• No results found

16.5 Bilaga 4 - Preliminär budget med verksamhetsplan (S)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "16.5 Bilaga 4 - Preliminär budget med verksamhetsplan (S)"

Copied!
28
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

i

PRELIMINÄR BUDGET

MED VERKSAMHETSPLAN 2016

Sollentuna kommun

2015-03-16 (S)

(2)

ii

Innehållsförteckning

1 Politisk inriktning för 2016 ... 1

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik ... 1

1.2 Fler i arbete ... 1

1.3 Lära för livet ... 2

1.4 Stöd och omsorg ... 2

1.5 Boende och byggande ... 3

1.6 Miljö och klimat ... 3

1.7 Tryggare Sollentuna ... 3

1.8 Öppet Sollentuna ... 4

2 Förutsättningar för budgeten ... 5

3 Finansiering ... 6

3.1 Skattesats ... 6

3.2 Utjämning och fastighetsavgift ... 6

4 Utdelning från kommunala bolag ... 6

5 Driftbudget ... 7

6 Investeringsbudget ... 8

7 Nämnderna ... 9

7.1 Kommunstyrelsen ... 10

7.2 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet ... 11

7.3 Barn- och ungdomsnämnden ... 12

7.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ... 13

7.5 Vård- och omsorgsnämnden ... 14

7.6 Socialnämnden ... 15

7.7 Kultur- och fritidsnämnden ... 16

7.8 Miljö – och byggnadsnämnden ... 17

7.9 Trafik – och fastighetsnämnden ... 18

7.10 Rösjöstyrelsen ... 19

7.11 Överförmyndarnämnden ... 20

(3)

iii

8 Bilaga 2 ... 21

8.1 Lista utredningsuppdrag preliminär budget 2016 ... 21

(4)

1

1 Politisk inriktning för 2016

Sollentuna kommun ska vara en välkomnande kommun som nyfiket och öppet utvecklas mot framtidens behov och utmaningar. Under året tar vi tydliga steg mot vårt mål om en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun där vi kombinerar ett ambitiöst bostadsbyggande, i alltmer stadslik form, med att vi bevarar och anpassar oss efter de gröna lungor som finns i kommunen.

Sollentuna ligger centralt i en expansiv storstadsregion. Det ger kommunen utmaningar i flera aspekter.

Kollektivtrafik och vägnät behöver byggas ut. Det ökande antalet kommuninvånarna ska garanteras hög kvalitet i välfärden, en egen bostad och ges möjligheten att hitta ett arbete.

För att nå en god utveckling krävs att kommunens verksamheter ständigt utvecklas. Vi vågar granska, ta intryck av andra och pröva nya vägar för att nå en jämlik och jämställd kommun där alla Sollentunabor ges möjlighet till ett gott liv.

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

I en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna till Sollentunabornas bästa grundläggande och hållbarhetsaspekterna är ledstjärnan i utvecklingen av kommunen. Kommunen prioriterar miljösatsningar som bidrar till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är öppen för innovationer i hur servicen ges till kommuninvånarna, exempelvis genom IT-tekniken.

Sollentuna kommun har i grunden en god ekonomi. Det finns dock utmaningar i form av en osäker

världskonjunktur, kostnader i form av bl a stort investeringsbehov genom den kraftiga befolkningsökningen samt troliga förändringar i det mellankommunala skatteutjämningssystemet. För att möta dessa utmaningar och för att säkerställa en god kvalitet i välfärden kan det bli aktuellt att justera skattesatsen kommande år.

Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och

förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett vem som bedriver den. Sollentuna kommun ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor i avvaktan på en lagändring.

Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Många skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler behöver byggas för att möta befolkningsökningen i kommunen. Provisoriska lokaler ska snarast ersättas med permanenta. Trafik- och fastighetsnämnden behöver ha en bättre framförhållning för att kunna ombudgetera under året.

Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens

initiativkraft, samtidigt som personalen ges chans att utvecklas. Kommunens personalpolicy ska gälla även för de kommunala bolagen, vilket inte minst är viktigt nu när kommunens utförare av äldre- och

handikappomsorg har bolagiserats. De kommunanställda ska ha rätt att jobba heltid. Andelen

visstidsanställda ska minskas. Insatser ska göras för att minska de hinder som finns för kommunen att rekrytera personal inom vissa sektorer. För att garantera en god arbetsmiljö så behöver kommunen alltid vara beredd att anställa ny personal inom sektorer där det finns högt tryck på de anställda. Kommunen ska erbjuda traineeplatser för nyexaminerade.

1.2 Fler i arbete

Att ha ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv. Det betyder delaktighet i samhällets utveckling, delaktighet i en gemenskap och friheten att forma sitt liv. Varje människa i arbetsför ålder ska beredas möjlighet att efter förmåga delta i arbetslivet. Ju fler Sollentunabor som arbetar desto högre blir dessutom de skatteintäkter som ska finansiera vår välfärd.

(5)

2

Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att utveckla företagsklimatet i Sollentuna ska fortsätta. Ett gott samspel mellan kommun och företag ökar den

ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. En viktig del i detta är att kommunens service förbättras till exempel genom handläggningstider vid

myndighetsutövning kortas. Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna. Det är viktigt med fler bostäder, särskilt hyreslägenheter, för att underlätta för företag att rekrytera medarbetare lokalt.

Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov.

