Ärende 1

(1)

(2)

Förbundsstyrelsen 5 DECEMBER • Ekonomisk rapport jan‐okt • Detaljbudget 2015

Årshjul för förbundsstyrelsen 2014

Förbundsstyrelsen 25‐26 SEPTEMBER 2014 • Strategimöte – förberedelse för flerårsplan 2016‐2020 • Sammanträdestider 2015 Förbundsstyrelsen 21 FEBRUARI 2014 • Samrådsunderlag 2015 28 MARS 2014 • Intern kontrollplan, årlig uppdatering • Årsbokslut för 2013 • Disposition/ombudgetering 2013 Förbundsstyrelsen 24 OKTOBER 2014 • Delårsbokslut jan‐aug • Policys och riktlinjer för GR, årlig uppdatering Förbundsstyrelsen 9 MAJ 2014 • Budget 2015 • Årsredovisning 2013 • Ekonomisk rapport jan‐ mars 2014 2014‐03‐04 Gunnel Rydberg Presidiet 17 NOVEMBER Presidiet 4 FEBRUARI • Utseende av stämmoombud • Möte med dotterbolagets Gryning Vård AB presidium och VD Presidiet 6 OKTOBER Presidiet 8 SEPTEMBER • Bolagstillfälle för avstämning kring dotterbolag m.fl. organistaioner Presidiet 11 MARS Presidiet 22 APRIL • Möte med dotterbolagets ISGR presidium och VD Förbundsfullmäktige 10 JUNI • Revisionsberättelse 2013 • Budget 2015 • Årsredovisning 2013 • Delegationsordning • Bolagsstyrelser Övrigt att notera för kännedom: • Bolagsstämma GBG &Co 3 mars • Ägarsamråd Gryning Vård 11 mars • Revisionsmöte 7 april • Bolagsstämma Gryning Vård 8 april • Bolagsstämma Universeum 15 april • Bolagsstämma ISGR 28 maj • Revisionsmöte oktober • BHU/Västkom (28 jan, 18 mar, 27 maj, 24 juni, 28 okt, 28 nov)

(3)

(4)

Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 14-64.015 Styrelseärende 2 2014-03-28 Till Förbundsstyrelsen

Verksamhetsövergripande riskanalys och

internkontrollplan för Göteborgsregionens

kommunalförbund (GR) 2014

Förbundsstyrelsen beslöt 2013-04-12 att anta framtagen

verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR. Internkontrollplanen visar GRs handlingsplan för hur risker hanteras idag och hur planerade åtgärder ska genomföras för att hantera identifierade riskområden. I internkontrollplanen framgår också vem i verksamheten som ansvarar för riskområdet och även, i förekommande fall, resultatet av utförda tester av befintliga kontrollåtgärder.

Den verksamhetsövergripande riskanalysen och internkontrollplanen har nu reviderats med avseende på genomförda åtgärder 2013. Ytterligare

riskområden för 2014 har dessutom identifierats (se bilagor). Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna uppdaterad verksamhetsövergripande riskanalys och

internkontrollplan för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) för 2014.

Göteborg 2014-03-13 Helena Söderbäck

(5)

GR

R1 Projektuppföljning R3 Projektstyrning /Projektrutiner och Projektrapportering OM4 Omvärldsbevakning

OM7 Regionavgränsning och mix av sakområden

OM10 Företrädarrollen V2 Brand - Personakter

V5 Hot och våld

V10 Projektfinansiering externfinansierade projekt t ex.

EU projekt V14 Personskiften inom

Ledningsgruppen

RV2 Förtroende RV3 Uppföljning dotterbolag

IT5 Behörigheter / Registervård L1 Policies

L5 Konkurrenslagstiftning

VP1 LoU och Bristfällig beställarkompetens VP2 Felaktiga utbetalningar VP6 Mutor 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Konsekv ens OK Åtgärd krävs Allvarligt

Total riskkarta

(6)

Internkontrollplan Till instruktion GR

TEST Risk Rubrik Riskbeskrivning Total Fokus Åtgärder på plats Status/Exponering Planerade åtgärder Ansvarig Tidplan Kräver testning

OM4 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning är viktigt för GR. Om GR ej har fastställda rutiner för omvärldsbevakning finns en risk att man skulle kunna förbise omvärldsfaktorer som påverkar GRs verksamhet i antingen postitiv eller negativ riktning.

1425 2 Täta kontakter och uppdrag med våra nätverk och arbetsgrupper både politiska och tjänstemän. Ingår i alla medarbetares uppdrag

att arbeta på det sättet. OK

Inget att åtgärda. Verksamhetsansvariga.

Nej

OM7 Regionavgränsning och mix av sakområden

Risk att regionavgränsningen inte stämmer överens med politikområdenas logik. Exempelvis finns en ambition att arbetsmarknadsregionen skall öka i omfång. Bör Göteborgsregionen då också följa den utvecklingen?

5850 2 GR bejakar och driver regionens utveckling och tillväxt. Viktigt att vi agerar i tid, ta initiatiativ, arbeta proaktivt. I olika sakfrågor söker vi samarbete över våra formella GR gränser när det är befogat för frågans karaktär.

