Styrelsemöte< Kallade Närvarande Anmärkning

(1)

STYRELSEN

Kallelse

Föredragningslista Protokoll

Dag: 2013-07-22 Tid: Kl 2000 Plats: Telefonmöte

§§ 2013091-2013100

Linda Laikre, ordf Lena Johansson, vice ordf Siw Synnerman Nordström, kassör

Birgitta Vikergård, sekr Beatrice Barck

Diana Huuki Sofie Lourié Tina Andreasson Adjungerade:

Gun Grysell, utställnings- kommittén

Ann Hansson, avelsråd, valpförmedlare, redaktör, etc.

LL LJ SSN

BV BB DH SL

AH

Nr Föredragningslista § Nr Protokoll Not/Bev

001 Inledning Protokolljustering

Godkännande av föredragningslista

2013091 LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat BB valdes till justeringsman

Föredragningslistan godkändes

Nr Dagens ärende Nr Not/Bev

002 Läget inför Tollarp:

a)Avelsforum

b) Ersättning till funktionärer. Förslag till beslut:Reseersättning utgår till de av styrelsens medlemmar som arbetar som

funktionärer vid rasspecialen i Tollarp. Vidare utgår

reseersättning till utställningskommitténs två funktionärer som har huvudansvaret för evenemanget, samt till två personer som bär huvudansvaret för köket. Ersättning för boende utgår till de av dessa personer som inte har möjlighet att ordna boende via släkt och vänner eller med egen husvagn

.

c)Anmälningar d)Ekonomi

2013092 a)Wiwian Stern Bertholtz har tackat ja till att föreläsa om höftledsdysplasi vilket styrelsen är mycket glada över. LJ kommer att inleda avelsforum med en kort presentation om nedärvningen i rasen idag samt redovisning av undersökning av symtom hos hundar med HD.

Vår reservföreläsare Anders Lekander kommer att anlitas av RDSG vid ett senare tillfälle för att föreläsa om lantraser.

b) Styrelsen beslutar enligt förslag.

c) 160 anmälda hundar till utställningen, varav 40 utländska. Färre än förra året men ändå tredje bästa siffran hittills.

d) Ekonomin ser ut att vara i balans.

(2)

e)Uppdragslista/ansvarsområden

e) AH går igenom och uppdaterar uppdragslistan.

003 Ärende: Forsakarsgården o platsbyte 2014 ^2013093 SSN fasställer bokningen av Forsakarsgården och BB kontaktar Forsakars BHK enligt tidigare styrelsebeslut

004 Ärende: Erbjudande från Christer Carmonius om Avstampsmöte

Handlingar: Mail från CC Berett av: LL

Föredragande: LL

2013094

Styrelsen beslöt att tacka ja till CC erbjudande om fortbildning. BV kontaktar CC och ber om ytterligare förslag på möjliga datum.

005 Ärende: Användande av för ung hane i avel. 2013095 En kennel har använt en hane i avel som inte fyllt två år vid parningstillfället vilket är emot avelsrekommendationerna.

Styrelsen beslöt att avstänga kenneln från uppfödarlistan och övrig service till uppfödare. Aktuell kennel meddelas skriftligt.

006 Ärende: Aktivitetsombud i Mälardalen.

Berett av: BB Föredragande: BB

2013096 Sofia Westergren Larsen har avgått som aktivitetsombud i Mälardalen och som medlem i avelskommittén. Styrelsen tackar Sofia för allt gott arbete hon har lagt ner i klubben under många år.

Förslag finns på nya aktivitetsombud i Mälardalen. BB får i uppdrag att kontakta Kent Larsson för att informera om reglerna vid tillsättandet av nya

aktivitetsombud. Ansökan/anmälan görs till styrelsen som sedan utser aktivitetsombuden.

Nr Dagens ärende Nr

007 Ärende: AU-sammanträde (via mail) 10-12 juli 2013 Berett av: LL

Föredragande: LL Ärenden

1. Färdigställande av skrivelse till SKK med anledning av besked om så kallad överrevision.

2. Utseende av klubbens representanter vid SKK-utbildning av avelsfunktionärer 12-13 oktober.

2013097 Minnesanteckningar från AU-sammanträdet gicks igenom och godkändes.

Deltagande: Siw Nordström, Lena Johansson, Birgitta Vikergård och Linda Laikre

1. Skrivelsen färdigställdes och skickades in till SKK fredag 12 juli.

2.Vid ett tidigare styrelsemöte beslutades att styrelsen skulle tillfråga

Avelskommittén om någon av medlemmarna i kommittén var intresserad av att delta i utbildningen för avelsfunktionärer som RDSG-representanter. Två personer anmälde intresse: Malou Hamlén och Monica Rehnberg.

Monica Rehnberg har senare meddelat att hon inte har möjlighet att gå utbildningen denna gång.

Beslut: AU tillstyrker att Malou Hamlén deltar i kursen på rasklubbens bekostnad.

Not/Bev

(3)

Nr Övriga frågor Nr Not/Bev 008 Ärende : Hemsidan

Berett av: LJ Föredragande: LJ

2013098 LJ har pratat med vår nye Webmaster Ann-Marie. Ann-Marie har börjat titta på vår nuvarande hemsida och kommer att inkomma med förslag på förbättringar.

Det råder delade meningar i styrelsen om hur stora förändringar av hemsidan som bör göras.

Styrelsen beslöt att avvakta Ann-Maries offert.

Nr Nr Not/Bev

009 Ärende: Kansliet Föredragande: LL

2013099 LC har avsagt sig kanslifunktionen. Oklart vem som ska ta över

arbetsuppgifterna. Tillsvidare arkiverar var och en de dokument som ska arkiveras.

Nr Nr Not/Bev

010 Mötets avslutning 2013100 Ordförande LL avslutade mötet

Nästa möte : Torsdagen den 1 augusti kl.13:00 i Tollarp

20130722 Vid protokollet

Birgitta Vikergård, sekreterare Linda Laikre, ordförande Beatrice Bark, justeringsman

STYRELSEN

Kallelse

Styrelsemöte Kallade Närvarande Anmärkning

Dag: 2013-07-06 Tid: Kl 1100 Plats: Luleå

§§ 2013067--2013090

Linda Laikre, ordf Lena Johansson, vice ordf

Siw Synnerman Nordström, kassör Birgitta Vikergård, sekr

Beatrice Barck Diana Huuki Sofie Lourié Tina Andreasson

Adjungerade:

Gun Grysell, utställningskommittén

LL LJ SSN BV BB DH SL TA

GS

LL LJ SSN BV BB SL

(4)

Lillemor Carmonius, kansli Christer Carmonius, revisor Anne Hansson, avelsråd, m m

LC CC AH

Nr Föredragningslista Nr Protokoll Not/Bev

001 Inledning Protokolljustering Senaste dag för justering

2013067 Ordförande LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat SSN valdes till justeringsman

Nr Godkännande av föredragningslista Nr Not/Bev

002 2013068 Föredragningslistan godkändes

Nr Föregående protokoll och minnesanteckningar ifrån AU- sammanträde 130520

Nr Not/Bev

003

Minnesanteckningar från AU-sammanträde (telefonmöte) 2013-05-25

1. Marita Östlund har ansökt om att vidareutbilda sig till exteriördomare för Dansk-svensk gårdshund.

2.RDSG´s anmälningsavgifter till rasspecialen i Tollarp ligger betydligt lägre än SKK´s rekommendationer.

3. För att möjliggöra en flytt av Rasspecialen 2014 bör en preliminärbokning göras på Forsakarsgården i Degeberga snarast möjligt. Christer och Lillemor Carmonius och Gun Grysell planerar att besöka Forsakarsgården i juni 2013.

4. Ett förslag har inkommit från Ewa Osterman angående önskemål om extra exteriörtävlingar i samband med utställningen i Tollarp 2013.

2013069 Inga anmärkningar på föregående protokoll förelåg.

Nedanstående minnesanteckningar från AU-sammanträde gicks igenom och godkändes.

Närvarande: Linda Laikre, Lena Johansson, Siw Synnerman Nordström och Birgitta Vikergård.

1. Beslut: AU ställer sig positiv till Maritas ansökan.

2.Anne Hansson och Gun Grysell föreslår följande höjning:

Valpklass (4-6, 6-9 mån) 150 kr

Juniorklass (9-18 mån) 260 kr  

Unghundsklass (15-24 mån) 260 kr 

Öppenklass (från 15 mån) 260 kr  

Championklass   260 kr

Veteranklass (från 8 år) 210 kr

AU beslutar att höja anmälningsavgifterna enligt förslaget.

3. AU ger nämnda personer i uppdrag att preliminärboka Forsakarsgården till Rasspecialen 2014. Linda meddelar CC och GG.

4. Programmet för rasspecial är lagt och det finns inget utrymme för ytterligare

exteriörtävlingar i år. Arbetsbördan för utställningsdomaren är redan stor. Saken bör utredas noggrannare och tiden till årets rasspecial är kort. Ett alternativ kan vara att någon frivillig tar på sig att arrangera en extra tävling i samband med buffen då bl.a. ”Tollarps snabbaste hund”

koras.

Ytterligare önskemål finns från klubbens medlemmar om att bredda utbudet och ge möjlighet till att visa upp vår allsidiga ras på flera sätt.

AU beslutar att inte arrangera någon extra exteriörtävling i år. Styrelsen fortsätter diskussionen om utbudet inför Rasspecialen 2014. Lena får i uppdrag att svara Ewa Osterman.

5. AU beslutar att göra en förfrågan till SKK om hur styrelsen ska hantera frågan.

(5)

5. Det har uppmärksammats att en hundägare som vid flera tillfällen ställt ut sin hund på SGVK´s utställningar inte är medlem i RDSG.

Ägaren i SKKs register och den i anmälan angivna ägaren stämmer inte heller överens.

Nr Nr Not/Bev

004 Ekonomisk rapport Handlingar: Halvårs resultat Berett av: SSN

Föredragande: SSN Förslag till beslut:

2013070 SSN redogjorde för klubbens ekonomi under första halvåret 2013.

Resultatet stämmer väl överens med budget.

Nr Nr Not/Bev

005 Läget med den pågående SGVK-utställningen.

Handlingar:

Berett av: LJ och SSN Föredragande: LJ och SSN Förslag till beslut:

2013071 Utställningen i Piteå genomfördes enligt planerna igår kväll.

Nr Nr Not/Bev

005 Tollarp 2013. Läget Handlingar:

Berett av: LJ och SSN Föredragande: LJ och SSN Förslag till beslut:

2013072 Förberedelserna inför Rasspecialen i Tollarp pågår för fullt. Efter ett flertal kontakter med Cramo ger styrelsen upp planerna på förbättrad service när det gäller duschmöjligheter. SSN beställer Bajamajor som tidigare.

AH beställer anteckningsböcker från Lena på Hässleholms Tryckeriet som även i år bestämt sig för att sponsra rasspecialen vilket styrelsen är mycket glada över Någon föreläsare på HD-tema till avelsforum har ännu inte kunnat bokas trots att ca.25 personer har tillfrågats.

Beslutades att ytterligare ca tre personer som finns på förslag tillfrågas de kommande dagarna. Om ingen av dessa personer har möjlighet att föreläsa tillfrågas Anders Lekander om han kan föreläsa om lantraser. Om inte Anders heller kan ställs Avelsforum in.

Nr Nr Not/Bev

006 Meddelande från SKK om överrevision Handlingar: Brev från SKK

Berett av: LL, SSN Föredragande: LL, SSN Förslag till beslut:

2013073 Styrelsen har mottagit skrivelse från Svenska Kennelklubbens

föreningskommitté (FK) med meddelande om att FK givit Ulf Uddman i uppdrag att genomföra en så kallad ”överrevision” av klubben. Klubben

uppmanas sända in bokföring för 2011 och 2012. Ärendet diskuterades grundligt.

Styrelsen konstaterar att begreppet ”överrevision” inte förefaller vanligt

förekommande i revisionsvärlden och att det är oklart på vilka juridiska grunder FK:s beslut är fattat. Styrelsen kommer dock att skicka in efterfrågade handlingar

(6)

så snart svar på ett antal praktiska frågor som identifierats klarlagts.

Styrelsen beslöt att tillskriva SKK FK med styrelsens kommentarer till skrivelsen samt frågor rörande överlämnandet av bokföringen.

Nr Nr Not/Bev

007 Hemsidan. Nuvarande webmaster Helene Strömbom har sagt upp sig.

Handlingar: Mail från Helene Strömbom Berett av: LJ

Föredragande: LJ Förslag till beslut:

2013074 Nuvarande webmaster Helene Strömbom har sagt upp sig och avslutar sitt uppdrag 19 september. Ann-Marie Stålgren har tillfrågats och tackat ja till uppdraget som ny webmaster.

Styrelsen beslöt att om möjligt behålla nuvarande hemsida och ge Ann-Marie i uppdrag att kontinuerligt uppdatera sidan, föreslå och utföra förbättringar enligt överenskommelse. Ann-Marie ersätts med timersättning enligt avtal. LJ formulerar förslag till avtal. SSN ser över valet av webhotell. BV meddelar Helene och ber henne lämna över till Ann-Marie.

Nr Nr Not/Bev

008 Uppfödare som avviker från RDSG:s avelsrekommendationer.

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

Förslag till beslut:

2013075 Diskuterade tre fall av uppfödare som avviker från RDSGs regelverk. Två fall gäller avvikelse från RDSGs avelsrekommendationer genom användande av hanhundar som vid parning är yngre än två år. Ett fall gäller uteblivet

gåvomedlemskap. I ett fall har uppfödaren själv begärt att få bli borttagen från uppfödarlistan på hemsidan pga. avvikelsen.

Styrelsen diskuterade ansvarsfrågan vid avvikelser från rasklubbens

rekommendationer i fall av delägarskap. Styrelsen finner att delägarskap inte nödvändigtvis medför delansvar utan ansvaret för avvikelsen vilar på den av ägarna som mottar parningsavgiften. Den uppfödare som mottar

parningsavgiften blir därmed den som utestängs från uppfödarlistan.

Styrelsen beslöt att avstänga de två kennlar som avviker från avelsrekommendationerna från uppfödarlistan och övrig service till

uppfödare, samt att avstänga kenneln med uteblivet gåvomedlemskap om inte betalning inkommit efter skrivelse. Skriftligt meddelande kommer att utgå till samtliga tre uppfödare.

Nr Nr Not/Bev

009 Planering inför Tollarp 2014 inklusive byte av plats till Forsakarsgården.

Handlingar: rapporter från CC och GG Berett av: LL

Föredragande: LL Förslag till beslut:

2013076 CC och GG har besökt Forsakarsgården i Degeberga och på styrelsens uppdrag preliminärbokat anläggningen inför rasspecialen 2014.

Styrelsen beslöt att gå vidare med bytet av plats för rasspecialen 2014 från Tollarps BK till Forsakarsgården. SSN fick i uppdrag att fastställa bokningen i samband med årets Rasspecial. BB får i uppdrag att kontakta Forsakars BHK angående hyra av agilityhinder. SSN avbokar Tollarps BK och LL meddelar domaren platsbytet.

(7)

Nr Nr Not/Bev 010 Läget med revisionen av RAS samt förfrågan om gamla

stamtavlor.

Handlingar:

Berett av: LL Föredragande: LL Förslag till beslut:

2013077 LL rapporterade om läget rörande korrigeringen av RAS samt förfrågan angående gamla stamtavlor. Skriftliga meddelanden har inkommit i båda ärendena. Karin Drotz, avelskonsulent, SKK meddelar att det korrigerade RAS har godkänts och att den korrigerade versionen nu finns på skk.se under Hundrasguiden. I frågan om stamtavlorna har Ulla- Britt Karlmann informerat om att frågan kommer att behandlas av SKK:s avelskommitté på möte i september. Styrelsen är mycket tacksam för SKK:s hjälp i båda dessa frågor.

Styrelsen beslutar att lägga en länk på rasklubbens hemsida till aktuell sida på hundrasguiden.

Nr Nr Not/Bev

011 Butiken, produkter.

Handlingar:

Berett av: BB Föredragande: BB Förslag till beslut:

2013078 Arbetet med butiken fortgår. Bea meddelar att de flesta beställda varorna har kommit.

Nr Nr Not/Bev

012 Förfrågan från medlem beträffande gårdshunden som jakthund.

Handlingar: mail från medlem Berett av: LL

Föredragande: LL

2013079 Mail har inkommit till styrelsen ifrån Paul Nilsson som framgångsrikt utbildat sina gårdshundar till vildsvinsjakt och som föreslår att klubben ska intressera sig för och sprida kunskapen om gårdshundens egenskaper som jakthund. Frågan diskuteras och LL kommer att tillskriva Paul Nilsson.

Nr Nr Not/Bev

013 Ärende i disciplinnämnden rörande dansksvensk gårdshund.

Handlingar: Brev från SKK

2013080 SKK meddelar att Ninnes kennel fått beslut om ”icke hänvisning”

Nr Nr Not/Bev

014 Revidering av rasskriften Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013081 Rasskriften ”Dansk-svensk gårdshund ett kulturarv att förvalta” ska tryckas upp i en tredje upplaga.

Styrelsen ger AH, LJ och LL i uppdrag att revidera texten. SL får i uppdrag att kontakta uppfödare/hundägare för att få hjälp med bra beskrivande bilder till rasskriften.

Nr Nr Not/Bev

015 Förnyad upptryckning av broschyrer på svenska.

Handlingar:

Berett av:

2013082 Broschyren är redan upptryckt och finns hos Siw.

(8)

Föredragande:

Nr Nr Not/Bev

016 Ansökan om årligt bidrag till aktivitetsgrupp i Göteborg.

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013083 En förfrågan har inkommit från aktivitetsgruppen i Göteborg om årligt bidrag.

Styrelsen beslöt att bevilja ansökan.

Nr Nr Not/Bev

017 Hälsoenkäten

Handlingar: Hälsoenkäten första versionen Berett av: LJ

Föredragande : LJ

2013084 LJ redovisade första utkastet av Hälsoenkäten. Synpunkter mailas till Lena

Nr Nr Not/Bev

018 Uppdragslistan

Handlingar: uppdragslistan Berett av: BV

Föredragande: BV Förslag till beslut:

2013085 Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades

Nr Nr Not/Bev

019 Hantering av medlemsfråga Handlingar:

Berett av: SSN Föredragande: SSN Förslag till beslut:

2013086 Vid tidigare möte togs frågan upp om hur styrelsen ska hantera en hunds resultat från SGVK-utställning när ägaren inte är medlem i SGVK.

SKK:s reg.avdelning informerar om att det är den arrangerande rasklubbens regler som gäller. Vid utställning arrangerad av SKK krävs att den som anmäler hunden är medlem av SKK. Enligt SGVK:s regler ska ägaren till hunden vara medlem i rasklubben. För utställning vid organisation utomlands ansluten till FCI-nätverket krävs medlemskap i SKK för hundägaren. Konstaterades att för SGVK-utställning krävs att hundägaren ska vara medlem av rasklubb inom SGVK för att resultatet ska registreras. Då den aktuella hundägaren nu har betalt medlemsavgift är frågan i det aktuella fallet utagerad.

Nr Nr Not/Bev

020 HD-enkäten Handlingar:

Berett av: SSN och LJ Föredragande: SSN och LJ Förslag till beslut:

2013087 HD-enkäten har skickats ut till 493 hundägare med HD-diagnostiserade hundar.

Hittills har det kommit in ca 240 svar. Sammanställningen av inkomna uppgifter beräknas starta om ca 2 veckor.

Nr Nr Not/Bev

021 Domare till rasspecialen 2015 Handlingar:

Berett av:

2013088 Domare till Rasspecialen 2015 diskuterades. Frågan tas upp på nytt på kommande styrelsemöte.

(9)

Föredragande:

Nr Nr Not/Bev

022 Ärende: Nästa möte.

Handlingar:

Berett av: LJ Föredragande: LJ Förslag till beslut:

2013089 Ett telefonmöte kommer eventuellt att hållas ett par veckor innan Tollarp. Ett fysiskt möte kommer att hållas torsdagen den 1 augusti kl. 13.00 på Tollarp BK.

Nr Nr Not/Bev

023 Mötets avslutning 2013090 Ordförande LL avslutade mötet.

2013-07-06 Vid protokollet

Birgitta Vikergård Linda Laikre ordf Siw Synnerman Nordström, justeringsman

STYRELSEN

Kallelse

§§ 2013054--2013066

Linda Laikre , ordf Lena Johansson, vice ordf Siw Nordström, kassör Birgitta Vikergård, sekr Beatrice Barck

Diana Huuki Sofie Lourié Tina Andreasson

Adjungerade:

Lillemor Carmonius, kansli

LL LJ SSN BV BB DH SL TA

LC LL LJ SSN BV BB DH SL TA

LC

SSN,CC och GG deltog endast del av mötet

(10)

Christer Carmonius, revisor Ann Hansson, avelsråd, m m Gun Grysell

CC AH GG

2013054 Ordförande LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

LJ utsågs till justeringsman

Nr Godkännande av föredragningslista Nr Not/Bev

002 2013055 Dagordningen godkändes

Nr Föregående protokoll Nr Not/Bev

003 2013056 Inga anmärkningar på föregående protokoll.

004 Butiken

Handlingar: kostnadsförslag på butikens sortiment Berett av: Bea

Föredragande: Bea Förslag till beslut:

2013057 BB redogjorde för ett förslag på utbud i butiken. Efter diskussion togs kaffemuggar och kapsylöppnare bort ur sortimentet. Av Rasskriften DSG, ett kulturarv att förvalta finns ca 90 st kvar. Innan nästa beställning bör en

genomgång och eventuell uppdatering göras av rasskriften. Förslag framkom om att ta fram en ny dekal. TA och BB arbetar vidare med frågan.

Styrelsen beslöt att ge BB i uppdrag att beställa varor till butiken enligt det framdiskuterade förslaget. BB fick även i uppdrag att beställa 200 dekaler.

LL, LJ och AH fick i uppdrag att se över Rasskriften.

Nr Nr Not/Bev

005 Tollarp 2013.

Uppdatering av läget och ev kvarstående frågor.

