Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-03-03
Charlotte Enges Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0106 KS-2 Diariekod: 024
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2015 med Sollentuna Energi AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2014 för moderbolaget och koncernen fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att resultatet disponeras på följande sätt.
Utdelning till aktieägaren 24 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 32 698 539kronor
56 698 539kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2014-12-10 § 203).
5. Välja revisionsbolag A enligt kommunrevisorerna upphandling väljs till auktoriserad revisor för ytterligare ett år fram till årsstämma 2016.
6. Kommunens taxa för utlämnande av allmänna handlingar fastslås gälla för bolaget (KF 2003-09-15 § 102)
Sammanfattning Tid för årsstämman
Årsstämma med Sollentuna Energi AB planeras till den 16 mars 2015 Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-03-03
Dnr 2015/0106 KS-2 Sidan 2 av 3
Utdelning från dotterbolagen
Sollentuna Energi AB skall drivas så att bolagens resultat tillåter såväl konsolidering av bolagen som utdelning till ägaren. Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagens inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.
I kommunens budget för 2015 bedömdes att utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 skulle uppgå till 24 miljoner kronor. Sollentuna Energi AB har föreslaget att 24 miljoner kronor ska utdelas till ägaren.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet Sollentuna energi AB har under 2014 haft en dialog med kommunen om ekonomi och bolagets verksamhet.
Sollentuna Energi AB har överlämnat under årsredovisning,
lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser (se bilaga).
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Val av revisionsbolag till auktoriserad revisor
Kommunens revisor har i samarbeta med ekonomiavdelningen handlat upp auktoriserade revisorer till kommunens helägada bolag och rekommenderar att Årstämman väljer revisionsbolag A enligt upphandlings ärende Dnr 2014/0057 UPPH.158 som auktoriserad revisor fram till årsstämma 2016.(
Se bilaga).c
Katarina Kämpe Leif Hildebrand Charlotte Enges
Kommundirektör Tf ekonomichef Finanschef
Bilagor:
Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-03-03
Dnr 2015/0106 KS-2 Sidan 3 av 3
• Årsredovisning, Revisionsrapport och Granskningsrapport
• Utvärdering angående upphandling av revisionstjänster till kommunens bolag
Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe
