Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q 1:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

(1)

Hissieholms

l

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOU 2014-08-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande Ledamöter

Övriga närvarande Tjänstemän

Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-08-20 kl. 8.30-09.40 Pär Palmgren (N1) ordförande

Lars-Göran Wiberg (Q 1:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Kornmunchef Bengt-Arne Persson

Bitr. Förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier Kanslichef Maj-Inger Carlsson

Kommunikationschef Hanna Gardell Kornmunsekreterare Careline Svensson Utvecklingsledare Lars Hårstedt Salmonson Upphandlingschef Rikard Muth

Webbansvarig Magnus Lindstrand Näringslivssamordnare Roger Böjendal IT-chef Daniel Boksjö

Lars-Göran Wiberg

Kornrnunledningskontoret/2014-⁰^8-:l'\

§§ 152-155, 157-159 och 161

1(13)

(2)

Hissieholms kommun

Organ

Sammanträdesdag

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tidigast får tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Datum då anslaget togs ner

Signatur

Anslag l bevis

Protokollet är justerat

SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL 2014-08-20

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Håssieholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-20

2014-0"'8-;)i

2014-

öC\ -1S

Kommunledningskontoret

_L ~-=

...

:::;::..._:::::::

...... . Kornmunsekreterare Caroline Svensson 2014-

2(13)

(3)

Hissieholms kommun

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Diarienummer

2014-08-20

§ 152 Ändring av föredragningslista

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt:

Ärende 2, "Asmoarp l: l med flera-detaljplan för vindkraftpark på Nåvlingeåsen"

utgar. o

Ärende 3, "Asmoarp 1:1 med flera- samråd enligt miljöbalken (vindkraftpark på Nåvlingeåsen)- Tillståndsansökan" utgår.

Ärende om" Äskande om medel för 100% Håssieholm läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 11.

Sänt till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justering Utdraget bestyrkes

3(13)

(4)

Hissieholms kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20 2014/541 007

§ 153 Svar på revisionsrapport- Granskning av styrning av näringslivsfrågor (2014/541)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta svaret på revisionsrapporren till revisionen som sitt eget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att lägga yttrandet från kommunledningskontorets

tillväxtavdelning till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns fönroendevalda revisorer granskat styrningen av näringslivsfrågor. Den sammanfattande

bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentligt styr näringslivsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna har identifierat följande förbättringsornråden:

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att hela styrelsen och inte bara dess arbetsutskott informeras om näringslivsarbetet.

• Kommunstyrelsen måste säkerställa att verksamhetsplanen håller sig inom ramen för tillgängliga resurser. Det strategiska näringslivsprogrammet är ambitiöst utformat vilket kan innebära att prioriteringar måste göras.

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att alla berörda nämnder och bolag aktivt deltar i förverkligandet och uppföljningen av det strategiska näringslivs programmet.

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att genomförandemålen i det strategiska näringslivsprogrammet följs upp.

4(13)

(5)

Hissieholms kommun

Sammanträdesdatum

2014-08-20

Diarienummer

2014/541 007

Svar med åtgärder till ovan identifierade förbättringsområden redovisas i bilagd tjänsteskrivelse.

Forts.§ 153

Bilaga:

KLK tjänsteskrivelse 2014-07-18

Sänt till:

Revisionen

Tillväxtavdelningen

5(13)

(6)

"'"'"'"'"' _~

~

Hässleholms kommun

Handläggare

"IJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2014-07-18

Näringslivssamordnare Roger Höjendal Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret 0451-26 72 29, 0709-717229

roger.hojendal@hassleholm.se

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport- Granskning av styrning av näringslivsfrågor (2014/541)

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten till revisionen som sitt eget.

Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat styrningen av näringslivsfrågor. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentligt styr näringslivsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt.

De identifierade förbättringsområdena i rapporten har delgivits Tillväxtavdelningen vilken på uppdrag från Kommunstyrelsen ansvarar för näringslivsfrågorna.

