Dnr 2016/0514 KS - 3 Diariekod: 100
Stadsbyggnadsnämnden
Redovisning av uppdrag att t a fram handlingsplan för Väsjön
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår stadsbygg n adsnämnden att besluta följande:
Handlingsplan för Väsjön (detta tjänsteutlåtande inklusive bilaga 1 - 5) tas emot och därmed är givet uppdrag avslutat.
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016 - 11 - 23 att ge kommunlednings - kontoret i uppdrag att upprätta en handlingsplan för projekt Väsjön för att uppdatera, förtydliga och effektivisera arbetet inom projektet.
Handlingsplanen består av följande aktiviteter och framdriften för dessa anges nedan.
Aktivitet Tidplan enligt
beslut
Status
Reviderad ma rkförsäljningsstrategi för Väsjö torg
November 2016 Godkändes av KS 2016 - 12 - 05
Uppdatering av kommunal service ( sociala kartan )
December 2016 Färdigställd
Hållbarhetsprogram December 2016 Fasts t älls av KS Revidering av projektdirektivet Januari 2017 Fasts t älls av KS 2017 -
06 - 12
Revidering av projektplanen Februari 2017 Fastställs av KS Revidering av kalkyler och
riskanalyser med fokus på Väsjö torg
Februari 2017 Färdigställd
Huvudtidplan Februari 2017 Fasts t älls inom ramen för det aktuella
projektdirektivet av KS
Efter genomgång med berörda förvaltningar har respektive kontors behov av kommunal service i Väsjön sammanställts. Dessa kommer att inarbetas i den kommande lokalresursplanen under 2017.
Sollentuna kommun har en hög ambitionsnivå i miljö- och klimatfrågorna.
Under 2017 är Väsjöprojektet med i CityLab Action som är ett forum för kunskapsutbyte inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council. Parallellt med CityLab arbetas ett hållbarhetsprogram för projektet fram. Hållbarhetsprogrammet är ett sätt att samla kommunens och projektets vision, mål och åtaganden och förtydliga vad detta innebär utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Förslag till ett reviderat projektdirektiv har tagits fram och ett separat tjänsteutlåtande (Dnr 2016/0650) kommer att behandlas av
kommunstyrelsen 2017-06-12.
När projektdirektivet är godkänt kan projektplanen färdigställas och godkännas.
För att kvalitetssäkra den befintliga kalkylen har en s.k. successiv kalkyl genomförts för delprojektet Väsjö torg. Målet med kalkylen var bland annat att identifiera och rangordna de största osäkerheterna och riskerna samt att ta fram en åtgärdsplan. De två framräknade kostnaderna ligger inom ramen för den tidigare kalkylerade ekonomin för delprojektet.
En huvudtidplan omfattande projektets åtagande, kommunala verksamheter som skola, förskola, idrottsanläggningar etc. samt byggherrarnas
husproduktioner på kvartersmark har tagits fram. Med de förutsättningar som nu gäller beräknas Väsjön vara färdigbyggt till 2032. Projektet återkommer med beslutsunderlag rörande planering av och kostnader för linbanan och Gustavbergsgärdet.
Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-23 att en handlingsplan för Väsjöprojektet skulle upprättas i syfte att uppdatera, förtydliga och effektivisera arbetet inom Väsjön. Handlingsplanen ska omfatta en
reviderad markförsäljningsstrategi för Väsjö torg, uppdatering av kommunal service, lägesbeskrivning hållbarhetsprogram, revidering av riskanalys för Väsjö torg och framtagande av huvudtidplan. Projektdirektivet och
projektplanen revideras eftersom förutsättningar och omfattning i projektet har förändrats.
Ärendet
Handlingsplanen för Väsjön består av sju aktiviteter och förklaras nedan.
Reviderad markförsäljningsstrategi för Väsjö torg
Reviderad markförsäljningsstrategi för Väsjö torg, daterad 2016-11-04 godkändes av kommunstyrelsen 2016-12-05. Revideringen syftar bland annat till att sätta hela Väsjön på kartan, öka attraktiviteten för större
byggherrar och möjliggöra för en snabbare utbyggnad. Revideringen har bland annat legat till grund för den nu pågående markförsäljningstävlingen inom Väsjö torg.
Uppdatering av kommunal service (sociala kartan)
Uppdatering av lägesbild kring kommunal service i Väsjön har genomförts och denna redovisas i kommunal service i Väsjön, daterad 2017-05-05, bilaga 1. Dokumentet redovisar respektive kontors behov av kommunal service i Väsjön. Det är ett arbetsmaterial och kommer att inarbetas i kommunens övergripande kommande lokalresursplan under 2017.
Dokumentet är framtaget som en planeringsförutsättning till projektet och det är till stor del ett underlag som ej är antaget i lokalnyttjande nämnd.
I anslutning till arbetet med den kommunala servicen hölls den 7 februari en workshop med samtliga förvaltningschefer, lokalstrateger,
kommundirektören och representanter från projektet. Syftet var att få en samsyn kring behovet av och tidplan för anläggningar för kommunal service. Under workshopen redovisades ett beslutsunderlag om att formalisera en samordningsgrupp bestående av förvaltningscheferna, Väsjöenhetens chef och stadsbyggnadschefen med kommundirektören som sammankallande. Målsättningen med workshopen var att tydliggöra
ansvars- och beslutsvägar för att kunna säkerställa att kommunen kan tillhandahålla kommunal service i Väsjön utifrån behov och vid rätt tidpunkt.
