SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Utdragsbestyrkande
Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30–18.15.
Paus klockan 14.30-15.05. Ajournering klockan 17.35-17.50.
Beslutande M Tomas Johansson §§ 30-41, 43-44, 46-55
M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson §§ 42, 45
M Anders Lindal C Leif Sternfeldt C Mikael Larsson
MBP Henry Sandahl §§ 30-41, 43-44, 46-55
C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Henry Sandahl (MBP)
§ 42
MBP Lennart Svensson tjänstgör för Henry Sandahl § 45 L Rolf Hallberg, klockan 13.30 – 17.20
§§ 30-41 föredragningsdel
KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Rolf Hallberg (L) §§ 42- 55
MP Lo Göthberg Larsson §§ 30-41, 43-55
KD Per-Olof Hermansson tjänstgör för Lo Göthberg Larsson (MP) § 42
S Peter Landgren §§ 30-41, 43-44, 46-55
S Efkan Üstündag tjänstgör för Peter Landgren §§ 42, 45 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Lisa Dahlberg
S Christopher Thorsson
S Arvid Eklund tjänstgör för AnnSofi Tureson
V Karin Jageby tjänstgör för Anita Lomander (S) § 42 S Anita Lomander §§ 30-41, 43-55
V Arthur Thiry
MOD Jan-Ola Gustafsson SD Mattias Krantz
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
M Pär-Erik Johansson, klockan 13.30 – 17.20 §§ 30-41, 43-44 C Eva Åberg Andersson, klockan 13.30 – 17.20 §§ 30-41, 43-
44
KD Per-Olof Hermansson, klockan 13.30 – 16.50 §§ 30-41 MBP Lennart Svensson §§ 30-44, 46-50
KD Lars-Inge Andersson §§ 30-41
S Efkan Üstündag §§ 30-41, 43-44, 46-50 V Karin Jageby §§ 30-41, 43-50
MOD Lars-Åke Marmander
Tjänstemän
Lars Jerrestrand, tillförordnad kommunchef Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Tord Lundborg, förvaltningschef bygg- och miljökontoret §§
30-31
Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret §§
30-31
Ing-Marie Sjöblom, plantekniker §§ 30-31 Pernilla Jacobsson, konsult §§ 30-31 Bahman Alami Alamdari, socialchef § 32 Maria Sivedal, administrativ chef §§ 33-35
Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare §§ 33-34, 43 Karin Hydén, ekonomichef §§ 36-50
Oscar Kamperin, redovisningschef §§ 36-50 Kristian Johansson, ekonom §§ 36-50 Roger Haglund, personalchef § 43
Utses att justera Peter Landgren
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 11 april 2017
Underskrifter Sekreterare §§ 30-55
Ellen Player Pellby
Ordförande §§ 30-41, 43-44, 46-55
Tomas Johansson
Justerande §§ 30-41, 43-44, 46-55
Peter Landgren
Ordförande §§ 42,45
Anders Lindal
Justerande §§
Gunnar Nilsson 42,45
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-03-29 Datum för anslags
uppsättande 2017-04-11
Datum för anslags
nedtagande 2017-05-03
Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna
Underskrift
Ellen Player Pellby
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Tjänstgörande § 46 beslutsgång 1
Ja Nej Avstår
1 M Tomas Johansson X
2 M Anders Lindal X
3 C Leif Sternfeldt X
4 C Mikael Larsson X
5 MBP Henry Sandahl X
6 KD Lars-Inge Andersson X
7 MP Lo Göthberg Larsson X
8 S Peter Landgren X
9 S Gunnar Nilsson X
10 S Christopher Thorsson X
11 S Arvid Eklund X
12 S Anita Lomander X
13 V Arthur Thiry X
14 MOD Jan-Ola Gustafsson X
15 SD Mattias Krantz X
Resultat 7 8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan § 30
Översiktsplan för Marks kommun - beslut om godkännande § 31 Yttrande över granskningsrapport gällande långsiktig och strategisk
planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg § 32 Uppföljning av nämnders och styrelsers interna kontroll 2016 § 33 Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2016 § 34 Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen 2017 § 35 Slutredovisningar av investeringsprojekt - Ombyggnation av Örby
vattenverk § 36
Slutredovisningar av investeringsprojekt - Nybyggnation av brand-
station i Horred § 37
Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 § 38
Värdesäkring av pensionsreserven § 39
Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) § 40 Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper
genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas
§ 41
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet § 42
Årsredovisning 2016 för Marks kommun § 43
Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen
§ 44
Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark § 45 Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriterings-
verktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet
§ 46
Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse § 47 Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanks stiftelser § 48 Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons
stiftelser
§ 49
Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade
stiftelser § 50
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Val av ombud vid årsmöte 2017 med Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för Västra Sverige
§ 51
Val av ombud till föreningsstämma 2017 med Kommuninvest
ekonomisk förening § 52
Fråga om återkoppling av uppdrag från kommunfullmäktige § 53
Anmälan av delegationsbeslut § 54
Meddelanden § 55
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 30/2017
Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Val av ombud till föreningsstämma 2017 med Kommuninvest ekonomisk förening och fråga om återkoppling av uppdrag från kommunfullmäktige tillförs ärendelistan.
Dagens sammanträde
Ordföranden anmäler extra ärende om val av ombud till föreningsstämma 2017 med Kommuninvest ekonomisk förening.
Anita Lomander anmäler fråga om återkoppling av uppdrag från kommun- fullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 31/2017 Dnr 2010-331 212
Översiktsplan för Marks kommun - beslut om godkännande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Översiktsplanen för Marks kommun godkänns och antas enligt kap. 3 19§
plan- och bygglagen.
Reservation
Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vatten- områden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som visar den politiska viljan. Den används dagligen vid prövning av bygglov och förhandsbesked och är underlag för detaljplanering. Översiktsplanen är mycket viktig vid över- prövande myndigheters prövning av beslut angående överklaganden av markanvändning. Den ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och enskilda. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för kommunens och andra myndigheters beslut.
Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 41, där följande föreslås:
Översiktsplanen för Marks kommun godkänns och antas enligt kap. 3 19§
plan- och bygglagen.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Tord Lundborg redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Ledamöternas förslag till beslut
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår följande ändringar:
Gällande bostadsförsörjning:
Att det tydligare framgår att bostadsförsörjningsprogrammet är underlag till översiktsplanen, exempelvis sidan 13 del 3.
Gällande LIS-områden:
Den generella streckade linjen ute i vattnet har nu tagits bort vilket har varit Miljöpartiets vilja genom hela arbetet med översiktsplanen, men kan
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
fortfarande ifrågasättas på LIS 03 A Hanatorp.
LIS-områdena LIS 03 A Hanatorp, B Vännåkra, och D Haby, LIS 03 E Solvik, LIS 05 C Stjärnhult, LIS 09 B Kulla, LIS 10 D N Sävsjö samt LIS 12 A Hajom tas bort.
LIS 07 A Lygnevi vill Miljöpartiet att det nya appendix i norr som tillkommit tas bort.
Gällande fokusområden för biologisk mångfald:
Skrålabäcksravinen ska åter betecknas som fokusområde för biologisk Mångfald och ska återinföras i översiktsplanen som skyddsvärd.
Gällande lågstrålande områden:
Det tidigare föreslagna lågstrålande området LG 1 och LG 2 anser Miljöpartiet båda skall vara med för att tillförsäkra möjligheten för etablering av bostäder speciellt anpassade för låg strålning.
Gällande GC-vägar:
Att utbyggnadstakten av GC-vägar ökar.
Gällande ekodukter:
Översiktsplanen ska ta upp möjligheten att bygga ekodukter. Dessa kan vara i både små som större skala.
Gällande energi:
Fokusområdet för annan förnyelsebar energi ska tydliggöra utbyggnadstakten vad gäller förnyelsebara energislag. Det bör finnas en energiförsörjningsplan i översiktsplanen. I kommunen ska det tillåtas större tillståndspliktig vind- kraftsutbyggnad enligt miljöbalken.
