IT/Växel/Telefoni 2020-11-10

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni 2020-11-03 HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni Tid: 2020-11-10 kl. 13.00

Plats: Sämsjön, kommunhuset, Herrljunga

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Gunnar Andersson (M) Linnea Nilsson Ordförande Nämndsamordnare

Information:

• ITVT = slutgiltigt beslut fattas i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.

• KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.

• KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.

• Info = Information.

• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.

• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

(2)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Servicenämnd IT/Växel/Telefoni HERRLJUNGA KOMMUN

VÅRGÅRDA KOMMUN

KL NR Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/

-organ bifogas Kommentar

13.00 Sammanträdets öppnande Ordförande

Upprop Nämndsamordnare

Val av justerare och tid för justering Ordförande

13.05 13.20

13.30

13.45 1 2

3

4

INFO ITVT

ITVT

IT-chefen informerar

Ekonomisk uppföljning per 2020-10-31 samt helårsprognos för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanträdesplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

--

ITVT 9/2020

ITVT 1/2020

ITVT 11/2020

X X

X

IT-chef Controller

Controller

Ordförande

(3)

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONIS FÖRVALTNING

Jan Pettersson

Tjänsteskrivelse 2020-11-10 Sid 1 av 1

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga

Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 ^ www.herrljunga.se

IT-chefen informerar

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt.

Ekonomi:

Presenteras på nämndssammanträdet den 10 november 2020.

Projekt Caterpillar:

Avrapportering projektstatus:

Lägesbild av projektet och övriga förändringar inom IT/Växel och telefoni Planering projekt och uppdrag 2021

Förslag till beslut

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Jan Pettersson IT-chef

Expedieras till:

För kännedom till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ärende 1

(4)

IT/Växel/Telefoni 2020-11-10

Ärende 1

(5)

Presentation

• Genomgång IT/Växel/telefoni Jan P

• Agenda

– Ekonomi

– Personal (servicenämnd)

– Åtgärdsplan tidigare händelser/incidenter

• Beslut angående åtgärder

– Större avvikelser i leveransen – Leverans

– Status projekt och förändringar – Utveckling framåt

Ärende 1

(6)

Ekonomi

• Jenny

Ärende 1

(7)

Nuläge

Ärende 1

(8)

Personal

• 1 person sagt upp sig

• Anställningsprocess uppstartad

• Flertalet av personalen går för fullt

Ärende 1

(9)

Åtgärdsplan tidigare händelser/incidenter

• Beställd utredning efter åsknedslag

– Herrljunga EL har fått ett uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på åtgärder efter händelsen.

(kostnad kommer att presenteras vid nästa möte)

• Säkerställande av kylanläggningar i Vårgårdas växel rum.

– Samhällsbyggnad i Vårgårda skall säkerställa driften.

Ärende 1

(10)

Större avvikelser i leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

• Störningar i projektet

– Säkerhetsproblem diariet i Herrljunga – Viva utskrifter (LibreOffice)

– Externa vårdgivare – Licenser F1 kontra F3

Ärende 1

(11)

Leverans

Servicenämnd IT, Växel, Telefoni

• Servicedesk

– Vi kommer nu att arbeta med att ta ned väntetiderna i ärendehanteringen

• Planering av leveransforum

Ärende 1

(12)

Nuläge utrullning av projekt Caterpillar

– Projektet ”Caterpillar” är i slutfasen

• Ca: 1400 datorer utlämnade KLART

• Ca: 1500 I-pads ominstallerade och inne i managements systemet

• Utdelning Tjänstekort i full gång med fokus på pandemin (hemarbete)

• Flytt av data 27/10 Klart 1/11

• Insamling gamla datorer V49

– Flytt av system från gammal miljö till ny

• Nu är vi färdiga

– Ekonomi

• Vi följer investeringsbudget

– Fortsatt arbete med att ta fram processer för utlämning av elevdatorer (Inte projekt)

• Leveranser

• Skolsystem

Ärende 1

(13)

Utveckling framåt

 Skapa en handlingsplan tillsammans med verksamheterna kring det uppdämda behovet där IT är drivande.

 Nyttokalkyl

 Utvärdering Caterpillar Mars 2021 Väntelista:

 Viva app

 Viva Webb

 Systemförvltarmodell

 E-signering

 Digitalisering Bygg och miljö

 E-arkiv

 Fortsatt arbete med anställningsprocessen

 Med mera

Ärende 1

(14)

Beslut Servicenämnden IT/telefoni

Ärende 1

(15)

Vi utvecklas!

2015-10-21

Ärende 1

(16)

Alla rätt!

2015-10-21

Ärende 1

(17)

www.herrljunga.se tel: 0513-170 00

Ärende 1

(18)

Jenny Nyberg

Tjänsteskrivelse 2020-10-23 DNR ITVT 9/2020 942

Sid 1 av 1

Ekonomisk uppföljning per 2020-10-31 samt helårsprognos för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni prognostiserar ett underskott om 4 150 tkr, vilket är en försämring om 300 tkr mot föregående prognos. Underskottet härrör främst från ökade kostnader avseende byte till ny IT-plattform.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-23

Månadsuppföljning per 2020-10-31 servicenämnden ekonomi, personal och IT Förslag till beslut

Upprättad ekonomisk uppföljning per 2020-10-31 samt helårsprognos godkänns.

Jenny Nyberg Controller

Ärende 2

(19)

1

Ekonomisk

uppföljning och prognos

per den

2020-10-31

Med prognos för 2020-12-31

Servicenämnden Vårgårda och Herrljunga kommun

Ärende 2

(20)

2

Ekonomi och Personal

Ekonomi

RESULTATRÄKNING Budget Prognos Avvikelse Förändring

(tkr) 2020 2020 helår prognos

1 Intäkter -348 -348 0 0

3 Personalkostnader 8 803 8 703 100 0

5 Övriga kostnader 2 788 2 288 500 0

6 Kapitalkostnad 4 4 0 0

Nettokostnad/Kommunbidrag 11 247 10 647 600 0

I budgeterade och prognostiserade siffror ingår även kommunspecifika intäkter och kostnader.

Kommunbidraget är exklusive löneökning 2020.

Prognosen visar ett överskott om 600 tkr för helåret. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader mot budget samt även minskade system- och konsultkostnader.

Personal

1 Intäkter -569 -633 64 0

3 Personalkostnader 12 375 11 375 1 000 150

4 Lokalkostnader 85 125 -40 0

5 Övriga kostnader 1 943 2 617 -674 0

6 Kapitalkostnad 0 0 0 0

Nettokostnad/Kommunbidrag 13 834 13 484 350 150

Prognosen visar ett överskott om 350 tkr för helåret med minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och tjänstledighet bland medarbetare. I Herrljunga kommun prognostiseras även de fackliga personalkostnaderna bli lägre än budgeterat.

Fortsatt ses ökade system- och konsultkostnader mot budget, utöver detta även en befarad kundförlust avseende ej avdragen utmätning på lön.

Ärende 2

(21)

3 IT, växel och telefoni

1 Intäkter -4 311 -4 635 324 0

3 Personalkostnader 8 388 6 847 1 541 0

5 Övriga kostnader 8 852 14 867 -6 015 -300

6 Kapitalkostnad 1 137 1 137 0 0

Nettokostnad/Kommunbidrag 14 066 18 216 -4 150 -300

Prognosen för helåret visar ett underskott om 4 150 tkr. Uppgradering och byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, medför en kostnadsökning avseende licenser. Då projektet blev framflyttat förde det även med dubbla licenskostnader och virusskydd för budgetåret. Projektet innebär även ökade kostnader för arbetsplats som tjänst. Då ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projektet har viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet, vilket ger ett överskott mot budget under personalkostnader.

Under hösten 2020 sker utlämning av nya datorer till samtliga verksamheter inom båda kommunerna.

Herrljunga kommun avser därmed att sälja gamla inköpta datorer och med det prognostiseras en intäkt. I Vårgårda kommun som sedan tidigare redan leasar datorer ses en mindre kostnad för förtidsinlösen av dessa.

Vårgårda kommun tar även upp en ökad kostnad för ej budgeterade fiberanslutningar.

IT-avdelningen ska genomföra en kostnadsbesparing avseende IT-material under året.

