Mötesbok: Regionstyrelsen (2019-03-27)
Regionstyrelsen
Datum: 2019-03-27 Plats:
Kommentar:
Dagordning
Val av justerare samt tid för justering Godkännande av föredragningslista Anmälan om protokolljustering
Information
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 kommunalförbundet Region Blekinge Månadsrapport februari 2019
Regional bredbandsstrategi
Landstingets pris för hållbar utveckling
Information om sjukfrånvaro inom Region Blekinge
Ärenden för beslut
§ 77/19 Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018 5
§ 78/19 Budgetomfördelningar regionstyrelsen mars 12
§ 79/19 Nedskrivning av kundfordringar 2018 33
§ 80/19 Årsredovisning 2018 52
§ 81/19 Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Region Blekinge 163
§ 82/19 Uppföljning intern kontroll Landstinget Blekinge 2018 304
§ 83/19 Avrapportering resultat av internkontrollplan 2018 för Kommunalförbundet Region Blekinge 311
§ 84/19 Månadsrapport februari 2019 Region Blekinge 329
§ 85/19 Funktionshinderpolitisk policy 2019-2022 347
§ 86/19 Landstinget Blekinges pris för hållbar utveckling 2018 362
§ 87/19 Policy för informationssäkerhet 366
§ 88/19 Förslag till ny ledamot i läkemedelskommittén2019 374
§ 89/19 Finansieringsplan för tåg ERTMS 377
§ 90/19 Komplettering av återrapportering - förutsättningar för hbt-certifiering 383
§ 91/19 Antagande av nytt arkivreglemente samt överlämnande av arkivmyndighetsansvar till
kommunalförbundet Sydarkivera 393
§ 92/19 Reglemente patientnämnd 408
§ 93/19 Svar på Remiss: SOU 2018:80 Samspel för hälsa 420
§ 94/19 Svar på motion om förändrade telefonnummer 427
§ 95/19 Remissvar rörande plattform för grön infrastruktur i Blekinge 432
§ 96/19 Nya upphandlingar, regionstyrelsen mars 2019 439
§ 97/19 Svar till Hälso- och sjukvårdsnämndens ärende Verksamhetsplan och budget2019 453
§ 98/19 Svar till Hälso- och sjukvårdsnämndens ärende Budget i balans - förtydliga intäktskrav 462
§ 99/19 Val av representant till Inera ägarråd 487
§ 100/19 Valärende Rockneby vind AB 2019 490
§ 101/19 Valärende Visit Blekinge - ideell förening - styrelse 493
§ 102/19 Valärende stambanan.com 494
§ 103/19 Valärende Svensk kollektivtrafik 495
§ 104/19 Valärende Sydostlänken intressenter 496
§ 105/19 Valärende Södra Östersjöprogrammet - övervakningskommittén 497
§ 106/19 Valärende Visit Blekinge 498
§ 107/19 Valärende Öresundståg 499
§ 108/19 Valärende Öresundståg - styrelsen 500
§ 109/19 Valärende Öresundståg - ägarråd 501
§ 110/19 Valärende AB Transitio - stämmoombud 502
§ 111/19 Valärende Baltic Link Association - styrelsen 503
§ 112/19 Valärende Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 504
§ 113/19 Valärende Blekingetrafiken - styrelsen 505
§ 114/19 Valärende Blekingearkivet - styrelsen 506
§ 115/19 Valärende Blekingearkivet - lekmannarevisor 507
§ 116/19 Valärende Energikontor Sydost 508
§ 117/19 Valärende Energikontor Sydost - förening 509
§ 118/19 Valärende Energikontor - bolaget 510
§ 119/19 Valärende Euroregion Baltic - styrelsen 511
§ 120/19 Valärende E22 AB 512
§ 121/19 Valärende E22 AB - styrelsen 513
§ 122/19 Valärende Filmregion Sydost - årsmöte 514
§ 123/19 Valärende Filmregion Sydost - föreningsstämma 515
§ 124/19 Valärende Filmregion Sydost - styrelsen 516
§ 125/19 Valärende Forum för regional tillväxt och attraktionskraft 517
§ 126/19 Valärende Krösatåg - samverkansorgan 518
§ 127/19 Valärende Kust till kust - stämmoombud 519
§ 128/19 Valärende Kust till kust - styrelsen 520
§ 129/19 Valärende Leader Blekinge Småland LAG-gruppen 521
§ 130/19 Valärende Leader Blekinge Småland valberedning 522
§ 131/19 Valärende Littorina folkhögskola 523
§ 132/19 Valärende Regionsamverkan - årsmöte 524
§ 133/19 Valärende Samtrafiken i Sverige AB- stämmoombud 525
§ 134/19 Valärende Strukturfondspartnerskapet Skåne - Blekinge 526
§ 135/19 Nya upphandlingar, serviceutskottet mars 2019 527
Föredragningslista inför regionfullmäktige den 10 april 2018 Delegationsärenden
Anmälningsärenden Nästa sammanträde Övriga dokument
Övriga dokument - Regionstyrelsens sammanträde 2019-03-27 546
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
1 (3)
Ekonomienheten 2019-02-22 Ärendenummer 2019/00281
David Larsson Dokumentnummer 2019/00281-1
Till Regionstyrelsen
Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
1. Att omfördela 185,5 tusen kronor i budgetmedel från primärvårdsförvaltningen till finansförvaltningen avseende kapitaltjänstkostnader
2. Att omfördela 400 tusen kronor i budgetmedel från psykiatri- och
habiliteringsförvaltningen till finansförvaltningen avseende kapitaltjänstkostnader 3. Att omfördela 2 066 tusen kronor i budgetmedel till primärvårdsförvaltningen från
