STYRELSEPROTOKOLL NR 7 2021 Tid:

(1)

___________________________________________________________________________________________

______

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Postgiro

265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-642 00 042-642 05 556482-1766 11 82 66-6

Åstorp Innehar F-skattebevis

1

STYRELSEPROTOKOLL NR 7 2021

Tid: 2021-10-28, kl. 18.00 – 19.15

Plats: Björnekullasalen – kommunhuset, Åstorp

Närvarande: Tony Wiklander (sd), tjänstgörande ordförande Jacob Larsson (c)

Joakim Sandberg (m) Janet Norbeck (m)

Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare

Ann Strand Fransson (s), ersättare Marcus Möller (sd), ersättare Rolf Lundqvist (sd), ersättare Per-Erik Holmén (l), ersättare

Övriga deltagande: VD Mikael Fors

Ekonom Helena Lindberg

Justering: Jacob Larsson

Janet Norbeck

Paragrafer: 42 - 49

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg

Ordförande Tony Wiklander

Justering Jacob Larsson

Janet Norbeck

(2)

2

§ 42 Val av ordförande

Då ordförande har förhinder att deltaga vid dagens möte ska ordförande för sammanträdet utses inom styrelsen. Styrelsen väljer att förorda dess ålderman som ordförande.

Styrelsen beslutar

att välja Tony Wiklander som tjänstgörande ordförande.

§ 43 VD informerar

VD informerar kring följande punkter:

• VD kommer framgent att från samhällsbyggnadskontoret ta över kontakten med anlitade konsulter som hanterar naturvårdsinventeringen av makadammen. Efter kontakt med leverantören har det har visat sig att det aldrig gjordes något avrop på planerad inventering vilket resulterat i att projektet gått i stå. Till våren kommer en artskyddsbestämning att genomföras och VD hoppas att detaljplanearbetet kan vara igång inom en månad. VD har återigen blivit kontaktad av skidförbundet som har visat intresse för att bygga både en skidtunnel och en slalombacke i brottet.

• VD emottog igår en överklagan gällande beslutet att sälja fastigheten Backsippan. Överklagan avser jäv samt att beslutet strider mot bolagets ägardirektiv. Styrelsen ger VD i uppdrag att utreda vidare om överklagan kan fördröja en försäljning.

• Kommunen har ålagt bolagen att ta fram en verksamhetsplan, VD arbetar med att färdigställa denna.

• Ett framtida nyttjande av Activas gamla lokaler diskuteras med socialförvaltningen som eventuellt är intresserade av att flytta hjälpmedel- och rehabmaterial samt hemsjukvården till lokalerna.

• Före detta Gruvparkens förskola i Nyvång är nu avyttrad.

att notera lämnad information.

§ 44 Ekonomisk information

Ekonom redogör för tidigare utsänd resultat- och balansuppföljning per 2021-09-30.

(3)

3

§ 45 Måldokument 2022-2024

VD redogör för framtaget måldokument för bolagen för perioden 2022-2024 samt påpekar att det ekonomiska målet för KvB har blivit fel och bör höjas till 5% av omsättningen.

att fastställa måldokument 2022-2024 förutsatt att det ekonomiska målet för KvB höjs till 5% av omsättningen.

§ 46 Inför ägardialogen 7-8 december

Kallelse och agenda till ägardialogen är utsänd till de styrelsemedlemmar som ska deltaga. Jacob framför att det vore önskvärt att ta upp effektivisering av processer och vikten av att ärenden inte trillar mellan stolarna i kommunens organisation med hänvisning till det som skett gällande makadammen och den fördröjning av projektet som detta inneburit.

att lägga till föreslagen punkt på agendan till ägardialogen.

§ 47 Möteskalendarium 2022

Ett förslag till möteskalendarium för 2022 har skickats ut till samtliga i styrelsen.

att fastställa möteskalendarium för 2022.

§ 48 Pågående projekt – information och status

VD informerar kring följande punkter:

• Köksombyggnaden på Rågenskolan går enligt plan och lämnas över till verksamheten v. 45.

• Vid slutbesiktning på Europakrysset som genomfördes v. 42 gavs ett interimistiskt slutbevis fram till dess att brandlarmet är på plats v. 44.

Lokalerna tas i bruk av Activa under v. 45 och därefter kommer en ombyggnation av cafeteria och matsal på plan två att genomföras.

• KS har fattat beslut angående igångsättningstillstånd för byggnation av Haganässkolan. Granskningshandlingar förväntas vara klara till jul och upphandling påbörjas efter årsskiftet.

• Samtliga ätor och kostnadsökningar gällande Tingdalshallen har från och med dagens datum stoppats då entreprenören har begärt uppskov med

färdigställande av byggnation med 3-4 veckor. Detta innebär att tillträde för besiktning kommer att ske först 10 januari.

(4)

• Byggnationen av Arena Åstorp löper på enligt plan, under morgondagen 4

kommer en takbesiktning att genomföras. En överenskommelse angående byggnation av kommunens väg förbi arenan har träffats med tekniska kontoret.

§ 49 Övriga frågor

Marcus föreslår att bolaget ska utreda om det finns möjlighet att byta ut

nuvarande styrning för belysning mot rörelsestyrda lampor då det ofta står tänt i byggnader under helger och nätter på grund av att personal glömt att släcka. VD låter meddela att det vid samtliga ny- och ombyggnationer sätts in

rörelsedetektorer men att frågan kommer att tas vidare med bolagens energiingenjör.

__________________________________________________