Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden
Plats och sammanträdestid
Beslutande ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande Icke tjänstgörande ersättare
Tjänstemän
Personalforeträdare
Protokolljusterare
Justeringens plats och tid
Underskrifter S e kreterare
Ordforande
Protokolljusterare
Anslag/bevis
Organ
Sammanträdesdahlffi
Datum då anslaget sätts upp
Protokollets f<irvaringsplats
Underskrift
Tunasalen, stadshuset, Vimmerby
Onsdag 25 februari 2015, klockan 08.30-12.15 Ajournering kl 11.10-11.15
Tomas Peterson (M), ordfårande Claes Roos (M)
Kjell Biilow (S)
Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C)
Ann-Cathrine Weckfors (KD)
Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S) Linda Ungsäter (M)
Matilda Bladås, rektor, § 18 Anders Eriksson, rektor § 18, § 24
Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, § 21 Tomas Svensson, områdeschef, § 24
Isa Karlsson, områdeschef, § 24 Thomas Hjelm, controller, § 23 Birgitha Sahlin, förvaltningschef
Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO, kl 08.30-11.10 Marie Karlsson, TCO
Claes Roos (M) Vimmerby
(jj{
Paragrafer 14-26
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Barn- och utbildningsnämnden
2015-02-25
2015-03-02 Dahnn då anslaget tas ned 2015-03-24
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (15)
Sammanträdesdatum
2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden
Plats och satmnanträdestid
Beslutande ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande Icke tjänstgörande ersättare
Tjänstemän
Personalforeträdare
Protokolljusterare
Justetingens plats och tid
Underskrifter sekreterare
Ordforande
Protokolljusterare
Anslag/bevis
Organ
Sannnanträdesdattun
Datum då anslaget sätts upp
Protokollets forvaringsplats
Underskrift
Tunasalen, stadshuset, Vimmerby
Onsdag 25 februari 2015, klockan 10.00-10.15 Arende som är omedelbart justerat§ 21
Tomas Peterson (M), ordförande Claes Roos (M)
Kjell Bi.Uow (S)
Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C)
Ann-Cathrine Weckfors (KD)
Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S) Linda Ungsäter (M)
Anne-Cathrine Ingström, verksarnhetschef, § 21 Birgitha Sahlin, förvaltningschef
Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO
Marie Karlsson, TCO Claes Roos (M)
Paragraf21
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Barn-och utbildningsnämnden 2015-02-25
2015-02-25 Datum då anslaget tas ned 2015-03-19 bildningsförvaltningen
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 14
Förvaltningschefen informerar Ärendet
Förvaltningschefen informerar om:
• Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagande om inackorderingstillägg enligt skollagen.
• Kenneth Mattelin arbetar som timanställd rektor på Vimarskolan åk 7-9 under ordinarie rektors tillfälliga frånvaro.
• Annemo Grahm tillträder som rektor vid Södra Vi skola och Djursdala skola den 17 mars.
Utdragsbestyrlming
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16)Sammanträdesdatum
2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 15 Meddelanden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:
Id 18498
l. Anmälan från Polismyndigheten, polisregion Väst, Göteborg om skadegörelse på Astrid Lindgrens skola.
Id 18508
2. Beslut från Statens offentliga utredningar angående ansökan om statsbidrag 2015 får projekt Vimmerby hörsel/språkutveckling 2015.
Id 18545
3. Avsiktsförklaring gällande deltagande i regionalt
samarbetsprojekt med mål att öka det strategiska internationella arbetet inom utbildningsområdet i norra samverkansområdet Id 18565
4. Information från skolverket om att ansöka om statsbidrag får karriärtjänster.
Id 18566
5. Beslut från skolinspektionen att inte pröva ärendet avseende anmälan om kränkande behandling vid Astrid Lindgrens skola.
sekretess
KF§ 13, dnr 2015/11
6. Oppositionssamordnare i nämnder.
KF§ 14, dnr 214/214
7. Val av oppositionssamordnare i nämnd får mandatperioden 2015-2018.
KF§ 22, dnr 2014/214
8. Regler får inkallande av fårtroendevalda ersättare i Vimmerby kommuns nämnder, beredningar och kommunstyrelsen- anta.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby
kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16)Sammanträdesdatum
2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
9. KF§ 23, dnr 2015/12
Undertecknade av kommunfullmäktiges handlingar under mandatperioden 2015-2018.
Id 18597
l O. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen om nämndemas återredovisning till fullmäktige 2015.
