Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl kommunhuset, rum Hävringe

(1)

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2017-08-30 kl. 13.15 kommunhuset, rum Hävringe

Linus Fogel

Ordförande Agnetha West Sekreterare

Nr Ärendemening Sidnr

1 Förrvaltningschefens rapport

 Information - behovet av nytt äldreboende

2 Information - vad som hänt i verksamheterna under sommaren 3 Övrig information

 Hemvården

 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

 Resursfördelningsmodell

4 Budgetuppföljning per juli 2

5 Matleveranser till äldre 19

6 Uppföljning intern kontrollplan 20

7 Delgivningar 25

8 Redovisning delegationsbeslut 26

9 MAS rapport 27

10 Balanslista och årshjul 29

11 Sekretessärende: Faderskapsutredning *)

(2)

Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2017 08 22 VON

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Budgetuppföljning per juli 2017

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen

Mats Glimbrant Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per juli 2017 godkänns.

Resultatet jämfört med budget under perioden januari-juli 2017 är – 2029 tkr.

Årsprognosen för 2017 är + 320 tkr. Årsprognosen för de olika verksamheterna är:

Förvaltningsgemensamt 287 tkr Individ- och familjeomsorg 945 tkr Äldreomsorg Sol och HSL - 8507 tkr Insatser enligt LSS 118 tkr Färdtjänst/riksfärdtjänst - 340 tkr Förebyggande verksamhet - 16 tkr Flyktingmottagande 7988 tkr Arbetsmarknadsåtgärder - 157 tkr

Denna prognos baseras på att nämnden vid årets slut uppnår följande besparingar/effektiviseringar:

 Minska utbetalningarna för ekonomiskt bistånd 1800 tkr

 Taxa för äldreomsorg och funktionsstöd 400 tkr

 Effektivisera på korttidstillsyn LSS/SOL 400 tkr

Denna prognos baseras på att nämnden vid årets slut inte uppnår följande besparingar/effektiviseringar:

 Utfördelad besparing på de olika verksamheterna 2550 tkr

 Prioritera sjukfrånvaron 1000 tkr

 Trygg hemgång 1000 tkr

 Koll på hemtjänsten 2250 tkr



(3)

Datum

2017-08 22 VON.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per juli 2017.

Tjänsteskrivelse 2017 08 22 Dnr:

Päivi Pannula Socialchef

(4)

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juli 2017

Perspektiv: Ekonomi

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnader Avvikelse

11 Stöd t pol partier 715 ‐ ‐ 715 ^-

27 Miljö‐ o hälsoskydd 150 150 ‐ 300 ^-

50 Gem administration 10 933 551 ‐ 11 197 ²⁸⁷

54 Individ och familjeomsor 37 416 1 907 ‐ 38 378 ⁹⁴⁵

55 Vård o oms SOL o HSL 155 953 24 706 ‐ 189 166 ^-^{8 507} 56 Insatser enl LSS 44 230 11 773 ‐ 55 885 ¹¹⁸

57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 358 88 ‐ 1 786 - ³⁴⁰

58 Förebygg verksamhet 1 247 ‐ ‐ 1 263 - ¹⁶

59 Vård o Omsorg/LSS ‐ ‐ ‐ ^- 62 Flyktingmottagande ‐ 257 38 821 ‐ 30 576 ^{7 988} 63 Arbetsmarknadsåtgärder 1 273 2 364 ‐ 3 794 - ¹⁵⁷

253 018 80 360 - 333 060 318

Helårsprognos 2017 Verksamhet Anslag Intäkter Kostnader Avvikelse 11 Stöd t pol partier 417 ‐ ‐ 438 - ²¹

27 Miljö‐ o hälsoskydd 88 22 ‐ 180 - ⁷¹

50 Gem administration 6 378 407 ‐ 6 996 - ²¹²

54 Individ och familjeomsor 21 826 970 ‐ 22 257 ⁵⁴⁰

55 Vård o oms SOL o HSL 91 156 14 552 ‐ 110 840 ^-^{5 131} 56 Insatser enl LSS 25 801 6 772 ‐ 31 403 ^{1 170} 57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 792 56 ‐ 902 - ⁵⁴

58 Förebygg verksamhet 727 ‐ ‐ 781 - ⁵³

59 Vård o Omsorg/LSS ‐ ‐ 24 ²⁴

62 Flyktingmottagande ‐ 150 25 328 ‐ 22 728 ^{2 450} 63 Arbetsmarknadsåtgärder 743 464 ‐ 1 276 - ⁷⁰

147 778

48 571 - 197 777 - 1 428 Utfall jan-juli 2017

(5)

Kontogruppering Årsbudget Årsprogn Diff Ack budget Ack utfall Ack diff

Avgifter 6 789 6 959 170 3 960 4 071 111 Bidrag 47 451 56 662 9 211 27 680 33 947 6 267 Övrigt 16 769 16 739 ‐ 30 9 782 10 553 771 Anslag 253 333 253 018 ‐ 315 147 778 147 778 ‐

324 342

333 378 9 036 189 200 196 349 7 149 Personal ‐ 213 202 ‐ 219 310 ‐ 6 108 ‐ 123 766 ‐ 128 249 ‐ 4 483 Lokaler ‐ 27 334 ‐ 27 184 150 ‐ 15 945 ‐ 15 449 496 Köp av verks ‐ 38 404 ‐ 38 194 210 ‐ 22 402 ‐ 21 943 459 Övrigt rest ‐ 45 402 ‐ 48 371 ‐ 2 969 ‐ 26 485 ‐ 32 135 ‐ 5 650

324 342

- - 333 059 - 8 717 - 188 598 - 197 776 - 9 178 -

319 319 602 - 1 427 - 2 029

Årsprognos

Nämndens redovisar en positiv helårsprognos vid månadsuppföljningen per maj på 1750 tkr.

