Tid och plats kl. 12.50–15.30, avdelningen för kulturvård (institutionen för miljövetenskap och kulturvård), Bastionsplatsen
Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde
§ 4 Revidering av arbets- och delegations- ordning för Sahlgrenska akademin
§ 6 Lärarutbildningochanknytandeforsk- ning —definitions-ochansvarsfördel-
ningsfrågor samt erforderliga organisato- riska förändringar
§ 7 Principer och modeller för resurstilldel- ning och kostnadsdebitering
Närvarande
Ledamöter Arne Wittlöv ordförande
Gunnar Svedberg rektor
Johan Andersson företrädare för studenterna
Lena Blomberg företrädare för allmänna intressen
Maj-Lis Follér företrädare för lärarna
Bengt Furåker företrädare för lärarna
Lena Larsson företrädare för allmänna intressen
Elisabet Litsmark Nordenstam företrädare för allmänna intressen (vice ordf.)
Björn Rydevik företrädare för lärarna
Ellinor Samuelsson företrädare för studenterna Jasenko Selimović företrädare för allmänna intressen Gunnar Westerling företrädare för allmänna intressen Arne Kjell Vikhagen företrädare för studenterna Personalföreträdare
(närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson företrädare för de anställda (SEKO)
Eva Sjögren företrädare för de anställda (OFR-S)
Inger Wilgotson-Lundh företrädare för de anställda (SACO)
Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Maria Kanflo ersättareförstudentföreträdarna (närvarorätt)
Olle Larkö (§ 4) föredragande
Kerstin Norén prorektor/rektorsstf.(närvaro-ochyttranderätt) Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Ulla Runesson (§ 5–6) föredragande (§ 5)
Margareta Wallin Peterson prorektor (närvaro- och yttranderätt) Inga Wernersson ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt)
Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare
Frånvarandeledamöter
Azar Hedemalm företrädare för allmänna intressen
Bengt Odlöw företrädare för allmänna intressen
Styrelsens sammanträde föregås av informella överläggningar med representanter för natur- vetenskapliga fakultetens ledning. Fakultetens verksamhet redovisas utifrån följande aspekter:
1. Vilka verksamheter finns inom fakultetsnämndens ansvarsområde?
(Allmän översikt över verksamheten — särskilt starka profilområden — svagheter och problem.) 2. Hur bedrivs fakultetens kvalitetsarbete?
3. Hur ser fakultetens strategi för framtiden ut?
4. Hur fungerar fakultetens samverkan med övriga fakultetsområden och med andra högskolor?
5. Hur hanterar fakulteten "tredje uppgiften"?
Förutom universitetsstyrelsen deltar naturvetenskapliga fakultetens ledningsgrupp (dekanus David Turner, prodekanus Jöran Bergh, vicedekanus Anna Stina Sandelius och fakultets- direktör Ann-Christin Thor) samt prefekten för värdinstitutionen, Ola Wetterberg. Dessutom deltar rektorsrådet för kvalitetsfrågor Bengt-Ove Boström och kvalitetssamordnaren Malin Östling.
Avslutningsvis noteras att följande frågor från naturvetenskapliga fakultetsnämnden skall tas upp till diskussion vid universitetsstyrelsens oktobersammanträde:
• Incitament för internationalisering: Forskare uppmanas att delta i EU-projekt, men dessa får ej full kostnadstäckning utan universitetet förutsättes betala vissa overheadkostnader. Kan styrelsen tänka sig att ge ekonomisk kompensation i dessa fall, så att inte andra verksamheter vid institutionen/fakulteten tvingas avstå medel för att täcka EU-projektens faktiska kostnader?
• Forskarutbildningen: Att till varje pris försöka uppnå examensmålen för forskarutbildning är inte hållbart i längden. Kan styrelsen i det aktuella läget ställa sig bakom en medveten underprestation?
• Vill Göteborgs universitet bli ett forskningsstarkt eller ett undervisningsdominerat universitet?
• Hur ökar vi kommersialiseringen av universitetets forskning?
§ 1 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen
En preliminär föredragningslista har utsänts medkallelsen. Jasenko Selimović anmäler att han önskar ta upp en återrapporteringsfråga under punkten Övriga frågor (§8).
Styrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan.
§ 2 Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträde 2005-04-27
Sekreteraren anmäler att protokollet från styrelsens föregående sammanträde, 2005- 04-27, är justerat och distribuerat till leda- möterna. (Ett uppenbart skrivfel – fel årtal – har korrigerats i sidhuvudet till bilaga § 7.) Protokoll från sammanträdet samma dag med styrelsen för stiftelser med till Göteborgs uni- versitet anknuten förvaltning är också justerat och utsänt.