Id 18609
11. Samverkansavtal mellan Vimmerby kommun och Kinda kommun om gymnasieutbildningar.
Id 18622
12. Anmälan från Polismyndigheten, polisregion syd, Kalmar angående skadegörelse och förberedelse till stöld i Frödinge skola.
Id 18621
13. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen om register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2014.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25
Dnr 2015/7
Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter.
Ärendet
Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen perioden 2015-01-21-2015-02-18.
Sammanlagt är 30 incidenter anmälda, från skolområde V ÄST 19 och från skolområde ÖST 11. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 17
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25
Redovisning av delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.
Följande delegeringsbeslut redovisas:
Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entlediganden (Dnr 2015/5) id 18593, id 18552.
8:10 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i kommunens grundskola (Dnr 2015/12), id 18543.
9:12 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning och som individuellt val (Dnr 2015/12), id 18601.
12:3 Attesteringsbevis för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 (Dnr 2015/12) id 18611, id 18567, id 18554.
Pmtokollj<mtcrnre ~
tA
UtdragsbestyrkningVimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25
Presentation av vuxenutbildningen, sfi och samhällsorientering Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen fåranleder inget beslut.
Ärendet
På Vimmerby Lärcenter finns utbildning får vuxna på olika nivåer med komvux (grundläggande och gymnasial), särvux, sfi, samhällsorientering, cafe Focus och uppdragsutbildningar.
Vimmerby Lärcenter erbjuder en vård- och omsorgsutbildning på tre terminer och de är också med i arbetet med att inrätta ett vård- och omsorgscollege (VO-college) i Kalmar län.
Rektor Matilda Biadås informerar om verksamheten.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 19 Dnr 2015/39
Bidragsbelopp för fristående skolor år 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislista över bidragsbelopp för fristående skolor gällande kalenderåret 2015 enligt förslag.
Ärendet
Föreligger prislista över bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor år 2015.
Prislistan är underlag för interkommunala ersättningar och debiteringar under 2015.
Om kommunen anordnar programmet själv tillämpas den egna prislistan. I de fall utbildningen erbjuds i samverkansområdet räkas ett snittpris ut för
sarnverkanskornrnuner. I övriga fall tillämpas skolverkets riksprislista för sådana utbildningar som kommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.
Kostnad per elev har ökat för de flesta program järnfört med föregående år, på grund av att elevantalet har sjunkit.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till bidragsbelopp (Id 18630)
Sändlista
Förvaltningsekonorn, Vimmerby gymnasium
Bilaga
Utdragsbestyrkning
Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola 2015
Bidragsbelopp till fristående skolor
Kod
EE
FT
HA
RL
IN
NA
TE
SA/SP
Program/
studieväg
El- och energi
Fordon- och transport
Handel- och administration
Restaurang- och livsmedel
Industritekniska
Naturvetenskapsprogram
Teknikprogram
Samhällsvetenskapsprogram
Längd
Åk 3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
grundpris /termin exklusive moms
58 800
59200
42 400
62 300
69200
48100
52 000
38100
Bidragsbelopp Varav
moms6%
kalenderåret
124 656 7 056
125 504 7104
89 888 5 088
132 076 7 476
146 704 8 304
101972 5 772
110 240 6240
80 772 4 572
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25
Dnr 2015/37
Förtydligande av regler och information gällande inackorderingstillägg
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förtydligande av regler och information om inackorderingstillägg enligt förslag.
Ärendet
Nuvarande regler för inackorderingstillägg behöver förtydligas och information om hur man överklagar bör finnas med på blanketten
"ansökan om inackorderingstillägg".
Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18623)
Sändlista
Vimmerby gymnasium, antagningskansliet
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (15)
Sammanträdesdatum
2015-02-25 Barn- och utbildningsnämnden
Protokolljusterare
BUN § 21 Dnr 2014/16
Barnbilaga till bokslut 2014
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av barnbilagan och att den ska ingå som bilaga till barnbokslut 2014.
Ärendet
Redovisning av barn- och utbildningsförvaltningens arbete med barnbilaga till bokslut 2014.
Barnbilagan är en beskrivning av vilka resurser som går till barn och unga i kommunen. Innehållet i barnbilagan ska visa hur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fårdelningen ser ut.
Barnbilagan följer ordinarie budgetprocess och följs upp med ett barnbokslut Barnbokslutet redovisar de insatser som kornmunens nämnder har gjort får barn och unga under 2014.