finansförvaltningen avseende hyreskostnader
4. Att omfördela 2 224 tusen kronor i budgetmedel till psykiatri- och
habiliteringsförvaltningen från finansförvaltningen avseende hyreskostnader 5. Att omfördela 486 tusen kronor i budgetmedel till Blekinge folkhögskola från
finansförvaltningen avseende hyreskostnader
6. Att omfördela 429 tusen kronor i budgetmedel till landstingsdirektörens stab från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
7. Att omfördela 63 tusen kronor i budgetmedel till landstingsgemensamt från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
8. Att omfördela 12 tusen kronor i budgetmedel till patientnämnden från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
Att föreslå regionfullmäktige besluta
9. Att omfördela 11 450 tusen kronor i budgetmedel från finansförvaltningen till Blekingesjukhuset avseende kapitaltjänstkostnader
10. Att omfördela 11 800 tusen kronor i budgetmedel till Blekingesjukhuset från finansförvaltningen avseende hyreskostnader
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
2 (3)
Sammanfattning
Budgetomfördelning avseende kapitaltjänstkostnader
När årets alla bokföringar av investeringar är genomförda finns differenser mellan
förvaltningarnas kapitaltjänstkostnader och kapitaltjänstbudget. Kapitaltjänstkostnader innehåller kostnader för avskrivningar och internränta. Dessa differenser justeras alltid vid bokslut genom att omfördela budget mellan förvaltningarna och budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen.
Budgetomfördelning avseende hyreskostnader
Landstingets förvaltningar har under 2018 haft högre hyreskostnader än budgeterat. Anledningen till de högre hyreskostnaderna är att de avskrivningskostnaderna på fastigheterna blivit högre på grund av nybyggnationer. I förvaltningarnas grundramar för hyreskostnader 2018 fanns dessa högre hyreskostnader inte med. Budget för merkostnaderna behöver därför omfördelas till förvaltningarna från budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen.
Karlskrona enligt ovan
Peter Lilja
Landstingsdirektör Monica Magnusson
Ekonomidirektör
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
3 (3)
Arbetsutskottet Protokoll 12 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§ 73/19 Ärendenummer: 2019/00281
Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018
Arbetsutskottet beslutar föreslå regionsstyrelsen besluta
1. Att omfördela 185,5 tusen kronor i budgetmedel från nämnden för primärvård och folktandvård avseende primärvårdsförvaltningen till Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för kapitaltjänstkostnader 2. Att omfördela 400 tusen kronor i budgetmedel från nämnden för psykiatri-
och habilitering till Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för kapitaltjänstkostnader
3. Att omfördela 2 066 tusen kronor i budgetmedel till nämnden för primärvård och folktandvård avseende primärvårdsförvaltningen från Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
4. Att omfördela 2 224 tusen kronor i budgetmedel till nämnden för psykiatri- och habilitering från Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
5. Att omfördela 486 tusen kronor i budgetmedel till folkhögskolenämnden från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader 6. Att omfördela 429 tusen kronor i budgetmedel till Landstingsstyrelsen
avseende landstingsdirektörens stab från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
7. Att omfördela 63 tusen kronor i budgetmedel till Landstingsstyrelsen avseende landstingsgemensamt från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
8. Att omfördela 12 tusen kronor i budgetmedel till patientnämnden från Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader Att föreslå regionfullmäktige besluta
9. Att omfördela 11 450 tusen kronor i budgetmedel från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen till nämnden för Blekingesjukhuset avseende kapitaltjänstkostnader
10. Att omfördela 11 800 tusen kronor i budgetmedel till nämnden för
Blekingesjukhuset från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
Arbetsutskottet Protokoll 13 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Sammanfattning
Budgetomfördelning avseende kapitaltjänstkostnader
När årets alla bokföringar av investeringar är genomförda finns differenser mellan nämndernas kapitaltjänstkostnader och kapitaltjänstbudget. Kapitaltjänstkostnader innehåller kostnader för avskrivningar och internränta. Dessa differenser justeras alltid vid bokslut genom att omfördela budget mellan nämnderna och budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen inom Landstingsstyrelsen.
Budgetomfördelning avseende hyreskostnader.