OK

Förbundsdirektören ges i uppdrag från styrelsen att representera i tillkommande frågor utöver förbundsordning. Förbundsdirektören kan ges i uppdrag från styrelsen att representera i tillkommande frågor. Utökat mandat i BHU frågor finns men i övrigt inget generellt mandat utan detta ges efterhand som frågor uppstår. OK

Ledningsgrupp. 2013-04-12

Nej

OM10 Företrädarrollen GRs företrädarroll har fastlagts i förbundsordningen och innebär framför allt att representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar i Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) avseende frågor av

kommunövergripande och strategisk natur. Genom att vårt företrädaruppdrag är begränsat enligt förbundsordningen är risken att vi inte är anpassade till en kontinuerlig förändring i omvärlden. Det föreligger risk att

kommunalförbundet ibland uppfattas företräda GR-kommunerna även i frågor där vi saknar tydligt

6300 2 Vi har blivit uppmärksammade på risken under senare tid vilket har höjt vaksamheten. Diskussion förs med medlemmarna och styrelsen kontinuerligt. Möjlighet finns att ge uppdrag åt förbundsdirektören att representera i tillkommande frågor utöver tidigare nämnda, men detta företrädaruppdrag föregås av särskilda beslut i medlemskommunerna.

OK

Förbundsdirektören ges i uppdrag från styrelsen att representera i tillkommande frågor utöver förbundsordning. Förbundsdirektören kan ges i uppdrag från styrelsen att representera i tillkommande frågor. Utökat mandat i BHU frågor finns men i övrigt inget generellt mandat utan detta ges efterhand som frågor uppstår. OK

Ledningsgrupp. 2013-04-12

Nej

V2 Brand - Personakter GR har en mängd personakter i pappersformat avseende gymansieantagningen. Det finns en risk att akternas exixtens hotas vid eventuell brand.

2047 2 Personakterna förvaras i ett brandsäkert skåp. Brandklass 30 min. Alla elever med Skyddad identitet förvaras ALLTID i vårt

brandsäkrakassaskåp vilket klarar fullt utvecklad brand i 60 minuter.

OK

Alla utländska betyg kommer att skannas in digitalt med start omedelbart. Alla frikvotsskäl kommer att skannas in så snart de utländska betygen är inskannade och klara.

Implementerat OK

Utbildningschefen Genomfört och framöver löpande.

Nej

V5 Hot och våld En risk för hot och våld mot personal och externa gäster finns då byggnaden ej är låst. Social Resursförvaltning sitter på översta våningarna i huset dit missnöjda personer vänder sig vilket kan bidra till ett ökat hot och våld i huset.

4125 1

Åtgärd krävs

Låsning av plan 300 på samma sätt som plan 400. En handlingsplan för hantering och riktlinjer ska tas fram. Även ett överfallslarm ska installeras i receptionen som går till GRs larmbolag. Låsning OK, men larm finns ännu inte då en bra teknisk lösning saknas. Larmet behöver vara bärbart för att även fungera för kvällspersonal. Översyn av nuvarande larmsystem görs nu inför flytt till nya lokaler 2015.

Administrativ chef 2013-04-01

Nej

(7)

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER

V10 Projektfinansiering externfinansierade projekt t ex. EU projekt

Det finns en risk att kostnader i GR projekt (tex. ESF-projekt) i efterhand inte blir blir godkända av bidragsgivaren (GR räknar dock med att få betalt för dessa kostnader). ESV

(Ekonomistyrningsverket) granskar ESF projekt vilket innebär att GR kan bli återbetalningsskyldiga inom en 10 årsperiod (GR har ett

dokumentationskrav på 10 år för dessa projekt). Det finns risk för förlorade intäkter även om GR fått ett besked om finansiering av ett projekt. Projekten måste många gånger start före beslut har fattats då ledtiderna är mycket kort. Risken är således att GR ej får betalt för alla personalkostnader etc.

4680 1 Avtal tecknas med de kommuner som ingår i EU projekten för att man tillsammans ska finansiera saknade intäknter - GR återförsäkrar sig här. En ekonomisk buffert på

Förbundsledningsnivå finns och måste finnas för att vi ska kunna gå in projekt av denna karaktär.

Åtgärd krävs

Skapa rutin för att analysera riskerna innan varje projektstart, i sådan utsträckning som är rimlig för projektets omfattning. Se över om risker kan fördelas på andra parter och göra bedöming av värdet av projekten. Rutiner och åtgärder finns men behöver förbättras. Rutiner och modell för projektstyrning kommer att tas fram under 2013. Åtgärdsplan framtagen och

verksamhetsutveckling och implementering av

ekonomistyrningsprojektet pågår fram till december 2015.

Förbundsdirektör tillsammans med Ekonomiansvarig. 2015-12-31 Nej V14 Personskiften inom Ledningsgruppen

Det finns en risk att man tappar tempo, kunskap och kompetens avseende personskiften i Ledningsgruppen.

3900 1 Introduktion för ny förbundsdirektör finns.

Åtgärd krävs

Tid behöver avsättas för kunskapsöverföring för nya medlemmar i Ledningsgruppen. Arbetas fram under våren 2013.

Denna del är avslutad.

Introduktionschecklista för nya chefer kommer också tas fram tillsammans av administrativ chef och förbundsdirektör. Förbundsdirektör tillsammans med Administrativ chef. 2014-04-01 Nej

RV2 Förtroende Som kommunalförbund är GR helt beroende av medlemmarnas förtroende.

