Kallelse till socialnämnden 2020-11-02 Pdf, 3.6 MB.

(1)

Tid och plats Måndag den 2 november 2020, kl 09.00 i KF-salen Ordförande Ricard Söderberg

Sekreterare Majvor Smedberg

Ordföranden har tagit beslut att socialnämndens sammanträde är slutet på grund av covid-19.

- Upprop och val av justerare

Ärende Föredragande

1. Dialog kring kommunfullmäktiges beslut om revisorernas berättelse 2019

Dnr 2020-000291

Kommunens revisorer Kl 09.00

2. Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2021 – VoO och LSS/socialpsykiatri

Dnr 2019-000342

Marianne Sandsten Kl 09.50

3. Sammanträdeskalender för 2021 - socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott

Dnr 2020-000371

Majvor Smedberg Kl 09.55

4. Ekonomisk uppföljning

Dnr 2020-000001 Catarina Ross

Kl 10.15 5. Ansökan om ändring av befintligt serveringstillstånd

Dnr 2020-000414 Caroline Örnhäll

Kl 11.00 6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -

äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dnr 2020-000025

Marianne Sandsten Kl 11.10

7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL - IFO

Dnr 2020-000026 Marianne Sandsten

8. Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och ungdomsenheten

Dnr 2020-000002

Marianne Sandsten

9. Sammanställning - Beslut om särskilt boende

Dnr 2020-000003 Marianne Sandsten

10. Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål

Dnr 2020-000106

11. Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar Dnr 2020-000022

12. Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2020-000012

Kallelse/föredragningslista Socialnämnden

(2)

13. Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande

Dnr 2020-000048

(3)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2020-05-27

1 (6)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2020-000191

Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i dessa organ

Sammanfattning

Revisionen i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 till kommunfullmäktige.

I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden och socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Revisorerna riktar kritik till kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras följsamhet mot budget.

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad.

KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger kritik, men fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över revisionsberättelsen.

Fullmäktiges presidium har utformat förslag till beslut.

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2019.

2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av nämnderna gällande deras följsamhet till budget.

Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget.

3. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag

Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2019 med granskningsrapporter Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium

Protokollsutdrag med yttrande från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 101

Protokollsutdrag med yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 98 Protokollsutdrag med yttrande från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 61

Protokollsutdrag med yttrande från socialnämnden 2020-05-20, § 66

(4)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2020-05-27

2 (6)

Justerare Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M): Bifall till presidiets förslag.

Stig Berlin (K), Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S), Håkan Smedja (V) och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till punkt 1 och 3, avslag på punkt 2 i

presidiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna punkt 1 och 3 i presidiets förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 3.

Ordförande ställer punkt 2 i presidiets förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 i presidiets förslag.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för presidiets förslag Nej-röst för avslag

Omröstningsresultat

Med 15 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt presidiets förslag. (Bilaga 1)

Reservation

Håkan Smedja (V) anmäler blank reservation.

Stig Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.

Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S), Håkan Kindstedt (L), Ann- Charlotte Strömwall (L), Monica Andersson (C) och Ida Strandberg (C) anmäler gemensam skriftlig reservation.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2019.

2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av nämnderna gällande deras följsamhet till budget.

Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning uppföljning och kontroll gällande följsamhet mot budget.

3. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

(5)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2020-05-27

3 (6)

Justerare Utdragsbestyrkande

Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2019 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den egna nämnden eller styrelsen.

Beslutet skickas till Kommunrevisionen

PwC Samtliga nämnder och styrelse Miljönämnden i mellersta Bohuslän Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelseförvaltningen

(6)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2020-05-27

5 (6)

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservation från Stig Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut

2020-05-27 – Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i dessa organ.

(7)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2020-05-27

6 (6)

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservation från Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet mot kommunfullmäktiges beslut 2020-05-27 – Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i dessa organ.

(8)

Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll

2020-06-03

1 (1)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2020-000291

Dialog kring kommunfullmäktiges beslut om revisorernas berättelse 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog beslut om revisorernas berättelse 2019 enligt den

framtagna tjänsteskrivelsen från kommunfullmäktiges presidium. Revisionen riktar kritik mot socialnämndens styrning, ledning och kontroll. I och med detta beslut måste socialnämnden förhålla sig till och ta ansvar utifrån det fattade beslutet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bjuda in hela kommunrevisionen till nämndens sammanträde den 26 augusti 2020.

Beslutet skickas till Socialnämnden Kommunens revisorer

(9)

Från: Christina Gustavsson Skickat: den 29 juli 2020 12:21

Till: Majvor Smedberg; Mårten Blomqvist; Charlotte Lendin; Ricard Söderberg Ämne: Frågor till revisionen

Hej Majvor!

Här kommer frågor från socialdemokraterna i SN.

1. Kent O fick på KF frågan hur han definierar budgeten och svarade att det är både pengaram och uppdrag/mål. Då blir ju en följdfråga i vilka avseenden har nämnderna inte klarat av sin styrning och uppföljning.

