Budget 2017, plan

(1)

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet

Budget 2017, plan 2018‐2019

Antagen av kommunfullmäktige § 139, 29 november 2016

(2)

(3)

Innehållsförteckning

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ... 4

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR ... 4

ORGANISATION OCH STYRMODELL ... 8

INRIKTNINGAR ... 12

REGLER FÖR BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING ... 13

FINANSIELLA MÅL OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR ... 15

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBUDGET ... 17

KOMMUNSTYRELSEN ... 17

BYGG‐ OCH MILJÖNÄMNDEN ... 20

VÅRD‐ OCH OMSORGSNÄMNDEN ... 22

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ... 24

UTBILDNINGSNÄMNDEN... 28

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN ... 30

KONCERNBOLAGET ... 32

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ... 33

DRIFTSBUDGET ... 33

RESULTATBUDGET ... 34

BALANSRÄKNINGSBUDGET ... 35

KASSAFLÖDESBUDGET ... 36

INVESTERINGSBUDGET ... 37

EKONOMISKA NYCKELTAL ... 38

TAXOR OCH AVGIFTER ... 39

SÄRREDOVISNING AV VA‐BUDGET ... 41

(4)

Planeringsförutsättningar

Kommunfullmäktige beslutar

Beslut enligt Kf § 77, 22 juni 2016

 Styrmodell enligt avsnitt ”Organisation och styrmodell” i Budget 2016, Plan 2017‐

2018 antas.

 Regler för budgetering och uppföljning i enlighet med avsnittet ”Regler för budgetering och uppföljning” i Budget 2016, plan 2017‐2018, antas.

 Internräntan fastställs till tre procent för 2017.

 Taxor och avgifter för registrering av lotterier höjs med tre procent.

 Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen räknas upp med indexuppräkning i enlighet med prisbasbeloppet.

 Taxor och avgifter för hemtjänst, särskilt boende och dagrehabilitering höjs med tre procent, med beaktande av högkostnadsskyddet.

 Taxor och avgifter för korttidsboende för barn höjs med tre procent.

 Taxa och avgifter för hjälpmedel avseende rollator nr 2, gåbord nr 2 samt manuell rullstol nr 2 övergår från månadsavgift till följande fasta avgift:

Försäljning 2017

Egenavgift inkl moms

Rollator nr 2 300

Gåbord nr 2 300

Manuell rullstol nr 2 400

Övriga avgifter avrundas till närmaste 5‐ eller 10‐krona.

 Taxa för korttidslån hjälpmedel samt för lån särskilda hjälpmedel behålls oförändrad under 2017.

 Avgift för missbruksboende fastställs till 80 kr per dygn.

 Renhållningstaxan höjs med fem procent för 2017, vilket motsvarar ca 11 kronor per hushåll och månad.

 Vatten‐ och avloppstaxa behålls oförändrad under 2017.

 Taxa och avgifter för tomter beslutas i november 2016.

 Övriga taxor som beslutas av kommunfullmäktige beslutas i november 2016.

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområde.

(5)

 Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för 2017.

 Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år 2017.

 Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr.

 Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör 2 104 tkr för år 2017.

 Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,5 procent.

 Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 20 procent.

 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en allmän översyn av taxor och avgifter.

(6)

Beslut enligt Kf § XX, XX november 2016

 Utdebitering för 2017 ska vara 22,50 kr.

 Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige höjs med 3 procent med undantag av taxor och avgifter för förskole‐ och fritidshemsverksamhet,

äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg‐, miljö‐

och hälsoskyddsområdena samt de taxor som beslutades av kommunfullmäktige enligt Kf § 77, 22 juni 2016.

 Taxa och avgift för tomter lämnas oförändrad.

 Kommunstyrelsens nettobudget fastställs till 79 241 tkr för år 2017.

 Finansförvaltningens nettobudget fastställs till 8 865 tkr för år 2017.

 Bygg‐ och miljönämndens nettobudget fastställs till 7 908 tkr för år 2017.

 Vård‐ och omsorgsnämndens nettobudget fastställs till 301 241 tkr för år 2017.

 Det totala antalet timmar beräknas uppgå till 71 500. Ersättning för utförd hemtjänsttimme utgår enligt tabell nedan.

Ersättning per utförd hemtjänsttimme

Pris per timme

Service i tätort 378

Service i glesbygd 404

Omvårdnad tätort 404

Omvårdnad glesbygd 432 Anhöriganställning 207

 Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget fastställs till 13 835 tkr för år 2017.

 Utbildningsnämndens nettobudget fastställs till 339 500 tkr för år 2017.

 Skolpengen, inklusive administrativa kostnader, ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år:

Målgrupp/kriterier Antal Årskostn kr

Barn och unga plac 2017 per elev

Förskola 1‐2 år 219 123 145 kr

Förskola 3‐5 år 481 94 713 kr

Pedagogisk omsorg 1‐2 år 6 76 218 kr

Pedagogisk omsorg 3‐5 år 14 58 621 kr

Skolbarnomsorg 6 ‐ 12 år 480 29 212 kr Skolbarnomsorg 6 ‐ 12 år Ped omsorg 0 18 623 kr

Förskoleklass 150 69 881 kr

Skola årsk 1 ‐ 3 454 78 356 kr

Skola årsk 4 ‐ 6 408 94 968 kr

Skola årsk 7 ‐ 9 485 103 552 kr

(7)

 Kultur‐ och fritidsnämndens nettobudget fastställs till 28 527 tkr för år 2017.