Vindkraftsområdena 1, 2 och eventuellt 4 ska vara kvar och framförallt det område vid Stora Farsnäs som tidigare av Energimyndigheten utpekats som riksintressant för vindbruk.
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag och Lo Göthberg Larssons (MP) ändrings- förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lo Göthberg Larssons (MP) ändringsförslag, och finner att förslagen avslås.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, och finner att förslaget antas.
Reservation
Lo Göthberg Larsson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 32/2017 Dnr 2016-444 007
Yttrande över granskningsrapport gällande långsiktig och strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2017 som sitt svar till valda revisorer.
Ärendet
På uppdrag av valda revisorer har PwC granskat äldreomsorgsnämndens, socialnämndens och kommunstyrelsens långsiktiga och strategiska planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen.
Kommunens revisorer önskar nämndernas kommentarer kring
de iakttagelser som gjorts. I detta yttrande beaktar kommunstyrelsen vad som framförts just vad gäller kommunstyrelsen. I ett senare yttrande ger kommunstyrelsen ett samordnat svar vad gäller hela revisionsrapporten utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 42, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2017 som sitt svar till valda revisorer.
Dagens sammanträde
Socialchef Bahman Alami Alamdari redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 33/2017 Dnr 2016-1 042
Uppföljning av nämnders och styrelsers interna kontroll 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nämnders och styrelsers uppföljning av 2016 års internkontroll godkänns.
Ärendet
Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma ägardirektivet för bolagen har nämnder och styrelser ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Nämnder och styrelser ska årligen rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 43, där följande föreslås:
Nämnders och styrelsers uppföljning av 2016 års internkontroll godkänns.
Dagens sammanträde
Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 34/2017 Dnr 2009-580 219
Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 44, där följande föreslås:
2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen godkänns.
Dagens sammanträde
Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
______________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 35/2017 Dnr 2017-13 106
Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen
Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal- förbund godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2016-12-09 att översända budget och verksamhetsplan till medlems- kommunerna för godkännande.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 45, där följande föreslås:
Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal- förbund godkänns.
Dagens sammanträde
Administrativ chef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
______________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 36/2017 Dnr 2017-25 042
Slutredovisningar av investeringsprojekt - Ombyggnation av Örby vattenverk
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Planering för ett nytt vattenverk i Örby startade för nästan sju år sedan eftersom vattnet från dåvarande verk visat sig innehålla mycket järn och mangan. Ämnena orsakade problem med utfällningar och beläggningar i ledningssystemet.
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 47, där följande föreslås:
Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns.
Dagens sammanträde Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 37/2017 Dnr 2017-25 042
Slutredovisningar av investeringsprojekt - Nybyggnation av brand- station i Horred
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av SÄRF, Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomfört byggnation av rubricerat projekt.
Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 48, där följande föreslås:
Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns.
Dagens sammanträde Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
_____________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 38/2017 Dnr 2016-406 042
Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor.
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 miljoner kronor från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt:
Projekt (tkr) Total projekt- budget
Budget 2016
Utfall 2016
Avvi- kelse
Begärd ombud- getering Slamavvattning
Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345
Om- och tillbyggnad
Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568
Utbyggnad VA Solvik 14 000 4 000 892 3 108 3 108 Överföringsledning
Sätila-Sjödal 38 495 20 000 962 19 038 19 038 Tryckstegring
Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644
Ombyggnad ARV
Sätila och Hyssna 8 200 3 685 99 3 586 3 586 Ny ÅVC Skene skog 16 000 14 095 7 241 6 854 6 854 Fuktrelaterade
åtgärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555
Nybyggnad
elevboende RIG 24 000 1 045 504 541 541
Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500
SUMMA 52 739
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,6 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan
överföring begärs.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 50, där följande föreslås:
Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor.
