Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-02-19
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0083 KS-2 Diariekod: 024
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2016 med AB SOLOM
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2015 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag balanseras årets vinst, balanserade vinstmedel och överkursfond på 22 522 650 kronor i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt kommunfullmäktiges förslag. (KF 2014- 12-10 § 203).
5. Välja Ernst & Young till revisionsbolag till auktoriserad revisor fram till årsstämma 2017
Sammanfattning
Årsstämma med AB SOLOM planeras till den 21 mars 2016.
Bolagets auktoriserade revisorer tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet.
Lekmannarevisorerna har ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Kommunledningskontorets beredning
Tid för årsstämman
Årsstämma med AB SOLOM planeras till den 21 mars 2016 Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Godkänt dokument, 2016-03-09, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-02-19
Dnr 2016/0083 KS-2 Sidan 2 av 2
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet
AB SOLOM har under 2015 haft en dialog med kommunen om ekonomi och bolagets verksamhet.
AB SOLOM har överlämnat under årsredovisning, lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser (se bilaga).
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord Charlotte Enges
Kommundirektör Ekonomichef Finanschef
Bilaga 1 Årsredovisning och revisionsberättelse Bilaga 2 Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Godkänt dokument, 2016-03-09, Katarina Kämpe
