Ks § 98 Dnr 00/KS140 706 Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat att fr o m 2002-01-01 kan kommunerna införa maxtaxa i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg.
Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-12 att Ekerö kommun ska införa maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fr o m 2002-01-01. Barn- och ungdomsnämnden fick i uppdrag att utarbeta förslag till avgiftssystem inom ramen för beslutet om att införa max- taxa.
Barn- och ungdomsnämnden har 2001-09-18 lämnat förslag till kommunfullmäktige.
Deltar ej i beslutet
Solveig Brunstedt (c) deltar ej i beslutet.
Leif Hagström (kd) deltar ej i beslutet avseende arbetsutskottet för- slag, punkt 1.
Yrkanden och proposition
M, Fp, S 1. Upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa fastställs. Beslutet innebär bl a:
att maxtaxa skall gälla fr o m 2002-01-01 att avgift tas ut 12 månader per år
att införa tidsreglerad maxtaxa i förskoleverksamhet med En lägre avgift för tid upp till 25 timmar per vecka
att hel maxtaxa tas ut för skolbarnsomsorg
att uttag av avgift sker fr o m den dag barnet börjar inskolning
att avdrag medges med 35 % av avgiften för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med punkt 1.
3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att per 30 juni 2002 göra en uppföljning av maxtaxan vad avser ekonomi och kvalitet.
Kd Bifall till barn- och ungdomsnämndens förslag, punkt 3.
forts ks § 98
På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, fp och s förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa fastställs.
Beslutet innebär bl a:
att maxtaxa skall gälla fr o m 2002-01-01 att avgift tas ut 12 månader per år
att införa tidsreglerad maxtaxa i förskoleverksamhet med en lägre avgift för tid upp till 25 timmar per vecka
att hel maxtaxa tas ut för skolbarnsomsorg
att uttag av avgift sker fr o m den dag barnet börjar inskolning
att avdrag medges med 35 % av avgiften för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med punkt 1.
3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att per 30 juni 2002 göra en uppföljning av maxtaxan vad avser ekonomi och kvalitet.
Särskilt yttrande
Solveig Brunstedt (c) lämnar särskilt yttrande enligt centerpartiets reservation i kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____
Ks § 99 Dnr 01/KS106 706 Förslag till avgifter - Ekgårdens rehabbassäng
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2001-09-19 i förslag till budget 2002-2004 lämnat förslag till avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng.
Ks Au 1. Avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fastställs till:
30 kronor/halvtimme, 60 kronor/hel timme respektive 300 kronor/grupp om 5 eller fler deltagare.
2. Avgifterna skall gälla fr o m 1 januari 2002.
3. Avgiftsuttaget sker enligt nu gällande praxis vilket innebär avgiftsbefrielse för de personer som använder bassängen genom Ekerö Rehab samt för boende i kom- munens särskilda boendeenheter för äldre.
Förslag till kommunfullmäktige
1 Avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fastställs till:
30 kronor/halvtimme, 60 kronor/hel timme respektive 300 kro- nor/grupp om 5 eller fler deltagare.
2 Avgifterna skall gälla fr o m 1 januari 2002.
3 Avgiftsuttaget sker enligt nu gällande praxis vilket innebär av- giftsbefrielse för de personer som använder bassängen genom Ekerö Rehab samt för boende i kommunens särskilda boende- enheter för äldre.
____
Ks § 100 Dnr 00/KS107 049
Överenskommelse om ersättning med resultatenheten Ekerö äldreomsorg år 2002________________________________
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2000-06-13 kommunlednings- staben i uppdrag att i samarbete med beställarkontoren göra en översyn av ersättningssystem till utförande resultatenheter.
Socialnämnden har 2001-09-19 konstaterat att nämndens budgetför- slag grundar sig på det förslag till ersättning som redovisas i tjänste- utlåtande 2001-09-11 rev 2001-09-19 ”Ersättning till Re Äldreom- sorg”.
Beslut
Socialnämndens redovisning noteras.
____
Ks § 101 Dnr 01/KS62 042
Överenskommelse om ersättning med resultatenheten Ekerö handikappomsorg år 2002___________________________
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2000-06-13 kommunlednings- staben i uppdrag att i samarbete med beställarkontoren göra en översyn av ersättningssystem till utförande resultatenheter.