Handlingar:

Berett av: Anne Föredragande: Anne Förslag till beslut:

2013058 Anne meddelar att läget är under kontroll. Planeringslistan uppdaterades.

Det saknas fortfarande föreläsare till Avelsforum.

Nr Nr Not/Bev

006 Rasspecialen 2014.

Byte av plats (diskussion) Handlingar:

Berett av: GG och CC Föredragande: GG och CC

2013059 GG har besökt Degeberga och lämnat skriftlig rapport. CC informerar om att Degeberga stugby och Forsakarsgården är två olika platser. De ligger intill varandra men drivs av olika huvudmän. Forsakarsgården har möjlighet att erbjuda boende, servering och kvällsbuffe vilket innebär att klubben kan koncentrera sig på hundaktiviteterna under rasspecialen. Vid behov kan

samarbete ske med Degeberga stugby. Degeberga brukshundklubb som ligger ca 300 meter bort har agilitybana. Ägaren till Forsakarsgården är tillfrågad. En bokning bör göras så snart beslut är fattat.

Styrelsen beslöt att fatta beslut om eventuell flytt av rasspecialen på

(11)

styrelsemötet i Tollarp.

Nr Nr Not/Bev

007 Dispensansökan

Handlingar: inkommen dispensansökan från tikägare.

Berett av:

Föredragande:

2013060

Styrelsen beslöt att ingen dispens behövs då tiken är parad enligt SKKs regler.

Nr Nr Not/Bev

008 Ärende: Hantering av inkommande och utgående epostmeddelande och brev (diskussion)

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013061

Styrelsen beslöt att inkommande mail/brev snarast vidarebefordras till beredande/ansvarig person. Avsändaren meddelas att mail/brevet är mottaget och att frågan kommer att tas upp på kommande styrelsemöte. Efter att beslut tagits av styrelsen utses en person i styrelsen som snarast möjligt sänder ett svar till avsändaren.

Nr Nr Not/Bev

009 Ärende: Övriga frågor, RDSGs uppfödarlista Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013062 Styrelsen beslöt att uppfödare som bryter mot rasklubbens regler kommer att tas bort ifrån RDSGs uppfödarlista. Gången vid dessa ärenden är att information om förseelser enligt ovan lämnas till ordförande som ser till att ärendet behandlas vid styrelsemöte alternativt AU-möte. Verkställandet av beslutet gäller under ett år. Kansliet meddelar aktuell uppfödare per brev.

Nr Nr Not/Bev

010 Ärende: Facebooksida Handlingar:

Berett av:

Föredragande: LC Förslag till beslut:

2013063 LC informerar om att en FBsida för RDSG är skapad. Arbete pågår med hur nyheter på hemsidan ska kopplas till FBsidan.

Nr Nr Not/Bev

011 Ärende: Uppdragslista 2013064 Styrelsens uppdragslista gicks igenom och uppdaterades.

Nr Nr Not/Bev

012 Ärende: Nästa möte. ^2013065 Lördagen den 6 juli kl.11:00 i Luleå

Torsdagen den 1 augusti kl 13:00 i Tollarp

Nr Nr Not/Bev

013 Mötets avslutning 2013066 Ordförande LL avslutade mötet.

(12)

Birgitta Vikergård,sekreterare Linda Laikre , ordförande Lena Johansson, justeringsman

STYRELSEN

Kallelse

Linda Laikre, ordf Lena Johansson, vice ordf Siw Nordström, kassör Birgitta Vikergård, sekr Beatrice Barck

Monica Söderström Diana Huuki Sofie Lourié Tina Andreasson Adjungerade:

Lillemor Carmonius, kansli Christer Carmonius, revisor Ann Hansson, avelsråd, valpförmedlare, redaktör, etc.

LL LJ SN BV BB MS DH TA LC AH

2013040 Ordförande LL hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

LJ valdes till justeringsman

Nr Godkännande av dagordning Nr Not/Bev

002 2013041 Dagordningen godkändes

Nr Föregående protokoll Nr Not/Bev

003 2013042 Inga anmärkningar på föregående protokoll

(13)

004 Ärende: Rapport från SGVK riksstämma 2013-04-20 Handlingar: Mail

Berett av:LC Föredragande: LC Förslag till beslut:

2013043 LC har deltagit vid SGVKS riksstämma och lämnat en skriftlig rapport. Bilaga 1.

Nr Nr Not/Bev

005 Ärende: SGVK utställning i Piteå.2013-07-05.

Uppdatering av läget och ev kvarstående frågor.

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013044 Ingen domare har ännu utsetts till utställningen i Piteå. Styrelsen beslöt att ge LC i uppdrag att kontakta SGVK angående detta. SN kontaktar förra årets ringsekreterare med en förfrågan om att ställa upp även i år. Det fungerade mycket bra förra året. LJ ansvarar för dokumentationen.

Nr Nr Not/Bev

006 Ärende: Arbetsbeskrivningar.

Handlingar: Språkkorrigeringar av beslutade

beskrivningar samt antagning av beskrivning för vice ordf och utställningskommittén.

Berett av: Linda Föredragande: Linda

Förslag till beslut: att anta arbetsbeskrivningarna enligt LL förslag.

2013045

Styrelsen beslöt att anta de föreslagna arbetsbeskrivningarna efter ytterligare korrigeringar.

Nr Nr Not/Bev

007 Ärende: Planering inför Tollarp.

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013046 Arbetsordningen för Tollarp gicks igenom och uppdaterades.

Styrelsen beslöt att LJ tillfrågar Lars Audell om att föreläsa på avelsforum.

