Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2015-03-24
Agneta Sandström Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0150 KS-1 Diariekod: 104
Kommunstyrelsen
Intern kontrollplan 2015 - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen fastställer intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1.
Sammanfattning
Av kommunallagen följer att nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnderna ska varje år besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En ny modell för detta arbete antogs av fullmäktige i oktober 2014, vilken successivt kommer att implementeras under 2015.
Utvalda granskningsområden under 2015 är:
Kommunövergripande risker
• Att delegationsbeslut hanteras i enlighet med
nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.
• Kontrollera vid representation/kurs/konferensfakturor, att det finns deltagarförteckning, syfte och program till fakturorna.
Nämndspecifika risker
• Rätt personer på lönelistan
• Arbetsmiljöansvaret delegerat enligt arbetsmiljölagen
Katarina Kämpe Leif Hildebrand
Kommundirektör Tf. Ekonomichef
Bilaga 1: Intern kontrollplan 2015 - Kommunstyrelsen
Godkänt dokument, 2015-04-13, Katarina Kämpe