Socialnämnden har 2001-09-19 konstaterat att nämndens budgetför- slag grundar sig på det förslag till ersättning som redovisas i tjänste- utlåtande 2001-09-12 rev 2001-09-19 ”Överenskommelse om ersätt- ning med resultatenheten Ekerö handikappomsorg år 2002”.
Beslut
Socialnämndens redovisning noteras.
____
Ks § 102 Dnr 01/KS62 042
Förslag till avgifter inom äldreomsorgen fr o m 2002-07-01, över- siktlig rapport om förslag till principer samt tänkbara konsekvenser för kommunens avgiftsuttag______________________________
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2001-09-19 med anledning av förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorgen som kommer att behandlas av riksdagen under hösten 2001 begärt kompensation för inkomstbort- fall som förväntas uppstå 2002.
Socialnämnden gav också socialkontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ändrade hyror i kommunens särskilda boendefor- mer/gruppbostäder samt att efter riksdagens beslut lämna förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
Beslut
Noteras att socialnämndens begäran om kompensation för inkomst- bortfall som förväntas uppstå behandlas i pågående budgetbered- ning.
____
Ks § 103 Dnr 01/KS62 042
Platser inom särskilda boendeformer, förslag Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2001-09-19 föreslagit att tidigare föreslagen ut- byggnad av demensplatser skjuts fram till år 2004-2005.
Beslut
Noteras att socialnämndens förslag kommer att behandlas i pågå- ende budgetberedning.
____
Ks § 104 Dnr 01/KS62 042
Behov av bostäder för boende enligt LSS, psykiskt funktionshindrade samt övriga behov inom individ- och familjeomsorgen____________
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2001-09-19 överlämnat bedömning av behov av bostäder för boende enligt LSS, psykiskt funktionshindrade samt öv- riga behov inom individ- och äldreomsorgen.
Beslut
1 Socialnämndens redovisning noteras.
2 Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att belysa möjlig- heter att nyttja kommunalt ägda bostäder för boende enligt LSS, psykiskt funktionshindrade samt övriga behov av bostäder under socialnämndens verksamhetsområde.
____
Exp:
Ks au
Ks § 105 Dnr 01/KS102 206 Taxa för bygglov m m 2002, KFS 20:2
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-09-05 hemställt att kommun- fullmäktige fastställer taxa för bygglov m m för år 2002.
Förslag till kommunfullmäktige
1 Taxa för bygglov m m, med bibehållet grundbelopp 44 kronor fastställs att gälla fr o m 2002-01-01.
2 KFS 20:2 ändras i enlighet med ovanstående beslut.
____
Ks § 106 Dnr 01/KS99 406
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4___________________________
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-09-05 hemställt att kommun- fullmäktige fastställer taxa för miljö- och byggnadsnämndens pröv- ning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Förslag till kommunfullmäktige
1 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr o m 2002-01-01.
2 KFS 60:4 ändras i enlighet med ovanstående beslut.
____
Ks § 107 01/KS100 406 Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen, KFS 60:10 Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-09-05 hemställt att kommun- fullmäktige fastställer taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen.
Förslag till kommunfullmäktige
1 Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen fastställs att gälla fr o m 2002-01-01.
2 KFS 60:10 ändras i enlighet med ovanstående beslut.
____
Ks § 108 Dnr 01/KS101 406 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, KFS 60:8 Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har 2001-09-05 hemställt att kommun- fullmäktige fastställer taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.
Förslag till kommunfullmäktige
1 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställa att gälla fr o m 2002-01-01.
2 KFS 60:8 ändras i enlighet med ovanstående beslut.
____
Ks § 109 Dnr 01/KS62 042 Förslag till driftbudget år 2002 med flerårsplan 2003-2004 och investeringsbudget år 2002 med flerårsplan för budget 2003-2004 Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav 2001-06-12 kommunstyrelsen i uppdrag att bereda förslag till budget år 2002 med inriktning åren 2003-2004 enligt budgetra- mar, alternativ 1 och 2. Nämnderna fick i uppdrag att utarbeta förslag till budget utifrån budgetramar, alternativ 1 och 2. Barn- och ungdomsnämn- den fick särskilda uppdrag avseende nettokostnadsram respektive kost- nadsram 2002-2004 med anledning av att maxtaxa inom förskoleverksam- het och skolbarnsomsorg kommer att införas samt särskilt riktad personal- förstärkning i skola och fritidshem.
Nämnderna, tekniska utskottet och kommunstyrelsens kontor har överläm- nat förslag till budget.