2256 1 Bästa skyddet mot oegentligheter är en god värdegrund. GR utmärks av personalens starka vilja att vara medlemskommunerna till nytta, samt en insikt om betydelsen av att vi levererar goda resultat i förhållande till våra uppdrag och policys. Policy och riktlinjer finns framtagna för att felaktig hantering ska undvikas och förtoende upprätthållas. Tydlighet i kommunikation till GRs anställda behöver öka, se punkt L1. Hög professionalitet finns i hanteringen av exempelvis EU-projekt. All intern kontroll syftar dessutom till att undanröja risker av det här slaget.

Åtgärd krävs

En översyn och uppdatering av av dokumentet GRs värdegrund ska göras under våren 2013. Påbörjat men inte avslutat. Ska kopplas till kommunikationsplanarbetet samt introduktion av nya politiker efter valet 2014.

Förbundsdirektör. 2014-06-30

Nej

RV3 Uppföljning dotterbolag GRs rykte och varumärke är också beroende av dotterbolagens agerande. Bristande uppföljning här kan gå ut över verksamheten.

2000 1 Det finns fastställda rutiner för uppföljningen av dotterbolag. (I dessa ingår att följa upp att dotterbolagets styrelse i sin tur bevakar bolagets förvaltning). Behov finns av att hålla koncernansvaret aktuellt, med en tydlig diskussion om ansvarsförhållandena mellan

moder- och dotterbolag. OK

En översyn av ägardirektiven behöver göras.

Ansvarsförhållandena måste vara ordentligt uttryckta mellan moder- och dotterbolag. Möte mellan GR och Bolag 19 mars. Ägarsamråd för Gryning i april. Stämma för Gryning i juni. Ett årshjul håller på att tas fram som visar hur GRs styrelse utövar ägarstyrning och uppsiktsplikt över dotterbolagen.

Förbundsdirektör 2013-12-31

Nej

IT5 Behörigheter / Registervård

Det finns en risk för bristfällig uppföljning av tilldelade behörigheter samt vid en persons avslut. T ex. när en person slutar på GR finns det en risk för bristfälliga rutiner för hantering av användarkonton, dator, telefon, passerkort mm. Risk att konton ligger kvar med behörigheter som skulle kunna missbrukas.

2553

2

Tydliga rutiner för uppstart finns medan rutiner för avslut saknas.

OK

Tydliga rutiner för avslut och längre ledigheter ska tas fram. Framtagen checklista för avslut finns och ska bara kompletteras med delar från ekonomienhet och personalenhet innan den läggs på Intranätet. OK

(8)

L1 Policies Risk att organisationens policies (IT-policy, Inköps-och Upphandlingspolicy, Arbetsmiljö-policy, Löne-policy etc.) inte erlevs, inte är uppdaterade samt inte är tydligt utkommunicerade i organisationen.

5250 2

OK

Genomgång och uppdatering av samtliga policies, samt GRs värdegrund, en gång per år, samt att de skickas till styrelsen för kännedom. Kommunikation kring gällande policies ska ske vid introduktion av nya medarbetare samt tas upp vid medarbetarsamtal och annan dialog mellan chef och medarbetare. Efter beslut i Ledningsgrupp om antagande av ny policy vilar ansvaret på närmaste chef att delge sina medarbetare dess innehåll. Ny rutin är implementerad. Länk till Policys & Riktlinjer läggs till på Intranätets första sida under Direktlänkar. OK

Administrativ chef 2013-03-19

Nej

L5 Konkurrenslagstiftning Kommunalförbundens ställning oklar i konkurrenslagstiftningen.

3600 1 En utredning krävs.

Åtgärd krävs

Genomföra utredning kring konkurrenslagstifningen. Aktiviteter pågår.Utbildning avseende offentlig konkurrens genomförd. Kommunikation mellan SKL Kommentus och GR pågår.

Förbundsdirektör 2014-06-30

Nej

R1 Projektuppföljning GR hanterar många olika projekt och det är således väsentligt att ha en bra projektuppföljning. Det finns risk för bristfällig projektuppföljning avseende projektens förkalkyl, budget, prognos samt efterkalkyl. Det finns även en risk avseende uppföljning och hantering av förlustkalkyler.

2500 1 Vid uppstart av projekt som vid start är underfinansierade skall detta lyftas i ledningsgruppen samt godkännas av förbundsdirektör. Dokumentet "Instruktioner för verksamheten och för hanteringen av delegation- och attestfrågor" kommer att kompletteras med ett stycke om detta.

Åtgärd krävs

Rutiner kommer successivt att införas. Förtydliga och utveckla befintliga mallar. En bättre och närmare kommunikation samt uppföljning mellan ekonomer och avdelningschefer. Plan finns för internutbildning efter kartläggning av nuvarande kompetens. Verktygen Uppföljning och Budget & Prognos i Raindanceportalen finns som stöd för projektledare och

verksamhetsansvariga. Uppföljning kommer att ske av projekt med kostnader och/eller intäkter över 500 tkr enligt en utarbetad mall.

Ekonomistyrningsprojektet påbörjat. Förbundsdirektör tillsammans med Ekonomiansvarig. 2015-12-31 Nej

(9)

R3 Projektstyrning /Projektrutiner och Projektrapportering

Risk för bristande projektstyrning. Risk att det inte sker en regelbunden och korrekt återrapportering av projektens status samt måluppfyllelse till Ekonomienheten från verksamheten. Risk att regler gällande projektrutiner ej är uppdaterade samt utkommunicerade i organisationen.