Den sammanfattande bedömningen från revisorerna är att kommunstyrelsen i allt väsentligt styr näringslivsfrågorna på ett ändamålsenligt sätt. Atgärder för

identifierade förbättringsområden från kommunens revisorer redovisas här:

• Tillväxtavdelningen bereds 1-2 tillfälle per år att inför kommunstyrelsen redogöra kring nuläge i aktuella näringslivsfrågor.

• Verksamhetsplan redovisas inför varje verksamhetsår, ifall prioriteringar krävs kommer dessa att redovisas här. Under 2015 sker även en planerad avstämning i det strategiska näringslivsprogrammet (vilket sträcker sig från 2012 till2020) och dess genomförandemåL

• Nämnder via sin förvaltning samt kommunens bolag ingår i ett etablerat förvalttlingsråd där Tillväxtavdelningen är sammankallande. Här sker redovisning av aktiviteter per genomförandemål inom det strategiska näringslivsprogrammet Förvalt.tllngsrådet avser införa ny rutin kring redovisning inför planerade aktiviteter samt uppföljtling av genomförda aktiviteter.

Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Qt,' ^Höj:d,I

Näringslivssamordnare

Kommunledningskontoret/Tillväxtavdelningen/Näringslivsenheten

Postadress: stadshuset. 281 80 Hässleholm Besöksadress: stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

(7)

Hissieholms l

kommun

SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-08-20

Diarienummer

2014/351 048

§ 154 Ansökan om sponsor- och marknadsföringsbidrag

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utge lO 000 kronor som sponsor- och marknadsföringsbidrag till tillväxtavdelningen för utbetalning till Ingvar Anderssons berättarteater på Västergårda.

Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Berättarteatern på Västergårcia gestaltar historiska och litterära skeenden och är en etablerad verksamhet som startades 2006 av Ingvar Andersson. Verksamheten har fått sponsor- och marknadsföringsbidrag under en följd av år.

Sponsor- och marknadsföringsbidrag ska användasför att befrämja evenemang och är inget verksamhetsstöd. Berättareatern på Västergårcia är en verksamhet som under en lång följd av år har gjort föreställningar på sommaren och är välbekant för besökarna.

Sänt till:

Tillväxtavdelningen

Justering

?P I

Utdraget bestyrkes

6(13)

(8)

Hissieholms kommun

2014-08-20 2014/804 040

§ 155 Finansiering av omloka lisering av IT -avdelningen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kornmunstyrelsen besluta att:

• Utge ökade anslag om 234 150 till !T-avdelningens budget för att täcka kostnader för inredning till gemensamma utrymmen

• Utge ökade anslag om 136 750 till !T-avdelningens budget för att täcka kostnader för lokalanpassning, ljuddämpande åtgärder

• Utge ökade anslag om 138 400 till !T-avdelningens budget för att täcka kostnader för teknik till mötesrum och i gemensamma utrymmen

• Utge ökade anslag om 433 500 till !T-avdelningens budget för att täcka kostnader för inredning till arbetsplatser enligt alternativ 1

• Utge extra anslag om 90 000 kr för oförutsedda utgifter i samband med omlokaliseringen.

• De extra anslagen till !T-avdelningen hanteras som investering av typ 1 och finansieras med medel _. . avsatta för kornmunens oförutsedda

mvestenngar.

För att kunna möblera optimalt och därmed få plats på den begränsade ytan i Havremagasinet behöver nya möbler köpas in: arbetsplatser, sammanträdesrum samt lunchrum. Kostnaden för detta ryms inte inom !T-avdelningens befintliga budget utan måste finansieras separat. Investeringen bör vara av anslagstyp 1.

