39. Budget 2019, plan 2020-2021

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2018-12-11

Jonas Sundström Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0186 KS-28

Diariekod: 101 Kommunstyrelsen

Budget 2019, plan 2020-2021

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt vision, övergripande mål och styrdokument för särskild uppföljning, i enlighet med

majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020 - 2021 för kommunstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020 - 2021 för utbildningsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020-2021 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag

5. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020 - 2021 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020 - 2021 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020-2021 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020 - 2021 för samhällsbyggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020 - 2021 för natur- och tekniknämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020 - 2021 för klimatnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020 - 2021 för

kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget 2019 och plan 2020- 2021 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda medel till 5,6 miljoner kronor för 2019.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.

Godkänt dokument, 2018-12-12, Katarina Kämpe

(2)

2018-12-11

Dnr 2018/0186 KS-28 Sidan 2 av 4

14. Internräntan blir oförändrad 2 procent 2019.

15. Utdelning från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2018 ska vara 18 miljoner kronor.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2019 till ett värde av 400 miljoner kronor.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2019, samt omsättning av befintliga lån som förfaller under 2019.

Sammanfattning

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Under valår ska budgeten beslutas av det nya fullmäktige som tillträder under hösten Med budget avses nämndernas budgetramar, investerings- och

exploateringsbudget, finansiering av budgeten, finansiella mål, vision och övergripande mål samt styrdokument för särskild uppföljning.

Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna ta fram en verksamhetsplan för 2019, enligt särskild tidplan.

Budgetprocessen

Information om förändrade budgetförutsättningar under hösten 2018 har presenterats för majoriteten.

En ny nämndorganisation är införd i budget 2019, plan 2020-2021 där fördelning av budget är gjord till respektive nämnd. Nämnder som ingår i den nya organisationen är kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, natur- och tekniknämnden, klimatnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och

överförmyndarnämnden. I bilaga 1 Budget 2019, plan 2020-2021 kan utläsas omflyttningar av budgetmedel mellan nämnderna. För de nämnder som är kopplade till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsavdelning samt miljö- och hälsoavdelningen används personalköp, vilket innebär att

nämnderna avropar personal från kommunstyrelsen.

Följande ändringar är gjorda i budget 2019:

 Kommunstyrelsen tillförs 1 miljon kronor för digitaliseringsarbete.

 Socialnämnden tillförs 1 miljon kronor för arbete med hedersrelaterat våld.

 Minskade lokalkostnader sker med 9 miljoner kronor.

 Skatteintäkterna minskar med 5 miljoner kronor.

 Nämnderna tillförs 4,2 miljoner kronor för arvoden, politisk sekreterare och partistöd.

 Räntorna minskar med 6 miljoner kronor.

(3)

2018-12-11

Dnr 2018/0186 KS-28 Sidan 3 av 4

 Utdelning från Sollentuna Stadshus AB minskar med 10 miljoner kronor.

 Kommunsstyrelsens oförutsedda medel minskar med 2,2 miljoner kronor.

I kommunstyrelsens oförutsedda medel finns 5,6 miljoner kronor avsatta för 2019.

Utdelning från kommunkoncernen sker från Sollentuna Stadshus AB och är 18 miljoner kronor för 2018. Det är en minskning med 10 miljoner kronor från tidigare budgetbeslut. Av de 18 miljoner kronorna ingår utdelning från Sollentunahem AB med 8 miljoner kronor och avser kommunens

bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock vara högst enligt gällande lagstiftning. Utdelningen ska finansiera boendesamordnare, tryggt och snyggt samt sociala projekt.

Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna ta fram en verksamhetsplan för 2019, i enlighet med särskild tidplan.

Finansiella mål

Sollentuna kommuns finansiella mål i budget 2019, plan 2020-2021 är följande:

1. Kommunens soliditet ska inte understiga 60 procent.

2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.

För 2019 uppgår resultatmålet till 1,4 procent.

3. För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska kommunens upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor.

Vision och övergripande mål

Sollentuna kommuns styrmodell omfattar mål på olika nivåer med syfte att långsiktigt sträva mot en vision och tre kommungemensamma övergripande mål. Dessa tre mål är framtagna med olika perspektiv och följs upp via nämndernas arbete och övergripande indikatorer.

Fyra kommunövergripande styrdokument är under 2019 föremål för särskild uppföljning i styrprocessen.

Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch

Kommundirektör

(4)

2018-12-11

Dnr 2018/0186 KS-28 Sidan 4 av 4

Bilagor

Bilaga 1 - Budget 2019, plan 2020-2021; 2018-12-17

Beslutsexpediering