Beslutande ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande Ersättare
Tjänstemän
Personalföreträdare
Protokolljusterare
Justeringens plats och tid
Underskrifter Sekreterare
Ordförande
Protokolljusterare
Anslag/bevis
Organ
Sarnmanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Protokollets förvaringsplats
Magnus Gustafsson (M), ordförande Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell Biilow (S)
Camilla Stridh (S)
Mustafa Badran (S) Kl 08:30-13:30, § 103-114 Susanne Linder (C)
Ann-Sofi Henriksson (KD) Kl 08:30-14:45, § 103-115 Pia Y oung (V)
Bertram Stenlund Fridell, lärare, § 107
Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef, § 103-115 Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, § 103-115 Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, § 103-115 Thomas Hjelm, controller, § 114-115
Birgitha Sahlin, förvaltningschef
Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare
Carina Johansson, SACO Kl 08:30-14:50
Camilla Stridh
Paragrafer 103-11 7
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28
2013-09-14
Vimmerby kommun
www.vimmerby.se
Sammanträdesdatum2013-08-28 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 103
Förvaltningschefen informerar
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.
Ärende
Förvaltningschefen informerar om:
11 Organisationsöversikter för varje skolområde.
11 Marie Finnman, rektor för Storebro och Tuna skolar, slutar sin anställning 2013-09-01. Rekrytering ska påbörjas.
11 Officiell invigning av Lundens förskola med öppet hus 2013-09-24 kl 17:00-19:00.
11 Förvaltningen gör en ny ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att bedriva integrationspedagogutbildning.
11 Något besked om extra medel till utökad undervisningstid i matematik i åk 1-3 har ännu inte kommit från kommunfullmäktige.
1
2
3
4
5
6
7
8
BUN § 104 Meddelanden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna:
Id 2013.663
Beslut från Skolinspektionen: Uppföljning av beslut angående anmälan av Rumskulla skola i Vimmerby kommun.
Id 2013.660
Redovisning till Skolinspektionen hur Vimmerby kommun säkerställt att alla situationer där barn och elever känner sig lcränkta anmäls till huvudmannen.
Id 2013.476
Beslut från Barn- och elevombudet att Vimmerby vidtar åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Sekretess
Id 2013.656
Beslutsmeddelande från Skolverket om deltagande i
försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan.
Id 2013.638
P-utdrag KF § 128, 2013-06-24: Budget år 2014-2015 med plan för 2016 för Vimmerby kommun- ramar.
Id 2013.637
P-utdrag KF § 134, 2013-06-24: Fyllnadsval av ersättare i bam- och utbildningsnämnden efter Malin Gunnarsson (C).
Id 2013.635
Brev till samhällsbyggnadsavdelningen om uppsägning av lokalvård för resurscentralen Navets lokal samt flytt av förskoleverksamheter och därmed lokalvård.
Id 2013.633
Ansökan till Skolverket om att delta i försöksverksamhet med
Vimmerby kommun
www.vimmerby.se
Sammanträdesdatum2013-08-28 Barn- och utbildningsnämnden
9
Id 2013.580
Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för år 2013.
Id 2013.599
10 Nationell sammanställning av Skolinspektionens flygande inspektion av asylsökande barns rätt till utbildning.
Id 2013.582
11 Information från advokatfirman Carle angående JB Education AB i konkurs.
Id 2013.567
12 Skolinspektionens begäran om uppgifter som underlag för bedömning av negativa följder.
Id 2013.571
13 Önskemål om upprättande av samarbetsavtal mellan Vimmerby, Kristiansands och Odenese kommuner och Astrid Lindgrens värld, Kristiansand Dyrepark och H C Andersen Paraden.
Id 2013.596
14 Lärarförbundet godtar framlagt förslag till kosthanteringen i Storebro.
15
Id 2013.669
Beslut från miljö- och byggförvaltningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd på fastigheten Lunden 1, Vimmerby kommun.
BUN § 105
Redovisning av delegeringsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.
Följande delegeringsbeslut redovisas:
övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Entledigande på egen begäran (Dnr 143/2013) 2013-08-26, (Dnr 140/2013) 2013-08-14, (Dnr 133/2013) 2013-07-03, (Dnr 128/2013) 2013-06-26, (Dnr 121/2013) 2013-06-20, (Dnr 122/2013) 2013-06-20, (Dnr 123/2013) 2013-06-25.
Tjänstledighet för att prova annan tjänst (Id 2013.676) 2013-08-20 Tjänstledighet för studier (Dnr 135/2013) 2013-08-05
Personalärende enligt delegationsordning 11 :29 (Id 2013 .577) Förvaltningschefens delegation av arbetsmiljöuppgifter till verksamhetschef för område Vimmerby Högskolecentrum (Dnr 105/2013) 2013-08-05
Bilavtal (Dnr 137/2013) 2013-08-22, 2013-08-19, 2013-08-19, 2013-08-09
Förlängning av avtal om kopiering i skolorna (Dnr 139/2013) 2013-08-13
Tilläggsavtal Extens mellan IST Sverige AB och Vimmerby kommun (Id 2013.630) 2013-06-27
Förskola, grundskola, särskola, gymnasium
Erbjudande av plats på introduktionsprogram för enskild elev (Id 2013.562) 2013-07-01
Beslut om placering i förskola i annan kommun (Dnr 131/2013) 2013-07-02
Yttrande över ansökan plats i förskola i annan kommun än hemkommunen (Dnr 130/2013) 2013-06-28
Ansökan om plats i förskola i två kommuner (Dnr 132/2013) 2013-07-03
c m www.vimmerby.se
~
Sammanträdesdatum
2013-08-28 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 106
Redovisning av delegationsbeslut - förvaltningschefens åtgärder avseende samverkansdokument mellan förskola, skola och BUP
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens åtgärder rörande "Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län".
Ärendet
Förvaltningschefen redogör för samverkansdokument mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län.
Överenskommelsen utgör en ram för de lokala överenskommelser mellan landsting och kommun kring frågor som berör skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Överenskommelsen utgör vidare en grund för de olika PSYNK-projekt som pågår inom Kalmar län.
Beslutsunderlag
Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län (Id 2013.628)
Sändlista
Florence Edysson-Hägg, Landstingshuset, Kalmar
BUN § 107 Dnr 141/2013 Entreprenörskap i grundskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen föranleder inget beslut vid dagens sammanträde.
Ärendet
Tidigare styrdokument har lyft fram samarbetet mellan skola och arbetsliv genom praktisk arbetslivsorientering (prao) i grundskolan. Grundskolans läroplan från 1980 fastslog att elever under tiden i grundskolan genom skolans försorg skulle få en praktisk arbetslivsorientering (prao ). Den skulle omfatta minst sex veckor för varje elev under hela grundskoletiden. Barn- och
ungdomsnämnden beslutade 1996 att behålla fyra veckors prao i grundskolans åk 8 men detta beslut upphävdes 2011 av barn- och utbildningsnämnden eftersom det i och med reformen Skola 2011 inte längre finns något stöd i styrdokumenten för traditionell praoverksamhet. Däremot lyfts det
entreprenöriella lärandet fram som ett förhållningssätt som ska genomsyra klassrummen lika mycket som det är en kunskap om företagande.
Gymnasiereformen Gy 2011 lyfter också fram entreprenörskap som en uppgift för hela gymnasieskolan och entreprenörskap ingår som obligatorisk kurs inom vissa gymnasieprogram och inriktningar (exempelvis handelsprogrammet och ekonomprogrammets inriktning ekonomi).
Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet är ett prioriterat område. Förvaltningens chefer och barn- och utbildningsnämndens ledamöter genomför årliga verksamhets- besök i skolområdena. Under läsåret 2013/14 kommer därför entreprenörskap, som pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet, att vara ett fokus01måde vid besöken.
En byggsten i Vimarskolans arbete är de erfarenheter och det arbetssätt som några lärare byggde upp och som också genererade det stora pedagogpriset 2012.
En grupp lärare kommer tillsammans med lokala företag att skapa "uppdrag" till eleverna kopplade till företagens verksamhet. Dessa uppdrag presenteras i korta filmer och sätter in skolarbetet i ett sammanhang. Eleverna kommer även att få kontakt med företagen i form av föreläsningar och studiebesök.
Verksarnhetschef Lena Högback Nirnhed och Bertram Stenlund Fridell, lärare, Vimarskolan redogör för entreprenörskap i skolan.
c
~www.vimmerby.se
Barn- och utbildningsnämnden Beslutsunderlag
Sammanträdesdatum
2013-08-28
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschefLena Högback Nimhed (Id 2013.677)
BUN § 108 Id 2013.678
Redovisning av skyddsrondsprotokoll våren 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.
Ärendet
Sammanställningen från vårens genomförda skyddsronder av den fysiska arbetsmiljön redovisas.
Ett förbättringsområde, särskilt på Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan, är att städningen inte upplevs tillräcklig. Det uppfattas som en allvarlig risk, även ur allergisynpunkt. Allergironder kommer att genomföras för att få saken ytterligare belyst och de ska vara klara i september. Diskussion om lokalvården på berörda skolor är inplanerad.
Ärendet har behandlats i FÖSAM, § 49, 2013-06-10.
Beslutsunderlag
Sammanställning av skyddsrondsprotokoll vid skolenheterna daterad 2013-06-10 (Id 2013.678)
Vimmerby kommun
www.vimmerby.se
Sammanträdesdatum2013-08-28 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 109 Dnr 83/2013
Revisionsrapport - Förutsättningar för eleverna att nå målen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens svar och överlämnar det till kommunens revisorer.
Ärendet
Grundskolan har genomfört en organisationsförändring vilket inneburit förändrad områdesindelning och förändrad ledningsorganisation.
Samtidigt har nya skollagen och ny läroplan implementerats. Lärarnas arbetssituation med mer administrativa arbetsuppgifter och förändrings- tryck i grundskolan ställer stora krav på ledning och organisation att skapa goda förutsättningar för eleverna att utvecklas så långt det är möjligt.
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC, kommunal sektor, genomfört en granskning om barn- och utbildningsnämnden säkerställer att förutsättningarna för eleverna att utvecklas så långt som det är möjligt enligt utbildningens mål är ändamålsenliga?
Uppdraget begränsades till eleverna i grundskolan och revisionsfrågan besvarades inom ramen för revisionskriterierna; resursfördelning sker utifrån elevernas behov, rektor bedriver ett tydligt pedagogiskt
ledarskap, såväl rektor som lärare ges goda förutsättningar att kunna fullgöra sitt uppdrag (berör områdena arbetsmiljö, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, tydlig styrning och uppföljning samt stöd från övrig förvaltning) och att nämnden följer upp elevers och enheters resultat och förutsättningar.
Revisionsrapporten visar att nämnden till viss del uppfyller kraven, men att det finns förbättringsområden.
Förvaltningen ser revisionsrapporten som ett positivt kvitto på att flera av de åtgärder som vidtogs i samband med omorganisationen 2011 också lett till en utveckling som i förlängningen kommer att leda till ökad måluppfyllelse för eleverna i grundskolan.
Barn- och utbildningsnämnden ska senast 2013-09-15 redogöra för vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av rapporten.
Yrkanden
Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschefBirgitha Sahlin (Id 2013.662)
Revisionsrapport upprättad av PwC- Förutsättningar för eleverna att nå målen (Id 2013.601)
Sänd lista
Kommunens revisorer Kommunstyrelsen
Vimmerby kommun
www.vimmerby.se
Sarnrnanträdesdaturn2013-08-28 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 110 Dnr 138/2013
lnnehållsinriktning och datum för nämndens verksamhetsbesök
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om inriktningen för verksamhetsbesöken läsåret 2013/2014.
Ärendet
Politikerna i barn- och utbildningsnämnden genomför ett heldagsbesök per år i respektive skolform för att granska och utvärdera nämndens verksamheter och är ett led i nämndens interkontroll.
Föreligger förlag till innehåll till verksamhetsbesöken läsåret 2013/2014.
• Förutsättningar för elever att nå målen
• Resultaten i SKL:s skolenkät våren 2013 (elever i år 5 och 8 har besvarat enkäten)
• Hur man arbetar med entreprenöriellt lärande i nämndens verksamheter
• Ekonomi, avtalstrohet, upphandling, attester och utanordningar Nämndens ledamöter genomför verksamhetsbesöken i område VÄST 2013-11-05 och område ÖST 2013-12-03. Verksamhetsbesök i skolområde ViGyLär genomförs under våren 2014 med samma innehåll som för ÖST och VÄST.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Pia Ehmlund Bengtsson (Id 2013.667)
Sänd lista
Områdeschefer i skolområde VÄST, ÖST, ViGyLär
BUN § 111 Dnr 136/2013
Inrättande av karriärtjänster i Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för inrättande av åtta karriärtjänster i Vimmerby kommun,
2. barn- och utbildningsnämnden avvaktar med inrättande av lektorstjänster inom ramen för karriärtjänster.
Ärendet
Regeringen har från och med 1juli2013 infört två nya lärartjänster, så kallade karriärtjänster i form av förstelärare och lektorer. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Kommunerna kan söka statsbidrag i förhållande till skolkommunens storlek och för Vimmerbys del handlar det om åtta
förstelärare för grundskola och gymnasieskola för kalenderåret 2014.
Regeringen har aviserat, men inte beslutat, om extra medel även för åren 2015 och 2016 motsvarande cirka sju tjänster. Ansökningstiden för att söka statsbidrag för 2014 är mellan 15/9-15/10 2013. Statsbidraget innebär en löneökning med 5 000 kronor för de som får uppdraget. Syftet med reformen är bl.a. att göra läraryrket mer attraktivt, säkra god undervisning samt att öka elevernas måluppfyllelse genom att stötta den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat, det vill säga lärarna.
Uppdraget för förstlärarna är i korthet att utveckla undervisningen så att alla elevers resultat förbättras, hitta framgångsfaktorer i undervisningen och sprida dessa till andra pedagoger, inspirera och entusiasmera kollegor och vara
huvudansvarig för ett ämne eller ämnesområde för Vimmerby kommuns räkning.
Statens fastställda kriterier för att kunna erhålla en tjänst som förstelärare (riksdagens förordning 2013:70) är att vara legitimerad lärare senast under 2014, redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet, har visat en särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen samt bedöms i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
www.vimmerby.se
Sammanträdesdatum2013-08-28 Barn- och utbildningsnämnden
Information om karriärtjänster kommer gå ut till alla anställda lärare inom grund- och gymnasieskolan i Vimmerby kommun. I den slutliga urvalsprocessen kommer förvaltningen att använda möjligheten att styra inriktningen av
förstelärarnas kompetens utifrån kommunens övergripande behov.
Överenskommelse om villkor m.m hanteras genom överläggningar mellan arbetsgivaren, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
Förslaget till inrättande av karriärtjänster och tjänsternas villkor har tagits upp i samverkan på förvaltningens FÖSAM 2013-08-19.
Fortsatta fackliga diskussioner sker om anställningsvillkoren.
Ärendet diskuteras.
Förslag till beslut
att förvaltningen får i uppdrag att söka statsbidrag för inrättande av åtta karriärtjänster i Vimmerby kommun
att barn- och utbildningsnämnden avvaktar med inrättande av lektorstjänster inom ramen för karriärtjänster.
Yrkanden
Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschefBirgitha Sahlin (Id 2013.665)
BUN § 112
Redovisning av SKL:s skolenkät i årskurs 5 och 8
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.
Ärendet
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför en skolenkät som besvaras av elever i årskurs 5 och 8. Kartläggningen används för att mäta och jämföra landets kommuner när det gäller hur eleverna mår och upplever sin skolsituation.
Vimmerby kommun deltog första gången våren 2012 och resultatet redovisas i SKL:s Öppna Jämförelser- grundskola 2013.
Förvaltningschefen redovisar resultatet för åk 5 och åk 8 för åren 2012 och 2013.
Vimmerby kommun
www.vimmerby.se
Sammanträdesdatum2013-08-28 Barn- och utbildningsnärnnden
BUN § 113 Dnr 142/2013 Redogörelse för sommarskola 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.
Ärendet
Sommarskolan riktar sig till elever i grundskolan som behöver få godkänt betyg i ett särskilt ämne. Under vecka 32 erbjöd Astrid
Lindgrens skola och Vimarskolan sommarskola och sammanlagt deltog 45 elever.
Beslutsunderlag
Sammanställningar om sommarskola upprättade vid skolområde VÄST (Id 2013.680) och skolområde ÖST (Id 2013.679)
BUN § 114 Dnr 6/2013 Månadsuppföljning per 31 juli 2013
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga handlingarna till protokollet.
Ärendet
Controller redovisar månadsuppföljning per 31 juli 2013.
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas redovisa ett underskott på 0,65 mnkr vid årets slut, semesterlöneförändringen för 2013 är inte inlagd.
Nämndens bruttobudget är 310,6 miljoner kronor och intäkter förutom skatter är 32,1 mnkr.
Grundskolan har en nettobudget på 112,5 mnkr och kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,3 mnkr beroende på obudgeterade supportkostnader för datorer som beräknas till 1,5 mnkr. Även nyttjande av RÖF önskas till inventarier och fortbildningskostnader.
Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 2, 1 mnkr. Det är interkommunal ersättning som beräknas till plus 2,4 mnkr. Här beräknas obudgeterade supportkostnader för datorer hamna på 0,3 mnkr. Inackorderings- bidrag till elever blir mindre då färre Vimmerbyelever studerar i andra
kommuner.
Förskolan har en nettobudget på 57,7 mnkr och kan komma att redovisa ett underskott på 3, 7 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som paviljongernas hyra på 700 tkr är obudgeterad. Inventarier för nya förskolan Lunden finns inte budgeterad, den kostnaden finns med i denna prognos med 0,7 mnkr.
Fritidshemsverksamheten med en nettobudget på 9,0 mnkr redovisar underskott vid årets slut med 0,3 mnkr på grund av fler barn än budgeterat i kyrkans fritidshem.
Särskolans nettobudget på 6,7 mnkr beräknas ge ett överskott på 1,9 mnkr beroende på obudgeterad elev från annan kommun på våren samt färre elever i Vimmerbys särskola.
Vimmerby kommun
www.vimmerby.se
Sammanträdesdatum2013-08-28 Barn- och utbildningsnämnden
support med 0,25 m.nkr. En osäkerhetsfaktor i prognosen finns då FAS- projektet har budget i annan nämnd men kostnaderna kvarstår inom bam- och utbildningsnämnden. Kostnaderna för detta planeras bli flyttad i augusti.
Beslutsunderlag
Upprättad budgetuppföljning (Id 2013.683)
Bilaga.
Juli (tkr) Uppf 201307
58,3 %
Förbrukning +överskott/
Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot
Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt
Verksamhet Netto Budget 201307 utfall helår 58,33%
1) 60 Nämnd o kontor Intäkt 55 20 55 36,0
Kostnad 7 257 4 089 7 257 56,3
Netto 7 202 4069 7 202 56,5
2) 62 Förskoleklass Intäkt 0 0 0 0,0
Kostnad 6164 2224 6164 36,1
Netto 6164 2224 6164 36,1
3) 63 Särskola Intäkt 0 13 100
Kostnad 6 691 2 393 4 891 35,8
Netto 6 691 2 380 4 791 35,6
4) 64 Grundskola Intäkt 913 1 387 1 663 152,0
Kostnad 113 445 68 833 114 495 60,7
Netto 112 533 67 446 112 833 59,9
5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 475 7 316 13 975 58,7
Kostnad 77 860 44454 77 260 57,1
Netto 65 385 37138 63 285 56,8
6) 66 Lärcenter Intäkt 4 723 2 565 4 698 54,3
Kostnad 13 463 8 189 13 938 60,8
Netto 8 740 5 625 9 240 64,4
7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0,0
Kostnad 3 000 2 285 3 300 76,2
Netto 3 000 2 285 3 300 76,2
8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 13 42 5,3
Kostnad 2 409 1 054 1 809 43,8
Netto 2167 1 042 1 767 48,1
9) 71 Förskola Intäkt 9 644 5 441 9744 56,4
Kostnad 67 310 41 900 71060 62,2
Netto 57 666 36 459 61 316 63,2
10) 72 Fritidshem Intäkt 4000 2 368 4000 59,2
Kostnad 12 992 7 823 13 292 60,2
Netto 8 992 5 455 9 292 60,7
11) TOTALT Intäkt 32 051 19 122 34276 59,7
Kostnad 310 590 183 245 313 465 59,0
Netto 278 539 164 122 279189 58,9
1) Nämnd och förvaltning ser ut att klara budgeten 2013 dock vet vi inte hur resultat av överklagat ärende i hovrätten påverkar våra kostnader.
2) Förskoleklassverksamheten klarar budgeten
budget
0 0 0 0 0 0 100 1800 1900 750 -1050 -300 1500 600 2100 -25 -475 -500 0 -300 -300 -200 600 400 100 -3 750 -3 650 0 -300 -300 2225 -2 875 -650
Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 0,3 mnkr.
Det finns obudgeterade kostnader för datorsupport som beräknas uppgå till 1,5 mnkr 2013.
Dessutom nyttjas RÖF till inventarier inom skolan i område ÖST.
5) Gymnasiet kan komma att redovisar ett nettoöverskott på 2,1 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport uppgår till 0,3 mnkr 2013. Gymnasiets IKE beräknas redovisa överskott med 2,4 mnkr.
Inackorderingsbidraget till elever i andra kommuner mindre än budget.
6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos berälmats till ett underskott på 0,5 mnkr.
Obudgeterade kostnader för datorsupport på 0,25 mnkr 2013 tillsammans med högskolecentrum ..
7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott med 0,3 mnkr pga fler elever.
8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att redovisa överskott med 0,4 mnkr när personal varit tjänstlediga utan vikarier.
9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 3,7 mnkr. Trenden med mer yngre barn med fler timmar håller i sig. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 76.
Ökade hyreskostnader för paviljongerna är 0,7 mnkr detta år.
Vi har betalat ut 18 vårdnadsbidrag per månad hittills i år, budgeten är beräknad för 15 i snitt per månad.
10) Fritidshemmen kan komma att redovisa underskott med 0,3 mnkr.
Kyrkans fritids har 31 barn mot budgeterat 30.
11) Ett totalt resultat på minus 0,65 mnkr kan komma att redovisas 2013.
Obudgeterade supportkostnaderna till ITSAM på 2,05 mnkr och paviljongshyra på 0, 7 mnkr är då medräknade.
Områdena arbetar med att hålla nere underskottet, men osäkert för 2013, då det krävs personalneddragningar.
Ackumulerad semesterlöneskuld är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är på 19,8 mnkr.
2012 Maj 2012 Juli 2013 Maj 2013 Juli
Grundskola o fskl 1 618 1571 1 571 1580
Gymnasiet 565 598 598 536
Förskola 634 619 655 617
Fritids hem 525 474 503 454
Fristående förskolor 75 73 78 76
Fristående fritids 28 28 34 31
Summa 1262 1194 1270 1178
BUN § 115 Dnr 66/2013 Budget 2014-2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet föranleder under detta sammanträde inget beslut.
Ärendet
Kommunfullmäktiges beslut i juni 2013 innebär förändrad ram för barn- och utbildningsnämnden för 2014-2015. Anpassningen utifrån demografi- modellen innebär utökad ram till förskolan med+ 1,0 mnkr, minskad ram för gymnasieskolan med - 4,2 mnkr. Utöver detta tillkommer ett odefinierat effektiviseringskrav på -2,0 mnkr, totalt uppgår besparingskravet till - 5,2 mnkr.
Nämnden beslutar själv om fördelningen av nämndens budgetram mellan nämndens olika verksamheter.
Genomgång av möjliga verksamhetsåtgärder eller förändringar.
Sammanträdet ajourneras kl 14:15-14:30 för tvärpolitisk överläggning.
Senast 2013-08-30 återkommer alliansen och oppositionen med skriftliga förslag på prioriteringar och förtydliganden till förvaltningen att arbeta vidare med.
Verksamhetschef Lena Högback Nimhed och controller Thomas Hjelm deltar vid dagens sammanträde.
Sammanträdet ajourneras kl 14:55-16:00 för överläggning i partigrupperna.
Ärendet återupptas vid sammanträdet 2013-09-25.
l~,~J
Vimmerby kommun
www.vimmerby.se
Sammanträdesdatum2013-08-28 Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 116 Dnr 14/2013 Kurser och konferenser
Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. Nämndens ordinarie ledamöter deltar vid utbildningen i intern kontroll, Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 2013-09-10. Arvode betalas ut.
2. Magnus Gustafsson (M) deltar vid konferensen, Filmstaden, Jönköping, 2013-09-11. Arvode betalas ut.
3. Magnus Gustafsson (M) deltar vid seminariet, Ädelfors Folkhögskola, Holsby, 2013-11-07. Arvode betalas ut.
4. Magnus Gustafsson (M) deltar vid dialogmötet, Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, 2013-09-02. Arvode betalas inte ut.
Ärendet
1. Vimmerby kommun inbjuder till utbildning i intern kontroll, Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, 2013-09-10, kl 09:00-12:00.
2. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till konferens Karriärvägar för lärare- möjligheter & utmaningar!, Filmstaden Jönköping, 2013-09-11, kl 09:30-15:00.
3. Inbjudan till seminarium Projekt Ledarutveckling över gränserna, Ädelfors Folkhögskola, Holsby, 2013-11-07, kl 12:00-16:00 4. Inbjudan till dialogmöte om klimatarbetet i Kalmar län, Plenisalen,
Stadshuset, Vimmerby, 2013-09-02, kl 09:00-12:00.
BUN § 117
Förskolan Linnea firar fem år
Barn- och utbildningsnämndens beslut Infonnationen föranleder inget beslut.
Ärendet
Den fristående förskolan Linnea firar femårsjubileum 2013-09-03 med öppet hus mellan kl 13:00-17:00.