För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 miljoner kronor från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt:
Projekt (tkr) Total projekt- budget
Budget 2016
Utfall 2016
Avvi- kelse
Begärd ombud- getering Slamavvattning
Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345
Om- och tillbyggnad
Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568
Utbyggnad VA Solvik 14 000 4 000 892 3 108 3 108 Överföringsledning
Sätila-Sjödal 38 495 20 000 962 19 038 19 038 Tryckstegring
Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644
Ombyggnad ARV
Sätila och Hyssna 8 200 3 685 99 3 586 3 586 Ny ÅVC Skene skog 16 000 14 095 7 241 6 854 6 854 Fuktrelaterade åt-
gärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555
Nybyggnad elevbo-
ende RIG 24 000 1 045 504 541 541
Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500
SUMMA 52 739
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
______________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 39/2017 Dnr 2016-406 042
Värdesäkring av pensionsreserv 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 miljoner kronor för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
En del av det egna kapitalet i kommunens balansräkning redovisas som pensionsreserv. Syftet är att tydliggöra hur stor del av kommunens tillgångar som avser medel för framtida pensionsbetalningar.
Pensionsreserven uppgår till 315,1 mnkr i 2016 års bokslut.
Tidigare år har en värdesäkring gjorts relaterad till den genomsnittliga referensräntan med tillägg 0,5 procentenheter.
Om samma princip för värdesäkring tillämpas även för 2016 innebär det en avkastning med 0,25 procent eller 0,8 mnkr, som läggs till den tidigare pensionsreserven.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 51, där följande föreslås:
Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 miljoner kronor för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 40/2017 Dnr 2016-406 042
Avsättning till resultatutjämningsreserv 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
4,5 miljoner kronor av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultat-
utjämningsreserven till 93,5 miljoner kronor vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 2013-2016 för Marks kommun. I samma paragraf
beslutades att införa resultatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013.
Fullmäktige beslutade 2013-09-26, § 114, att fastställa riktlinjer för
god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv.
I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för resuItatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 89,0 mnkr för räkenskapsåren 2010-2015.
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2016 medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 52, där följande föreslås:
4,5 miljoner kronor av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultat-
utjämningsreserven till 93,5 miljoner kronor vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.
Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 41/2017 Dnr 2016-406 042
Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ansamlade ackumulerade resultat, bokförda som en intern andel av kommunens egna kapital, tas bort.
Möjligheten till överföringar av budgetavvikelser mellan åren och
dispositioner av ackumulerade resultat upphör efter att disponering skett år 2017. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun.
Förslag på disponering år 2017 enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor.
Teknik- och servicenämnden 0,5 miljon kronor.
Kommunstyrelsen: för kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare 1,5 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
I Styrsystem för Marks kommun avsnitt 2.3 Styrning av interna processer regleras bland annat hur nämnders och styrelsers driftbudgetavvikelser hanteras och vilka möjligheter som finns att disponera ackumulerade resultat.
Enligt gällande lagstiftning finns inga möjligheter för en kommun att
överföra driftbudgetöverskott från ett år till ett annat. Kommunfullmäktige avsätter därför medel till ändamålet av kommande års skatteintäkter vid beslut om budget för nästkommande år. För 2017 har 3 mnkr avsatts för ändamålet.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 53, där följande föreslås:
Ansamlade ackumulerade resultat, bokförda som en intern andel av kommunens egna kapital, tas bort.
Möjligheten till överföringar av budgetavvikelser mellan åren och
dispositioner av ackumulerade resultat upphör efter att disponering skett år 2017. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun.
Förslag på disponering år 2017 enligt följande:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor.
Teknik- och servicenämnden 0,5 miljon kronor.
Kommunstyrelsen: för kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun attraktiv arbetsgivare 1,5 miljoner kronor.
Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 42/2017 Dnr 2016-406 042
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Den verksamhet som Mark Kraftvärme AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Den verksamhet som Mark Fastighets AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskan-koncernen: Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017,
§ 54, där följande föreslås:
Den verksamhet som Mark Kraftvärme AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Den verksamhet som Mark Fastighets AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
Jäv
Tomas Johansson (M), Henry Sandahl (MBP), Rolf Hallberg (L), Lo Göthberg Larsson (MP), Peter Landgren (S) och Anita Lomander (S), Lennart Svensson (MBP) och Lars Jerrestrand anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och beslut av ärendet.