Ärende 2

(22)

4 Investeringar

Investeringar IT Budget Prognos Avvikelse Förändring

Belopp netto (tkr) 2020 2020 helår prognos

5201 Genomf IT-stategi 2 778 4 278 -1 500 0

5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja 212 212 0 0

5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA 2 000 2 000 0 0

5211 Ombyggn WiFi Hja bildn 300 300 0 0

5215 IT Vårberg/Kesberg * 208 208 0 0

5217 IT-strategi genomförande * 2 750 3 750 -1 000 0

Summa investeringar 8 247 10 747 -2 500 0

*) Investeringarna är budgeterade i Vårgårda kommun.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 2 500 tkr mot budget.

Projekt 5201 och 5217 som avser ny IT-plattform, byte från Novell till Microsoft, prognostiserar ett underskott om 2 500 tkr. 2020 års prognostiserade underskott motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget i de respektive kommunerna.

Ärende 2

(23)

Jenny Nyberg

Sid 1 av 1

Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Den totala budgeten för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för 2021 är 13 514 tkr, vilket är en minskning med 2 095 tkr jämfört med föregående år. Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni.

Vårgårdas budget för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni uppgår till 8 000 tkr, vilket är en minskning med 1 768 tkr, jämfört med år 2020. Herrljungas budget för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni uppgår till 5 514 tkr, vilket är en minskning med 327 tkr, jämfört med 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-23

Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni Förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns, under förutsättning att kommunfullmäktige i Vårgårda godkänner Vårgårda kommuns budget och verksamhetsplan 2021 under sitt sammanträde i november 2020.

Jenny Nyberg Controller

Ärende 3

(24)

1

Budget och

verksamhetsplan 2021

Servicenämnd

IT, Växel och Telefoni

Ärende 3

(25)

2

Sammanfattning

Den totala budgeten för servicenämnden IT, växel och telefoni för 2021 är 13 514 tkr.

Budgeten inkluderar alla kostnader för verksamhetsområdena IT, växel och telefoni.

Kostnaderna består av gemensamma kostnader där utfallet ska fördelas enligt fördelningsnyckel utefter befolkningsandel. Budgeten är fördelad enligt respektive kommuns kommunfullmäktigebeslut i november 2020.

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, prisökningar, ramväxlingar, besparingar, effektiviseringar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter att lönerevisionen är färdig.

Kapitalkostnadsförändringar hanteras på liknande sätt som lönepotten och fördelas ut under budgetåret allteftersom eventuella investeringar färdigställs.

Område Summa (tkr)

Budget 2020 15 609

Lönerevidering 2020 0

PKV Herrljunga* -58

PKV Vårgårda* 155

Kapitalförändringar Hrja -17

Kapitalförändringar Vgda -1 544

Ramväxling Herrljunga -252

Ramväxling Vårgårda -379

Budget 2021 13 514

*PKV är ett prisindex där kostnader exkl. personalkostnader samt intäkter räknas upp.

Detta för att matcha kostnadsutvecklingen som sker på grund av inflation.

Servicenämnden för IT, växel och telefoni minskar sin budget med 2 095 tkr inför 2021.

Löneökningar avseende 2020 års lönerevidering kommer att tillföras kommunbidraget.

Anledningen till att belopp inte är medräknat beror på att 2020 års förhandling varit uppskjuten på grund av Covid-19 och därmed har inte potten delats ut till verksamheten.

Övriga kostnader räknas upp med PKV i respektive kommun, 2,0 % i Vårgårda och 2,0 % i Herrljunga.

En justering av kapitalkostnader genomförs om totalt 1 561 tkr.

En ramväxling genomförs från IT-avdelningen till verksamheten i respektive kommun avseende arbetsplats som tjänst, om totalt 631 tkr.

Ärende 3

(26)

3

Budgetfördelning

De två kommunernas beslutade budgetar för IT, växel och telefoni läggs ihop till en total budget för verksamheten. Utfallen för gemensamma kostnader för servicenämnden fördelas under året efter befolkningsantalet per 30/6 2020, vilket kommer innebära en fördelning om 55,8 procent till Vårgårda kommun och 44,2 procent till Herrljunga kommun. Övriga kostnader är kommunspecifika.

Budget 2020 i respektive kommun

Vårgårda

2020 2021 Avvikelse

IT, växel och telefoni 9 768 8 000 -1 768

Vårgårdas budget för Servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 8 000 tkr, vilket är en minskning med 1 768 tkr mot föregående år. Anledningen till att budgeten inte ökar beror främst på den justering av kapitalkostnader som genomförs samt ramväxling avseende arbetsplats som tjänst.

2021 års budget har räknats upp med 2,0 % i enlighet med Vårgårdas beslut om PKV.