Sommarjobb är ofta ett första steg in på arbetsmarknaden för unga. Kommunen ska erbjuda fler sommarjobb i den egna verksamheten och bidra till sommarjobb i näringslivet på samma sätt som tidigare.

Rätten till en ny eller kompletterande utbildning är en central del i det livslånga lärandet.

Vuxenutbildningen är därför ett viktigt verktyg att få ut fler på arbetsmarknaden. Några andra verktyg är samarbete med arbetsförmedlingen och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där individen är i fokus. Ingen som kan jobba ska behöva gå på försörjningsstöd.

1.3 Lära för livet

Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden. Pedagogisk mångfald ska stimuleras. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter.

Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Hög kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor från förskola till vuxenutbildning, så att alla har möjlighet att nå sin fulla potential.

Läsförmågan ska vara utvecklad i årskurs 1 och alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek.

Specialpedagoger behövs för att säkerställa att alla lär sig läsa och skriva. Avgiftfri läxläsning ska erbjudas, så att fler når godkänt i alla ämnen. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö. Elever i behov av särskilt stöd ska ges relevant stöd och deras behov ska inte prioriteras bort av ekonomiska orsaker. Mindre klasstorlekar ska eftersträvas. Tillgången till jämlik elevhälsovård ska öka.

Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status, genom till exempel högre lön och ökade möjligheter till karriärvägar. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker i tid.

Barngruppernas storlek i förskolan ska bygga på vetenskaplig grund. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och kvaliteten på lekytor ute och inne ska prioriteras. Miljön ska vara giftfri. Barnomsorg ska erbjudas på kvällar, nätter och helger.

Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler och mer personal. Det ska finna fritidsgårdar strategiskt utplacerade över hela kommunen öppna både på eftermiddagar och på kvällar.

Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar.

1.4 Stöd och omsorg

De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Här spelar seniorträffarna en stor roll. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Vi lever allt längre och antalet äldre ökar. Detta ställer ändrade krav på omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen.

Individen ska få kunskap, redskap och möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin äldreomsorg.

Boenden ska finnas i alla kommundelar så att man kan fortsätta bo kvar i sin kommundel om man så önskar. Närståendes insatser kan fylla en viktig funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respekt, stöd och avlastning. Mobilitet och digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas. (E-hälsa.) Kommunens ersättning till hemtjänstutförarna behöver sannolikt höjas.

När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett äldreboende ska tillgången till detta avgöras utifrån individens behov av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara ett av skälen till

(6)

3

plats på äldreboende. Det ska vara möjligt även för den äldre med låg pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än en skälig levnadsnivå. Det ska arbeta välutbildad personal i tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som äldreboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.

Tillsyn och uppföljning är viktiga redskap för att förbättra kvalitén i de valfrihetssystem som finns i Sollentuna idag.

Kommunen ska tillgodose att det finns tillräckligt med boendeplatser för personer med

funktionsnedsättning inom LSS-området. Personalen ska vara välutbildad. Bemanningen ska fylla de behov som uppstår i hemtjänst, boendestöd, serviceboende och gruppboende

1.5 Boende och byggande

En egen bostad är en social rättighet. Vägen till ett sammanhållet Sollentuna kräver en social bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen. Vi vill ha variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. Då blir det lättare att hitta en första egen bostad och att byta bostad efter livets olika skeden.

Nya bostäder gör att bostadsbristen minskar. Det behöver i synnerhet byggas fler hyresrätter i Sollentuna, inte minst för att antalet hyresrätter har minskat de senaste åren. Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt inplanerade för varje år i olika kommundelar. En stor andel av de bostäder som byggs på kommunens mark i Väsjöområdet bör bli hyresrätter.

Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun med god boendemiljö. Renhållning och skötsel av grönområden, parker, bostadsområden, centrumområden med mera behöver därför förbättras så att de är attraktiva för Sollentunaborna. Utemiljön vid de äldres och funktionshindrades boenden ska vara god och säker.

Naturreservaten ska tillgängliggöras genom skyltar, tavlor med mera.

1.6 Miljö och klimat

Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och vara något kommunen aktivt arbetar med. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet och stärka kommunens förmåga att hantera klimatutmaningarna tas nya steg för att följa den nyantagna miljöpolicyn. Kommunen ska tillvarata de kunskaper som samlats in under de senaste åren. Kommunen har även ett stort informationsansvar gentemot kommuninvånarna

En kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan har genomförts. Det är angeläget att mätning och påverkan av energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter

fortsätter. De brister som har framkommit vid kartläggningen ska åtgärdas.

Arbetet med grön IT, samt val av transporter och produkter som är bra både för hälsa och miljö innebär att kommunen tar ett helhetsgrepp för att minska klimatpåverkan.

Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga.

Många av de åtgärder som krävs för att minska växthusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva.

Andra åtgärder är lättare att genomföra om kommunen hjälper till. Detta kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information.

Det är viktigt att kommunen agerar mot utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar för en god vattenkvalitet. Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt miljöarbete. Kommunen ska fortsätta verka för att tvärspårväg ansluts till Sollentuna

Centrum. Vi vill att kommunen, tillsammans med trafikverket, ska ta fram alternativ till att bygga ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.

1.7 Tryggare Sollentuna

Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges lika möjligheter att mötas och vara delaktiga i samhället. Segregation och diskriminering ska bekämpas med utbildning, arbete och stöd till föreningslivet. Vi kan aldrig acceptera att man gör skillnad på människor.