Landstingets nämnder har under 2018 haft högre hyreskostnader än budgeterat.
Anledningen till de högre hyreskostnaderna är att de avskrivningskostnaderna på fastigheterna blivit högre på grund av nybyggnationer. I nämndernas grundramar för hyreskostnader 2018 fanns dessa högre hyreskostnader inte med. Budget för merkostnaderna behöver därför omfördelas till nämnderna från budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen inom Landstingsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018.
Förslag till beslut
Christina Mattisson (S) lämnar följande synpunkter att det borde ändras till nämnder istället för förvaltningar i att-satserna.
Protokollet ska skickas till Regionstyrelsen
Arbetsutskottet Protokoll 12 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§ 73/19 Ärendenummer: 2019/00281
Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018
Arbetsutskottet beslutar föreslå regionsstyrelsen besluta
1. Att omfördela 185,5 tusen kronor i budgetmedel från nämnden för primärvård och folktandvård avseende primärvårdsförvaltningen till Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för kapitaltjänstkostnader 2. Att omfördela 400 tusen kronor i budgetmedel från nämnden för psykiatri-
och habilitering till Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för kapitaltjänstkostnader
3. Att omfördela 2 066 tusen kronor i budgetmedel till nämnden för primärvård och folktandvård avseende primärvårdsförvaltningen från Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
4. Att omfördela 2 224 tusen kronor i budgetmedel till nämnden för psykiatri- och habilitering från Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
5. Att omfördela 486 tusen kronor i budgetmedel till folkhögskolenämnden från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader 6. Att omfördela 429 tusen kronor i budgetmedel till Landstingsstyrelsen
avseende landstingsdirektörens stab från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
7. Att omfördela 63 tusen kronor i budgetmedel till Landstingsstyrelsen avseende landstingsgemensamt från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
8. Att omfördela 12 tusen kronor i budgetmedel till patientnämnden från Landstingstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader Att föreslå regionfullmäktige besluta
9. Att omfördela 11 450 tusen kronor i budgetmedel från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen till nämnden för Blekingesjukhuset avseende kapitaltjänstkostnader
10. Att omfördela 11 800 tusen kronor i budgetmedel till nämnden för
Blekingesjukhuset från Landstingsstyrelsen avseende finansförvaltningen för hyreskostnader
Arbetsutskottet Protokoll 13 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Sammanfattning
Budgetomfördelning avseende kapitaltjänstkostnader
När årets alla bokföringar av investeringar är genomförda finns differenser mellan nämndernas kapitaltjänstkostnader och kapitaltjänstbudget. Kapitaltjänstkostnader innehåller kostnader för avskrivningar och internränta. Dessa differenser justeras alltid vid bokslut genom att omfördela budget mellan nämnderna och budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen inom Landstingsstyrelsen.
Budgetomfördelning avseende hyreskostnader.
Landstingets nämnder har under 2018 haft högre hyreskostnader än budgeterat.
Anledningen till de högre hyreskostnaderna är att de avskrivningskostnaderna på fastigheterna blivit högre på grund av nybyggnationer. I nämndernas grundramar för hyreskostnader 2018 fanns dessa högre hyreskostnader inte med. Budget för merkostnaderna behöver därför omfördelas till nämnderna från budget för ofördelade avskrivningar på finansförvaltningen inom Landstingsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar i samband med bokslut 2018.
Förslag till beslut
Christina Mattisson (S) lämnar följande synpunkter att det borde ändras till nämnder istället för förvaltningar i att-satserna.