Herrljunga

2020 2021 Avvikelse

IT, växel och telefoni 5 841 5 514 -327

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 5 514 tkr, vilket är en minskning med 327 tkr mot föregående år. Anledningen till att budgeten inte ökar är på grund av den ramväxling som genomförs avseende arbetsplats som tjänst.

Uppräkning för löner år 2021 har gjorts med 2,5% och ligger i en central lönepott. Lönepotten kommer att fördelas ut under 2021 efter lönerevisionens utfall. För övriga intäkter och kostnader har budgeten skrivits upp med 2,0 %, enligt Herrljunga kommuns beslut i juni om uppräkning för kostnader och intäkter och ligger med under Servicenämndens budget.

Ärende 3

(27)

4

Investeringar

Belopp netto (tkr) Budget

2020 Prognos

2020 Budget

2021 Plan 2022 5201 Genomf IT-stategi 2 778 4 278 1 500 - 5209 Reinvestering trådlöst nätverk 212 212 1 200 500 5210 Reinvestering server och lagring 2 000 2 000 2 000 2 000 5211 Ombyggnation Wifi Hrja Bildning 300 300 300 - 5214 Digitalisering - - 1 000 1 000 5215 IT Lindbladskolan* 208 208 - - 5216 Reinvestering trådlöst nätverk* - - 1 500 500 5217 Genomf IT-stategi* 2 750 3 750 1 000 - Summa investeringar 8 248 10 748 8 500 4 000

*) Är budgeterat under Vårgårda kommun.

5201 Genomförande IT-strategi

Byte av IT-plattform, från Novell till Microsoft.

5209 Reinvestering trådlöst nätverk

Ersätta uttjänt utrustning samt utökning av kapacitet i trådlösa nätverk.

5210 Reinvestering server och lagring

Ersätta uttjänta servers och lagringsenheter i vår driftsmiljö.

5211 Ombyggnation Wifi Bildning

5214 Digitalisering

Digitalisering i enlighet med övriga kommuner i Sverige för att säkerställa kommunens leveranser i Sveriges välfärd.

5215 IT Lindbladskolan*

Trådlöst nätverk Lindbladskolan.

5216 Reinvestering trådlöst nätverk*

5217 Genomförande IT-strategi*

Byte av IT-plattform, från Novell till Microsoft.

Ärende 3

(28)

5

Verksamhetsplan 2020

IT-strategin

Slutförande av arbetet med att genomföra IT strategin 2020 i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden. Arbetet genomförs i samarbete med företaget Advania.

”Sätta” ekonomin

Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fortsätter vilket medför en bättre kontroll av de ekonomiska transaktionerna till servicenämnden.

Digitalisering

Under 2021 kommer IT/Växel och telefoni skapa förutsättningar för att starta upp och driva digitaliseringsresan i de båda kommunernas verksamheter.

Ständiga förbättringar av processerna

Arbetet med att förbättra och utöka användandet av våra ITIL processer, där ITIL är en process standard som används av IT organisationer.

Ärende 3

(29)

Mattias Strandberg

Sid 1 av 2

Sammanträdesplan 2021 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Herrljunga kommunfullmäktige har den 19 oktober 2020 antagit en kommunövergripande sammanträdesplan för 2021 (kommunfullmäktige § 129/2020-10-19). Kommunfullmäktige har i samband med detta uppmanat nämnderna att fastställa planen. Sammanträdesplanen innehåller datum för både sammanträden och tjänstemannaberedningar.

Förvaltningen föreslår två ändringar i förhållande till den fastställda planen.

Tjänstemannaberedningarna den 23 september 2021 och 29 oktober 2021 föreslås flyttas till den 22 september 2021 respektive 2 november 2021, eftersom delar av förvaltningen är upptagen vid de två förstnämnda datumen.