2. Hur ser revisionen på kommunstyrelsens uppsiktsansvar.

3. Kommentera PWC’s rapport i relation till er revisionsberättelse.

4. Hur ser ni på att ha en fortlöpande dialog mellan revisionen och nämnden?

Hur ni alltså ser på ert uppdrag att kontinuerligt ge feedback till nämnden samt att ge råd om hur nämnden ska göra för att komma till rätta med de brister som ni ser?

Hälsningar Christina Gustavsson Hämta Outlook för iOS

(10)

Taxor och avgifter Socialnämnden, Vård och omsorg och LSS/Socialpsykiatri 2020

För insatser enligt SoL och HSL har kommunen rätt att ta ut avgifter upp till det avgiftsutrymme = högkostnadsskydd som räknas fram för var och en.

Avgifter som knyts till avgiftutrymmet/högkostnadsskyddet markeras nedan med HK. Mer än 2 125 kronor per månad kan sammantaget inte tas ut för dessa insatser.

Prisbasbelopp 2020 47 300

Maxtaxa 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet 2 125 per månad

Hyra

Hyra särskilt boende och bostad med

särskild service SoL externa vårdhem Lysekilshemmet 4 082 - 6 007 per månad OBS! 2019 års nivå

2020 års nivå Stångenäshemmet 6 389 - 6 576 per månad OBS! 2019 års nivå

Skärgårdshemmet 5 096 - 5 978 per månad

Skaftöhemmet 4 929 - 5 965 per månad

Externa vårdhem 3 000 per månad

Kostavgift

Kostavgift särskilt boende 8 % av prisbasbeloppet 3 784 per månad

Kostavgift medboende

För medboende som äter i matsal tillkommer 12%

moms

3 784 + moms 12% per månad

Kostavgift bostad särskild service SoL 8 % av prisbasbeloppet 3 784 per månad

Omvårdnadsavgift HK

Omvårdnadsavgift särskilt boende Maxavgift 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet 2 125 per månad Omvårdnadsavgift medboende Följer biståndsbeslut

Omvårdnadsavgift bostad särskild service SoL Maxavgift 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet 2 125 per månad

(11)

Hemtjänst HK

En insats var 14:e dag eller varje vecka Självkostnad som beräknas årligen 1 609 per månad

En insats var 3:e vecka -"- 1 166 per månad

En insats var 14:e dag eller varje vecka/make -"- 804 per månad

En insats var 3:e vecka/make -"- 583 per månad

Övriga Maxavgift 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet 2 125 per månad

Trygghetslarm HK Ingen avgift för utryckning 300 per månad

Hemsjukvård HK Vid inskrivning i hemsjukvård 300 per månad

Matdistribution

Abonnemangsavgift 25-31 dagar per månad Fast månadsavgift med vissa avdrag 1 724 per månad

varav distributionsdel HK 324 per månad

Abonnemangsavgift 20-24 dagar per månad Fast månadsavgift med vissa avdrag 1 514 per månad

varav distributionsdel HK 264 per månad

Korttidsplats/växelvård/trygghetsplats

Omvårdnadsavgift HK 1/30 av maxavgift 71 per dag

Kostavgift 1/30 av kostavgift heldygn säbo 126 per dag

Dagverksamhet (demens och social)

Omvårdnadsavgift HK Maxavgift 1/12 av 0,5392 av prisbasbeloppet 2 125 per månad

Kostavgift 1/60 av kostavgift heldygn säbo 63 per dag

Resor t o fr verksamheten Inte aktuellt vid social dagverksamhet 20 per enkelresa

(12)

Lunch matsal Järnvägsgatan och Stångenäshemmet

65 600

per lunch per lunchhäfte

Tekniska hjälpmedel Ordination av hjälpmedel 80 per ordination

Utfärdande av intyg/utlåtande av

arbetsterapeut 300 per intyg

Flytt-/slutstädning särskilt boende Självkostnad + 25% moms, beräknas årligen enligt 402 per timme + 25% moms självkostnad

Tvätt Tvätt sker i kommunens tvättstugor 50 per tvättillfälle

Vaccination (influensavaccin)

Följer patientavgiftshandboken för Västra

Götalandsregionen 100 per vaccination

(13)

Avgifter inom LSS

Kostavgift

Kostavgift vid insatsen bostad med särskild service för vuxna LSS

Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader

ligger till grund för kostavgiften, räknas om varje år 2 545 per månad OBS! 2019 års nivå

Kostavgift vid insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och boende barn och unga LSS

Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader ligger till grund för kostavgiften, räknas om varje år, är olika beroende på barnets/ungdomens ålder

6 - 16 11 - 32 8 - 24

3 - 8

per frukost OBS! 2019 års nivå per lunch/huvudmål OBS! 2019 års nivå per kvällsmål OBS! 2019 års nivå per mellanmål OBS! 2019 års nivå

Fritidsresor

Avgift för fritidsresor vid insatserna bostad med särskild service för vuxna, korttidsvistelse och

korttidstillsyn LSS Resor inom kommunen 20 per resa

Avgift för fritidsresor vid insatserna bostad med särskild service för vuxna, korttidsvistelse och

korttidstillsyn LSS Resor utom kommunen 1 kr per kilometer

(14)

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tfn: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Datum 2020-09-21

Dnr

SON 2020-000371 Avdelningen för verksamhetsstöd

Majvor Smedberg,0523 - 61 31 05 majvor.smedberg@lysekil.se

Sammanträdeskalender för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2021

Sammanfattning

Avdelningen för verksamhetsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2021. Hänsyn har tagits till ekonomiavdelningens planering av ekonomiska uppföljningar i mars (U1), juni (U2) oktober (U3) och december månad (U4).