 Investeringsbudget för 2017 fastställs.

 Resultatbudget för år 2017 fastställs.

(8)

Organisation och styrmodell

Kommunfullmäktige

I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna.

Demokratiberedningen

Inom kommunfullmäktige finnas det en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att

organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt

(9)

reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen.

Nämnderna

Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande inom och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde.

Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift.

De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet.

Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen.

Nämnderna fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar.

Styrdokument

Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument.

Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns

författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se

Styrning av ansvarsfördelning

Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå

Instruktioner och reglementen för politiska

organ Tills vidare Kommunfullmäktige

Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig nämnd/styrelse

Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi

Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå

Vision Mycket

långsiktig Kommunfullmäktige

Inriktningar 5‐10 år Kommunfullmäktige

Policyn 5‐10 år Kommunfullmäktige

Planer 5‐10 år Kommunfullmäktige

Effektmål 1‐4 år Ansvarig nämnd/styrelse

Riktlinjer Efter behov/tills

vidare Ansvarig nämnd/styrelse Ekonomisk planering (ingår i budget och

plan) 1‐3 år Kommunfullmäktige

(10)

Mål‐ och resultatstyrning

I Heby kommun tillämpas mål‐ och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs.

Styrkedjan

All styrning och ledning utgår från kommunens vision

”Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet.”

Utifrån visionen beslutar fullmäktige om inriktningar. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under

tidsperioden. De har ett brukar‐ och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2017 och plan 2018‐2019. Kommunfullmäktige styr också med policyn, planer och ekonomiska anslag. Policyn och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen.

Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska nämnderna och kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar‐ och/eller

medborgarfokus och beskriver den effekt som ska uppnås för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets‐ och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för

nämnderna och kommunstyrelsen. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna. Kommunstyrelsen och nämnderna styr även med riktlinjer.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för styr‐ och uppföljningsprocessen. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet. Denna utvärdering ligger till grund för

korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

(11)

Kvalitet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en undersökning om kommunens kvalitet som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Heby kommun har varit med i undersökningen sedan år 2010. KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena

 Din kommuns tillgänglighet

 Trygghetsaspekter i din kommun

 Din delaktighet och kommunens information

 Din kommuns effektivitet

 Din kommun som samhällsbyggare

Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200

kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tid. Resultatet kan användas i medborgardialog och för att utveckla verksamheterna.

Kvalitetspolicy och Bästa Heby

Arbetet med Bästa Heby fortsätter under 2017 för att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens alla verksamheter.

Utgångspunkt för arbetet i Bästa Heby är kommunens vision och kvalitetspolicy. I kvalitetspolicyn framgår vad som är god kvalitet i Heby kommun och fastställer vilka kvalitetskriterier som är viktigast. Policyn utgör en utgångspunkt för allt arbete, oavsett i vilket sammanhang, på vilken nivå i organisationen och av vilken leverantör, som uppdraget genomförs.

Inom Bästa Heby har kommunen fokus på fyra olika målbilder som alla är beroende av varandra och tillsammans bildar en helhet:

 Vem är vi till för?

 Stolta medarbetare och chefer ‐ alla med tydliga uppdrag!

 Tydlig intern styrning och struktur!

 En förebild för andra!

(12)

Inriktningar

Inriktningar för 2017

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

(13)

Regler för budgetering och uppföljning

Långsiktigt hållbar ekonomi

I syfte att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen ges under 2017 anslag till nämndernas kärnverksamhet i den omfattningen att prioriterad verksamhet säkerställs. Budgetföljsamhet gentemot tilldelad ram är viktig. Detta för att kunna uppnå fastställt resultatmål för kommunen som helhet med god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv.

Övergripande principer

Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det innebär även att

ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

– Anslaget, tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp nämnden får förfoga över.

– Tilläggsanslag medges i princip inte under löpande budgetår.

– Varaktiga ökade kostnadsåtaganden ska finansieras med varaktiga besparingar.

– Internräntan fastställs till tre procent för 2017.

Finansieringsmodell för IT‐tjänster

Anvisningar för finansiering av IT‐tjänster i Heby kommun är fastställda i HebyFS 2014:07 och började gälla 1 januari 2015. Av anvisningarna framgår att IT‐tjänstavtal tecknas mellan IT‐enheten och respektive förvaltning om vilka tjänster som ska levereras. Dessa internhyrs sedan av verksamheten till en fast månadskostnad. Alla IT‐tjänster beställs och levereras av IT‐enheten. Verksamhetssystem ingår inte i IT‐

tjänstavtalen. IT‐enheten ansvarar för att upphandla alla IT‐tjänster förutom verksamhetssystemen.