Protokollet ska skickas till Regionstyrelsen
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
1 (9)
Ekonomienheten 2019-02-22 Ärendenummer 2019/00292
David Larsson Dokumentnummer 2019/00292-1
Till Regionstyrelsen
Budgetomfördelningar regionstyrelsen mars
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
1. Att minska intäktsbudgeten för regional utveckling med 2 851,5 tusen kronor 2. Att minska personalbudgeten för regional utveckling med 2 416,6 tusen kronor 3. Att minska driftsbudgeten för regional utveckling med 434,9 tusen kronor 4. Att höja intäktsbudgeten för Blekinge folkhögskola med 1 800 tusen kronor 5. Att höja personalbudgeten för Blekinge folkhögskola med 1 400 tusen kronor 6. Att höja driftsbudgeten för Blekinge folkhögskola med 400 tusen kronor
7. Att höja intäktsbudgeten för patientnämndsförvaltningen med 360 tusen kronor 8. Att höja personalbudgeten för patientnämndsförvaltningen med 371tusen kronor 9. Att minska driftsbudgeten för patientnämndsförvaltningen med 11 tusen kronor 10. Att höja intäktsbudgeten för hjälpmedelsförvaltningen med 3 987,2 tusen kronor 11. Att höja personalbudgeten för hjälpmedelsförvaltningen med 2 400 tusen kronor 12. Att höja driftsbudgeten för hjälpmedelsförvaltningen med 1 587,2 tusen kronor 13. Att höja personalbudgeten för regionstaben med 2 500 tusen kronor
14. Att minska driftsbudgeten för regionstaben med 2 500 tusen kronor 15. Att omfördela 800 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende driftsavtal kompetenssystem
16. Att omfördela 4 200 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för IT-licenser
17. Att omfördela 100 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader plattformsbyte telefoni
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
2 (9) 18. Att omfördela 400 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader service och supportavtal IT
19. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för Heroma
20. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för serviceavtal fastighet
21. Att omfördela 1 500 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för BOS underhållsavtal
22. Att omfördela 500 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för Prator/Mitt vårdval
23. Att omfördela 2 600 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till anslaget för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt avseende ökade kostnader för inköp av datorer
24. Att omfördela 600 tusen kronor från regionstaben till regionservice avseende effektiviseringskrav
25. Att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende
effektiviseringskrav
26. Att omfördela 3 900 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till Blekingetrafiken avseende kapacitetsåtgärder
27. Att omfördela 2 800 tusen kronor från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till kultur och fritid avseende satsningar i kulturplanen Att föreslå regionfullmäktige besluta
28. Att minska intäktsbudgeten för tandvårdsförvaltningen med 20 000 tusen kronor 29. Att minska driftsbudgeten för tandvårdsförvaltningen med 20 000 tusen kronor 30. Att höja personalbudgeten för Blekingetrafiken med 7 063,8 tusen kronor 31. Att minska driftsbudgeten för Blekingetrafiken med 7 063,8 tusen kronor 32. Att minska intäktsbudgeten för regionservice med 13 188 tusen kronor 33. Att minska personalbudgeten för regionservice med 12 440 tusen kronor 34. Att minska driftsbudgeten för regionservice med 748 tusen kronor
35. Att omfördela 10 000 tusen kronor från landstingsstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till centrala utbildningsanslaget på förvaltning regiongemensamt avseende utökning av centrala utbildningsanslaget
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
3 (9)
Sammanfattning
Budgetomfördelning avseende förändring mellan kontoslag
Budgetramarna till Region Blekinges nämnder och förvaltningar är beslutade per kontoslagen intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader. Alla nämnder och förvaltningar arbetar för att få en så god samstämmighet på kontoslagen som möjligt mellan budget och utfall. För att beslutade budgetramar per kontoslag ska bli så lika det förväntade utfallet som möjligt behöver budgetomfördelningar enligt nedanstående tabell göras.
Omfördelningarna påverkar inte nämnder och förvaltningars budgeterade nettoram.
Budgetomfördelning avseende utökning av centrala utbildningsanslaget
I regionplan 2019-2021 finns 17 miljoner kronor budgeterat för personalpott på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Personalpotten ska användas för att stärka
medarbetarnas kompetensutveckling och utveckla den långsiktiga kompetensförsörjningen i Region Blekinge. En viktig del är att utöka antalet utbildningsanställningar. För att kunna öka antalet utbildningsanställningar behöver budgeten för centrala utbildningsanslaget utökas med 10 miljoner kronor till sammanlagt 26,1 miljoner kronor. Därför behöver 10 miljoner kronor
omfördelas från personalpotten på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till centrala utbildningsanslagen på förvaltning regiongemensamt.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för driftavtal kompetenssystem
I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,8 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader för driftavtal av kompentenssystem. Kompetenssystemet är ett nytt system som investerats i under 2018 i enlighet med investeringsplan. Ökade driftkostnader för systemet är 0,8 mnkr. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver
Förvaltning
Förändring Intäkter (Tkr)
Förändring Personal
(Tkr)
Förändring Drift (Tkr)
Summa förändring
(Tkr)
Hälso- och sjukvårdsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Tandvårdsförvaltningen 20 000,0 0,0 -20 000,0 0,0
Regional utveckling 2 851,5 -2 416,6 -434,9 0,0
Blekinge folkhögskola -1 800,0 1 400,0 400,0 0,0
Blekingetrafiken 7 063,8 -7 063,8 0,0
Regionservice 13 188,0 -12 440,0 -748,0 0,0
Regionstaben 2 500,0 -2 500,0 0,0
Patientnämndsförvaltningen -360,0 371,0 -11,0 0,0
Hjälpmedelsförvaltningen -3 987,2 2 400,0 1 587,2 0,0
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
4 (9) därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli
budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för IT-licenser
I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 4,2 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader i samband med avtalsförnyelse för regionens officetjänster med Microsoft.
Avtalet sträcker sig över tre år. Avtalet ger möjligheter att kunna lagra information och konsumera Officetjänster även utanför eget nätverk och ger även möjligheter för att använda molntjänster. Avtalet är en förutsättning för att bland annat delar av sjukvård i hemmet ska kunna genomföras. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli
budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för plattformsbyte telefoni I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,1 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader i samband plattformsbyte telefoni. Plattformsbytet gör det möjligt att på ett automatiserat och standardiserat sätt hantera arbetsrelaterade appar i de mobila enheterna.
