Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Version Dnr
2018-03-15 TN 2018/147
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunservice gata/park
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Tekniska nämnden
Stationssamhälle 2.0 – Överföring av budget
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige överföra 17,25 mnkr från kommunstyrelsen till tekniska nämnden för genomförandet av projektet Stationssamhälle 2.0 –
genomförandet av det regionala superbusskonceptet.
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen i samband med överföring av budget bilda en ny styrgrupp mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden för genomförande av projekt Stationssamhälle 2.0.
Sammanfattning av ärendet
Projektet Stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbussprojektet övergår i produktion och det krävs en ny organisation för ett effektivt genomförande. Därför föreslås
överföring av budget samt ansvar och befogenheter för projektet från kommunstyrelsen till tekniska nämnden.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Projektet Stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbussprojektet övergår i produktion och det krävs en ny organisation för ett effektivt genomförande. Hittills har de flesta beslut tagits i kommunstyrelse och kommunfullmäktige och ekonomin har till stora delar legat hos kommunstyrelsen.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)
Version Dnr
2018-03-15 TN 2018/147
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunservice gata/park
Idag finns medlen som är kopplade till projektet både under
kommun-styrelsen och tekniska nämnden och det finns en styrgrupp med uppdrag att driva projektet (kommunstyrelsens arbetsutskott) samtidigt som de formella besluten som behöver tas framöver sorterar under tekniska nämnden.
För att göra beslutsgången tydlig och för att effektivisera
hanteringen föreslås därför att i samband med överföring av budget bilda en ny styrgrupp mellan kommunstyrelsen och tekniska
nämnden för genomförande av projekt Stationssamhälle 2.0 och att de medel som finns kvar hos kommunstyrelsen överförs till tekniska nämnden.
I projektbudgeten för Stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbussprojektet finns följande poster:
Kommunala medel:
Kommunstyrelsen – 500 tkr.
500 tkr är avsatta för framtagande av förslag. Medlen är förbrukade under 2017.
Kommunstyrelsen – 250 tkr
250 tkr avsattes av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13, § 216, för upphandling av extern specialist inom entreprenadrätt för upprättande av förfrågningsunderlag till en totalentreprenad.
Medlen är förbrukade under 2017 och 2018.
Tekniska nämnden – 3 mnkr
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Version Dnr
2018-03-15 TN 2018/147
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunservice gata/park
Kommunfullmäktige avsatte 3 mkr till tekniska nämnden 2017-08- 28, § 99, varav 2 mkr avser projekteringskostnader och 1 mkr avser finansiering av en projektledare.
Kommunstyrelsen – 17,25 mnkr
I kommunens budget är 17,25 mnkr avsatta för att finansiera entreprenadkostnader i projektet.
Medfinansiering från Trafikverket och Skånetrafiken:
Tekniska nämnden – maximalt 17,25 mkr i motfinansiering
Trafikverket medfinansierar 50 % av entreprenadkostnaderna upp till 17,25 mnkr. Hittills är 8,625 mnkr utbetalade till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden – 2,8 mnkr i bidrag och maximalt 2,6 mnkr i motfinansiering
Skånetrafikens åtgärder har preciserats i en dialog mellan kommunen och Skånetrafiken. De finansierar några till 100 % och värdet av de åtgärderna är uppskattade till 2,8 mnkr och så finns åtgärder som de finansierar till 50 % och värdet av den medfinansieringen uppskattas till 2,6 mnkr. Hittills är 2,624 mnkr utbetalda till tekniska nämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige överföra 17,25 mnkr från kommunstyrelsen till tekniska nämnden för genomförandet av projektet Stationssamhälle 2.0 – genomförandet av det regionala superbusskonceptet.
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen i samband med överföring av budget bilda en ny styrgrupp mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden för genomförande av projekt Stationssamhälle 2.0.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2017- 08-28 § 99
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)
Version Dnr
2018-03-15 TN 2018/147
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunservice gata/park
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadsch ef
Mikael Wallberg Planering- och utvecklingschef
Anders Jönsson Gata/parkchef