Budgetunderlag 2018-2020
Trafik- och fastighetsnämnden
Innehållsförteckning
1 Nämndens uppdrag ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar ... 5
2.1 Verksamhetens resultat 2016 ... 5
2.2 Verksamhetsåret 2017 ... 6
2.3 Nya/förändrade behov inför 2018-2020 ... 6
2.4 Konsekvensanalys ... 7
2.5 Investeringsbehov ... 8
3 Möjliga effektiviseringsområden ... 9
Trafik- och fastighetsnämnden, Budgetunderlag 2018-2020 3(9)
1 Nämndens uppdrag
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens mark, inklusive
naturreservat, och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens lokaler och anläggningar inkluderande tecknande av hyresavtal.
1.2 Omvärld
Trafik- och fastighetsnämnden står primärt inför följande utmaningar under kommande 2-5 år:
Ökad inflyttning: Sollentuna kommun har en ökad inflyttning med ca 1000 invånare per år. Detta innebär fler uppdrag avseende byggprojekt och att det blir fler fastigheter att förvalta på sikt. Bristen på mark att bygga på medför att de ytor som finns behöver utnyttjas maximalt och flexibelt. Nya krav i plan- och bygglagen har påverkat
byggkostnader. Byggboomen i Storstockholm har påverkat priserna på byggmarknaden.
Byggkostnaderna har ökat från förra året med cirka 7-10 procent, och bedöms fortsätta öka de närmaste åren med nuvarande byggtakt i Storstockholm.
Den ökande inflyttningen kommer i framtiden även att påverka trafik och infrastruktur med kraftig utbyggnad av transportsystemen och därmed höga krav på förbättrad drift och underhåll av vägnätet. Bedömingen är att samhället går mot en framtid där gående, cyklister och kollektivtrafik får högre prioritet än idag. Sollentunas tillväxt av
människor och trafik kommer att ställa mer krav på parkeringsövervakning för att säkerställa att allmänna parkeringar används av dem de i första hand är avsedda för.
Med en ökad inflyttning och förtätning blir också närliggande parker och naturområden särskilt värdefulla, till exempel för rekreation och friluftsliv, men också för barns lek och utveckling. Inflyttningen kommer att bidra till ett högre tryck på de naturområden som finns, varpå det kan krävas ökad skötsel av områden för att hålla samma kvalitet.
En viktig utmaning är att värna om djur- och växtlivet och den biologiska mångfalden i ett läge där efterfrågan på mer urbana och anpassade gröna miljöer ökar.
Ökat trygghetsfokus: Prioriterade kategorier för trygghetsarbetet i kommunen är bland annat brottsförebyggande åtgärder och trygga utemiljöer. Detta kommer att sätta ett större fokus på arbetet med att utveckla kommunens parker och naturområden samt att förbättra belysning, vägar och renhållning på allmän plats. Tillfälliga bosättningar, t.ex.EU-migranter, är en fortsatt utmaning för Sollentuna som för många andra kommuner. Det ställer krav på samverkan inom kommunen, och som ansvarig nämnd för renhållning av allmänna platser och avhysningar blir kontoret en viktig part i detta arbete.
Ökade miljökrav: Krav finns på att klimatpåverkan från kommunens fastigheter ska minska. Detta innebär krav på miljömässigt byggande och energieffektiviseringar av kommunens egna fastigheter. Även när det gäller utvecklingen av infrastruktur och
trafik ställs krav på att Sollentuna ska växa utan att det belastar miljön eller klimatet negativt. Det innebär bland annat behov av en successiv överflyttning av resor från bil till hållbara transportmedel (gång-, cykel- eller kollektivtrafik).
Ökad förväntning på inflytande av medborgare: I dagens informationssamhälle vill medborgare på ett helt annat sätt delta i dialoger, beslutsprocesser och debatter. Det ställer högre krav på e-tjänster, utökad medborgardialog i olika delar av
beslutsprocessen, förmåga att kunna hantera en ökad mängd synpunkter och förväntan på snabb återkoppling på dessa samt korta svarstider på beslut.