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2021.

Sammanträdeskalender för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2021

Arbetsutskott kl 08.30 - Fyrhuset

Socialnämnd kl 09.00

Lokal Dialogmöte

Torsdag 7 januari Tisdag 26 januari KF-salen Torsdag 11 februari Onsdag 24 februari Borgmästaren

Torsdag 11 mars Måndag 29 mars KF-salen

Torsdag 8 april Onsdag 28 april Borgmästaren Torsdag 15 april KF-salen

Torsdag 6 maj Måndag 31 maj KF-salen

Måndag 7 juni Onsdag 30 juni Efter SON-mötet

Onsdag 30 juni KF-salen

Torsdag 22 juli

Torsdag 12 augusti Tisdag 31 augusti KF-salen Torsdag 16 september Måndag 27 september KF-salen

Torsdag 23 september KF-salen Torsdag 21 oktober

Torsdag 18 november Tisdag 2 november KF-salen Torsdag 2 december Tisdag 14 december KF-salen

(15)

Tjänsteskrivelse

Sid 2/2

Dnr

SON 2020-000371

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tfn: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Ärendet

Avdelningen för verksamhetsstöd tar varje år fram förslag på sammanträdesdagar som ska gälla för nästkommande år för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. Socialnämnderna fattar beslut om nästkommande års

sammanträdeskalender i oktober-november.

Förvaltningens synpunkter eller utredning

I förslaget har hänsyn tagits till ekonomiavdelningens planering av ekonomiska uppföljningar i mars (U1), juni (U2) oktober (U3) och december månad (U4).

Vid socialnämndens sammanträde den 27 september kommer utskick av

ekonomirapport U3 att distribueras senare än övriga ärenden, då tidsramen är snäv för rapporten.

Socialnämnden har sitt sammanträde i kommunhuset, i lokal som anges i kallelsen med början kl 09.00 om inget annat anges.

Arbetsutskottet har sitt sammanträde i Fyrhuset på socialkontoret som börjar kl 08.30 om inget annat anges i kallelsen.

Eva Andersson

Förvaltningschef Majvor Smedberg

Handläggare

Bilaga/bilagor Tidplan för 2021

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21 Beslutet skickas till

Ledamöter och ersättare i socialnämnden Förvaltningschef

Avdelningschefer Utredare

Kommunstyrelsen Kontaktcenter

(16)

Tidplan för Arbetsutskottet 2021 FSG - Skyddskommitté

Presidiemöte Kl 15.00

Sista

inlämningsdag

Sammanträde Kl 08.30 Fyrhuset

Datum kl 08.30 - 10.30 FSG Kl 08.30 - 11.30 SK

Sammanträdesrum

2020-12-22 2020-12-28 2021-01-07 2021-01-13 - FSG Gjutar-Nisse

2021-01-28 2021-02-01 2021-02-11 2021-02-10 - FSG Gjutar-Nisse

2021-03-03 2021-03-02 2021-03-11 2021-03-10 – FSG/Skyddskommitté Gjutar-Nisse 2021-03-29

Efter socialnämnden

2021-03-29 2021-04-08 2021-04-14 - FSG Fyrhuset

2021-04-28

Efter socialnämnden

2021-04-26 2021-05-06 2021-05-12 – FSG/Skyddskommitté Fyrhuset

2021-05-27 2021-05-26 2021-06-07 2021-06-09 - FSG Fyrhuset

2021-06-22 2021-06-21 2021-06-30

Efter socialnämnden

2021-09-08 – FSG/Skyddskommitté Gjutar-Nisse

2021-07-14 2021-07-12 2021-07-22 2021-10-13 - FSG Fyrhuset

2021-08-03 2021-07-30 2021-08-12 2021-11-17 – FSG/Skyddskommitté Gjutar-Nisse

2021-09-08 2021-09-06 2021-09-16 2021-12-08 - FSG Fyrhuset

2021-10-13 2021-10-11 2021-10-21 2021-11-10 2021-12-08 2021-11-18 2021-11-24 2021-11-22 2021-12-02

Tidplan för Socialnämnden 2021

Presidiemöte Kl 15.00

Sista inlämningsdag Sammanträde Kl 09.00

Fastställda ärenden 2021-01-19 2021-01-18 2021-01-26

KF-salen

Ekonomiskt utfall per december 2020 Intern kontroll 2021

2021-02-16 2021-02-15 2021-02-24 Borgmästaren

Årsrapport 2020

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020 Återrapportering av tillsyn enligt alkohollagen 2020 Tillsyn enligt alkohollagen 2021