För Tomas Johansson (M) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M), för Henry San- dahl (MBP) tjänstgör Eva Åberg Andersson (MBP), för Rolf Hallberg tjänstgör Lars-Inge Andersson (KD), för Lo Göthberg Larsson (MP) tjänstgör Per-Olof Hermansson (KD), för Peter Landgren (S) tjänstgör Efkan Üstündag (S) och för Anita Lomander (S) tjänstgör Karin Jageby (V). Anders Lindal (M) tjänst- gör som ordförande.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 43/2017 Dnr 2016-406 042
Årsredovisning 2016 för Marks kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2016 för Marks kommun godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommun- fullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade
kommuninvånaren.
I samband med årsredovisningen görs en uppföljning av vilket arbete som bedrivits i enlighet med de styrdokument som ska följas upp årsvis.
Marks kommuns attraktivitetsplan beslutades av kommunfullmäktige 2015- 12-17 § 172. Planen pekar ut strategier och utvecklingsområden för kommunen. De flesta nämnder och styrelser angav i sin uppföljning att de under 2016 inte bedrev något strukturerat arbete utifrån attraktivitetsplanen.
Flera beskrev dock att mycket av det arbete som utförts låg i linje med planens intentioner, bland annat arrangemang och aktiviteter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter, skapandet av attraktiva utemiljöer i kommunen, exempelvis spontanidrottsplatsen i Skene, samt att genom fler detaljplaner förbereda för ett ökat bostadsbyggande. Barn- och utbildnings- nämnden beskrev att de arbetade med flera av attraktivitetsplanens strategier som en del i sitt uppdrag, såsom att satsa på hög kvalitet inom skola och barnomsorg för att behålla och locka till inflyttning av målgruppen ”ansvars- fasen” samt främja samarbete och utbyte mellan företag, näringslivs- organisationer, kommun och lärosäten. Likaså togs flera av attraktivitets- planens strategier om hand i kommunens översiktsplan och bostads- försörjningsprogram.
Marks kommuns lokala miljömål (KF 2015-11-05 § 130) anger mål och åtgärder för Marks kommun, framtagna för att stödja de nationella miljö- målen. Under 2016 startade arbetet med målen upp och nämnder och styrelser beskrev i sina respektive årsrapporter arbetet med målen. I samband med årsredovisningen 2017 kommer en första avstämning av mål och åtgärder att genomföras. Nämnders och styrelsers miljöarbete bedrevs både inom ramen för ordinarie verksamhet samt utifrån miljömålen och nationell lagstiftning.
I enlighet med Marks policy för internationellt arbete (KF 2012-02-23 § 6) beskrev nämnder och styrelser vilket internationellt arbete som bedrevs under året.
Barn- och utbildningsnämnden använde, liksom tidigare, det internationella arbetet som en del i undervisningen och för elev- och lärarutbyten.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Gymnasieskolan har en etablerad och systematisk delaktighet i internationella nätverk och projekt. Grundskolan deltog i två EU-finansierade projekt med kulturjämförelse och matematik som fokus. Skolan beviljades även ESF-medel för att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Förskolan arbetade under året med öka barns och pedagogers kunskap om olika kulturer.
Socialnämndens verksamhet RAMS (redo för arbetsmarknad och syssel- sättning) deltog i ett projekt som syftade till att underlätta övergången till arbete för dem som står långt från arbetsmarknaden och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning. Kommunens öppna ungdoms- verksamhet medverkade i Inter City Youth:s konferens i Milano.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017,
§ 55, där följande föreslås:
Årsredovisning 2016 för Marks kommun godkänns.
Dagens sammanträde
Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson, personalchef Roger Haglund och ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Marks Oberoende Demokrater (MOD) Socialdemokraterna i Mark har efter att ha tagit del av Marks
kommuns årsredovisning för 2016 kunnat konstatera en fortsatt bekymrande utveckling vad gäller sjuktalen. Vi noterar att sjukfrånvaron har ökat med 2,3 procentenheter sedan 2012.
Vi ser även med oro på den höga personalomsättningen, som inte osannolikt kan utgöra en orsak till de ökande sjuktalen.