Ekonomistyrregel

Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås.

Vid konflikt mellan mål och resurser gäller:

– mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.

– avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten fått.

– ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter.

– varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar.

Budgetuppföljning

Alla i Heby kommuns organisation som, genom beslut eller avtal, tilldelats ett

verksamhets‐ eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning.

Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

(14)

Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment:

1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader.

2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat.

3. en prognos av kostnads‐ och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden.

4. förslag till åtgärder för att styra kostnads‐ och verksamhetsutfallet i rätt riktning.

Koncernnyttan

Koncernnyttan gäller för alla beslut, d.v.s. aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med

kommunkoncernen avses styrelse, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen.

Investeringar

Det aktuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att

färdigställas inom kalenderåret ska, efter årsprognosen vid delårsbokslutet, flyttas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Hanteringen sker i samråd med ekonomienheten och delges sedan budgetberedningens sista sammanträde. Efter att kommunfullmäktige antagit budget och plan kommer därutöver inga särskilda igångsättningstillstånd att behövas.

Undantaget är från bolaget som fortsättningsvis ska begära ett igångsättningstillstånd innan en investering påbörjas.

(15)

Finansiella mål och budgetförutsättningar

Förutsättningar för beräkning av finansiellt utrymme  Utdebitering 22,50 kr

 Befolkningsantal, 13 700 invånare

 Prognos skatter och statsbidrag enligt Sveriges kommuner och landsting(SKL) per 15 augusti 2016

bokslut

2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare 13,700

Skatteintäkter (tkr) 534 324 564 467 583 156 605 215 628 598

Inkomstutjämningsbidrag/‐avgift 148 925 150 414 162 318 160 057 156 399

Kostnadsutjämning 14 797 15 918 15 659 15 659 15 659

Regleringsbidrag/‐avgift -521 -3 202 -2 539 -5 744 -9 245

Strukturbidrag 1 400 1 403 0 0 0

Införandebidrag 1 014 0 0 0 0

LSS‐utjämning 8 327 8 442 1 829 1 829 1 829

Extra statsbidrag 8 744 8 744 9 010

Summa intäkter 708 266 737 442 769 166 785 760 802 251

Slutavräkning 2014 korrigering -1 035

Slutavräkning 2015 579 0 0

Slutavräkning 2016 0 0

Summa intäkter (inkl. avräkning) 707 810 737 442 769 166 785 760 802 251

Fastighetsavgift 25 553 25 724 25 814 25 814 25 814

Summa intäkter (inkl. avräkning)+f‐skatt 733 363 763 166 794 980 811 574 828 065

Skatteintäkter ^{533 868} ^{564 467} ^{583 156} ^{605 215} ^{628 598}

Generella statsbidrag och utjämning ^{199 495} ^{198 699} ^{203 080} ^{197 615} ^{190 457}

(16)

 Pensionskostnadsutvecklingen enligt prognos från KPA aug 2016.

 Budgeterat resultatöverskottet är satt till minst två procent.

 Det finansiella målet är att verksamhetens nettokostnad ska uppgå till maximalt 98 procent av skatter och statsbidrag för att det ska finnas utrymme för

egenfinansiering av investeringar inom kommunen.

 Soliditeten, exklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för riket. Det stäms sedan av vid respektive årsbokslut mot budgeterad nivå.

 Löneökningar är beräknade i samråd med personalchefen och reserveras, inklusive extra satsningar, under finansförvaltningen.

 Den beslutade nettoram som KF tar för respektive nämnd i budgetbeslutet kommer att justeras efter lönerörelsen under budgetåret. Medlen för

löneökningar finns reserverade på finansförvaltningen och omfördelningen har ingen övrig effekt på beslutat resultatöverskott när omfördelning sker mellan finansförvaltning och nettoramen i driftsbudgeten. Det medför att faktiska löneökningar kompenseras till beslutade nivåer och det ger en realistisk budget då vi kompenserar efter denna modell.

 Internräntan ska vara tre procent för åren 2017‐2019.

 Taxor och avgifter räknas upp med tre procent utifrån de taxor som styrs av lag samt taxor och avgifter som, enligt delegation, beslutas av nämnd/förvaltning.

Taxe‐ och avgiftshöjningar gäller fr.o.m. 1 januari 2017.

(17)

Nämndernas verksamhetsbudget

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen ska med

uppmärksamhet följa de verksamheter som åvilar respektive nämnd.

Härutöver ansvarar kommunstyrelsen bland annat för

– kommunövergripande tillväxt‐ och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig karaktär

– planverksamheten

– mark‐ och bostadspolitik och att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas – kommunikationer, infrastrukturpolitik och för en tillfredsställande

trafikförsörjning

– sysselsättnings‐ och näringslivsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor – flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd – folkhälsoarbetet

– informationsverksamheten – säkerhetsarbetet

– kvalitetsarbetet – turism

– konsumentrådgivning, budget‐ och skuldrådgivning – informations‐ och kommunikationstekniken (IKT)

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne‐

och pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den centrala förvaltningen, kommunchefen och förvaltningscheferna med personal‐ och arbetsmiljöansvar.