Upphandlingar – överprövningar: Klimatet för upphandlingar har blivit tuffare.
Konkurrensen har hårdnat mellan de företag som lämnar anbud vilket leder till fler överprövningar. Det ställer i sin tur stora krav på hög juridisk kompetens i kommunen vid större upphandlingar.
Trafik- och fastighetsnämnden, Budgetunderlag 2018-2020 5(9)
2 Nämndens budgetförutsättningar
Sammanställning reviderad driftbudget 2017 i miljoner kronor inkluderat reviderad plan för 2018 och 2019 (uppdaterad 2016-12-22).
Ingen hänsyn har tagits i budgeten till bildandet av fastighetsbolaget. Vi förutsätter ett oförändrat uppdrag.
Avser Bokslut 2016 Budget 2017 Kommunikatörer 2017
Förändring budget 2017
Ärende/Beslut 2016/0095 KS-19
KF 2016-06-20
Samordning av administrativa resurser genom omföring KF 2016-12-15 2016/0664 §196 Trafik- och
fastighetsnämnden
51,3 56,4 -0,7 55,7
Avser Plan 2018
Förändring från beslut 2016/2017
Rev plan
2018 Plan 2019
Förändring från beslut 2016/2017
Rev plan 2019
Ärende/Beslut 2016/0095 KS-19 KF 2016-06-20
2016/0095 KS-19 KF 2016-06-20 Trafik- och
fastighetsnämnden
62,4 -0,7 61,7 66,4 -0,7 65,7
Enligt KF-beslut 2016-12-15 omfördelas 0,7 miljoner kronor till KS från TFN pga.
centralisering av administrativa resurser. Beloppen är nivåpåverkande för 2018 och 2019.
2.1 Verksamhetens resultat 2016
Nämndens totala nettokostnad år 2016 uppgick till 51,8 miljoner kronor vilket jämfört med tilldelad nettoram på 93,8 miljoner kronor gav ett överskott med 42 miljoner kronor.
Överskottet om 40 miljoner är knutet till införandet av komponentavskrivningsmodellen inom fastighet. Resterande överskott om 2 miljoner kronor avser ökade intäkter i form av felparkeringsavgifter och markupplåtelseavgifter.
Av nio åtaganden var det avvikelser på två. Det ena är Förbättra belysning på allmän plats för ökad trygghet pga. att belysningsprogrammet som skulle tas fram under året inte blev klart. Det andra är för Utveckla kommunikationen så att det i större
utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen.
Avvikelsen beror där på att arbetet med att skapa en centraliserad kommunikationsavdelning har varit i fokus.
2.2 Verksamhetsåret 2017
Trafik- och fastighetsnämndens budgetram 2017 har minskat med 37,1 miljoner kronor.
Budgetramen har uppräknats med 2 % samtidigt som ramen har sänkts med 1% i form av effektiviseringar. Införandet av komponentavskrivningsmodellen inom fastighet minskar ramen med 40 miljoner. Nämnden har kompenserats med 4,5 miljoner kronor då skatt på egenproducerad elektricitet infördes 2016, och med 4 miljoner kronor i form av täckning för ökade kapitalkostnader. Effektiviseringsprogrammet minskade ramen med 5,6 miljoner kronor i form av högre parkeringsavgifter, högre
felparkeringsavgifter, högre markhyror och minskat beläggningsunderhåll.
Trafik- och fastighetsnämnden har 21 åtaganden i verksamhetsplaneringen för 2017 som förvaltningsorganisationen arbetar med. Två av dessa åtaganden är nämndövergripande, 13 åtaganden har kommunfullmäktige fastställt via Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020, och 6 åtaganden är nämndspecifika.