Vi Socialdemokrater kommer med anledning härav att noggrant följa denna utveckling och vid varje givet tillfälle göra vad vi som opposition kan för att förhindra en fortsatt negativ trend både vad gäller sjuktal och personal- försörjning.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 44/2017 Dnr 2017-73 107
Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotter- bolagen i Spinnerskan-koncernen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid års stämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 125 577 846 kronor delas 589 600 kronor,
motsvarande 1,34 kronor per aktie ut till aktieägaren och 124 988 246 kronor balanseras i ny räkning.
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning.
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning.
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016.
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande
respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av års- arbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor:
- fastställande av resultat-och balansräkning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör - fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer - val av auktoriserad revisor och revisorssupplean
Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017,
§ 56, där följande föreslås:
Kommunfullmäktige ger instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid års stämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.
För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 125 577 846 kronor delas 589 600 kronor,
motsvarande 1,34 kronor per aktie ut till aktieägaren och 124 988 246 kronor balanseras i ny räkning.
Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning.
Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning.
Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:
Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016.
Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med
reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande
respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av års- arbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 45/2017 Dnr 2017-74 107
Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB:
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvars- frihet.
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande
respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i
kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en
sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.
Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning:
• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är:
• fastställande av styrelse- och revisionsarvode
• val av revisor samt suppleant
Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan-koncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommun-koncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen”. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommun- fullmäktige, givna instruktioner.
En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2016. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 57, där följande föreslås:
Kommunfullmäktige ger instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB:
Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.
Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.
Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvars- frihet.
Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande
respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.
Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
JävTomas Johansson (M), Henry Sandahl (MBP) och Peter Landgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
För Tomas Johansson (M) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M), för Henry San- dahl (MBP) tjänstgör Lennart Svensson (MBP) och för Peter Landgren (S) tjänstgör Efkan Üstündag (S). Anders Lindal (M) tjänstgör som ordförande.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 46/2017 Dnr 2017-75 003
Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriterings- verktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet
Kommunstyrelsens beslut
Beloppsgränsen för klassificering av investering höjs från ett halvt prisbas- belopp till två prisbasbelopp.
Förslaget om finansiellt mål återemitteras på grund av att ett förtydligande behövs vad ett överskottsmål på 2% får för konsekvenser för nämnder och styrelser och deras verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta budget- förslag för 2018-2021 i enlighet med följande principer:
En resursfördelningsmodell avseende kapitalkostnader inom teknik- och servicenämndens gata, park och lokalförsörjning införs. Modellen bygger på förändringen av kapitalkostnaderna utifrån befintliga anläggningar och på avskrivningar enligt fastställda investeringsplaner.
En strategisk lokalförsörjningsplan med utblick 10 år framöver upprättas.
Investeringsplaneringen kompletteras med en klassifikation av de olika investeringsprojekten efter EIRA-modellen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Vid kommunfullmäktiges behandling av Budget 2017-2020 i november 2016 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i sam- band med behandling av bokslutet för 2016 redovisa förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar. I detta ligger också att bedöma om överskottsmålet ska höjas på grund av nya avskrivningsregler.
Bakgrunden till ovan nämnda uppdrag är, bland annat, att kommunen står inför stora investeringssatsningar. Fullmäktiges antagna finansiella mål, om att investeringar ska finansieras med egna medel, kan därmed inte uppnås. I denna skrivelse kommer några olika aspekter att belysas.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 58, där följande föreslås:
Beloppsgränsen för klassificering av investering höjs från ett halvt prisbas- belopp till två prisbasbelopp.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Förslaget om finansiellt mål återemitteras på grund av att ett förtydligande behövs vad ett överskottsmål på 2% får för konsekvenser för nämnder och styrelser och deras verksamhet.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta budget- förslag för 2018-2021 i enlighet med följande principer:
En resursfördelningsmodell avseende kapitalkostnader inom teknik- och servicenämndens gata, park och lokalförsörjning införs. Modellen bygger på förändringen av kapitalkostnaderna utifrån befintliga anläggningar och på avskrivningar enligt fastställda investeringsplaner.