I barnbilagan svarar nämnderna på frågor inom områdena demokrati, trygghet och ekonomiskt utsatta barn.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Claes Roos (M) Justerare
c'A /'~
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18610)
Sändlista
Folkhälsosarnordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 22
Budkavel2014
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 11 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25
Dnr 2014/140
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen kring arbetet med budkavlefrågorna från ungdomsforum.
Ärendet
Uppfoljning av synpunkter och frågor från ungdomsforum med elevråden hösten 2014. Arbetet med frågorna har gjorts av forvaltningen tillsammans med
områdeschefer och rektorer.
Frågorna foljs upp på Globträdsdagen den 5 maj 2015.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18582).
Sändlista
Folkhälsosamordnare, kultur- och fritidsforvaltningen
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 23
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (16)
Sammanträdesdattun
2015-02-25
Dnr 2014/16
Bokslut och årsredovisning budgetåret 2014 Barn- och utbildningsnämndens beslut
l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut och årsredovisning för budgetåret 2014 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden ger presidiet i uppdrag att tillskriva
kommunstyrelsen om kostnadstäckning för lokalhyror för förskolan Lunden, Hattstugan och paviljongen i Frödinge för år 2015.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens resultat för 2014 för samtliga verksamheter redovisar ett underskott på 4,7 mnkr.
Resultatet beror på flera olika faktorer. En del verksamheter såsom gymnasiet, grundskolan, grundsärskolan, förskaleklassen och Campus Vimmerby redovisar alla överskott mot budget med totalt 5,9 mnkr, medan rorskolan redovisar underskott med 7,8 mnkr. Förskolans underskott beror dels på att fler små barn finns i verksamheten dels att verksamheterna inte anpassat sin bemanning efter de ekonomiska ramarna. Det saknas dessutom över 2 mnkr i budget för förskolans lokalhyror. Gymnasiesärskolan visar ett underskott med 1,6 mnkr vilket förklaras med fler elever. Även fritidshemmens underskott på 0,8 mnkr relateras till fler elever i verksamhen. Semesterskulden ökade 2014 med 0,5 mnkr.
För förskoloma Lunden, Hattstugan och paviljongen i Frödinge saknas det budget för lokalhyrorna.
Peter Karlsson (C) föreslår att nämnden skriver till kommunstyrelsen om kostnadstäckning för lokalhyrorna.
Årsredovisningen beskriver viktiga händelser i verksamheterna under året, ekonomisk analys och resultatet av verksamhetemas uppnådda måluppfyllelser.
Ordförande Tomas Peterson (M) summerar ett bra verksamhetsår 2014 trots ett minusresultat i ekonomin och riktar ett tack till den föregående nämndens goda arbete.
Beslutsunderlag
Upprättat bokslut för budgetåret 2014 (Id 18648)
Årsberättelse 2014, barn- och utbildningsnämnden (Id 18632)
Utdragsbestyrlming
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Sändlista
Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25
Bilaga.
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr 2014/16, id 18648 Bilaga BUN § 23, 2015-02-25
BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMNDEN
2015-02-25 Riktpunkt:DECEMBER (tkr) 100,0 %
Bokslut 20141231
Förbrukning +överskott/
Intäkt mot budget - underskott mot
Kostnad Förbrukat riktpunkt budget
Verksamhet Netto Budget 201412 100,0%
l) 60 Nämnd o kontor Intäkt
o o
0,0o
Kostnad 7 350 7 425 101,0 -75
Netto 7 350 7 425 101,0 -75
2) 62 Färskolddass Intäkt
o
21 0,0 21Kostnad 6 738 5 192 77,1 1546
Netto 6 738 5 172 76,7 1567
3) 63 Särskola Intäkt
o
44 44Kostnad 5 855 3 602 61,5 2254
Netto 5 855 3 558 60,8 2298
4) 64 Grundskola Intäkt 913 5 500 602,5 4 587
Kostnad 119 611 125 147 104,6 -5 536
Netto 118 698 119 647 100,8 -949
5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 975 17 742 136,7 4 767
Kostnad 77 082 79 005 102,5 -1923
Netto 64107 61 263 95,6 2 844
6) 66 Lärcenter Intäkt 4 158 5 748 138,2 1590
Kostnad 12 942 15 018 116,0 -2 077
Netto 8 784 9 271 105,5 -487
7) 67 Gyrrmasiesär Intäkt
o
l 0,0 1Kostnad 3 000 4 583 152,8 -1583
Netto 3 000 4 582 152,7 -1582
8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 330 136,4 88
Kostnad 2448 2 352 96,1 96
Netto 2 206 2 023 91,7 184
9) 71 Förskola Intäkt 9 644 11 010 114,2 1366
Kostnad 68 650 77 768 113,3 -9118
Netto 59 006 66 758 113,1 -7 752
lO) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 4 069 101,7 69
Kostnad 13 833 14 697 106,3 -865
Netto 9 833 10 628 108,1 -795
11)
TOTALT
Intäkt 31 931 44 465 139,3 12 533Kostnad 317 508 334 789 105,4 -17 281
Netto 285 577 290 325 101,7 -4 748
l) Nämnd och förvaltning Idarar budgeten 2014. HD ger oss inte prövningstillstånd varför skadestånd
jämte ränta frånjuli 2009 har utbetalats (140 tkr). Nämndens digitalisering kostar c 16 tkr. Nämndens konto backar med 100 tusen kronor. Förvaltningens konto redovisar plus för långtidssjuk och kvalitetssamordnaren som
1(2)
Vimmerby kommun
. Bam-:.och,utbilclt:~imrsforv::~ltnin!!en .. . k d o 1 1 d ·· k
mte tllltracter torrantTll nosten. 'Dock 'ett par uppsagmngs ostna er pa persona som s utat som re ucerar overs ottet.