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslås sammanträda vid följande tillfällen 2021:

2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda 2021-05-12 kl. 09.00-12.00 Herrljunga 2021-10-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda 2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Tjänstemannaberedning inför nämndens sammanträden föreslås äga rum vid följande tillfällen 2021:

2021-02-17 kl. 09.00-11.00 Vårgårda 2021-04-27 kl. 09.00-11.00 Herrljunga 2021-09-22 kl. 09.00-11.00 Vårgårda 2021-11-02 kl. 09.00-11.00 Herrljunga Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-10-29 Herrljunga kommunfullmäktige § 129/2020-10-19 Sammanträdesplan 2021, årshjul

Förslag till beslut

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni sammanträder vid följande tillfällen 2021:

2021-03-03 kl. 09.00-12.00 Vårgårda 2021-05-12 kl. 09.00-12.00 Herrljunga 2021-10-06 kl. 09.00-12.00 Vårgårda 2021-11-15 kl. 09.00-12.00 Herrljunga

Ärende 4

(30)

Mattias Strandberg

Tjänsteskrivelse 2020-10-29 DNR ITVT 11/2020 910

Sid 2 av 2

Mattias Strandberg Nämndsamordnare

Ärende 4

(31)

Ärende 4

(32)

Ärende 4

(33)

Datum Aktuellt Kommunstyrelsen och

presidieberedning Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Socialnämnden Socialnämndens myndighetsutskott Bygg- och miljönämnden Tekniska nämnden Servicenämnd IT/Växel/Telefoni Servicenänd Ekonomi/Personal KLG Budgetprocess Internkontrollprocess

måndag 08:30 måndag/tisdag 18.30 måndag 15:00 tisdag 13:00 tisdag 09:00 onsdag 17:00 torsdag 13.00 tisdag/onsdag tisdag/onsdag tisdag 13.00-17.00

31-dec-20 01-jan-21 Nyårsdagen 02-jan-21 04-jan-21 05-jan-21

06-jan-21 Trettondedag jul

07-jan-21 Sista inlämningsdag/Brådskande ärende

08-jan-21

11-jan-21 Presidieberedning (skarp) Sista

inlämningstid 08:00

12-jan-21 Kallelse/brådskande ärenden

13-jan-21 14-jan-21

15-jan-21 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

18-jan-21 Kallelse

19-jan-21 Presidie Sammanträde/Brådskande ärenden

20-jan-21 Inlämning

21-jan-21 Sista inlämningsdag Presidie Budgetupptakt (presidier och

ledningsgrupp)

22-jan-21 Budgetupptakt (presidier och

ledningsgrupp)

25-jan-21 Sammanträde Kallelse

26-jan-21 Kallelse Kallelse KLG

27-jan-21 Presidie

28-jan-21 Kallelse

29-jan-21

01-feb-21 Presidieberedning (enkel) f.m.

& Ägardialog bolag e.m. Sammanträde BN uppföljning internkontroll

02-feb-21 Sammanträde Sammanträde SN uppföljning internkontroll

03-feb-21 Sammanträde BMN uppföljning internkontroll

04-feb-21 Sista inlämningsdag Sammanträde TN uppföljning internkontroll

05-feb-21

08-feb-21 Presidieberedning (skarp) Sista

09-feb-21 Beredning 14-16 Kallelse

10-feb-21 11-feb-21

12-feb-21 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

15-feb-21 Kallelse

16-feb-21 Kallelse/Kungörelse Presidie Sammanträde

17-feb-21 Sista inlämning/Presidie Presidie Presidie

18-feb-21 Sista inlämningsdag Presidie

19-feb-21

22-feb-21 Sammanträde Kallelse

23-feb-21 Sammanträde Kallelse Kallelse KLG

24-feb-21 Kallelse Kallelse Kallelse

25-feb-21 Kalllelse

26-feb-21

01-mar-21 Presidieberedning (enkel) f.m.

& Verksamhetsdialog e.m. Sammanträde

02-mar-21 Justering Sammanträde Sammanträde KLG

03-mar-21 Sammanträde Sammanträde Sammanträde

04-mar-21 Sista inlämningsdag Sammanträde

05-mar-21

08-mar-21 Presidieberedning (skarp) Sista

inlämningstid 08:00 Beredning 14-16

09-mar-21 Kallelse

10-mar-21 11-mar-21

12-mar-21 Presidie/Sista inlämning Sista inlämningsdag

Ärende 4

(34)

