K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.doc Sida: 1(16) Elving Claesson (S)
Närvarande ersättare
Övriga deltagare
Anders Fischer, tf förvaltningschef, §§ 100-105 Lena Vilhelmsson, sekreterare
Mariann Lundin, bitr förvaltningschef, §§ 96-105 Annika Westlund, enhetschef, §§ 95-98
Yvonne Karlsson, socialsekreterare, § 95 Anna-Lena Borg, socialsekreterare, § 96-98 Rune Lysell, enhetschef, § 103
Ann-Kristin Andersson, konsulent, § 103 Jörgen Karlsson, ekonom, §104
Utses att justera Elving Claesson
Justeringens plats och tid
Kommunhuset, 2011-10-19, kl 09.30.
Sekreterare
Lena Vilhelmsson
Ordförande
Leif T Johansson
Justerare
Elving Claesson
BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-19.Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: 2011-10-19 - 2011-11-10
Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet.
Förvaringsplats för protokollet
Omsorgskontoret
Underskrift
Lena Vilhelmsson
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(16)
Övervägan om vård enligt 13 § LVU Sekretess.
Originalprotokoll finns på omsorgskontoret.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(16)
Ansökan om fortsatt psykosocialt stöd enligt 4 kap 1 § SoL Sekretess.
Originalprotokoll finns på omsorgskontoret.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(16)
Övervägan vid placering enligt 6 kap 8 § SoL Sekretess.
Originalprotokoll finns på omsorgskontoret.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(16)
Övervägan vid placering enligt 6 kap 8 § SoL Sekretess.
Originalprotokoll finns på omsorgskontoret.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(16)
Ansökan om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Sekretess.
Originalprotokoll finns på omsorgskontoret.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(16)
Information om individärende inom LSS
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av information i individärende inom LSS och information om omsorgsförvaltningens ledningsorganisation.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet tar del av informationen.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(16)
Information om pågående arbete med äldreomsorgsplanen
Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av information om pågående arbete med äldreomsorgsplanen.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet tar del av informationen.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(16)
Yttrande – program till detaljplan för Ellene 1:383 m.fl i Hunnebostrand
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2011-08-25 beslutat att genomföra ett programsamråd kring området Syfabriken i Hunnebostrand. Syftet med
programsamrådet är att ändra användningen av en tidigare fabriksbyggnad till bostäder, kontor och handel samt att undersöka möjligheten för fler bostäder på det närliggande Skalberget och utmed Ulebergshamnsvägen.
Programmet redovisar sju delområden, där varje område beskrivs utifrån dess lämplighet för utbyggnad efter nu kända förutsättningar.
Om området byggs ut efter programförslaget kan upp till 60 nya bostäder skapas i Hunnebostrands samhälle. En utbyggnad av området ger positiva konsekvenser genom att det utnyttjar befintlig infrastruktur och i stor utsträckning omfattar redan ianspråktagen mark. Genom detta blir exploateringen resurseffektiv och minskar belastningen på miljön.
Det är angeläget att kunna erbjuda centralt belägna bostäder i kommunens tätorter med närhet till offentlig och kommersiell service. En sådan bostadsplanering ökar förutsättningarna för kvarboende för äldre och personer med funktionshinder.
Området kring Syfabriken erbjuder sådana möjligheter. I planområdet råder dock stora nivåskillnader som kan försvåra den fysiska tillgängligheten för familjer med små barn och för äldre. Detta bör beaktas i den fortsatta planprocessen.
Programhandlingen för området runt Syfabriken ger goda förutsättningar för att skapa fler centralt belägna bostäder i Hunnebostrand. I den fortsatta planeringen är det viktigt att beakta den fysiska tillgängligheten till planens olika delområden.
Beslutsunderlag
Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2011-10-04.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till omsorgsnämnden Omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till programhandling för detaljplan för Syfabriken Ellene 1:383 m.fl. i Hunnebostrand
Beslutet skickas till
Miljö- och Byggkontoret i Sotenäs kommun
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(16)
Information om sommarpraktik för ungdomar med särskilda behov Omsorgsnämndens arbetsutskott tar del av information om sommarpraktik för ungdomar med särskilda behov.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet tar del av informationen.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(16)
ONAU § 104
Budget 2012
Utgångspunkten inför 2012 är budget på oförändrad ram. Nämnden ska därutöver redovisa nettokostnadsminskningar som omfattar 1,5 % av budget. Detta motsvarar 2,9 Mkr. Förvaltningen skall redovisa nettokostnadsminskningar och konsekvenser av förslagen. Med hänsyn till försämrade intäktsprognoser för kommunen under 2012 och ett förväntat underskott i bokslutet för 2011 lämnas följande förslag som omfattar intäktsökningar, volymminskningar, förändringar inom personalpolitiken, effektiviseringsåtgärder i verksamheter, ledningsorganisation och administration.
Beslutsunderlag
Omsorgsnämnden § 76/2011.
Efter omsorgsnämndens beslut 2011-09-22 har budgetförslaget reviderats.
Vid dagens sammanträde tar omsorgsnämndens arbetsutskott del av
kostnadsminskningar/Intäktsökningar 2012, konsekvensbeskrivning budget 2012.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(16)
Kostnadsminskningar/Intäktsökningar 2012
Verksamhet Minskad
kostnad/ök ad intäkt tkr 2012
Förändring
Äldreomsorg
Matsubventioner
650
Höjd kostavgift i särskilt boende och korttidsvård.
Minska antalet särskilda boendeplatser med 12 st och koncentreras till Kvarnberget och Hunnebohemmet.