Antalet mobila enheter växer i takt med att utvecklingen av ett digitaliserat arbetssätt ökar.
Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för
koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli
budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader service och supportavtal IT I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,4 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader i samband service och supportavtal inom IT. Det nya service- och
supportavtalet av operativsystem i reinvesterat datacenter- och infrastrukturmiljö gör det möjligt att möta dagens och kommande digitaliseringsutveckling som i sin tur ger möjlighet till ett mer digitaliserat arbetssätt och säker lagring av känslig information. Kostnaderna betalas av
regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
5 (9) regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för Heroma
I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,3 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader för personalsystemet Heroma. Avtalet med Heroma innehåller att alla ingående landsting ska stå för sin del av utvecklingskostnaderna, vilket innebär ökade kostnader för minst 400 arbetstimmar per år. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för serviceavtal fastighet I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,3 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader för serviceavtal kopplat till fastighetsdrift. Serviceavtalet ger mer proaktiva och reinvesterande insatser, vilket krävs för att behålla standarden i fastigheterna. Exempelvis arbete med ställverken. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för BOS underhållsavtal I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 1,5 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader BOS (beställning och svar) underhållsavtal. De ökade kostnader för
underhållsavtalet beror på att några samarbetspartner inom SUSSA har hoppat av vilket innebär en högre kostnad på kvarvarande parter i avtalet. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens
förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
6 (9) regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till
köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för Prator/Mitt vårdval I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 0,5 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader Prator/Mitt vårdval. De ökade kostnaderna beror på att det är en ny leverantör av systemet för Mitt vårdval/Prator. Region Skåne har dragit sig ur och ny leverantör är Evry.
Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för
koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli
budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för inköp av datorer I regionplan 2019-2021 finns 13,4 miljoner kronor budgeterat för övrigt på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Av den summan är 2,6 miljoner kronor budgeterat för ökade kostnader för inköp av datorer. De ökade kostnaderna beror på behov av nya datorer på grund av byte av operativsystem från dagens Windows 7 till Windows 10. Anledningen till utbytet är att system och applikationer utvecklas i funktioner och säkerhet för Windows 10 och inte för Windows 7. Merparten av befintlig datormiljö stödjer inte Windows 10 vilket gör att
utbytestakten behöver öka. Kostnaderna betalas av regionservice som i sin tur får koncernbidrag från ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. För att täcka de ökade kostnaderna behöver därför budget omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till ansvaret för koncernkostnader på förvaltning regiongemensamt. Från och med 2020 kommer kostnaderna ingå i regionservice priser till köpande förvaltningar som då kommer bli budgetkompenserade för de ökade kostnaderna.
Budgetomfördelning avseende kostnadseffektiviseringskrav regionservice Regionservice har i regionplan och budget 2019-2021 ålagts ett kostnadseffektiviseringskrav på 7,9 miljoner kronor 2019. Effektiviseringen är framräknat med utgångspunkt från 2018 års organisation. Inför 2019 har delar som tidigare fanns i regionservice omorganiserats till regionstaben. Det är regionhälsan, säkerhet, upphandlingsverksamhet och strategiskt it. Enligt överenskommelse ska 600 tusen kronor av effektiviseringskravet omfördelas från regionservice till regionstaben. Effektiviseringskravet är fördelat på 70 procent personal och 30 procent drift.
Omfördelningen är beräknad utifrån 1,5% av den kostnadsmassa som överförs från regionservice till regionstaben. Kostnadseffektiviseringskravet för regionservice 2019 efter föreslagen
omfördelning 7,3 miljoner kronor 2019
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
7 (9) Budgetomfördelning avseende kostnadseffektiviseringskrav regiongemensamt Regiongemensamt har i regionplan och budget 2019-2021 ålagts ett kostnadseffektiviseringskrav på 3,7 miljoner kronor 2019. Kostnadseffektiviseringskravet har felaktigt bara hamnat på
basenheten anslag under landstingsstyrelsen. Utav kostnadseffektiviseringskravet ska 300 tusen kronor finnas på basenhet politik. Därför behöver 300 tusen kronor omfördelas mellan basenhet politik och anslag under regionstyrelsen. Basenhet politiks budgetram kommer därmed att minska med 300 tusen kronor medan budgetramen för anslag under regionstyrelsen ökar med 300 tusen kronor.
Budgetomfördelning avseende kapacitetsåtgärder Blekingetrafiken I regionplan 2019-2021 finns 3,9 miljoner kronor budgeterat för kapacitetsåtgärder för Blekingetrafiken på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen.
Kollektivtrafikresandet i Blekinge har ökat antalet resor med cirka en miljon de senaste två åren.