2838 1 Förbättrad projektstyrning inkl.

projektstyrningsverktyg och återrapportering och rutiner behövs.

Åtgärd krävs

Uppföljning kommer att ske av projekt med kostnader och/eller intäkter över 500 tkr enligt en utarbetad mall. Även pågående projekt med lägre kostnader och/eller intäkter måste inkomma med underlag som styrker motpart, samt projektets längd. Rutiner och information skall skapas och kommuniceras i organisationen. Uppföljningsrutinen skall utkommuniceras via avdelningsekonomerna till verksamheten. Projektrutinsberskrivningen på intranätet behöver uppdateras och utvecklas. Ekonomistyrningsprojektet påbörjat. Förbundsdirektör tillsammans med Ekonomiansvarig. 2015-12-31 Nej

(10)

Tillkomna risker för GR per 2014-03-11

Verksamheten GR

Risk Rubrik Risk Beskrivning Åtgärder på plats Sannolikhet Konsekvens Total Status/Exponering Fokus Skapad Uppdaterad

V15 Lokalsituationen på Gårdavägen 2

Vi har en vattenskada/fukt i fasaden som medfört men i nyttjandet av lokalerna. GRs varumärke och kvalitet riskerar att påverkas.

Vi har förlagt delar av vår verksamhet till externa lokaler vilket innebär att vi har kunnat fortsätta GRs verksamhet. Tätt samarbete sker med hyresvärden för att ta fram en handlingsplan. Juridisk stöttning finns i processen.

35 50 1750

Åtgärd krävs

1 2014‐03‐06

Vi har förlorade intäkter internt och ökade kostnader pga. att verksamhet har behövt förläggas externt.

En förhandling kommer att starta med hyresvärden efter det att lokalerna är återställda vad gäller ekonomi, med syfte att få täckning för förlorade intäkter och ökade kostnader.

69 85 5865 Åtgärd krävs 1 2014‐03‐06 V17 Lokalsituationen på Gårdavägen 2 _{En andrahandshyresgäst som} säger upp sitt avtal vilket medför förlorade intäkter för GR.

En förhandling kommer att

starta med hyresvärden. 75 70 5250

Åtgärd krävs

1 2014‐03‐06

Försämrad fysisk arbetsmiljö - buller, minskad lokalyta, hälsoproblem pga. förändringar i inomhusklimatet genom den uppkomna vattenskada/fukt i fasaden.

Förbundsdirektören har det övergripande

arbetsmiljönansvaret. Ledningsgruppen har i samarbete med hyresvärden tagit fram en handlingsplan för att minimera effekterna av vattenskadan. Arbetsmiljöingenjör och företagshälsovård är inkopplade. Tidplan för renonvering finns. Kommunikationsplan har tagits fram 55 55 3025 OK 1 2014‐03‐10 V19 Lokalsituationen på Gårdavägen 2 Försämrad psykosocial arbetsmiljö - hälsoproblem pga. förändringar i inomhusklimatet genom den uppkomna vattenskada/fukt i fasaden.

Förbundsdirektören har det övergripande

arbetsmiljönansvaret. Ledningsgruppen har i samarbete med hyresvärden tagit fram en handlingsplan för att minimera effekterna av vattenskadan. Arbetsmiljöingenjör och företagshälsovård är inkopplade. Tidplan för renonvering finns. Kommunikationsplan har tagits fram 55 55 3025 OK 1 2014‐03‐10

(11)

V20 Flytt till nya lokaler hösten 2015

Planeringen och

förändringsarbetet inför flytten hösten 2015 har startat. Risken är att en stor förändring skapar oro hos personalen.

Vi skapar delaktighet, tät facklig samverkan inkl. samarbete med skyddsombud, tydlig kommunikation, noggrann planering. 50 35 1750 OK 1 2014‐03‐10 V21 Förändrad budgetram 2014 Förbundsfullmäktige föreslås godkänna en reviderad budget för 2014. Om denna ej godkänns uppstår en risk för ekonomiskt underskott eftersom beslutet tas sent på året. 50 70 3500 Åtgärd krävs 1 2014‐03‐10 V22 Ny mandatperiod 2015-2018

Pga. förändring i GRs politiska styrning riskerar vi en tempoförlust i verksamheten.

Utbildning för nya politiker planeras. Gemensamt arbete kring flerårig verksamhetsinriktning planeras. Överlämnandekonferens. 30 30 900 OK 1 2014‐03‐10

(12)

(13)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Dnr: 13-253.10 Styrelseärende 3 2014-03-28 Till Förbundsstyrelsen

Förslag till yttrande över ”Översiktsplan för

Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndalsåns

dalgång”

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad och Mölndals Stad daterad 2013-12-11 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Göteborg Stad och Mölndals Stad har gemensamt tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång. Planen syftar till att ta fram en strategi för stadsutveckling utmed Mölndalsvägen/Göteborgsvägen och kringliggande områden. Planen siktar på en bebyggelseutveckling i dalgången med upp till 7000 nya bostäder och 5000- 8000 nya arbetsplatser. Samrådshandlingen finns att läsa i sin helhet på Mölndals Stads hemsida:

www.molndal.se/oversiktsplaner och på Göteborgs Stads hemsida:

http://www.goteborg.se/wps/portal/planochbyggprojekt?projektid=BN0853 %2f09

Förslag till yttrande, daterat 2014-02-25, har behandlats av styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad som beslutade att godkänna förslag till yttrande med justering att förstärka att vi förordar Götalandsbanans sträckning via Mölndal, samt att översända yttrandet till förbundsstyrelsen och föreslå dem att godkänna förslaget. Nytt förslag till yttrande med justeringar, daterat 2014-03-05, har upprättats.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till yttrande, daterat 2014-03-05 samt att omedelbart justera beslutet