Denna prognos baseras på att nämnden vid årets slut uppnår de beslutade besparingarna/effektiviseringarna med undantag av:

1. (Von § 13) Socialchefen får i uppdrag att inte genomföra de proportionella

besparingar motsvarande 2550 tkr då nämnden anser att de innebär för stora risker för brukar- och patientsäkerhet, att nämnden riskerar att inte kunna följa lagstiftningen samt att risken för ökad sjukfrånvaro är överhängande.

2. (Von § 13) Prioritera sjukfrånvaron 1000 tkr.

VON Årsprognos Att spara Bedöms Netto

kunna sparas Ekonomiskt bistånd 1 800 1 800 Avgifter 400 400 Korttidsvistelse, korttidstillsyn LSS 400 400

Sjukfrånvaro 1 000 ‐ 1 000

Trygg Hemgång 1 000 se hemvård nedan

Koll på hemtjänsten 2 250 se hemvård nedan

Proportionell besparing 2 550 ‐ 2 550 Ofördelad besparing 1 600 ‐ 1 600 KS tilläggsanslag, flyktingmottagning 1 600

Balanskonto, ensamkommande 2 600

Integration 3 789

Förvaltningsgemensamt 400

IFO 1 150

(6)

Äldreomsorg

Helårsprognosen uppgår till -4845 tkr, varav +455 tkr avser Säbo och -5300 tkr avser hemvård.

Åtgärder:

1. Prioritera sjukfrånvaron inom hemtjänsten och särskilt boende vilket även påverkar övertidskostnaderna. Verksamheten får stöd av personalenheten utifrån den övergripande satsning som görs för krafttag mot den höga sjukfrånvaron.

2. Arbetet med ”Koll på hemtjänsten” fortsätter och nämnden har tagit beslut om att verksamheten i år ska uppnå en brukartid på 60 % och kringtid på max 40 %. Beräknad besparing 2250 tkr. För att uppnå det fortsätter verksamheten med att:

- hemtjänstpersonalen planerar besöken hos brukarna själva utifrån de ramar som enhetscheferna sätter

- minska antalet korta besök genom effektivare planering (ex slå ihop insatser) - införa resursfördelningssystem

. arbete med myndighetsdelen/biståndshandläggare

3. Äldreomsorgen fortsätter arbetet med ”Trygg hemgång”. Brukare som får stöd av teamet

”Trygg hemgång”. Brukaren och teamet provar olika lösningar under de 5-10 dagar som brukaren har ”Trygg hemgång”. Beräknad besparing 1000 tkr.

Utifrån förra årets Trygg hemgångsprojekt så gjordes bedömningen att de brukare som haft stöd av ”Trygg hemgång” minskade sina behov av stöd med 48 % mot biståndsbeslutet och beviljad tid.

Individ- och familjeomsorg

Helårsprognosen uppgår till +1150 tkr. Bristen på socialsekreterare visar ett prognostiserat överskott, då verksamheten inte bemannar upp till personbudget.

LSS

Helårsprognosen uppgår till + 776 tkr. Personlig assistans har en fordran från

Försäkringskassan avseende en person som flyttat till annan kommun från 2016 som kommer tillföra + 350 tkr till driftresultatet. I årets budget var det beräknat att betala 300 tkr i ersättning avseende samma person, vilket innebär ett ytterligare överskott jämfört med budget på + 300 tkr. Korttids/fritids LSS och SOL bedöms klara sin besparing/effektivisering på + 400 tkr och dessutom lämna ytterligare + 300 tkr i prognosförstärkning. Den interna verksamheten på LSS-boenden kommer inte att bemannas fullt ut och en besparing på + 400 tkr beräknas. Kostnaderna för färdtjänst har ökat med ca 200 tkr under årets första tertial jämfört med föregående år.

(7)

Integration

Helårsprognosen uppgår till +7989 tkr, varav -4386 tkr avser flyktingmottagningen och - +8175 tkr avser ensamkommande barn. Dessutom tillkommer +2600 tkr från balanskonto som avser ensamkommande barn, samt +1600 tkr som avser flyktingmottagningen och kan ansökas hos KS i slutet av året.

Flyktingmottagning:

Finansieras genom schablonbidrag och grundbidrag från Migrationsverket. Prognosen för dessa bidrag beräknas till + 4540 tkr. Detta är en uppskrivning av prognosen eftersom schablonersättningen för 2017 beräknas bli 1080 tkr högre än vad som prognostiserades vid årets början. Kostnader uppstår för socialsekreterare, tolkar och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Prognosen för dessa kostnader är - 8926 tkr, vilket innebär en negativ årsprognos för flyktingverksamheten motsvarande - 4386 tkr. Detta skulle ge utrymme för att ta del av KS extra anslag på 1600 tkr.

Ensamkommande barn:

Ersättningsavtalen med Migrationsverket avseende ensamkommande barn förändrades under 2017. Första kvartalet gällde dåvarande avtal, där nämnden ersattes med 1900 kr per dygn. Andra kvartalet ersattes nämnden med 1900 kr per dygn och barn som är placerade på HVB-hem, övriga barn ersattes med faktiska redovisade kostnader. Tredje och fjärde kvartalet ersätts nämnden med 1350 kr per barn och dygn som ännu inte fyllt 18 år. De barn som fyllt 18 år ersätts med 750 kr per barn dygn. Nämnden prognostiserar med ett överskott motsvarande 8175 tkr. Detta är en uppskrivning av helårsprognosen med 675 tkr jämfört med uppföljningen per maj. Diskrepansen beror på att nämnden placerar allt färre barn i externa HVB-hem.

Besparingar/effektiviseringar

Ekonomiskt bistånd

Den förväntade prognosen är att nå besparingen vid årets slut. Besparingseffekten kommer troligtvis att öka i och med att ”Drivhuset” når sin fulla kapacitet i slutet på året.