En strategisk lokalförsörjningsplan med utblick 10 år framöver upprättas.
Investeringsplaneringen kompletteras med en klassifikation av de olika investeringsprojekten efter EIRA-modellen.
Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén och redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Ledamöternas förslag till beslut
Peter Landgren (S) yrkar på återremiss gällande att det finansiella målet för resultat höjs till minst två procent av skatteintäkter och utjämning, och yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till Peter Landgrens (S) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag och Peter Landgrens (S) förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Peter Landgrens (S) förslag om återremiss, och finner att förslaget avslås.
Votering begärs och verkställs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Peter Landgrens (S) förslag.
Med sju ja-röster och åtta nej-röster antar kommunstyrelsen Peter Landgrens (S) förslag.
Omröstningslista finns i början av protokollet.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt antar arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.
_________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 47/2017 Dnr 2017-101 046
Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2016.
Årsredovisning 2016 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning
för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen undertecknas av styrelsen under mars månad, senast 2017-03-28.
Årsredovisning för Arvid Karlssons stiftelse överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 59, där följande föreslås:
Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2016.
Årsredovisning 2016 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 48/2017 Dnr 2017-102 046
Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanksstiftelser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2016.
Årsredovisning 2016 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Stiftelsernas styrelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2016 avseende Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för koloniverksamhet och Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor. Årsredovisningen undertecknas av styrelsen under mars månad, senast 2017-03-28.
Årsredovisning för Marks Härads Sparbanks stiftelser överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 60, där följande föreslås:
Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2016.
Årsredovisning 2016 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 49/2017 Dnr 2017-103 046
Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons stiftelser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2016.
Räkenskapssammandrag 2016 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser god- känns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räkenskapssammandrag för räkenskapsåret 2016.
Räkenskapssammandrag för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 61, där följande föreslås:
Styrelsen för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2016.
Räkenskapssammandrag 2016 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser god- känns.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 50/2017 Dnr 2017-104 046
Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat räkenskapssammandrag för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser, sammanlagt nio till antalet.
Räkenskapssammandrag har upprättats för 1. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 1 2. Stiftelsen Samfond 2
3. Stiftelsen Samfond 3
4. Stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond 5. Birger och Maria Wingqvists stiftelse
6. Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons Kulturstipendium 7. Stiftelsen Arthur Andreassons Minnesfond
8. Albert Perssons stiftelse
9. Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond
Räkenskapssammandrag avseende stiftelser under
kommunstyrelsens förvaltning överlämnas till kommunstyrelsen för behandling.
Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 62, där följande föreslås:
Upprättade räkenskapssammandrag avseende förvaltade stiftelser godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 51/2017 Dnr 2017-196 421
Val av ombud vid årsmöte 2017 med Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för Västra Sverige
Kommunstyrelsens beslut
Till ombud utses:
Thomas Larsson Lodjursvägen 6B 511 42 KINNAHULT Till ersättare utses:
Arvid Eklund Kvarndalsvägen 31 511 99 SÄTILA
Ärendet
Kommunstyrelsen fattar varje år beslut om val av ombud till årsmöte med Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för Västra Sverige. Kommunstyrelsen ska nu välja ombud till årsmöte 2017. Under år 2016 gjordes inget val av ombud till årsmötet 2016.
Ledamöternas förslag till beslut
Tomas Johansson (M) föreslår att Thomas Larsson (MP) utses till ombud.
Anita Lomander (S) föreslår att Arvid Eklund (S) utses till ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker.
Expedieras till
Luftvårdsförbundet för Väst Sverige.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 52/2017 Dnr 2017-160 106
Val av ombud till föreningsstämma 2017 med Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Till ombud utses:
Tomas Johansson Hökås Liagärde gård 511 98 HYSSNA Till ersättare utses:
Peter Landgren Helsjön, Hällan 519 90 HORRED
Ärendet
Kommunstyrelsen fattar varje år beslut om val av ombud till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsen ska nu välja ombud till föreningsstämma 2017. Under 2016 var Tomas Johansson (M) utsedd till ombud och Lisa Dahlberg (S) utsedd till ersättare.