Göteborg 2014-03-05

Helena Söderbäck

(14)

Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 13–253.10 Tjänsteutlåtande rev 2014-03-05 Nikolina Verovic Till Förbundsstyrelsen

Förslag till yttrande över ”Översiktsplan för

Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndalsåns

dalgång”

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs Stad och Mölndals Stad daterad 2013-12-11 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Bakgrund

Olika stadsförnyelseprojekt har under en längre tid pågått i Mölndalsåns dalgång i takt med att efterfrågan på industrimark har minskat och efterfrågan på fler bostäder, handel och kontor efterfrågats i området. Dalgången ligger på båda sidor av kommungränsen Göteborg och Mölndal. Här finns idag en utbyggd kollektivtrafik och ett infrastrukturstråk som fyller en regional, nationell och internationell funktion.

Göteborg Stad och Mölndals Stad har sedan 1990-talet arbetat med att ta fram gemensamma planeringsförutsättningar och strategier för den fysiska planeringen och för infrastrukturutvecklingen i både Fässbergsdalen och Mölndalsåns dalgång. En fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen antogs 2012 av båda kommunerna. Ett programarbete för Mölndals dalgång har nu genomförts. Trafikverket har gjort en utredning för att definiera riksintresset och behovet av marktillgång för framtida utveckling av transportinfra-strukturen i dalgången. Den ligger som ett underlag till föreliggande planförslag.

GR har tidigare yttrat sig över planprogrammet för Mölndalsåns dalgång, fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen samt över programförslag och detaljplan för Mölndals centrum.

(15)

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget syftar till att ta fram en gemensam strategi för

markanvändning, stadsmiljöutveckling, infrastruktur samt vatten och grönstruktur.

Förslaget innebär att utveckla en blandstadsbebyggelse med hög

exploatering, i medeltal 5-8 våningar, i centrala lägen. Bostäderna skyddas från störningar från trafikleden genom att det upprättas verksamheter som barriärbebyggelse. Planen föreslår en bebyggelseutveckling i dalgången med upp till 7000 bostäder och 5000- 8000 arbetsplatser samtidigt som kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken utvecklas. Huvudgator, knutpunkter och mötesplatser får aktiva bottenvåningar.

Inom planområdet föreslås bevarandet av äldre kulturbebyggelse och bättre tillgänglighet till Mölndalsåns stränder för ökad attraktivitet i stadsmiljön. Förslag på hur grönstrukturen och vattenmiljön kan utvecklas i området har tagits fram. Trafikstråket utgör en betydande barriär för stadslivet i

dalgången. För en god stadsutveckling föreslås barriärverkan överbryggas för att koppla ihop dalgångens båda sidor och de olika stadsdelarna med varandra.

Att utveckla ett område från industrimiljö till stadsmiljö av centrumnära karaktär kräver att stadsmiljön rustas upp och kompletteras med kommunal och kommersiell service samt att bättre kopplingar till rekreation och naturmiljöer skapas. Att omvandla ett område där trafikslagen är dominerande och utgör barriärer för ett fungerande stadsliv och rörelse genom kommunerna och längs med båda sidorna av ån ställer krav på omvandlingen. Den fördjupade översiktsplanen ska ses som ett kvalitetsdokument för stadsmiljön i dalgången i kommande

detaljplanearbete och som strategi för hur ökad bebyggelse kan samordnas med planerad utbyggnad av transportinfrastrukturen i dalgången.

Planförslaget i sin helhet finns på:

http://www.molndal.se/arkiv/detaljplaner/molndalsansdalgangfordjupadover siktsplan.5.35fa7b6814253f560801d02.html

(16)

Kommentarer

Mölndalsåns dalgång ligger i den del som i GRs strukturbild som betecknas som det sammanhängande stadsområdet med god lokal kollektivtrafik. Området angränsar till regionens kärna och är lätt att nå från hela Göteborgsregionen. Mölndals centrum i områdets södra del är en viktig regional knutpunkt och i norr ansluter området till knutpunkten i Korsvägen. I dalgången går regionens södra transportstråk och dalgången har

verksamhetsområden och lokaliseringsmöjligheter av stor betydelse för regionen.

GR ser mycket positivt på det mellankommunala samarbetet och

framtagandet av den gemensamma planhandlingen för hela Mölndalsåns dalgång. Förslaget stödjer intentionerna i GRs strukturbild. Dalgången har ett gott utbud av service och god tillgänglighet med alla transportslag och har stor potential för att skapa täta, attraktiva och blandade stadsmiljöer. Hur tas denna potential till vara i fortsatt planering och utbyggnad? I dalgången finns god kollektivtrafikförsörjning idag och trots detta sker endast var fjärde resa med kollektivtrafik. Kopplingar till knutpunkter som t.ex. Korsvägen har här en nyckelroll för att öka andelen resor med

kollektivtrafiken och cykel i stråket. Förslaget på Göteborgsvägens framtida utformning med gång- och cykelbanor och promenadsstråk är ett bra

exempel på lösningsfokuserat arbetssätt för att förbättra ljudmiljön och skapa en god stads- och boendemiljö i en blandad stadsbebyggelse. Planen visar också på ett bra sätt hur barriäreffekter från infrastrukturen kan minskas.