Semesterlöneskulden ökar med 69 tusen kronor.
2) Förskoleklassverksamheten är inte rätt fördelad. Bokslutet redovisar plus 1,6 mnkr.
Grundskolans underskott på undervisningskontot motsvarar förskaleklassens överskott.
3) Särskolan redovisar överskott med 2,3 mnkr.
Totalt fårre elever i Vimmerbys grundsärskola minskar kostnaderna. Antalet Vimmerbyelever i andra kommuner har också minskat vilket minskat våra kostnader.
4) Grundskolan redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning förskoleklass.
Antalet elevassistenter är fortfarande fler än som vi budgeterat för.
5) Gymnasiet redovisar ett nettoöverskott på 2,8 mnkr.
IKE plus 3,3 mnkr.
Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott.
6) Lärcenters verksamheter redovisar underskott med 0,5 mnkr.
Mest beroende på utökningen av sfi-undervisning som måste ges även sommartid.
7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar redovisar underskott med 1,6 mnkr.
Elevtalet samma både VT och HT, 15 st vilket är flera än det budgeterats för.
8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet håller nettobudgeten och redovisar överskott med 0,2 mnkr.
9) Förskolan redovisar underskott med 7,8 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 92.
Internhyran för Lunden kostar l ,3 mnkr mer än budget (BOU har inte fått täckning av hela hyran i budget).
Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,2 mnkr detta år vilket inte är budgeterat.
Hattstugans hyra är inte heller budgeterad 0,4 mnkr.Det är 12 familjer som får vårdnadsbidrag i dec.
lO) Fritidshemmen redovisar underskott med- 0,8 mnkr. Fler barn än det budgeterats får.
Kyrkans fritids har 26 barn mot budgeterat 30.
11) Ett totalt resultat på minus 4,7 mnkr (1,9 mnkr obudgeterade hyror) redovisas 2014.
Semesterlönedskulden har ökat får BOU med 527 tusen kronor.
2014Nov 2014 Dec 2013 Nov 2013 Dec
Grundskola o fskl l 581 1581 l 586 1586
Gymnasiet 499 499 528 528
Förskola 609 616 608 601
Fritidshem 543 530 569 566
Fristående förskolor 92 92 76 76
Fristående fritids 26 25 36 36
Summa 1270 1263 1289 1279
2(2)
J6
~
VIMMERBY KOMMUN BOKSLUT 2014 2014 Dnr 2014/16
Barn- och utbildningsnämnden Riktpunkt: 100% Bilaga BUN § 23, 2015-02-25
Kostnad/
Område intäkt Bu 2014 Utfall Avv% Avv
Central fårvaltning ffitäkt 26 010,0 28 010,2 107,7 2 000,2
Kostnad 49 325,0 50 125,1 101,6 -800,1
Netto 23 315,0 22114,9 94,9 1200,1
Skolområde V ÄST ffitäkt 297,8 2 151,0 722,3 l 853,2
Kostnad 93 848,9 99 318,3 105,8 -5 469,4
Netto 93 551,1 97 167,3 103,9 -3 616,2
Skolområde ÖST ffitäkt 249,0 3 130,7 l 257,3 2 881,7
Kostnad 103 438,0 107 793,4 104,2 -4 355,4
Netto 103 189,0 104 662,7 101,4 -1 473,7
Område VIGYLÄR ffitäkt 5 374,5 11174,5 207,9 5 800,0
inklHC Kostnad 70 896,1 77 554,3 109,4 -6 658,2
Netto 65 521,6 66 379,8 101,3 -858,2
TOTALT ffitäkt 31 931,3 44 466,4 139,3 12 535,1
Kostnad 317 508,0 334 791,1 105,4 -17 283,1
Netto 285 576,7 290 324,7 101,7 -4 748,0
Korrigeringar:
Barnomsorg: Öst -201 tkr, Väst -427 tkr, central förv +628 tkr. Preliminär budget för förskola och fritidshem har inte uppnåtts utan båda områdena får lämna tillbaka budget, timmar och antal barn blev mindre än budget.VFU-timmar Lå 13/14: Öst +20 tkr, Väst +80 tkr och central förv - l 00 tkr. Grundskolan erhåller ersättning för det antal dagar som man haft VFU -elever motsvarande en timme per dag.
Särskolelev: Väst +200 tkr central förv -200 tkr. En elev som egentligen tillhör särskolan :far sin utbildning på Astrid Lindgrens skola med elevassistent 60% vilket man f'ar betalt för här.
Lokaler: Väst kompenseras med hyresbudget för Hattstugan +400 och Öst för för Lunden +l ,3 mnkr , Central förv -l, 7 mnkr.
JrJ
~
VIMMERBY KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden
BOKSLUT 2014
Riktpunkt: 100%
Central idrvaltning Semesterlöneskulden ökar för central förvaltning med 69 tusen kronor.
2014 Dnr 2014/16
Bilaga BUN § 23,2015-02-25
Gymnasiets interkommunala ersättningar som redovisar plus 3,2 mnkr när flera väljer Vimmerby gymnasium.
Gymnasiesärs interkommunla ersättningar redovisar minus 1,6 mnkr.
Skolområde V ÄST Semesterlöneskulden för område Väst ökade under 2014 med 208 tusen kronor.
Västs undervisningskostnader totalt för grundskola och försko leklass redovisar +400 tusen kromor Elevassistenters konto backar med 675 tusen kronor och läromedelskontona med i första hand kostnader tillITSAM backar med c 1,2 mnkr. Trots att man får betala tillbaka förskalebudget redovisas minus l, 7 mnkr för förskoleverksamhet, det tyder på att man inte anpassat verksamheten efter budget.
Fritidshemverksamheten redovisar minus 0,9 mnkr vilket tyder på att man inte anpassat verksamheten efter budget.
Skolområde ÖST Semesterlöneskulden på område öst minskar med 47 tusen kronor. Förskoleklass, grundskola och särskola redovisar överskott med 1,6 mnkr trots att det finns konton inom grundskolan som inte håller driftskostnaden. Det är elevassistenter och datakostnader. Förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten har inte anpassats till budgeten
Område VIGYLÄR Administration och ledning kostar 0,5 mnkr mer än budget med bl a mer datakostnader.
Undervisningen redovisar plus 1,0 mnkr medan läromedelskontot redovisar underskott med 1,6 mnkr då framförallt datakostnaderna skenar.
Kostnader för Sfi ökar kraftigt sedan vi måste ge undervisning året om utan uppehåll.
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25
Dnr 2015/22
skolområdenas och enheternas årsredovisningar, budgetåret 2014 Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen foranleder inget beslut. skolområdenas och enheternas årsredovisningar läggs till handlingarna.
Ärendet
Redovisning av och information om skolområdenas årsredovisningar for budgetåret 2014.
Beslutsunderlag
Årsredovisningar 2014, skolområden och enheter (Dnr 2015/22).
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 25 Budget 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16)
Sammanträdesdatum
2015-02-25
Dnr 2015/45
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.
Ärendet
Information om budgetprocessen för budgetåret 2016.
Förslag till en tidsplan för budget kalenderåret 2016 är framtagen av ekonomikontoret
Utdragsbestyrkning
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 26
Tillgänglighetsrådet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16)
Sarrunanträdesdatum
2015-02-25
Dnr 2015/20
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ger presidiet i uppdrag att ordna en tillfällig representant till Tillgänglighetsrådets sammanträde 2015-02-27.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inte utsett någon ledamot och ersättare i Tillgänglighetsrådet för nuvarande mandatperiod.
Tillgänglighetsrådet sammanträder 2015-02-27.
Beslut om representanter från nämnden i Tillgänglighetsrådet tas på nästa sammanträde 2015-03-25.
Utdragsbestyrkning