1 Innehållsförteckning
Sammanträdesdagar 2011 ... 3
Förskola i Trädgårdsstaden ... 4
Överföring av medel till skolnämnden ... 6
Finansiering skolkomet ... 7
Bildande av moderbolag ... 8
Inventarieanslag, socialnämnden ... 9
Rapportplan 2011 ... 10
Tidsplan för planering och uppföljning 2011 ... 11
Kollektivtrafikprogram för Skaraborg ... 12
Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektiv-trafikanläggningar för år 2011 samt 2012 och 2013 ... 13
Centrumhållplats ... 15
Omprioritering av generella investeringsmedel ... 16
Överföring av budgetmedel till fritidsnämnden ... 17
Anhörigstöd ... 18
Yttrande angående Barnahus Skaraborg ... 19
Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ... 20
Anmälningsärenden... 21
Plats och tid
KS-salen, 16:00- 16:40
Deltagande Beslutande Ersättare
Tord Gustafsson (M), ordf Leif Johansson (C)
Åke Jönsson (S)
Katarina Johansson (M) (ej beslutande
§ 159)
Hergus Palmquist (M) Orvar Eriksson (C) Mikael Wendt (FP) Conny Brännberg (KD) Helena Dahlström (S) Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) Maria Hjärtqvist (S) Morgan Sjöberg (V)
Torbjörn Bergman (M) (beslutande § 159) Elisabeth Svalefelt (M)
Gunvor Kvick (C)
Douglas Hjalmarsson (FP) Ann-Katrin Jönsson (KD) Elisabeth Eriksson (S) Anita Andersson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Anita Löfgren (S) Johan Ask (S)
Sture Grönbladh (MP)
Övriga deltagande
Håkan Ahlström, kommundirektör Jan Wallgren, stadsjurist
Agneta Tilly, handläggare Ulla Johansson, sekreterare
Utses att justera
Orvar Eriksson
Underskrifter Sekreterare
...
Paragrafer
159-175 Ulla Johansson
Ordförande
...
Tord Gustafsson
Justerande
...
Orvar Eriksson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2010-09-06
Justeringsdatum
2010-09-08
Anslagsdatum
2010-09-08 Överklagningstid t o m
2010-09-30
Förvaringsplats
för protokollet Stadskansliet, Skövde Stadshus
Underskrift
3
KS § 159 10/0154
Sammanträdesdagar 2011
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om sina sammanträdesdagar enligt följande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om sina sammanträdesdagar enligt följande Sista KSAU
kl 08.30, onsdagar
KS kl 16.00, måndagar
KF kl 18.00 måndagar 15 dec, 2010 17 jan 31 jan 2 febr 14 febr 28 febr
2 mars 14 mars 28 mars
30 mars 11 april 2 maj 25 maj 7 juni, obs tisd 20 juni 15 juni 15 aug 29 aug 31 aug 12 sept 26 sept 28 sept 10 okt 31 okt
2 nov 14 nov 28 nov
23 nov 5 dec 19 dec
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skall årligen besluta om sina sammanträdesdagar. Vid framtagandet av förslaget har hänsyn tagits till budgetprocessen.
KS § 160 10/0184
Förskola i Trädgårdsstaden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden får i uppdrag att bygga en
energisnål förskola enligt passivhusteknik i Trädgårdsstaden med målsättningen att klara det inom beslutad investeringsbudget (25 mnkr).
Bakgrund
I samband med investeringsförslag för 2011 inom Skövde kommun finns förslag på att bygga en ny förskola inom det nya bostadsområdet Trädgårdsstaden.
I tekniska nämndens verksamhetsplan för år 2010-2012 anges bl.a. målet:
Arbeta med ekologiskt och ekonomiskt hållbara insatser.
Till detta är kopplat en strategi:
Arbeta aktivt för minskad miljöpåverkan.
Framgångsfaktorer för detta är enl. planen:
Aktivt miljöarbete.
Fokusera på minskad energiförbrukning
Insatser präglade av långsiktighet och helhetstänkande.
Ur detta perspektiv skulle projektet med uppförande av en helt ny förskola i en helt ny stadsdel vara ett tydligt ställningstagande för resurshushållning och kommunalt ansvarstagande mot de miljö- och klimatmål vi har i Sverige. Detta skulle kunna göras genom att bygga förskolan som ett hus med ”passivhusteknik”.
Ett ”passivhus” är en mycket energieffektiv byggnad med bra inneklimat. Byggnaden uppförs med känd teknik optimerad så att energiförlusterna blir minimala.