Controller- IT-funktionen och har i PM 2001-10-10 sammanställt
nämndernas och kommunstyrelsens kontors förslag till budget för perioden.
Kommunfullmäktiges beslut om nämnder och kontors budgetram samt nämnder och kontors förslag till drift- och investeringsbudget inklusive kommunledningsstabens förslag framgår av bilaga 3 respektive 6.
Fråga
Ulric Andersen (s) ställer fråga avseende skrivelse från ett antal av kom- munens resultatenhetschefer.
Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att vid kommande sammanträde i kommun- styrelsens arbetsutskott redovisa innehållet i nämnda skrivelse samt vilka åtgärder som skrivelsen kan föranleda.
Yrkanden och proposition
Ulric Andersen (s) yrkar mot bakgrund av ovanstående att förslag till drift- budget år 2002 med flerårsplan 2003-2004 och investeringsbudget år 2002 med flerårsplan för budget 2003-2004 återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för förnyad beredning.
Lennart Nilsson (m) yrkar att ärendet i sin helhet avgörs i dag.
På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Lennart Nilssons förslag.
forts ks § 109
Deltar ej i beslut avseende förslag till budget 2002 med inriktning 2003-2004
Ulric Andersen (s) meddelar att den socialdemokratiska kommunstyrelse- gruppen ej kommer att delta i beslut avseende förslag till driftbudget år 2002 med flerårsplan 2003-2004 och investeringsbudget år 2002 med fler- årsplan för budget 2003-2004, utan enbart i den diskussion som föreligg- ande förslag föranleder.
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Deltar ej i beslut
Solveig Brunstedt (c) och Gunilla Tovatt (mp) deltar ej i beslut avseende förslag till barn- och ungdomsnämndens budget.
Driftbudget
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Tekn.just; Överföring av städkostnad till KN Förslag nettobudget
60 tkr
-405 829 tkr
61 tkr
-433 644 tkr 62 tkr - 449 921 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –405 829 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsplan år 2003 och år 2004 skall kommunstyrel- sens förslag om -433 644 tkr respektive -449 921 tkr gälla.
____
Investeringsbudget Yrkanden och proposition
M, Kd och Fp yrkar att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämn- den i uppdrag att som ett alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi belysa driftekonomiska effekter av en eventuell upphandling av skolskjutsar. Vidare att den föreslagna investeringen markeras med x år 2004.
På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen har bifallit för- slaget.
forts ks § 109
forts investeringsbudget, tkr
2002 2003 2004 M, Kd, Fp
Lokaler: Ny förskola i Ekerö tätort X
Inventarier: Administration Skolbuss Färingsö
-60 -60 -60
x
IT -40 -40 -40
Förslag till kommunfullmäktige
1 Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fast- ställs.
2 Som inriktning för investeringsbudget år 2003 och år 2004 skall kom- munstyrelsens förslag gälla.
3 Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att som alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi belysa driftekonomiska effekter av en eventuell upphandling av skolskjutsar.
____
SOCIALNÄMNDEN
Driftbudget, exkl flyktingverksamheten Yrkanden och proposition
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Inkomstbortfall, äldreom- sorgsreform
Minskad budgetram;
överföring till KS Förslag nettobudget
-850 tkr 2 000 tkr -195 716 tkr
-1 700 tkr 0 tkr
- 202 500 tkr -1 700 tkr 0 tkr -206 516 tkr C:
Utökad ram äldreomsorg Drift, äldreboende Sten- hamra
Förslag nettobudget
-500 tkr -196 216 tkr
-500 tkr x -201 000 tkr
-500 tkr x -205 016 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
1 Driftbudget om –195 716 tkr för år 2002 fastställs.
2 Som inriktning för flerårsplan år 2003 och år 2004 skall kommun- styrelsens förslag om –200 500 tkr respektive –204 516 tkr gälla.
forts ks § 109 Reservation
Solveig Brunstedt (c) reserverar sig i enlighet med centerpartiets reserva- tion i socialnämnden.
____
Driftbudget – flyktingverksamheten
Ansvaret för flyktingverksamheten har efter beslut av kommunstyrelsen 2001-03-20 flyttats över från kulturnämnden till socialnämnden.
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Förslag nettobudget 786 tkr
786 tkr
786 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om 786 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsplan 2003-2004 skall kommunstyrelsens för- slag om 786 tkr respektive 786 tkr gälla.
____
Investeringsbudget, tkr.
