005 -102 -3 3 005 0 2 660 17 1
I 0 0 0 0 0 0 0 0
N 3 005 -102 -3 3 005 0 2 660 17 1
* K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 9(11) ende år.
Budgetavvikelsen (överskott) ligger efter första tertialen på ca 9% och budgeten beräknas hålla för 2012.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Projekt Budget Bokfört
perioden % Prognos Avvikelse
Totalt (tkr) 6 350 0 6 350 0
Övr husbyggn o gem entreprenader 5 350 0 5 350 0
Övr anläggn/rep-entreprenader 1 000 0 1 000 0
Investeringskommentarer
Investeringarna avser en ombudgetering av medel från 2011 för byggnation av omklädnadspavil- jong, Vallentuna IP (5 350 tkr), samt ett årligt investeringsanslag (1 000 tkr).
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 10(11)
Personal
Personalnyckeltal
Mått Mål
2012
Perioden 2012
Perioden 2011
Utfall 2011
Utfall 2010
Antal anställda - 32 30 28 28
Antal årsarbetare - 30,7 28,8 27,1 26,5
Medelålder (år) - 43,6 43,9 43,1 43,0
Medellön (tkr) - 25,8 23,7 24,7 23,5
Medianlön (tkr) - 23,6 22,7 23,0 22,4
Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal
Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall
2012 2012 2011 2011 2010
Andel sjukdgr som avser de som är
sjuka 60 dgr eller mer - 39,9 32,3 74,8 55,0
Sjukfrånvaro fördelad på kön
Män - 1,6 1,6 0,9 2,1
Kvinnor - 9,6 0,5 14,3 6,8
Sjukfrånvaro fördelad på ålder
29 år och yngre - 6,7 0,2 17,9 3,8
30 - 49 år - 2,8 2,2 0,0 3,0
50 år och äldre - 5,3 1,0 4,0 4,8
Samtliga 5 4,8 1,2 5,5 3,9
Personalomsättning
Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall
2012 2012 2011 2011 2010
Totalt - 3,3 % 3,5 % 10,5 % 20,3 %
Jämställdhet och mångfald
Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall
2012 2012 2011 2011 2010
Antal anställda, andel män - 59 % 57 % 60 % 57 %
Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:
Mått Mål Utfall Utfall Utfall
2012 2012 2011 2010
Ledarskap - - - 74 %
Arbetstillfredställelse - - - 87 %
Kompetensutveckling - - - 69 %
Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 11(11)
Arbetsmiljö - - - 68 %
Jämställdhet och mångfald - - - 73 %
Medarbetarindex (andel positiva svar) - - - 78 %
Kommunen som arbetsgivare, en fråga - - - 69 %
Ingen medarbetarenkät genomfördes 2011.
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-04
DNR FN 2011.020
MARTIN PERSSON SID 1/2
ENHETSCHEF
MARTIN.PERSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMND
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 15· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE
Tjänsteskrivelse
Utveckling av Tellusprojektet
Förslag till beslut
Fritidsnämnden ställer sig bakom utredningen och beslutar att gå vidare med projektet.
Fritidsnämnden äskar 6 miljoner kronor i investeringsunderlag från KS.
Ärendet i korthet
På uppdrag av Fritidsnämnden inledde chef ungdomsenheten en utredning gällande hur ungdomsarbetet skulle bedrivas i framtiden. Den utredningen sammanföll med att Kulturförvaltningen arbetade med att rusta Vallentuna teater samt att
kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över kommuns framtida behov av scener, detta då färdigställandet av kulturhuset skulle leda till att Vallentuna skulle få tre centralt belägna scener.
Utredningen visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och flytta verksamheten till Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de fyller de behov
ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som gynnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Vallentuna är en växande och expanderande kommun och utredningen visar på förvaltningens förslag till att omforma ungdomsverksamheten mot att svara upp emot den ökande populationen unga i kommunen.
För att möjliggöra en utveckling av Tellusprojektet krävs en utökad investeringsram som beräknas till 6 miljoner kronor.
Handlingar
1. Utveckling av Tellusprojektet 2. Slutrapport Tellus
3. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten
Mats Lennerthson Fritidschef
______________________
Ska expedieras till:
Akt
Kommunstyrelsen
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-08
DNR FN 2011.055
SOFIA LINDER SID 1/2
SAMORDNARE FÖR TRYGGHETSFRÅGOR 08-587 851 75
SOFIA.LINDER@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 15, 2 TR· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE
Tjänsteskrivelse
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, redovisning och förslag på fortsatt arbete
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utifrån redovisat underlag utreda hur fritidsnämnden kan planera sin framtida verksamhet för att svara upp mot identifierade utvecklingsområden och förbättringsförslag. Uppdraget följs upp vid fritidsnämndens sammanträde 2012-12-06.
Ärendet i korthet
Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lokal uppföljning av
ungdomspolitiken, för att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga. Frågorna i enkäten omfattar flera politiska områden såsom trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, synen på inflytande och demokrati, arbete, hälsa och
framtidsplaner.
Syftet med att genomföra Lupp är att få en bred kunskapsbas om ungdomars livssituation i kommunen. Resultatet är tänkt att användas som underlag för
diskussioner och samtal, men också för att hjälpa beslutsfattare och tjänstemän med prioriteringar i den fortsatta utvecklingen av kommunens barn‐ och
ungdomsverksamheter.