Avgifter

Justerad taxa för 2017 beslutades november 2016 och ger löpande effekt.

Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS Åtgärden är genomförd och ger löpande effekt.

Sjukfrånvaro

Har varit hög under 2017 jämfört med 2016 dels varje månad var för sig, dels januari – mars.

(8)

Trygg hemgång

Under året har teamet Trygg hemgång haft få brukare. De nio som varit aktuella inom Trygg hemgång har, sammanslaget, efter insatsen ett minskat behov om 48 %. Detta

överensstämmer med de som fick stödet under projekttiden 2016 där hälften av behovet kvarstod efter genomgången tid i rehabilitering.

Brukare Innan trygg Efter trygg Kvarstående Minskat hemgång t/v hemgång t/v behov %/v behov %/v

1 18,00 3,50 19 81

2 15,00 9,50 63 37

3 14,00 5,00 36 64

4 15,25 7,75 51 49

5 10,00 8,25 83 17

6 10,75 8,25 77 23

7 8,50 3,50 41 59

8 8,50 5,50 65 35

9 4,75 4,00 84 16 104,75

55,25 519,00 381,00

Från och med första maj 2017 arbetar verksamheten utifrån ny rutin inom Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Detta gav ett ökat behov av insatser via Trygg hemgång under maj, mindre under juni och juli, då det är det teamet som möter upp de patienter/brukare som går genom den gröna eller gula utskrivningsprocessen utifrån den nya rutinen.

Koll på hemtjänsten

Hemtjänsten har under perioden januari-juli 2017 utfört 49 394 timmar. Samma period föregående år utfördes 41 871 timmar. Detta ger en volymökning på 7 523 timmar, vilket motsvarar en ökning med 18 %.

Personalkostnaderna inom hemtjänsten var under perioden januari-juli 2017 27 881 tkr.

Samma period föregående år var personalkostnader 25 074 tkr. Detta ger en kostnadsökning med 2 807 tkr, vilket motsvarar en ökning med 11 %.

Risker

Externa placeringar avseende unga, vuxna och funktionshindrade. Ökade volymer inom äldreomsorgen avseende korttidsboende, dagverksamhet, särskilt boende och hemtjänst.

Ökad vårdtyngd inom särskilt boende och kortidsboende.

Statsbidrag

Ökad bemanning (3051 tkr): samtliga medel förbrukas under 2017 enligt planering. Medlen används till personalkostnader inom korttidsboende, trygg hemgång, aktiviteter och ledning.

Våld i nära relation (117 tkr): medlen går till fortbildning och utbildning av medarbetare inom området. Medlen kan endast användas under 2017. Medlen kommer att förbrukas i år.

PRIO (297 tkr): medlen används till PRIO- samordning.

(9)

ÄBIC (293 tkr): medlen används till ÄBIC- projektledning.

DUA (200 tkr) fram till 30 juni 2017. Medlen går till utbildning av medarbetare. Kvarstår 60 tkr under 2017 som kommer att förbrukas under året.

Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården (532 tkr): Kommunen

anställer en mentor/ förste socialsekreterare. Medlen ska användas under 2017. Medel som inte förbrukats under 2017 återbetalas till Socialstyrelsen.

Investeringar

Ändamål Objektnr Total Förbrukat Återstår

Budget per 170731

Inventarier, funktionsstöd 92414 535 2 533

Inventarier gemensamma utrymmen 92415 100 100

Trygghetslarm, särskilt boende 92416 123 123

Utemiljö, särskilda boenden 92417 673 333 340

Invent. O utr, hemtjänst o äldreboenden 92418 1 536 254 1 282 Elektronisk nyckelhantering i hemvården 92419 311 281 30

Nytt verksamhetssystem 946 946

Nya moduler i befintligt system 133 133

Kommunnät Säbo 960 960

Summa 5 317 870 4 447 Samtliga investeringsmedel förväntas att förbrukas under året. Perspektiv: Brukare Antal brukare 2013 2014 2015 2016 2017 Januari 184 172 206 209 265

Februari 200 169 204 208 259

Mars 202 193 206 211 263

April 193 195 205 216 258

Maj 189 197 209 216 250

Juni 193 200 206 217 248

Juli 181 205 200 220 246

Antalet brukare ökar år från år vilket följer den demografiska utvecklingen. I juli 2017 var antalet brukare 246 st. I juli 2016 var antalet brukare 220 st. Detta innebär en ökning mellan åren med 26 brukare jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar 12 %.

(10)

Antal utförda timmar 2014 2015 2016 2017 Januari 5 646 5 366 6 012 7 203 Februari 5 235 4 771 5 625 6 546 Mars 5 674 5 517 6 070 7 095 April 5 680 5 507 5 731 7 168

Maj 5 255 5 467 6 179 7273

Juni 4 924 5 273 6 089 6833

Juli 4 770 5 980 6 165 7276

Summa 37 184 37 881 41 871 49 394

Ökat antal brukare och behov ger ökat antal utförda timmar, antalet timmar i genomsnitt per brukare är ungefär detsamma som i juli föregående år. Ökningen perioden januari-juli mellan åren 2016 och 2017 är 7523 timmar, vilket motsvarar 18 %.

Antal timmar

Brukartid Kringtid

Januari 51% 49%

Februari 50% 50%

Mars 51% 49%

April 51% 49%

Maj 50% 50%

Juni 48% 52%

Juli 50% 50%

Målet är att uppnå 60 % under 2017.

