Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens handlingar
2012-05-28
Programförkortningar
Förkortning Förklaring
BF Barn- och fritidsprogrammet
BP Byggprogrammet
EC Elprogrammet
EN Energiprogrammet
ES Estiska programmet
FP Fordonsprogrammet
HP Handels- och administrationsprogrammet
HR Hotell- och restaurangprogrammet
IB International Baccalaureate
IP Industriprogrammet
MP Medieprogrammet
NV-KG Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt
NV-SN Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp
OP Omvårdnadsprogrammet
SP-KG Samhällsvetenskapsprogrammet, Kattegatt
SP-SN Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp
SP-SR Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture
TE Teknikprogrammet
BF Barn- och fritidsprogarmmet
BF lär Barn- och fritidsprogarmmet, lärling
BA Bygg- och anläggningsprogrammet
BA lär Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling
EE El- och energiprogrammet
EK Ekonomiprogrammet
ES Estiska programmet
FT Fordons- och transportprogrammet
HA Handels- och administrationsprogrammet
HA lär Handels- och administrationsprogrammet, lärling
HT Hotell- och turismprogrammet
HT lär Hotell- och turismprogrammet, lärling
HU Humanistiska programmet
HV Hantverksprogrammet
IB International Baccalaureate
IN Industritekniska programmet
NA-KG Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt
NA-SN Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
RL lär Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling
SA-SN Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp
SA-SR Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture
TE Teknikprogrammet
VF Vvs- och fastighetsprogrammet
VO Vård- och omsorgsprogrammet
VO lär Vård- och omsorgsprogrammet, lärling
IV/IM Individuella programmet/ Introduktionsprogram
IV/IM-ASPB Individuella programmet/ Introduktionsprogram - Aspbergerklass IVIK Individuella programmet introduktionskurs
SÄRFA Särskolans Fastighet- och anläggningsprogram SÄRIVES Särskolans individuella program estetisk profil SÄRTM Särskolans Trä- och metalltekniska program
SÄRHOS Särskolans Omvårdnad och handelsprogram
SÄRIVSI Särskolans individuella program sinnesutvecklande profil SÄRIVEA Särskolans individuella program autismprofil
SÄRES Särskolans Estetiska program
SÄRHR Särskolans Hotell och restaurangprogram
HALMSTADS KOMMUN KALLELSE
Sida
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-05-16 1(2)
Box 153
301 05 Halmstad
Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: 035 – 13 95 92
E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se
Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B
Sammanträdesdatum 2012-05-28
Tid: kl 13.15
Ordförande: Dag Hultefors
Sekreterare: Ermin Skoric
HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA
Sida
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2012-05-16 2(2)
ÄRENDEN Sida
1 Val av justerare
2 Godkännande av dagordning
3 Finansiell rapport 13.20–13.30 1-15
4 UAN 2012/0196 13.30-14.10 Kostnadsanpassningar 2012-2013
16-23
5 UAN 2011/0285 14.10-14.45 Utmaning Daglig Verksamhet
24-80
6 UAN 2012/0240 Ingen föredragning*
Preliminär antagning gymnasieskolan per den 13/4 2012
81-90
7 UAN 2012/0243 Ingen föredragning*
Arbetslösa - statistik och prognos för ungdomar 18-25 år
91-96
8 UAN 2012/0227 Ingen föredragning*
Begäran om yttrande diarienr: KS 2011/0703. Ansökan ur Stiftelsen Gunnar Larssons, Dalaberg.
Ansökan från aktuell person skickas separat
97-100
9 UAN 2011/0434 Ingen föredragning*
Internkontrollansvarig
101-103
10 UAN 2012/0235 15.05-15.10 YH vårdadministration - ansökan
104-107
11 UAN 2011/0364 15.10-15.15
Skolutvecklingsprojekt med Tanzania - Moshi
108-110
12 Kontaktpolitisk verksamhet 15.15–15.45
13 Information 15.45–16.25 111
14 Delegationsbeslut 16.25–16.30 112
15 Övriga frågor
*
I samband med sammanträdets öppnande ska eventuella frågor, kopplade till aktuella ärenden, anmälas. Om sådana inte finns kommer tjänstemännen inte att kallas in för föredragning.Anmälningsärenden HUKSAM-protokoll.
1
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder
Driftredovisning 201201-201204
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
Periodens nettokostnad uppgår efter fyra månader till – 37 278 Kkr. vilket kan jämföras med - 41 940 Kkr. för motsvarande period föregående år, detta utgör en minskning med 11%
En förklaring till differensen är att intäkterna i form av statsbidrag från Migrationsverket och AMS ligger på något högre nivå än föregående års utfall, men även kostnaderna har ett något högre utfall jämfört med samma period föregående år.
Inom verksamhet 130 finns en del aktiviteter inom främst AME som kännetecknas av en viss oregelbundenhet i utförande och omfattning vad gäller olika arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsprojekt. Denna oregelbundenhet, flexibilitet i verksamheten, återspeglas i en motsvarande oregelbundenhet i periodresultatet under året vilket är naturligt med hänsyn till verksamhetens art.
En annan förklaring är att det i utfallet ingår periodiserade interimsbokade projektmedel hänförliga till projekt inom AME vars projekttid påbörjades år 2011och sträcker sig in på år 2012.
Verksamhetens kostnader ligger i nivå med budget och de förvaltningsgemensamma kostnaderna redovisas under övrigt.
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.
Lönekostnaderna för rapportperioden uppgår till – 39 965 Kkr. att jämföras med – 37 636 Kkr. motsvarade period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 6,1 %.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Verksamheten prognostiseras att hålla sig inom fastställd ram.
Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall.
Personalkostnaderna prognostiseras för helåret att hålla budgeterad nivå. Men inom verksamheten visar personalkostnaderna hänförliga till Daglig verksamhet och Ekonomiskt bistånd på ett mindre överskott medan personalkostnaderna inom AME visar på ett underskott. Detta kan främst förklaras av en oregelbundenhet i deras olika aktiviter, projekt och arbetsmarknadsinsatser.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
1
2
Verksamheten beräknas hålla sig inom tilldelad ram för rapportperioden vilket medför oförändrat läge gentemot föregående ekonomiska rapport.
Investeringsredovisning
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.
Investeringar har gjorts med 110 Kkr. under rapportperioden. Vid samma tidpunkt föregående år hade investeringar med 56 Kkr. gjorts.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Verksamheten prognostiserar för helåret hålla sig inom tilldelad investeringsram för år 2012.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
Inga prognostiserade ramavvikelser har beräknats ske sedan föregående ekonomiska rapport.
2
3
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd
Driftredovisning 201201-201204
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
Intäkterna avser återkrävt ekonomiskt bistånd. Volymen på återkrav varierar naturligt mellan åren.
Periodens nettokostnad uppgår – 22 428 Kkr. att jämföra med – 20 554 Kkr. motsvarande period föregående år. Nettokostnaden har ökat med 9,1 % i förhållande till samma period föregående år. Då antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ökar medför det en kostnadsökning som direkt konsekvens.
Förvaltningsgemensamma kostnader redovisas under övrigt.
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.
Personalkostnaderna för rapportperioden uppgår till -307 Kkr. att jämföras med -303 Kkr. för motsvarande period föregående år vilket utgör en ökning med 1,3 %.
Socialsekreterarnas lönekostnader redovisas under verksamhet 130.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Under år 2012 beräknas bidrag till enskilda öka med -8000 Kkr. mot tilldelad ram på grund av att antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ökar. Inströmningen av antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd är fortsatt hög. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat med 2,5 % för rapportperioden jan-april jämfört med samma period föregående år.
Verksamheten är reglerad i lag vilket medför ringa möjligheter att påverka utfallet för att nå ekonomisk balans.
En kostnad på -1 018 Kkr. till Samordningsförbundet i Halland avseende år 2012 är periodiserad i utfallet för rapportperioden.
Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personal- kostnader jämfört med föregående års helårsutfall.
Personalkostnaderna prognostiseras hålla budgeterad nivå för innevarande år.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
Ingen förändring har skett sedan föregående ekonomiska rapport där det prognostiserade underskottet uppgick till -8 000 Kkr. för rapportperioden. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ökar, men ramen är oförändrad gentemot föregående år.
3
4 Investeringsredovisning 120101-120229
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.
Inga kommentarer lämnas, verksamheten har inga investeringsmedel.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Inga kommentarer lämnas, verksamheten har inga investeringsmedel.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
Inga kommentarer lämnas, verksamheten har inga investeringsmedel.
4
5
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 651 Gymnasieskolan
Driftredovisning 201201-201204
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR - Ekonomi – Kansli och Vägledningscentrum.
Föregående års periodresultat uppgick till ca 125 Mkr och årets är 117,8 Mkr.
Mellanskillnaden beror på periodiseringsskillnader mellan åren och en mindre organisation (färre elever).
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.
Årets utfall av lönekostnader har minskat med 529 Kkr. jämfört med föregående år. Att inte minskningen är större beror på att kostnadsanpassningarna ännu inte gett fullt genomslag.
Av utfallet ingår 315 Kkr. för projekt och uppdragsutbildning som ej är budgeterade men som kommer att finansieras via intäkter.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett underskott på 2,7 Mkr vid året slut.
Att verksamheten har fått resultatbalansera föregående års underskott på 6,7 Mkr är en bidragande orsak till det nu prognostiserade underskottet.
I maj fattar UAN beslut om kostnadsanpassningar för 2012 och 2013. Förslagets ekonomiska konsekvenser innebär i korthet att personalkostnaderna minskas med 4,9 Mkr. för 2013 och med 19,9 Mkr för 2013.
Påverkansfaktorer
Antal elever och resultaten ifrån valen påverkar antagningen till kommunens gymnasieskolor, friskolor och andra huvudmän samt hur många av kommunens ungdomar som väljer andra kommuners skolor.
Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personal- kostnader jämfört med föregående års helårsutfall.
Kostnadsanpassningarna som gjordes 2011 ger inte genomslag förrän tidigast augusti månads utgång då lärarnas sista ferielön utbetalas (baserat på läsåret 2011/2012).
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
5
6
Ingen förändring
Investeringsredovisning
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.
Periodens investeringar uppgår till 457 Kkr.. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 899 Kkr. införskaffats.
Investeringarna ligger i linje med upplagd investeringsplan för 2012.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 575 Kkr.. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte behöver nyttjas, med tanke på att flytten inte är tidssatt.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
Inga avvikelser
6
7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 661 Vuxenutbildning
Driftredovisning 201201-201204
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
Periodens resultat uppgår till -15 247 Kkr. att jämföra med -14 157 Kkr. motsvarande period föregående år. Yrkesvux kommer på grund av minskade statsbidrag bedrivas i mindre omfattning vilket bidrar till att Vuxenutbildningen erhåller betydligt lägre intäkter än föregående år. Som en följd av detta har även kostnaderna för köp av verksamhet minskat.
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.
Personalkostnaden uppgår under perioden till 11 979 Kkr., vilket är en minskning med 726 Kkr. (ca 6 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är jämförbart med
föregående period i år. Minskningen gentemot föregående år beror på att neddragningar gjorts med anledning av kommande verksamhetsminskning.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Som en följd av att inte alla investeringar genomförts föregående år prognostiserar Vuxenutbildningen en minskning av kapitalkostnader på 61 Kkr..
Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personal- kostnader jämfört med föregående års helårsutfall.
Enligt prognosen beräknar Vuxenutbildningen att hamna inom budgeterad lönekostnad.
Löneprognosen är betydligt lägre (ca 30%) än föregående års utfall, vilket beror på neddragningar som har påbörjats och kommer intensifieras till kommande hösttermin.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin budgetram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport.
Investeringsredovisning
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.
Vuxenutbildningen har ännu inte gjort några investeringar under året. Motsvarande period föregående år hade investeringar gjorts för 44 Kkr..
7
8
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin tilldelade investeringsram under 2012.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin investeringsram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport.
8
9
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet 669 Uppdragsutbildning
Driftredovisning 201201-201204
Periodresultatet (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat.
Periodens resultat uppgår till -138 Kkr. att jämföra med -621 Kkr. motsvarade period
föregående år. Uppdragsutbildningen är under avveckling och har jämfört med motsvarande period 2011 betydligt lägre intäkter och kostnader då de endast slutför pågående uppdrag.
Personalkostnaderna är betydligt lägre liksom att verksamheten varken belastas av hyreskostnader eller kapitalkostnader varav den stora avvikelsen.
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period.
Personalkostnaderna är relativt oförändrade jämfört med årets tidigare period. Jämfört med motsvarande period föregående år har personalkostnaderna minskat med 1 166 Kkr. (ca 77
%).
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Uppdragsutbildningen beräknar att hålla sin budget för 2012 under förutsättning att verksamheten erhåller tilläggsanslag på 600 Kkr. för avskaffandet av avkastningskravet.
Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personal- kostnader jämfört med föregående års helårsutfall.
Personalkostnaderna prognostiseras att minska med 77 % jämfört med föregående års utfall.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
Uppdragsutbildningen beräknar att hålla sin budgetram under 2012 och det är således ingen förändring sedan föregående rapport.
Investeringsredovisning
Periodens nettoinvesteringar (”Utfall”-kolumnerna)
Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto.
Uppdragsutbildningen har ingen investeringsram för 2012 och gjorde inte heller några investeringar under föregående år.
Prognos – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen)
9
10
Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
– Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram.
Vuxenutbildningen prognostiserar inga avvikelser gällande investeringar mot kommunfullmäktiges fastställda ram.
Prognosjämförelse – (”Budget”- respektive ”Prognos”-kolumnen + föregående rapport)
Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport.
Vi prognostiserar inga förändrade ramavvikelser från föregående ekonomiska rapport.
10
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder
(kkr)
Helårs-utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Verksamhetens Intäkter 61 890 9 697 17 066 40 694 40 694 0
Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0
Lönekostnader -120 197 -37 636 -39 965 -118 676 -118 676 0
Lokalkostnader -11 447 -3 762 -4 221 -12 258 -12 258 0
Kapitalkostnader -386 -129 -123 -410 -397 13
Därav avskrivningar -114 -91 -29 -87 -87 0
Därav internränta -273 -38 -94 -323 -323 0
Övriga kostnader -42 751 -10 111 -10 035 -27 009 -27 022 -13
Därav realisationsförluster 0
Verksamhetens kostnader -174 781 -51 638 -54 344 -158 353 -158 353 0
Periodens resultat /
nettokostnad -112 891 -41 941 -37 278 -117 659 -117 659 0
Periodens resultat / nettokostnad
exkl realisationsresultat -112 891 -41 941 -37 278 -117 659 -117 659 0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder
(kkr)
Helårs-utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Investeringsinkomster 0
Investeringsutgifter -481 -56 -110 -1 169 -1 169 0
Investeringsnetto
-481 -56 -110 -1 169 -1 169 0Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 130 Arbetsmarknadsåtgärder
Budget- avvikelse
2012 0
0 Budgetavvikelse
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform
11
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd
(kkr)
Helårs- utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Verksamhetens Intäkter 1 788 743 393 1 500 1 500 0
Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0
Lönekostnader -924 -303 -307 -915 -915 0
Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0
Därav avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Därav internränta 0 0 0 0 0 0
Övriga kostnader -65 464 -20 994 -22 514 -58 689 -66 689 -8 000
Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -66 388 -21 297 -22 821 -59 604 -67 604 -8 000
Periodens resultat /
nettokostnad -64 600 -20 554 -22 428 -58 104 -66 104 -8 000
Periodens resultat / nettokostnad
exkl realisationsresultat -64 600 -20 554 -22 428 -58 104 -66 104 -8 000
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd
(kkr)
Helårs- utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Investeringsinkomster 0
Investeringsutgifter 0
Investeringsnetto
0 0 0 0 0 0Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd
Budget- avvikelse
2012 -8 000
-8 000 Budgetavvikelse
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform
Bidrag till enskilda beräknas öka med - 8 000 kkr. mot ram
12
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 651 Gymnasieskola
(kkr)
Helårs-utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Verksamhetens Intäkter 193 941 72 356 36 387 77 820 81 202 3 382
Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0
Lönekostnader -215 596 -70 624 -70 095 -197 062 -205 645 -8 583
Lokalkostnader -61 858 -21 744 -19 749 -58 322 -58 322 0
Kapitalkostnader -12 827 -4 276 -3 825 -11 624 -11 624 0
Därav avskrivningar -10 307 -2 577 -2 275 -9 244 -9 244 0
Därav internränta -2 520 -630 -595 -2 379 -2 379 0
Övriga kostnader -290 914 -100 821 -60 584 -181 633 -179 130 2 503
Därav realisationsförluster 0
Verksamhetens kostnader -581 195 -197 465 -154 253 -448 639 -454 720 -6 081
Periodens resultat /
nettokostnad -387 254 -125 109 -117 866 -370 819 -373 518 -2 699
Periodens resultat / nettokostnad
exkl realisationsresultat -387 254 -125 109 -117 866 -370 819 -373 518 -2 699
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 651 Gymnasieskola
(kkr)
Helårs-utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Investeringsinkomster 0
Investeringsutgifter -4 172 -899 -457 -5 523 -4 948 575
Investeringsnetto
-4 172 -899 -457 -5 523 -4 948 575Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 651 Gymnasieskola
Budget- avvikelse
2012 -2 699
-2 699 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform
Kostnadsanpassningar tar tid samt ett underskott på 6,7 Mkr från 2011.
Budgetavvikelse
13
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 661 Vuxenutbildning
(kkr)
Helårs- utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Verksamhetens Intäkter 17 538 6 352 3 778 9 021 9 021 0
Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0
Lönekostnader -38 441 -12 705 -11 979 -27 025 -27 025 0
Lokalkostnader -6 785 -2 244 -2 492 -7 478 -7 478 0
Kapitalkostnader -1 122 -398 -213 -701 -640 61
Därav avskrivningar -909 -327 -170 -571 -510 61
Därav internränta -213 -71 -44 -131 -131 0
Övriga kostnader -20 963 -5 162 -4 341 -24 970 -24 970 0
Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -67 311 -20 509 -19 025 -60 174 -60 113 61
Periodens resultat /
nettokostnad -49 773 -14 157 -15 247 -51 153 -51 092 61
Periodens resultat / nettokostnad
exkl realisationsresultat -49 773 -14 157 -15 247 -51 153 -51 092 61
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 661 Vuxenutbildning
(kkr)
Helårs- utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Investeringsinkomster 0
Investeringsutgifter -195 -44 0 -1 013 -1 013 0
Investeringsnetto
-195 -44 0 -1 013 -1 013 0Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 661 Vuxenutbildning
Budget- avvikelse
2012 0
0 Budgetavvikelse
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform
14
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning
(kkr)
Helårs- utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Verksamhetens Intäkter 5 199 1 964 263 1 440 1 440 0
Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0
Lönekostnader -3 425 -1 508 -342 -721 -781 -60
Lokalkostnader -626 -203 0 0 0 0
Kapitalkostnader -624 -224 0 0 0 0
Därav avskrivningar -483 -177 0 0 0 0
Därav internränta -141 -47 0 0 0 0
Övriga kostnader -1 533 -652 -59 -119 -59 60
Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -6 208 -2 587 -401 -840 -840 0
Periodens resultat /
nettokostnad -1 009 -623 -138 600 600 0
Periodens resultat / nettokostnad
exkl realisationsresultat -1 009 -623 -138 600 600 0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning
(kkr)
Helårs- utfall 2011
Utfall 2011-04
Utfall 2012-04
Budget 2012
Prognos 2012
Budget- avvikelse
2012
Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0
Investeringsnetto
0 0 0 0 0 0Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Verksamhet: 669 Uppdragsutbildning
Budget- avvikelse
2012 0
0 Budgetavvikelse
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr)
Kortfattade kommentarer i punktform
15
1(8)
1 Tjänsteskrivelse
2012-05-10
Diarienummer: UAN 2012/0196
Version: 1,0
Beslutsorgan: UAN
UAF Kansliet Henric Andersson
E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 035 – 13 75 66
Kostnadsanpassningar 2012-2013
Förslag till beslut
Utbildnings – och arbetsmarknadsnämnden beslutar att genomföra kostnads anpassningar med totalt 24,8 Mkr. perioden 2012-2013.
- 4,9 Mkr. kostnadsanpassas 2012 - 19,9 Mkr. kostnadsanpassas 2013
Sammanfattning
Antalet folkbokförda elever i åldrarna 16-18 år har minskat sedan år 2007.
Minskningen återfinns i hela riket och beror på variationer i barnkullarnas storlek.
År 2015 nås lägsta nivå i Halmstad och kurvan planar därefter ut, för att först 2019 sakta vända uppåt. Tilldelad budget för gymnasieskolan har minskat i motsvarande omfattning. För Halmstads kommunala gymnasieskolor har detta inneburit att verksamheten under årens lopp genomfört kostnadsanpassningar i form av uppsägningar och omplacering av personal. Parallellt med detta har en ny gymnasiereform implementerats, som inneburit att helt nya program startats samtidigt som gamla program fasas ut fram till 2013.
Gymnasieskolan har ålagts att ha en budget i balans 2012-12-31. Om detta ska kunna realiseras krävs anpassningar vars omfattning är betydligt större än vad som hittills skett. I föreliggande tjänsteskrivelse föreslås en anpassning av verksamheten till befintligt och prognostiserat elevtal, vilket sammanfattningsvis innebär
att skolorna Sannarp och Sture bildar en sammanslagen organisatorisk
resultatenhet med gemensam ledning och organisation,
att 69,3 årsarbetare omfattas av kostnadsanpassningar under 2012 och
2013. Volymen är delvis ett resultat av att tidigare genomförda anpassningar ej fullt ut motsvarat elevtalsminskningen,
16
2
att erforderliga förändringar görs beträffande utbudet av program,
fördjupningar och kurser, så att grupper och klasser som startas finansieras inom budgetram.
Ärendet
Uppdrag
Halmstad Utbildning/gymnasieskolan måste under 2012 fullfölja pågående anpassning av verksamheten, för att senast 2012-12-31 uppvisa en budget i balans i enlighet med de av KF fastställda ramarna för 2012. Ramarna bygger på antal elever i åldrarna 16-18 år.
Sedan 2009 har antalet elever i gymnasieskolan minskat med 388.
I verksamhetsanpassningen ska inkluderas det underskott som förts med sedan 2010 och 2011. Detta innebär verksamhetsanpassningar på sammanlagt 4,9 Mkr under 2012 och 19,9 Mkr under 2013, inkluderande det krav på omprövning/effektivisering om 5,0 Mkr som ålagts nämnden av KF för år 2013.
Bakgrund
Gymnasieskolan hade efter 2011 års bokslut ett underskott på 6,7 Mkr. vilket
verksamheten fick bära med sig in i 2012. Efter februari månads utfall prognostiserade verksamheten att uppvisa ett underskott på 8,1 Mkr för 2012.
Underskottet orsakas av flera faktorer:
Ett minskande antal elever i gymnasieskolan i Halmstad – och i riket - sedan 2009.
År 2007 fanns 3687 gymnasieelever, folkbokförda i Halmstads kommun.
Elevprognosen visar att 2014 kommer antalet folkbokförda gymnasieelever att uppgå till 2984 (-703), vilket motsvarar 19% av elevunderlaget de jämförda åren.
Trots omfattande varsel- och uppsägningsprocesser under det senaste året som
kommer att ge effekter under hösten 2012, har hittills genomförda
verksamhetsanpassningar inte varit tillräckligt kraftfulla och har inte heller kunnat effektueras tillräckligt snabbt p.g.a. fördröjningar i varsel-, omplacerings- och uppsägningsfaserna.
Elevernas snabbt förändrade val har bidragit till att kompletterande rekryteringar
blivit nödvändiga att göra för att klara ökat elevtryck, parallellt med att utfasning av andra delar av utbildningsutbudet med minskat söktryck inte kunnat genomföras i motsvarande takt.
Ny gymnasiereform trädde ikraft 2011, vilket innebär att två parallella system måste
hållas igång samtidigt under åren 2011-2013.
Utifrån prognosen efter februari månads utfall begärde UAN en handlingsplan för att få en budget i balans för 2012 och 2013.
Analys, förslag och motivering
Halmstad Utbildning kommer år 2015 att uppvisa det lägsta antalet folkbokförda elever i gymnasieskolan under 15 år. Detta låga elevantal kommer att vara relativt konstant
17
3 fram till 2019 då kurvan svagt vänder uppåt. Först 2021 har Halmstad lika många elever som 2012.
I Halmstad folkbokförda 16 – 18 åringar
Prognoserna visar följande:
Elevtalet 2009 kommer ej att uppnås förrän efter år 2030 Elevtalet 2010 kommer att uppnås år 2028
Elevtalet 2011 kommer att uppnås år 2026 Elevtalet 2012 kommer att uppnås år 2021
Att elevkullarna skulle minska drastiskt under åren 2009-2014 har varit ett känt faktum.
Att detta skulle ske i kombination med en kraftig utbyggnad av de fristående
gymnasieskolorna i Halmstad var däremot inte lika lätt att förutse. Att redan för 3-5 år sedan fatta avgörande beslut om t.ex. nedläggning av program, var inte aktuellt.
Framtiden - i form av elevernas val, planering inför ny gymnasiereform samt de fristående gymnasieskolornas etablerings- och expansionstakt - var alltför osäker.
Under de senaste åren har Halmstad Utbildning samlat på sig erfarenheter av att följa elevernas val av skola och program, byten och avhopp inom och mellan olika
huvudmän. Detta har bidragit till att vi nu kan se konsekvenserna av att erbjuda ett alltför generöst utbud av program, inriktningar, profiler, fördjupningar, individuella val etc. i en konkurrensutsatt verksamhet, och kan därför göra en väsentligt säkrare
bedömning inför framtiden. Vi har även sett – inte bara i Halmstad utan i stora delar av riket – att andel elever som valt de kommunala gymnasieskolorna uppvisat en svag ökning under de senaste två åren.
18
4 Elever som enligt prognos studerar vid Kattegatt, Sannarp och Sture
Eftersom Halmstad Utbildning hittills inte kunnat nå en budget i balans trots genomförda varsel och uppsägningar, krävs nu omfattande verksamhets- och
kostnadsanpassningar under innevarande och nästkommande år, för att dels arbeta in balanserat underskott, dels möta minskad ramtilldelning p.g.a. minskande elevkullar.
Utifrån dessa kända fakta presenteras ett antal förslag som ska bidra till vända den negativa kostnadsutvecklingen.
Förslag till verksamhetssanpassning föranledd av fortsatt vikande elevunderlag:
Halmstad Utbildning omfattar idag tre organisatoriska enheter:
Kattegattgymnasiet Sannarpsgymnasiet
Sturegymnasiet (inklusive Klara)
Det sammanlagda elevantalet nu och fram till 2019 utgör i realiteten underlag för två medelstora gymnasieskolor. Halmstad Utbildning föreslås därför fr.o.m. 2012-07-01 omfatta två organisatoriska enheter enligt nedan:
Två gymnasieenheter – Sture och Sannarp – blir en (1) resultatenhet. De tre
skolenheterna Kattegatt, Sannarp och Sture fortsätter att vara tre skolor, med sina egna specifika särarter och sina byggnader. Skillnaden blir framför allt att
Sturegymnasiet och Sannarpsgymnasiet får gemensam ledning, administration och organisation. Eleverna kommer inte att märka någon skillnad, även i fortsättningen söker man till respektive skola, och man är fortsatt elev på Sannarps- eller
Sturegymnasiet.
Tre gymnasiechefer blir två.
12 rektorer blir 11. Översyn och erforderliga förändringar görs av dimensionering
mellan de tre gymnasieskolorna.
Sammantaget minskas gymnasieskolans organisation med 70 tjänster (se tabell
”Förslag till kostnadsanpassningar 2012/2013”), - inkluderande ledning, administration och service, elevstöd och undervisning samt centralt kansli.
Parallellt görs en anpassning av det totala utbudet av program, fördjupningar och
kurser etc. efter antal elever och att grupper uppnår s.k.”break-even”, d.v.s. att antalet elever är så stort att utbildningen är finansierad inom budgetramen.
19
5 Förslag till kostnadsanpassning 2012/2013
Belopp i kr Antal Funktion 2012 2013 Totalt
Ej återbesättning av
lediga tjänster/pension
10,50 Lärare 2 040 486 3 809 464 5 849 950
1,00 Skolassistent 0 210 067 210 067
0,50 Kansli 175 000 210 000 385 000
Tillsvidaretjänst/
uppsägning 53,25 Lärare 1 173 400 10 744 688 11 918 088
1,00 Kurator 0 204 800 204 800
0,50 Skolsköterska 0 125 000 125 000
0,50 Bibliotekarie 41 666 200 000 241 666
0,50 Intendent 0 119 700 119 700
1,00 Rektor 352 800 705 600 1 058 400
1,00 Gymnasiechef 0 560 000 560 000
0,50 Kansli 0 239 400 239 400
Visstidstjänst
12,50 Lärare 2 674 400 6 228 800 8 903 200
Utökning av tjänster
-13,45 Lärare -1 460 167 -3 713 919 -5 174 086
Totalt 69,30 4 997 585 19 643 600 24 641 185
*under förutsättning att erforderliga beslut fattas om gemensamt antagningskansli för Region Halland.
Arbetsgång
Varje gymnasieenhet har rapporterat in de anpassningar av verksamheten som de behöver göra. Det har samverkats i lokala samverkansgrupper. Ärendet förhandlas i den centrala samverkansgruppen enligt Medbestämmandelagen. Ärendet beslutas av
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under majsammanträdet. Därefter varslas arbetsförmedlingen och arbetstagarorganisationerna meddelas ytterligare via MBL 15.
Vidare uppsägningsförhandlingar, följt av omplaceringsutredning enligt LAS 7.
Därefter kan uppsägning på grund av arbetsbrist ske.
Konsekvenser
MåluppfyllelseAtt finna den optimala balansen mellan ekonomi och måluppfyllelse/kvalitet är en utmaning. Skolinspektionen har vid sin granskning av Halmstads kommun, våren 2011, funnit ett antal bristområden som man ålagt skolhuvudmannen att åtgärda. Detta för att måluppfyllelsen ska svara upp emot statens krav via skollag, förordningar och andra författningar.
20
6 Därutöver har kommunfullmäktige och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i sina styrdokument fastställt mål som gymnasieskolan ska uppnå samt aktiviteter för att nå målen. Uppföljning sker fortlöpande.
Gymnasieskolornas alla resultat – avseende såväl kvalitet som ekonomi - är öppna och kan fritt sammanställas, granskas och jämföras. Majoriteten av data som används hämtas ur Skolverkets databas SIRIS. Halmstads kommun jämförs ibland med kommungruppen ”större städer” eller med SKL:s jämförelsegrupp 3KVH.
I Öppna jämförelser (SKL) och Bästa Skolkommun (Lärarförbundet), görs jämförelsen mellan landets samtliga kommuner. Dessa jämförelser ger ingen klar och entydig bild av resultatet för Halmstads kommunala gymnasieskolor. Detta beror delvis på att i vissa jämförelser (Öppna Jämförelser) utgår man ifrån folkbokförda elever i kommunen och tar därvid ingen hänsyn till vilken skolhuvudman eleven tillhör (kommunal eller fristående). I dessa resultat ingår ej heller elever från andra kommuner som valt att studera vid någon av våra gymnasieskolor och som utgör 17% av elevunderlaget.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Halmstads kommunala gymnasieskolor uppvisar påfallande goda resultat avseende meritpoäng och andel som fullföljt sin utbildning inom fyra respektive fem år. Vi kan samtidigt konstatera att kostnad/elev i kommunens gymnasieskola är näst högst i en jämförelsegrupp om 12 ”större städer”.
Anpassning - ledningsfunktion
Som en konsekvens av den organisatoriska sammanslagningen av Sannarps- och Sturegymnasiet minskas ledningsfunktionen med 1,0 tjänst som gymnasiechef och 1,0 tjänst som rektor. I anpassningen ingår även en översyn av rektorstätheten per
gymnasieskola och en eventuellt förändrad dimensionering och ansvarsfördelning.
Vissa personalgrupper inom elevhälsan kommer att få en ny chef, eftersom
skolsköterskor och kuratorer föreslås att samlas under en och samma chef, istället för som nu under tre gymnasiechefer. Motsvarande organisatoriska förändring kan komma att genomföras för fler grupper med enstaka eller få befattningshavare per skola.
Konsekvenser för eleverna – ett betydande antal elever i blivande årskurserna
2 och 3 kommer att få en ny rektor. Framför allt berörs elever vid Sannarps- och Sturegymnasierna.
Konsekvenser för personal – såväl lärare som övrig skolpersonal på samtliga
skolor kommer att beröras genom att ett antal personer får ny chef.
Konsekvenser för verksamheten som helhet – förändringen syftar även till
(utöver kostnadsanpassningen) att balansera arbetsbörda och antalet underställd personal per chef, vilket kan bidra till en ökad tydlighet och förbättrad
arbetsmiljö.
21
7
Anpassning - undervisande personalEn faktor som bidragit till höga kostnader inom verksamheten är då
programfördjupningar, profiler och kurser inom individuellt val startats, men ej kunnat fyllas av det antal elever som krävs för att nå ekonomisk balans.
Konsekvenser för eleverna – genom att inte starta programfördjupningar,
profiler och kurser inom individuellt val med få sökande elever, utan istället fortsättningsvis erbjuda färre men mera adekvata kurser, matchas elevernas möjligheter till fortsatta studier och anpassning till arbetsmarknadens behov på ett bättre sätt. Alternativet att fortsätta att erbjuda brett och sedan inte starta programfördjupningar, profiler och kurser med få sökande är olämpligt,
eftersom erfarenheten visar att eleverna uppfattat utbudet som ett löfte, och blir missnöjda när vald kurs ej startar. Detta är och blir i hög grad en
vägledningsfråga. Eleverna har fortfarande, även vid en förändring enligt ovan, ett omfattande utbildningsutbud inom Halmstads samtliga gymnasieskolors kompletterande – och i vissa fall även konkurrerande - program. Att den kommunala gymnasieskolan fortsätter att erbjuda och starta
utbildningar/fördjupningar etc. som endast ett fåtal elever visat sig intresserade av, är en kostnadsdrivande hantering av kommunens skattemedel.
Konsekvenser för eleverna – undervisningsgrupper kommer att fyllas. För
framför allt ett antal elever i de blivande årskurserna 2 och 3 inom vissa program kan skillnaden bli stor, eftersom dessa elever undervisats i små grupper om 6 - 16 elever. Dessa elever kan uppleva att läraren därmed får mindre tid för varje enskild elev.
Konsekvenser för personal – Lärartätheten per 100 elever vid de tre
gymnasieskolorna ser enligt SIRIS (Skolverkets databas) ut på följande sätt:
Skola lå 2010/2011 lå 2011/2012
Kattegatt 8,2 7,2
Sannarp 7,9 7,8
Sture 8,3 9,5
Lärartätheten varierar mellan skolorna beroende på de olika
programstrukturerna. Estetiska programmet samt yrkesprogrammen har p.g.a.
innehåll en högre lärartäthet.
Då Sturegymnasiet under de senaste åren haft en hög lärartäthet per 100 elever, och dessutom ökat denna lärartäthet under det senaste läsåret, blir upplevd förändring för Sturegymnasiets undervisande personal påtagligt större. Genom att aktivt arbeta med skolans inre organisation finns goda möjligheter att förändra själva strukturen utan att eleverna ska behöva påverkas negativt.
22
8 Utgångspunkten är att all verksamhet som bedrivs inom Halmstad Utbildning ska planeras så väl, i god samverkan och med sådan framförhållning att denna kan inrymmas inom skolornas ordinarie organisation.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Skolchef, gymnasiechefer, rektorer, verksamhets – och kvalitetsutvecklare inom gymnasieskolans verksamheter samt HR-chef och ekonomichef inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har varit delaktiga i ärendets beredning.
Andra grupper ---
Fackliga organisationer
MBL § 11 förhandling genomförs 2012-0514 med HUKSAM. Eventuell MBL § 14 förhandling genomförs 2012-05-23 med HUKSAM.
Lista över bilagor ---
För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Annika Vannerberg Förvaltningschef
Henric Andersson Ekonomichef
23
1(4)
1 Tjänsteskrivelse
2012-04-30
Diarienummer: UAN 2011/0285
Version: 1,0
Beslutsorgan: UAN
Kansli
Andreas Lökholm, Peter Ljungman E-post: andreas.lokholm@halmstad.se Telefon: 0705-63 76 10
Förstudien – Daglig verksamhet
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förstudien och ger förvaltningen i uppdrag att:
1. Genomföra en upphandling enligt förstudiens förslag.
2. Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på augustisammanträdet återkomma med beslutsunderlag kring vilka verksamheter inom Daglig verksamhet som kan vara aktuella för konkurrensutsättning.
3. I samråd med socialförvaltningen bereda frågan om Slussens roll under punkt 5.5 i förstudien. Återrapportering skall ske på utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens septembersammanträde.
Sammanfattning
Carema Care lämnade 2011-05-19 in en utmaning omfattande all daglig verksamhet i Halmstads kommun. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade som en följd av detta att genomföra en förstudie med redovisning för nämnden i april 2012. Denna förstudie utgör underlag för nämndens beslut. Om nämnden beslutar att verksamheten ska konkurrensutsättas lämnas ärendet vidare för upphandling i vanlig ordning och är öppen för alla intressenter och inte bara för utmanaren. Utmaningen från Carema avser hela den dagliga verksamheten. Det står dock utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fritt att bestämma om hela eller delar av verksamheten ska ingå i en konkurrensutsättning och om verksamheten ska konkurrensutsättas.
En driftsentreprenad innebär att kommunen, efter upphandling enligt LOU, tecknar ett avtal med en eller flera externa entreprenörer. Avtalet ska reglera uppdragets omfattning, ersättning, längd, kvalitet med mera. Kommunen har därmed fortsatt fullt ansvar för den verksamhet som utförs av privata företag eller föreningar. Kommunen behåller sitt ansvar gentemot de deltagare som omfattas av den entreprenaddrivna verksamheten. Kommunen har ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn.
24
2
Arbetsgruppen förordar att hälften av den dagliga verksamheten konkurrensutsätts via LOU.Arbetsgruppen avser att återkomma till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med förslag på urval av enheter efter eventuellt beslut om en upphandling.
Arbetsgruppen förordar en avtalsperiod om tre år med ensidig möjlighet till förlängning med två år.
Slussen föreslås inte omfattas av konkurrensutsättningen, då denna verksamhet bör få rollen av beställar- och uppföljningsfunktion. Viss daglig verksamhet bedrivs som individuell placering eller i företags-/förvaltningsgrupper. Arbetsgruppen föreslår att denna verksamhet inte omfattas av konkurrensutsättningen, utan även fortsättningsvis bör hanteras av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens arbetskonsulenter.
Arbetsgruppen förordar att kommunen har ansvar för sjuksköterskor, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast även vid en entreprenad.
En viktig uppgift för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är att sätta kvalitetskrav för verksamheten. Erfarenheten visar att kommuner och landsting/regioner som har upphandlat verksamhet – och därmed satt tydliga kvalitetskrav samt infört systematisk uppföljning och utvärdering – uppnått en kvalitetshöjning i såväl den egna verksamheten som den upphandlade.
Slussen är den enhet som alla deltagare som skrivs in i daglig verksamhet kommer att möta.
Slussens personal kartlägger deltagarens intressen och förutsättningar, för att på så sätt hitta en individuell placering eller annan passande verksamhet. Slussen har det övergripande ansvaret för att ingångna avtal med leverantörer efterlevs och att alla leverantörer behandlas lika.
Slussens oberoende roll ska förstärkas i en framtida organisation och kompletteras med en beställar- och uppföljningsfunktion som agerar och hanterar såväl verksamhet i egen som extern regi.
Under arbetets gång har frågan om beslutsmandat mellan utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen samt socialförvaltningen i frågor avseende omfattningen i tid för deltagare i Daglig verksamhet aktualiserats. I tjänsteskrivelsens förslag ligger att en översyn av Slussens roll ska göras i samråd med socialförvaltningen.
Ärendet
Uppdrag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade som en följd av utmaningen från Carema Care att låta genomföra en förstudie med en första informationsredovisning för nämnden i april 2012. Denna förstudie utgör underlag för nämndens beslut. Förvaltningen har i uppdrag att presentera en färdig förstudie till nämndens majsammanträde.
Bakgrund
Carema Care lämnade 2011-05-19 in en utmaning omfattande all daglig verksamhet i Halmstads kommun. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade som en följd av detta att genomföra en förstudie med en första redovisning för nämnden i april 2012. Denna förstudie utgör underlag för nämndens beslut. Om nämnden beslutar att verksamheten ska konkurrensutsättas lämnas ärendet vidare för upphandling i vanlig ordning och är öppen för alla intressenter och inte bara för utmanaren. Utmaningen från Carema avser hela den dagliga verksamheten. Det står dock utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fritt att bestämma om