Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2020-05-18
Charlotte Enges Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0203 KS-2
Diariekod: 024 Kommunstyrelsen
Instruktioner till kommunens ombud inför årsstämman 2020 med Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB 2020-06-08
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2019 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
disponeras årets resultat samt balanserade vinstmedel om 164 401 734 kronor som överförs i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
4. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna fastställs enligt bolagets förslag, vilket innebär att arvoden relateras till
riksdagsmannaarvodet.
5. Föreslå och välja Sollentuna kommuns nominerade till ledamot och suppleant i SÖRAB:s styrelse enligt kommunstyrelsens beslut 2020- 06-01.
6. Godkänna styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen.
Sammanfattning
Årsstämma med SÖRAB är enligt kallelse måndagen den 8 juni 2020.
Stämman kommer att hållas elektroniskt via Microsoft Teams.
Sollentuna kommun äger 1 800 aktier i SÖRAB vilket motsvarar 15 procent av alla aktier i bolaget.
Revision
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lekmannarevisorernas genomförda granskning har inte givet anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.
Godkänt dokument, 2020-05-20, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2020-05-18
Dnr 2020/0203 KS-2 Sidan 2 av 3
Förslag till ändrad bolagsordning för SÖRAB
Styrelsen har tagit fram ett förslag till ny bolagsordning för SÖRAB.
Förändringen av bolagsordningen rör hur lekmannarevisorer ska utses.
Förändringen innebär att bolagsordningen överensstämmer med regler för val av lekmannarevisorer enligt kommunallagen (2017:725) 10 kap 5§.
Kommunledningskontorets beredning Tid för årsstämman
Årsstämma med SÖRAB är enligt kallelse måndagen den 8 juni 2020.
Stämman kommer att hållas elektroniskt via Microsoft Teams. Bolaget har skickat ut kallelsen den 6 maj vilket är i enlighet med bolagsordningen.
Sollentuna kommun äger 15 procent av aktierna i SÖRAB. SÖRAB ansvarar för regional avfallshantering. Bolaget ägs gemensamt av 10 kommuner i Stockholms län.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun genom beslut i kommunstyrelsen. Kommunens ombud är kommunstyrelsens ordförande som har rätt att sätta annan i sitt ställe.
Fullmäktiges ledamöter har rätt att närvara vid årsstämman.
Årsredovisningen
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -2,7 miljoner kronor, motsvarande resultat 2018: var 38,3 miljoner kronor.
Årets resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgår till 1,2 miljoner kronor. Styrelsen och VD har föreslaget att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.
Revisionsberättelse
Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseende en
rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per 31 december 2019 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för 2019.
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Lekmannarevisorernas genomförda granskning har inte givet anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktör.
Godkänt dokument, 2020-05-20, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2020-05-18
Dnr 2020/0203 KS-2 Sidan 3 av 3
Förslag till ändrad bolagsordning för SÖRAB
Styrelsen har tagit fram ett förslag till ny bolagsordning för SÖRAB.
Förändringen av bolagsordningen rör hur lekmannarevisorer ska utses.
Enligt förslaget ska 2 lekmannarevisorer samt 2 suppleanter utses av fullmäktige i ägarkommunerna enligt ett rullande schema.
Lekmannarevisorerna i SÖRAB ska tillika vara revisor i någon av
kommunerna. Förändringen innebär att bolagsordningen överensstämmer med kommunallagen (2017:725) 10 kap 5§. Övriga förändringar är uppdatering av kosmetisk karaktär samt förändrat lagrum.
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges Kommundirektör
Bilagor
Förvaltningsberättelse 2019
Kallelse till årsstämma
Ändring i bolagsordningen
Protokollsutdrag
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2020-05-20, Per Törnvall