2021-03-18 2021-03-22 2021-03-29 KF-salen

Ekonomisk uppföljning - U1

Ej verkställda beslut SoL och LSS – Biståndsenheten, kv 4 Ej verkställda beslut SoL – IFO, kv 4

Intern kontroll 2021 – Återrapport av pkt 1

2021-04-15 Dialogdag

2021-04-20 2021-04-19 2021-04-28 Borgmästaren

Yttrande över revisionsberättelse 2020

2021-05-20 2021-05-17 2021-05-31 KF-salen

Kostnad per brukare (KPB) för socialnämndens verksamhet – första rapporten Intern kontroll 2021 – Återrapport av pkt 2

Ekonomisk uppföljning - U2 2021-06-22 2021-06-21 2021-06-30

KF-salen

Kvalitet- och patientsäkerhet – Delrapport för avvikelser

2021-08-23 2021-08-20 2021-08-31 KF-salen

Sammanställning av lex Sarah-rapporter och sociala avvikelser, kvalitets- och säkerhetsrapport – delårsrapport

Taxor och avgifter 2022???

2021-09-23 Dialogdag

2021-09-16 2021-09-15 2021-09-27 KF-salen

Ekonomisk uppföljning – U3

Intern kontroll 2020 – Återrapport av pkt 3

2021-10-26 2021-10-25 2021-11-02 KF-salen

Budget och verksamhetsplan 2022 Sammanträdesdagar 2022

Val av kontrollmoment för intern kontroll 2022 2021-12-06 2021-12-03 2021-12-14

KF-salen

Ekonomisk uppföljning – U4

Resultat av kvalitetsmätningar i SÄBO och hemtjänst första halvåret 2020 Kostnad per brukare (KPB) för socialnämndens verksamheter

(17)

2020-10-23 Sid 1/1

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse

^{Dnr: SON}2020-0000XX Socialförvaltningen

Catarina Ross, 0523 – 61 31 36 catarina.ross@lysekil.se

Ekonomiskt utfall september 2020

Sammanfattning

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per septembermånad 2020.

Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport.

Ärendet

Ekonomiskt utfall per september 2020. Regelbunden uppföljning sker till nämnden.

Eva Andersson Catarina Ross

Förvaltningschef Handläggare/

Förvaltningsekonom

Bilaga/bilagor

Standardrapport september 2020 Förvaltningsöversikt september 2020 Utfall och prognos till nämnd september Månadsuppföljning september 2020

Beslutet skickas till

(18)

Månadsuppföljning sep 2020

2020-10-23

(19)

Inledning

• Utfallet

• Prognosen

• Covid-19

• Sjuklön

• Diagram

2020-10-23

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom 2

(20)

Utfall

2020-10-23

Period 2020 sep

Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse

-16 376 -8 550 7 826 -51 993 -49 910 2 083 -86 997 -92 245 -5 248 -124 501 -131 555 -7 054 -279 867 -282 260 -2 393 -14 918 -13 894 1 024

-296 154

Enhet: Tkr

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning (Exkl placeringar B&U) 63 Avd Socialt Stöd

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred) S:a 6

-294 785

Socialnämnden -1 369

(21)

Utfall

2020-10-23

Period 2020 sep

Budget Ack Utfall Ack Ack

Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd

personal* Lokalkostnad Köp av

verksamhet Övr.kost Summa avv. per 2020

-16 376 -8 550 7 826 4 449 4 708 0 33 -201 -1 162 7 826

-51 993 -49 910 2 083 -758 1 823 -1 080 9 -1 858 3 947 2 083

-86 997 -92 245 -5 248 2 282 -1 493 -528 536 -6 196 151 -5 248

-124 501 -131 555 -7 054 -2 568 -2 241 -1 414 782 -717 -896 -7 054 -279 867 -282 260 -2 393 3 405 2 797 -3 022 1 359 -8 973 2 040 -2 393

-14 918 -13 894 1 024 0 0 0 0 1 024 0 1 024

Socialnämnden -296 154 -1 369 3 405 2 797 -3 022 1 359 -7 949 2 040 -1 369

Enhet: Tkr Fördelning avvikelser

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning (Exkl placeringar B&U) 63 Avd Socialt Stöd

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred) S:a 6

-294 785

(22)

Utfall med prognos

2020-10-23

Period 2020 sep

Avvikelse Prognos lagd i

sep

-16 376 -8 550 7 826 8 450 -51 993 -49 910 2 083

-86 997 -92 245 -5 248 -124 501 -131 555 -7 054 -279 867 -282 260 -2 393 -14 918 -13 894 1 024

-296 154

Enhet: Tkr

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning (Exkl placeringar B&U) 63 Avd Socialt Stöd

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred) S:a 6

-294 785

Socialnämnden -1 369

(23)

Utfall med prognos

2020-10-23

Period 2020 sep

sep

-16 376 -8 550 7 826 8 450 -51 993 -49 910 2 083

-86 997 -92 245 -5 248 -124 501 -131 555 -7 054 -279 867 -282 260 -2 393

-14 918 -13 894 1 024 3 013

-296 154

Enhet: Tkr

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning (Exkl placeringar B&U) 63 Avd Socialt Stöd

