Sammanträdesdatum 2014-10-21 PROTOKOLL US 2014-5 1(5)
Universitetsstyrelsen
Tid: Tisdagen den 21 oktober 2014 kl. 8.30 – 12.00 Lokal: Konferensrum 1, Origo, Campus Valla
Närvarande: Ledamöter:
Anna Ekström ordförande
Helen Dannetun rektor
Paul Håkansson allmänintressen Helena Persson allmänintressen Jan-Erik Ögren allmänintressen Carin Franzén verksamheten Karin Öllinger verksamheten Niclas Olsson studerande
Karin Jerner studerande
Johan Wester studerande
Övriga:
Jan Axelsson samverkansdirektör, p 62 Leif Blomberg internrevisor, p 58 Per Dannetun forskningsdirektör, p 62 Margareta Fallsvik revisionschef
Agneta Frode Blomberg ekonomidirektör, p 59, 60, 62 Karin Fälth-Magnusson prorektor, p 53-56, 58-63 Göran Hessling universitetsråd
Tobias Karlsson f.d. kårordförande Mariethe Larsson kommunikationsdirektör Johan Lilliecreutz vd LiU Holding AB, p 61 Fredrik Lindeberg doktorand
Jenny Ljung styrelsens sekreterare Krzysztof Marciniak personalföreträdare Lars Rydberg utbildningsdirektör, p 62 Folke Sjöberg prorektor
Gabriel Thott personalföreträdare
Peter Värbrand vicerektor för samverkan, p 61, 62 Kent Waltersson universitetsdirektör
Ej närvarande: Ledamöter:
Magnus Hall allmänintressen
Margareta Josefsson allmänintressen Christer Mård allmänintressen Kerstin Wigzell allmänintressen Magnus Berggren verksamheten
Sammanträdesdatum 2014-10-21 PROTOKOLL US 2014-5 2(5)
Justeras datum: __________________
Jenny Ljung Anna Ekström Helen Dannetun
(sekreterare) (ordförande) (rektor)
Karin Öllinger (justerare)
Sammanträdesdatum 2014-10-21 PROTOKOLL US 2014-5 3(5)
53 Val av justerare
Karin Öllinger utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet.
54 Fastställande av föredragningslistan
Styrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista.
55 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
Den tillträdande studeranderepresentanten Niclas Olsson, kårordförande för Consensus, hälsas välkommen.
56 Rektor rapporterar
- VINNOVA finansierar 15 forskningsprojekt som ska bidra till att Sverige når de miljö- och transportpolitiska målen. Av de 57 Mkr man delar ut går 20 Mkr till LiU. Utöver dessa är universitetet medsökande i 2 projekt tillsammans VTI.
- VRs beslut inom huvudområden kommer i slutet av oktober - början av november. De har dock i november utlyst medel för att få svenska forskare att komma igång med att använda neutronforskning; av fem beviljade bidrag gick ett till LiU.
- Forte (forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd) har beviljat medel för åtta LiU-projekt totalt på 23 Mkr. Dessa har gått till Tema Barn, IBL, ISV och IKE.
- Antalet ansökningar till Horizon 2020 har ökat, LiU har fått 13 beviljade.
- Xavier Crispin, ITN, har fått ett bidrag på 33 Mkr från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Ulf Helmersson, IFM, har fått 23 Mkr i ett fortsättningsanslag.
- Årets alumner är utsedda. Peter Agnefjäll, koncernchef på IKEA och Elnaz Baghlanian, Svenska Penn, höll mycket inspirerande föredrag.
Sammanträdesdatum 2014-10-21 PROTOKOLL US 2014-5 4(5)
- Den här veckan pågår den Populärvetenskapliga veckan. 2 600 gymnasieelever besöker LiU.
- Linköping universitet fortsätter att klättra på rankinglistan och har gått från plats 45 till 26 på QS-listan över universitet under 50 år.
Ordförande tillade att hon samt rektor deltog vid prisutdelningen av Marcus Wallenbergs pris till Magnus Berggren med många beröm- mande ord för vad han uträttat i sin forskning vid universitetet.
57 Förlängning av förordnande för prorektor till den 31 juli 2016 Dnr LiU-2014-00202
Föredragande: Kent Waltersson
Beslut Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att:
1. Professor Karin Fälth-Magnusson erhåller fr.o.m. den 1 januari 2015 och t.o.m. den 31 juli 2016 fortsatt förordnande som prorektor vid Linköpings universitet.
2. Rektor bemyndigas att slutligt bestämma tiden för tjänstgöringens omfattning för Magnusson.
58 Internrevisionens rapport: Informationssäkerhet - Implementation av objektförvaltningsmodellen Dnr LiU-2014-01660
a) Redogörelse för rapport Föredragande: Leif Blomberg b) Beslut
Föredragande: Kent Waltersson
Beslut Universitetsledningen framhåller att man i allt väsentligt delar vad som anförs i internrevisionens rapport om arbetet kring upprätthållandet av universitetets ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
Med hänvisning till förslaget till åtgärder beslutar universitetsstyrelsen att uppdra till rektor att fortsätta arbetet med att utveckla LIS och att i universitetets kommande verksamhetsplan återkomma till frågan om objektmodellen och dess fortsatta implementation.
Sammanträdesdatum 2014-10-21 PROTOKOLL US 2014-5 5(5)
59 Tertialrapport per den 31 augusti 2014
Information Agneta Frode Blomberg presenterar tertialrapporten.
60 Reviderade riktlinjer för balanserat kapital Dnr LiU-2013-00528
Föredragande: Agneta Frode Blomberg
Beslut Universitetsstyrelsen fastställer föreslagna reviderade riktlinjer för hantering av balanserad kapitalförändring enligt bilaga att gälla tills vidare.
61 LiU Holdning - redovisning
Information Johan Lilliecreutz informerar om LiU Holdings verksamhet och uppdrag.
62 Inför verksamhetsplan och budget 2016 - omvärldsanalys
Diskussion Efter muntliga föredragningar kring väsentliga omvärldsförhållanden av betydelse för universitetets verksamhet inom utbildning, forsk- ning och samverkan genomför styrelsen gruppvisa diskussioner kring uppkomna frågeställningar. Styrelsens synpunkter kommer att inarbetas i universitetsledningens arbete med att ta fram förslag till verksamhetsplan och budget för universitetet 2016.
63 Övriga frågor
Inga övriga frågor