(7)

4

Förebyggande insatser ska prägla socialtjänstens arbete. Barnperspektivet ska vara i fokus. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Tidiga insatser med stöd, råd och behandling ska prioriteras för utsatta barn och unga, samt deras föräldrar. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Förebyggande insatser, inte minst mot missbruk, leder till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. En egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot hemlöshet och med de hemlösa ska intensifieras. Arbetet för att stödja och hjälpa de fattiga EU-migranter som vistas i kommunen måste intensifieras.

Kommunens arbete med att ta emot nyanlända ska bli bättre. Flyktingströmmarna ökar och Sollentunas ansvar växer med det. Kommunen behöver skyndsamt lösa bostadsfrågan för denna grupp i lägenherter och tillfälliga bostäder. En individuell kartläggning över behoven för att de ska komma i arbete ska göras.

Ensamkommande barns behov av trygghet, psykosocialt stöd, utbildning och meningsfull fritid medför ett särskilt ansvar för kommunen.

Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Trygghetsskapande åtgärder i utemiljöerna som till exempel bättre belysning ska prioriteras.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och barnmisshandeln likaså. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras. Kvinno- och tjejjouren ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete. Nyckelområden för politiken är en egen bostad för de utsatta kvinnorna och barnen, samt förskole- och skolplats för barnen. Vi välkomnar att en mansjour bildats i Sollentuna.

1.8 Öppet Sollentuna

I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Föreningslivet är en viktig mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska aktivt stödja föreningslivet i kommunen genom att öka det ekonomiska stödet efter den mångåriga neddragningen.

Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Kommunens ska stödja lokalt förankrade eldsjälar.

Sollentuna ska vara en levande kulturkommun för alla som vill utöva och uppleva kultur. Biblioteken är en viktig samlingsplats mellan generationer. Kultur för barn bör stimuleras. Barn ska ges ökade

möjligheter att möta kultur i förskola och skola. Kulturskolan ska ges utökade resurser. Arbetet med att utveckla Edsviksområdet ska fortsätta.

Sollentunaborna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling. Tillgänglighet och dialog ska prägla medborgarnas kontakter med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på medborgardialog i form av t ex dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas. Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen så att till exempel politiskt fattade beslut sprids i organisationen.

För respektive parti

Freddie Lundqvist (S) Peter Godlund (MP)

Barkat Hussain (V)

(8)

5

2 Förutsättningar för budgeten

Vi har valt att i nuläget använda oss av samma ekonomiska ramar som den politiska majoriteten har gjort i deras förslag till preliminär budget. Vi kommer att till vårt budgetförslag för 2016, som presenteras i maj 2015, att presentera ett mer genomarbetat budgetförslag som då innehåller våra förslag till kommande år.

Kommunfullmäktige kommer sedan att behandla budget och skattesats vid två tillfällen under året, d v s i juni och november.

Nu när detta preliminära budgetförslag remissbehandlas i nämnderna är det viktigt att nämnderna redovisar de behov och förutsättningar som nämnden ser samt lämna förslag till förändringar så väl vad gäller anslag som uppdrag.

(9)

6

3 Finansiering 3.1 Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2015 till 18,10 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,43 respektive 20,70.

Kommunal skattesats 2015, kronor

Riket Länet Sollentuna

Kommun 20,70 18,43 18,10

Landsting 11,29 12,10 12,10

Summa 31,99 30,53 30,20

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 18 miljoner kronor. Kommunens skattekraft för 2014 uppgår till 248 411 kronor per invånare. Motsvarande värde i riket som helhet uppgår till 196 651 kronor per invånare.

3.2 Utjämning och fastighetsavgift

Kommunerna erhåller sedan 2008 intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften. Kommunernas skatteintäkter räcker inte till för att finansiera hela det kommunal uppdraget. Därför skjuter staten till pengar via utjämningssystemet där det sker en omfördelning av resurser mellan kommunerna.

Bedömningen av dessa poster för Sollentuna för perioden 2016 till 2018 tar sin utgångspunkt i beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Intäkter från kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning, miljoner kronor Budget

2016 Plan 2017 Plan 2018

Kommunal fastighetsavgift 101,1 101,1 101,1

Statsbidrag och utjämning -24,4 -93,7 -137,0

Totalt 76,7 7,4 -35,9

4 Utdelning från kommunala bolag

Utdelningen från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2016 beräknas uppgå till 31 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. För 2017 och 2018 beräknas utdelningen till 26 miljoner kronor för respektive år.

Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 beräknas uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas till 24 miljoner kronor. Av beloppet avser 12 miljoner kronor

finansiering för boendesamordnare, tryggt och snyggt samt sociala projekt enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. ”Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”:

Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna.

(10)

7

5 Driftbudget

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2016 avser budget medan hela treårsperioden utgör verksamhetsplan. Angivna belopp avser de nettoanslag som fullmäktige beviljar. Fullmäktige beviljar inte anslag till Rösjöstyrelsen, vars budget i stor utsträckning utgörs av barnomsorgscheck och skolpeng samt beställningar från nämnder. Beloppen avser i stället det avkastningskrav som styrelsen har.

Internräntan uppgår oförändrat till 2,0 procent.

