2016-04-12
FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB
____________________________________________________________________
Tid: Den 12 april 2016, kl 16.00 – 18.10
Plats: Karlshamnsbostäders kontor
Närvarande:
Ledamöter:
x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson
x Magnus Gärdebring
x Ylva Eriksson x Bodil Frigren Ericsson, tom kl 17.50
x Claes-Göran Mårlind x Hélène Nordin x Ulf Lind
Personalrepresentant:
Johanna Lindell
Övriga:
x Stefan Nilsson, VD x Thomas Ottosson, vVD
Utsedda att justera: Ola Persson
Magnus Gärdebring
Tid för justering av protokoll: 19 april 2016 Vid sammanträdet behandlades ärenden: §§ 11 -- 24 Underskrifter:
Ola Persson Magnus Gärdebring Thomas Ottosson
Ordförande Sekreterare
2016-04-12
Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande.
§ 12
2016-04-12
Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare utses Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll väljs Magnus Gärdebring, jämte ordförande.
§ 13
2016-04-12
Godkännande av dagordningen/ extra ärenden
Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. Som övriga ärenden anmäls
”Revisionsrapport avseende protokoll”, ”Invigning konstverk Norrköping”, Tillägg till antagningskriterier”, ”Strejkvarslet” samt ”Brandskada på Frälsegårdsvägen”.
§ 14
2016-04-12
Föregående protokoll
Protokoll från 2016-02-16 godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.
Rapporter och utdelade ärenden Styrelsens beslut
att godkänna rapporterna, och lägga dessa till handlingarna
Sammanfattning
Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter, i enlighet med dagordningen, presenteras för styrelsen.
Bl a rapporteras om ekonomi, samverkansavtal med MIG och Kommunen, EPC- upplägg samt Bostadskön.
Rapporterna presenteras som bilaga § 15.
Möllebacken Styrelsens beslut
att uppdra åt VD att ta fram en preliminär kalkyl för påbyggnad på de tre höghusen i kv. Trosa om totalt minst 18 lägenheter samt ytterligare kalkyl för förtätning med tre hus i kv. Trosa om totalt minst 18 lägenheter.
Sammanfattning
Styrelsen har diskuterat eventuell tillbyggnad på Möllebacken under § 15 h. Förslag har inkommit från VD om en påbyggnad på de tre höghusen, i kv. Trosa om totalt minst 18 lägenheter samt förtätning med tre hus i kvarteret.
VD yrkar att man skall ta fram en kalkyl för detta.
Beslutsunderlag Bilaga § 15 h
Kv. Älgen
Styrelsens beslut
att uppdra åt VD att inge intresseanmälan till Karlshamns Kommun angående förvärv av Älgen 5
att uppdra åt VD att kontakta ägaren av Älgen 7 för att efterhöra dennes intresse av att sälja fastigheten
Sammanfattning
Styrelsen har diskuterat denna fråga under § 15 h.
Marken omfattar dels kommunal mark, och dels privatägd mark. När Försäk- ringskassan försvinner, finns möjlighet att bygga hus på 4-5 våningar, med lokaler i bottenvåningen och bostäder på övriga plan.
VD yrkar att Kabo borde göra en intresseanmälan till Kommunen avseende
markförvärv samt kontakta den andra fastighetsägaren för att höra dennes intresse av att sälja sin mark.
Beslutsunderlag Bilaga § 15 h
Tomt i Mörrum Styrelsens beslut
att besluta att det inte är aktuellt med ett förvärv av tomten
Sammanfattning
Karlshamnsbostäder har fått en förfrågan om att förvärva en tomt för bostadsbyggnation i Mörrum.
Beslutsunderlag Bilaga § 15 h
Förtätning i Mörrum Styrelsens beslut
att uppdra åt VD att göra en förstudie av en eventuell förtätning av bolagets fastighet på Gustavstorpsvägen
Sammanfattning
Styrelsen har diskuterat denna fråga under § 15 h.
En detaljplan är på väg fram avseende Karlshamnsbostäders fastighet på Gustavstorpsvägen. Detta innehåller bl a ett förtätningsförslag av området.
VD yrkar att Karlshamnsbostäder bör göra en förstudie avseende en förtätning.
Beslutsunderlag Bilaga § 15 h
Kungsparken Styrelsens beslut
att uppdra åt VD att förhöra sig med Karlshamns Kommun om deras avsikter med denna fastighet
Sammanfattning
Styrelsen har diskuterat denna fråga under § 15 h.
Den kommande detaljplanen för Mörrum omfattar även Kungsparken.
Beslutsunderlag Bilaga § 15 h
Seniorboenden Styrelsens beslut
att godkänna förslaget från marknadsavdelningen
Sammanfattning
Från marknadsavdelningen har inkommit förslag om att omvandla Mariegården 44-46, Sölvesborgsvägen 14/Stationsvägen 21 samt Lupinvägen 3-47 till Seniorbostäder (plus 55 år). En undersökning har gjorts i dessa områden, och en övervägande del av de boende är positiva till detta.
VD yrkar bifall till förslaget
Beslutsunderlag Bilaga § 21
Nästa sammanträde
Nästa sammaträde kommer att äga rum den 24 maj i samband med rundresa i beståndet.
Övriga frågor Styrelsens beslut
att styrelsen skall få en visning av Länsförsäkringars lokaler den 27/4
att följande till görs i antagningskriterierna: ”Bolaget äger rätt att avvisa sökande som tidigare varit hyresgäst hos Kabo och på ett flagrant sätt åsidosatt de regler som gäller enligt hyreslagen (JB 12) och/eller av Kabo:s beslutade ordningsregler. Detta gäller även för sökande som vid referenstagning hos annan fastighetsägare befunnits olämplig som hyresgäst”.
Sammanfattning
Alternativa platser för en kontorssammanslagning diskuteras. Länsförsäkringars nya lokaler har kommit upp som ett förslag.
De hittills gjorda integrationsinsatserna redovisas.
Utkast till revisionsrapport avseende protokollen föredras.
Förslag till tillägg avseende antagningskriterier gås igenom
Slutligen redovisas läget avseende byggnadsstrejken, den uppkomna branden på Frälsegårdsvägen samt invigningen av konstverket på kv. Norrköping
Mötets avslutande
Mötet avslutas av ordförande.