Nr Nr Not/Bev

008 Rapporter från kommittéer och genomgång av uppdrag som delades ut på förra styrelsemötet

2013047 Lj informerar om att arbetet med Hälsoenkäten pågår och beräknas vara klart till styrelsemötet i juli.

AH meddelar att tryckeriet lovat att de kommer att informera om eventuella prishöjningar innan tidningen går i tryck.

LL har fått information av CC att frågan om fondering ska beslutas på ett årsmöte. Frågan bör tas upp igen på ett styrelsemöte under hösten.

Styrelsen är enig om att rasspecialen bör flyttas ifrån Tollarp som inte längre räcker till. Oklart hur det ser ut med bokning av plats och domare för 2014.

BB har hämtat in information och prisuppgifter angående eventuell flytt av rasspecialen till Tångahed. Tångahed har många fördelar men är uppbokat och

(14)

kan komma ifråga tidigast 2015-16. För 2014 är det möjligt med en flytt till Degerberga. CC inkommer med uppgifter om Degerberga till nästa styrelsemöte.

LL meddelar att hon inte fått besked om SKK godtagit ändringen angående stubbsvans i RAS. LL kontaktar SKK igen angående detta och frågan om registrering av gamla stamtavlor.

AH arbetar vidare med förbättringar av hemsidan.

LC har påbörjat arbetet med att skapa en facebook-sida med information om uppdateringar på hemsidan

Nr Nr Not/Bev

009 Ärende: Förfrågan från John S Berg om att bli domare för rasen.

Handlingar: mail från John S Berg Berett av: Linda

Föredragande:

2013048 AH meddelar att en ansökan är inlämnad till SGVK.

Styrelsen beslöt att: RDSG ställer sig positiv till att John S Berg utökar sitt rasregister som exteriördomare för DSG

Nr Nr Not/Bev

010 Ärende: Årets Freestylehund.

Handlingar:

Berett av: Linda Föredragande: Linda Förslag till beslut:

2013050 Årets Freestylehund är inte utsedd. LL har kunskap och möjlighet att göra detta.

Styrelsen beslöt att överlåta till LL att räkna poäng för att få fram årets Freestylehund.

Nr Nr Not/Bev

011 Ärende: Förhållningssätt i sociala medier.

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013050 Frågan om förhållningsätt i sociala medier diskuterades även på detta möte.

Styrelsen beslöt vid föregående styrelsemöte att styrelsemedlemmar inte bör uttala sig i sociala medier när det gäller frågor direkt kopplade till

styrelseuppdraget.

Styrelsen beslöt att tidigare beslut kvarstår med tillägg om att en FB-sida med information ifrån RDSG ska finnas. LC ansvarar för att en sådan sida skapas.

Nr Nr Not/Bev

012 Ärende: Avelsfrågor Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013051 Ett tydligare samarbete när det gäller avelsfrågor efterfrågades.

Styrelsen beslöt att anordna ett möte mellan utvalda styrelserepresentanter, avelskommitte, avelsråd och RAS-uppföljningsgruppen för att upprätta en arbetsfördelning. Styrelsen återkommer med datum och representanter ifrån styrelsen.

Nr Nr Not/Bev

(15)

013 Ärende: Butiken Handlingar: mail ifrån BB Berett av: BB

Föredragande: BB

Förslag till beslut: BB har sett över behov av inköp till butiken.

Förra mötets beslut om ett högsta lagervärde på 15 000 kr är enligt BB alldeles för lågt. För att hålla ungefär samma utbud som tidigare i butiken bör detta höjas till ca 80 000kr.

2013052 Styrelsen diskuterade tidigare omsättning i butiken och utbudet på övriga marknaden. Olika uppfattning fanns om hur stort utbudet ska vara och vad som bör finnas i butiken.

Styrelsen beslöt att: anordna ett telefonmöte där huvudfrågan är butiken och dess innehåll. Styrelsen uppmanas att maila synpunkter och förslag till BB innan den 20/5.

Nr Nr Not/Bev

014 Ärende: Hantering av styrelsens protokoll Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013053 Styrelsen beslöt att protokollet snarast möjligt efter styrelsemötet ska publiceras på hemsidan. Sekreteraren ansvarar för att protokollet direkt efter justering mailas till AH . Originalprotokoll förvaras på kansliet.

Nr Nr Not/Bev

015 Ärende: Kommande styrelsemöten ^2013054 Telefonmöte angående butiken den 20/5 kl 19:00

Styrelsemöte i Luleå den 6/7 kl.11:00

Maila LJ angående praktiska frågor om mötet i Luleå. Viktigt att meddela vilka som kommer och behov av hämtning vid flygplatsen.

Styrelsemöte i Tollarp den 1/8 kl 13:00

Nr Nr Notering/Be

vakning

016 Mötets avslutning 2013055 Ordförande LL förklarade styrelsemötet avslutat

Birgitta Vikergård, sekreterare Linda Laikre ordförande Lena Johansson, justeringsman

STYRELSEN

Kallelse Styrelsemöte Kallade Närvarande Anmärkning

(16)

Nr 1

Dag:

20130414 Tid:

Kl 1100 Plats:

Linda Laikre Alsätravägen 66 127 36 SKÄRHOLMEN

Linda Laikre Lena Johansson

Siw Synnerman Nordström Monika Söderström Sofie Lourié Beatrice Barck Birgitta Vikergård Christina Andréasson Diana Huuki

Adj.

Christer Carmonius Lillemor Carmonius Anne Hansson

LL LJ SSN MS SL BB BV CA DH

CC LC AH

LL LJ SSN MS SL BB BV CA DH

Adj.

CC LC AH

Nr Kallelse/föredragningslista § Protokoll Not/Bevakning

001 Mötet öppnas 2013014 Ordförande LL hälsade alla välkomna och förklarade

mötet öppnat

Nr § Not/bevakning

002 Godkännande av dagordning 2013015 Dagordningen godkändes

Nr § Not/bevakning

003 Utseende av justeringsman 2013016 SSN valdes till justeringsman

Nr § Not/bevakning

004 Ärende

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013 mars – 2014 mars

Handlingar: Enligt bilaga/Verksamhetsplan Berett av: Lena och Linda

Föredragande: Lena Förslag till beslut:

2013017

Styrelsen beslöt att godkänna den reviderade verksamhetsplanen. Se bilaga 1

Nr § Not/bevakning

005 Ärende:

SGVKs Fullmäktigestämma 20130420.

Anmälda:

Lillemor Carmonius och Maria Boqvist.

Handlingar:

Fullmäktigehandlingar utsända till deltagarna.

Berett av:

2013018

Styrelsen beslöt att ge de utsedda representanterna i uppdrag att stödja valberedningens förslag vid SGVKs fullmäktigestämma.

(17)

Föredragande:

Nr § Not/bevakning

006 Ärende

Orientering om klubbens ekonomi Handlingar:

Berett av: Siw

Föredragande: Siw Synnerman Förslag till beslut:

2013019 SSN redovisade klubbens ekonomiska resultat för 2012 och budget för 2013. Inlägg av CC angående föreningens ekonomiska överskott. En långsiktig plan bör upprättas för att minska överskottet. Ett förslag är att öka

subventionerna av kursavgifter för kurser som anordnas av aktivitetsgrupperna. Ett annat förslag är avsättning av fonder, för framtida projekt.

Styrelsen beslöt att uppdra till SSN att se över hur stor ökning av subventionerna som är möjlig. Styrelsen beslöt att be CC att vid senare tillfälle beskriva möjligheterna för fondering och vad detta innebär. Styrelsen beslöt även att säga upp RAS-data.

Nr § Not/bevakning

007 Ärende:

Uppföljning från tidigare verksamhetsår, underlag från revisorerna

Handlingar: Revisions PM Berett av: Linda

Föredragande: Linda Förslag till beslut:

2013020 Styrelsen beslöt att lämna frågan utan åtgärd. Inga synpunkter finns ifrån SGVK och SKK

Nr § Not/bevakning

008 Ärende Attestordning Handlingar:

Berett av: Siw Föredragande: Siw

Förslag till beslut: Att vice ordförande attesterar kassörens inköp av Frimärken, kontorsmaterial, papper, färg till skrivare etc.,på summor över 1000 kr, kassörens reseräkningar och kostnader i samband med årsmötet.

2013021 Styrelsen beslöt att ge vice ordförande rätt att attestera kassörens inköp enligt förslag.

Nr § Not/bevakning

009 Ärende: Utse kontaktperson inom styrelsen för aktivitetsombuden

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013022 Styrelsen beslöt att utse BB till kontaktperson för aktivitetsombuden.

(18)

Nr § Not/bevakning

010 Ärende Websidan

Behov av ändring?

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013023 Diskussion om förbättringar av hemsidan. Förslag att en person bör ansvara för uppdatering av hemsidan. AH föreslås sköta uppgiften. LJ tar upp frågan om vi bör byta Web-master. CC tog upp att klubbens hemsida och tidning bör innehålla likartad information. Flera förslag om att uppfödarna bör stå i bokstavsordning. LJ tog upp att hemsidan bör kopplas till FB . Att uppdateringar kommer upp som en ”annons” på FB. FB sidan bör inte ge utrymme för kommentarer.

Styrelsen beslöt att AH får ansvaret för kontakterna med web-master.

LC får i uppdrag att lägga upp en ny Facebook-sida och koppla hemsidans uppdateringar till denna.

Nr § Not/bevakning

011 Ärende

Planering av SGVK-utställning i Piteå 20130705.

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013024 LJ erbjuder sig att tillsammans med SSN ansvara för utställningen i Piteå. En arbetsordning kommer att göras.

Styrelsen beslöt att ge LJ och SSN i uppdrag att ansvara för SGVK-utställningen i Piteå.

Nr § Not/bevakning

012 Ärende

Planering inför Tollarp.

Förslag till kurstema: Hundens nos.

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013025

Styrelsen gjorde en grovplanering inför Tollarp och en arbetsordning upprättades.

Nr § Not/bevakning

013 Ärende Butiken

Handlingar:

Berett av:

Föredragande: Siw Synnerman Förslag till beslut:

2013026 BB föreslås bli butiksansvarig. Tält och övriga inventarier överlämnas till BB. Vidare redovisar BB kostnadsförslag från Impelco där lämpligt sortiment kan köpas in. BB föreslår även en fototävling bland medlemmarna för att hitta ett nytt motiv till musmattorna.

Styrelsen beslöt att utse BB till butiksansvarig. Hon får fria händer att köpa in lämpliga varor till butiken inom ramen

(19)

för högsta lagervärde (15 000 kr) och att arrangera den föreslagna fototävlingen.

Nr § Not/bevakning

014 Ärende

Styrelsens förhållningssätt i sociala medier Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013027 LL föreslår att RDSGs styrelse i likhet med rekommendationer från SKK inte diskuterar

styrelseuppdrag och arbetet inom klubben i sociala medier.

Funktionärer i en styrelse är inte längre ”privata ”och missförstånd uppstår lätt påpekar man inom SKK.

Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmar inte bör uttala sig i sociala medier när det gäller frågor direkt kopplade till styrelseuppdraget.

Nr § Not/bevakning

015 Ärende

Uppföljning av RAS Handlingar:

Berett av: Linda

Föredragande: Linda, Lena , Monica Förslag till beslut:

2013028 Ett antal frågor som kopplar till uppföljning av RAS diskuterades.

a) Sammanställning av inkomna hälsoenkäter:

Tillsvidare för SSN in inkommande enkäter på den excel-fil med tidigare sammanställningar. På sikt bör materialet överföras till databas. Styrelsen beslöt att ge LJ och LL i uppdrag att uppdatera den befintliga hälsoenkäten.

b) Klinisk undersökning av HD-symptom. Det finns ca 500 dansk-svenska gårdshundar med HD-diagnos registrerade i Sverige. LJ har utarbetat ett formulär med frågor om i vilken utsträckning dansk-svenska gårdshundar med höftledsdysplasi har fysiska besvär.

Styrelsen beslöt att ge LJ i uppdrag att skicka ut frågeformulär, följebrev och

svarskuvert till alla ägare av DSG med HD-diagnos.

c) Initierad stickprovskontroll diskuterades.

Avelskommitten har inväntat att den nya styrelsen ska ges möjlighet att se över enkäten.

d)Gamla stamtavlor. Styrelsen beslutar att ge LL i uppdrag att kontakta SKK angående de gamla stamtavlor som inte tidigare är registrerade.

e) Uppföljning av HD-förekomst och inavelsgrad. Styrelsen beslutar att ge LJ i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Nr § Not/bevakning

(20)

016 Ärende

Klubbens ägodelar

Handlingar: Inventeringslista Berett av: Siw

Föredragande:

2013029 Genomgång av inventarielistan. Klubben saknar skyltar till rallylydnaden. Klubben har behov av ytterligare två partytält. Skrivaren finns hos Anders Sjöberg och bör hämtas. En rasmontervägg finns hos Gabriela Marsch, den behöver hämtas. SL påtalar att klubben saknar Chipläsare och måttsticka.

Styrelsen beslöt att göra följande inköp:

Rallylydnadsskyltar – DH köper.

Två partytält- AH köper Övrigt:

Skrivaren hämtas av AH och lämnas över till Gun.

Stockholmsgruppen tar över den rasmontervägg som finns hos Gabriella. AH kontaktar Gabriella. Vi avvaktar med inköp av måttsticka och chipläsare. AH ser till att det finns tillgängligt till Tollarpsutställningen.

Nr § Not/bevakning

017 Ärende Flytt av Rasspecialen Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013030 Styrelsen är överens om att en ny plats behöver utses till rasspecialen. Tollarpsområdet räcker inte längre till. Flytt kan ske tidigast 2015, möjligtvis 2014 om flytten begränsas till 2 mil.

Styrelsen beslöt att ge CC och BB i uppdrag att hämta in kostnadsförslag ifrån Tångahed Vårgårda och Degerberga

Nr § Not/bevakning

018 Ärende

Frågan om felaktiga uppgifter gällande stubbsvans i RAS

Handlingar:

Berett av: Linda Föredragande: Linda Förslag till beslut:

2013031 Ordföranden informerade om att ärendet är inskickat till SKK för ändring.

Nr § Not/bevakning

019 Ärende Kansli Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013032 Frågan om klubbens kansli diskuterades. Det bör finnas en officiell adress dit klubbens post ska gå.

Styrelsen beslöt att: All post ska gå till kansliet för att diarieföras och sedan vidarebefordras till berörda. AH mailar dokument mallen till styrelsen och LC.

(21)

Nr § Not/bevakning 020 Ärende

Aktivitetsgrupp Stockholm Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013033

Styrelsen beslöt att utse SL till aktivitetsombud, i Sthlms- gruppen. LL och DH kommer att vara med och arrangera aktiviteter i stockholmsområdet.

Nr § Not/bevakning

021 Ärende Fototävling till almanackan

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013034 En jury för fototävlingen behöver utses

Styrelsen beslöt att fråga Laila Olofsson, Helena Nilsson och Staffan Liner.

Nr § Not/bevakning

022 Ärende

Dansk/svensk gårdshund , statistik

Handlingar: Siws kompendium Berett av: Siw

Föredragande:

2013035 SSN redovisar sin sammanställning av statistik om dansk/svensk gårdshund

Styrelsen beslöt att redovisa kompendiet i pdf- format på hemsidan

Nr § Not/bevakning

023 Ärende

Genomgång av befintliga uppdragsbeskrivningar

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013036

Styrelsen beslöt att revidera innehållet i och byta namn på befintliga uppdragsbeskrivningar. Arbetsbeskrivningar skapades för ordförande, sekreterare/kansli, kassör, valphänvisning, aktivitetsombudsansvarig, butiksansvarig och tidningsredaktör.

Återstår revidering av arbetsbeskrivningar gällande: vice ordförande,

avelskommitte, avelsråd och

utställningskommitte.

Hänskjuts till nästa styrelsemöte.

Nr § Not/bevakning

024 Ärende Gårdshunden Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013037

Styrelsen beslöt att tidningen ska ha i genomsnitt 32 sidor.

AH ansvarar för att meddela styrelsen vid eventuella kostnadsökningar.

(22)

Nr § Not/bevakning 025 Ärende

Bildande av arbetsutskott.

Handlingar:

Berett av:

Föredragande:

2013038

Styrelsen beslöt att arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Arbetsutskottet får endast fatta beslut i frågor som inte kan invänta nästa styrelsemöte. Delegationen får endast medföra en kostnad av 15 000:-.

026 Ärende

Kommande styrelsemöten

2013039

Telefonmöte den 2 maj kl 19:00

Styrelsemöte i Luleå den 6 juli kl. 11:00 Styrelsemöte i Tollarp den 1 augusti kl. 13:00 Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat

Skärholmen 20130414 Vid protokollet

Birgitta Vikergård Sekreterare

Linda Laikre Ordförande

Siw Synnerman Nordström Justeringsman