Driftbudget per nämnd 2015-2018, miljoner kronor

Budget

2015 Budget

2016 Budget

2017 Budget 2018

Kommunstyrelsen -171,1 -170,8 -169,8 -169,8

Barn- och ungdomsnämnden -1 513,4 -1 551,1 -1 577,8 -1 577,8

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -309,4 -316,2 -323,8 -323,8

Vård- och omsorgsnämnden -857,5 -870,3 -884,0 -884,0

Socialnämnden -257,2 -261,2 -261,2 -261,2

Kultur- och fritidsnämnden -122,8 -126,6 -126,4 -126,4

Miljö- och byggnadsnämnden -19,0 -20,7 -20,7 -20,7

Trafik- och fastighetsnämnden -89,5 -92,5 -92,5 -92,5

Rösjöstyrelsen 0,1 0,1 0,1 0,1

Överförmyndarnämnden -5,4 -5,4 -5,4 -5,4

Summa -3 345,1 -3 414,6 -3 461,5 -3 461,5

Pensionskostnader -59,0 -72,0 -75,0 -80,0

Avgår internränta 44,0 41,0 41,0 41,0

Kommungemensamma poster* -27,1 -44,0 -33,3 -82,3

Totalt -3 387,2 -3 489,6 -3 528,8 -3 582,8

*) Specifikation av kommungemensamma poster

Pris- och lönereserv 0,0 0,0 0,0

Volymer 0,0 0,0 -30,0

Osäkerhetsfaktorer 0,0 -25,0 -50,0

Effektivisering inköpshantering 5,0 12,0 18,0

Effektivisering from 2017 0,0 25,0 25,0

Buffert 0,0 0,0 0,0 0,0

KS oförutsedda, bundna medel -7,0 -42,8 -45,3 -45,3

KS oförutsedda, ospecificerade -20,1 -6,2 0,0 0,0

(11)

8

6 Investeringsbudget

Avser investeringar för samtliga berörda nämnder. För investeringsprojekt för fastigheter, anläggningar, gata och park anger fullmäktige i budget- och verksamhetsplan ett ramanslag. Större projekt ska specificeras.

Särskilda medel anslås årligen av fullmäktige i form av ett ramanslag (så kallad limit). Fullmäktige uppdrar åt varje nämnd att löpande besluta om investeringar för nämndernas resultatenheter. Investeringar får endast göras i inventarier, datorer, fordon, maskiner och smärre ombyggnationer i förhyrda lokaler.

Investeringsbudget per nämnd 2015–2018, miljoner kronor Budget

2015 Budget

2016 Budget

2017 Budget 2018

Kommunstyrelsen -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Exploateringsverksamheten -68,6 -283,7 9,8 20,6

Barn- och ungdomsnämnden -8,0 -8,0 -8,0 -8,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -3,7 -3,7 -3,7

Socialnämnden -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Kultur- och fritidsnämnden -2,9 -1,7 -1,7 -1,7

Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Trafik- och fastighetsnämnden -412,2 0,0 0,0 0,0

Rösjöstyrelsen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0

Förslag till investeringsvolym för trafik- och fastighetsnämnden kommer till kommunstyrelsen 16 mars.

(12)

9

7 Nämnderna

Nedan följer en sammanställning av respektive nämnds budgetförutsättningar för åren 2016–2018.

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag och för vissa nämnder ett anslag för ett antal utpekade verksamhetsområden. Budgeterade kostnader och intäkter på övrig verksamhetsnivå återfinns i respektive nämnds verksamhetsplan.

För varje nämnd redovisas även en investeringslimit för perioden.

I budget för respektive nämnd finns ett avsnitt om uppdrag från fullmäktige. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2016.

I kommunstyrelsens anslag för oförutsedda bundna medel finns preliminärt anslaget riktade medel avsatta för specifika satsningar för vissa nämnder. Medlen kan fördelas löpande av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret. I avsnittet, ”Kommentarer till resultatbudget”, finns tabell 2 som anger nämnd samt preliminärt belopp för aktuell satsning.

(13)

10

7.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Budget 2015 Budget

2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag, tkr -171 072 -170 772 -169 772 -169 772

Investeringslimit, tkr -2 200 -2 200 -2 200 -2 200

7.1.1 Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Styrelsen ansvarar även för kommunens plan- och exploateringsverksamhet samt är

arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

7.1.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Kommunstyrelsens budgetram 2016 minskas med 0,3 miljoner kronor netto. Tillförda medel uppgår till 1,0 miljoner kronor men p.g.a. att medel för strategiska funktioner trappas ned (1,0 mkr) samt att medel för ökad trygghet (0,3 mkr) tas bort blir nettot betydligt lägre.

Medel avseende tjänster för strategiska funktioner vid kommunledningskontoret tillfördes 2015. Beloppet minskas med 1,0 miljoner kronor per år för 2016 och 2017 när en tjänst vartdera året övergår till att finansieras av avgångar. Medlen för projektet Ökad trygghet avsåg framtagande av en problemanalys.

Miljöutskottet tillförs medel (1,0 mkr) för 2016 som avser bl.a. utredningar och kapitaltjänstkostnader för investering i en klimatvåg.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2016 ingår i nämndens nettoanslag.

7.1.3 Nämndens uppdrag

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till fullmäktige.

 Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp lån för investeringar på 400 miljoner kronor för 2016

 Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende

 Genomföra en förutsättningslös ”gluggutredning” av mark som är lämplig för bostadsbyggande

 Verka för alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna

 Redovisa vilka arbetsuppgifter som kan läggas på en byggsamordnare kan ges i syfte att förverkliga bostadsbyggande på antagna detaljplaner och för att snabba på planläggning av ytterligare tomter i syfte att minska bostadsbristen

 Ta initiativ till förhandling med SL och eventuellt behov av planändring för att skapa en väntsal på busstorget i Sollentuna centrum

 Ta ytterligare initiativ till förhandling med landstinget för att skapa fler sträckningar med servicelinjen till fler kommundelar

 Ansöka om att bli en ”Fair Trade City”

 Redovisa hur antagna detaljplaner kan redovisas på kommunens webbplats

 Implementera sociala krav vid upphandlingar utifrån de nya EU-direktiven om bl a rätt att kräva kollektivavtal

 Redovisa en plan för att förverkliga de tidigare utredda planerna på en kulturpromenad mellan Sollentuna Centrum och Stallbacken, där en statypark kan vara en del

(14)

11

7.2 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Inkomster 221 275 86 737 270 674 255 194

Utgifter -429 700 -370 474 -260 902 -234 579

Netto -208 425 -283 737 9 772 20 615

7.2.1 Allmänt

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads- och/eller industriändamål. Med industriändamål avses arbetsområden.

Kommunens budget och investeringsplan för exploateringsverksamheten berör kommunstyrelsen som ansvarig för exploateringsverksamheten och tillhörande investeringar.

Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter samt svarar för program, översiktsplaner och detaljplaner.

För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsavstånd mellan utgifter och inkomster.

Exploateringsverksamheten prövas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget.

7.2.2 Budget 2016 samt investeringsplan 2017–2018

I budget 2016 har tagits höjd för Väsjö-projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, framför allt inom etappen för Väsjön Mellersta och Frestavägen. Väsjön (sjön) ska restaureras. Markförsäljningar inom etapperna Väsjön Mellersta, Väsjön Norra och området norr om Ribbings väg kommer igång under 2016.

Under 2016 fortsätter program och förstudier för Västra Tureberg inklusive Mässområdet, Rotebro samt för Helenelunds centrum med anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.

Stora genomföranden som planeras till 2016 är till exempel kvarteret Tidskriften och kvarteter Tårpilen där ny gatustruktur föreslås. Markinkomster som prognosticeras till 2016 avser t.ex. Breddens industriområde och Kronåsen.

7.2.3 Förändringar

Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår gör att variationen är stor över tid. Avsikten är att budgeten ska balansera över tid.

(15)

12

7.3 Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Nettoanslag, tkr -1 513 374 -1 551 059 -1 577 798 -1 577 798

Investeringslimit, tkr -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

7.3.1 Nämndens ansvar

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola och särskola.

7.3.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Barn- och ungdomsnämndens budgetram 2016 har räknas upp med totalt 37,7 miljoner kronor.

Totalt 25,7 miljoner kronor avser volymuppräkning inom förskola, skola och särskola. I övrigt avsätts 12,0 miljoner kronor som förstärkning av barnomsorgscheck och skolpeng.

7.3.3 Nämndens uppdrag

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till fullmäktige.

Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov

 Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet

 Redovisa ett nytt sätt att fördela resurser till förskolor och skolor som strävar efter att ge en likvärdighetsgaranti till alla elever och barn

 Redovisa åtgärder för att minska sjuktalen och sjukskrivningar inom förskola och skola

 Redovisa hur skolornas arbete med och beredskap för att ta emot nyanlända flyktingar ser ut och hur det ska utvecklas

(16)

13

7.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget 2015 Budget 2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag, tkr -309 401 -316 191 -323 829 -323 829

varav gymnasieutbildning -236 671 -243 813 -243 813

Investeringslimit, tkr -1 400 -1 400 -1 400 -1 400

7.4.1 Nämndens ansvar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux, sfi samt arbetsmarknadsåtgärder.

7.4.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2016 har räknas upp med 6,8 miljoner.

Totalt 5,5 miljoner kronor avser volymuppräkning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. För aktivitetsansvar inom unga utanför tillförs 1,3 miljoner kronor.

I kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel avsätts totalt 19,0 miljoner kronor för eventuella

tillkommande kostnader för yrkesvux (4,0 mkr), unga utanför (2,0 mkr) och höjning av länsprislistan fr.o.m.

1/1-2016 (6,0 mkr). Därutöver reserveras 7,0 miljoner kronor för eventuell kompensation av för lågt räknad volymkompensation.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2016 ingår i nämndens nettoanslag.

7.4.3 Nämndens uppdrag

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till fullmäktige.

 Redovisa hur Rudbecksskolan erbjuder elever en jämlik elevhälsa och efter behov

 Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om gymnasieexamen

 Redovisa utfallet av vuxenutbildningen avseende hur många som sökt, tagits in samt slutfört sina utbildningar

 Redovisa en handlingsplan för hur fler sociala företag kan starta

 Redovisa en handlingsplan på hur bristen på idrottslokaler för Rudbecksskolan kan lösas på kort och lång sikt

 Redovisa hur Rudbecksskolans arbete med och beredskap för att ta emot nyanlända flyktingar ser ut och hur det ska utvecklas

(17)

14

7.5 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2015 Budget 2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag -857 527 -870 282 -884 003 -884 003

Investeringslimit -3 700 -3 700 -3 700 -3 700

7.5.1 Nämndens ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stöd till personer med funktionshinder samt till personer som är äldre än 65 år. Nämnden svarar även för kommunens bostadsanpassningsbidrag samt för riksfärdtjänst.