Styrelsen beslutar
att protokollen från styrelsens sammanträden 2005-04-27, lägges ad acta.
§ 3
F 2 3492/00
Rektor informerar
a. RektorhartillsammansmedKerstinNorén, P-ORehnquistochGUS’ordförandeMari Nilsson deltagit i utbildnings- och kultur- departementets sedvanliga budgetdialog (18/5). Huvudfrågor vid detta möte var
vår överproduktion inom grundutbild- ningen
vår konstnärliga fakultetsnämnds förut- sättningar jämfört med vad som gäller för de konstnärliga högskolorna i Stockholm
vår samverkan med Chalmers tekniska högskola AB, särskilt avseende IT-univer- sitetet (ett beslut i detta ärende förväntas efter sommaren)
överföringen av tre fullmaktsprofessurer från Chalmers till universitetet
fråganominvesteringariStudenternasHus
lärarutbildningen, Bolognaprocessen, hög- re tv-utbildning m.m.
En positiv anda rådde under diskussionen, men få konkreta besked gavs av departe- mentet.
b. Regeringenss.k.resursutredning,underled- ning av Pia Sandvik-Wiklund, har nu slut- fört sitt uppdrag genom publiceringen av utredningen Ett utvecklat resurstilldelnings- system för högskolans grundutbildning (SOU 2005:48).(En sammanfattning lämnas ut.) c. Högskolepropositionen förväntas föreligga
den 9 juni.
d. Universitetet har beretts tillfälle att yttra sig över var en ny polisutbildning bör placeras.
e. En skrivelse, adresserad till universitetssty- relsen, har 2005-05-26 inkommit från Lars Hamberger. Skrivelsen innehåller en redo- visning av Hambergers arbetsuppgifter un- der de senaste fem åren och gäller frågan om Hamberger defacto varit tjänstledig under denna period eller ej. Han anhåller ävenomattfååterinträdaifulltjänst från 2005-06-01. — Förhandlingar i tingsrätten kommer att äga rum i september. Ärendet handläggs av personalchefen i samråd med rektor. (forts.)
Antecknas.
§ 3 forts.
A 9 3406/04
f. Rektor och ordföranden informerar vidare om den nu pågående rättegången gällande utlämnande av allmänna handlingar. Dom i målet förväntas föreligga den 27 juni. I det anknytande ärendet rörande förstörelse av forskningshandlingar tillhörande uni- versitetet beslutas om eventuellt åtal i juni.
g. P-O Rehnquist informerar styrelsen om Riksrevisionens granskning av universite- tets årsredovisning för år 2004 (revisions- PM daterad 2005-05-19). Promemorian utdelas. (Styrelsen och dekanerna fick den 26 april muntlig information från Riksrevisionen.) h. Claes-Olof Olsson har nu slutfört sin ut-
redning om konferens- och serviceavdel- ningen. Bl.a. föreslås att Universitets-TV och medieproduktionen överförs till bo- lagsform under GU Holding, att subven- tioneringen av gästforskarbostäderna om- prövas samt att marskalkskontoret skall få annan organisatorisk hemvist. Styrelsen kommer senare att få en utförligare pre- sentation av förslagen.
i. Slutligen informerar rektor och ordföran- den om Vetenskapsrådets nyligen avisera- de satsning på strategiskt forskningsstöd/ starka forskningsmiljöer. Ett nationellt samrådsmöte ägde rum den 24 maj, däref- ter har Vetenskapsrådets styrelse behandlat frågan. Universitetet bereds möjlighet att föreslå ansökningar till ett sammanlagt be- lopp om 75 mkr per år. Projekt som bevil- jas medel tillförsäkras finansiering under tio år. Beredningen av universitetets an- sökningar kommer att påbörjas omgående.
§ 4 A 2 755/05
§ 4 forts.
Revidering av arbets- och delegationsord- ning för Sahlgrenska akademin
Olle Larkö, ställföreträdande chef för Sahl- grenska akademin, föredrar Sahlgrenska aka- demistyrelsens förslag 2005-05-20. Förslaget har sin bakgrund i akademistyrelsens beslut om ny rådsorganisation och andra organisa- toriska förändringar. (forts.)
Styrelsen beslutar
att fastställa ändringar i Sahlgrenska akade- mins arbets- och delegationsordning, kapitel 1 och 2, enligt föreliggande förslag.
Detnoterasocksåattantaletinstitutionerinom Sahlgrenska akademins område minskas från femton till sex och att benämningarna dekanus och prodekanus ges ny innebörd — fortsätt- ningsvis benämnes akademins chef dekanus och akademins biträdande chef prodekanus.