Nämnden arbetar också aktivt med kommunens sex gemensamma strategier, planer och policys som omnämns i verksamhetsplanen. Särskilt betydelsefullt är arbetet mot att Sollentuna ska vara Sveriges mest attraktiva kommun. Det ramar in nämndens
prioriterade och utmanande uppdrag med stora och många byggprojekt, samt nämndens ambition om att tillhandahålla hög kvalitet på tjänster och god service till kommunens invånare, organisationer och företag.
2.3 Nya/förändrade behov inför 2018-2020
Trafik- och fastighetsnämndens budgetram 2018 enligt plan uppgår till 61,7 miljoner kronor.
Ramen har utökats med 6 miljoner kronor, där 4 miljoner kronor avser kapitalkostnader med anledning av införandet av komponentavskrivningsmodellen för fastigheter, samt 2 miljoner kronor som avser minskning av effektiviseringsprogrammet för
gatubeläggningsunderhåll. Ramen har även minskat med 0,7 miljoner kronor med anledning av centralisering av administrativa resurser.
Sollentuna kommun står inför stora investeringar, vilket för trafik och
fastighetsnämndens del betyder ett ökat antal större projekt jämfört med tidigare år.
Antalet byggnadsprojekt har sedan 2014 ökat med 50 %, utan att antalet projektledare har förändrats. Redan då var antalet byggprojekt många i förhållande till nämndens resurser inom projektledning. Oönskade effekter av detta är att förbättringsarbete nedprioriteras, och arbete med att kvalitetssäkra hela byggprocessen i de enskilda projekten inte kan fullföljas. Med anledning av det och att personalstyrkan är underdimensionerad finns det ett behov av att anställa fler byggprojektledare till en kostnad av 1,2 miljoner kronor.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i december 2016 har arbetet med att överföra verksamhetsfastigheter och kommersiella fastigheter till Sollentuna
Kommunfastigheter AB påbörjats. Trafik- och fastighetsnämnden kommer troligen att tilldelas uppdraget att tillhandahålla personella resurser inom nämndens
förvaltarorganisation för förvaltning av bolagets fastigheter. I samband med
överföringen av fastigheter från Sollentunahem AB till Sollentuna Kommunfastigheter AB så kommer volymen fastigheter att öka. I dagsläget är det svårt att bedöma hur det kommer att påverka budgeten.
Trafik- och fastighetsnämnden, Budgetunderlag 2018-2020 7(9)
Kommunfullmäktiges beslut att sälja en del MEX-fastigheter samt fastigheter som hyrs av fristående förskolor och grundskolor kommer att påverka budgeten, i vilken
omfattning kan bedömas först när arbetet med uppdraget att kommit längre.
Trafik- och fastighetsnämnden saknar sedan flera år intäkter för en del kulturfastigheter.
Nämnden har kostnader för drift, underhåll och tidigare utförda investeringar i dessa fastigheter. För att kompensera intäktsbortfallet måste nämnden, liksom tidigare år, minska underhållet på andra fastigheter.
Under 2018-2020 kommer trafik- och fastighetsnämnden att få årligen ökade
driftskostnader för 25 000 kvm exploateringsytor som tillställs nämnden för fortsatt drift och underhåll. Driftskostnaderna för normal skötsel och underhåll av dessa ytor bedöms öka årligen med 0,5 miljoner kronor. År 2019 kommer nämnden eventuellt att få
ansvaret för 26 800 kvm gröna exploateringsytor. Skötseln av dessa ytor kommer att vara så kallad garantiskötsel till en bedömd kostnad om 3 miljoner kronor.
Kapitalkostnaderna för färdigställda ytor i Väsjöprojekten kommer att öka med 23,7 miljoner kronor under 2018, 5,5 miljoner kronor under 2019 och 6,8 miljoner kronor under 2020.
Trafik- och fastighetsnämndens egna infrastrukturinvesteringar kommer årligen att generera ökade kapitalkostnader för gator med 3,4 miljoner kronor och för park med 0,6 miljoner kronor, vilket nämnden saknar täckning för.