Sänt till:

Ekonomiavdelningen IT-avdelningen

7(13)

(9)

Hissiaholms kommun

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL

2014-08-20 2013/576 040

§ 157 Analys av omsorgsnämndens ekonomi- och verksam hetsstyrning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om en återrappanering av det arbete som omsorgsnämnden genomför för att stärka sin ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Omsorgsnämnden ska senast den 31 mars 2015 redovisa vilka åtgärder som har genomförts under 2014 för att:

• Stärka det strategiska arbetet

• Förbättra uppföljningen

• Kvalitetssäkra beslutsunderlag

• Skapa en effektiv resursfördelning

Omsorgsnämnden ska även redogöra för de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa åtgärder.

I maj 2013 gav kommunstyrelsen ekonomiavdelningen i uppdrag att tillsammans med omsorgsförvaltningen genomföra en analys av omsorgsnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning med speciellt fokus på:

• Kostnadsutveckling

• Resursfördelning

• Jämförelser

• Egen regi kontra köp av externa tjänster

.se~ \l

8(13)

(10)

Hissieholms kommun

2014-08-20 2013/576 040

Forts.§ 157

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15, § 124 att:

1. Samtliga nämnder och förvaltningar som uppvisar underskott ska redovisa möjliga åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade

budgeten för 2013 samt redovisa vilken ekonomisk effekt och verksamhetsmässig konsekvens dessa åtgärder fått och kommer att få under 2013. Redovisningen ska lämnas in tillsammans med

månadsuppföljningarna och delårsrapporten med start i maj 2013.

2. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att tillsammans med

omsorgs förvaltningen genomföra en analys av omsorgsnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning med speciellt fokus på:

• Kostnadsutveckling

• Resursfördelning

• Jämförelser

• Egen regi kontra köp av externa tjänster

3. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 20 november 2013.

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-02, § 220 nytt slutdatum till den 31 mars 2014 för redovisning av uppdraget att analysera omsorgsnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Sänt till:

Ekonomiavdelningen Omsorgsförvaltningen Diariet uppdrag 2015-03-31

Utdraget bestyrkes

9(13)

(11)

Hissieholms kommun

2014-08-20 2014/753 040

§ 158 Budgetkompensation 2014 avseende nya löneavtal för 2014

Beslut

Korrununstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå korrununstyrelsen att tillföra budgetmedel till förvaltningarnas/ nämndemas budgetramar för 2014 på totalt 33 490 784 kronor enligt sammanställningen i bilaga l.

Finansieringen sker genom omdisponering från finansförvaltningens anslag för kostnadsökningar 2014.

Att ge ekonomiavdelningen i uppdrag att budgetkompensera

förvaltningarna/nämnderna för särskilda ersättningar (ob-tillägg, jour- och beredskapsersättning) med den ökning som gäller från och med den l oktober 2014. Detta kan tidigast påbörjas när personalavdelningen slutit lokala

överenskorrunelser.

Budgetkompensation 2015 avseende 2014 års avtal ska arbetas in i budget 2015.

På finansförvaltningen i årets budget är anslagit 41 27 4 tkr som ska användas för att kompensera nämnder och förvaltningar för ökade lönekostnader avseende 2014 års avtalsrörelse. Av detta anslag är 1412,7 tkr använt för att finansiera ökade entreprenadkostnader till Hässleholm Teknik AB. Ytterligare 86,7 tkr är använt för finansiering av intemhyroma.

Beräkningen av budgetkompensationen och fördelningen till nämnder och förvaltningar har beräknats utifrån de förhandlingsunderlag som erhållits från personalavdelningen. Sammanlagda beloppet uppgår till33 490 784 kronor.

Finansieringen sker genom omdisponering från finansförvaltningens anslag för kostnadsökningar 2014.

Budgetkompensation 2015 avseende 2014 års avtal ska arbetas in i budget 2015.

Justering

~ l

Utdraget bestyrkes

10(13)

(12)

Hissieholms l

kommun

Sammanträdesdatum

2014-08-20

Diarienummer

2014/753 040

Fons.§ 158

Från och med den l oktober 2014 höjs beloppen för särskilda ersättningar (ob- tillägg, jour- och beredskapsersättning). Kompensation för detta kan ges först efter det att personalavdelningen slutit lokala överenskommelser.

