Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande

(1)

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 16.00 – 21.00

Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande

Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Sune B Jansson (C) ledamot

Magnus Dimberg (M) ”

Peter Granath (S) ”

Sven Olsson (C) ”

Gunnar Bohlin (M) ”

Ola Bertilsson (S) ”

Mikael Jonsson (V) ”

Göran Hellström (FP) ”

Mikael Axelsson (M) ”

Keijo Wedin (S) tjänstgörande ersättare

Övriga ledamöter Anita Steijer (S) ersättare

Övriga deltagande Ingalill Lindblad Sekreterare

Leif Andersson T.f. teknisk chef

Lars Johansson fastighetschef

Annica Olsson förvaltningsekonom

Elisabeth Westberg administrativ chef

Göran Persson kart- och mätchef

Matz Hasselbom gatuchef

Kenneth Jensen VA-chef

Utses att justera Mikael Axelsson

Justeringens plats och tid Stadshuset, Mariestad 2011-09-06

Underskrifter

Sekreterare ... Paragrafer 103-126 Ingalill Lindblad

Ordförande ...

Ulf Andersson

Justerande ...

Mikael Axelsson

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tn § 103 TN2011/0023

Förslag till ytterligare besparing, driftbudget 2012, Mariestads kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder till följd av 2012 års besparing på 1 700 tkr.

Bakgrund

Tekniska nämnden har i beslut den 26 april antagit förslag till budget 2012 där kapitalkostnaderna först tagits bort innan en besparing på 3,5 % räknades fram. Den beräknade besparingen blev då totalt 1 150 tkr.

Förvaltningen har därefter fått i uppdrag att redovisa åtgärder till följd av 2012 års besparing där kapitalkostnaderna inte tagits bort innan en besparing på 3,5 % räknats fram. Den totala besparingen blir då 1 700 tkr.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Tekniska förvaltningens förslag till åtgärder daterat 2011-08-09.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

(3)

Tn § 104 TN2011/0023

Angående avkastningskrav på 4 miljoner kronor, budget 2012, fastig- hetsavdelningen Mariestads kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden förutsätter att avkastningskravet är ett engångstillfälle och att det inte avser 2013 och 2014 års budget.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestad har beslutat om avkastningskravet på 4 miljoner kronor i fastighetsavdelningens driftbudget 2012. Beslutet har tagits utan att tekniska nämden haft möjlighet att yttra sig.

Fastighetschefen har i skrivelse till nämnden gjort en beskrivning av de konsekvenser som avkastningskravet ger. Skrivelsen redovisar fastighetsavdelningens kostnader och intäkter.

Avkastningskravet innebär att underhållet vid kommunens fastigheter kommer att minska i motsvarande grad och att det inte finns möjlighet att ta hjälp av underleverantörer för underhållsarbeten.

Tidigare har fastighetsavdelningen tagit fram en sammanställning av ackumulerat underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter i Mariestads kommun. Sammanställning visar att kostnader för att åtgärda underhållsbehov och myndighetskrav är 110 720 tkr.

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut Underlag för beslut

T.f. förvaltnings- och fastighetschefens skrivelse daterat 2011-08-09.

_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

(4)

Tn § 105 TN2011/0099

Delårsbokslut 2011, Mariestads kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av text till delårsbokslutet för Tekniska nämnden i Mariestad och har inget att erinra.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari – augusti 2011, enligt ekonomiavdelningens anvisningar.

Texten till delårsbokslutet redovisar planerade och pågående arbeten och projekt inom alla tre kommunerna i MTG-samarbetet.

Förvaltningens upprättade text till delårsbokslutet för Tekniska nämnden i Mariestad.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

(5)

Tn § 106 TN2011/0100

Delårsbokslut 2011, Töreboda kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av text till delårsbokslut Töreboda, tekniska förvaltningen och har inget att erinra.

Bakgrund

Texten till delårsbokslutet redovisar viktiga händelser och framtid för tekniska förvalt- ningens verksamhetsområden i Töreboda kommun.

Förvaltningens upprättade text till delårsbokslut Töreboda – Tekniska förvaltningen.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Törebodas kommun Kommunstyrelsen i Törebodas kommun

(6)

Tn § 107 TN2011/0101

Delårsbokslut 2011, Gullspångs kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av text till delårsbokslut Gullspång, tekniska förvaltningen och gör följande tillägg till texten under Fastighetsavdelningen:

En inventering och ackumulerad plan på eftersatt underhåll har tagits fram för kommunens fastigheter.

Bakgrund

Texten till delårsbokslutet redovisar viktiga händelser och framtid för tekniska förvalt- ningens verksamhetsområden i Gullspångs kommun.