Vallentuna har deltagit i Lupp två gånger; hösten 2008 och hösten 2011. Vid båda tillfällena har enkäten genomförts som en totalundersökning bland elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet av 2011 års Lupp är nu sammanställt i en rapport som finns att läsa och ladda ned från Vallentuna kommuns hemsida:
http://dok.vallentuna.se/files/om%20vallentuna/tryggare%20vallentuna/120424_lu pp_rapport_vallentuna%202011_splitvision%20research.pdf
När det gäller ungdomars fritid ser resultatet överlag mycket bra ut. Det finns dock ett antal utvecklingsområden som fritidsnämnden föreslås arbeta vidare med:
- Möjliggöra fler lokala mötesplatser för ungdomar.
- Se över utbudet av fritidsaktiviteter; fler alternativ till spontant idrottsutövande efterfrågas av ungdomarna.
- Ungdomars delaktighet och inflytande i planeringen av fritidsnämndens verksamheter; hur kan deras synpunkter och engagemang tas tillvara?
Handlingar
1. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, redovisning och förslag på fortsatt arbete
Mats Lennerthson Fritidschef
______________________
Ska expedieras till:
Akten
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-23
DNR FN 2012.037
MARIA LILJEHOLM SID 1/1
NÄMNDSEKRETERARE 08-587 853 32
MARIA.LILJEHOLM@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 15· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE
Tjänsteskrivelse
Val av PuL-ombud för fritidsnämnden
Förslag till beslut
Fritidsnämnden utser Siobhán Górny till nytt PuL-ombud för fritidsnämnden fr.o.m 2012-05-24.
Ärendet i korthet
Fritidsnämnden som är personuppgiftsansvarig utser personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen 36-37 § om anmälningsskyldighet.
Då nuvarande personuppgiftsombud Maria Liljeholm slutar sin tjänst i kommunen 2012-05-11 måste nämnden besluta om nytt ombud. Siobhán Górny är ny
nämndsekreterare för fritidsnämnden och rekommenderas därför till uppdraget som nytt ombud fr.o.m 2012-05-24.
Handlingar
1. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden
______________________
Ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN
FRITIDSFÖRVALTNINGEN
· 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE
Akuta åtgärder på Veda sommaren 2012
Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen informerar om att kommunen under sommaren 2012 kommer att åtgärda de akuta problem med mögel som tidigare identifierats på Veda.
Bakgrund
Föreningen Vallentuna Ridklubb (VRK), tillsammans med företaget Vallentuna Ridskola, inkom under hösten 2011 med en skrivelse till kommunen. I denna redogörs bl a för ett antal underhålls- och renoveringsbehov på ridanläggningen i Veda,
Lindholmen, och framförs krav på att kommunen ska agera. Bakgrunden är bl a en besiktning under föregående vinter av Svenska Ridsportförbundet, i vilket föreningen är medlem. Förbundet delar ut plaketter som kvalitetsintyg för anläggningens skick och hästhållningen vid ridskolan, samt för personalens yrkeskompetens, och vid sitt besök ansåg man Veda vara i så dåligt skick att anläggningen nu mist sin plakett för anläggningens skick och hästhållning.
På fritidsnämndens uppdrag1 gav fritidsförvaltningen i januari 2012 ett uppdrag till TuFa om att utreda kostnader för att åtgärda följande akuta brister vid kommunens ridanläggning Veda, Lindholmen:
1) Mögel och begynnande rötskador i stall med tillhörande WC, 2) Hål i stallets golv, och
3) För hård utebana.
Efter nämndens behandling av ärendet har Fastighetsavdelningen (f d TuFa) åtagit sig att mögelsanera och delvis måla om stallet invändigt, samt renovera/ riva och göra om spolspilta, wc, sadelkammare och kontor.
1 FN 2011-12-15 § 92
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-15
DNR FN 2011.064 SID 2/2
Vidare har Fastighetsavdelningen åtagit sig att åtgärda stallgångsgolvet närmast kontor/sadelkammare/spolspilta. Vissa hål har också åtgärdats av arrendatorn.
Kostnaderna för ovan nämnda kommunala insatser belastar Fastighetsavdelningen, och arbetet kommer att utföras under sommaren 2012.
Beträffande utebanan, uppskattar Fastighetsavdelningen kostnaderna för att renovera densamma till ca 600 000 kr, plus projektering. Det saknas idag tydliga politiska besked om att Veda ska vara kvar i kommunens ägo även efter nuvarande
arrendeavtals utgång dec 2013, och/ eller om att någon mer omfattande renovering av Veda ska göras. Fritidsförvaltningen i samråd med fritidsnämndens ordförande har därför avstått från att i dagsläget föreslå åtgärder på utebanan.
För ytterligare bakgrund i ärendet och en utförligare beskrivning av bristerna ovan, vänligen se tjänsteskrivelsen i ärendet (FN 2011.064).
Handlingar
1. Akuta åtgärder på Veda sommaren 2012
Mats Lennerthson Åsa Borglund
Fritidschef Föreningssamordnare
______________________
Ska expedieras till:
akten