Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22
Deltagare:
Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist
David Svaninger (från §15) Ann Abrahamsson (§11-14) Vid protokollet:
Kajsa Holmberg
§ 1 Mötets öppnande och
fastställande av föredragningslista
Emma Spak förklarade sammanträdet öppnat. Styrelsen beslutade:
- Att fastställa föredragningslistan enligt nedan.
§ 2
Presentationsrunda Styrelsen diskuterade sina personliga förväntningar på styrelsearbetet.
§ 3 Granskning och fastställande av
protokoll från SYLF:s styrelses telefonmöte 2014-08-11
Styrelsen beslutade:
- Att bordlägga ärendet till nästa möte.
§ 4 Inbjudningar
a) Paneldebatt på
patientsäkerhetskonferensen 24/9
Styrelsen beslutade:
- Att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten.
§ 5
Remisser
a) Rätt information på rätt plats i rätt tid
Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Sara Lei att besvara remissen med Jonas Ålebring som bollplank.
- Att utkast på svar ska vara Kajsa Holmberg tillhanda senast 29/9 för diskussion på nästa styrelsemöte.
b) Läkemedel för särskilda behov Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Pär Näverskog att besvara remissen med Sara Lei som bollplank.
- Att utkast på svar ska vara styrelsen tillhanda senast 30/9.
§ 6
Diarieförda rapporter Styrelsen presenterade sina återkommande uppdrag i delegationer, arbetsgrupper och råd.
§ 7-11 Genomgång av SYLF:s
verksamhetsplan 2014-2015
Styrelsen diskuterade, mål för mål, hur arbetet med SYLF:s långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål ska fortgå.
§ 12
Besök av Richard Kiw, Coin Styrelsen besöktes av Richard Kiw från Coin, som informerade styrelsen om upphandlingen av SYLF:s kapitalförvaltning.
§ 13 Diskussion kring SYLF:s
kapitalförvaltning
Styrelsen diskuterade upphandlingen av SYLF:s kapitalförvaltning.
§ 14
SYLF:s budget
a) Genomgång av SYLF:s budget Styrelsen informerades om SYLF:s budget.
b) Budgetuppföljning Styrelsen tog del av budgetuppföljningen, varpå den lades till handlingarna.
§ 15-19 Genomgång av SYLF:s
verksamhetsplan 2014-2015, forts.
Styrelsen fortsatte diskutera arbetet med SYLF:s verksamhetsmål.
§ 20 Utvärdering av Almedalen och
Pride
a) Almedalen Styrelsen utvärderade Almedalsdeltagandet. Almedalsdeltagandet uppfattas som framgångsrikt och styrelsen planerar för motsvarande deltagande under Almedalsveckan 2015.
Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Ann Abrahamsson att boka seminarielokal lunchtid 30/6 (alternativt 29/6 eller 1/7) 2015, att boka samma mingellokal som i år för kvällen 2/7 2015, att inventera pris och tillgänglighet på hotell, samt vid merkostnad/bristande tillgänglighet boka årets lägenhet för boende 2015.
b) Pride Styrelsen utvärderade närvaron på Pride. Deltagandet uppfattas som positivt. Styrelsen beslutade:
- Att minst bibehålla årets nivå av närvaro (2 förtroendevalda 2 dagar).
§ 21 Genomgång av SYLF:s
verksamhetsplan för 2014-2015, forts.
Styrelsen fortsatte diskutera, mål för mål, hur arbetet med SYLF:s långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål ska fortgå.
§ 22 Sammanfattning och prioritering
av verksamhetsplanen
Styrelsen sammanställde en praktisk prioritering över den fortsatta verksamheten under verksamhetsåret 2014/2015
Styrelsen beslutade:
- Att under verksamhetsåret 2015-2016 fokusera särskilt på SYLF:s interna organisation och utveckling samt att förbereda denna satsning i samband med repskapet 2014.
- Att uppdra åt Pär Näverskog och Joanna Ahlkvist att ta fram ett underlag för det fortsatta arbetet med en
kommunikationsstrategi för SYLF.
§ 23
Policydokument
a) AT-policy Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt David Svaninger att revidera AT-policyn till vinterinternatet, med hänsyn till ST-policyn.
b) AT-kontrakt Styrelsen beslutade:
- Att fastställa AT-kontraktet utan ändringar.
c) ST-policy Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Emma Spak att revidera ST-policyn till vinterinternatet, utifrån den nya ST-föreskriften förutsatt att denna färdigställs enligt plan, samt med hänsyn till AT-policyn.
d) ST-kontrakt Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Emma Spak att revidera ST-kontraktet till vinterinternatet, utifrån den nya ST-föreskriften förutsatt att denna färdigställs enligt plan.
e) Ledarskapspolicy Styrelsen beslutade:
- Att fastställa ledarskapspolicyn utan ändringar.
f) Forskningspolicy Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Emma Spak att revidera forskningspolicyn till vinterinternatet.
g) Handledningspolicy Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt David Svaninger att revidera handledningspolicyn till nästa styrelsemöte.
h) Policy för åtal av läkare i tjänsten
Styrelsen beslutade:
- Att ersätta policyn med hemsidesinformation om SYLF:s politiska ståndpunkt gällande åtal av läkare i tjänsten och vidare referens till SLF:s information om praktiska juridiska frågor, samt att uppdra åt Jonas Ålebring att sammanställa den nya hemsidesinformationen.