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred) S:a 6

-294 785

Socialnämnden -1 369

(24)

Utfall med prognos

2020-10-23

Period 2020 sep

sep

-16 376 -8 550 7 826 8 450 -51 993 -49 910 2 083 1 287 -86 997 -92 245 -5 248

-124 501 -131 555 -7 054 -279 867 -282 260 -2 393

-14 918 -13 894 1 024 3 013

-296 154

Enhet: Tkr

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning (Exkl placeringar B&U) 63 Avd Socialt Stöd

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred) S:a 6

-294 785

Socialnämnden -1 369

(25)

Utfall med prognos

2020-10-23

Period 2020 sep

sep

-16 376 -8 550 7 826 8 450 -51 993 -49 910 2 083 1 287 -86 997 -92 245 -5 248 -6 800 -124 501 -131 555 -7 054

-279 867 -282 260 -2 393

-14 918 -13 894 1 024 3 013

-296 154

Enhet: Tkr

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning (Exkl placeringar B&U) 63 Avd Socialt Stöd

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred) S:a 6

-294 785

Socialnämnden -1 369

(26)

Utfall med prognos

2020-10-23

Period 2020 sep

sep

-16 376 -8 550 7 826 8 450 -51 993 -49 910 2 083 1 287 -86 997 -92 245 -5 248 -6 800 -124 501 -131 555 -7 054 -6 650 -279 867 -282 260 -2 393

-14 918 -13 894 1 024 3 013

-296 154

Enhet: Tkr

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning (Exkl placeringar B&U) 63 Avd Socialt Stöd

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred) S:a 6

-294 785

Socialnämnden -1 369

(27)

2020-10-23

Utfall med prognos

Period 2020 sep

sep

-16 376 -8 550 7 826 8 450 -51 993 -49 910 2 083 1 287 -86 997 -92 245 -5 248 -6 800 -124 501 -131 555 -7 054 -6 650 -279 867 -282 260 -2 393 -3 713 -14 918 -13 894 1 024 3 013

Socialnämnden -296 154 -1 369 -700

Enhet: Tkr

Socialnämnden

60 Stab, nämnd och ledning

61 Avd Mottagning och utredning (Exkl placeringar B&U) 63 Avd Socialt Stöd

64 Avd Vård och omsorg

S:a verksamheter Placeringar av barn och unga HVB/ SiS (vsh 5711 ing. Mott & Utred) S:a 6

-294 785

(28)

Prognos

2020-10-23

Period 2020 sep

sep

Prognos lagd i

aug

juni

maj

april

mars

Prognos lagd i feb

-16 376 -8 550 7 826 8 450 8 300 4 600 4 600 4 600 2 000 1 655

-51 993 -49 910 2 083 1 287 1 585 1 088 1 088 767 1 248 2 166

-86 997 -92 245 -5 248 -6 800 -7 000 -7 350 -7 350 -7 350 -5 800 -7 011 -124 501 -131 555 -7 054 -6 650 -6 186 -2 562 -2 562 -2 000 -2 000 -1 721 -279 867 -282 260 -2 393 -3 713 -3 301 -4 224 -4 224 -3 983 -4 552 -4 911

-14 918 -13 894 1 024 3 013 2 615 2 577 2 577 3 940 4 498 4 574

-296 154

Enhet: Tkr

Socialnämnden

-294 785 -54 -337

Socialnämnden -1 369 -700 -686 -1 647 -1 647 -43

(29)

Extrakostnader Covid -19

2020-10-23

Memo: Totalt 6,6 mnkr

(30)

Sjuklön SON

2020-10-23

(31)

Sjuklön VoO

2020-10-23

(32)

Sjuklön Soc Stöd

2020-10-23

(33)

Sammanfattning

• Resultat för sep -1 369 tkr

• Prognos för 2020 i sep - 700 tkr

• Ingår åtgärder på avdelningsnivå 6 950 tkr

• Kostnader för Covid -19 jan-sep 6 617 tkr

• Ersättning för sjuklönekostnader april-juli 3,2 mnkr från KS, vilket är med i prognosen.

2020-10-23

(34)

Placeringar Vuxna 2020

2020-10-23

Eva Andersson Socialchef/ Catarina Ross Förvaltningsekonom, Socialförvaltningen 17

i TKR

Vårdform I budget 2020

Prognos per 200930

Prognos per

200903 Förändring

Institutionsvård missbruk 1 450 2 357 2 469

Tot 3 st placeringar varav 1 st LVM, och 1 st halva månaden institution och halva missbruksboende.

Missbruksboende m inslag av vård 325 707 541

1 st halv månad, och 1 st hel månad.