Förvaltningens upprättade text till delårsbokslut Gullspång – Tekniska förvaltningen.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

(7)

Tn § 108 TN2011/0099

Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2011 för Mariestads kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens upprättade prognos 3, driftbudget med förslag till åtgärder med följande tillägg:

 Nämnden uppdrar till gatuchefen att kontakta polismyndigheten för att be dem göra regelbundna kontroller med anledning av den nya lagen om bötfällning vid nedskräpning.

 Nämnden uppdrar till gatuchefen att skriva en debattartikel i Mariestadstidningen för att skapa en opinion kring nedskräpning.

 Nämnden uppdrar till gatuavdelningen att sätta upp fler papperskorgar i kommunen.

 Nämnden föreslår förvaltningen att undersöka möjligheten att fastighetsägare/

näringsidkare själva sköter städning i anslutning till sin verksamhet i utbyte mot möjlighet att exempelvis sätta upp reklam på kommunägda papperskorgar/

soptunnor.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Annica Olsson redovisade prognos 3 avseende driftbudget 2011 för tiden fram till och med 2011-08-31.

Prognosen visar ett underskott med 1 050 tkr. Förvaltningen har lämnat kommentarer och förslag till åtgärder för att minska underskottet. De föreslagna åtgärderna är:

 Avsluta helgstädningen i centrum med start redan första september.

 Senareläggning av vinterjouren med 2 veckor.

 Avsluta gräsklippningen för säsongen redan första september.

 Rationaliserad lövhantering.

 Ingen höstplantering av säsongsblommor i centrum.

 Avsluta maskinsopningen för säsongen redan första september.

 Övergå från Ecoparbränsle till miljöklassat dieselbränsle.

(8)

Tn § 108, (forts).

 Reducering av julgranar till en i centrum samt minska antal juldekorationer.

 Återhållsamhet av inköp m m enligt Ksau § 273, 2011-06-22.

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Tekniska förvaltningens prognos 3, årsprognos per 2011-08-31. Tekniska nämnden MTG – Mariestad, daterat 2011-08-29.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

(9)

Tn § 109 TN2011/0099

Eknomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011 för Mariestads kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget och har inget att erinra.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat prognos 3 för de olika avdelningarnas pågående investeringsprojekt.

Den sammanlagda avvikelsen för investeringsbudget prognos 3 visar ett överskott på 15 581 tkr.

Prognos 3, årsprognos per 2011-08-31, Tekniska nämnden MTG – Mariestad, daterat 2011-08-29.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

(10)

Tn § 110 TN2011/0103

Uppföljning av målstyrningsdokument för Mariestads kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av uppföljningen av målstyrningsdokumentet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2010 om mål för den tekniska verksamheten i övergångsmodellen i Mariestad.

Tekniska nämnden har därefter beslutat att en uppföljning av dokumentet ska redovisas vid varje prognostillfälle.

Förvaltningsekonom Annica Olsson redovisade en uppföljning av varje uppdrag i målstyr- ningsdokumentet.

Mål för den tekniska verksamheten år 2011 i övergångsmodellen i Mariestad, daterat 2011-08-22.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun Revisorerna i Mariestads kommun

(11)

Tn § 111 TN2011/0100

Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2011, Töreboda kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 3, avseende driftbudget 2011 och de föreslagna åtgärderna för att minska förvaltningens underskott.

Nämnden vill göra följande ändring i förvaltningens förslag för att minska underskott:

 Besparing av arbetskläder tas bort och ändras till återhållssamhet av inköp med en besparing av ca 225 tkr.

Bakgrund

Administrativa chefen Elisabeth Westberg redovisade prognos 3 avseende driftbudget 2011 för tiden fram till och med 2011-08-31.

Prognosen visar ett underskott med 285 tkr. Förvaltningen har lämnat kommentarer och förslag till åtgärder för att minska underskottet. De föreslagna åtgärderna är:

 Minskad sophämtningsfrekvens till varannan vecka ca – 60 tkr.

 Arbetskläder ca – 10 tkr.

 Återhållssamhet av inköp m.m. ca -215 tkr.

Prognos 3, prognos per 2011-08-31, Tekniska nämnden MTG – Töreboda, daterat 2011-08-29.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

(12)

Tn § 112 TN2011/0100

Ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011 för Töreboda kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011 och har inget att erinra.

Bakgrund

Den sammanlagda avvikelsen för investeringsbudget prognos 3 visar ett överskott på 26 876 tkr.

Arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden MTG, investeringsprojekt Töreboda kommun samtliga avdelningar prognos 2011-08-31.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

(13)

Tn § 113 TN2011/0104

Uppföljning av målstyrningsdokument för Töreboda kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av uppföljningen av målstyrningsdokumentet.

Bakgrund

Tekniska nämnden har den 1 februari 2011 beslutat om mål för den tekniska verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Kf § 132, 2010-11-29 om verksamhetsmål för åren 2011-2013.

