Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017 - 10 - 31
Yussuf Hassen Sidan 1 av 4
Enhetschef Väsjöenheten +46 857921210
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0542 KS - 1 Diariekod: 039
Kommunstyrelsen
Reviderad projektplan för Väsjön
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1) Kommunstyrelsen godkänner till tjänsteutlåtande 2017 - 10 - 31 bifogade uppdatering av projektplan för Väsjön .
2) Kommunstyrelsen ger projektchefen för Väsjön mandat att kunna göra mindre ändr ingar i pr ojektplan en som därefter godkänns av samordningsgruppen för V äs j ön .
Sammanfattning
Föreliggande projektplan svarar mot det uppdaterade proj ektdirektivet som godkändes av kommunstyrelsen 2017 - 06 - 12 . Projektplanen ersätter den tidigare projektplanen daterad 2013 - 09 - 26. Anledningen till denna uppdatering är att säk erställa att projektet planeras och g enomförs inom givna ramar som redovisa s i det nu gällande projektdirektivet.
I de projektinterna dokumenten (fördjupade dokument) omfattande tolv ämnesområden beskrivs i detalj arbe ts sättet avseende styrning och rapportering inom projektet .
Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände i september 2013 det första projektdirektivet för Väsjön som kom att ange vad projektet ska innehålla och hur det ska s tyras. En projektplan som svarade mot det projektdirektiv et upprätta d es av projektet som senare, 2015 - 09 - 26 , faststäl ldes av stadsbyggnad schefen.
Den nu föreliggande projektplan en ersätter den tidigare planen .
Anledningen till denna revidering är behovet att beskriva projektets mål, omfattning, organsation och styrning för att säkerställa att projektet planeras och implementeras i linje med det reviderade projektdirektivet, godkänt av kommunstyrelsen 2017 - 06 - 12.
Projektdirektivet omfattar följand e uppdateringar:
Förtydligande avseende roller och ansvar
Utökning av projektområdet med Gustavsbergsgärdet
Godkänt dokument, 2017-11-10, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-10-31
Dnr 2017/0542 KS-1 Sidan 2 av 4
Planerad linbana mellan Häggvik och Väsjön blir fortsättningsvis en del av projektet
Ändringar av planeringsförutsättningar omfattande en tydlig hållbarhetsambition
Ökad produktionstakt av bostäder
Projektplanen ska uppdateras vid behov och en översyn ska göras minst en gång per år av projektchefen.
Denna projektplan är anpassad för att läsas och förstås av olika målgrupper som politiker, berörda förvaltningar inom kommunen samt intresserade byggherrar.
Övergripande projektmål
De övergripande projektmålen beskriver vad projektet ska leverera och är formulerade utifrån effektmålen som fastställdes inom ramen för
projektdirektivet. Projektmålen delas in i kategorier projektledning (att genomföra projektet inom fastställd kostnadsram, tidplan m.m.), produkt (att leverera den planerade infrastrukturen inom området till rätt funktion, kvalitet m.m.) samt externt (att skapa förtroende och acceptans för
projektets genomförande hos olika intressenter).
Omfattning
I Väsjön planeras sammanlagt ca 4 400 bostäder med varierad bebyggelse i form av villor, radhus, parhus och lägenheter i flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer. För att projektet ska kunna genomföras i sin helhet krävs att elva detaljplaner vinner laga kraft. Kapaciteten i avlopps-, el- och fjärrvärmeanläggningar ska anpassas till projektdirektivets krav på
omfattning. För en resurseffektiv och långsiktigt hållbar energianvändning ska flerbostadshus och fastigheter för kommunal verksamhet anslutas till fjärrvärme.
I samband med detta arbete hör att säkerställa att Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) bygger ut va-nät och fjärrvärme i området i egenskap av huvudman för utbyggnad och drift av detta. Den nu gällande övergripande huvudtidplanen för projektet omfattar även SEOM:s arbeten.
Området i Väsjön är i sin omfattning i behov av kommunal service och därför planeras skolor, förskolor, äldreboende och annan kommunal service.
Projektet ansvarar för att skapa förutsättningar för dessa medan respektive förvaltningskontor ansvarar för att byggnationerna uppförs. Huvudtidplanen omfattar även de aktuella kommunala investeringarna.