Konsulentstöttat Familjehem 0 0 0

Extern öppenvård 0 0 0

Summa 1 775 3 064 3 010

i TKR

Skyddat boende I budget 2020

Prognos per 200903

Prognos per

200903 Förändring

Pga Våld i nära relationer 0 517 517

Beslut tom 200515, ingen förändring

För kännedom: I sammanställningen ingår INTE momsåtersök på 6 % till privata aktörer Prognosen utgår ifrån beslutade ärenden

(35)

Kostnader placeringar barn

2020-10-23

i TKR

Vårdform

I budget 2020

Prognos per 201002

Prognos per

200907 Förändring

Familjehem, kons. 9 334 11 247 10 831

En nytillkommen placering 40 dgr (94 tkr), en förlängd

jourplacering med 3 månader (180 tkr), en person som flyttat från HVB (motsvarar 145 tkr men en nettobesparing på 255 tkr, se raden SiS/HVB)

Familjehem, egna 4 644 5 183 5 183

Institution LVU & SOL (SiS/HVB)* 19 890 16 877 17 276

Tidigarelagd flytt från HVB till konsulentstött familjehem motsvarande 400 tkr lägre kostnader på HVB/SiS. 8 placerade barn på HVB/SiS i september, det lägsta antalet sedan 2018.

Korttidsvård 0 0 0

Köpt öppenvård 0 0 0

Summa 33 868 33 307 33 290

*I prognosen för SiS/HVB är beräknad skolkostnad avdragen (som vidarefaktueras till skolan)

För kännedom: I sammanställningen ingår INTE momsåtersök på 6 % till privata aktörer

Prognonsen utgår ifrån beslutade ärenden och planerade åtgärder.

(36)

Personlig assistans SFB

2020-10-23

(37)

Personlig assistans SFB

2020-10-23

(38)

Personlig assistans LSS

2020-10-23

(39)

Köpta platser LSS

2020-10-23

(40)

Egna familjehem

2020-10-23

(41)

Konsulentstödda familjehem

2020-10-23

(42)

HVB/ SiS placeringar barn

2020-10-23

(43)

Utfall och prognos intern Period 2020 sep

Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd

personal* Lokalkostnad Köp av

verksamhet Övr.kost Summa avv.

per 2020 Prognos

lagd i sep Prognos lagd i aug Prognos

lagd i juni Prognos lagd i maj Prognos

lagd i april

Prognos lagd i mars

Prognos lagd i feb

-16 376 -8 550 7 826 4 449 4 708 0 33 -201 -1 162 7 826 8 450 8 300 4 600 4 600 4 600 2 000 1 655

-51 993 -49 910 2 083 -758 1 823 -1 080 9 -1 858 3 947 2 083 1 287 1 585 1 088 1 088 767 1 248 2 166

-86 997 -92 245 -5 248 2 282 -1 493 -528 536 -6 196 151 -5 248 -6 800 -7 000 -7 350 -7 350 -7 350 -5 800 -7 011

-124 501 -131 555 -7 054 -2 568 -2 241 -1 414 782 -717 -896 -7 054 -6 650 -6 186 -2 562 -2 562 -2 000 -2 000 -1 721

-279 867 -282 260 -2 393 3 405 2 797 -3 022 1 359 -8 973 2 040 -2 393 -3 713 -3 301 -4 224 -4 224 -3 983 -4 552 -4 911

-14 918 -13 894 1 024 0 0 0 0 1 024 0 1 024 3 013 2 615 2 577 2 577 3 940 4 498 4 574

-296 154

Enhet: Tkr Fördelning avvikelser

Socialnämnden

-294 785 -54 -337

Socialnämnden -1 369 3 405 2 797 -3 022 1 359 -7 949 2 040 -1 369 -700 -686 -1 647 -1 647 -43

(44)

Intäkt/Kostnad Rader Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

Intäkter Taxor och avgifter 17 342 1 445 1 534 89 13 007 13 951 944 14 284

Hyresintäkter 13 315 1 110 1 061 -49 9 986 9 429 -557 10 038

Bidrag 14 047 1 171 4 468 3 298 10 535 15 576 5 041 22 299

Försäljning av verksamhet 2 329 194 513 319 1 747 3 489 1 742 3 092

Övriga intäkter 46 369 3 864 3 457 -407 34 777 31 014 -3 763 28 696

Intäkter 93 402 7 784 11 033 3 250 70 052 73 459 3 407 78 409

Kostnader Löner -216 814 -17 888 -17 937 -50 -163 326 -160 055 3 270 -160 300

Soc avgifter -84 128 -6 938 -7 165 -226 -63 383 -63 838 -455 -62 417

Pensioner och löneskatt 0 0 -8 -8 0 -17 -17 0

Personalkostnader -300 942 -24 826 -25 110 -284 -226 709 -223 911 2 798 -222 717

Bidrag -8 684 -724 -737 -13 -6 513 -5 204 1 309 -19 431

Köp av verksamhet -50 550 -4 212 -5 194 -982 -37 912 -45 861 -7 949 -48 353

Lokalkostnader -38 339 -3 195 -3 028 167 -28 754 -27 395 1 359 -27 438

Förbrukning- & underhållsmtrl -8 171 -681 -1 182 -501 -6 128 -8 304 -2 176 -5 328

Övriga kostnader -77 324 -6 444 -6 272 172 -57 993 -57 884 109 -56 738

Övriga kostnader -183 067 -15 256 -16 412 -1 157 -137 300 -144 648 -7 347 -157 288