Brukartid är den tid som hemtjänstpersonalen är i hemmet hos brukaren och ger stöd med vård- och omsorg. Kringtiden är tid för dokumentation, arbetsplatsträffar och transporttid

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari februari mars april maj juni juli

Biståndsbeslut Besöksplan Planerad Utförd

Schemalagd

(11)

samt planering med mera. Exempelvis är det antalet larm som hemtjänsten åker på som ökar kringtiden. Det finns möjliga felkällor i statistiken på grund av att in- och urloggningar sker i hemmet hos brukare. Det finns insatser som sker utanför hemmet så som

ledsagningar, apoteksärenden, lämna sopor, hämta post och annat som sak loggas

manuellt. Det sker även en hel del fel i in- och urloggningarna delvis på grund av att dessa är kopplade till nyckelfria lås.

Trygghetslarm

Antal 2014 2015 2016 2017

Januari 354 308 308 289 Februari 360 313 306 299 Mars 361 309 304 323 April 357 312 310 331 Maj 341 311 312 331 Juni 348 310 319 332 Juli 352 314 321 333 Trygghetslarm är ofta den första insatsen som brukaren börjar med.

Särskilt boende

Antal dygn

Möjliga Tomma Möjliga Tomma Möjliga Tomma Möjliga Tomma

Sektion A 186 168 186 180

Sektion B 186 168 186 31 180

Sektion G 341 308 4 341 330 29

Sektion H 341 3 308 341 16 330

Sektion I 341 2 308 341 10 330 17

Sektion J 341 308 341 330 39

Sektion K 434 392 434 1 420

Sektion O 279 252 279 270

Sektion P 279 252 279 270

Havet 403 364 403 390 3

Skeppet 434 392 434 36 420 7

Snäckan 248 224 1 248 14 240

Stranden 279 3 224 279 270

Summa 4092 8 3668 5 4092 108 3960 95

Januari Februari Mars April

(12)

Antal dygn

Möjliga Tomma Möjliga Tomma Möjliga Tomma Möjliga Tomma

Sektion A 186 180 186

Sektion B 186 180 186

Sektion G 341 22 330 341

Sektion H 341 330 341

Sektion I 341 31 330 30 341 24

Sektion J 341 1 330 341

Sektion K 434 420 434

Sektion O 279 270 279

Sektion P 279 270 279

Havet 403 12 390 403

Skeppet 434 420 434

Snäckan 248 240 248

Stranden 341 24 330 341

Summa 4154 90 4020 30 4154 24 0 0

Maj Juni Juli Augusti

Tabellen visar antalet möjliga platser och dygn i särskilt boende samt ej belagda platser (tomma dygn). Orsaker till tomma dygn kan vara renovering av lägenhet eller fördröjning vid inflyttning av olika orsaker.

Korttidsboende

Antal belagda dygn Hällen Sektion D Sjötången Summa Januari 395 209 21 625 Februari 321 202 28 551 Mars 348 152 50 550 April 299 157 48 504 Maj 223 169 ‐ 392 juni 334 169 ‐ 503 juli 379 167 ‐ 546 Summa 2 299 1 225 147 3 671

Minskande volymer under första halvåret då det varit färre utskrivningar från slutenvården och därmed färre vårdplaneringar och ansökningar om bistånd korttidsboende.

Hemsjukvård

Antal inskrivna patienter

2016 2017 2016 2017

Januari 162 168 224 183 Februari 159 161 225 181 Mars 153 163 204 180 April 151 163 187 180 Maj 144 169 184 169 Juni 150 141 171 126 Juli 152 134 173 122

Augusti 152 174

Distriktssköterska Rehab

(13)

Skillnaden avseende inskrivna inom hemsjukvården är att under 2016 innefattar antalet även de som haft tillfälligt stöd. 2017 är statistiken renodlad och innehåller endast personer som är inskrivna. Från och med juni 2017 är inte funktionshinderområdet med i statistiken, den är relativt statisk och den här statistisken fokuseras på äldre för att följa utvecklingen. Vad gäller Rehabs statistik har de som endast har hjälpmedel exkluderade, gäller endast de som har insatser från rehab, gäller från och med våren 2017.

Individ- och familjeomsorg Barn och Unga

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Januari 3 3 ‐ 4 7 5 Februari 4 3 ‐ 4 7 5 Mars 4 3 ‐ 5 7 5 April 3 3 1 4 7 5 Maj 3 3 1 3 7 5 Juni 3 3 2 3 6 5 Juli 4 3 2 3 5 5

HVB ‐ externt Konsulentstött familjehemEgna familjehem

Ingen större förändring har skett gällande antalet placeringar under året. Två placeringar enligt LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga), en placering enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall), samt övriga placeringar enligt SoL

(Socialtjänstlagen.

Det är åtta barn placerade i familjehem (ensamkommande barn ej med i denna tabell). Det kan eventuellt bli en ökning av placerade barn i familjehem under hösten. Under året har det varit tre barn placerade på externa HVB.

Vuxna

(14)

2016 2017 2016 2017 Januari 3 2 7 4 Februari 5 2 7 5 Mars 4 2 8 5 April 4 2 8 6 Maj 4 3 6 7

Juni 6 1 8

Juli 5 1 8

HVB ‐ externt Oliven

Tabellen ovan visa antal inskriva per månad. Totalt har HVB Oliven haft 13 unika personer inskrivna till och med juli. Fyra unika personer placerade på externa HVB utifrån att de bedömts ha behov av behandling som ej kan tillgodoses inom kommunens egna verksamheter.

Röda linjen visar årsbudgeten på 7 323 tkr periodiserad i tolftedelar, vilket ger 610 tkr i månadsbudget. Blå linje visar årsbudgeten minus besparingen på 1 800 tkr, vilket ger en besparingsbudget på 5 523 tkr (7 323 – 1 800), även den periodiserad i tolftedelar och ger 460 tkr i månadsbudget. Svart linje visar ackumulerat utfall per juli på 3 564 tkr, vilket innebär 706 tkr lägre än budget, men 344 tkr (3 564 – 460*7) över besparingsbudget. Se nedan tabell.