Det finns flera olika sätt att certifiera och verifiera passivhus idag. För att benämnas passivhus i Sverige är målet enligt Svenska Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) 50 kWh/m2 och år, för en förskola i Trädgårdsstaden, att jämföras med t.ex.
normkravet på 130 kWh/m2 och år. Det innebär en reducering av energibehovet till uppvärmning med nästan 60 %.
Tekniskt skiljer sig ett passivhus mot en normal byggnad på flera punkter, t.ex:
- Arkitektur och energihushållning prövas mot varandra på ett givande sätt.
- Traditionell uppvärmning med radiatorer utgår, vilket ger friare möblering och användning av lokalytorna.
- 500 mm tjocka isolerade väggar.
5 - Krav på mycket hög täthet verifieras med löpande provtryckningar.
- Mycket höga krav på isolerförmåga på dörrar och fönster.
Investeringsmässigt är erfarenheten från andra projekt i Sverige att ett passivhus är ca 10-15 % dyrare i investeringsskedet än ett normhus. Ur en strikt ekonomisk synpunkt motiverar alltså energikostnadsbesparingen inte den ökade
investeringskostnaden. Motivet till att ändå genomföra projektet är den övergripande målsättningen på statlig och kommunal nivå att minimera energiförbrukningen i våra fastigheter i Sverige och Skövde kommun.
Handlingar
Tekniska förvaltningens skrivelse 2010-06-01 Tekniska nämnden § 40, 2010-06-15
Delges
Tekniska nämnden
KS § 161 09/0002
Överföring av medel till skolnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till skolnämnden flytta över 400 000 kronor för aktiviteter enligt LQ-gruppens förslag. Finansiering sker med medel ur ungdomsmiljonen.
Bakgrund
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-16 § 359 beslutades att avsätta 400 000 kronor för LQ gruppens arbete under 2010. För 2010 är det skolnämnden som är ansvariga för LQ gruppens arbete.
Delges
Skolnämnden
7
KS § 162 09/0002
Finansiering skolkomet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda fortsatt finansiering av verksamheten
”skolkomet”. Verksamheten förväntas kosta 400 000 kronor för resterande delen av 2010 och finansieringen sker ur kontot för utvecklingsinsatser. Finansiering för 2011 samt 2012 överlåts till budgetberedningen. Medel för 2010 överförs till
skolnämnden.
Bakgrund
Projektet skolkomet ska övergå till ordinarie verksamhet. För en fortsättning begär skolnämnden om ett ramtillskott.
Handlingar Budget skolkomet Delges
Skolnämnden, Ekonomistaben
KS § 163 10/0085
Bildande av moderbolag
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett moderbolag, Skövde stadshus AB, som inledningsvis skall ha ett aktiekapital om 100 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordning för Skövde Stadshus AB, enligt bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar att medel för aktiekapitalet skall anvisas ur rörelsekapitalet inom ramen för beslutad låneram.
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande …………som ledamöter i styrelsen i Skövde Stadshus AB.
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande …………som ersättare till ledamöter i styrelsen i Skövde Stadshus AB.
Kommunfullmäktige beslutar att utse ……… som lekmannarevisor i Skövde Stadshus AB.
Kommunfullmäktige beslutar att utse ………….. som ersättare till lekmannarevisor i Skövde Stadshus AB.
Kommunfullmäktige bemyndigar stadsjuristen att vidtaga mindre justeringar i bolagsordningen som eventuellt är nödvändig för registrering.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommundirektören att vidtaga övriga nödvändiga åtgärder för bildande av Skövde Stadshus AB i enlighet med besluten ovan.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har anlitat Ernst & Young, Göteborg, för att utreda och komma med förslag till bildande av ett moderbolag senast 2010-12-31.
Arbetet har delats in i två steg där det första steget innebär ett formellt bildande av moderbolaget. De bolag som skall ingå från början är Skövde Värmeverk AB, Turistcentrum i Västergötland AB och Skövde Företagspark AB.
I steg två skall Ernst & Young utreda vissa frågor som exempelvis Skövde flygplats och Skövdebostäder. Därefter kommer bolagsordningen revideras och ägardirektiv upprättas.
För att kunna bilda ett bolag erfordras en bolagsordning och en styrelse för bolaget samt ett aktiekapital. Aktiekapitalet kan komma att ändras senare.
Handlingar Bolagsordning
9
KS § 164 10/0176
Inventarieanslag, socialnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 340 000 kronor till socialnämnden för installation av överfallslarm. Medel anvisas ur rörelsekapitalet inom nuvarande låneram.