§ 5 G 11 1836/05
Åtgärder med anledning av Högskolever- kets synpunkter på lärarutbildningen Ulla Runesson, tjänstgörande ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden för lä- rarutbildning, informerar styrelsen om plane- radeåtgärdermedanledningavHögskolever- kets synpunkter (PM daterad 2005-05-18).
Antecknas.
§ 6 G 11 3982/04
Lärarutbildning och anknytande forskning
— definitions- och ansvarsfördelningsfrå- gor samt erforderliga organisatoriska för- ändringar
Kerstin Norén föredrar ärendet. Beslutsför- slag daterat 2005-05-12 föreligger.
Uppdragen rörande forskning och forskar- utbildning med anknytning till lärarutbild- ningen skall tas upp av universitetsstyrelsen under hösten 2005.
Det föreliggande beslutsförslaget skall tolkas så att nuvarande utbildnings- och forsknings- nämnd för lärarutbildning (UFL) får föränd- rat uppdragmen nuvarande ledamöters man- dattid och ordförandeuppdrag löper vidare t.o.m. 2006-12-31.
Vidare noteras att ordföranden i det särskilda organet för lärarutbildning fortsättningsvis skall benämnas dekanus.
Förhandling enl. 11§ MBL har genomförts 2005- 05-30.
Styrelsen beslutar
attupphäva sitt beslut 2001-03-22 §5 att det särskilda organet för lärarutbildning även fortsättningsvis skall bestå av 13 leda- möter och ha följande sammansättning
• sju ledamöter ur lärarkåren vid Göteborgs universitet, varav fem skall vara vetenskap- ligt kompetenta; undantag från denna för- delning kan göras om det finns icke dispu- terade lärare som genom sin erfarenhet och sina meriter anses särskilt lämpliga att vara ledamöter i nämnden
• tre ledamöter som representerar externa in- tressen
• tre ledamöter som representerar studenterna att företrädarna för externa intressen och stu- denterna vardera skall ha en gruppsuppleant, somskallhanärvaro-ochyttranderättviddet särskilda organets sammanträden
att tre företrädare för personalorganisatio- nerna skall ha närvaro- och yttranderätt vid det särskilda organets sammanträden
(forts.)
§ 6 forts. att grundläggande lärarutbildning definieras som den utbildning som ges enligt kurspla- ner som fastställs av det särskilda organet och som leder till lärarexamen och att fort- och vidareutbildning inom lärarutbildningen de- finieras som den utbildning som är relevant för lärarutbildning och ges enligt kursplaner som fastställs av det särskilda organet och för vilka resurser erhålls via universitetsstyrelsen att det särskilda organets uppdrag och ansvar skall vara
attansvaraförattallastudentersomavlägger lärarexamen vid Göteborgs universitet där- med även kommer att uppfylla behörighets- kraven för antagning till forskarutbildning att efter samråd med berörda fakultetsnämn- der fastställa utbildningsplaner för den pro- grambundna lärarutbildningen samt faststäl- la kursplaner inom inriktningar och det all- männa utbildningsområdet; dessutom skall det tillse att kursplaner finns för de övriga kurser som kan ingå i den programbundna lärarutbildningen samt relevant fort- och vi- dareutbildning som ges genom det särskilda organet
att inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och uppdrag ge uppdrag till och fördela medel direkt till berörda institu- tioner
att årligen göra avräkning av institutionernas prestationermottilldelademedel,enligtsam- ma principer för avräkning som gäller för all övrig grundutbildning inom Göteborgs uni- versitet
att svara för erforderlig uppföljning, utveck- ling och säkring av kvalitén inom den pro- grambundna lärarutbildningen samt för fort- och vidareutbildning relevant för lärarut- bildningen, för vilken resurser har erhållits från universitetsstyrelsen
att svara för att erforderliga underlag till uni- versitetets årsredovisning och internuppfölj- ning med flera utarbetas
att svara för att studenterna inom grund- läggande lärarutbildning erhåller erforderlig studievägledning
(forts.)
§ 6 forts. att det särskilda organet inte skall ha under- liggande institutioner/motsvarande enheter att uppdra åt rektor att genomföra en utvär- dering av det särskilda organets verksamhet under 2006 och återapportera denna till sty- relsen i början av 2007
att uppdra åt rektor att besluta om adekvat benämning på det särskilda organet och att i samband med detta ge det en organisatorisk inplacering i nivå med fakultetsnämnderna samt att tillse att den konkreta organisatio- nen och administrationen utformas på ett ändamålsenligt sätt
att dessa förändringar skall träda i kraft den 1 januari 2006.