Yrkande och proposition
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Lokaler: AME-slottsgruppen, om- byggnad
Inventarier: Kullen, sängar AME-slottsgruppen, inventarier och maskinell utrustning
Socialkontoret, inventarier IT
-200 -300 -300 -50 -300
-300 -50 -100
-300 -50 -100 C:
Projektering 5 + 5 demensplatser, Färingsöhemmet
Projektering nytt äldreboende, Stenhamra
X X
På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag.
forts ks § 109
Förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fast- ställs.
2. Som inriktning för år 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
Reservation
Solveig Brunstedt (c) reserverar sig i enlighet med centerpartiets reserva- tion i socialnämnden.
____
KULTURNÄMNDEN
Driftbudget
Yrkanden och proposition
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Tekn.just; Överföring städk.
från BuN
Kostnadsökning, kultur Avslag; Underskott gymna- sieutbildning särvux Avslag; Ersättn. Komvux Avslag; Adm.samordning Förslag nettobudget
-60 tkr -185 tkr
0 tkr 0 tkr 0 tkr
-26 661 tkr
-61 tkr -193 tkr
0 tkr 0 tkr
-27 244 tkr
-62 tkr -201 tkr
0 tkr 0 tkr -27 793 tkr C:
Höjning av aktivitetsbidrag Förslag nettobudget
-170 tkr -26 831 tkr
-170 tkr - 27 414 tkr
-170 tkr - 27 963 tkr Mp:
Heltidstjänst, musik Förslag nettobudget
-380 tkr -27 041 tkr
- 380 tkr - 27 624 tkr
- 380 tkr - 28 173 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –26 661 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om –27 244 tkr respektive -27 793 tkr gälla.
Reservation
Solveig Brunstedt (c) reserverar sig i enlighet med centerpartiets reserva- tion i kulturnämnden.
____
forts ks § 109
Investeringsbudget, tkr.
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Kultur- och fritidslokaler Inventarier, kulturkontet IT
Konstinköp
-100 -25 -50 -75
-100 -25 -75
-100 -10 -25 -75 Förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fast- ställs.
2. Som inriktning för år 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
____
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Driftbudget
2002 2003 2004 M, kd, fp:
Avslag; äskande kostnads- ökning
Förslag nettobudget
0 tkr
- 4 562 tkr
0 tkr - 4 653 tkr
0 tkr -4 746 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –4 562 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om –4 653 tkr respektive –4 746 tkr gälla.
____
Investeringsbudget, tkr.
2002 2003 2004 M, Kd, Fp
Inventarier IT
-40 -60
-40 -60
-40 -60 Förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fast- ställs.
2. Som inriktning för år 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
____
forts ks § 109
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Driftbudget
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Avslag; Kostnadsökning Förslag nettobudget
0 tkr
-644 tkr
0 tkr -657 tkr
0 tkr -670 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –644 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om –657 tkr respektive –670 tkr gälla.
____
CENTRAL POLITISK ORGANISATION
Driftbudget
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Justerad ram; Eu-val, m m Förslag nettobudget
-365 tkr
-4 700 tkr
-579 tkr -4 628 tkr
-657 tkr -4 787 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –4 700 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om –4 628 tkr respektive –4 787 tkr gälla.
____
REVISION
Driftbudget
2002 2003 2004 Budgetram
Revisorernas äskande Förslag nettobudget
-472 tkr -43 tkr
-515 tkr -482 tkr -33 tkr
-515 tkr 492 tkr -23 tkr -515 tkr
forts ks § 109
Revisionens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –515 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om –515 tkr respektive –515 tkr gälla.
____
KOMMUNSTYRELSEN – VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE, tkr
2002 2003 2004 Ks:
Avser att försälja omsätt- ningstillgångar, exploate- ringsfastigheter.Målsättning, reavinst om 5 000 tkr Balansföretagen skall budgeteras. Budget år 2002 beräknas till netto 1 500 tkr
Kf föreslås ge ks i uppdrag att i ägardirektiven
för AB Ekerö Bostäder inbegripa avkastningskrav om 5% på insatt kapital Avsättning 900 tkr i re- surs för omställning- och utvecklingskostnader Målsättning är att översyn av adm ska ge 800 tkr per år 2003-2004
Forts. kostnadseffektivise- ring, omprövning verksam- het, inkomstförstärkning Budgetreserv; Överföring från SoN, 2 000-185 tkr
5 000 1 500
200 -900
1 815
200
800
x
200
800
x
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens målsättning fastställs.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i ägardirektiven för AB Ekerö Bostäder inbegripa avkastningskrav om 5% på insatt kapital.