7.5.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Vård- och omsorgsnämndens budgetram har räknas upp med totalt 12,8 miljoner kronor. Totalt 12,1 miljoner kronor avser volymuppräkning inom äldreomsorgen. Resterande medel (0,7 mkr) avser förstärkning.

I kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel avsätts totalt 8,5 miljoner kronor för generellt ökade kostnader inom omsorgen (OPI).

Kommunen kommer från 1 oktober 2015 överta ansvaret för hemsjukvård inom LSS-boendena från landstinget. Finansiering sker genom skatteväxling mellan landstinget och kommunen med start fr.o.m.

2016. För 4:e kvartalet 2015 erhåller kommunen en ersättning från landstinget.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2016 ingår i nämndens nettoanslag.

7.5.3 Nämndens uppdrag

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till fullmäktige.

 Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån

 Redovisa en handlingsplan för hur fler sociala företag kan starta

 Genomföra nödvändiga revideringar i riktlinjer för biståndsbedömning så att personer över 85 år garanteras en plats på äldreboende om de så önskar

(18)

15

7.6 Socialnämnden

Socialnämnden Budget 2015 Budget 2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag, tkr -257 249 -261 249 -261 249 -261 249

varav ekonomiskt bistånd -58 591 -58 591 -58 591

Investeringslimit, tkr -500 -500 -500 -500

7.6.1 Nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och hjälp med

skuldsanering. Nämnden är huvudman för kommunens invandrarverksamhet.

7.6.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Socialnämndens budgetram 2015 har räknas upp med 4,0 miljoner kronor netto.

Uppräkningen avser främst en generell förstärkning (2,5 mkr) men inkluderar även familjecentral i Edsberg (1,0 mkr) och medel för e-tjänster (0,5 mkr).

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2016 ingår i nämndens nettoanslag.

7.6.3 Nämndens uppdrag

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till fullmäktige.

 Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak

 Redovisa möjligheterna att etablera ytterligare ett ”utredningshus” i syfte att förkorta utredningstider och minska kostnaderna

(19)

16

7.7 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Budget 2015 Budget 2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag -122 784 -126 584 -126 384 -126 384

Investeringslimit -2 900 -1 700 -1 700 -1 700

7.7.1 Nämndens ansvar

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet och fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar för kommunens bibliotek samt ger lotteritillstånd. Till nämndens ansvarsområde hör även turism.

7.7.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Nämndens budgetram 2016 utökas med 3,8 miljoner kronor netto. Budgetramen tillförs 6,4 miljoner kronor brutto. Nettoökningen blir dock lägre eftersom framförallt tidigare anslagna medel (1,8 mkr) för

kapitaltjänstkostnader överförs till kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel, p.g.a. att hallen har försenats. I övrigt utgår medel (0,5 mkr) för tillfällig idrottshall och elitbidrag (0,3 mkr) till Sollentuna Volleybollklubb.

Av totalbeloppet avser 1,5 miljoner kronor en allmän förstärkning. Därutöver tillförs medel (0,8 mkr) för tjänst som lokalsamordnare/controller samt kapitaltjänst (0,9 mkr) för konstgräs på Sollentunavallen, Rotebro och i Silverdal.

Förutom medel inom nämndens budgetram reserveras ytterligare totalt 15,3 miljoner kronor i

kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel. För 2016 avsätts 10,0 miljon kronor för att finansiera driften av friidrottshallen och 2,5 miljoner kronor för hallen i Rotebro samt en andra ny hall. Även

kapitaltjänstkostnader om totalt 2,8 miljoner kronor finns avsatta för fotbollshallen.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2015 ingår i nämndens nettoanslag.

7.7.3 Nämndens uppdrag

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till fullmäktige.

 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik. Uppdraget omfattar att tydliggöra den långsiktiga ambitionsnivån från kommunens sida, koppling till närliggande

utvecklingsprojekt samt samverkansformer mellan kommunen och privata aktörer inom Edsvik.

Återrapportering till kommunstyrelsen årsskiftet 2016/2017 inklusive underlag för långsiktigt beslut om Edsvik vilket fullmäktige ska kunna fattas beslut om i samband med beslut om budget för 2018.

 Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever

(20)

17

7.8 Miljö – och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Budget 2015 Budget 2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag -18 952 -20 652 -20 652 -20 652

Investeringslimit -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

7.8.1 Nämndens ansvar

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och

hälsoskyddsområdet samt utövar tillsyn över rökförbud i restauranger. Nämnden har därutöver ansvar för bygglovsverksamheten samt de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen.

7.8.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Miljö- och byggnadsnämndens budgetram tillförs 1,7 miljoner kronor.

Medel (1,6 mkr) tillförs motsvarande två nya tjänster vid bygglovsenheten. Driftkostnader (0,1 mkr) anslås för e-tjänster.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2016 ingår i nämndens nettoanslag.

7.8.3 Nämndens uppdrag

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till fullmäktige.

 Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska genomföra informationsinsatser inom nämndens bevakningsområde.

