SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[4]
Vård- och omsorgsnämnden
2018-05-21
Plats och tid Stange, kl 18:30.21:00
Beslutande Tuva Lund (S), ordförande
Kerstin Amelin (V) Christina Tibblin (M)
Kia Hjelte (M) Isak Nobuoka (MP)
Lars Schou (S) Kerstin Edman (TUP)
Berit Larsson (S) Johan Holmberg (SD) Khalil Abdul Jalil (S) tj ers. Aram El Khoury (KD)
Ersättare Christina Zidell (S), Carl Baker (M), Nellie Eriksson (M), Fredrik
Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD), Björn Pettersson (V), Sirpa Humalisto (L)
Övriga deltagande Kerstin Frimodig, Pia Bornevi, Christina Almqvist, Anna Casteberg,
Jenny Torpman-Fredriksson, Petra Oxonius, Annelie Hedlund (ej del av § 1)
Utses att justera Kia Hjelte (M)
Plats och tid för justering Kommunalhuset 21 maj 2018
Sekreterare Paragrafer 41-43
Kerstin Frimodig
Ordförande
Tuva Lund (S)
Justerare
Kia Hjelte (M)
ANSLAG/BEVIS Omedelbar justering §§ 41-43
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd Sammanträdesdatum
Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-21
Anslaget den Nedtas den
2018-05-22 2018-06-13
Förvaringsplats för protokollet
Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift
Kerstin Frimodig
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[4]
Vård- och omsorgsnämnden
2018-05-21
§ 41
Delårsrapport 1 (von/2018:90)
Beslut
1 Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 1 2018.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Då vård- och omsorgsnämnden bara redovisar utfall på delårsbasis för ett få- tal av de målsatta måtten är det svårt att dra några direkta slutsatser hur för- valtningen ligger till i relation till de uppsatta målen. Dessutom bygger en stor andel av det som mäts på brukarnas egna uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar som genomförs på hösten. För att ge en bild av hur verksamheten ligger till har förvaltningen därför valt att redovisa det arbete som pågår för att förbättra förra årets resultat.
Utifrån redovisningen kan konstateras att nämnden beräknar att kunna upp- fylla alla utom ett målsatt mått eller nå ett resultat som ligger strax under det uppsatta målvärdet. Förvaltningen bedömer dock inte att målet om 80 pro- cent tillsvidareanställda i förvaltningen kommer att kunna uppnås till års- skiftet. Anledningen till det är att arbetet med att se över möjligheterna att i större utsträckning tillsvidareanställa personal, på allvar kommer att påbör- jas under hösten. Förvaltningen gör bedömningen att utfallet kommer att förbättras i jämförelse med 2017 års resultat, men att den sena starten gör det svårt att nå hela vägen fram i år.
Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar en budget i balans.
Utfallet för perioden januari till april 2018 visar en nettokostnad på 355,3 miljoner kronor. Under samma period föregående år var nettokostnaden 325,5 miljoner kronor. Störst skillnad är det inom övriga driftskostnader som ökat från 146 till 176 miljoner kronor. Det beror främst på köp av fler externa platser 2018, och att vissa lokalkostnader inte fanns med i utfallet för delår 1 2017.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[4]
Vård- och omsorgsnämnden
2018-05-21
§ 42
Uppdrag interna effektiviseringar (von/2018:103) Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delrapporteringen av interna effektiviseringar 2019. Politiskt ställningstagande sker i samband med bud- getberedningen 2018.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
För vård och omsorgsnämnden innebär effektiviseringarna 22,8 miljoner kronor för 2019. Förvaltningens har under våren identifierat områden för eventuella effektiviseringar där utgångspunkten är smarta lösningar och för- ändrade arbetssätt. Arbete med att utreda, beräkna och beskriva effektivise- ringarna pågår och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2 i sep- tember.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[4]
Vård- och omsorgsnämnden
2018-05-21
§ 43
Samla LSS myndighetsutövning och vissa insatser hos vård- och omsorgsnämnden (von/2018:99)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för den myndighetsutövning och utförardelar enligt LSS som idag finns hos socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden att gälla från 2019-01-01.
3. Kommunfullmäktige beslutar att överflyttning av medel beslutas i samband med mål- och budget för 2019.
2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen föreslår att den myndighetsutövning och de insatser enligt LSS som idag ligger under soci- alnämndens ansvar, flyttas över till vård- och omsorgsnämnden från och med 1 januari1/1 2019.
Med anledning av detta föreslår vi att vård- och omsorgsnämndens regle- mente ändras enligt förslaget.
Yrkanden
Ordföranden Tuva Lund (S) lägger ett tilläggsyrkande: Vård- och omsorgs- nämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Vård- och omsorgsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