KOMMUNSTYRELSENS KONTOR
Kommunledningsstaben
Deltar ej i beslut
Solveig Brunstedt (c) deltar ej i beslut avseende behandling av driftbudget och investeringsbudget avseende kommunledningsstaben.
forts ks § 109 Driftbudget
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Tekn.just; Överföring till tekn. kont, flaggning, post Utökad budgetram; Översyn adm resurser
stab/nämndkontor Kommunens försäkrings- premier
Förslag nettobudget
54 tkr
-400 tkr -500 tkr
-44 185 tkr 55 tkr
-500 tkr
-44 716 tkr
56 tkr
-500 tkr 45 600 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –44 185 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om –44 716 tkr respektive –45 600 tkr gälla.
____
Förslag till uppdrag - kommunledningsstaben Yrkande och proposition
M, kd, och fp yrkar att:
1 Kommunledningsstaben får i uppdrag att vidta åtgärder för att stödja resultatenheterna och alla övriga verksamheter i att reducera
kostnaderna för övertid och fyllnadstid med i vart fall 50 % under 2002 och framåt. Syftet är att reducera risken för eventuellt driftunderskott.
2 Kommunledningsstaben får i uppdrag att vidta åtgärder för att re- ducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen.
3 Kommunledningsstaben får i uppdrag att redovisa effekten av utfal- let av mobiltelefonpolicy, upphandling av mobiltelefoni m m.
4 Ovanstående uppdrag ska redovisas per den 30 juni 2002.
På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag.
forts ks § 109 Beslut
1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att vidta åtgärder för att stödja resultatenheterna och alla övriga verksamheter i att reducera
kostnaderna för övertid och fyllnadstid med i vart fall 50 % under 2002 och framåt. Syftet är att reducera risken för eventuellt driftunderskott.
2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen.
3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att redovisa effekten av utfallet av mobiltelefonpolicy, upphandling av mobiltelefoni m m.
4. Ovanstående uppdrag ska redovisas per den 30 juni 2002.
_____
Investeringsbudget, tkr.
Yrkande och proposition
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Skollokaler:
Utredningar
Mindre verksamhetsanpass.
Tappströmskolan Färentuna skola Stenhamraskolan Uppgårdsskolan Träkvista skola Närlundaskolan Sundby skola
Ombygg.kök, Närlundaskolan Ombyggnad kök, Munsö skola Äldreomsorg och omsorg:
Mindre verksamhetsanpass.
Ombyggnation till gruppbostad Nytt omsorgsboende,
Projektering/lokaler Fritid och kultur:
Mindre verksamhetsanpassn.
Ombygg.kök, Ekebyhovs slott Inventarier:
Tappström, Stenhamra, Upp- gård, Ekebyhov skolor; Inven- tarier i samband med ombygg- nad
-300 -1 500 -20 000 x -20 000 -20 000
x x
-500 -3 000
-100 -2 000
-300 -1 500 -20 000 x -10 000 -12 000 -1 220 x -2 000 -4 600
-500
x -100
-1 500
-300 -1 500 -7 000
-500
x -100
-1 500
Ledningsorganisation, k-huset Receptionen, säkerhet
Arbetsmiljöåtgärder k-huset Arkivskåp
Avslag; Ekeröhälsan, inventa- rier
Ekeröhälsan, utrustning Förnyelse/komplettering RE IT:
Utbygg.infrastruktur, utredning Gemensamma IT-satsningar för effektivisering
Statsbidrag, utbyggnad av in- frastruktur till skolor
Incidentrapporteringssystem 1) Bibliotek, IT-utbyggnad
Ekeröhälsan, konvertering dataprogram
Tid 2000, schema/lön samt Flextidssystem
Uppgradering pc RE enl plan Uppgradering pc k-staben Utbyte mailserver
Utbyte filserver
Utbyte server ekonomisystem Uppgradering till Office2000 inom administration
IT-ladan enligt plan 2001-2005 Forts. utbyggnad/reinvestering IT i skolan
Övriga investeringar:
Div trafiksäkerhet
-100 - 50 x -550 0 -1 000 -1 000 -850
-260
-460 -100 -80 -130
-175 -150 -400 -1 000
-100 x
-12 -1 500 x -1 500 1 190
-120
-100 -80 -140 -140
-100 -1 000 -1 000
-100 x
-20 -2 000 x -900
-100 -80
-100 -800 -1 000 1) M, kd och fp yrkar att kommunledningsstaben får i uppdrag att åter- komma med kompletterande underlag avseende medel för Incidentrappor- teringssystem till kommunstyrelsens arbetsutskott.