Området har en stor betydelse i regionen och många funktioner ska samsas om platsen. GR ser att det vore värdefullt att i det fortsatta arbetet tydligare visa på dalgångens samspel med sitt omland både väster och österut. Hur kan sambanden utvecklas med t ex planerade utvecklingsprojekt för bostäder, handel och andra verksamheter i Fässbergsdalen och Åbroområdet?

Under de närmaste åren kommer Trafikverket att utreda korridorer för en ny stambana på sträckan Göteborg – Borås. GR förordar, likt vid tidigare utredningar, en sträckning via Mölndal då det ger fördelar och nyttor utifrån ett vidare utvecklingsperspektiv. En ny järnvägsförbindelse via Mölndal ger större tillgänglighet till de södra och västra delarna av Göteborgsregionen. Mölndals centrum förstärks som regional knutpunkt med betydelse för resande även utanför GR området. GR ser det som värdefullt att i det

(17)

försatta arbetet visa hur den ökade tillgängligheten och det ökade antalet resande kan tas till vara och påverka utveckling och utbyggnad i Mölndals centrum och dalgången. Det är vidare viktigt att visa på hur Kust till kustbanans potential för gods och/eller persontrafik kan behållas även efter utbyggnad av ny stambana.

Planen visar på hur grönstrukturen kan utvecklas genom kopplingar till omkringliggande områden som till exempel till Salfjället västerut och mot Kallebäck och vidare mot Lackarebäcksfjället och Delsjöområdet. Det är värdefullt för stadsutvecklingen i dalgången att stärka tillgängligheten till den övergripande regionala grönstrukturen. Planen visar också på ett grönstråk längs med Mölndalsån vilket tillför området karaktär. Hur kan dessa gröna kvaliteter tas tillvara och genomföras i fortsatt planering och utbyggnad?

(18)

(19)

(20)

Ekonomisk rapport över årsbokslut för GR 2013

GRs bokslut 2013 är nu reviderat av GRs auktoriserade revisorer. Det ekonomiska resultatet uppgår till -1 107 kkr, vilket är bättre än budgeterat resultat på -4 633 kkr.

I årsredovisning för 2012 redovisade GR ett överskott på 14,9 mkr och enligt samma handling önskade förbundsstyrelsen göra avsteg från balanskravet och disponera del av detta överskott under 2013.

Förbundsstyrelsen åberopade synnerliga skäl för att ombudgetera i 2013 års budget. Budgeten 2013 uppgick efter ombudgetering till -4 633 kkr och förändringen avser uppdrag utöver tidigare lagd budget 2013.

Bedömningen är att underskottet 2013 inte behöver återställas, med åberopande av synnerliga skäl: en beräkningsmodell är framtagen i

samarabete med revisionsbyrån PWC som visar att ett långsiktigt behov av eget kapital ur riskhänseende är ca 35-40 mkr. GRs eget kapital i nuläget är 50 mkr. Förbundsstyrelsen åberopar synnerliga skäl, vilka utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital i förhållande till sitt uppdrag och därmed är väl konsoliderade.

Omsättningen för GR per 31 dec 2013 är 384,2 mkr. 2012 års omsättning för samma period var 311,2 mkr.

(21)

Göteborgsregionens kommunalförbund Verksamhet (kkr) Årsavgift Övr. intäkter Kostnad Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 FoU i Väst 3 754 14 523 -18 800 -523 -590 587 Miljö och samhällsbyggnad 8 654 14 424 -22 954 124 -700 1 440 Sociala- & Arbetsmarknadsgrupperna 5 805 34 517 -40 027 295 -193 377 Utbildningsgruppen 15 093 247 167 -263 981 -1 721 -2 200 4 815

33 306 310 631 -345 762 -1 825 -3 683 7 219

Gemensam administration 8 185 3 678 -12 531 -668 -1 490 6 120 Transfereringar till andra org 27 039 93 -27 011 121 0 165 Politisk organisation 1 028 0 -979 49 0 107 Finansiella poster 0 0 1 216 1 216 540 1 305

36 252 3 771 -39 305 718 -950 7 697

69 558 314 402 -385 067 -1 107 -4 633 14 916

Styrgruppernas verksamhet

Styrgruppernas verksamhet totalt Övrig verksamhet

Övrig verksamhet totalt Verksamhet totalt

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport över årsbokslut för GR 2013.

Göteborg 2014-02-28 Helena Söderbäck

/Viveka Adlercreutz

Bilaga 1: Kommentarer kring det ekonomiska utfallet per styrgrupp och övrig verksamhet

(22)

Bilaga

2014-02-21

Kommentarer till det ekonomiska utfallet 2013 per

styrgrupp och övrig verksamhet

Nedan kommenteras årets preliminära resultat i relation till budgeten på -4 633 kkr.