Bilaga:

Sammanställning av budgetkompensation 2014 avseende 2014 års avtal (9 mån)

Sänt till:

Ekonomiavdelningen Samtliga förvaltningar

Utdraget bestyrkes

11(13)

(13)

Sammanställning av budgetkompensation 2014 avseende 2014 års avtal (9 mån).

Beloppet är exklusive finansiering av internhyrorna.

Lönekompensation Lönekompensation

Förvaltning 2014 exkl. Po Po-pålägg 2014 inkl. Po

Kommunledningskontoret 944 545 363 272 1307817

AK-förvaltningen 577 392 222 065 799 456

stadsbyggnadskontoret 332 442 127 857 460 299

Fritidsförvaltningen 261 669 100 638 362 306

Kulturförvaltningen 332 341 127 818 460 159

Barn-och utbildningsförv. 11 903 572 4 578114 16 481 685

Socialförvaltningen 1 142 147 439 270 1 581 416

Omsorgsförvaltningen 8 304 629 3 193 960 11 498 589

Miljökontoret 156 658 60 251 216 908

Räddningstjänst 232 664 89 483 322 146

Totallönekompensation 2014 24 188 057 9 302 727 33 490 784

Bilaga 1

(14)

Hissieholms

l

kommun

SAMMANfRÄDESPROTOKOLL

2014-08-20 2014/335 040

§ 159 Prislista för tillfällig uthyrning av möteslokaler

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för framtagande av en enhetlig sammanställning av prislistorna.

Kornmunstyrelsen beslutade 2014-04-23, § 111 att godkänna prislista för

uthyrning av nya lokaler 3 på Norra Station blev tillgängliga för tillfällig uthyrning i samband med att etapp 3 blev färdigställd.

Samtidigt gav Kornmunstyrelsen kornmunchefen i uppdrag att återkomma med utredning avseende uthyrningspriser av lokaler i kulturhuset, Norra Station och arbetsmarknadsenheten.

I bilagan framgår vilka lokaler som finns tillgängliga för tillfällig uthyrning samt prislista för densamme på kulturhuset, Norra Station och arbetsmarknadsenheten.

Vid tillfällig hyra av aulan på Norra Station är priset 3000 kr internt och 7500 kr externt. Detsamma gäller för konferens Glashuset.

Sänt till:

Arbetsmarknad och kompetensutveckling Bitr. förvaltningschef KLK

i1L

12(13)

(15)

Hissieholms kommun

§ 161 l nformationsärende

2014-08-20

~ommunchefen informerar om förskottering av medel för väg 21 Vanneberga- Onnestad.

13(13)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q 1:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

l

Hissieholms kommun

Anslag l bevis

öC\ -1S

_L ~-=

:::;::..._:::::::

§ 152

Ändring av föredragningslista

Hissieholms kommun

§ 153

Svar på revisionsrapport- Granskning av styrning av näringslivsfrågor (2014/541)

Hissieholms kommun

"'"'"'"'"' ~

~

Svar på revisionsrapport- Granskning av styrning av näringslivsfrågor (2014/541)

Qt,' Höj:d,I

Hissieholms l

kommun

§ 154

Ansökan om sponsor- och marknadsföringsbidrag

?P I

Hissieholms kommun

§ 155

Finansiering av omloka lisering av IT -avdelningen

Hissiaholms kommun

§ 157

Analys av omsorgsnämndens ekonomi- och verksam hetsstyrning

.se~ \l

Hissieholms kommun

§ 158

Budgetkompensation 2014 avseende nya löneavtal för 2014

~ l

Hissieholms l

kommun

l

§ 159

Prislista för tillfällig uthyrning av möteslokaler

i1L

Hissieholms kommun

§ 161

l nformationsärende

"'"'"'"'"' _~

Qt,' ^Höj:d,I