Hållbarhetsprogram (Lägesbeskrivning)
Projektet har identifierat fyra fokusområden och ett hållbarhetsprogram är under framtagande där fokusområdena behandlas. Hållbarhetsprogrammet är ett sätt att samla kommunens och projektets vision, mål och åtaganden och förtydliga vad detta innebär utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Målformuleringar kring fokusområdena och tillhörande indikatorer består av komplexa frågeställningar som kräver bred kompetens. Projektet har därför gått med i CityLab Action för att utbyta erfarenheter med andra
stadsutvecklingsprojekt avseende hållbarhetsfrågor.
Även medarbetare från andra delar av kommunen, som till exempel strategiska enheten, trafik- och fastighetskontoret och
kommunikationsenheten medverkar i hållbarhetsarbetet.
Bilaga 2 redovisar lägesbeskrivning för hållbarhetsarbetet i projektet.
Revidering av projektdirektivet
För revideringen av projektdirektivet har ett separat tjänsteutlåtande (Dnr 2016/0650 KS-1) tagits fram. Detta ska behandlas i kommunstyrelsen 2017- 06-12. Det uppdaterade projektdirektivet kommer att ligga till grund för uppdatering av projektplanen. Projektet återkommer med beslutsunderlag rörande planering och kostnader för linbanan och Gustavbergsgärdet.
Revidering av projektplanen
Revidering av projektplanen är under framtagande. Projektplanen är bunden till projektdirektivet och kan därför ej färdigställas innan revideringen av projektdirektivet har godkänts. En reviderad projektplan ska godkännas av kommunstyrelsen 6 november 2017.
Revidering av kalkyler och riskanalyser med fokus på Väsjö torg
Successiv kalkyl för Väsjö torg genomfördes den 14-15 mars 2017, bilaga 3.
Syftet var att kvalitetssäkra den befintliga kalkylen, få underlag för att hantera de största kostnadsosäkerheterna samt skapa en samsyn om delprojekt Väsjö torg och dess genomförande.
Den mest sannolika projektkostnaden för Väsjö torg är cirka 570 Mkr (inklusive SEOM:s investeringar om 88 Mkr). Denna siffra gäller utifrån de förutsättningar och den kunskap som fanns i mars vid workshopen och under förutsättning att inga ytterligare åtgärder vidtas. Det är lika stor sannolikhet att kostnaden överskrids som att den underskrids. Om man istället räknar med en projektkostnad på cirka 620 Mkr (inklusive SEOM:s investeringar om 88 Mkr) så är sannolikheten 85 % att kostnaden
underskrids. De två framräknade kostnaderna ligger inom ramen för den tidigare kalkylerade ekonomin för delprojektet om 540 Mkr (exklusive SEOM:s investeringar).
Uppföljning och framtagning av möjliga åtgärder för att hantera de största osäkerheterna genomfördes den 30 mars 2017. Vid uppföljningen
diskuterades vad posterna omfattade och vilka konkreta möjligheter som finns att minska kostnadsosäkerheten/risken. Till varje kostnadsosäkerhet har ett antal åtgärder med ansvariga tagits fram. Åtgärdsplan daterad 2017- 05-05 bifogas som bilaga 4.
Åtgärdsplanen adresserar de tio största osäkerheterna i projektet utifrån den successiva kalkylen och några av åtgärderna är:
1. Ökad säkerhet i kostnadsbedömning av grundläggning genom provpålning före upphandling.
2. Ökad säkerhet i tid- och kostnadsbedömning för teknisk försörjning genom att flytta pumpstation från Väsjö torg till Norra Väsjön.
3. Ökad flexibilitet och mindre kostnad genom smartare teknisk lösning ovan påldäck för servisanslutningar till byggherrar.
4. Balansera önskemål om gestaltning mot kostnader.
Huvudtidplan
Huvudtidplanen, daterad 2017-05-05, bilaga 5 visar projektets tidplan på en projektövergripande nivå. Tidplanen har genom ett förankringsarbete tillsammans med projektets deltagare satts upp på en detaljerad nivå och aktiviteter har kopplats till varandra. Därigenom har projektet lagt grunden till förståelse för tidplanen och till att alla tar ansvar avseende att hålla milstolpar gentemot varandra och mellan delprojekten.
Tidplanen redovisar tider för aktiviteterna:
Detaljplan
Mark (Exploateringsavtal, markförsäljningar mm)
Genomförande (Entreprenadarbeten för gator, allmän plats och finplanering)
Bostadsbyggande
Kommunal service (Planering och byggande av lokaler för barn, idrott, kultur och social verksamhet)
Aktiviteterna redovisas per delområde. Väsjöprojektet är enligt tidplanen färdigbyggt till 2032.
Bilagor
1. Kommunal service i Väsjön, daterad 2017-05-05
2. Hållbarhetsprogram (Lägesbeskrivning), daterad 2017-05-08 3. Rapport Väsjö torg successiv kalkyl mars 2017, daterad 14-15 mars
2017
4. Åtgärdsplan successiv kalkyl Väsjö torg, daterad 2017-05-05 5. Huvudtidplan, daterad 2017-05-08
Katarina Kämpe Christina Leifman Yussuf Hassen
Kommundirektör Stadsbyggnadschef Enhetschef Väsjön