Kommunstyrelsen är räddningstjänstnämnd, krisledningsnämnd samt arkivmyndighet.

Ansvar i övrigt

Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av

principiell vikt.

Kommunstyrelsen fastställer

 Sotningstaxa

 Årsarvode till sotaren

 Räddningstjänstens externa arbete

 Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor

 Beslut om taxor och avgifter för kartor

 Beslut om torghandelstaxa

Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

(18)

Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

Internkontrollplan för 2017 beslutas i november 2016.

Styrning

Till inriktningarna har kommunstyrelsen antagit följande effektmål för 2017.



Risken för olyckor ska minska.



Heby kommun ska upplevas som lättillgänglig.

 De ekonomiska resurserna ska användas på bästa sätt.

 Folkhälsan ska förbättras.

 Heby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 Heby kommun ska ha ett gott företagsklimat.

 Heby kommun ska vara en attraktiv kommun att bosätta sig i.

Driftsbudget

Driftbudget (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016 inkl

löne‐

ökningar

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Intäkter 97 732 92 780 93 213 94 042 94 884

Kostnader ‐176 179 ‐170 927 ‐172 454 ‐173 771 ‐175 256

Nettokostnad ‐78 447 ‐78 147 ‐79 241 ‐79 729 ‐80 372

Investeringsbudget

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter ‐1 407 ‐17 224 ‐9 500 ‐9 000 ‐4 000

Nettoinvestering ‐1 407 ‐17 224 ‐9 500 ‐9 000 ‐4 000

Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018‐2019

Mark‐ och planeringsenheten förstärks så att kommunen ska kunna fortsätta växa.

Bidraget till Samverkansnämnden informationsteknikverksamhet stärks för att förbättra nuvarande verksamhet. Färdtjänsten överförs till Vård‐ och

omsorgsnämnden.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden.

(19)

Investeringsplan 2017‐2023

Pol org Ändamål

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan

2023 Kommentarer

Kommunstyrelsen

Ks1 Tillväxtfrämjande investeringar^*) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Avser oförutsett, markköp och bredbandsutbyggnad

Ks2 Bredbandsutbyggnad 900 Överförs från investeringsbudget 2016

Ks 3 Utsmyckning rondell 500 Överförs från investeringsbudget 2016

Ks4 Markinköp 3 500 Överförs från investeringsbudget 2016

Ks5 Perrong i Vittinge 5 000

ks6 Tillgänlighetsanpassning hållplatser 500 500 500 500 500 500 500

ks7 E‐arkiv 600

Summa Kommunstyrelsen 9 500 9 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

(20)

Bygg‐ och miljönämnden

Verksamhetsområde

Bygg‐ och miljönämnden ansvarar bland annat för handläggning av bygglov, miljö‐ och hälsoskydd och bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar också för den

lantmäteriskyldighet som åvilar kommunen.

Ansvar i övrigt

Bygg‐ och miljönämnden har enligt reglemente bemyndigande från

kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Bygg‐ och miljönämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

- Övervakning av budget.

- Kontrollera att beslut är rättssäkert behandlade.

- Kontrollera att kunder får den livsmedelstillsyn som de har betalt för.

Styrning

Till inriktningarna har bygg‐ och miljönämnden antagit följande effektmål för 2017.

 Bygg‐ och miljönämnden ska bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll.

 Vid överprövning i samband med överklaganden ska Bygg‐ och miljönämndens beslut visa sig vara riktiga.

 Bygg‐ och miljönämnden ska delta aktivt i kommunens utveckling.

 Bygg‐ och miljönämnden ska ge en god service och ha ett bra bemötande.

 Bygg‐ och miljönämnden ska verka för en god arbetsmiljö.

(21)

Driftsbudget

Bokslut 2015

löne‐

ökningar

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Intäkter 2 802 2 360 2 450 2 450 2 450

Kostnader ‐9 965 ‐9 793 ‐10 358 ‐10 358 ‐10 358

Nettokostnad ‐7 163 ‐7 433 ‐7 908 ‐7 908 ‐7 908

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter 0 0 0 0 0

Nettoinvestering 0 0 0 0 0

Införande av E‐tjänster för bygglovshanteringen planeras. Bidraget till bostadsanpassning stärks.

(22)

Vård‐ och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde

Vård‐ och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för – individ‐ och familjeomsorg

– insatser för funktionsnedsatta – kommunal hälso‐ och sjukvård – äldrevård

– ensamkommande barn och ungdomar

– prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl

Ansvar i övrigt

Nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Nämnden fastställer för närvarande egen taxa och avgift avseende hunddagis.

Nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan

Internkontrollplan för 2017 beslutas i november 2016.

Styrning

Till inriktningarna har vård‐ och omsorgsnämnden antagit följande effektmål för 2017.

 Vård‐ och omsorgsverksamheten har trygga brukare och anhöriga.

