Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17
Närvarande: Henning Lindström ordförande Carin Holmqvist medlem Therese Nyqvist
Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson
Anders Gustafsson ersättare
Gunnel Ekelund
Frånvarande: Barbro Gustafsson Lars Hassel
Kaj Jansson
Inbjudna kl. 15:00: Leena Uhlenius Suzanne Donner
Föredragande: Rektor Agneta Eriksson-Granskog
Mariehamn den 13 maj 2005
___________________________________ ________________________________
Henning Lindström Agneta Eriksson-Granskog
Ordförande Sekreterare
___________________________________
Therese Nyqvist Justerare
§ 51 Mötets öppnande
§ 52 Konstaterande av närvarolistan och beslutförhet Godkännande av agendan
Förslag:
Närvarolistan konstaterades.
Mötet konstaterades vara beslutfört.
Mötesagendan godkändes.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 53 Val av protokolljusterare
Förslag:
Föreslås att Therese Nyqvist är protokolljusterare.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 54 Inrättande av ny lärartjänst i hälsovård
Bakgrund: Styrelsen inrättar en ny tjänst som överlärare eller lektor i hälsovård i enlighet med landskapets budget för 2005.
Förslag:
En ny tjänst som lektor i hälsovård inrättas i enlighet med landskapets budget.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 55 Utnämning av lärare i hälsovård
Bakgrund: Sammanlagt sju sökande har sökt tjänsten som överlärare eller lektor i hälsovård. Sökandena Anette Häggblom, Katarina Ulenius och Christian
Jansson intervjuades av branschrådsmedlemmen, förvaltningsöverskötare vid ÅHS Bengt Michelsson och rektor Agneta Eriksson-Granskog.
Förslag:
Anette Häggblom utnämns till lektor i hälsovård 1.8.2005 med inplaceringslöneklass C 58.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 56 Entledigande
Bilaga: Anhållan om entledigande från tjänst som lektor.
Förslag:
Styrelsen godkänner Angela Sjöbergs begäran om att bli entledigad från sin tjänst som lektor i hälsovård från den 1.7.2005.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 57 Tillsättande av lektor i hälsovård
Bakgrund: Tjänsten som lektor i hälsovård som innehafts av Angela Sjöberg har utannonserats och sökts av sammanlagt fyra sökande.
Förslag:
Katarina Ulenius utnämns till lektor i hälsovård 1.8.2005 med inplaceringslöneklass C 58.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 58 Strategidiskussion 1 om förnyelse av utbildningsavtalet Bilaga: Utbildningsavtalet 1.8.2003-31.12.2005.
Bakgrund: Nuvarande utbildningsavtal gäller till den 31.12.2005. Utvecklings- och ändringsförslag presenteras av rektor. Styrelseordförande och rektor har träffat representanter för landskapsregeringen två gånger under våren och rektor
deltar i överläggning med landskapsregeringen i plenum torsdagen den 12 maj kl 13.30.
Utbildningsansvarig landskapsregeringsledamot har under diskussionen hittills framfört att hon ser ökad självständighet för högskolan som ett viktigt
utvecklingsmål för högskolan och att det i utbildningsavtalet skall finnas klara resultatmål och vidareutvecklade mätetal jämfört med senaste avtal.
Konstateras att gällande landskapsregeringens åtagande i gällande avtal finns flera avvikelser:
- inga steg mot ett enhetligt fysiskt högskolecampus har tagits under
avtalsperioden, dvs inga förbättringar av de fysiska resurserna har beviljats i landskapsbudgeten med målsättningen att skapa ett enhetligt högskolecampus.
- högskolan har inte erhållit någon ordinarie tjänst för högskolebiblioteket under avtalsperioden trots att integreringen av biblioteket ska ske stegvis under perioden.
- högskolan har inte erhållit överlärartjänster till samtliga utbildningsprogram/
huvudämnesområden under avtalsperioden.
- en vidareutveckling av utbildningsutbudet har inte ännu utretts (gemensamt) under avtalsperioden.
- upprätthållande av högskolans anslag på nuvarande nivå har avvikits ifrån i och med att anslagen minskat.
Förslag:
Vid diskussionen fastställs prioriterade områden för högskolan i avtalsförhandlingarna.
Beslut:
På grund av att högskolans deltagande i en överläggning med
landskapsregeringen har skjutits upp till den 26 maj och styrelsen därmed inte fått information om vad regeringen avser i rambudgetskrivningen diskuterades inga prioriterade områden för avtalsförhandlingar. En arbetsgrupp tillsattes för framtagning av prioriterade områden och för förhandlingarna med
landskapsregeringen. Arbetsgruppen består av: Henning Lindström, Kim Wasström, Carin Holmqvist och Agneta Eriksson-Granskog.
§ 59 Strategidokument för högskolebiblioteket Bilaga: Stratetegidokument.
Förslag:
Strategidokumentet godkännes.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att internationella kontakter skall tas upp bland målen för bibliotekets verksamhet
§ 60 Nästa möte
I enlighet med tidigare behandling hålls möte Fredagen den 17 juni kl. 13-16.
§ 61 Övriga frågor
Till kännedom togs förslag till Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda i landskapet Åland.