Bakgrund
Socialnämnden begär utökat anslag på 665 000 kronor för investering i larm 2010.
Socialnämnden begär också utökade driftmedel på 67 000 kronor.
En inventering har visat på att det saknas brandlarm och överfallslarm i psykiatrins boenden samt överfallslarm i Sparbankshuset och på Orion.
Ovanstående lokaler där larm saknas är samtliga förhyrda fastigheter.
När det gäller brandlarm betraktas är detta ett fastighetstillbehör. Föreslås att socialnämnden vänder sig till fastighetsägaren och begär installation av brandlarm.
När det gäller överfallslarm betraktas detta som ett inventarium. Föreslås att socialnämnden får ett inventarieanslag för att kunna installera överfallslarm.
Ramkompensation för inventarieanslag ges endast i samband med nybyggnad av fastighet.
Handlingar SN § 81
KS § 165 10/0215
Rapportplan 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportplanen.
Bakgrund
Ekonomistaben har tagit fram förslag till rapportplan för 2011. Planen följer upplägget år 2010 och har utökats med finansrapport enligt gällande finanspolicy.
Handlingar
Rapportplan år 2011 Delges
Nämnder, förvaltningar, bolag och kommunalförbund
11
KS § 166 10/0216
Tidsplan för planering och uppföljning 2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tids- och aktivitetsplanen för budget- planerings- och uppföljningsprocessen år 2011.
Bakgrund
Ekonomistaben har tagit fram förslag till tids- och aktivitetsplan för budget- planerings- och uppföljningsprocessen år 2011. Planen bygger på samma upplägg som år 2010.
Handlingar
Tids- och aktivitetsplan för planering och uppföljning år 2011 Delges
Nämnder, förvaltningar, bolag och kommunalförbund
KS § 167 10/0153
Kollektivtrafikprogram för Skaraborg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet över Kollektivtrafikprogram för Skaraborg i enlighet med bilagt förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2009 behandlat ett yttrande över förslag till Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg (KS § 138/2009).
Avsikten med denna målbild, som sedermera fastställdes av styrelsen för Skarabergs kommunalförbund, har varit att denna skall vara vägledande för att utarbeta ett kollektivprogram fram till 2025.
Förslaget till kollektivtrafikprogram har nu upprättats där det långsiktiga målet 2025 står kvar, men inriktningen är 2012-2014. Kollektivprogrammet är avsikten att vara det Skaraborgska bidraget till det trafikförsörjningsprogram som Västra Götalandsregionen har att upprätta enligt den i juni 2010 av riksdagen antagna Lag om kollektivtrafik. Motsvarande program upprättas av de tre övriga delregioner och regionen har sedan att smälta samman de fyra delregionala programmen till ett för regionen. Det betyder att det är i detta yttrande som man har möjlighet att påverka de prioriteringar som man önskar se vid de närmast kommande årens beställning av kollektivtrafik.
Handlingar
Remiss över Kollektivtrafikprogram för Skaraborg Yttrande över Kollektivtrafikprogram för Skaraborg Delges
Skaraborgs Kommunalförbund
13
KS § 168 10/0186
Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektiv- trafikanläggningar för år 2011 samt 2012 och 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Västtrafik inkomma med en ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar 2011 enligt upprättat förslag, samt att uppdra till kollektivtrafikenheten/gatuenheten att återkomma med mera precisa beräkningar av totalkostnaden för objekten.
Bakgrund
Västtrafik har i brev den 11 juni 2010 begärt uppgift om förslag till medfinansiering av lämpliga åtgärder som gäller om eller nybyggnad av hållplatser vilka kan
genomföras under år 2011, 2012 och 2013.
Ett förslag till vilka objekt som bör tas med i ansökan har diskuterats och en prioritering har gjorts i den samverkansgrupp för hållplatsfrågor som administreras av kollektivtrafikenheten. I samverkansgruppen ingår företrädare för
gatuavdelningen, näring och samhällsbyggnad samt Västtrafik ao Skaraborg.
Därefter har förslaget kompletterats med hållplats Kungsgatan som tagits upp som det mest angelägna objektet med tillstyrkan underhand av samverkansgruppen. I ansökan upptas objekt till en sammanlagd kostnad om 3 750 tkr. Statsbidraget täcker till hälften kostnaden för de olika objekten och resterande hälft skall kommunen stå för. Om bidrag skulle beviljas till alla objekt blir kommunens kostnad således 1 875 tkr. I tekniska nämndens budget 2010 finns upptaget 2 mnkr för hållplatsåtgärder.