För att kunna ta emot ökande resevolymer krävs ökad kapacitet. För att säkerställa att det finns passagerarkapacitet har åtgärder genomförts för att utöka busskapaciteten i
fordonsdimensionerande läge då resandet är som störst, morgon och eftermiddag. Efterfrågan på anropsstyrd linjetrafik ökar också vilket innebär att resurserna för detta tas i anspråk i ökad omfattning. Årlig kostnadsökning för kapacitetsåtgärder beräknas till ca 4,0 mnkr. För att täcka de ökade kostnaderna för kapacitetsåtgärder behöver därför den avsatta budgeten på 3,9 miljoner kronor omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till
Blekingetrafiken.
Budgetomfördelning avseende satsningar i kulturplanen
I regionplan 2019-2021 finns 2,8 miljoner kronor budgeterat för satsningar i kulturplanen på regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen. Satsningarna består i att utveckla konstresurscentrum i Ronneby kommun, att förbättra professionella kulturskapares villkor samt att utveckla arrangörsstrukturerna och den pedagogiska kompetensen inom konst och
kulturfrämjande verksamheter. För att täcka kostnaderna för satsningarna behöver den avsatta budgeten på 2,8 miljoner kronor omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på
finansförvaltningen till kultur och fritid.
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
8 (9) Karlskrona enligt ovan
Peter Lilja
Landstingsdirektör Monica Magnusson
Ekonomidirektör
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
9 (9)
Arbetsutskottet Protokoll 12 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§ 74/19 Ärendenummer: 2019/00292
Budgetomfördelningar regionstyrelsen mars
Arbetsutskottet beslutar föreslå regionsstyrelsen besluta
1. Att minska intäktsbudgeten för regional utvecklingsnämnden med 2 851,5 tusen kronor
2. Att minska personalbudgeten för regional utvecklingsnämnd med 2 416,6 tusen kronor
1. Att minska driftsbudgeten för regional utvecklingsnämnd med 434,9 tusen kronor
4. Att höja intäktsbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge
folkhögskola med 1 800 tusen kronor
5. Att höja personalbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge folkhögskola med 1 400 tusen kronor
6. Att höja driftsbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge folkhögskola med 400 tusen kronor
7. Att höja intäktsbudgeten för patientnämnden med 360 tusen kronor 8. Att höja personalbudgeten för patientnämnden med 371 tusen kronor 9. Att minska driftsbudgeten för patientnämnden med 11 tusen kronor 10. Att höja intäktsbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 3 987,2
tusen kronor.
11. Att höja personalbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 2 400 tusen kronor
12. Att höja driftsbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 1 587,2 tusen kronor
13. Att höja personalbudgeten för regionstyrelsen avseende regionstaben med 2 500 tusen kronor.
14. Att minska driftsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionstaben med 2 500 tusen kronor
Arbetsutskottet Protokoll 13 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
15. Att omfördela 800 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för driftsavtal kompetenssystem.
16. Att omfördela 4 200 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för IT-licenser
17. Att omfördela 100 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader plattformsbyte telefoni
18. Att omfördela 400 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader service och supportavtal IT
19. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för Heroma
20. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för serviceavtal fastighet
21. Att omfördela 1 500 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för BOS underhållsavtal
22. Att omfördela 500 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för Prator/Mitt vårdval
23. Att omfördela 2 600 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för inköp av datorer
Arbetsutskottet Protokoll 14 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
24. Att omfördela 600 tusen kronor från regionstyrelsen avseende regionstaben till regionstyrelse avseende regionservice för effektiviseringskrav
25. Att omfördela 3 900 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogande anslag till trafiknämnden för kapacitetsåtgärder
26. Att omfördela 2 800 tusen kronor från regionstyrelsen avseende
finansförvaltningens förfogandeanslag till kultur- och bildningsnämnden avseende kultur och bildningsenheten för satsningar i kulturplanen Att föreslå regionfullmäktige besluta
27. Att minska intäktsbudgeten för tandvårdsnämnden med 20 000 tusen kronor
28. Att minska driftsbudgeten för tandvårdsnämnden med 20 000 tusen kronor 29. Att höja personalbudgeten för trafiknämnden med 7 063,8 tusen kronor 30. Att minska driftsbudgeten för trafiknämnden med 7 063,8 tusen kronor 31. Att minska intäktsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 13 188 tusen
kronor
32. Att minska personalbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 12 440
tusen kronor
33. Att minska driftsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 748 tusen
kronor
34. Att omfördela 10 000 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens
förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende regiongemensamts för utökning av
centrala utbildningsanslaget.
Sammanfattning
Budgetomfördelning avseende förändring mellan kontoslag Budgetramarna till Region Blekinges nämnder och förvaltningar är beslutade per kontoslagen intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.
Arbetsutskottet Protokoll 15 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Alla nämnder och förvaltningar arbetar för att få en så god samstämmighet på kontoslagen som möjligt mellan budget och utfall. För att beslutade budgetramar per kontoslag ska bli så lika det förväntade utfallet som möjligt behöver
budgetomfördelningar enligt nedanstående tabell göras. Omfördelningarna påverkar inte nämnder och förvaltningars budgeterade nettoram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar regionsstyrelsen
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 28 februari 2019 § 10/19 Medel ur förfogandeanslaget angående kapacitetsåtgärder 2019.