Åtgärder kopplade till utvecklingsunderlaget ”Utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden” 2016-2018, som trafik- och fastighetsnämnden fastställde i april 2016, saknar nämnden medel för inom budgetramen. En utökad och mer detaljerad skötselintensitet bedöms kosta 1,5 miljoner kronor mer per år. Inom budgetram planerar nämnden för utökade öppettider på visningsgården Bögs gård, och för en ökad skötsel av fornlämningar.
Mellan 2015 och 2017 har antalet större driftprojekt, kommunala planer och program fördubblats för nämndens trafikplanerare. Under samma period ökar antalet
detaljplaner, exploateringsprojekt, strategiska uppdrag, bygglov som involverar trafikplanerare med 70%. För att klara av den ökningen skulle nämnden behöva 0,7 miljoner kronor för ytterligare en trafikplanerare. Med tanke på att kommunen forsätter att växa så kommer antalet uppdrag som kräver en arbetsinsats av trafik- och
fastighetsnämndens trafikplanerare minst att vara på samma nivå under de kommande åren som under 2017.
Under 2017 kommer komponentavskrivningen börja tillämpas på gatuanläggningar. För nämndens del innebär det att driftmedel kopplade till beläggningsunderhållet om 12 miljoner kronor bör minskas, samtidigt som investeringsbudgeten bör öka med 12 miljoner kronor.
2.4 Konsekvensanalys
Scenario: Enligt plan 2018, enbart med volymjustering
Trafik- och fastighetsnämndens budgetram 2018 enligt plan uppgår till 61,7 miljoner kronor.
Med anledning av kommunens tillväxttakt och rådande konkurrens om arbetskraft i regionen kommer marknadsmässiga löner att prioriteras och inte sparas på till förmån för andra satsningar.
Under förutsättning att budgetramen enbart volymjusteras för drift- och
kapitalkostnader för exploateringsytor, kommer nämndens beslut om utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden inte att kunna genomföras. Det kan även komma att försena genomförandet av andra fastställda planer, och påverka förvaltningsorganisationens deltagande i kommunens större projekt.
Scenario: Generellt tillskott på 1 %
Ett generellt tillskott på 1% för trafik- och fastighetsnämnden skulle innebära att budgetramen utökas med 0,6 miljoner kronor. Medel skulle användas till att finansiera del av den årliga lönerevisionen.
Scenario: Generellt tillskott på 2 %
Ett generellt tillskott på 2% för trafik- och fastighetsnämnden skulle innebära att budgetramen utökas med 1,2 miljoner kronor. Medel skulle användas till att finansiera den årliga lönekompensationen och till löneglidning i samband med nyrekryteringar inom framförallt fastighets- och byggprojektsidan.
2.5 Investeringsbehov
Investeringsbehov med kommentar
Trafik- och fastighetsnämndens investeringar bereds till största delen genom lokalförsörjningsplanen. Infrastrukturinvesteringar finns med i investeringsplanen.
Dock bör hänsyn till införandet av komponetavskrivningsmodellen på gatuanläggningar tas med i investeringsbudgeten 2018-2020.
Trafik- och fastighetsnämnden utförde översyn av signalanläggningar under 2016. En del av de rekommenderade åtgärderna är kopplade till Säkra skolvägar och Trygg i trafiken. Utgifterna för dessa kommer att tas inom projektramen. För fyra andra åtgärder bör investeringsbudgeten utökas med 1,5 miljoner kronor år 2018 och år 2019.
Trafik- och fastighetsnämnden, Budgetunderlag 2018-2020 9(9)
3 Möjliga effektiviseringsområden
Trafik- och fastighetsnämnden har uppdaterat taxorna och avgifterna avseende parkeringsövervakning och markupplåtelser inför budgetåret 2017. I övrigt finns små möjligheter till ytterligare avgiftshöjningar.
Nämndens budgetram har årligen minskat med generella effektiviseringar, effektiviseringsprogrammet och effektivisering inköpshantering. Utrymmet för ytterligare effektiviseringar är begränsat.