15-mar-21 Kallelse Kallelse/Kungörelse

16-mar-21 Presidie Sammanträde KLG

17-mar-21 Sista inlämning/Presidie Presidie

18-mar-21 Sista inlämningsdag

19-mar-21

22-mar-21 Årsredovisning 2020 behandlas i

KS Sammanträde Sammanträde Kallelse KS Uppföljning internkontroll KS +

samtliga nämnder

23-mar-21 Kallelse Kalllelse

24-mar-21 Kallelse Kallelse

25-mar-21 26-mar-21

29-mar-21 Presidieberedning (enkel) Justering Sammanträde

30-mar-21 Sammanträde Sammanträde

31-mar-21 Sammanträde Sammanträde

01-apr-21 02-apr-21 Långfredag 05-apr-21 Annandag påsk

06-apr-21 Beredning 14-16 Budget heldag (politiker,

fackliga & ledningsgrupp) 07-apr-21

08-apr-21 Sista inlämningsdag

09-apr-21

12-apr-21 Presidieberedning (skarp) Sista

inlämningstid 08:00 13-apr-21 Årsredovisning 2020 behandlas i

KF Kallelse/Kungörelse Kallelse KLG

14-apr-21

15-apr-21 Sista inlämningsdag

16-apr-21 Presidie/sista inlämningsdag

19-apr-21 Kallelse

20-apr-21 Sammanträde Presidie Sammanträde

21-apr-21 Sista inlämning/Presidie

22-apr-21 Presidie

23-apr-21

26-apr-21 Sammanträde Kallelse

27-apr-21 Justering Kallelse Kallelse Presidie Presidie

28-apr-21 Kallelse Kallelse

29-apr-21 30-apr-21

03-maj-21 Sammanträde

04-maj-21 Sammanträde Sammanträde Kallelse Kallelse KLG

05-maj-21 Sammanträde

06-maj-21 Sammanträde Budget halvdag (ny

skatteprognos & vårprop) 07-maj-21

10-maj-21 Presidieberedning (enkel) f.m.

& Verksamhetsdialog e.m. Beredning 14-16 11-maj-21

12-maj-21 Sista inlämningsdag Sammanträde (f.m.) Sammanträde

13-maj-21 Kristi himmelfärds dag 14-maj-21

17-maj-21 Presidieberedning (skarp) Sista

inlämningstid 08:00 Kallelse/Kungörelse

18-maj-21 Kallese

19-maj-21 20-maj-21

21-maj-21 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

24-maj-21 Kallelse Sammanträde

25-maj-21 Presidie Sammanträde KLG

26-maj-21 Sista inlämning/Presidie Presidie

27-maj-21 Sista inlämningsdag

28-maj-21

31-maj-21 Beslut budget 2022 Sammanträde Justering Kallelse

Ärende 4

(35)

01-jun-21 Kallelse Kallelse

02-jun-21 Kallelse

03-jun-21 Kallelse

04-jun-21

07-jun-21 Sammanträde

08-jun-21 Beredning 14-16 Sammanträde Sammanträde

11-jun-21

14-jun-21 Presidieberedning (enkel)

15-jun-21 Kallelse/Kungörelse

16-jun-21

17-jun-21 Sista inlämningsdag

18-jun-21

21-jun-21 Presidieberedning (skarp) Sista

22-jun-21 Beslut budget 2022 i KF Sammanträde Kallelse KLG

23-jun-21 EV. sammanträde

24-jun-21

25-jun-21 Midsommarafton 28-jun-21

29-jun-21 Justering Sammanträde

30-jun-21 01-jul-21 02-jul-21 05-jul-21 06-jul-21 07-jul-21 08-jul-21 09-jul-21 12-jul-21 13-jul-21 14-jul-21 15-jul-21 16-jul-21 19-jul-21 20-jul-21 21-jul-21

22-jul-21 Sista inlämningsdag/Brådskande ärende

23-jul-21 26-jul-21

27-jul-21 Kallelse/brådskande ärenden

28-jul-21 29-jul-21 30-jul-21 02-aug-21

03-aug-21 Sammanträde/Brådskande ärenden

04-aug-21 05-aug-21

06-aug-21 Sista inlämningsdag

09-aug-21

10-aug-21 Presidie

11-aug-21

12-aug-21 Sista inlämningsdag

13-aug-21

16-aug-21 Extra presidieberedning (skarp)

Sista inlämningstid 08:00

17-aug-21 Presidie/Sista inlämningsdag Kallelse Kallelse

Ärende 4

(36)

18-aug-21 Sista inlämning/Presidie

19-aug-21 Presidie

20-aug-21

23-aug-21 Kallelse Kallelse

24-aug-21 Sammanträde Sammanträde

25-aug-21 Kallelse

26-aug-21 Kallelse

27-aug-21

30-aug-21 Sammanträde Sammanträde

31-aug-21 KLG

01-sep-21 Sammanträde

02-sep-21 Sista inlämningsdag Sammanträde

03-sep-21

06-sep-21 Presidieberedning (enkel) f.m.