(15)

Ekonomiskt bistånd Budget Utfall Diff

2017 2017 2017

Januari 610 447 163

Februari 610 451 159

Mars 610 673 ‐ 63

April 610 530 80

Maj 610 484 126

Juni 610 485 125

Juli 610 494 116

Summa 4 270 3 564 706

Integration (Ensamkommande barn) Antal barn Ej anlända Internt HVB Externt HVB Externt FH Internt FH Januari 18 10 10 20 20 Februari 18 10 10 20 20 Mars 18 10 10 10 20 April 10 9 20 18 Maj 9 9 19 19 Juni 9 9 19 19 Juli 12 3 17 20 Internt HVB inkluderar en såld plats till annan kommun. Ej anlända barn innebär att nämnden har avtal med Migrationsverket om dessa placeringar men de har inte anlänt till kommunen. Integration (Flyktingmottagning) Ekonomiskt Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff bistånd 2016 2016 2016 2017 2017 2017 Januari 295 241 54 598 620 ‐ 22

Februari 295 236 59 598 501 97

Mars 295 282 13 598 592 6

April 295 232 63 598 428 170

Maj 295 259 36 598 418 180

Juni 295 200 95 598 560 38

Juli 295 266 29 598 574 24

Summa 2 065 1 716 349 4 186 3 693 493

Utbetalningarna under årets fyra sju månader är 493 tkr lägre än budget, dock bedöms att

(16)

LSS

Tabellen ovan visar antal placerade personer inom bostad med särskild service LSS . Jämfört med 2016 har detskett en ökning inom servicebostad från sex till nio personer.

Myndighet: Barn och unga

Inflödet av ärenden har ökat något jämfört med föregående månad vilket innebär att inflödet av ärenden är jämnställt med föregående år. Till och med juli månad har det totalt inkommit totalt 205 aktualiseringar.

Verksamheten står inför fortsatta utmaningar eftersom det är svårt att få tag på personer med socionomutbildning samt erfarenhet av arbetet inom barn och unga. Verksamheten har fortsatt vakanta tjänster i form av socialsekreterare, behandlare samt enhetschef.

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Januari 4 5 14 13 6 9

Februari 4 5 14 13 6 9

Mars 4 6 14 13 6 9

April 4 6 14 13 6 9

Maj 4 5 14 13 6 9

Juni 4 4 14 13 6 9

Juli 4 4 14 13 6 9

Externa plac Interna plac. Servicebostad

(17)

Myndighet: Vuxen

Diagramet ovan visar inflödet av antal ärenden som aktualiserats på vuxenenheten. Antalet aktualiseringar har minskat jämfört med föregående år. Till och med juli har det totalt inkommit 168 ärenden jämfört med föregående år då det inkommit 190 aktualiseringar.

PERSPEKTIV: MEDARBETARE

Arbetsmiljö SSAM

Samtliga arbetsgrupper har fokus på att arbeta med riskbedömningar kring arbetsbelastning i ett övergripande förvaltningsarbete tillsammans med personalenheten.

Arbetsmiljöverket har varit och inspekterat arbetsmiljön för äldreomsorgens enhetschefer, inspektionsmeddelande har inkommit och åtgärder ska utföras innan september. Brister och krav är bland andra: undersökning, riskbedömning, åtgärder angående hög arbetsbelastning, är resurserna för arbetet anpassade till kraven, kan arbetstidens förläggning leda till ohälsa etc. Förvaltningsledningen har kontakt med Trygghetsjouren för att se hur de kan vara

(18)

PERSPEKTIV: VERKSAMHET OCH KVALITE

APIL

ESF-projektet APIL (Arbetsplatsintegrerat lärande) fortlöper med åtta deltagare som läser svenska, vårdkunskap och praktiserar i verksamheten (5 inom äldreomsorg, 3 inom funktionshinder). Språkombud finns på arbetsplatserna som stöd och deltagarna upplevs som engagerade och positiva och är ett tillskott i verksamheten.

Drivhuset

Ung komp-projektet har startats upp och arbetsförmedlingen finns i Drivhusets tillfälliga lokaler två dagar i veckan.

”Ung komp” vänder sig till personer mellan 16 och 24 år och som behöver ett sammanhållet stöd för att börja arbeta eller studera. Syftet är att förhindra och bryta långvarig arbetslöshet bland unga. Målet är att en större andel av de som deltagit i projektet ska börja arbeta eller studera jämfört med en likvärdig grupp i ordinarie verksamhet. Samverkan sker runt

ungdomens hela livssituation. Medarbetare från kommunen och Arbetsförmedlingen samlokaliseras i Oxelösund vilket gör det enklare att samarbeta.

Arbetssättet i Ung komp sätter individen i centrum och behovsanpassar insatserna.

Arbetslagen kan fånga upp deltagarnas komplexa problematik eftersom de har olika kompetenser. Genom arbetssättet vill man stärka deltagarnas förtroende för

Arbetsförmedlingen, kommunen och samhället. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden och finns på 16 orter i landet.

Verksamheten drivs fortfarande i tillfälliga lokaler och den planerade flytten till de permanenta lokalerna på Campus är framflyttat till oktober månad.

(19)

Datum Dnr

2017-07-11 VON.2017.24

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Matleveranser till äldre oktober 2017

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag Medborgardialog KPR

Päivi Pannula Titti Kendall

Förvaltningschef Områdeschef

Beslut till:

Vård- och omsorgsförvaltningen Titti Kendall

0155-380 79

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen

Matleveranser är en insats som vård- och omsorgsnämnden erbjuder de äldre som har bistånd enligt socialtjänstlagen som en förebyggande insats för de som har svårt att klara sin dagliga livsföring. Behovet tillgodoses genom matleveranser och brukaren värmer maten själv eller får hjälp av hemtjänsten med att värma maten. Sedan tidigare har vård- och omsorgsnämnden tagit beslut om att inte subventionera matportioner.