(21)

18

7.9 Trafik – och fastighetsnämnden

Trafik- och fastighetsnämnden Budget 2015 Budget 2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag, tkr -89 495 -92 495 -92 495 -92 495

Investeringslimit, tkr -412 100

7.9.1 Nämndens ansvar

Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning. Nämnden är tillika trafiknämnd.

Nämnden förvaltar kommunens mark och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter.

7.9.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Trafik- och fastighetsnämndens budgetram har höjts med 3,0 miljoner kronor netto. Bruttoökningen uppgår till 5,5 miljoner kronor men reduceras genom att ett avkastningskrav (2,0 mkr) för fastighetsförvaltningen införs. I övrigt utgår medel (0,5 mkr) för besiktning av broar som var ett öronmärkt projekt för 2015.

Största delen (3,5 mkr) av bruttoökningen avser kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelvägar (2 mkr), broar (0,5 mkr) samt belysning (1,0 mkr). Därutöver tillförs 2,0 miljoner kronor för ökade driftkostnader för parkskötsel.

Ingen generell pris- och lönekompensation för 2016 ingår i nämndens nettoanslag.

7.9.3 Nämndens uppdrag

Nedan redovisas uppdrag från fullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till fullmäktige.

 Redovisa hur planen för vägunderhåll ser ut för olika delar av kommunen samt vad som skulle krävas för att få en förnyelsetakt på 30 år

 Redovisa en plan om hur arbetet med säkra skolvägar kan spridas till alla skolor och förskolor i kommunen

 Redovisa hur det genomförda underhållet och investeringar i skolfastigheter stämmer med uppgjorda planer och prioriteringar

(22)

19

7.10 Rösjöstyrelsen

Rösjöstyrelsen Budget 2015 Budget 2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag 80 80 80 80

Investeringslimit -500 -500 -500 -500

7.10.1 Nämndens ansvar

Rösjöstyrelsen bedriver förskola, förskoleklass- och grundskoleundervisning samt särskola vid Rösjöskolan.

7.10.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Inga förslag till förändringar

7.10.3 Volymmått

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2015–2018.

Volymmåtten kommer att tillföras när befolkningsprognos är fastställd på åldersnivå.

(23)

20

7.11 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden Budget 2015 Budget

2016 Budget

2017 Budget 2018

Nettoanslag -5 367 -5 367 -5 367 -5 367

Investeringslimit 0 0 0 0

7.11.1 Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden.

7.11.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Ingen generell pris- och lönekompensation för 2016 i nämndens nettoanslag.

(24)

21

8 Bilaga 2

8.1 Lista utredningsuppdrag preliminär budget 2016

Nämnd Uppdrag Beskrivning Redovisning

Samtliga nämnder Uppdrag om

effektivisering Nämnderna planeras inte få generell pris- och

lönekompensation under kommande budget- och planår. Därtill behöver ytterligare effektiviseringar (totalt 25 Mkr) genomföras med genomslag 2017.

Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa möjlig effektivisering och beräknat utfall av detta under åren 2016-2018.

Uppdraget ska i sammanfattad form redovisas i nämndernas

”Verksamhetsberättelse med

resultatanalys 2015”. Utförlig rapport ska finnas med som bilaga.

KS i samarbete med MBN och KFN

Uppdrag om

effektivisering genom samverkan med andra kommuner

I syfte att minska kostnaderna genom effektivisering ska möjligheter till samverkan med andra kommuner undersökas.

Miljö- och

byggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan inom nämndens

ansvarsområde.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheter till samverkan kring hallar, dels med enskilda kommuner enligt nedan, dels inom ramen för pågående nätverksarbete med ett större antal kommuner.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan kring administrativa

system/processer.

Arbetet samordnas av kommunledningskontoret som också samordnar kontakterna med lämpliga kommuner.

Återrapportering till kommunstyrelsen senast december 2015.

(25)

22

Nämnd Uppdrag Beskrivning Redovisning

KS i samarbete

med UAN Uppdrag att ta fram en plan för gymnasie- utbildning i

Sollentuna kommun

Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, utifrån prognos om behov av utbildningsplatser, ta fram en plan för gymnasieplatser i Sollentuna kommun. Planen ska klargöra omfattningen och upplägg av

gymnasieutbildning i kommunens egen regi samt hur detta bör vara

kompletterat med utbildningsplatser i privat regi. Planen ska också klargöra möjlig placering av ny gymnasieskola och hur detta förhåller sig till en möjlig utbyggnad av Rudbeck.

Återrapportering som särskilt ärende till kommunstyrelsen i samband med att utbildnings- och

arbetsmarknadsnämndens

lokalresursplan lämnas till trafik- och fastighetsnämnden hösten 2015.

KS i samarbete

med VON Uppdrag analys av kostnadsbild och möjlighet till kontroll över externa

kostnader inom äldreomsorg och LSS

Analysen ska särskilt redovisa hur

hyreskostnaderna för verksamheterna förhåller sig jämfört med motsvarande verksamheter i andra kommuner samt redovisa en analys av hur kostnadsbilden kan påverkas av om

kommunen hyr eller äger lokalerna.

Nämnden ska också ange strategi för att öka

inflytandet över kostnaderna och möjliggöra minskade kostnader för externt utlagd verksamhet. Strategin ska bl a tydliggöra former för avtalsskrivande, t ex om och i så fall hur index som OPI (omsorgsprisindex) ska användas i avtal. Strategin ska grundas i en analys av avtalsmodeller och erfarenheter i andra kommuner.