Ledamöternas förslag till beslut
Leif Sternfeldt (C) föreslår att Tomas Johansson (M) utses till ombud.
Anita Lomander (S) föreslår att Peter Landgren (S) utses till ersättare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 53/2017 Dnr 2017-197 00
Fråga om återkoppling av uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens presidium återkommer till kommunstyrelsen med former för redovisade punkter.
Dagens sammanträde
Anita Lomander (S) påpekar att flera nämnder fick uppdrag av kommun- fullmäktige i samband med budget 2017-2020 för Marks kommun, § 153/2016, och frågar huruvida det är möjligt att kommunstyrelsen får en muntlig uppföljning vad gäller dessa uppdrag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium återkommer till kommunstyrelsen med former för redovisade punkter.
Förslaget antas.
________________
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 54/2017
Anmälan av nya delegationsbeslut
a) Dnr 2016-130 225
Delegationsbeslut enligt delegationsordning punkt D, för kommunstyrelsen antagen 2011-03-02 § 36 och senast reviderad 2016-11-30 § 162.
b) Dnr 2016-379 255
Delegationsbeslut enligt delegationsordning punkt D, för kommunstyrelsen an-tagen 2011-03-02 § 36 och senast reviderad 2016-11-30 § 162.
c) Dnr 2014-102 250
Delegationsbeslut enligt delegationsordning punkt D, för kommunstyrelsen antagen 2011-03-02 § 36 och senast reviderad 2016-11-30 § 162.
d)
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 2017-02-01 och 2017-02-28 inom kommunledningskontoret.
e) Dnr 2016-470 002
Vidaredelegering och ekonomisk ansvarsfördelning för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
f) Dnr 2017-4 057
Delegationsbeslut 2017-02-21, inköp av leasingfordon.
g) Dnr 2017-40 056
Delegationsbeslut 2017-02-27, inköp av leasingfordon.
h) Dnr 2017-4 057
Delegationsbeslut 2017-03-07, inköp av leasingfordon.
i) Dnr 2017-22 059
Direktupphandling av terminalglasögon.
j) Dnr 2017-50 534
Yttrande angående ansökan om kamerabevakning med drönare
k) Dnr 2017-85 534
Marks kommuns yttrande i ärende 6482-2016 tillstånd till kameraövervak- ning.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 42(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
_______________
§ 55/2017
Meddelanden
a)
Inbjudan till kommunens ombud vid årsmöte med Luft i Väst den 4 maj 2017.
b) Dnr 2017-3 106
Protokoll 2017-02-24, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
c)
Brev angående kommunala pensionärsrådet samt Kommunala pensionärs- rådets protokoll 2017-02-21.
d)
Inbjudan från Statistiska Centralbyrån, Tillväxtverket samt Sveriges
kommuner och landsting till konferens om hållbar regional utveckling den 5 maj 2017.
e)
Informationsverige.se – Länsstyrelsernas kostnadsfria guide till svenska samhället på 10 språk.
f)
Inbjudan från PwC till utbildning i intern styrning och kontroll för Förtroendevalda.
g)
Kallelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund till sammanträde fredagen den 17 mars 2017.
h) Dnr 2016-363 133
Brev från Sveriges kommuner och landsting om reviderat kommuntal 2017.
i)
Sammanträdesprotokoll Spinnerskan i Mark, 2017-03-02.
j) Dnr 2017-99 007
Kommunens revisorer: Granskning av exploateringsverksamheten.
k) Dnr 2017-127 106
Sammanträdesplan Sveriges kommuner och landsting.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 43(43) Kommunstyrelsen
2017-03-29
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
l) Dnr 2016-363 133
Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta emot nyanlända m)
Kommunala funktionshinderrådets protokoll, 2017-02-28.
n) Dnr 2016-311 700
Återkoppling från Sveriges kommuner och landsting avseende finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskaps- baserad socialtjänst.
o)
Statistiknytt nr 1 2017, från kommunledningskontoret.
______________