Oxelösunds kommun kommer från och med oktober 2017 att tillaga maten i

egenproduktion i Björntorps produktionskök och Serviceenheten levererar maten vid två tillfällen per vecka till brukare i ordinärt boende. Beräknad kostnad är 61- 65 kronor per matlåda.

Vård- och omsorgsnämnden har genomfört en medborgardialog och haft dialog med Kommunala pensionärsrådet för att få reda på vad Oxelösundaren anser viktigt i frågan.

Vid medborgardialog deltog tre personer och framhöll vikten av storleken på matportion och att kall mat är att föredra med så få leveranstillfällen som möjligt. Prisnivån

diskuterades och 65-70 kronor per portion ansågs rimligt. KPR (Kommunala

Pensionärsrådet) uppgav 70 kronor per portion som tak för pris per portion. Vid båda dialogerna framkom tydliga åsikter kring att det är bra att maten tillverkas i Oxelösund i egenregi. Dialogtillfällena har omfattat kvalité, kvantitet och priskänslighet och

förändringen anses därmed kommunicerad. Därmed bör priset per matportion inte behövas subventioneras.

(20)

Tjänsteskrivelse 1 (4)

Datum

2017-08-15 Dnr

VON.2017.33

OXL2 00 v 1.0 2012- 06-07

Uppföljning intern kontrollplan 2017

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

1. Rutin för dokumentation patientjournal HSL

Patientjournaler har granskats i fem vårdåtaganden med fokus på planer för aktuella hälso- och sjukvårdsbehov. Urvalet gjorts från slumpvis bestämt födelseår.

Granskningen har utgått från om det i patientjournalen finns:

- planer med åtgärder för aktuella problem/ medicinska diagnoser ( 2 ja, 3 delvis)

- planer på aktuella begränsningsåtgärder och registrerat samtycke (4 ej akt, 1 nej)

- uppföljning i plan från omvårdnadspersonal (4 ja, 1 nej)

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att dokumentationen av planer i patientjournal visar en försämring gentemot förra granskningen.

Däremot har uppföljningen av planer från omvårdnadspersonal förbättrats.

Vård- och omsorgsförvaltningen Lars Ask

0155-384 43

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2016, uppföljning 1.

Vård och omsorgsförvaltningen ska återrapportera vad som gjorts för att åtgärda bristerna vid nästa uppföljning.

Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 2017. Interna kontrollplanen innehåller sju kontroller varav fem ska följas upp två gånger per år. Den första uppföljningen har nu

genomförts och avser perioden januari – maj 2017.

Uppföljningen visar att förbättringar skett men att det finns ytterligare utrymme för att höja kvalitén.

Områden som behöver fortsätta sitt kvalitetsarbete är:

- Rutin för dokumentation patientjournal HSL - Vård- och genomförandeplaner inom USO - Genomförandeplaner inom ÄO

- Rutin för hantering av brukares privata medel - Riktlinjer HSL

(21)

2 (4)

2. Klagomålshantering ”Säg vad du tycker”

Redovisas 1g per år i samband med bokslut.

3. Vård- och genomförandeplaner inom USO

Fem ärenden har granskats av enhetschef efter slumpmässigt urval av handläggare.

Granskningen har genomförts utifrån nio kontrollpunkter för att säkerställa kvalitén på innehållet.

Genomförandeplaner för ensamkommande barn finns i samtliga granskade ärenden.

I ett av dessa saknades två kontrollpunkter och i ett annat tre. Sammantaget är 89% av kontrollpunkterna uppfyllda. Resultatet är en förbättring gentemot föregående mätning.

4. Genomförandeplaner inom ÄO

Social dokumentation har granskats i fem slumpvis utvalda ärenden inom äldreomsorgen.

Granskningen innefattar samma nio kontrollpunkter som ovan och resultatet är att 91% av dessa är uppfyllda vilket är en förbättring från föregående mätning.

5. Riktlinjer inom VOF

Sex riktlinjer inom socialtjänstlagens (SoL) område, en om samverkan med utbildningsförvaltningen och nio inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har granskats och kommenterats. En ny riktlinje har tillkommit.

Riktlinjer SOL:

Samverkan mellan utbildnings- och vård- och omsorgsförvaltningen - aktuell och fungerar

Ekonomiskt bistånd

- reviderad 2017-05-30 enl åtgärd från föregående granskning Bedömning av bistånd till äldre samt personer med funktionsnedsättning…

- behöver revideras genom anpassning till IBIC Insatser kontaktperson/ -familj enl. SoL, LVU och LSS

- aktuell och fungerar Våld i nära relation

(22)

3 (4)

- aktuell och fungerar Missbruksvård

- nya riktlinjer antagna 2017-05-30 enl åtgärd från föregående granskning

Riktlinjer HSL:

Hälso-och sjukvårdsansvar i kommunens dagverksamhet - behöver omarbetas i sin helhet

Fallprevention och fall

- behöver omarbetas i sin helhet Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

- behöver omarbetas i sin helhet Fysiska begränsningsåtgärder

- behöver omarbetas i sin helhet Medicintekniska produkter

- aktuell och fungerar

Delegering av sjukvårdande uppgifter - fungerar men behöver uppdateras Palliativ vård och vård i livets slut

- fungerar men behöver uppdateras Patientsäkerhetsberättelse

- fungerar men behöver uppdateras

6. Återkoppling vid orosanmälan från skolan och sjukvården Andel återkopplade anmälningar.

Av 36 inkomna anmälningar från skola har 32 återkopplats skriftligt.

Uppgift saknas för övriga 4.