 Vård‐ och omsorgsverksamheten har delaktiga och nöjda brukare, som får insatser av god kvalitet och som bemöts professionellt av personalen.

 Medarbetarna inom vård‐ och omsorg ska kunna önska sysselsättningsgrad i större utsträckning än tidigare.

 Vård‐ och omsorgsverksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Driftsbudget

Bokslut 2015

löne‐

ökningar

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Intäkter 74 282 116 504 117 064 117 112 117 161

Kostnader ‐359 888 ‐406 564 ‐418 305 ‐424 678 ‐431 989 Nettokostnad ‐285 607 ‐290 060 ‐301 241 ‐307 566 ‐314 828

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter ‐1 631 ‐1 630 ‐3 375 ‐975 ‐700

Nettoinvestering ‐1 631 ‐1 630 ‐3 375 ‐975 ‐700

(23)

Behovet av vård‐ och omsorg för äldre och människor med funktionshinder ökar.

Färdtjänsten överförs från Kommunstyrelsen.

Höjning med 2,7%% 2017 Ersättning per utförd

hemtjänsttimme Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019

Service tätort 378 kr 388 kr 399 kr Service glesbygd 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad tätort 404 kr 415 kr 426 kr Omvårdnad glesbygd 432 kr 443 kr 455 kr Anhöriganställning* 207 kr 213 kr 219 kr Det totala antalet timmar beräknas uppgå till 71 500 för 2017.

Investeringar

Pol org Ändamål

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Kommentarer

Von1 Inventarier ny öppenvårdlokal 150 inventarier ny öppenvårdsavd

Von2 Inventarier Blå huset 150 150 150 150 150 150 150

Von3 Särskilt boende ‐ sängar 225 225 50 50 50 50 50 Ytterligare behov av utbyte

Von4 Kontorsmöbler/utrustning Äldre 50 50 50 25 25 25 25 Ytterligare behov av utbyte

Von5 Matsalsmöbler ‐ särskilt boende 200 100 50 50 50 50 50 Behov av utbyte, främst stolar

Von6 Arbetstekniska hjälpmedel Äldre 200 100 50 25 25 25 25 Behov av främst taklyftar i verksamheterna

Von7 Inventarier funktionsstöd 100

Von8 Trygghetslarm VÅBO + wifi 1 000 50 50 50 50 50 50

Von9 Nyckelfri hemtjänst 800 200 200 200 200 200 200 Effektivisera arbetet inom hemtjänsten

Von10 Spoldesinfektor VÅBO 400 Till de 4 enheter där detta ej finns

Von11 Kameratillsyn 100 100 100 100 100 100 100 Tillsyn inom ordinärt boende

Summa Vård‐ och omsorgsförvaltning 3 375 975 700 650 650 650 650

(24)

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för – Förvaltning, drift och underhåll av allmänna platser

– Förvaltning av kommunens fastigheter inklusive skogsskötsel – VA‐ och avfallsfrågor

– Miljö‐, energi‐ och vattenfrågor – Kommunens kostproduktion

Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd.

Ansvar i övrigt

Nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.

Internkontrollplan

Kontrollplan fastställs under hösten 2016

Styrning

Till inriktningarna har samhällsbyggnadsnämnden antagit följande effektmål för 2017.

 Det ska finnas bostadstomter, av den typ som efterfrågas, redo för bebyggelse, i kommunens tätorter.

 Medborgarnas ska vara nöjda med gator och vägar i kommunen.

 Alla tätorter ska rymma en grön mötesplats för alla åldrar.

 Kommunförvaltningens tjänsteresor ska i högre grad ske på ett hållbart sätt 2017 än 2016.

 Våra matgäster ska erbjudas lugna, goda och nyttiga måltider.

(25)

Driftsbudget

Bokslut 2015

löne‐

ökningar

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Intäkter 55 372 51 877 52 777 53 684 54 764

Kostnader ‐67 552 ‐65 706 ‐66 612 ‐67 807 ‐69 392

Nettokostnad ‐12 178 ‐13 829 ‐13 835 ‐14 123 ‐14 628

Inkomster 2 110 0 0 0 0

Utgifter -4 340 -21 110 -21 960 -20 950 -12 650

Nettoinvestering ‐2 230 ‐21 110 ‐21 960 ‐20 950 ‐12 650

Investeringar budget 2017 – plan 2018‐2023

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan

Samhällsbygnadsnämnden

Sbn1 Markexploatering 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Beräkning är gjord utifrån exploateringstakt under 2016. Ca 40‐50 nya tomter varje år i kommunen (Östervåla. Heby, Vittinge och Morgongåva under 2017)

sbn2 Markexploatering Horrsta backe 2 000 Överförs från investeringsbudget 2016

Sbn3 G/C‐väg Morgongåva‐Heby 550 Överförs från investeringsbudget 2016

Sbn4 Nyasfaltering av befintliga vägar 750 750 750 750 750 750 Asfaltering Heby, Östervåla, Morgongåva, Tärnsjö, Vittinge, Harbo

Sbn5 Sommarcykelväg 500 500 500 Anläggs med utgångspunkt i plan för gröna

mötesplatser som tas fram under år 2016

Sbn6 Östa 300 300 300 300 För att göra Östa mer tillgängligt och attraktivt.

