Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Sammanträdesdatum
2017-03-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr KS 2017/052
§ 71 Internkontroll 2017 för kommunstyrelsen (KS)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
- Enligt avdelningarnas förslag till Intern kontroll 2017 med följande tillägg:
- I dokumentet ”Intern kontroll för kommunstyrelsen - kansli och
ledningsstöd 2017” under rubriken ”Klart senast” ska datum ändras till 30 september 2017.
- I dokumentet ”Tjänsteskrivelse - 2017-02-24” ska det kompletteras under kansli och ledningsstöds förslag med rubriken ”Metod/Kontrollmoment”, samt
- En delrapportering från personalavdelningen ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott i maj 2017 gällande rutiner
för övertidshantering, semesteruttag och fyllnadstid kopplat till den interna kontrollen, där hänsyn tas till revisionsrapporten ”Granskning av
lönehantering 2015”.
Ärendebeskrivning
Kommunens alla verksamheter har att planera för uppföljning av viktiga funktioner inom sitt verksamhetsområde, och varje år ska ny Intern kontrollplan fastställas av respektive styrelse/nämnd.
Kommunledningsförvaltningens fyra avdelningar har formulerat sina förslag för arbetet med Intern kontroll för 2017 enligt nedan:
Yrkanden
Eva Lindholm (M) yrkar att i dokumentet ”Intern kontroll för
kommunstyrelsen - kansli och ledningsstöd 2017” under rubriken ”Klart senast” ska datum ändras till 30 september 2017.
Susanne Meijer (S) yrkar att i dokumentet ”Tjänsteskrivelse - 2017-02-24”
ska det kompletteras under kansli och ledningsstöds förslag med rubriken
”Metod/Kontrollmoment”.
Susanne Meijer (S) yrkar att en delrapportering från personalavdelningen ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott i maj 2017 gällande rutiner för övertidshantering, semesteruttag och fyllnadstid kopplat till den interna kontrollen, där hänsyn tas till revisionsrapporten ”Granskning av
lönehantering 2015”.
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Sammanträdesdatum
2017-03-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerande Utdragsbestyrkande
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att följande förslag finns:
Tilläggsyrkande från Eva Lindholm (M).
Tilläggsyrkande från Susanne Meijer (S).
Ordföranden finner bifall till Eva Lindholms (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden finner bifall till eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-24.
Intern kontroll för kommunstyrelsen – kansli och ledningsstöd.
Intern kontrollplan för Strategi & Utvecklingsavdelningen.
Intern kontroll för kommunstyrelsen - personalavdelningen.
Intern kontrollplan Ekonomiavdelningen.
_____