§ 7 B 9 1284/04
Principer och modeller för resurstilldel- ning och kostnadsdebitering (RESKO- projektet)
P-O Rehnquist föredrar ärendet (se besluts- förslag daterat 2005-06-02 samt vid sam- manträdet utdelat förslag till beslutsformu- lering, med smärre justeringar gentemot det utsända förslaget). Information lämnas ock- så om ett yttrande i ärendet från Handels- högskolan (2005-05-25).
Studentföreträdarna begär att få följande an- teckning förd till protokollet:
Företrädarna för studenterna framhåller vik- ten av remisser som är klara och tydliga, inne- håller konsekvensanalyser och problembeskriv- ning.AvseenderemissenomRESKOvisadedet sig, efter åtskilliga förtydliganden och förklar- ingar, att grundprinciperna i förslaget var nå- got som största delen av universitetet höll med om. Spekulationer och orosmoment kan inte helt förhindras, men delvis förhindras med bra underlag och tydliga remisser.
Företrädarna för studenterna vill vidare fram- hålla att vi tror att RESKO-projektet kommer att leda till tydligare strukturer och att vi i stort tror på projektet.
(forts.)
Styrelsen beslutar, i enlighet med föredragan- dens förslag,
att följande principer ska vara vägledande för den fortsatta utvecklingen:
med omedelbar verkan:
• Universitetets treåriga verksamhetsplan för- djupas och konkretiseras till ett ännu bättre underlag för styrelsens prioriteringar.
• Rektor genomför årliga verksamhetsdialoger med fakultetsnämnderna.
• Nuvarande prislappar inom grundutbild- ningen behålls i avvaktan på förändringar i det nationella resursfördelningssystemet.
• Fakultetsnämnderna fördelar som tidigare disponibla resurser inom sina ansvarsområ- den.
• Gällande delegationsordning omarbetas så att fakultetsnämnderna får sin delegation och sina uppdrag från styrelsen parallellt med att ”arbetsgivarlinjen” rektor – dekan tydliggörs.
(forts.)
§ 7 forts. Förhandling enl. 11§ MBL har genomförts 2005- 05-30. Personalorganisationerna yrkade därvid att en konsekvensanalys skulle genomföras rörande följande frågeställningar:
• personalkonsekvenser som följd av resursfördel- ning enligt modellen
• modellens beredskap för hantering av övertalig- het över fakultetsgränser
• modellens hantering och förtydligande av exter- na medel i organisationen: hur medlen redovisas och hur olika kostnader belastar dessa medel
• modellensgarantiföratttilldelningavlokalmedel fördelas enligt samma princip till alla fakulteter.
Innan den föreliggande resursfördelningsmodellen genomförs skall modellens konsekvenser, enligt ovan,belysasochhanterasavensärskildberednings- grupp.
från och med budgetåret 2007:
• Styrelsen fördelar statsanslaget som två schabloniserade ramar till fakultetsnämn- derna – en för forskning och forskarutbild- ning och ett takbelopp för grundutbildning.
• De särskilda lokalmedlen integreras i takbe- loppet för grundutbildning respektive i fa- kultetsanslaget för forskning och forskarut- bildning.
• De verkliga lokalkostnaderna debiteras fa- kultetsnämnderna, vilka inom ramen för disponibla resurser och fastlagd verksam- hetsplan dimensionerar sitt lokalbestånd.
Styrelsens lokalplanering ges en mera över- gripande inriktning.
• Universitetsbiblioteket finansieras med en basdel och ett nyttjandebidrag från fakul- tetsnämnderna. 2/3 av UB:s lokalkostnader finansieras med nyttjandebidrag.
• De universitetsgemensamma kostnaderna specificeras bättre än tidigare och debiteras fakultetsnämnderna med ett schablonbe- lopp baserat på varje fakultets andel av den samlade verksamheten.
Vidare uppdrar styrelsen åt rektor
att återkomma till styrelsen och föreslå mera konkret hur övergången till en ny teknik för resursfördelning och kostnadsdebitering ska utformas inför 2007 samt belysa väsentligare konsekvenser av densamma
att intensifiera dialogen med fakultetskansli- erna i syfte att förbättra samordningen och utifrån ett organisatoriskt helhetsperspektiv söka administrativa rationaliseringsmöjlighe- ter samt
att med utgångspunkt i den administrativa kartläggningen förelägga styrelsen en konkret plan och kvantitativa mål för fortsatt admi- nistrativ rationalisering.
§ 8 Övriga frågor
Jasenko Selimović tar upp behovet av upp- följning av styrelsens tidigare beslut, 1–2 år tillbaka.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt sekreteraren att följa upp och till styrelsen återrapportera om det finns sty- relsebeslut från de senaste 1–2 åren som fort- farande inte verkställts.
Vid protokollet Justeras
Rolf Gavare Arne Wittlöv Gunnar Svedberg