FoU i Väst

Budgeten för 2013 uppgick till -590 kkr avseende uppdrag kring

seniorhälsan och två webbutbildningar. Dessa medel är nyttjade, förutom till den ena webbutbildningen på grund av förseningar i bemanning.

Miljö och samhällsbyggnad

Budgeten för 2013 uppgick till -700 kkr avseende ett utökat arbete kring grön- och blåstruktur (kartering och seminarium). På grund av förseningar i bemanning har endast 300 kkr använts.

Verksamhetsområdet Luftvård har tidigare varit pågående arbete. Numera är det resultatpåverkande och genererar ett överskott till verksamheten på 780 kkr. Även i andra delar av verksamheten har tidigare pågående projekt nu blivit resultatpåverkande, vilket drar ner det sammanlagda resultatet.

Sociala- & arbetsmarknadsgrupperna

Budgeten för 2013 uppgick till -193 kkr avseende extra bemanning inom kurs- och konferensverksamheten. Medlen är nyttjade, men det totala resultatet uppvägs av ett överskott från den alternativfinansierade verksamheten.

Utbildningsgruppen

Budgeten för 2013 efter ombudgetering uppgick till -2 200 kkr avseende utvecklingskostnader inom Gymnasieantagningen. Utbildningsgruppens verksamheter redovisar ett resultat för 2013 på – 1 721 kkr.

(23)

Gemensam verksamhet

Budgeten för 2013 uppgick till -300 kkr avseende utveckling av interna system. Budgeten har överskridits med 124 kkr. Orsaken till detta är kostnader relaterade till ombyggnationen av GRs hemsida.

Förbundsledningen har en budget för 2013 på -650 kkr avseende ny dokumenthanteringsplan samt utveckling av ekonomisystem och

projektstyrningsmetoder. Av dessa är ca 400 kkr förbrukade. Överskottet beror på förseningar i bemanning. Resultatet för oförutsedda kostnader uppgick till 563 kkr vilket är bättre än budgeterade 0 kr.

Finansiella poster

Överskottet består till största delen av ränteintäkter från bank och placeringar som var högre än budgeterat. Här finns även resultat från avyttring av andel i koncernföretag avseende likvidation av tidigare dotterbolaget Meritea.

Transfereringar till andra organisationer

Verksamhetsområdet har ett överskott på 121 kkr. Detta beror huvudsakligen på att bidraget till Europakorridoren blivit lägre än budgeterat.

(24)

(25)

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Dnr: 13-62.015 Styrelseärende 5 2014- 03-28 Till Förbundsstyrelsen

Förslag till riktlinjer för GR gällande ombudgetering

Bakgrund

Enligt Kommunallagen (KL) 8 kap 1 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Detta innebär bland annat att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (KL 8 kap 4 §). Detta benämns

vanligen ”balanskravet”. Avsteg från detta får göras om det finns synnerliga skäl.

Enligt § 14 i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta ett

samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet nästföljande år samt bereda förbundsmedlemmarna tillfälle att yttra sig häröver.

Förbundsstyrelsen framlägger senast under september förslag till budget för förbundsfullmäktige, som fastställer förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september.

Styrelsens bedömning av förbundets behov av eget kapital över tid

Under hösten 2013 har i samarbete med revisionsbyrån PWC en beräkningsmodell tagits fram som visar att GRs behov av eget kapital i riskhänseende är ca 35-40 mkr. Bedömningen baseras på aktiekapital i dotterbolagen, risker i projekt och anläggningstillgångar samt ett

grundläggande kapital baserat på medlemskommunernas tillskott av kapital år 2002. Förnyad beräkning av behov av eget kapital i riskhänseende ska ske årligen utifrån den av GR framtagna beräkningsmodellen. Avstämning av det egna kapitalet ska ske årligen mot den senast fastställda balansräkningen. Det egna kapitalet får inte understiga 35 mkr per balansdagen. Styrelsens uppdrag är att över tid bedriva verksamhet där balans upprätthålls mellan intäkter och kostnader, varför miniminivån av behovet av eget kapital i riskhänseende inte ska ses som ett måltal för det egna kapitalets storlek.

Per 2013-12-31 uppgick det egna kapitalet till ca 50 mkr. Styrelsens

bedömning är att förbundet över tid ska ha ett eget kapital som minst uppgår till 35 mkr. Eget kapital överskjutande denna nivå bör därmed kunna

ianspråktas till verksamhet inom ramen för förbundets verksamhet utan att det enligt förbundets bedömning strider mot Kommunallagens bestämmelser avseende god ekonomisk hushållning.

(26)

2

Förslag till framtida riktlinjer avseende ombudgetering

Med beaktande av ovanstående bedömning avseende förbundets långsiktiga behov av eget kapital föreslås styrelsen framgent ges mandat att ianspråkta eget kapital i en omfattning maximalt uppgående till 3 procent av förbundets budgeterade omsättning. Det egna kapitalet får inte understiga den miniminivå som styrelsen årligen bedömt utifrån av GR framtagen modell för

riskbedömning (för närvarande 35 mkr). Medel som ianspråktas från det egna kapitalet får inte nyttjas till verksamhet av permanent karaktär.

Medel som ianspråktas ur det egna kapitalet (överskjutande den bedömda miniminivån) föreslås inte behöva återställas inom ramen för balanskravet med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgörs av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderade.