På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit m, kd och fp:s förslag.
Beslut
Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma med kompletterande underlag avseende medel för Incidentrapporteringssystem.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fast- ställs.
2. Som inriktning för investeringsbudget år 2003 och år 2004 skall kom- munstyrelsens förslag gälla.
____
forts ks § 109
Gemensamma avräkningskonton Driftbudget
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Förändring: Netto, lägre avskrivning pensionsskuld, förändring
Förslag nettobudget
3 390 tkr 12 473 tkr
2 355 tkr
9 584 tkr
-880 tkr 6 494 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om 12 473 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om 9 584 tkr respektive 6 494 tkr gälla.
____
Brandförsvaret Driftbudget
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Avslag; Nettokostnadsökn.
Förslag nettobudget
-325 tkr
-14 150 tkr -14 430 tkr
244 tkr -14 475 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –14 150 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om –14 430 tkr respektive –14 475 tkr gälla.
____
Investeringsbudget, tkr
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Lokaler, brandförsvaret Inventarie;
Utrustning Övningsfält Fordon
Övriga maskiner, båt IT;
Positionerings- och rapport- eringssystem
Datorer
-230 -850
-310 -325
-40 -40
x -420
x
forts ks § 109
Förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fast- ställs.
2. Som inriktning för investeringsbudget år 2003 och år 2004 skall kom- munstyrelsens förslag gälla.
____
Tekniska kontoret Driftbudget
2002 2003 2004 M, Kd, Fp:
Tekn.just; Överföring från k- stab, flaggning, post
Förslag till nettobudget
- 54 tkr
- 12 400 tkr - 55 tkr
- 12 648 tkr -56 tkr -12 901 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbudget om –12 400 tkr för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrelsens förslag om –12 648 tkr respektive –12 901tkr gälla.
____
Investeringsbudget, tkr.
2002 2003 2004 M, kd, fp:
Mark och exploatering;
Exploatering diverse Nya projekt;
Ekebyhovs allé, förnyelse mm Ny- till och ombyggnad;
Garantiarbeten Nya projekt;
Munsö skola
Avslag;Drottningholms skola Utemiljö, nya projekt;
Ombyggnad av ispist Ny sarg, Träkvista
Reinvesteringar idrottsanläggn.
Trafikanläggningar;
Mörby vägombyggnad, plane- rat
Trafiksäkerhetsåtgärd, planerat Enlunda vägbyggnad
Nya projekt;
Reinvesteringar i gator och vägar
-300 -150 -100 -500 0
-200
-250
-400
-300 -150 -100
-200
-250 -1 700
-600
-300 -150 -100
-1 000 -300 -200
800 -250 2 100
-600
Vatten- och avloppsförsörjning;
Områdesanknutna anlägg- ningar;
Mörby, planerade Enlunda industriområde Div mindre områden
Huvudledningar, nya projekt;
Svarsjö-Degerby/Lisselby Enlunda industriområde Övrigt;
Serviceledningar, planerade Garantiarbeten, planerade Reinvest. bef. VA-anlägg- ningar, planerade
Avloppsrening;
Ekebyhovs reningsverk, plane- rade
Hovgårdens reningsverk, pla- nerade
Övrigt:
Utrening alternativ va- och energiteknik
Utredning alternativ va- och Energiteknik, planerade
-500 -2 000
-500 -50 -1 500
-1 000
-195
-2 100 x -500
x -500 -50 -1 500
-1 000 x
-300
-500
-500 -50 -1 500
-1 000
-300 Förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget för år 2002 enligt kommunstyrelsens förslag fast- ställs.
2. Som inriktning för investeringsbudget år 2003 och år 2004 skall kom- munstyrelsens förslag gälla.
____
Ekeröhälsan Driftbudget
2002 2003 2004 M, kd, fp:
Förslag till nettobudget
- 1 601 tkr -1 633 tkr - 1 666 tkr Förslag till kommunfullmäktige
1 Driftbudget om –1601 tkr för år 2002 fastställs.
2 Som inriktning för flerårsbudget 2003 och 2004 skall kommunstyrel- sens förslag om –1 633 tkr respektive –1 666 tkr gälla.