7. Rutin för hantering av brukares privata medel inom SÄBO Rutin finns men behöver utvecklas.

Följande avvikelse konstaterades:

Av åtta granskade brukare saknades skriftlig överenskommelse mellan

enhetschef och medarbetare om hantering av privata medel i samtliga ärenden.

Åtgärd med anledning av avvikelsen:

Ny rutin ska tas fram under hösten 2017.

(23)

4 (4)

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan år 2017 Kontrollrapporter

Beslut till:

Internkontrollansvarig KSF (FK) FC (FK)

OC (FÅ) EC (FÅ) MAS (FÅ)

Päivi Pannula Lars Ask

Socialchef utvecklingsstrateg

(24)

OXELÖSUNDS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

INTERNKONTROLLPLAN 2017

Rutin /System Kontrollmoment Kontroll- Omfattning Frekvens Metod Rapportering Konsekvens

(område) ansvarig till

Rutin för dokumentation Att relevanta vård- 5 st per Stickprov Verksamhetschef

1. patientjournal planer finns och följs MAS mättillfälle 2 ggr/år HSL (FC) + US Allvarlig

HSL upp av berörd personal

Klagomålshantering Har synpunkterna åter- Alla inkomna Redovisas

2. "Säg vad du tycker" kopplats till verksam- EC synpunkter 1 g/ år till OC FC + US Måttlig heten?

Vård- och genomförande- Att planer finns för 5 st per Stickprov

3. planer inom USO ensamkommande EC/OC mättillfälle 2 ggr/år FC + US Allvarlig

11 kap 3 § SoL flyktingbarn

Genomförandeplaner Att relevanta planer 5 st per Stickprov

4. inom ÄO finns för brukarna EC/OC mättillfälle 2 ggr/år FC + US Betydande

Riktlinjer inom VOF Att ändamålsenliga Samtliga Inventering

5. riktlinjer finns där OC 1 g/år och granskning FC + US Betydande

sådana behövs av befintliga

Återkoppling vid oros- Andel återkopplade Samtliga 2 ggr/ år Egen kontroll FC + US

6. anmälan från skolan och anmälningar EC Betydande

sjukvården

Rutin för hantering av Att rutin för redovis- 3 st per enhet Stickprov

7. brukares privata medel ning följs EC/OC och mättillfälle 2 ggr/år FC + US Betydande

inom SÄBO

(25)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-30

(5) Dnr VON.2017.2

Delgivningar

Vård- och omsorgsnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Kommunfullmäktige 2017-05-17

Kf § 40 - Svar på motion om att införa ABC, en alla barn i centrum utbildning för föräldrar

2017-06-14

Kf § 66- Svar på motion om att utreda LOV och därefter ett införande

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2017-06-02

Protokoll

(26)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-30

Utdragsbestyrkande

(6) Dnr VON.2017.3

Redovisning delegationsbeslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och om- sorgsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Biståndshandläggare/ maj-juliSärskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm,

enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse

Avgiftshandläggare/ maj-jul Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst färdtjänsthandläggare

LSS-handläggare maj-jul Personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice,

kontaktpers

Socialtjänst IFO maj-juli Försörjningsstöd, utredn, behandling Områdeschef socialtjänst 2017-05-05 Tillfälligt serveringstillstånd

2017-05-23 Yttrande över ansökan hemvärnet 2017-08-10 Tillfälligt serveringstillstånd allmänhet Enhetschef socialtjänst 2017-06-08 Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap Socialchef 2017-07-06 Förordnande medicinskt ansvarig

sjuksköterska 2017-07-17--2017-08-15

Von au 2017-05-30 Protokollsutdrag beslut

2017-05-30 Von au § 70-granskning delegationsbeslut 2014-06-07 Von au § 79-granskning delegationsbeslut 2017-06-14 Protokollsutdrag beslut

2017-06-26 Protokollsutdrag beslut 2017-08-02 Protokollsutdrag beslut

(27)

Datum Dnr

2017-08-21 VON.2017.11

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen Ingela Mindemark

0155-384 70

MAS rapport 2017-08-21

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut är att godkänna informationen

2. Sammanfattning

Resultat gällande målen för patientsäkerhet 2017:

Förebyggande arbetssätt:

129 riskbedömningar (varav 9 i hemsjukvården) har registrerats i Senior alert. Målvärdet på 90% (medelvärde av insatta åtgärder vid risk och bedömning av bakomliggande orsaker) har inte uppnåtts. Kvalitetsregistret Senior alert har haft ett allvarligt datafel under

sommaren och data som registrerats under några veckor har förlorats och kan inte återställas.

78 72

84 88 85 81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2012 (215 rb,

2013 (182 rb,

2014 (172 rb,

2015 (237 rb,

2016 (213 rb,

2017 (129 rb,

Axelrubrik

Förebyggande arbete mot undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen

Andel med insatta åtgärder

Andel med bedömning av bakomliggande orsaker Medelvärde (Mål 90 %)

(28)

Datum

2017-08-21 VON.2017.11

Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård:

Bakgrund: Länsgemensam överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård beslutad i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 2016-11-25.

Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset.

Under 2017 har Sörmlands län ett ”träningsläger” inför ny lagstiftning som beräknas träda i kraft 2018-01-01.

Länsgemensamma ”Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

slutenvården i Sörmland” finns. De revideras och uppdateras efterhand. Senaste versionen är daterad 2017-05-04.

Under hösten ska uppföljningar göras på att riktlinjerna följs. För varje patient som skrivs ut från sjukhus ska en enkät fyllas i av biståndshandläggare, hälso- och sjukvård och

verkställighet i kommunen. Resultaten kommer att följas i arbetsgrupperna i länssamverkan (ASÄ, arbetsgrupp södra äldre och ASPF, arbetsgrupp södra psykiatri och funktionshinder).