& Verksamhetsdialog e.m. Beredning 14-16

07-sep-21 Kallelse

08-sep-21 09-sep-21

10-sep-21 Sista inlämningsdag

13-sep-21 Presidieberedning (skarp) Sista

inlämningstid 08:00 Kallelse/Kungörelse

14-sep-21 Presidie Sammanträde KLG

15-sep-21

16-sep-21 Sista inlämningsdag

17-sep-21 Presidie/Sista inlämningsdag

20-sep-21 Kallelse Sammanträde

21-sep-21 Kallelse Kallelse KLG

22-sep-21 Sista inlämning/Presidie

23-sep-21 Presidie Presidie Presidie

24-sep-21

27-sep-21 Sammanträde Kallelse

28-sep-21 Justering Sammanträde Sammanträde

29-sep-21 Kallelse Kallelse Kallelse

30-sep-21 Sista inlämningsdag Kallelse

01-okt-21

04-okt-21 Presidieberedning (enkel) f.m.

& Ägardialog bolag e.m. Sammanträde BN fastställer plan för internkontroll

05-okt-21 Kallesle SN fastställer plan för internkontroll

06-okt-21 Sammanträde Sammanträde Sammanträde BMN fastställer plan för

internkontroll

07-okt-21 Sammanträde TN fastställer plan för internkontroll

08-okt-21 Verksamhetsplanering/budget

beslutad av respektive nämnd för Sista inlämningsdag

11-okt-21 Presidieberedning (skarp) Sista

inlämningstid 08:00 Beredning 14-16

12-okt-21 Presidie Sammanträde

13-okt-21

14-okt-21 Sista inlämningsdag

15-okt-21

18-okt-21 Kallelse Kallelse/Kungörelse

19-okt-21 Kallelse Kallelse

20-okt-21 Sista inlämning/Presidie

21-okt-21 Presidie

22-okt-21 Presidie/Sista inlämningsdag

25-okt-21 Budget, internkontroll Sammanträde Sammanträde KS fastställer plan för internkontroll

26-okt-21 Sammanträde Sammanträde KLG

27-okt-21 Kallelse

28-okt-21 FN-dagen Sista inlämningsdag Kallelse

29-okt-21 Presidie Presidie

01-nov-21 Presidieberedning (enkel) Kallelse

02-nov-21 Beredning 14-16/

Justering oktober Kallelse

03-nov-21 Sammanträde

Ärende 4

(37)

04-nov-21 Sammanträde

05-nov-21 Sista inlämningsdag

08-nov-21 Presidieberedning (skarp) Sista

inlämningstid 08:00 Sammanträde Kallelse Kallelse

09-nov-21 Kallelse/Kungörelse Presidie Sammanträde KLG

10-nov-21

11-nov-21 Sista inlämningsdag

12-nov-21

15-nov-21 Kallelse Sammanträde Sammanträde

16-nov-21 Budget antas i KF Sammanträde Kalllelse Kalllelse

17-nov-21

Ev. sammanträde Sista inlämning/Presidie

18-nov-21 Presidie

19-nov-21

22-nov-21 Sammanträde KS fastställer internkontrollplan för

samtliga nämnder

23-nov-21 Justering Sammanträde Sammanträde KLG

24-nov-21 Kallelse

25-nov-21 Kallelse

26-nov-21 Presidie/Sista inlämningsdag Sista inlämningsdag

29-nov-21 Presidieberedning (skarp) f.m.

& Verksamhetsdialog e.m. Beredning 14-16

30-nov-21 Presidie

01-dec-21 Sammanträde

02-dec-21 Sista inlämningsdag Sammanträde

03-dec-21

06-dec-21 Kallelse Kallelse/Kungörelse Kallelse

07-dec-21 Kallelse Kallelse

08-dec-21 09-dec-21 10-dec-21

13-dec-21 Sammanträde Sammanträde Sammanträde

14-dec-21 Sammanträde Sammanträde

15-dec-21 KLG

16-dec-21 17-dec-21

20-dec-21 Justering

21-dec-21 22-dec-21 23-dec-21 24-dec-21