Tjänsteutlåtande Kultur- och
fritidskontoret
2015-03-31
Emelie Joachimsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0038 KFN-2 Diariekod: 101
Kultur- och fritidsnämnden
Nämndberedning preliminär budget 2016 inkl.
reviderad lokalresursplan för kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande:
• Kultur- och fritidsnämnden antar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2015- 03-31 som svar på remiss – preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
• Kultur- och fritidsnämnden antar reviderad lokalresursplan 2015- 2019 i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2015-03-31 och överlämnar den till trafik- och fastighetsnämnden samt
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-16 att remittera preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 till samtliga nämnder.
Av nämndernas remissvar ska framgå bl.a. en beskrivning av de
konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndernas verksamhet vad gäller ekonomisk fördelning och föreslagna volymer.
Det ska vidare framgå övergripande vilka större utvecklingsinsatser som nämnderna planerar arbeta med utifrån de kommunövergripande målen.
Kultur- och fritidsnämnden får även i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik. Detta uppdrag ska redovisas senast årsskiftet 2016/2017.
Kultur- och fritidsnämnden bifogar reviderad lokalresursplan 2015-2019 för nämnden till beredningen av den preliminära budgeten (bilaga 2).
Lokalresursplanen har konkretiserats med information om kostnader, tidplan samt indikation om prioriteringsordning. Dessutom har en mer översiktlig struktur tagits fram för att förbättra läsbarheten.
Kultur- och fritidskontorets beredning
Kultur- och fritidskontorets förslag till remissvar avseende nämndberedning av preliminär budget 2016 presenteras i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2015- 03-31.
Godkänt dokument, 2015-04-09, Niklas Roos af Hjelmsäter
Tjänsteutlåtande
2015-03-31
Dnr 2015/0038 KFN-2 Sidan 2 av 2
Beredningen innefattar även reviderad lokalresursplan 2015-2019 för kultur- och fritidsnämnden (bilaga 2). Lokalresursplanen har konkretiserats med summor och beslutade poster. Dessutom har tidplanen uppdaterats och vissa poster som tidigare var specificerade enskilt har slagits samman för
översiktlighetens skull.
En indikation om prioriteringsordning ur ett förvaltningsperspektiv har lagts till. Kultur- och fritidskontorets bedömning av prioriterade poster bygger på analys av säkerställda behov, långsiktiga konsekvenser för verksamheten samt tvingande omständigheter som skulle påverka verksamheten negativt om de inte hanterades inom en viss tidsram.
Nämnden kommer vidare revidera lokalresursplanen i samband med verksamhetsplaneringen hösten 2015. Inför detta arbete ska även en ny process vad gäller lokalbeställningar tas fram i samarbete med trafik- och fastighetskontoret.
Niklas Roos af Hjelmsäter Kerstin Andén
Förvaltningschef Förvaltningscontroller
Emelie Joachimsson
Nämndsekreterare/utredare
Bilaga 1: Nämndberedning preliminär budget 2016, kultur- och fritidsnämnden Bilaga 2: Reviderad lokalresursplan 2015-2019, kultur- och fritidsnämnden
Godkänt dokument, 2015-04-09, Niklas Roos af Hjelmsäter