Godkänt dokument, 2017-11-10, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-10-31
Dnr 2017/0542 KS-1 Sidan 3 av 4
Trafik
Beträffande trafikåtgärder som behöver genomföras på vägarna utanför projektgränsen måste synkronisering ske med väghållaren (TFK eller Trafikverket).
Att till fots kunna förflytta sig trafiksäkert, tryggt och snabbt inom hela området för att nå lokala målpunkter och hållplatser är viktigt för området.
Vidare är det viktigt att effektivt kunna röra sig med cykel och därför upprättas ett huvudcykelnät.
För att kollektivtrafikförsörja Väsjön fick kommunledningskontoret 2017- 10-09 i uppdrag av kommunstyrelsen att se över framtida lösningar för att Edsberg och Väsjön på ett tillgängligt och robust sätt ska försörjas med kapacitetstark kollektivtrafik. I uppdraget ska även ingå att utföra en konsekvensanalys om linbanan inte blir av.
Projektstyrning och rapportering
Ekonomi: Målsättningen i projektet är att utgifterna för de olika delområdena täcks av projektets inkomster.
Ekonomistyrningen påverkas av beslut som fattas utanför projektorganisationen, exempelvis beslut om utökning av andel hyresrätter och upplåtelse av mark med tomträtt.
Fyra gånger per år görs en ekonomisk prognos inom ramen för projektets lägesrapporter. Prognoserna tillställs
samordningsgruppen och delges Väsjöberedningen. Prognoser rapporeras dessutom inom ramen för den ordinarie
ekonomiska rapporteringen.
Organisation: Projekt Väsjön drivs av Sollentuna kommun genom en separat enhet inom stadsbyggnadsavdelningen; Väsjöenheten.
Projektplanen redovisar en översiktlig struktur över hur de centrala delarna av projektorganisationen och besluts- och rapporteringsvägar är utformade. I projektplanen beskrivs dessutom respektive del av projektorganisationen mer ingående i form av ansvarsområden och kopplingar mellan dessa.
Tid: Planarbetet och utbyggnationen kommer att fortgå etappvis.
Med gällande förutsättningar beräknas projektets
färdigställande till år 2028 och färdigställande av bostäder inklusive Gustavsbergsgärdet till 2032. Huvudtidplanen är uppdaterad för att omfatta den beslutade ökade
produktionstakten för bostäder.
Godkänt dokument, 2017-11-10, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-10-31
Dnr 2017/0542 KS-1 Sidan 4 av 4
Projektledningen ska genom aktiv tidplanering, i form av tidplaner och skedesplaner, säkerställa att projektet färdigställs inom fastställd projekttidplan.
Risker: Riskhantering är en prioriterad och kontinuerlig del av projektets löpande verksamhet. Risker rapporteras löpande i lägesrapporter som tas fram fyra gånger per år.
Hållbarhet
och miljö: Hållbarhet ingår i de övergripande projektmålen. Målen kommer att vara i linje med kommunens policy samt Sweden Green Building Councils (SGBC) systematiska arbete för hållbar stadsutveckling (Citylab).
En viktig uppgift i projektet är att upprätta ett
hållbarhetsprogram. Fokusområden i programmet ligger på hållbart byggande, hållbara transporter, hållbar och livskraftig natur samt hållbar livsstil och brukande.
Kvalitet: Väsjöprojektet arbetar aktivt med kvalitetsledning och vikten av struktur för att skapa kvalitet i projektet. Kvalitetsledning i projektet syftar till att planera, följa upp, styra och kontrollera projektet mot uppsatta mål. För att säkerställa kvaliteten i projektet har det upprättats ett kvalitetsprogram som skall gälla som planeringsunderlag vid framtagande av detaljerade
program, projekteringshandlingar och skötselprogram för allmänna ytor och ytor som angränsar till den planerade bebyggelsen i området.
Katarina Kämpe Manfred Holmelin Yussuf Hassen Kommundirektör Tf Stadsbyggnadschef Chef, Väsjöenheten
Bilaga:
Projektplan Väsjön
Godkänt dokument, 2017-11-10, Katarina Kämpe