Tex stängsel, upprustning av vandringsleder och byggnader etc

Sbn7 Vattenåtgärder 500 500 500 500 EU's vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya

kostnader för kommunen

Sbn8 Hastighetsasänkande åtgärder 200 200 200 200 200 200 200 Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte förväntas minska.

Sbn9 Pendlarparkering Harbo 350 Pendlarparkeringen i Harbo är nu planerad till

2017.

Sbn10 Pendlarparkering väg 56 200 Två cykelparkeringar i anslutning till

busshållplatser längs 56'an

Sbn11 Pendlarparkering Runhällen 300 Överförs från investeringsbudget 2016

Sbn12 Gröna mötesplatser 700 700 Gröna mötesplatser utifrån plan för gröna

mötesplatser

Sbn13 Gröna mötesplatser 450 Överförs från investeringsbudget 2016

Sbn14 Upprustning utemiljö (lek, park) 400 400 400 400 Befintliga parker och lekparker

Sbn15 2 serveringsvagnar Östervåla/Heby 60 Behövs oavsett om matsalar byggs ut eller inte

Sbn16 Stolar och bord Ö‐våla 100 Om matsalen ska byggas ut

Sbn17 Stolar och bord Heby (LM) 100 Om matsalen ska byggas ut

‐VA

sbn18 Reservvattentäkter 1 000 1 100 3 000 3 000 2017‐2018 är färdigställa Tärnsjö och hitta ny lösning för Heby. 2020‐2021 är i Tärnsjö och byta reservvattentäkten i Ingbo så att denna blir ordinarie.

sbn19 Driftövervakning 500 Sista som är kvar

sbn20 Slamhantering 1 000 5 000 Slamhantering: Investering för slamhantering, år

2018, är osäker då vi utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen

sbn21 Solelanläggningar 1 500 1 500 Solelanläggning: I december 2015 installerades en

solelanläggning på Östervåla reningsverk. Under 2016 kommer en utvärdering att ske och om det är lönsamt så kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk.

Summa Samhällsbyggnadsnämnden 21 960 20 950 12 650 15 650 13 950 10 950 10 200

(26)

Sbn1

Samhällsbyggnadsnämnden räknar med att exploatera i nya bostadsområden i samma takt som 2016 vilket innebär ca 40‐50 nya tomter årligen. Detta förutsätter att

kommunstyrelsen beviljas extra medel för mark och planering.

Sbn2

Exploatering av Horrsta Backe beräknas ske under 2017.

Sbn3

Asfaltering av G/C vägen görs först under 2017.

Sbn4

Asfalteringen har i vissa delar av kommunen blivit eftersatt och

samhällsbyggnadsnämnden planera därför att asfaltera flertalet gator i samtliga tätorter i kommunen under perioden 2018‐2022.

Sbn5, Sbn13‐14

Samhällsbyggnadsnämnden avser att besluta om en plan för gröna mötesplatser under 2017 som bland annat innehåller en grönytestrukturplan och vart gröna mötesplatser ska finnas inom de olika orterna. Övrigt innehåll är sommarcykelvägar, lekplatser, parker, allmänna platser etcetera.

Sbn6

De planerade investeringarna i Östa innehåller bland annat inköp av stängsel för att kunna sköta markerna enligt skötselplanen, upprustning av rastplatser och

byggnader. En mer utförlig planering kommer att tas fram för hela Östaområdet.

SBn7

EU’s nya vattendirektiv kommer troligtvis innebära nya kostnader för kommunen t ex när det gäller att ta bort vandringshinder för fiskar i sjöar och åar. Under 2016 bör kommunen få ytterligare information från vattenmyndigheten om vilket ansvar som kommer att ligga på kommunen. Innan dess är det oklart hur stora investeringar som krävs.

Sbn8

Hastighetssänkande åtgärder är en återkommande investering som inte beräknas minska. Området är eftersatt inom kommunen och är viktig för att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar.

Sbn9

Investering i pendlarparkeringen i Harbo är planerad till 2017 men det är ännu inte fastställt vart parkeringen ska ligga.

Sbn10

Två cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser längs 56’an.

Sbn11

Pendlarparkering i Runhällen kommer anläggas under 2017.

Sbn15‐17

Investeringar i kostenheten om utbyggnad av två nya matsalar i Heby och Östervåla kommer att genomföras.

Sbn18

Under 2017‐2018 ska reservvattentäkt för norra kommundelen färdigställas och nytt alternativ tas fram för södra kommundelen. Under 2020‐2021 planeras eventuellt ett

(27)

byte av vattentäkt så att reservvattentäkten i Ingbo (Tärnsjö) blir ordinarie vattentäkt och nuvarande ordinarie blir reservvattentäkt.

Sbn19

Investering i driftövervakning för de återstående reningsverken.