Förslag till beslut
Christina Mattisson (S) yrkar att att-sats 25 i det utskickade tjänsteutlåtandet stryks
”Att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende
effektiviseringskrav”.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet alla att-satser utom att-sats 25 ”att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende effektiviseringskrav” och finner propositionen på bifall vara övervägande ja- besvarad.
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons (S) yrkande ”att att-sats 25 i det utskickade förslaget stryks (att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom
regiongemensamt avseende effektiviseringskrav)” och finner att propositionen på bifall vara övervägande ja-besvarad.
Protokollet ska skickas till Regionstyrelsen
Bilaga 1. Budgetomfördelningar mellan kontoslag
Region Blekinges nämnder arbetar för att få en så god samstämmighet som möjligt mellan budget och utfall. För att beslutade budgetramar ska bli så lika det förväntade utfallet som möjligt per kontoslag behöver nämnderna omfördela budgetramarna mellan kontoslagen enligt nedanstående tabell.
Omfördelningarna påverkar inte budgeterade nettoramar.
Omfördelningen inom tandvårdsnämnden beror att det på grund av den nationella tandläkarbristen inte är möjligt att uppnå den budgeterade intäktsnivån. Motsvarande minskning av driftsbudgeten behöver göras eftersom den påverkas av antalet anställda tandläkare.
Omfördelningen inom regional utvecklingsnämnden beror på förväntat utfall av projektverksamhet samt ett övertagande av uppdrag från Länsstyrelsen.
Omfördelningen inom kultur- och bildningsnämnden beror på att folkhögskolan får högre intäkter än budgeterat för kurser och projekt. Dessa kurser och projekt genererar också ökade personal- och
driftskostnader och för att få bättre samstämmighet mellan budget och utfall behöver omfördelning göras.
Omfördelningen inom trafiknämnden beror på att större delen av verksamheten bedrivs på entreprenad som betalas genom driftskostnader. Fördelning av effektiviseringskrav 2019 och framåt budgeterades generellt med 70 % personal, 30 % drift, vilket därför ej är tillämpbart inom trafiknämnden. Därför behövs en omfördelning för att få budgetföljsamhet.
Omfördelningen inom Regionstyrelsen avseende regionsservice beror främst på SKL: s förändrade rekommendation om hur nedlagd tid i investeringsprojekt ska bokföras. Tidigare bokfördes detta som intäkt men från och med 2019 som minskad personalkostnad. Omfördelningen beror också på en justering av hur kostnadseffektiviseringskravet kommer att genomföras.
Omfördelningen inom Regionstyrelsen avseende regionstaben beror på att tidigare satsningar exempelvis inom miljö och framtidens hälso- och sjukvård budgeterats som driftskostnader men har nyttjats för anställning av personal. En viss omfördelning av detta gjordes under 2018 enligt försiktighetsprincipen och för att få så god budgetföljsamhet som möjligt behöver nu ytterligare omfördelning göras.
Omfördelningar på grund av organisationsförändringar har också påverkat eftersom utgångspunkten har varit att mottagaren ska få budget på rätt kostnadsslag.
Förvaltning
Förändring Intäkter (Tkr)
Förändring Personal
(Tkr)
Förändring Drift (Tkr)
Summa förändring
(Tkr)
Tandvårdsnämnden 20 000,0 0,0 -20 000,0 0,0
Regional utvecklingsnämnd 2 851,5 -2 416,6 -434,9 0,0
Kultur- och bildningsnämnd (Blekinge folkhögskola) -1 800,0 1 400,0 400,0 0,0
Trafiknämnden 7 063,8 -7 063,8 0,0
Regionstyrelsen (regionservice) 13 188,0 -12 440,0 -748,0 0,0
Regionstyrelsen (regionstaben) 2 500,0 -2 500,0 0,0
Patientnämnden -360,0 371,0 -11,0 0,0
Samverkansnämnden i Blekinge -3 987,2 2 400,0 1 587,2 0,0
Summa: 29 892,3 -1 121,8 -28 770,5 0
Omfördelningen inom patientnämnden beror på att det finns en återkommande intäkt från Blekinges kommuner som finansierar viss del av verksamheten. För bättre budgetföljsamhet behöver dessa intäkter och kostnader budgeteras.
Omfördelningen inom samverkansnämnden i Blekinge beror på en ökad efterfrågan av produkter och tjänster, vilket också medför högre personal och driftskostnader. För bättre budgetföljsamhet behöver dessa intäkter och kostnader budgeteras.