Tekniska nämnden har därefter beslutat att en uppföljning av dokumentet ska redovisas vid varje prognostillfälle.

Förvaltningsekonom Annica Olsson redovisade en uppföljning av varje uppdrag i målstyr- ningsdokumentet.

Kommunfullmäktiges mål för den tekniska verksamheten år 2011 i Töreboda.

_____________________________________________________________

Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun Revisorerna i Töreboda kommun

(14)

Tn § 114 TN2011/0101

Ekonomisk prognos 3 avseende driftbudget 2011, Gullspångs kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Nämnden har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 3 avseende driftbudget med kommentarer till prognos och åtgärder för att klara ekonomi i balans.

 Nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en redogörelse över kostnader för Gårdsjö skola.

Bakgrund

Administrativa chefen Elisabeth Westberg redovisade prognos 3 avseende driftbudget 2011 för tiden fram till och med 2011-08-31.

Prognosen visar ett underskott med 2 065 tkr för den skattefinansierade verksamheten och ett underkostt med 2 900 tkr för avgiftsfinansierad verksamhet mot fond, (VA-

avdelningen).

Prognos 3, årsprognos per 2011-08-31, Tekniska nämnden MTG – Gullspång, daterat 2011-08-29.

_____________________________________________________________

(15)

Tn § 115 TN2011/0101

Ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011, Gullspångs kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av ekonomisk prognos 3 avseende investeringsbudget 2011 och har inget att erinra.

Bakgrund

Den sammanlagda avvikelsen för investeringsbudget prognos 3, visar ett överskott på 327 tkr.

Arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämnden MTG, investeringsprojekt Gullspångs kommun, årsprognos per 2011-08-31, daterat 2011-08-29.

_____________________________________________________________

(16)

Tn § 116 TN2011/0200

Information – Väghållarfrågor i Otterbäcken, Gullspångs kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av informationen.

Bakgrund

Gatuchef Matz Hasselbom informerade om den skrivelse som Gullspångs kommun tillsammans med tekniska förvaltningen skickat till Trafikverket med förslag om att verket ska överta vägen från väg 26/väg 200 till Vänerply. I gengäld är kommunen villig att ta över väghållaransvaret för Ankarvägen i Otterbäcken.

_____________________________________________________________

(17)

Tn § 117 TN2011/0143

Information om planer för området Göta Holme i Gullspång

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden anhåller om att få ta del av förslaget innan den föreslagna ändringen av detalj- plan skickas ut på remiss.

Bakgrund

Gatuchef Matz Hasselbom informerade om att Gullspångs kommun anslagit medel för upprustning av Göta Holme i Gullspång. Arbetet med att ta fram underlag för en planänd- ring av området har påbörjats.

Muntlig information på sammanträdet.

_____________________________________________________________

Dan Harryzon, mark- och exploateringschef Gullspång och Töreboda kommun Matz Hasselbom, gatuchef

(18)

Tn § 118 TN 2011/0073

Remiss – Medborgarförslag om plats för hundrastgård, dnr KS2011/0049

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden föreslår kommunledningskontoret att inte anlägga någon hundrastgård intill gamla fängelset i Mariestad.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har skickat en remiss till förvaltningen gällande önskemål om att anlägga en hundrastgård på gräsplanen bakom det gamla fängelset.

Förvaltningen har i skrivelse till nämnden redovisat kostnader för anläggning och skötsel av en hundrastgård.

T.f. förvaltnings- och gatuchefs skrivelse daterat 2011-08-10.

_____________________________________________________________

Kommunledningskontoret i Mariestads kommun

(19)

Tn § 119 TN2011/0201

Parkorganisationen i MTG Tekniska förvaltningen – en lägesrapport

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden ger gatuchefen i uppdrag att ta fram och redovisa kostnader för framtagande av skötselplan som visar parkorganisationens kostnadseffektivitet.

Bakgrund

Gatuchef Matz Hasselbom redovisade den lägesrapport som han tagit fram gällande driften av parker och grönområden i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Driften av grönytorna har under året aktualiserats i media där skötseln beskrivits som dålig främst i Mariestad och Gullspångs kommuner.

I rapporten föreslås det bland annat att en jämförelse görs med egen regi i förhållande till extern regi.

Arbetsutskottet överlämnade rapporten till nämnden som en information.

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse daterat 2011-08-11.

_____________________________________________________________

Gatuchef Matz Hasselbom

(20)

Tn § 120 TN2011/0201

Gatuverksamhetens tjänstemannaorganisation i MTG-samarbetet - en lägesrapport

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekniska nämndens beslut Nämnden har tagit del av rapporten.

Bakgrund

Gatuchef Matz Hasselbom redovisade en lägesrapport över gatuverksamhetens tjänste- mannaorganisation.