Objekt 1 Kungsgatan förutsätter sidoinvesteringar såsom ombyggnad av korsningen Kungsgatan/Trädgårdgatan. För denna ombyggnad finns det idag inte något anslag i kommunens budget för 2011. Objekten 2 och 4 är belägna utefter det statliga
vägnätet och det förutsätter att Trafikverket ställer sig positiv till kommunens planer för de båda hållplatserna. Vad gäller Värsås har företrädare för Trafikverket uttalat att man vill se hållplatsen byggd så snart som möjligt. Även då det gäller Värsås finns det en sidoinvestering som inte är finansierad i 2011 års budget, nämligen GC- väg från hållplatsen mot Värsås samhälle.
Statsbidragsansökan skall vara inkommen senast den 3 september 2010. Dessvärre har det inte funnits möjlighet att före ansökningstidens utgång få fram ett underlag för beräkning av kostnaderna för de ovan nämnda sidoinvesteringarna. Därför är förslaget att inkomma med ansökan för att sedan återkomma till kommunstyrelsen med mera precisa beräkningar av kostnaderna för objekten inklusive de sido-
investeringar som förutsätts. Man får ta ställning till om ansökan skall återkallas eller inte.
Ansökan skall omfatta även åren 2012 och 2013. För dessa år ansöks det inte om något bidrag nu. I dagarna påbörjas en utvärdering av stadsbusstrafiken i Skövde och en plan skall utarbetas för dess utveckling 2013-2017. Hösten 2011 skall arbetet med
planen hunnit så långt att kommunen kan precisera vilka hållplatsutbyggnader som är aktuella 2012-2014 och där man önskar en statlig medfinansiering. Det är inte
uteslutet att det då även kan gälla hållplatser utanför Skövde-Skultorp såsom exempelvis i Tidans samhälle.
Handlingar
Västtrafiks skrivelse Ansökan
Delges Västtrafik
15
KS § 169 10/0226
Centrumhållplats
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge näring och samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att senast den 15 oktober 2010 presentera kostnader för att anlägga en ny busshållplats på Storgatan eller Kungsgatan, som skall ersätta nuvarande centrumhållplats, jämte ombyggnad av korsningen Kungsgatan/Trädgårdsgatan.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 september 2009 beslutat att tills vidare lägga om stadsbusslinje 1:s linjesträckning till Resecentrum-Stationsgatan-
Skolgatan-Storgatan och att denna omläggning skall gälla tills vidare (KSAU § 249/2009). Beslutet föranleddes av att det inte skulle vara möjligt att under nybyggnationen i kv. Brage trafikera Hertig Johans gata-Rådhusgatan.
I dagarna öppnas åter Hertig Johans gata för trafik och frågan har då väckts om att stadsbusslinje 1 skall återgå till sin tidigare färdväg. Detta har diskuterats inom projektgruppen för utveckling av stadskärnan och där har man kommit fram till att förorda ett hållplatsläge i anslutning till korsningen Kungsgatan-Rådhusgatan. Det betyder att körvägen då skulle bli Resecentrum-Stationsgatan-Kungsgatan-Storgatan.
Under förutsättning att man bygger om korsningen Kungsgatan-Trädgårdsgatan så att stadsbussen vid färd mot Skultorp från Stationsgatan kan svänga vänster in på
Kungsgatan, tillstyrker Västtrafik denna lösning. En pluseffekt man får med den föreslagna körvägen är att körtiden blir sådan att man utan att sätta in ytterligare bussar i trafik på linje 1 kan trafikera området Bissgården 2 i Skultorp.
Då det är av intresse att få till stånd denna nya hållplats- och körvägslösning har objektet Kungsgatan medtagits i ansökan 2011 om statsbidrag till byggande av hållplatser. Därför menar kollektivtrafikenheten att man måste göra en
kostnadsberäkning av objektet för att under hösten kunna lämna besked om hållplatsen kommer att byggas eller inte. Näring och samhällsbyggnadsenheten föreslås därför att få i uppdrag att senast den 15 oktober presentera kostnaderna för den föreslagna omläggningen av linje 1 så att anslag till byggande av hållplats och ombyggnad av korsningen Kungsgatan/Trädgårdsgatan kan anvisas i 2011 års reviderade budget.
Delges
Näring och samhällsbyggnadsenheten
KS § 170 10/0218
Omprioritering av generella investeringsmedel
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens omprioritering av investeringsmedel. 3 900 tkr omfördelas från redan beslutat investeringsanslag avseende generella och finansierade investeringsmedel för att förstärka
takkonstruktionen på Billingehov.