Uppdraget redovisas till

kommunstyrelsen i januari 2016.

För vård- och omsorgsnämndens del kommer analysen också vara ett underlag till nämndens nulägesanalys i

”Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015”.

(26)

23

Nämnd Uppdrag Beskrivning Redovisning

KFN Uppdrag att ta fram ett nytt system för hall-/anläggnings- hyra

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram nya principer för hur nämnden ska ta ut hall-

/anläggningshyra.

Principerna ska arbetas fram i dialog med föreningslivet och andra intressenter samt innehålla förslag till

övergångsregler.

Återrapportering till fullmäktige i maj 2016.

KFN Uppdrag

behovsanalys utomhusbassäng

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en behovsanalys inklusive driftkalkyl gällande utomhusbassäng. I

utredningen ska finnas med möjligheten till att använda den hela året.

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast december 2015.

KS Uppdrag om

hyresrätter Kommunledningskontoret får i uppdrag att utifrån en nulägesanalys sammanställa och utvärdera möjliga strategier för att öka

mångfalden av hyresvärdar i kommunen. I analysen ska ingå att värdera hur markanvisningspolicyn kan användas och hur den i så fall behöver utvecklas i samband med översyn av policyn.

I uppdraget ingår också att särskilt titta på möjligheterna att stimulera mindre

fastighetsbolag/hyresvärdar att etablera sig i Sollentuna.

Kommunledningskontoret ska dessutom, i samarbete med Sollentunahem, undersöka möjligheterna för Sollentunahem att bygga bostadsrätter för att underlätta finansiering av byggnation av hyresrätter.

Återredovisning till kommunstyrelsen i augusti 2015

(27)

24

Nämnd Uppdrag Beskrivning Redovisning

KS Uppdrag om

långsiktig plan för finansiering av kommande investeringar

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för

finansiering av kommande investeringar. Planen ska arbetas fram utifrån en bred analys av olika

finansieringsalternativ och vara kopplad till den finanspolicy som tas fram 2015.

Återrapportering till kommunstyrelsen i början av februari 2016.

KS Uppdrag att

återuppta ärende om offensiv

markhantering.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att slutföra tidigare bordlagt ärende gällande offensiv

markhantering. Uppdraget ska utföras inom ordinarie budgetram och omfatta framtagande av en modell för offensiv

markhanteringen.

Återrapportering till kommunstyrelsen i december 2015.

KS Uppdrag om

varmvattenbassäng i Sollentuna kommun

Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med landstinget utreda förutsättningar och former för en varmvattenbassäng i Sollentuna kommun.

Återrapporteringen är beroende av tidplan för det gemensamma arbetet med landstinget. Möjlig tidpunkt för återrapportering meddelas inom ramen för nämndberedningen.

KS Uppdrag om

skyltning vid

Norrortsleden och E4

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram skyltning vid Norrortsleden och E4. Uppdraget ska inledas med en utredning gällande typ av skyltning, finansiering och drift samt trafiksäkerhet och eventuella planfrågor. Redovisning i september 2015. Efter beslut om fortsättning är

grundplanen att skyltning ska införas under 2016.

Delrapport till kommunstyrelsen september 2015 för beslut om upplägg och införande.

KS Uppdrag om

jämställdhets- och mångfaldsplan

Nuvarande jämställdhetsplan gäller åren 2012-2014. Nytt beslut om jämställdhetsplan behöver fattas av fullmäktige under 2015.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att utvidga arbetet med framtagande av ny jämställdhetsplan till att också utgöra en

mångfaldsplan.

Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan ska redovisas till fullmäktige för beslut i september 2015.

(28)

25

Nämnd Uppdrag Beskrivning Redovisning

TFN Uppdrag inventering

mex-fastigheter Trafik- och

fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera kommunens mex-fastigheter (mark- och

exploateringsfastigheter) för att klargöra syfte med och driftplan för dessa fastigheter.

Inventeringen ska genomföras så att delrapportering kan lämnas från nämnd som information till arbetet med inventering av försäljningsbara tillgångar. Slutredovisning av hela uppdraget ska ske till

kommunstyrelsen senast januari 2016.

VON Uppdrag att ta fram en utvecklingsplan LSS-boenden

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att alla LSS- boenden ska hålla fastställd standard.

Återrapporteras som särskilt ärende till kommunstyrelsen i samband med att vård- och omsorgsnämndens lokalresursplan lämnas till trafik- och fastighetsnämnden hösten 2015.

References

Related documents

Redovisningen av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare har skjutits fram till mars 2021.. En ny gruppbostad

I Övergripande plan med budget 2020-2022 ges vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att planera för utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd..

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt Socialtjänst- lagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt

Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden godkänner bilaga 1 som svar på remiss om preliminär budget 2016 och överlämnar svaret till

finansiella resultatet i ettårsperspektiv samt den ekonomiska styrkan på kort och lång sikt. De tre målen beskrivs nedan. • Årets resultat före extraordinära intäkter ska vara

Utifrån den utredning, som kommer att genomföras under 2015, kring en utvecklad Elevhälsa i förskolan ska en plan tas fram där strukturer för att involvera förskolans barn

utmaningen. Sollentuna ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett omvärdnadsboende ska tillgången till detta avgöras utifrån

Preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 lämnas till nämnderna för beredning..