1 000
Efter bedömning av de ökade resurser som kan behöva tillföras hemtjänst och korttidsvård medför en vårdplatsreduktion i särskilt boende en nettokostnadsminskning med 3 Mkr på helårsbasis. Effekten 2012 blir 1 mkr
Ökade intäkter från personer som vistas i kommunen under sommaren och erbjuds hemtjänst
300
Beräkning gjord efter utfall 2011.
Summa Äldreomsorg 1 950
Boendestöd
Avgifter till boendestödet
100
Omsorgsnämnden fastställer som inriktningsmål att avgiftsbelägga insatsen Boendestöd från 1 januari 2012 enligt regelverket i 8 kap SoL.
Centralt
Ledningsorganisationen 580
Ledningsorganisationen reduceras med en tjänst som enhetschef, vilket ger en beräknad kostnadsminskning med 580 tkr på årsbasis Biståndshandläggare
470
Omsorgsförvaltningens stab reduceras, i samband med införandet av förenklad biståndshandläggning, med en tjänst som biståndshandläggare, vilket ger en beräknad kostnadsminskning med 470 tkr på årsbasis
Summa totalt 3 100
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(16)
Budgetäskande/ utöver ram 2012
Verksamhet Ökad
kostnad/mi nskad intäkt tkr
2012
Förändring
LSS/Socialpsykiatri
Ökad volym och utvecklingsbehov
inom socialpsykiatri och LSS 4 125
Omsorgsnämnden redovisar enhetschefernas aviserade volymökningar inom LSS och socialpsykiatri till budgetberedningen med beskrivning av tidsperspektiv och med
beräkning av förväntade ökade årskostnader.
Helårseffekt för 2013 5,5 Mkr.
Arbetslivsenheten
Strandstädning 750
Från 2012 riskerar Arbetslivsenheten att förlora 750 tkr i externa intäkter för strandstädning.
Omsorgsnämnden saknar ekonomiska medel för att bibehålla nivån på strandstädningen under 2012, men uppmanar Kommunstyrelsen att aktivt verka för fortsatt extern finansiering av verksamheten.
Hemtjänst
3 200 Anpassning av budget till verkligheten.
Volymökningar timmar
Summa totalt 8 075
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(16)
Budget 2012 - Konsekvensbeskrivning
Omsorgsnämnden fastställde 2011-09-22 förslag till kostnadsminskningar för att uppnå balans i budget 2012. Sammanlagt har nämnden redovisat
kostnadsminskningar och intäktsökningar som uppnår budgetberedningens krav på reduktion med 1,5 % av budget. I förslaget ligger uttag av avgift för boendestöd inom socialpsykiatrin.
I nämndens underlag för budget 2012 aviseras även väntade kostnadsökningar inom LSS och socialpsykiatri med sammanlagt 5,5 Mkr på årsbasis. Beräkningarna grundar sig på underlag från berörda enhetschefer och omfattar:
• ett nytt boende och daglig verksamhet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• nya beslut om personlig assistans, korttidsvistelse för barn med
funktionshinder och insatser på hemmaplan som alternativ till externt köpta platser
• personalutökning på grund av fler boende med förändrade behov på Smedsgatans serviceboende
Insatserna är knutna till enskilda personer och verkställs successivt. Under 2012 beräknas kostnaderna för den utökade verksamhetsvolymen till uppskattningsvis 4 125 tkr. Full årskostnad uppstår först 2013. Därtill kommer åter kostnader för köp av plats i externt LSS-boende för en brukare med omfattande insatsbehov.
En kraftig utökning av insatserna inom LSS och socialpsykiatri förutsätter
resurstillskott till Omsorgsnämnden i form av ett utökat kommunbidrag. Om inga resurstillskott erhålles måste andra verksamheter inom framförallt omsorgen om äldre ges lägre prioritet. Den ekonomiska utmaningen försvåras av nya nationella krav på satsningar inom äldreomsorgens område och en växande andel äldre i Sotenäs befolkning.
Följande konsekvenser kan uppstå vid resursbrist inom äldreomsorgens område:
• Anhörigstödet prioriteras ner till en nivå, där kommunens stöd ges som informationsinsatser via Internet och lokalstöd till föreningar som stöttar anhörigvårdare
• Rehab verksamheten reduceras till den basnivå som krävs enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och gällande avtal med Västra Götalandsregionen
• Bedömningen av invånares behov av hemtjänst ges en striktare utformning, endast grundat på rätten till skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen, SoL.
• Antalet sökande till särskilda boendeformer väntas öka på grund av att den planerade reduktionen av boendeplatser inte kan kompenseras med fler insatstimmar i hemtjänsten.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(16)
När det gäller avgiftsbeläggning av boendestöd kan beslutet innebära att en del av dagens 20 – 25 brukare avstår från insatsen av ekonomiska skäl. Följden kan bli behov av insatser för dessa personer i mer kostnadskrävande vårdformer. Vid införande av motsvarande avgifter inom boendestöd i våra grannkommuner har ett mindre antal brukare avsagt sig stödet, för att senare återkomma när de själva eller närstående insett värdet av insatsen.
Beslutsunderlag
Tf förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2011-10-11.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden ställer sig bakom ovanstående förslag till
kostnadsminskningar/intäktsökningar 2012, konsekvensbeskrivningar, budgetäskande utöver ram 2012.
Omsorgsnämnden fastställer omsorgsförvaltningens budgetäskande 2012 till 193 067.9 tkr.
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Omsorgsförvaltningen
Bilaga
Sammanställning över omsorgsförvaltningens förslag till budget 2012.
K:\PROT\ONAU\2011\onau111013c.
doc
Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(16)
Renoveringsarbeten på Hunnebohemmet
Elving Claesson tar upp frågan om planeringen inför renoveringsarbeten på Hunnebohemmet.
Anders Fischer, tf förvaltningschef informerar om planeringen inför renoveringsarbeten på Hunnebohemmet.