Rapporten redovisar de administrativa tjänster som fanns vid gatuavdelningen i Mariestad när den gemensamma tekniska förvaltningen för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner bildades år 2008 och de tjänster som finns inom gatuverksamheten idag.

I rapporten redovisas en organisationskarta över den föreslagna organisationen. I förslaget har en gatuingenjörstjänst tillförts organisationen.

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till nämnden som en information.

Gatuchefens skrivelse daterat 2011-08-11.

_____________________________________________________________

(21)

Tn § 121 TN2011/0202

Information - Sammanställning av ackumulerat underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter 2011 för Tö- reboda och Gullspångs kommuner

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av informationen.

Bakgrund

Fastighetschef Lars Johansson har tagit fram en sammanställning som visar ackumulerat underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter i Töre- boda och Gullspångs kommuner. Sammanställningen visar dels kostnaderna för underhåll och kostnader föranledda av myndighetskrav.

Den totala kostnaden för Töreboda kommun inklusive underhållskostnader föranledda av myndighetskrav är 57 530 tkr respektive 56 050 tkr för Gullspångs kommun.

Sammanställning av ackumulerat underhåll och åtgärder föranledda av myndighetskrav vid kommunägda fastigheter 2011. MTG – Fastighetsavdelning, Gullspångs och Töreboda kommun.

_____________________________________________________________

(22)

Tn § 122 TN2011/0171

Remiss: Förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämnden har tagit del av vattenförsörjningsplanen och överlämnar VA-avdelningens kommentar till kommunstyrelsen:

 I rapporten påpekas att reservvattentäkter saknas på ett flertal ställen. Speciellt av- saknad av reservvattentäkt för Vänern påtalas. Detta finns med som en punkt i ut- redningen ”VA-strategiplan” som slutredovisas 2011-09-30.

I övrigt har nämnden inget att erinra.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har översänt remiss med möjlighet att lämna synpunkter på förslag till vattenförsörjningsplan för Mariestads kommun.

Planen är ett underlag för kommunens översiktsplan och är en del i arbetet med att uppfyl- la de nationella och regionella miljömålen.

Tekniska förvaltningens VA-avdelning har tagit del av vattenförsörjningsplanen och har överlämnat sin kommentar till nämnden

VA-chef Kenneth Jensens remissutlåtande, daterat 2011-08-16.

_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen i Mariestad VA-avdelningen

(23)

Tn § 123

Information

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information från LOTS, Lokala trafiksäkerhetsrådet

Ledamot Evert Eklind (MAP) informerade bland annat om den broschyr som tagits fram med regler för vad som gäller för dig som cyklist och fotgängare. Broschyren finns att hämta på medborgar/turistkontoret i Mariestad. I sommar har medlemmar i LOTS varit i Sjötorp och Mariestad och informerat om sin verksamhet och broschyren.

Han berättade också att Mariestads kommun är med i EU-projektet Nordiska cykelbyar.

LOTS har också fått en ny medlem, Putte Hansson NTF.

_____________________________________________________________

Ksau § 273, 2011-06-22. Kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas underskott T.f. förvaltningschef Leif Andersson informerade om kommunfullmäktiges beslut om kortsiktiga åtgärder för att minska nämndernas underskott. Åtgärderna är en effekt av de underskott som ett flertal förvaltningar visade vid redovisningen av ekonomisk prognos 2.

Beslutet redovisar 5 punkter med besparingar för detta året.

_____________________________________________________________

(24)

Tn § 124

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets protokoll från sammanträde den 23 augusti har anmälts och läggs till handlingarna.

___________________________

(25)

Tn § 125

Anmälan av delegationsärenden

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut enligt delegationsordningen gällande beviljade bostadsanpassningsbidrag och tillfällig upplåtelse av allmän plats för juni månad läggs till handlingarna.

_____________________________________________________________

(26)

Tn § 126

Information gällande ombyggnaden av Högelidsskolan

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott har tillsammans med fastighets- och bygg- nadschefen besökt Högelidsskolan i Mariestad.

Dels visades ombyggnaden av skolan. I Högelidsskolans gymnastiksal har det däremot inte gjorts någon ombyggnad. Att det inte gjorts någon ombyggnad i gymnastiksalen har nyligen tagits upp i media där det bland annat felaktigt skrivits att taket läcker.

Vid projekteringen av ombyggnaden av Högelidsskolan var projekteringsgruppen eniga om att undanta gymnastiksalen från ombyggnad. Däremot kommer fastighetsavdelningen att ombesörja mindre reparationer senare i höst.

_____________________________________________________________

(27)

Beslutande organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2011-08-30

Anslagsdatum 2011-09-08 Anslag tas ner 2011-09-29

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad. Protokollet finns också på www.mariestad.se, www.toreboda.se och www.gullspang.se

Underskrift ...

Ingalill Lindblad

___________________________________________________________________________________________________________