Arbetsutskottet Protokoll 12 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
§ 74/19 Ärendenummer: 2019/00292
Budgetomfördelningar regionstyrelsen mars
Arbetsutskottet beslutar föreslå regionsstyrelsen besluta
1. Att minska intäktsbudgeten för regional utvecklingsnämnden med 2 851,5 tusen kronor
2. Att minska personalbudgeten för regional utvecklingsnämnd med 2 416,6 tusen kronor
1. Att minska driftsbudgeten för regional utvecklingsnämnd med 434,9 tusen kronor
4. Att höja intäktsbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge
folkhögskola med 1 800 tusen kronor
5. Att höja personalbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge folkhögskola med 1 400 tusen kronor
6. Att höja driftsbudgeten för kultur och bildningsnämnden avseende Blekinge folkhögskola med 400 tusen kronor
7. Att höja intäktsbudgeten för patientnämnden med 360 tusen kronor 8. Att höja personalbudgeten för patientnämnden med 371 tusen kronor 9. Att minska driftsbudgeten för patientnämnden med 11 tusen kronor 10. Att höja intäktsbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 3 987,2
tusen kronor.
11. Att höja personalbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 2 400 tusen kronor
12. Att höja driftsbudgeten för samverkansnämnden i Blekinge med 1 587,2 tusen kronor
13. Att höja personalbudgeten för regionstyrelsen avseende regionstaben med 2 500 tusen kronor.
14. Att minska driftsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionstaben med 2 500 tusen kronor
Arbetsutskottet Protokoll 13 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
15. Att omfördela 800 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för driftsavtal kompetenssystem.
16. Att omfördela 4 200 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för IT-licenser
17. Att omfördela 100 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader plattformsbyte telefoni
18. Att omfördela 400 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader service och supportavtal IT
19. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för Heroma
20. Att omfördela 300 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för serviceavtal fastighet
21. Att omfördela 1 500 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för BOS underhållsavtal
22. Att omfördela 500 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för Prator/Mitt vårdval
23. Att omfördela 2 600 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende förvaltning regiongemensamts anslag för koncernkostnader för ökade kostnader för inköp av datorer
Arbetsutskottet Protokoll 14 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
24. Att omfördela 600 tusen kronor från regionstyrelsen avseende regionstaben till regionstyrelse avseende regionservice för effektiviseringskrav
25. Att omfördela 3 900 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogande anslag till trafiknämnden för kapacitetsåtgärder
26. Att omfördela 2 800 tusen kronor från regionstyrelsen avseende
finansförvaltningens förfogandeanslag till kultur- och bildningsnämnden avseende kultur och bildningsenheten för satsningar i kulturplanen Att föreslå regionfullmäktige besluta
27. Att minska intäktsbudgeten för tandvårdsnämnden med 20 000 tusen kronor
28. Att minska driftsbudgeten för tandvårdsnämnden med 20 000 tusen kronor 29. Att höja personalbudgeten för trafiknämnden med 7 063,8 tusen kronor 30. Att minska driftsbudgeten för trafiknämnden med 7 063,8 tusen kronor 31. Att minska intäktsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 13 188 tusen
kronor
32. Att minska personalbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 12 440
tusen kronor
33. Att minska driftsbudgeten för regionstyrelsen avseende regionservice med 748 tusen
kronor
34. Att omfördela 10 000 tusen kronor från regionstyrelsen avseende finansförvaltningens
förfogandeanslag till regionstyrelsen avseende regiongemensamts för utökning av
centrala utbildningsanslaget.
Sammanfattning
Budgetomfördelning avseende förändring mellan kontoslag Budgetramarna till Region Blekinges nämnder och förvaltningar är beslutade per kontoslagen intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.
Arbetsutskottet Protokoll 15 (47) Sammanträdesdatum:
2019-03-13
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Alla nämnder och förvaltningar arbetar för att få en så god samstämmighet på kontoslagen som möjligt mellan budget och utfall. För att beslutade budgetramar per kontoslag ska bli så lika det förväntade utfallet som möjligt behöver
budgetomfördelningar enligt nedanstående tabell göras. Omfördelningarna påverkar inte nämnder och förvaltningars budgeterade nettoram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar regionsstyrelsen
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 28 februari 2019 § 10/19 Medel ur förfogandeanslaget angående kapacitetsåtgärder 2019.
Förslag till beslut
Christina Mattisson (S) yrkar att att-sats 25 i det utskickade tjänsteutlåtandet stryks
”Att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende
effektiviseringskrav”.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet alla att-satser utom att-sats 25 ”att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom regiongemensamt avseende effektiviseringskrav” och finner propositionen på bifall vara övervägande ja- besvarad.
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons (S) yrkande ”att att-sats 25 i det utskickade förslaget stryks (att omfördela 300 tusen kronor från basenhet politik inom regiongemensamt till basenhet anslag under regionstyrelsen inom
regiongemensamt avseende effektiviseringskrav)” och finner att propositionen på bifall vara övervägande ja-besvarad.
Protokollet ska skickas till Regionstyrelsen