I arbetet ingår också ”Digitaliseringsprojektet”. Just nu fokuserar vi mycket på den del som berör informationsöverföring i verktyget ”Prator”. Vi behöver ha en annan bevakning av Prator än idag. I Prator ska också SIP (Samordnad individuell plan) hanteras. Det innebär att förvaltningen måste ha fler användare och systemadministratörer än tidigare. Arbetet är påbörjat. I Prator ska man kalla andra aktörer till SIP. Där finns också dokumentationen:

Mål, vad som ska göras, när och av vem, kontaktuppgifter till ansvariga.

Oxelösund klarar målet på max 3 dagar från utskrivningsklar till hemgång.

Grön stapel visar alla patienter oavsett om de haft dagar på sjukhuset efter att de varit utskrivningsklara. Det är dessa siffror som kommer att ligga till grund för beräkningen 2018.

Blå stapel visar de patienter som haft minst en dag från utskrivningsklar till hemgång inom somatisk vård. Dessa siffror skickas till SKL från landstinget Sörmland och kan ses i officiell

2,5 2,7 4,7

2,8 4,1

3,4 3,1 4,8

1,09 1 1,92

0,73 1,58

0,83

1,3 1,6

0 1 2 3 4 5 6

Resultat för Oxelösund (mål < 3)

Antal dagar från utskrivningsklar i slutenvård till hemgång (minst 1 dag), officiell statistik

Antal dagar från utskrivningsklar i slutenvård till hemgång (minst 1 dag), inklusive psykiatrin Antal dagar från utskrivningsklar i slutenvård till hemgång (samtliga)

(29)

Datum

2017-08-21 VON.2017.11

Röd stapel visar de patienter som haft minst en dag från utskrivningsklar till hemgång inom både somatisk och psykiatrisk vård. Endast i juli (9 dagar/1 patient) påverkades resultatet av att patienten blev kvar i psykiatrisk slutenvård efter att hen var utskrivningsklar.

För varje månad finns angivet antal dagar/antal patienter totalt.

Päivi Pannula Ingela Mindemark

Förvaltningschef medicinskt ansvarig sjuksköterska

Beslut till:

MAS (FK)

(30)

BALANSLISTA VON 1 (2)

Datum

2017-08-30

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr

Ärendemening Dnr Beslut Uppdrag TS/MI Uppdrag klart/åter- rapportering

Hemvården VON.2013.11 2013-08-26 Muntlig redovisning MI Varje nämnd

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

VON.2016.73 2017-03-01 Återkommande rapport MI Varje nämnd

Resursfördelningsmodell VON.2016.36

(VON.2016.4)

Von § 26, 2016-04-27 2016-11-22

Vidareutveckling av resursfördelningsmodell MI Varje nämnd

Ekonomi VON.2016.4 2015-11-27 Uppföljning varje månad muntlig föredragning MI Varje nämnd

2106-05-31 Uppdrag att se över att nämnden vid ett par tre tillfällen per år aktualiserar och arbetar med frågan om kommande konsekvens- analys. Detta ska föras in i årshjulet.

MI

Uppföljning av biståndriktlinjerna Enl direktiv MI Maj 2017

Välfärdsteknik VON.2016.33

(VON.2015.87)

2016-02-23 2017-05-30

Organisera en medborgardialog i höst och därefter arbeta för ett fortsatt genomförande

TS Hösten 2017, ev vecka 42

Finskt förvaltningsområde VON.2016. 2016-05-31

2017-05-30 återremiss

Uppdrag att se över möjligheten att rikta brukare med demens och finska som

modersmål till en specifik avdelning på Säbo.

Möjligheten att rikta personer med språk- kunskaper i finska till denna avdelning.

TS September 2017

2016-05-31 Utreda möjligheten att ha ett team i hem- tjänsten med personal som har språk- kunskaper i finska och som riktar sig till dementa brukar med finska som modersmål.

TS September 2017

Internkontrollplan VON.2012.68 2012-03-19 Uppföljning 2 ggr per årRiktlinjer ska revideras TS Aug och dec TS = Tjänsteskrivelse

MI = Muntlig information

(31)

2 (2)

Datum

2017-08-30

Tillsyn av hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service enlig LSS

VON.2015.29 2015-03-25 Uppföljning av åtgärder TS December 2017

Statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Årligen ansöka om statsbidrag hos länsstyrelsen

TS December 2017

Revidering delegationsordning Årligen TS Internkontroll

Riktlinjer för missbruksvård VON.2017.36 2017-05-30 Revidering av riktlinjerna årligen TS

Arvode för politikerjour inom socialtjänsten VON.2017.38 2017-05-30 Se över ersättningsnivåerna TS Mattransporter

Årshjul till Von

(32)

Vård‐ och omsorgsnämnden

Februari (heldag) Bokslut

Uppföljning, säg vad du tycker Patientsäkerhetsberättelse

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS

Fm: Arbete med konsekvensbeskrivning

Mars

Budgetuppföljning per februari

April

Budgetuppföljning per mars Konsekvensbeskrivning

Maj

Budgetuppföljning per april Taxor 2018 (vidare till Ks/Kf)

Augusti

Budgetuppföljning per juli Uppföljning intern kontrollplan

September (heldag) Delårsrapport

Sammanträdesdagar

November (heldag)

Ekonomisk uppföljning per oktober

Fm:

Workshop kring målstyrning och roller Ev. workshop kring internkontrollplan Ev workshop kring verksamhetsplan

Årshjul

(33)

December

Ekonomisk uppföljning per november Verksamhetsplan och budget

Internkontrollplan Taxor (nämndens egna)

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud Kommunalt bidrag för föreningar och liknande grupper

Uppföljning internkontrollplan Tillsynsplan enligt alkohollagen

Prognos för framtida behov inom äldreomsorgen och för målgruppen inom funktionsstöd Uppföljning målstyrning och roller