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att förbundsstyrelsen framgent ges mandat att genom ombudgetering disponera eget kapital med utgångspunkt från den beräkningsmodell som visar GRs behov av eget kapital i riskhänseende,

att förbundsstyrelsen framgent ges mandat att ombudgetera maximalt 3 procent av den budgeterade omsättningen,

att eventuellt negativt resultat till följd av att medel ianspråktas ur det egna kapitalet (överskjutande den bedömda miniminivån) inte behöver återställas inom ramen för balanskravet med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgöras av att GR har ett tillräckligt stort eget kapital och därmed är väl konsoliderade,

att det egna kapitalet inte får understiga 35 mkr per balansdagen. Styrelsens uppdrag är att över tid bedriva verksamhet där balans upprätthålls mellan intäkter och kostnader varför miniminivån av behovet av eget kapital ur riskhänseende inte ska ses som ett måltal för det egna kapitalets storlek, samt

att förbundsstyrelsen årligen i samband med årsredovisningen till

fullmäktige återrapporterar bedömd miniminivå för det egna kapitalet samt hur mycket medel som har ianspråktagits under året och hur dessa har nyttjats.

Helena Söderbäck

(27)

(28)

Förslag till hantering av motioner inom GR

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2013-09-02 lyftes behovet av att se över GRs rutiner för motioner till förbundsfullmäktige. Då

förbundsfullmäktige endast sammanträder en gång per år, framfördes förslaget att förbundsstyrelsen får möjlighet att bereda inkomna motioner direkt, utan att dessa först behöver anmälas i förbundsfullmäktige. Förbundsdirektören fick uppdraget att ta fram ett förslag på hantering av motioner inom GR.

Enligt arbetsordning för GRs förbundsfullmäktige ska en motion till fullmäktige anges i kungörelsen om fullmäktiges sammanträde, vilken ska göras minst tio dagar före sammanträdet. Motionen ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.

Utöver vad arbetsordningen stipulerar föreslås följande hantering av motioner inom GR:

 Motion som inkommer till GRs kansli tas upp i närmast därpå följande förbundsstyrelsesammanträde för beslut angående beredning, utan att anmälan först behöver göras i

förbundsfullmäktige.

 Efter att motionen har beretts tas den på nytt upp i förbundsstyrelsen senast vid det sammanträde som föregår nästföljande

förbundsfullmäktigesammanträde, för förslag till beslut.  Förbundsstyrelsens förslag till beslut kan därefter behandlas i

(29)

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

att godkänna föreslagna hantering av motioner inom GR. Göteborg 2014-03-04

Helena Söderbäck

(30)

(31)

Arkivmyndighet för Göteborg & Co

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB med 15 procent. Huvudägare är Göteborgs stad med 50 procent. I offentlighets- och sekretesslagens mening har Göteborgs stad tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund ett rättsligt

bestämmande över Göteborg & Co. Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund måste besluta vem av dem som ska vara arkivmyndighet för Göteborg & Co.

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad har föreslagits utgöra arkivnämnd för Göteborgs & Co. Arkivnämnden

godkände 2014-01-29 detta förslag under förutsättning att GR fattar samma beslut. Arkivnämndens beslut har anmälts till Göteborgs kommunstyrelse. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att för GRs del godkänna förslag om att arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad utgör arkivmyndighet för Göteborg & Co.

Helena Söderbäck

(32)

(33)

Göteborgsregionens kommunalförbund Styrelseärende 8 2014-03-28 Till Förbundsstyrelsen

Anmälningsärenden från presidiet

Från sammanträde 2014-02-04

§ 291 Användning av skadedata i det förebyggande arbetet – samverkan inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Presidiet beslöt

- att för kännedom skicka projektets slutrapport till medlemskommunerna med frågan om huruvida och i så fall på vilket sätt GR ska fortsätta engagera sig i projektet,

- att uppdra åt förbundsdirektören att kontakta Västra Götalandsregionens folkhälsosekretariat för att stämma av frågan, samt

- att stämma av förfrågan om att arrangera en världskongress med Göteborg & Co.

§ 293 Hållbar utveckling Väst – informell förfrågan från

Dalslandskommunernas kommunalförbund om att hitta ny huvudman

Presidiet beslöt att uppdra åt förbundsdirektören att efter en formell

förfrågan från Dalslandskommunernas kommunalförbund utreda frågan och därefter återkomma till presidiet.

§ 294 Besök i Varberg 2013-12-18 – uppföljning och nästa steg

Presidiet beslöt att ta upp frågan om adjungering av representanter från Varbergs kommunstyrelse med förbundsstyrelsen.

(34)

Presidiet beslöt att förbundsfullmäktige per brev ska aviseras om förslaget.

§ 301 Ny representant till styrgrupp för åtgärdsvalsstudie för Västra Stambanan efter Anna-Lena Holberg (M), Lerum

Presidiet beslöt att till ny representant till styrgrupp för åtgärdsvalsstudie för Västra Stambanan efter Anna-Lena Holberg (M), Lerum, utse Henrik Ripa (M), Lerum.

Från sammanträde per capsulam 2014-02-21

§ 310 Medfinansieringsavtal angående utredning av Göteborg-Borås sträckorna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås

Presidiet beslöt att godkänna reviderat avtalsförslag från Trafikverket och överlämna avtalet för underskrift av förbundsstyrelsens ordförande. Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anteckna anmälningsärendena till protokollet Göteborg 2014-03-13

Helena Söderbäck