SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB
2021-08-16
Plats och tid Per videolänk
Beslutande
16 augusti 2021 kl.10.00 – 11.00 Sture Carlsson. ordförande Kjell Gustafsson, vice ordförande Kerstin Alberius
Christina Backman Claes Eriksson Elisabeth Larsson Mikael Lidén Max Låke
Carl Henrik Ohlsson
Övriga Petra Kloo, konserthuschef/VD
Under-
skrifter Sekreterare ---
__________________
Paragrafer
§
46- 50 Kerstin Alberius 14
Ordförande --- _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare --- _____________________________
___
Christina Backman
2
2
§ 46
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen fastställer dagordning enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
§ 47
Föregående mötesprotokoll Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll från den 14 juni 2021 till handling- arna.
___________________________________________________________
Utskickat material:
Styrelseprotokoll 2021–06–14
____________________________________________________________
§ 48
Verksamhetsrapport samt VD-rapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo kompletterar den utskickade informationen och föredrar aktuella regler från regering och Folkhälsomyndighet. Den sär- skilda covid-lagen föreslås förlängas från 30 september till och med 31 ja- nuari 2022. Rekommendationen om hemarbete gäller till och med 30 sep- tember.
För närvarande gäller att maxantalet för sittande publik är 300 (dock med inskränkningen att det ska vara 1 meters avstånd). