Styrelseärende 1
Dnr: 12-172.010
2013-10-25
Till
Förbundsstyrelsen
Förslag på ny plats för förbundsstyrelsens
sammanträde 2013-12-06
Ale kommun har framfört förhinder när det gäller värdskapet för
styrelsesammanträdet den 6 december 2013, som enligt antagen tidplan är förlagt
till Ale. Föreslås att GR istället tar över värdskapet för detta sammanträde.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att styrelsens sammanträde 2013-12-06 ska äga rum i Göteborg, med GR
som värd.
Göteborg 9 oktober 2013
Helena Söderbäck
Styrelseärende 2
Dnr: 13-89.020
2013-10-25
Till Förbundsstyrelsen
Delårsbokslut för GR per 2013-08-31
GRs delårsbokslut 2013 är nu reviderat av GRs auktoriserade revisorer.
Totalt uppvisar verksamheten ett överskott på 3 676 kkr.
Omsättningen per augusti 2013 (234,5 mkr) är högre än omsättningen per
augusti 2012 (182,7 mkr).
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att anteckna mottagandet av delårsbokslut per augusti 2013 för GR.
Göteborg den 1 oktober 2013
Helena
Söderbäck
2
Delårsbokslut 2013 ...3
GR-koncernen
...
3
Koncernen – omsättning och resultat per augusti 2013 ...
3
GR – omsättning, resultat och kostnader per augusti 2013 ...
4
GR – omsättning, resultat och kostnader per verksamhet per augusti 2013 ...
5
Balansposter
...
6
Väsentliga händelser under perioden januari–augusti 2013 ...
6
Risker och osäkerhetsfaktorer ...
7
Resultaträkning GR och sammanställd redovisning (koncernen) ...
8
Balansräkning GR och sammanställd redovisning (koncernen) ...
8-9
Finansieringsanalys GR och sammanställd redovisning (koncernen) ...
10
Noter
...
11
Redovisningsprinciper GR och sammanställd redovisning (koncernen) ...
13
GR – uppföljning av mål och satsningar ...14
Förbundsstyrelsen ...
14
Styrgruppen för arbetsmarknad ...
15
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad ...
17
Sociala styrgruppen ...
19
Utbildningsgruppen ...
22
Innehåll
3
Delårsbokslut 2013
GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000-0265, avger härmed delårs-redovisning per 31 augusti 2013.
GR-koncernen består förutom moderbolaget GR av Gö-teborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR AB) och Meritea AB som båda ägs till 100 procent av GR. I koncernen ingår även Gryning Vård AB som ägs till 54 procent av GR.
GR
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Väst-sverige; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenung-sund, Tjörn och Öckerö. Tillsammans har dessa kommuner 948 000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Se www.grkom.se.
GRs dotterbolag
Göteborgsregionens Internationella Skola AB
(ISGR)
ISGR bildades 1995 och är en fristående skola med inter-nationell profil som bedriver undervisning för elever från i första hand Göteborgsregionen. Den 1 juli 2012 överfördes ISGR ABs svenska sektion till GR på grund av ny lagstift-ning. Se www.isgr.se.
Gryning Vård AB
Gryning Vård AB ägs av Göteborgsregionens kommunal-förbund (54 %) samt kommunalkommunal-förbunden i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Bolaget bedriver institutions- och öppenvård för barn, ungdomar, familjer och vuxna miss-brukare. Gryning Vård är landets största bolag inom HVB (Hem för vård och boende). Se www.gryning.se.
Meritea AB
Den 1 januari 2012 flyttades all personal och verksamhet inom Meritea AB över till moderorganisationen GR och sorterar idag under sociala- och arbetsmarknadsgrupperna med namnet GR Meritea. Verksamheten har omstruktu-rerats men kärnverksamheten är fortfarande validering. Den frivilliga likvidationen av Meritea AB avslutas under hösten 2013.
Koncernen – omsättning och
resultat per augusti 2013
Den sammanställda redovisningen visar att koncernens resultat per den 31 augusti är 7,5 mkr vilket är högre än föregående års delårsresultat på 2,5 mkr. Hela koncernen genererar ett positivt resultat under januari-augusti. Om-sättningen är 546 mkr, att jämföra med 499,4 mkr i augusti 2012. Omsättningen ökar i hela koncernen jämfört med augusti 2012.Balansomslutningen är 324,0 mkr i augusti 2013, vilket är något lägre än balansomslutningen 31 december 2012 (330,5 mkr). GR ökar – medan ISGR AB och Gryning Vård AB minskar balansomslutningen. På tillgångssidan ökar anläggningstillgångar, förutbetald kostnad och upplupen intäkt och kundfordringar, medan pågående arbete och på-gående projekt samt skattefordran minskar. På skuldsidan ökar eget kapital och minoritetsandelar, upplupen kostnad och förutbetald intäkt medan kortfristiga skulder och då främst delposterna pågående arbete och pågående projekt samt leverantörsskulder minskar.
Väsentliga händelser i koncernen
perioden januari-augusti 2013
Grynings verksamhetsår inleddes med att många enheter redovisade en beläggning som var klart lägre än budgeterat. Fokus under våren har legat på att vidta resultatförbättrande åtgärder. Vid delårsbokslut visar verksamheten ett positivt resultat.
Fackförbundet Vision stämde, år 2012, Gryning Vård AB för köns- och åldersdiskriminering. Efter huvudförhandling i Arbetsdomstolen i februari meddelade Arbetsdomstolen dom i augusti 2013. I domen fastställer man att det varken förekom köns- eller åldersdiskriminering då en medarbetare med specialkompetens anställdes i bolaget till en högre lön än en annan medarbetare, som redan var anställd på enheten.
Beslut från skatteverket kom i augusti, gällande taxerings-året 2006, där skatteverket godtagit Grynings yrkande att vårdbyggnader är att anses som specialbyggnader och att bolaget därmed inte är skatteskyldigt för inkomst från sådan användning av fastighet. Ett belopp på 1 064 kkr, exklusive ränta, betalades ut till Gryning i slutet av augusti månad.
4
Vidaretransferering till andra regionala
organisationer (kkr)
Kkr GR
2013-01-01 2012-01-01 Lämnade bidrag 2013-08-31 2012-08-31
Business Region Göteborg (BRG) 13 333 13 333
Göteborg & Co 733 733
Västkom 1 160 1 149
Västkuststiftelsen 2 221 2 204
Övriga *) 565 631
Summa lämnade bidrag 18 012 18 050
*) Europakorridoren, Reväst,VG Miljösamverkan,
Miljödiplomering, LTS, ARC , Mistra Urban Futures och Europa Direkt.
Verksamhetens intäkter (omsättning)
Omsättningen är 234,5 mkr vilket är en ökning jämfört med augusti 2012 (182,7 mkr). Detta förklaras huvudsakligen av ökade statsbidrag till satsningen på vuxnas lärande samt ökad omsättning efter övertagandet av ISGRs svenskasek-tion. Omsättningen ökar inom samtliga styrgrupper utom styrgrupperna för sociala- och arbetsmarknadsområdena vilket beror på neddragningen inom verksamheten GR Me-ritea. Läs mer under omsättning och resultat för respektive verksamhet.
GRs omsättning utgörs av årsavgift, statsbidrag, EU-bidrag, övriga bidrag och övriga intäkter. I övriga intäkter ingår bland annat deltagaravgifter (vid kurser och semina-rier), konsultationer och försäljning av läromedel.
Verksamhetens resultat
GRs resultat per den 31 augusti 2013 är 3,7 mkr, vilket är bättre än det budgeterade resultatet. Inför 2013 beslutade GRs styrelse att göra avsteg från balanskravet genom att åberopa synnerliga skäl. 2013 års helårsbudget underbalan-serades med totalt 4,6 mkr för uppdrag utöver redan lagd budget 2013. GRs verksamheter har hittills nyttjat 1,6 mkr av den tillkommande underbalanserade årsbudgetramen 2013.
I augusti 2012 uppvisade verksamheten, efter aktie-utdelning från Gryning Vård AB på 3,6 mkr, ett resultat på 6,5 mkr. Bortsett från aktieutdelningen är resultatet i augusti 2013 bättre än föregående års delårsresultat. Samt-liga verksamheter inom GR uppvisar positiva resultat. Detta förklaras huvudsakligen av erhållen kommunmoms avseende satsningen på vuxnas lärande, återbetalning av bidrag från Västkom avseende 2012, högre ränteintäkter än budgeterat, samt att verksamheten inte har haft kostnader i den utsträckning som budgeterats. Läs mer under omsätt-ning och resultat för respektive verksamhet.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader uppgår per den 31 augusti till 230,4 mkr. Dessa utgörs till största delen av personal-kostnader, läromedelsinköp, konsultpersonal-kostnader, köp av utbildningsplatser i satsningen på vuxnas lärande och vidaretransfereringar till andra regionala organisationer. Gryning Vård AB avser att göra samma yrkande avseende åren 2007–2012.
ISGR AB har tillsammans med medarbetare inom GR arbetat intensivt för att finna nya lokaler för samlokalisering av skolans verksamheter. Det är en komplicerad process som
Vidaretransfereringar
39 procent av årsavgiften från medlemskommunerna vi-daretransfereras till andra regionala organisationer enligt tabell nedan. Europakorridoren och Airport Regions Con-ference (ARC) har fakturerat lägre belopp än budgeterad nivå januari–augusti. Ledningsgruppen tog under våren beslut om att betala bidrag till Reväst utöver budget (på åtta månader 33 kkr, 50 kkr på helår). Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GRs omsättning samt summa årsav-gift finansieras GRs verksamhet till 13 procent av årsavårsav-giften och till 87 procent av övriga intäkter. GRs strävan är att ge medlemskommunerna ett mervärde utöver de insatser som finansieras av årsavgiften. Detta illustreras väl av att andelen övriga intäkter är hög.
Finansnetto
Finansnettot per den 31 augusti 2013 är 0,6 mkr. Detta består nästan uteslutande av ränteintäkter. Finansnettot per den 31 augusti 2012 är 4,5 mkr. Av det utgör 3,6 mkr en aktieutdel-ning från Gryaktieutdel-ning Vård AB.
GR – omsättning, resultat och kostnader per augusti 2013
kräver god förankring och stort engagemang hos samtliga intressenter.
I februari 2013 beslutade stämman för Meritea AB att bolaget ska träda i frivillig likvidation. Under hösten 2013 är likvidationsprocessen avslutad och bolaget upplöst.
5
FoU i Väst (Styrgruppen för sociala
området)
Verksamhetens omsättning januari-augusti är 11,0 mkr vil-ket är högre än per augusti 2012 (10,1 mkr). Detta förklaras delvis av att ett verksamhetsbidrag betaldes ut tidigare 2013 jämfört med 2012. Beslut och utbetalning 2012 kom först i oktober. Omsättningen består av årsavgifter och ersättning för forskningsuppdrag i form av bidrag och övriga intäkter.
Verksamhetens resultat per den 31 augusti är 138 kkr. Ovan nämnda verksamhetsbidrag är ännu inte nyttjat till fullo.
FoU-verksamheten ombudgeterades 2013 med 590 kkr enligt följande:
- FoU-uppdrag kring Seniorhälsan 250 kkr
- Webbutbildningar kring äldres läkemedelsanvändning 170 kkr
- Webbutbildning kring palliativ vård 170 kkr
Av den beviljade ombudgeteringen har hittills 474 kkr nyttjats. Återstoden beräknas bli förbrukad enligt plan före årsskiftet.
Styrgruppen för miljö- och
samhällsbyggnad
Verksamhetens omsättning januari-augusti är 9,7 mkr vilket är något högre än per augusti 2012 (9,4 mkr). Omsättningen består huvudsakligen av årsavgifter, bidrag och intäkter från utrednings- och handläggningsuppdrag. Verksamhetens resultat per den 31 augusti är 410 kkr. Resultatet förklaras av att Interregprojektet Catch MR avslutats med ett positivt
resultat på 106 kkr samt ännu ej nyttjad årsavgift på 286 kkr. Verksamheten ombudgeterades 2013 med 700 kkr för arbetet med grön- och blåstruktur enligt följande:
- En extra tjänst för kartering 600 kkr - Arrangemang av seminarium 100 kkr
Av den beviljade ombudgeteringen har 49 kkr nyttjats. Medlen till den extra tjänsten kommer inte att förbrukas till fullo. Seminariet äger rum senare i höst.
Sociala styrgruppen och styrgruppen
för arbetsmarknad
Verksamhetens omsättning januari-augusti uppgår till 21,5 mkr vilket är lägre än i augusti 2012 (26,3 mkr). Den lägre omsättningen förklaras till stor del av neddragningar inom verksamheten GR Meritea. Omsättningen består huvudsak-ligen av årsavgift, erhållna bidrag främst från Europeiska Socialfonden (ESF) samt deltagaravgifter från kurser och konferenser.
Verksamhetens resultat per den 31 augusti är 1,3 mkr. Överskottet genereras främst av icke nyttjade projektmedel till följd av långtidssjukskrivningar och personalvakanser.
Verksamheten ombudgeterades 2013 med 193 kkr för kompensatorisk bemanning i kurs- och konferensverk-samheten. Av den beviljade ombudgeteringen har hittills 133 kkr nyttjats. Återstoden kommer att förbrukas enligt plan före årsskiftet.
Utbildningsgruppen
Verksamhetens omsättning januari-augusti är 166 mkr vilket är högre än omsättningen per augusti 2012 (112,4 mkr). Den
GR – omsättning och resultat per verksamhet per augusti 2013
*) Kostnader inkl avskrivningar
Verksamhet
2013-01-01 – 2013-08-31
2012-01-01 – 2012-08-31
Årsavgift Övriga Årsavgift Övriga
Styrgruppernas verksamhet till GR intäkter Kostnader* Resultat till GR intäkter Kostnader* Resultat FoU i Väst 2 503 8 541 -10 906 138 2 476 7 593 -9 858 211 Miljö och samhällsbyggnad 5 769 3 911 -9 270 410 5 769 3 608 -8 548 829 Sociala- och arbetsmarknadsgrupperna 3 870 17 638 -20 210 1 298 3 870 22 471 -26 273 68 Utbildningsgruppen 10 079 155 953 -165 143 889 10 062 102 300 -112 449 -87 Styrgruppernas verksamhet Totalt 22 221 186 043 -205 529 2 735 22 177 135 972 -157 128 1 021
Övrig verksamhet Gemensam administration 5 456 2 027 -7 190 293 5 049 864 -5 038 875 Transfereringar 18 026 0 -18 012 14 17 987 0 -18 050 -63 Politik 685 0 -639 46 667 0 -464 203 Aktieutdelning dotterbolag 0 0 0 0 0 0 3 629 3 629 Finansiella poster (exkl. bankkostnader) 0 0 588 588 0 0 849 849 Övrig verksamhet Totalt 24 167 2 027 -25 253 941 23 703 864 -19 074 5 493 Verksamhet Totalt 46 388 188 070 -230 782 3 676 45 880 136 836 -176 202 6 514
6
Balansposter
Balansomslutningen per 31 augusti är 181,1 mkr jämfört med 166,2 mkr 31 december 2012.
Tillgångar och investeringar
Immateriella anläggningstillgångar ökar till följd av in-vesteringar i ett nytt gymnasieantagningssystem. Fordran avseende pågående arbete och pågående projekt minskar. Kundfordringar, förutbetald kostnad och upplupen intäkt, samt kassa och bank ökar.
Skulder och eget kapital
Eget kapital ökar på grund av årets resultat 2012. Kort-fristiga skulder ökar, och då främst delposterna upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt skulder till dot-terbolagen. Pågående arbete och pågående projekt minskar. GR har inga långfristiga skulder. Soliditeten (Eget Kapital/ balansomslutning) var 30,1 procent per 31 augusti 2013, vilket kan jämföras med 30,6 procent per 31 december 2012. Likviditeten (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) var 120,9 procent per 31 augusti 2013 jämfört med 123,8 procent per 31 december 2012.
högre omsättningen förklaras främst av ökade statsbidrag till satsningen på vuxnas lärande, ökade intäkter till följd av GRs övertagande av ISGRs svenskasektion samt ökad läromedelsförsäljning. Omsättningen består huvudsakligen av årsavgift, bidrag, försäljning av läromedel, försäljning av medietjänster samt deltagaravgifter på kurser och kon-ferenser.
Verksamhetens resultat per den 31 augusti är 889 kkr. Överskottet förklaras av lägre kostnader för konsultarvoden och personalkostnader än budgeterat, kostnadsminskningar på grund av erhållen kommunmoms i satsningen på vuxnas lärande, samt tecknade avtal med Varbergs- och Falkenbergs kommuner om nyttjande av medietjänster.
Verksamheten ombudgeterades 2013 med 2,2 mkr enligt följande:
- konsultkostnader i samband med införande av nytt antagningssystem 400 kkr
- kostnader relaterade till genomförande av nya skolre-former 400 kkr
- integration mellan olika verksamhetssystem i form av informations- och utbildningsinsatser 1 400 kkr. Av den beviljade ombudgeteringen har hittills 764 kkr nyttjats. Återstoden beräknas bli förbrukad enligt plan före årsskiftet.
Gemensam administration
Verksamhetens omsättning januari-augusti är 7,4 mkr vil-ket är högre än per augusti 2012 (5,9 mkr). Omsättningen förklaras främst av ökade intäkter inom konferensverksam-heten, ökad andel årsavgift till utvecklingsarbetet med GRs hemsida och att en större andel av årsavgiften avsatts till oförutsedda händelser.
Verksamhetens resultat per den 31 augusti är 293 kkr. De största resultatposterna består av ännu onyttjade medel till IT-insatser, återbetalning av bidrag från Västkom, överskott av medel avsatta för rekrytering av ny förbundsdirektör och lägre konsultkostnader än budgeterat inom Mistra Urban Futures.
Gemensam administration ombudgeterades 2013 med 950 kkr till systemförbättringar:
- uppgradering av telefoniväxelns programvara 100 kkr - utveckling av moduler i ekonomisystem 200 kkr - framtagning av ny dokumenthanteringsplan och
arkiv-förteckning 150 kkr
- utveckling av ekonomisystem och projektstyrningsme-toder 500 kkr.
Av den beviljade ombudgeteringen har hittills 170 kkr nyttjats. Arbetet fortskrider under hösten och återstoden beräknas användas enligt plan.
Den 13 juni antog förbundsfullmäktige ett strategidokument som kommer att vara vägledande för arbetet inom GR under de kommande åren: Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på regional struktur. Dokumentet fokuserar främst på frågor som rör infra- bebyggelse- och grönstruktur.
Den 1 augusti genomfördes en organisationsförändring som planerats under våren. Avdelningarna GR Kompetens och FoU i Väst/GR gick samman och bildade en gemen-sam avdelning: GR Välfärd. Avdelningschef för den nya avdelningen är tidigare avdelningschefen för FoU i Väst/ GR. Styrgrupperna för arbetsmarknad och sociala området kommer därmed att få en och samma motpart inom GR. I delårsbokslutet och kommande årsbokslut kommer de ekonomiska händelserna att redovisas enligt den gamla indelningen (FoU, samt sociala- och arbetsmarknadsgrup-perna). Fr.o.m. 1 januari 2014 redovisas all verksamhet som sociala- och arbetsmarknadsgrupperna.
Den 1 augusti lämnade Nils-Gunnar Ernstson uppdraget som förbundsdirektör och efterträddes av Helena Söder-bäck.
GR har genomfört en analys av framtida lokalbehov och undersöker olika handlingsalternativ inför nuvarande hyresavtals utgång 2014-12-31.
Väsentliga händelser under
perioden januari-augusti
2013
7
Efter tidigare påpekande från revisorerna om behov av förbättringsarbete i ekonomistyrningen har en åtgärdsplan tagits fram av GRs ledningsgrupp. Den hanterar förut-sättningarna att styra och följa upp projekt/uppdrag mot de ekonomiska målen. Förslagen i åtgärdsplanen innebär bland annat behov av betydande arbetsinsatser från 2013 till och med första halvåret 2015; detta för att säkerställa uppdaterade rutiner, metoder och arbetsprocesser inom GR. Rekrytering av verksamhetscontroller för uppdraget pågår.
Risker och
8
TILLGÅNGAR
NOT nr
13-08-31 12-12-31 13-08-31 12-12-31 Immateriella anläggningstillgångar Pågående investering 0 4 113 0 4 113 Programvara 9 619 561 9 619 561S:a immateriella anläggningstillgångar 9 619 4 674 9 619 4 674
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 0 0 44 392 44 282
Inventarier 746 1 045 13 946 15 517
S:a materiella anläggningstillgångar 746 1 045 58 338 59 799
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 19 030 19 030 0 0
Aktier övriga 75 75 75 75
Fordran hos koncern 0 0 0 0
S:a Finansiella anläggningstillgångar 19 105 19 105 75 75
13-01-01 12-01-01 13-01-01 12-01-01
NOT nr 13-08-31 12-08-31 13-08-31 12-08-31 VERKSAMHETENS INTÄKTER 234 458 182 716 546 013 499 487
varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet 27 868 27 830 27 868 27 830
varav årsavgifter transf. till andra reg. organisationer 18 012 18 050 18 012 18 050
varav övriga intäkter 188 578 136 836 188 578 136 836
VERKSAMHETENS KOSTNADER 1 -230 442 -179 955 -532 759 -494 985 Resultat före avskrivningar 4 016 2 761 13 254 4 502
Avskrivningar -908 -702 -4 530 -3 804
Resultat efter avskrivningar 3 108 2 059 8 724 698
Resultat från andelar i koncernföretag 0 3 629 0 0
Finansiella intäkter 589 856 791 1 485
Finansiella kostnader (inkl bankkostnader) -21 -30 -35 -207
Resultat efter finansnetto 3 676 6 514 9 480 1 976
Aktuell skatt 0 0 1 064 -108
Minoritetsandelar 0 0 -3 084 583
ÅRETS RESULTAT 3 676 6 514 7 460 2 451
GR
Resultaträkning GR och sammanställd redovisning (koncernen)
(kkr)
Balansräkning GR och sammanställd redovisning (koncernen)
(kkr)
GR
Samman-ställd
redovisning
Samman-ställd
redovisning
9
Balansräkning forts (kkr)
GR
Ansvarsförbindelser
Kvarst. betalningsskyldighet avseende ombyggn enl hyresavtal 0 0 3 132 3 762
Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 0 0 12 400 13 500
GR
Samman-ställd
redovisning
Samman-ställd
redovisning
13-08-31 12-12-31 13-08-31 12-12-31Lager & pågående arbete NOT nr
Lager avseende läromedel 334 257 334 257
Pågående arbete & pågående projekt 2 12 102 31 576 12 102 31 576
S:a lager & pågående arbete 12 436 31 833 12 436 31 833
Fordringar
Kundfordringar 40 831 32 523 110 358 102 018
Förutbetald kostnad & upplupen intäkt (inkl räntor) 25 261 18 093 29 830 24 315
Skattefordran 1 116 157 6 365 11 581
Övriga kortfristiga fordringar 159 1 712 2 897 2 715
S:a Fordringar 67 367 52 485 149 450 140 629 Likvida medel
Kortfristiga placeringar 5 000 6 000 5 000 6 000
Kassa & bank 66 912 51 012 89 054 87 477
S:a likvida medel 71 912 57 012 94 054 93 477 S:A TILLGÅNGAR 181 185 166 154 323 972 330 487
EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital
Balanserade vinstmedel 50 816 35 900 93 097 84 570
Årets resultat 3 676 14 917 7 460 8 527
S:a Eget kapital 54 492 50 817 100 557 93 097
Minoritetsandelar 47 242 44 158 Avsättningar Uppskjuten skatt 0 0 572 572 Avsättning pension 1 241 1 241 1 241 1 241 Summa avsättningar 1 241 1 241 1 813 1 813 Långfristiga skulder 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskuld 14 569 16 925 19 618 26 668
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 35 968 11 549 77 386 69 928 Pågående arbete & pågående projekt 2 68 093 83 307 68 093 83 307
Skulder till koncernföretag 4 966 547 0 0
Skatteskulder 0 0 562 24
Övr kortfristiga skulder 1 856 1 768 8 701 11 492
S:a kortfristiga skulder 125 452 114 096 174 360 191 419 S:A EGET KAPITAL & SKULDER 181 185 166 154 323 972 330 487
10
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
13-08-31 12-08-31 13-08-31 12-08-31
Rörelseresultat före avskrivningar 4 016 13 254
Justeringar som inte ingår i kassaflödet -67 9
Erhållen ränta 671 873
Erlagd ränta -21 -35
Betald skatt 0 -3 614
Förändring av rörelsekapital löpande verksamheten 4 599 10 487
Justering för förändring av rörelsekapital
Förändring av lager, pågående arbete & pågående projekt 19 397 19 397
Förändring av kortfristiga fordringar -14 965 -3 687
Förändring av kortfristiga skulder -11 356 -17 597
Förändring uppskjuten skatt 0 0
Förändring av avsättning 67 67
KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHETEN 20 454 8 667
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiell & immateriell anläggningstillgång -5 554 -8 090 Försäljning av materiell & immateriell anläggningstillgång 0 0
Förändring finansiella anläggningstillgångar 0 0
KASSAFLÖDE INVESTERINGSVERKSAMHETEN -5 554 -8 090 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Minoritetsandelar 0 0 Amortering av skuld 0 0 KASSAFLÖDE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 14 900 577
Likvida medel vid årets början 57 012 93 477
Likvida medel vid periodens slut 71 912 94 054
Finansieringsanalys GR och sammanställd redovisning
(koncernen) (kkr)
Sammanställd
redovisning
GR
11
Noter GR (kkr)
SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER (kkr) GR
13-01-01 12-01-01
Löner och ersättningar 13-08-31 12-08-31
Styrelse & förbundsdirektör/VD 1 225 1 094
Ledningsgrupp 2 312 1 922
Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister) 34 616 31 988
Avsättning pension 0 0
Summa löner och ersättningar 38 153 35 004
Sociala avgifter enligt lag & avtal 14 634 13 729
Varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt avsättning pension 3 073 3 077
Övriga personalkostnader -357 -169
Summa personalkostnader 52 430 48 564
Not 1, Specifikation av personal, personalkostnader
SPECIFIKATION AV PERSONAL GR 13-01-01 12-01-01 Antal årsarbetare 13-08-31 12-08-31 Kvinnor 88 83 Män 37 34 Summa årsarbetare 125 117
Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor 31 3
Män 32 3
Summa förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp 6 6
1. 130801 tillträde ny förbundsdirektör och antal kvinnor blev då 4 st.
2. 130101-130731 fanns 3 män inkl förbundsdirektör i ledningsgruppen, fr.om. 130801 finns 1 man och 4 kvinnor i ledningsgruppen.
Antal i Antal i Ökning/ aug 2013 aug 2012 minskning
Antal tillsvidareanställda på heltid 87 80 7
Antal tillsvidareanställda på deltid 32 32 0
Antal tidsbegränsade anställda 36 14 22
Antal timavlönade 19 14 5
Totalt antal anställda 174 140 34
12
Not 2, Pågående arbete & pågående projekt per verksamhet, kkr
Pågående arbete och pågående projekt avser projekt eller verksamhet som pågår och där alla intäkter och kostnader ännu ej är redovisade. Ett positivt saldo innebär en reservation av intäkter (GR är skyldig någon dessa pengar). Ett negativt saldo innebär en reservation av kostnader (GR har en fordran på någon).
Överskjutande intäkter Överskjutande kostnader Verksamhet i pågående projekt i pågående projekt Styrgruppernas verksamhet 130831 121231 130831 121231
FoU i Väst 9 879 12 722 -2 606 -2 208
Miljö och samhällsbyggnad 8 265 6 673 -2 970 -218
Sociala- och arbetsmarknadsgrupperna 5 589 8 243 -1 313 -181
Utbildningsgruppen 43 341 54 466 -5 213 -28 969
Styrgruppernas verksamhet totalt 67 074 82 104 -12 102 -31 576 Övrig verksamhet
Gemensam administration 1 019 1 203 0 0
Transfereringar 0 0 0 0
Politik 0 0 0 0
Räntor 0 0 0 0
Övrig verksamhet totalt 1 019 1 203 0 0 Verksamheten totalt 68 093 83 307 -12 102 -31 576
13
Redovisningsprinciper – GR
och sammanställd redovisning
Koncernredovisningen omfattar räkenskaperna för Gö-teborgsregionens kommunalförbund (GR), de helägda dotterbolagen Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR AB) och Meritea AB samt dotterbolaget Gryning Vård AB, som ägs till 54 procent. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
GRs årsredovisning har upprättats enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper, om inte annat uppges, har tillämpats föregående räken-skapsår.
Dotterbolagen ISGR AB, Meritea AB och Gryning Vård AB tillämpar redovisnings- och värderingsprinciper enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprincipen är oförändrad jämfört med föregående år.
Tillgångar och Skulder
Koncernens tillgångar och skulder upptas till anskaffnings-värdet om ej annat framgår.
Tillgångar och Skulder i utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till ba-lansdagens kurs. Valutakursdifferensen hänförlig till likvida medel redovisas i resultaträkningen under finansiella poster.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar är värderade i enlighet med FARs uttalande om redovisning av bank- och företagscertifikat och statsskuldväxlar.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till belopp varmed de förväntas inflyta.
Varulager
Varulagret (GR) värderas till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet beräknas en-ligt FIFOmetoden (först in/först ut). Avdrag har skett för bedömd inkurans.
Pågående projekt och Pågående arbete
Redovisningsprincipen för pågående projekt och pågående arbete är att alstrade inkomster eller utgifter vid årsskiftet balanseras i balansräkningen. Befarade förluster redovisas direkt i årets resultaträkning. Som pågående arbete redo-visas luftvård och kalkning (GR). Detta är tidsbegränsad verksamhet för vilka särskilda medel avsatts. Pågående projekt är projekt som har ett startdatum före årsskiftetoch ett slutdatum efter årsskiftet, en tydlig budget och ett uttalat mål.
Förändrade redovisningsprinciper
De EU-projekt där GR är projektägare samt när kostnader ersätts i efterhand eller då ett medfinansieringskrav finns hanteras som löpande verksamhet. EU-projektens förvän-tade intäkter är periodiserade och bokförda som upplupen intäkt. Befarade förluster redovisas direkt i årets resultaträk-ning. Vid tidigare bokslut är EU-projekt hanterade som öv-riga pågående projekt. Redovisningsprincipen är förändrad för att omsättningen i EU-projekt ska redovisas i den period där projektens kostnader upparbetats.
Inkomstskatter
Dotterbolagens redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt juste-ringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedöm-ning ska erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot underskott vid framtida beskattning.
Avskrivningar
Anläggningstillgångar under upparbetning (materiella och immateriella), redovisas som pågående nyanläggning. Avskrivningar påbörjas då tillgången tas i bruk.
Koncernens avskrivningar enligt plan på anläggningstill-gångar baseras på tillanläggningstill-gångarnas anskaffningsvärde och en uppskattad ekonomisk livslängd av 3–33 år. Avskrivning-arna görs månadsvis.
GR har följande avskrivningsintervall: maskiner–program-vara–infrastruktur–data–hemdatorer 3 år, maskiner–kon-torsinventarier–fordon–programvara 5 år, konferensmöbler 7 år, programvaror 10 år.
ISGR AB har följande avskrivningsintervaller:
datorer-programvaror 3 år, övriga inventarier 5 år, klassrumsin-ventarier 10 år.
Meritea AB har följande avskrivningsintervaller: maskiner 3 år, kontorsinventarier 5 år.
Gryning Vård AB har följande avskrivningsintervaller:
datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 5-10 år och byggnader 33 år. n
14
Uppföljning av prioriterade mål
och satsningar
Förbundsstyrelsen
Mål
Det övergripande målet för GR enligt förbundsordningen är att som organ för Göteborgsregionens medlemskommuner tillvarata deras intressen, främja deras samverkan och ge dem service. GR har samverkansuppdrag inom områden som infrastruktur, miljö, hälsa, arbetsmarknad, välfärd, kompetens och utbildning samt vissa internationella upp-drag. GR ska även medverka till kostnadseffektiva och rationella samverkanslösningar. Dessutom har GR en roll i att representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar i Beredningsgruppen för hållbar utveck-ling (BHU) avseende frågor av kommunövergripande och strategisk natur.
Måluppfyllelse
Hållbarhetsperspektivet är vägledande för GR-kommu-nernas samverkan. Samtidigt är en regions tillväxt och konkurrensförmåga en förutsättning för att få en god standard på välfärden. GR har under januari–augusti 2013 fortsatt att stödja, främja och utveckla samverkan mellan medlemskommunerna.
Väsentliga händelser under perioden januari–
augusti 2013
– Den 13 juni antog förbundsfullmäktige ett gediget och välför-ankrat strategidokument som kommer att vara vägledande för arbetet inom GR de kommande åren: ”Hållbar tillväxt – mål
och strategier med fokus på regional struktur”.
Syftet med mål- och strategidokument är att lägga en stabil grund för vårt gemensamma arbete inom GR-kommunerna med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Göteborgsregionens utveckling bestäms dock inte av ett fåtal aktörer – utvecklingen skapas av många aktörer i samverkan.
Vi vill tillsammans utveckla det goda livet i Göteborgsregionen och Västsverige genom att:
• stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger,
• stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen,
• skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter,
• utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik.
”Hållbar tillväxt” gör inte anspråk på att vara heltäckande i alla frågor som rör regional utveckling utan har ett särskilt fokus på hållbar regional struktur, det vill säga främst frågor som rör infra-, bebyggelse- och grönstruktur. Dokumentet visar i ett avslutande avsnitt på hur vi inom GR vill arbeta vidare inom dessa områden för att stärka samverkan och samarbete för att nå målen. Läs dokumentet i sin helhet här.
För medarbetare inom GR och medlemskommunerna handlar det om att ständigt hålla dessa mål och strategier levande i uppdragen. Det gäller också att sammanlänka dessa strategier med andra målsättningar som är framtagna i samarbeten där GR är en av flera aktörer.
- Beredningen av nationell- respektive regional
infrastruk-turplan. Besluten i dessa planeringsprocesser kommer att påverka våra medlemskommuner i hög utsträckning och beredningsarbetet har skett inom ramen för BHU. - ”Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och
utveck-ling i Västra Götaland 2014-2020.” För kommunerna i Västra Götaland har beredningen hållits samman av de fyra kommunalförbunden och Västkom inom ramen för arbetet i BHU.
- Fr.o.m. 1 augusti bildades en ny avdelning för välfärd inom GR. Den nya avdelningen är ett samgående mel-lan GR Kompetens och GR/FoU i Väst. Avsikten med samgåendet är bland annat att stärka sambanden mellan forskningsområdet och den erfarenhetsbank som under lång tid har byggts upp hos GR inom välfärdsområdet. l
15
Styrgruppen för arbetsmarknad
Mål
Det övergripande målet för GR Arbetsmarknad är en hög sysselsättning bland Göteborgsregionens invånare.
Måluppfyllelse
Andelen arbetslösa har i det närmaste legat på en oföränd-rad nivå sedan ett år tillbaka. I riket är 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften arbetslösa, och motsvarande andel i GR-kommunerna är 5,5 procent. 36 696 personer i GR-kommunerna är arbetslösa, och i antal är det en ök-ning med drygt 2 000 personer i jämförelse med augusti 2012. Beroende på befolkningsökningen i regionen medför ökningen i antal inte en ökning av andelen.
När det gäller ungdomsarbetslösheten är det även inom denna grupp en oförändrad andel arbetslösa. I augusti 2013 är 13,5 procent ungdomar i GR-kommunerna arbetslösa. Det motsvarar närmare 8 000 ungdomar, vilket är cirka 200 fler än för ett år sedan. I riket är 17,6 procent av ungdomarna arbetslösa.
GRs styrgrupp för arbetsmarknad har i sitt arbete fo-kuserat på de områden som angetts i verksamhetsinrikt-ning och budget 2013. Nedan följer en beskrivverksamhetsinrikt-ning av det arbete som pågått hittills under året. I styrgruppen deltar Arbetsförmedlingen genom att marknadsområdeschefen är adjungerad.
Nätverket för arbetsmarknadscheferna träffas kontinu-erligt för erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllnad och för att identifiera gemensamma utmaningar. Nätverket har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och under våren genomfördes en gemensam konferens med arbetsförmed-lingscheferna. Fokus i arbetet har främst varit på att etablera beslutad FoU-plattform, den gemensamma enkätstudien av feriearbete och beredningen av Kedja för jobb.
Nätverket för personalchefer har i sitt arbete fokuserat på ”generationsskifte och age management”, Employer Branding samt framtagande av rapporten ”Nyckeltal hälsa 2012” – en studie som jämför hälsan hos kommunanställda i GR-kommunerna. Under våren genomfördes även en studieresa till Kristiansand där nätverket fick möta norska personalchefer som ingår i ett liknande nätverk som i GR.
Kommunala feriearbeten
Feriearbete i Göteborgsregionen sker oftast med en tre veckors anställning för ungdomar i åldersgruppen 16-18 år. Ungdomarna arbetar 5-6 timmar per dag och utför ar-betsuppgifter inom kommunens verksamheter. Totalt fick drygt 4 500 skolungdomar möjlighet till feriearbete vilket är ungefär lika många som under 2012. Göteborgs Stad svarade för drygt hälften av ferieplatserna. Under 2013 har GR-kommunerna genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört en enkätundersökning till ferieung-domarna med syfte att bland annat ta reda på ungdomars uppfattning om kommunen som arbetsgivare.
Kommungemensam plattform för nyanlända
Det kommungemensamma arbetet för nyanländas etable-ring fokuseras på fyra områden. Dessa är samhällsoriente-ring, bransch–yrkesinriktad SFI, boende samt rehabilitering. När det gäller den gemensamma samhällsorienteringen har under året fram till augusti 600 personer anmälts till och/ eller påbörjat ”orienteringen”. Den omfattar 60 timmar och bedrivs i största möjliga utsträckning på den nyanländas hemspråk. Cirka 10 procent av deltagarna kommer från kranskommunerna. Antalet deltagare från kranskom-munerna är lägre än prognosen och detta beror på att mottagandet av nyanlända flyktingar också varit lägre än planerat. Migrationsverkets senaste bedömning pekar på att antalet flyktingar kommer att öka under hösten, främst på grund av situationen i Syrien. Det sätter ytterligare press på kommuner, stat och region/landsting. Bostadsbristen bedöms bli än mer akut.Under våren inleddes arbetet med att pröva den legala möjligheten att förlänga avtalet om en gemensam regional samhällsorientering efter 2013. Beskedet är att det är fullt möjligt med den avtalskonstruktion som GR och medlem-marna idag använder och som syftar till ett gemensamt utvecklingsarbete.
I maj gavs en lägesrapport till förbundsstyrelsen om det gemensamma arbetet med nyanlända vuxna flyktingar. Under hösten 2013 ska styrgruppen redovisa hur man vill fortsätta arbetet.
16
Validering Väst (Validering av reell kompetens)
Under våren har arbetet med att skapa en gemensam stöd-struktur för validering inom Västra Götaland intensifierats. En portal och plattform har etablerats av och med Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbunden, se www.valideringvast.se. Samarbetet med Arbetsförmed-lingen har fördjupats, med bland annat en stor kompetens-höjande insats för deras handläggare avseende validering. Myndigheten för yrkeshögskolan som har det nationella uppdraget för validering har deltagit vid ett av Validering Västs styrgruppsmöten samt accepterade under våren att ingå med en representant i styrgruppen för verksamhet ”Valideringstolk”. För att ge fler individer med reell kom-petens inom olika områden tillgång till validering med hög kvalitet, är det nödvändigt med utökad samverkan på valideringsområdet inom regionen, med andra regioner samt med nationella parter.FOU-plattform för kommunal
arbetsmarknadsverksamhet
Under våren har ett arbete påbörjats med att bygga upp en FoU-plattform för den kommunala arbetsmarknads-verksamheten. Plattformen kommer att finansieras av GR-kommunerna gemensamt och ska pågå i två år. Syftet är att få en bättre bild av vilka insatser som gör skillnad och att synliggöra det kommunala arbetet med arbetsmarknadsfrå-gor. I Plattformen planeras även att bygga upp ett samarbete med forskningen inom bland annat Göteborgs universitet.
IT-lyftet och IT-piloterna
IT-projekten är medfinansierade med ESF-medel, har pågått i drygt ett år och går nu in i slutskedet. Syftet med IT-piloterna är att fånga upp arbetslösa ungdomar som har intresse av att arbeta inom äldreomsorgen samt dessutom få ungdomarna att dela med sig av sin kunskap om IT och ny teknik till äldreomsorgen. Den tredje och sista omgången av IT-pilotsutbildningen är nyligen påbörjad. Projektet har väl följt projektplanen förutom att det varit ett något lägre del-tagarantal. IT-lyftet, som handlar om kompetensutveckling kring IT och ny teknik för personalen inom äldreomsorgen, har genomfört en spetsutbildning för nyckelpersoner i respektive kommun samt ett antal regionala och lokala utbildningstillfällen. Det har dock varit svårt för flera av kommunerna att genomföra tillräckligt med kompetensut-veckling i förhållande till projektets plan. En förklaring är att det är svårt att avsätta tid till utbildning, och dessutom i ämnen som inte är lagstyrda eller har tydliga krav på implementering. IT och ny teknik inom äldreomsorgen är fortfarande ett nytt begrepp och det finns få metoder och utbildningskoncept utan sådana har utvecklats inom ramen för projektet.
MWGR, Mobility for welfare in Gothenburg
region
Under våren 2013 beviljades GR ett mobility-projekt ge-nom Leonardo da Vinci-programmet. Det innebär att 150 personal från GR-kommunerna kommer att ges möjlighet att besöka en verksamhet som arbetar inom en liknande verksamhetsområde i något annat europeiskt land. Besöken sker under en vecka och resa, logi och uppehälle finansieras av EU. De kommunala verksamheterna som är involverade i projektet är framförallt de som arbetar med ungdomar som riskerar att inte fullfölja sina gymnasiestudier samt de som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, sociala området och per-sonalfrågor. Projektet kommer att pågå t.o.m. våren 2015. l
17
Styrgruppen för miljö och
samhällsbyggnad
Uthållig tillväxt – uppdatering
Mål
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxt-region i Europa – en tillväxt-region som är attraktiv att bo, leva och verka i, samt besöka. Genom ett gemensamt målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvaliteter och aktivt arbeta för att möta framtidens utmaningar.
Måluppfyllelse
GRs förbundsfullmäktige antog i juni Hållbar tillväxt – mål
och strategier med fokus på regional struktur som är en uppda-tering av mål- och strategidokumentet Uthållig tillväxt – mål
och strategier med fokus på hållbar regional struktur från 2006. Uppdateringen är resultatet av ett brett politiskt samarbete i form av ett antal rådslag i fullmäktigeförsamlingarna i GRs medlemskommuner under hösten och vintern 2012-2013. Rådslagen visade att det finns ett fortsatt starkt stöd för de mål och strategier som drogs upp i Uthållig tillväxt. Rådslagen visade också en vilja att ta ett större ansvar för den sociala hållbarheten liksom för klimatutmaningarna.
Den 19 mars samlades cirka 200 fullmäktigeledamöter på Svenska Mässan i Göteborg för att föra det gemensamma samtalet kring regionens möjligheter och utmaningar ett steg vidare samt ytterligare förstärka kommunernas del-aktighet i regional utveckling.
Bostadsbyggande för att
realisera strukturbild och
Hållbar tillväxt
Mål
Ett bostadsbyggande i stationsnära lägen, eller i orter som med god kollektivtrafik är knutna till stationslägena, stärker förutsättningarna för en hållbar tillväxt i Göte-borgsregionen. Insatser inom detta område är prioriterade och styrgruppen verkar för bostadsbyggande som medger befolkningsökning samt att tillkommande bostadsbebyg-gelse stärker en hållbar regionstruktur.
Måluppfyllelse
För att fördjupa kunskapen om hur vi planerar och bygger i stationssamhällen har GR påbörjat ett arbete inom ramen
för Mistra Urban Futures som kallas Det urbana
stations-samhället – vägen mot ett resurssnålt resande. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för det komplexa i stationsnära placering samt skapa förutsättningar för fler stationsnära etableringar utifrån målbilden. På så sätt kan stadsplane-ring och transportplanestadsplane-ring integreras. Under våren har ”mjuka samråd” genomförts med medlemskommunernas ansvariga bostadspolitiker, KSAU eller motsvarande kring regional boendeplanering.
Stort fokus på
transportinfrastruktur
Mål
Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik 2025. Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik. Syftet är att skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige.
Måluppfyllelse
GR har, tillsammans med de 13 kommunerna, arbetat aktivt i samband med revideringen och remisshanteringen av nationell respektive regional transportinfrastrukturplan inför planperioden 2014–2025. Kommunernas inspel har, tillsammans med GRs mål- och strategidokument, utgjort underlag till remissförslagen för respektive plan. Under våren har en regional överblick av kommunernas cykel-satsningar och planer på kort och lång sikt sammanställts och redovisats i rapporten Hur planerar kommunerna inom
Göteborgsregionen för cykel?. Kartläggning av det befintliga och planerade cykelvägnätet har skett genom kontakt med tjänstemän i de 13 kommunerna. Resultatet har också utgjort ett inspel till revideringen ovanstående infrastrukturplaner. I arbetet med att förverkliga Götalandsbanan har alla 13 kommunerna i GR beslutat att finansiera en utredning av järnväg för sträckan Göteborg–Mölnlycke. GR har tillmans med kommunerna längs sträckan påbörjat ett sam-arbete för detta sam-arbete.
Arbetet inom Västsvenska paketet fortgår och inom ra-men för detta arbete samordnar GR ett nätverk för hållbart resande. Nätverket stödjer på olika sätt kommunerna i deras arbete för att skapa förutsättningar för nya vägvanor
18
i arbetsmarknadsregionen. Genom att öka kunskapen samt påverka attityder och beteenden hos invånare, på skolor och i företag ökar också möjligheterna att förverkliga potentia-len i de satsningar som görs inom kollektivtrafiken liksom för gång och cykel. Stödet för och möjligheten att utnyttja koncept, verktyg och kampanjer erbjuds kommuner i hela arbetsmarknadsregionen. GR deltar också aktivt i olika delar av organisationen kring Västsvenska paketet.
Ett ökat fokus på
grön- och blåstruktur
Mål
Miljöutmaningarna är många i en växande storstadsregion. Ett övergripande mål för GR är att stärka de kvaliteter som gör att vi vill bo, leva och verka i Göteborgsregionen och verka för att regionens attraktionskraft stärks genom att utveckla de gröna kilarna.
Måluppfyllelse
Inom ramen för GRs miljöarbete har under 2013 påbörjats ett långsiktigt arbete för att ta tillvara och utveckla regio-nens grön- och blåstruktur. I maj genomfördes, i ett samar-rangemang med Göteborgs universitet, ett seminarium om rekreation och friluftsliv med syftet att lyfta fram naturens betydelse för människan i storstadsregioner samt därmed öka kunskapen om hur GR och andra aktörer i regionen kan utveckla friluftslivet. En viktig del i arbetet är att kartlägga gröna och blå värden och GR har därför förstärkt kansliet med en GIS-resurs (GIS = geografiskt informationssystem).
Tillsammans med fem medlemskommuner har GR också startat ett gemensamt pilotprojekt i en av regionens gröna kilar; Delsjön–Härskogenkilen. Projektet, som har fått stat-liga medel från Naturvårdsverket i form av LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen), syftar till att samverka över kommungränserna och öka kunskaperna i området för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.
Kretslopp – vattenförsörjning
Mål
Den övergripande visionen är att skapa goda förutsätt-ningar för en hållbar tillväxt i regionen genom ökad regional samverkan inom avfall, vatten och avlopp. Målet är att för hela regionen uppnå kvalitativa, säkra, robusta och effek-tiva kretsloppssystem som ger största möjliga miljö- och samhällsnytta.
Måluppfyllelse
Styrgruppen beslutade i maj att remittera ett förslag till re-gional vattenförsörjningsplan till GRs medlemskommuner och övriga intressenter. Det övergripande syftet för den
regionala vattenförsörjningsplanen är att trygga regionens vattenförsörjning på ett robust och klimatsäkert sätt i ett långsiktigt perspektiv. I regionen har vi gemensamma vat-tenresurser och är därmed beroende av varandra. Planen pekar på väsentliga samordningsmöjligheter och ska ses som en gemensam strategi för att trygga regionens vatten-försörjning. Då sambanden med andra delar av samhälls-planeringen är tydlig blir den också ett viktigt underlag i arbetet med övergripande planering. l
19
Mål
Visionen för styrgruppens arbete är att etablera ett synsätt där de sociala aspekternas betydelse i samhällsutvecklingen alltid beaktas i beslutsfattandet; något som är nödvändigt för att skapa en hållbar utveckling. GR ska vara en viktig kompetensresurs och stödja kommunerna i deras välfärds-uppdrag genom gemensam intressebevakning, utredning samt kompetens- och kunskapsutveckling. Kunskapsba-serad verksamhetsutveckling och personal med rätt kom-petens spelar en viktig roll för en region som ska kunna möta ekonomiska, personalmässiga och demografiska förändringar.
Måluppfyllelse
Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamheten bedrivits enligt den verksamhetsinriktning och budget som förbundsfullmäktige fastställde att gälla för 2013. Del-årsrapporten är översiktlig till sin karaktär och ger endast möjlighet att redovisa och följa upp ett urval av styrgrup-pens prioriterade områden. Nedan redovisas exempel från såväl den löpande som den projektbaserade verksamheten.
Nätverken
En strategisk komponent i det regionala samarbetet är de chefsnätverk och samrådsgrupper som regelbundet träffas med GR som arena. Nätverkens ändamål och arbetsformer omprövas i en kontinuerlig diskussion. Exempelvis har so-cialchefsnätverket under året klargjort sin roll i förhållande till arbetet med de länsgemensamma strukturerna för kun-skapsutveckling inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. Funktionshindercheferna har bland mycket annat använt sitt nätverk till att formulera benämningar och kompetenskrav för personal, ett utvecklingsarbete som gett avtryck nationellt.
Kompetensutveckling och FoU-stöd
I syfte att stödja och stimulera kompetens- och kunskaps-utveckling medverkar kommunalförbundet regelmässigt till att olika slag av kompetenshöjande insatser genomförs i form av exempelvis konferenser och mötesplatser. Några arrangemang hittills under året som kan nämnas är Rätt kost för äldre, Föräldrastödsprogram – spelar det någon roll vad man väljer?, Upphandlingsfrågor för politiska revisorer, Mötesplats IFO och Mötesplats Äldreomsorg.
Kommunerna erbjuds kontinuerligt FoU-stöd, bland annat i form av handledning, FoU-cirklar, studier, utvär-deringar och seminarier.
Kunskapsbaserad socialtjänst
GR medverkar i den nationella satsningen på en kunskaps-baserad socialtjänst inom områdena barn och unga, funk-tionshinder och eHälsa. För äldreområdet har ansvaret i huvudsak förts över till vårdsamverkansorganisationerna LGS och Simba, men GR har fortfarande en samordnings-funktion. GR har vidare hållit i vissa förberedande aktiviter för att ekonomiskt bistånd eventuellt ska kunna ingå i sats-ningen från nästa år. FoU i Väst ingår också i NSG (Nationell samrådsgrupp för EBP) som representant för landets lokala FoU-miljöer.
EU-arbete
Kommunalförbundet har under flera år framgångsrikt matchat medlemskommunernas utvecklingsbehov med ansökningar till olika fonder och program. Under 2012 och 2013 har GR bedrivit flera omfattande projekt som nu går in i ett slutskede. Det gäller de båda ESF-projekten IT-lyftet och IT-piloterna vilka är samprojekt med styrgruppen för arbetsmarknad. De syftar till att utveckla arbetsinnehållet i äldreomsorgen och ta tillvara arbetslösa ungdomars IT-kunskaper. Projekten har genererat viktiga lärdomar och erfarenheter. Några avvikelser kan dock noteras. Framförallt har kommunerna haft svårt att avsätta tid för kompetens-utveckling i förhållande till projektens planer.
Projekt SamTidigt som medfinansieras av ESF pågår i sju kommuner under 2012-2014 och syftar till att utveckla me-toder och verktyg för samordnade insatser för att tidigare nå barn i utsatta miljöer. De internationella kopplingarna har visat sig vara värdefulla för kommunerna och har bland annat lett vidare till att verktyg för att stärka samverkan lyfts upp på nationell nivå.
GRAF Kompetens är ett ESF-finansierat projekt som pågår augusti 2012-juni 2014 och som vänder sig till kommunan-ställda inom funktionshinderområdet. Syftet är att höja personalens kompetens när det gäller insatser för arbete. Kompetensutvecklingen ska bidra till hållbara strukturer för lärande och insatserna omfattar 500 personer i fem medlemskommuner. Flera ansökningar om förlängningar
20
av projekt och förstudier för eventuellt kommande projekt har lämnats in under året.
Samarbete med utbildningsanordnare
Rekryteringsbehovet inom det sociala området förutsät-ter en bra dialog och samarbete mellan socialtjänsten och utbildningsanordnarna. Ett underlag för omcertifiering av vård- och omsorgscollege blev klart under våren och ger Göteborgsregionen behörighet för ytterligare en period. Ytterligare yrkeshögskoleutbildningar med särskilda inrikt-ningar har initierats under året. Samarbetet med universi-tetet har stärkts genom att avtal under år 2013 tecknats om att den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer ska administreras genom GR. En utvärdering av en satsning på bättre introduktion av nya socionomer i yrkeslivet har genomförts av FoU i Väst under året.
Olika målgrupper
I verksamhetsinriktningen för 2013 pekar sociala styrgrup-pen ut ett antal mål i anslutning till olika målgrupper samt områden där insatser för att stärka vardagsarbetet inom det sociala området bedömdes särskilt angelägna.
Barn och unga
Mål
Bland annat ”Samverkan och kunskapsprojekt behövs kring tidiga, förebyggande strategier inom ANDT-området, barn och unga som far eller riskerar fara illa … barn i utsatta miljöer där olika samhällsaktörer ger stöd och insatser som kräver samordning för att göra nytta …”
Måluppfyllelse
Ensamkommande barn och ungdomar
Sociala styrgruppen har under en rad år följt utvecklingen av insatser till ensamkommande barn och ungdomar. Bland annat har ett tvåårigt FoU-projekt genomförts i syfte att ta vara på erfarenheter från ensamkommande barn och ung-domar i Göteborgsregionen. Projektet som medfinansierats av Europeiska flyktingfonden och Gryning Vård AB avslu-tades under året med en välbesökt spridningskonferens och en rapport.
Med finansiering från länsstyrelsen har projektet
Kom-munsamverkan kring ensamkommande barn i Göteborgsregionen
startat under 2013. Syftet är att öka kvaliteten i mottagandet av ensamkommande barn och unga samt att öka kunskapen kring olika aktörers ansvar och uppdrag.
Barnets rättigheter i vårdnadstvister
De FoU-projekt som pågår för stöd till barn och unga har samtliga ett samverkansfokus. Under året har ett större projekt som rör barn som befinner sig i situationen att föräldrarna har en vårdnadskonflikt avslutats. Projektet har bidragit till ett bättre samarbete mellan
familjerätts-verksamheten och barnavården samt till att samarbetet med barnpsykiatrin och tingsrätterna uppmärksammats.
Västbus
GR har medverkat i att stärka spridningen av de uppdatera-de riktlinjerna för Västbus genom att samverka med övriga kommunalförbund om en gemensam spridningskonferens samt ta fram ett studiematerial. FoU i Väst utvärderar vad Västbus betyder för barnen och ger samtidigt utvecklings-stöd till kommunerna genom det av SKL-finansierade så kallade Psynkprojektet.
Cannabis – kunskapsammanställningar
och behandlingsmetoder
Under året har FoU i Väst producerat två kunskapsöver-sikter runt cannabis som presenterats i olika sammanhang. En studie om familjebaserade behandlingsmetoder vid missbruk av cannabis pågår.
Ungdomar, arbete och
framtidsutsikter
Mål
”Stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och känna delaktighet i samhället.”
Måluppfyllelse
Situationen för unga i förortsmiljöer och i risksituationer har fokuserats i olika FoU-projekt över åren. FoU i Väst har un-der 2013 samordnat arbetet med ett program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser. Många av insatserna i programmet fokuserar på barn, unga och deras föräldrar. Under 2013 har vidare ett FoU-projekt som rör mobiliserande trygghetsarbete i Angered inletts. Projektet är en satsning på förebyggande ungdomsarbete och särskilt prioriterat är att utveckla offensiva sätt att bemöta social oro och destruktiva gruppbildningar. Flera kommuner genomför också så kallade LUPP-undersök-ningar som innebär lokala enkätbaserade uppföljLUPP-undersök-ningar av ungdomspolitiken, med stöd av FoU i Väst.
Mitt i livet med behov av stöd
Mål
Bland annat ”För personer med olika funktionsnedsätt-ningar gäller att stödet …ska bidra till ett inkluderande liv i samhället. Viktiga förutsättningar är bland annat ett så självständigt boende som möjligt samt förbättrade möjlig-heter till boende.”
Måluppfyllelse
FoU-projekten under året har rört utvärdering av samord-nade insatser vid missbruk och funktionshinder, kunskaps-spridning av aktuell forskning och systematisk uppföljning av insatser.
21
Äldre
Mål
Bland annat ”… för att vården ska bli god, säker och ef-fektiv behöver samverkans- och organisationsformer utvecklas … ” och ”Särskilt angelägna områden är tidiga och förebyggande insatser, strategisk bostadsplanering och tillgänglighetsfrågor”.
Måluppfyllelse
Inom ramen för den nationella satsningen på en evidens-baserad vård och omsorg har FoU i Väst ett länsgemensamt uppdrag att ta fram en flervetenskaplig kunskapssamman-ställning kring orsakerna till varför sköra äldre vårdas på sjukhus i onödan. Arbetet är i sin slutfas. FoU i Väst har också utvärderat samverkansprojektet In- och
utskrivnings-klar patient. Äldres läkemedelsbehandling är en annan fråga som FoU i Väst har arbetat aktivt med under året, bland annat håller en webbaserad lathund för läkemedelsförskriv-ning på att tas fram på uppdrag av Socialstyrelsen.
Vidare under året har FoU i Väst bidragit till kunskapsut-veckling om frågor som äldres boendemiljöer, strategisk bo-stadsplanering, tillgänglighet samt tidiga och förebyggande insatser. Bland annat har en större satsning i Göteborgs Stad, Görbra för äldre, med fokus på tillgänglighetsåtgärder och sociala insatser för att stödja ett gott boende för äldre utvärderats. I höst planeras ytterligare för en studie kring hur äldre upplever tryggheten i trygghetsbostäder. FoU i Väst har genomfört en utvärdering av projektet Nattfrid som var ett försök att använda webbkameror för tillsyn på natten.
eSenior är ett EU-projekt i Göteborgs Stad som syftar till att bidra till utveckling av nya produkter och tjänster inom IT-området som bland annat ska kunna bidra till kvarboende för äldre. FoU i Väst har utvärderat projektet. l
22
Utbildningsgruppens utgångspunkter
Utbildningsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i det fak-tum att ”satsningar på utbildning och kompetensutveckling, på det livslånga lärandet är centrala inslag i ett välfärdssam-hälle och att sådana insatser borgar för utvecklingen av ett hållbart välstånd.” (Utbildningsgruppens förslag till inrikt-ning 2013). Satsinrikt-ningar på livslångt lärande är kvalificerade och kostsamma. I syfte att bedriva utbildningsverksamhet kostnadseffektivt och med ständig kvalitetsutveckling i fokus har inom ramen för GRs verksamhet landets mest omfattande regionala samarbete på utbildningsområdet etablerats. Vid jämförelser med de två andra storstadsregio-nerna kan konstateras att GRs medlemskommuner hävdar sig mycket väl avseende kvalitet och effekter av insatserna på skolområdet samtidigt som verksamheten bedrivs mer kostnadseffektivt än i Stockholms- och Malmöregionen.
Utbildningsgruppens vision
Visionen för Utbildningsgruppens arbete är att den stude-randes behov och önskemål ska sättas i främsta rummet. Den som studerar ska ha stor frihet att, i progressiva och spännande fysiska och digitala lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, teknisk, social eller kulturell art. Visionen inrymmer två ut-maningar, dels gemensamma satsningar i syfte att utveckla lärmiljöer och pedagogisk kompetens hos de utbildnings-verksamma i medlemskommunerna, dels arbetet med att skapa ett så öppet utbildningslandskap som möjligt.
Kort sammanfattning av
verksamhetsutfallet per
den 31 augusti 2013
Sammanfattningsvis kan konstateras att verksamheten be-drivs enligt den plan som förbundsfullmäktige fastställde att gälla för verksamhetsåret 2013.
Några avvikelser kan dock noteras;
Avseende GRs läromedelssamverkan kan konstateras att de regiongemensamma läromedelsinköpen ökar mer än budgeterat 2013. Den direkta elevanvändningen av GRs medieutbud ökar också i en högre takt än prognosticerat för 2013. Utfallet av samarbetssatsningen med Västtrafik,
Utbildningsgruppen
där s.k. Elevresekort erbjuds regionens skolor, har för 2013 resulterat i fördubblat resande hittills jämfört med 2012. Pedagogiskt Centrum har beviljats EU-medel för två pro-jekt, MWGR – Mobility for Welfare in Gothenburg Region och
Developing Global Citizens through Anti Bullying work och verksamhet är nu etablerad. Det förra avser kompetensut-veckling och består av europeiskt erfarenhetsutbyte inom området utanförskap och välfärd. Det senare avser att utveckla metoder kring kränkningar på nätet.
Pedagogiskt Centrum har också fått flera ansökningar och projekt beviljade under våren avseende att utveckla metodmaterial inom upplevelsebaserat lärande. Det sker exempelvis inom hållbar utveckling, trafficking, sex och samlevnad samt ungas inträde på arbetsmarknaden. Samverkan inom ramen för yrkesvuxenutbildning är mer omfattande än vad som förmodades när inriktning 2013 fastställdes, vilket främst beror på att statsbidragen ökat markant i förhållande till 2012. Ett förslag till samverkansav-tal för 2014 har tagits fram. Kommer detsamma till genom-förande innebär det att utbildningskapaciteten i regionen kan tas tillvara bättre samt att ett bredare kompetensbehov kan tillgodoses.
Måluppfyllelse per den 31 augusti 2013
När det gäller måluppfyllelse kan konstateras att Utbild-ningsgruppens vision inrymmer dels ett pedagogiskt perspektiv, dels ett som ska verka för ett öppet utbildnings-landskap.
Mål för den pedagogiska verksamheten inom
Utbildningsgruppens ram
• Inom de verksamhetsfält av sambrukskaraktär som
Utbildningsgruppen ansvarar för, idag
läromedels-försörjning, skola-arbetslivskontakter,
nätverkan-de samt yrkesverksammas kompetensutveckling,
ska Utbildningsgruppen vara den ledande aktören
i GRs medlemskommuner.
Måluppfyllelse
GR Läromedel medie- och läromedelsförsörjer i stort sett alla skolor, fristående såväl som kommunala (drygt 1 360), i samtliga medlemskommuner.