§ 24 Styrelsens styrdokument
a) Resereglemente Styrelsen beslutade:
- Att utarbeta en proposition i enlighet med förslaget efter förankring och eventuella justeringar efter diskussion på representantskapet.
b) Arvodesreglemente Styrelsen beslutade:
- Att ej föreslå någon ändring i arvodesreglementet.
c) Arbetsordning för SYLF:s styrelse
Styrelsen beslutade:
- Att fastställa arbetsordningen enligt föreslagna ändringar.
d) Regler och anvisningar för SYLF:s styrelse
Styrelsen beslutade:
- Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.
e) Attest- och delegationsordning Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Emma Spak att i samråd med Ann Abrahamsson och Inga-Maj Juselius revidera attest- och
delegationsordningen till styrelsens novembermöte.
f) Stadga Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Emma Spak och Pär Näverskog att vidare utreda frågorna om regionala samarbeten, associerat
medlemskap samt chefredaktörens roll och presentera förslag på ev. stadgeändringar till vinterinternatet.
g) Alkoholpolicy Styrelsen beslutade:
- Att fastställa alkoholpolicyn.
h) Arkivplan Styrelsen beslutade:
- Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte, samt uppdra åt Ann Abrahamsson att till dess förbereda ett revisionsförslag med spårade ändringar.
i) Historik Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Emma Spak och Pär Näverskog att, i mån av tid, kontakta tidigare ordförande för kommentarer om deras verksamhetstid till historiken.
j) Start-kit Styrelsen beslutade:
- Att fastställa start-kitet samt uppdra åt Kajsa Holmberg att inkludera dokumenten i förteckningen över SYLF:s styrdokument.
- Att Start-kitet ska presenteras på representantskapet.
k) Förvaltningspolicy Styrelsen beslutade:
- Att fastslå förvaltningspolicyn.
§ 25
Foldrar Styrelsen beslutade:
- Att, på kort sikt, uppdra åt David Svaninger och Sara Lei att stämma av folderbeståndet med Ann Abrahamsson för att säkerställa att befintliga foldrar finns tillgängliga.
- Att, om möjligt, byta ut ansiktsbilderna samt uppdatera foldrarna i enlighet med SYLF:s grafiska profil och hemsidans nya struktur inför omtryckning av det befintliga folderutbudet.
- Att, på lång sikt, inkludera SYLF:s folderutbud som en del i arbetet med SYLF:s kommunikationsstrategi
§ 26 Profilprodukter Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt David Svaninger och Sara Lei att på
representantskapet leda diskussion med lokalavdelningarna om utbudet av profilprodukter
§ 27
FSL 2014 Styrelsen stämde av deltagandet på FSL 2014.
§ 28 Möteskalendarium 2015 Styrelsen beslutade:
- Att avvakta framtagandet av SYLF:s kalendarium 2015 till dess att SLF har fastställt sitt kalendarium för 2015.
- Att diskutera kalendariet för 2015 mejlledes innan nästa styrelsemöte.
- Att kalendariet för 2015 utöver 2-dagars introduktionskursen för nyvalda lokalaktiva i februari ska innehålla en 1-dagars introduktionskurs för lokalaktiva under hösten.
§ 29 Representantskap 7-8 oktober Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att ta fram ett förslag på dagordning.
- Att uppdra åt Kajsa Holmberg att tillfråga potentiella mötesordförande i enlighet med styrelsens diskussion.
- Att, efter avstämning med lokalavdelningarna, tidigarelägga mötesstarten den 7e oktober.
- Att uppdra åt Ann Abrahamsson att beställa usb-stickor med SYLF-logga åt mötesdeltagarna. Usb-stickorna ska innehålla start-kitet.
§ 30 Beslut kring SYLF:s
kapitalförvaltning
Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Emma Spak och Ann Abrahamsson att möta representanter för Öhman och SEB för vidare diskussion om deras anbud på förvaltningen av SYLF:s innehav av svenska och utländska aktier.
- Att återuppta ärendet på nästa styrelsemöte.
§ 31 Praktiskt kring styrelsens
arbetsformer
a) Arbetsformer Styrelsen diskuterade sina arbetsformer.
b) Utvärdering av beslutslogg Styrelsen utvärderade användandet av beslutslogg. Styrelsen beslutade:
- Att avsluta användandet av beslutslogg i sin nuvarande form till förmån för återkommande beslutsuppföljning på
dagordning.
§ 32
Övriga frågor
a) Extra redaktörsdag Styrelsen diskuterade möjligheten att bevilja ersättning för en extra redaktörsdag i samband med ML3. Ordförande tydliggjorde att de dagar som är kopplade till ML2 tillfaller Chefredaktören medan den avgående Chefredaktören förväntas nyttja överlämningsdagarna till ML2
Styrelsen beslutade:
- Att uppdra åt Ann Abrahamsson att kontrollera uttaget av redaktörsdagar för ML2
- Att Joanna Ahlkvist, om det föreligger ett fortsatt behov av ytterligare dagar får meddela styrelsen för förnyad diskussion och beslut kring detta.
b) Medicinska riksstämman Styrelsen diskuterade SYLF:s deltagande vid Medicinska riksstämman. Styrelsen beslutade:
- Att fortsätta diskussionen mejlledes.
§ 33 Utvärdering av sammanträdet och
verksamhetsåret såhär långt
Styrelsen utvärderade sammanträdet samt verksamhetsåret.
§ 34
Sammanträdets avslut Emma Spak förklarade sammanträdet avslutat.
Justeras: Vid protokollet:
Emma Spak, mötesordförande
Kajsa Holmberg, utredningssekreterare