____
forts ks § 109
FINANSIERING
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2002 fastställs.
2. Som inriktning för år 2003 – 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla.
3. Den kommunala utdebiteringen för år 2002 fastställs till 18,33 per skattekrona.
4. Nämnders och styrelsers verksamhet skall genomföras inom ra- men för respektive nettobudget.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplå- ning.
____
Ks
§ 110
Förköpsärende - Kumla 5:1, Färingsö Ärendebeskrivning
Svensk Fastighetsförmedling har inkommit med en förfrågan om kommunen kommer att utöva sin förköpsrätt.
Säljare Olof Ståhls dödsbo
Köpare Anna Melin ½
Claes Melin ½
Areal 160 508 kvm varav,
148 868 kvm land och 11 640 kvm vatten Typkod 120 Bebyggd lantbruksenhet
Köpeskilling 3 125 000 kronor Beslut
Kommunen avstår från att förköpa.
____
Exp:
Svensk Fastighetsförmedling
Inskrivningsmyndigheten
Tekniska kontoret
Ks
§ 111 Dnr 01/KS97 101 Förslag till sammanträdesplan 2002
Ärendebeskrivning
Kommunledningsstaben har 2001-09-14 upprättat förslag till sam- manträdesplan 2002 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott antog sammanträdesplanen 2001-09-25. Sammanträdesplanen översändes till kommunens revi- sorer för att inhämta synpunkter. Ordförande för kommunens reviso- rer har i en skrivelse 2001-10-03 framhållit vikten av att tidplanen medger tillräckligt utrymme för revisorernas ställningstagande vad avser bokslut och årsredovisning.
Enligt kommunallagen (KL) kap 5 § 17 ska årsredovisningen över- lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna senast den 15 april.
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige
(KL kap 5 § 18). Senast före utgången av juni månad, året efter det år som revisionen avser, ska kommunfullmäktige besluta om an- svarsfrihet ska beviljas eller vägras (KL kap 4 § 25a).
Kommunledningsstaben föreslår, efter samråd med revisorerna, kommunfullmäktiges ordförande och Kommunförbundet, att årsredo- visningen överlämnas/anmäls/expedieras till kommunfullmäktige vid sammanträdet 2002-04-09. Vidare att underlaget expedieras till revi- sorerna vid samma tidpunkt . Beslut att godkänna årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet kan ske vid fullmäktiges sammanträde 2002-06-18. Med en sådan tidplan ges utrymme för revisorerna att utföra sitt uppdrag enligt KL 9 kap 16 §.
Beslut
1. Tidplan för behandling av årsredovisning godkännes.
2. Arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2002 antas.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2002 antas.
____
Ks
§ 112 Dnr 01/KS107 100 Personuppgiftslagen (PuL) – personuppgiftsombud, förslag Ärendebeskrivning
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft hösten 1998. Lagen omfat- tar i princip all automatiserad behandling av personuppgifter och ma- nuell behandling av personregister. Övergångsregler har gällt t o m 2001-09-30. PuL skall tillämpas fullt ut fr o m 1 oktober 2001.
I Ekerö kommun är kommunstyrelsen och nämnderna personupp- giftsansvariga, var och en i sin verksamhet. Den personuppgiftsan- svarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgiftsuppgifter. Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för eventuell skada och kränkning av den personliga integriteten för behandling i strid med lagen.
Personuppgiftsombudet ska vara en tillgång för personuppgiftsan- svarige när det gäller integritetsskydd när personuppgifter behandlas.
Personuppgiftsombudet skall föra förteckning över behandlingar och vid behov ge de registrerade service.
Kommunledningsstaben har upprättat PM 2001-06-15.
Beslut
1. Kommunstyrelsen samt nämnderna föreslås utse Marianne Ek- blom, kommunjurist till personuppgiftsombud.
2. Nämnderna föreslås vidare att delegera personuppgiftsansvaret till lämplig tjänsteman.
____
Exp:
Samtl nämnder/kontor
Marianne Ekblom
Ks § 113
Anmälningsärende
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2001-10-02 § 255/01 – Diskussion om fortsatt översiktsplanearbete – scenarier.
_____
Ks § 114
För kännedom
Arbetsutskottets protokoll § 233 a-d
§ 245 a-c
§ 257 a-b
§ 264 a-c
_____Ks § 115