Avskrivningar -1 003 -84 -102 -19 -752 -936 -184 -919

Internränta -100 -8 -9 -1 -75 -90 -15 -106

Kapitalkostnader -1 103 -92 -111 -19 -827 -1 026 -198 -1 025

Räntekostnader 0 0 50 50 0 -2 -2 -13

Övriga finansiella kostnader 0 0 -1 -1 0 -27 -27 -20

Finansiella kostnader 0 0 49 49 0 -28 -28 -33

Kostnader -485 112 -40 173 -41 584 -1 411 -364 836 -369 613 -4 776 -381 063

Resultat -391 710 -32 390 -30 551 1 838 -294 785 -296 154 -1 369 -302 655

Rapport: 500 Standardrapport KS\CATROS001 2020-10-09 16:06:17

Sida: 1/1

500 Standardrapport

Enhet: Tkr. Period: 2020 09

Nämnd: 6 Socialnämnden Ansvarsområde: Alla

Ansvar: Alla

Block: Alla Vomr: Alla

Vgr: Alla Vsh: Alla

Aktivitet: Alla

(45)

Enhet: Tkr

Nämnd > Aomr > Ansvar Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år

6 Socialnämnden -391 710 -32 390 -30 551 1 838 -294 785 -296 154 -1 369 -302 655

60 Stab, nämnd och ledning -21 801 -1 809 1 625 3 433 -16 376 -8 550 7 826 -11 226

61 Mottagning och utredning -89 087 -7 392 -6 659 733 -66 911 -63 804 3 107 -70 179

62 Individ- och familjeomsorg 0 0 0 0 0 0 0 -22 284

63 Socialt stöd -115 478 -9 575 -10 484 -908 -86 997 -92 245 -5 248 -69 449

64 Vård och omsorg -165 343 -13 614 -15 033 -1 419 -124 501 -131 555 -7 054 -129 516

S:a 6 Socialnämnden -391 710 -32 390 -30 551 1 838 -294 785 -296 154 -1 369 -302 655

S:a totalt -391 710 -32 390 -30 551 1 838 -294 785 -296 154 -1 369 -302 655

Rapport: 300 Förvaltningsöversikt KS\CATROS001 2020-10-09 16:04:46

Sida: 1/1

300 Förvaltningsöversikt

Avser: 6 Socialnämnden Period: 2020-09

(46)

(47)

)(

LYSEKILS

KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Datum 2020-10-21

Dnr

SON

2020-000025

Socialförvaltningen

Göran Emanuelsson, 0523-61 33 98 goran .emanuelsson@lysekil.se

Ej verkställda beslut enligt Sol och LSS, kvartal 3-2020, anmälan

Sammanfattning

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Rapport skall även gå till kommunfullmäktige samt kommunens revision. Anmälan skall göras då verkställigheten inte har påbörjats inom 3 månader från beslut.

Socialnämnden tar del av redovisningen.

Rapporten överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer.

Ärendet

Rapport för kvartal 3 har upprättats av socialkontoret och lämnats till IVO.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå.

Förvaltningens synpunkter eller utredning

Av rapporten framgår

Ej verkställda beslut under kvartal

3-2020 - 1

ärenden, (o kvinnor,

1

män).

Tidigare anmälda beslut:

1

tidigare anmälda ärenden verkställdes under kvartalet,

(1

kvinnor, o män)

1

tidigare anmälda ärenden avslutades utan verkställighet, (o kvinna,

¹

män)

Göran Emanuelsson Handläggare

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil I Tel: 0523-61 30 oo I Fax: 0523-613712 I registrator@lysekil.se I

www .lysekil.se

(48)

T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) LYSEKILS

KOMMUN

^Datum

2020-10-21

Vår beteckning

«Databas» «Diarienr» nr

«Grpnr»

Bilaga/bilagor

Bilaga till Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut för kvartal

3-2020

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Kommunfullmäktige

(49)

(50)

Placeringar Vuxna 2020

2020-09-03

i TKR

Vårdform I budget 2020

Prognos per 200930

Prognos per

200903 Förändring

Institutionsvård missbruk 1 450 2 357 2 469

Tot 3 st placeringar varav 1 st LVM, och 1 st halva månaden institution och halva missbruksboende.

Missbruksboende m inslag av vård 325 707 541

1 st halv månad, och 1 st hel månad.

Konsulentstöttat Familjehem 0 0 0

Extern öppenvård 0 0 0

Summa 1 775 3 064 3 010

i TKR

Skyddat boende I budget 2020

Prognos per 200903

Prognos per

200903 Förändring

Pga Våld i nära relationer 0 517 517

Beslut tom 200515, ingen förändring

För kännedom: I sammanställningen ingår INTE momsåtersök på 6 % till privata aktörer Prognosen utgår ifrån beslutade ärenden

(51)

Placeringar Barn och ungdom 2020

2020-10-02

i TKR

Vårdform

I budget 2020

Prognos per 201002

Prognos per

200907

Förändring

Familjehem, kons. 9 334 11 247 10 831

En nytillkommen placering 40 dgr (94 tkr), en förlängd jourplacering med 3 månader (180 tkr), en person som flyttat från HVB (motsvarar 145 tkr men en nettobesparing på 255 tkr, se raden SiS/HVB)

Familjehem, egna 4 644 5 183 5 183

Institution LVU & SOL (SiS/HVB)* 19 890 16 877 17 276

Tidigarelagd flytt från HVB till konsulentstött familjehem motsvarande 400 tkr lägre kostnader på HVB/SiS. 8 placerade barn på HVB/SiS i september, det lägsta antalet sedan 2018.