Sbn 20

Investering för slamhantering år 2018 är osäker då nämnden utreder alternativ för framtida slamhantering. Resultatet av utredningen avgör vilket belopp som behövs till investeringen.

Sbn 21

En solcellsanläggning på Östervåla reningsverk har varit i drift under 2016. Visar utvärderingen att det är lönsamt kommer det även installeras solceller på övriga reningsverk

(28)

Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet och fullgör

kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna.

Ansvar i övrigt

Utbildningsnämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Utbildningsnämnden fastställer

 Taxor och avgifter för lovfritids

 Taxor och avgifter för pedagogisk lunch

Likaså ska utbildningsnämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom

verksamhetsområdet.

Utbildningsnämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig

information om verksamheten och hur den fullgörs.

Internkontrollplan Beslut i oktober 2016

Styrning

Till inriktningarna har utbildningsnämnden antagit följande effektmål för 2017.

 Glädje och trygghet, Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa.

 Stimulera nyfikenheten. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling.

 Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa.

 Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt.

(29)

Driftsbudget

Bokslut 2015

löne‐

ökningar

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Intäkter 34 878 33 411 33 959 34 462 35 056

Kostnader ‐355 759 ‐365 918 ‐373 459 ‐379 245 ‐386 000

Nettokostnad ‐320 881 ‐332 507 ‐339 500 ‐344 783 ‐350 944

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -572 -1 500 -3 000 -3 000 -4 000

Nettoinvestering ‐572 ‐1 500 ‐3 000 ‐3 000 ‐4 000

Antalet förskolebarn och elever i grundskolan ökar.

Investeringar

Budge t 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan

Ubn1 Möbler 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500 Inför år 2017 beräknas utbyggnad av förskolan Lönneberga med två avdelningar i Heby med ett ökat investeringsbehov av möbler och inventarier.

Övriga inventarieinköp är ett pågående utbyte av gamla och slitna möbler och inventarier. Utbyggnad av Östervåla skola perioden 2017‐2019 med nyanskaffning av möbler och inventarier.

Ubn2 Utomhus‐ och inomhusmiljö 1 000 1 000 2 000 2 500 2 500 2 500

Summa Utbildningsnämnden 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0

(30)

Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsområde

Kultur‐ och fritidsnämnden ansvarar för:

– den kommunala kulturverksamheten

– att förvalta kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk

– fördelning av kommunala bidrag inom kultur‐ och fritidsområdet – skolbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten – kommunal musikskola

– fritidsfrågor

Ansvar i övrigt

Nämnden fastställer

 Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet.

Likaså ska nämnden ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

Internkontrollplan

- Översyn av idrottsanläggningarnas status och driftsformer.

- Utvärdering av kultur‐ och fritidsdelarna i Liv och Hälsa Ung över tid.

Styrning

Till inriktningarna har kultur‐ och fritidsnämnden antagit följande effektmål för 2017.

 Utveckla samarbetsformer för att öka innanförskapet genom att öka besöksantalet inom våra verksamhetsområden med tio procent.

 80 procent av övrig kommunal verksamhet ska känna till kultur‐ och fritidsverksamhetsområdet genom att erbjudas utbildningstillfällen.

 Vi ska genomföra en kundundersökning minst två gånger per år på respektive verksamhetsområde.

 Resultatet av kartläggningen skall uppnå ett nöjdindex på 80‐85 procent.

 Utveckla nya finansieringsmodeller för att kunna utveckla verksamheten och säkerställa en ekonomisk, ekologisk och social utveckling, detta genom att öka externa intäkter med tio procent.

 Öka uthyrning av lokaler och aktivitetsutbudet under lågsäsong med 50 procent.

(31)

Driftsbudget

Bokslut 2015

löne‐

ökningar

Budget

2017 Plan 2018 Plan 2019

Intäkter 4 813 5 067 5 067 5 067 5 067

Kostnader ‐31 909 ‐33 593 ‐33 594 ‐33 929 ‐34 332

Nettokostnad ‐27 095 ‐28 526 ‐28 527 ‐28 862 ‐29 265

Inkomster 0 0 0 0 0

Utgifter -538 -800 -2 200 -3 100 -1 000

Nettoinvestering ‐538 ‐800 ‐2 200 ‐3 100 ‐1 000

Planerade verksamhetsförändringar 2017, plan 2018‐2019 Bemanningen för ungdomsgårdsverksamheten ska stärkas.

Investeringar

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan

Kultur‐ och fritidsnämnden

Kfn1 Arbetsmiljöåtgärder 400 100

Kfn2 Inventarier bibliotek Heby 500 500

Kfn3 Belysning anläggningar 100

Kfn4 Mer öppet på Biblioteken 500 500 Teknisk lösning för obemannad öppettid

Kfn5 Ny Biblioteksservice 200 200 SMS‐styrd utlåningsboxar

Kfn6 Utrustning till Kulturskola 500 300

Kfn7 Näridrottsplatser 1 500 1 500 2 000 Startar i Harbo sedan Morgongåva, Tärnsjö osv.