Bakgrund
Takkonstruktionen på Billingehov har visat sig vara felaktigt konstruerad och måste förstärkas för att kunna användas. Tekniska nämnden har upphandlat entreprenör och arbetena ska vara färdigställda i mitten av augusti. Den bedömda totalkostnaden för åtgärderna är 3 900 tkr.
Tekniska nämnden anser sig inte har haft någon annan valmöjlighet än att så fort som möjligt åtgärda nämnda brister.
Handlingar TEN § 39 Delges
Tekniska nämnden
17
KS § 171 10/0218
Överföring av budgetmedel till fritidsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 122 tkr för 2010 samt ytterligare 241 tkr för 2011 från ej fördelade budgetmedel till fritidsnämnden.
Bakgrund
Fritidsnämnden kommer att få en ökad internhyra efter att takkonstruktionen på Billingehov är förstärkt. I budget för 2010 finns 1 000 tkr för ökade kapitalkostnader för denna typ av investeringar och för 2011 ytterligare 339 tkr. Beloppen är
ramhöjande och ramen justeras inför 2011 årsbudget. I 2011 års budget kommer fritidsnämnden således få en ramökning på 363 tkr.
Handlingar TEN § 39 Delges
Tekniska nämnden, Fritidsnämnden
KS § 172 10/0188
Anhörigstöd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att socialnämnden gör underskott på maximalt 150 000 kronor år 2010 för anhörigstöd.
Bakgrund
Riksdagen beslöt i maj 2009 om utökat ansvar för kommunerna när det gäller stöd till personer som vårdar eller stödjer anhöriga. Enligt finansieringsprincipen har kommunen kompenserats för ökade kostnader i form av ett generellt statsbidrag. De generella statsbidragen ligger i kommunens skatteintäkter. I den budget och
strategiska plan för år 2011-2013, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2010, utökas omvårdnadsnämndens och socialnämndens ram med 788 000 kronor respektive 612 000 kronor för anhörigstöd.
Kommunstyrelsen har den 12 april i år godkänt att omvårdnadsnämnden gör ett underskott på maximalt 769 000 kronor till följd av lämnade bidrag till personer som vårdar eller stödjer närstående.
Socialnämnden begär nu 303 000 kronor för en ny tjänst som skall arbeta som utvecklare med inriktning mot anhörigstöd. Tjänsten kommer att tillsättas den 1 oktober och kommer att kosta 150 000 kronor under år 2010.
Handlingar SN § 107 Delges
Socialnämnden
19
KS § 173 10/0151
Yttrande angående Barnahus Skaraborg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med socialnämndens yttrande.
Bakgrund
Utredningens förslag om inrättande av Barnahus Skaraborg med Skövde kommun som huvudman tillstyrks.
Utredningens förslag om att Barnahuset ska organiseras tillsammans med Utväg avstyrks. Skälet är att det finns betydande skillnader i verksamheternas uppdrag, då Barnahusets verksamhet till stor del handlar om myndighetsutövning, medan Utväg är en specialistfunktion vars uppgift är att ge stöd till familjer och barn vid våld i nära relationer.
Socialnämnden i Skövde måste kunna behålla sin rätt och suveränitet i att organisera sin verksamhet. Det är aldrig bra att samverkande partner skall bestämma över organisationen i en annan nämnd. Hur en nämnd väljer att organisera sin samverkan och sina verksamheter är en intern fråga för just den berörda nämnden.
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade i mars 2008 att utreda om ett barnahus skall inrättas i Skaraborg och vilka förutsättningar som i så fall krävs. En utredningsgrupp bildades med företrädare för kommunernas socialtjänst, Västra Götalandsregionen, polismyndigheten och åklagarmyndigheten. Utredningsgruppen leddes av kommunalförbundet. Utredningsgruppen avrapporterade sitt förslag till kommunalförbundets styrelse den 23 april. Utredningen föreslog att ett barnahus inrättas i Skaraborg och att Skövde kommun ska vara huvudman för verksamheten.
Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att ställa sig positiv till att vara värdkommun för Barnahus Skaraborg. Utredningens förslag är nu utskickad på remiss till kommunerna i Skaraborg för yttrande.
Handlingar Remiss
Yttrande angående Barnahus Skaraborg Delges
Skaraborgs Kommunalförbund, Socialnämnden
KS § 174
Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll läggs till handlingarna.
Handlingar
KSAU:s protokoll 2010-08-11 och 2010-08-25.
21
KS § 175
Anmälningsärenden
10-75 Protokoll från Jämställdhetsrådet, 2010-04-21.