Korttidsvård 0 0 0

Köpt öppenvård 0 0 0

Summa 33 868 33 307 33 290

*I prognosen för SiS/HVB är beräknad skolkostnad avdragen (som vidarefaktueras till skolan) För kännedom: I sammanställningen ingår INTE momsåtersök på 6 % till privata aktörer Prognonsen utgår ifrån beslutade ärenden och planerade åtgärder.

(52)

Dnr 2020-000003

Delegationsrapport till socialnämnden enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

Enhet Antal lediga lägenheter Rutin

Lysekilshemmet 3 somatik Biståndshandläggare rapporterar på blankett

till nämndsekreteraren vid bestämt datum då handlingar ska lämnas in till nämnd.

Avser 2020-10-19 Skärgårdshemmet 1

Stångenäshemmet 6 Skaftöhemmet

Område Antal beslut om

plats, SÄBO

Orsak till beslut Väntar över tre månader

Väntar på Kompassen

Lysekil/centrum 1 Ja

Lysekil/centrum väst .

Lysekil/Slätten Lysekil/Mariedal

Brastad 3 Ja

Skaftö Kompassen (korttidsboende)

(53)

Information om avvikelser – lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål

Dnr 2020-000106

Utskriftsdatum:

2020-10-23

Ärendemening:Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål - Socialnämnden 201102

Namn:

Beskrivning:

lex Sarah rapport med utredning - Hemtjänst

Namn:

Beskrivning:

lex Sarah rapport med utredning - BoU

Namn:

Beskrivning:

lex Sarah rapport med utredning - BoU

Namn:

Beskrivning:

lex Sarah rapport med utredning - Mottagning och utredning

Namn:

Beskrivning:

lex Sarah rapport med utredning - Boendestödet

Namn:

Beskrivning:

lex Sarah rapport med utredning - Äldreomsorgen

Namn:

Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - Missnöje över omsorg och vård, bl.a. städning - hemtjänst - Sekretessprövning enl. OSL

(54)

Anmälningsärende

Dnr 2020-000022

Utskriftsdatum:

2020-10-23

Ärendemening:Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar - Socialnämnden 201102

Namn:

Beskrivning:

Dom 2020-10-23, mål nr 6230-20 - Saken Omedelbart omhändertagande för vård av unga - Kammarrättens avgörande: Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Kammarrätten i Göteborg

Beskrivning:

Dom 2020-10-21 - mål nr 10769-20 - Saken Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten beslutar att den unge ska beredas vård med stöd av LVU - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Beskrivning:

Beslut med tjänsteskrivelse och kartläggning och åtgärder social oro

Namn:

Kommunstyrelsen

Beskrivning:

Covid-19 - Information till enhetschefer och motsvarande inom kommunal vård och omsorg (särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst)

Namn:

Västra Götalandsregionen, Smittskydd Västra Götal

Beskrivning:

Synpunkt - beröm av trygg hemgång

Namn:

Privatperson

Beskrivning:

Beslut 2020-09-30 - Mål nr 12306-20 - Saken omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Beskrivning:

Beslut 2020-08-21 - Mål nr 10879-20 - Saken omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet. Beslutet gäller omedelbart. - Sekretessprövning enl. OSL

Namn:

Beskrivning:

Svar på motion från Lars Björneld (L) om det tredje äldreboendet i Lysekil Kf § 110

Namn:

Kommunfullmäktige

Beskrivning:

Information rörande statlig ersättning från Migrationsverket, ändring fr.o.m. 2020-10-01 av en rutin när ett ensamkommande barn blir 18 år

(55)

Namn:

Migrationsverket

Beskrivning:

Synpunkt/klagomål - beröm av vård och omsorg från trygg hemgång - Sekretessprövning enl. OSL

(56)

Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2020-000012

Utskriftsdatum:

2020-10-23

Ärendemening:Redovisning av delegationsbeslut 201102

Namn:

Beskrivning:

Delegationsbeslut - Tillfälligt serveringstillstånd Strandflickorna AB

Namn:

Beskrivning:

Delegationsbeslut - Avgiftsbeslut september

Namn:

Beskrivning:

Delegationsbeslut - Bou september

Namn:

Beskrivning:

Ordförandebeslut - Ansvarsförbindelse för kontraktsvård - EJ

Namn:

Beskrivning:

Delegationsbeslut - avgifter september

Namn:

Beskrivning:

Delegationsbeslut ÄHO september

Namn:

Beskrivning:

Delegationsbeslut avgifter september