Kfn8 Skatepark/ Parkourpark 1 000 Nyanläggning utomhusarena

Summa Kultur‐ och fritidsnämnden 2 200 3 100 1 000 1 500 0 2 000 0

(32)

Koncernbolaget

Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres‐ och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB.

Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på

affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott.

Styrning

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag.

Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag.

 Lokalhyresnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas med en procent för 2017.

 Lokalvårdsnivån för kommunens fastighetsbolag tillåts höjas enligt städindex per maj för år 2017

Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet

Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2017 ska uppgå till 0 kr.

Hebygårdar AB skall årligen generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital om minst två procent plus ränta på en tioårig statsobligation. Detta utgör 2 104 tkr för år 2017.

Beräkning av avkastningen 2017:

IB EK HGAB 2016: 77 351 tkr x 2,72 procent (10‐årig statsobligationsränta 0,72 procent + två procent) = 2 104 tkr.

Borgensavgift för lån ska uppgå till en halv procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå för Hebyfastigheter AB till minst 25 procent och för Hebygårdar AB minst 20 procent.

(33)

Ekonomisk sammanställning

Driftsbudget

Styrelse/nämnd (tkr)

Bokslut 2015

löne‐

ökningar

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Kommunstyrelsen ‐78 447 ‐78 147 ‐79 241 ‐79 729 ‐80 372

Bygg‐ och miljönämnden ‐7 163 ‐7 433 ‐7 908 ‐7 908 ‐7 908

Vård‐ och omsorgsnämnden ‐285 607 ‐290 060 ‐301 241 ‐307 566 ‐314 828 Samhällsbyggnadsnämnden ‐12 178 ‐13 829 ‐13 835 ‐14 123 ‐14 628 Utbildningsnämnden ‐320 881 ‐332 507 ‐339 500 ‐344 783 ‐350 944 Kultur‐ och fritidsnämnden ‐27 095 ‐28 526 ‐28 527 ‐28 862 ‐29 265

Valnämnden ‐7 0 0 ‐200 0

Återstår att fördela 0 0 0

Summa Drift ‐731 378 ‐750 502 ‐770 252 ‐783 171 ‐797 945

Bokslut 2015

löne‐

ökningar

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019 KPA pensionskostnader

Individul del ‐18 402 ‐19 639 ‐20 509 ‐21 439

Årets utbetalningar ‐37 597 ‐14 228 ‐14 209 ‐14 280 ‐14 352

Skuldförändring ‐1 430 ‐2 044 ‐2 719 ‐2 966

Finansiella kostnader ‐1 714 ‐1 738 ‐1 789

Löneökningar inkl PO‐pålägg ‐1 146 ‐1 951 ‐10 611 ‐12 325 ‐12 728 Varav Personalpolitik avsättn lönesatsningar ‐1 146

Semesterlöneskuld ‐368 ‐1 200 0 0 0

Arbetsgivaravgifter ‐94 426 ‐92 364 ‐94 996 ‐97 703 ‐100 488

Intern intäkt arbetsgivaravgift 129 410 126 146 129 741 133 439 137 242

Internränta 6 286 6 619 4 964 4 964 4 964

Citybanan ‐320 ‐357 ‐357 ‐357 ‐357

Borgensavgift VAFAB 189

Ers AMG 364

Ers arbetsmarknadsförsäkring 5 026

Kommuninvest ‐901

Övriga kostnader ‐21

Övergripande besparing 0

Utvecklingprojekt 0 ‐1 000 ‐2 000

Summa Finansförvaltningen 6 498 2 833 ‐8 865 ‐12 228 ‐13 913 Verksamhetens Driftskostnad ‐724 880 ‐747 669 ‐779 117 ‐795 399 ‐811 858

(34)

Resultatbudget

Resultaträkning (tkr)

Bokslut 2015

löneökn

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Verksamhetens intäkter 129 802 105 676 158 689 163 189 168 087 Verksamhetens kostnader ‐847 457 ‐847 159 ‐930 306 ‐951 088 ‐972 445

Avskrivningar ‐5 956 ‐6 186 ‐7 500 ‐7 500 ‐7 500

VERKSAMHETENS

NETTOKOSTNADER ‐723 611 ‐747 669 ‐779 117 ‐795 399 ‐811 858

Skatteintäkter 533 868 564 467 583 156 605 215 628 598

Generella statsbidrag och utjämning 199 495 198 699 211 825 206 359 199 466

Finansiella intäkter 2 960 2 562 2 730 2 730 2 730

Finansiella kostnader ‐2 665 ‐1 130 ‐1 150 ‐1 150 ‐1 150

RESULTAT FÖRE

EXTRAORDINÄRA POSTER 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786

Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader

RESULTAT EFTER

EXTRAORDINÄRA POSTER 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786

PERIODENS RESULTAT 10 047 16 929 17 444 17 755 17 786

Resultatöverskott 1,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1%

Verksamhetens netto ./. Skatter o Statsbidrag ‐98,7% ‐98,0% ‐98,0% ‐98,0% ‐98,0%

Egenfinansiering av investeringar 15 708 21 683 23 364 23 675 23 706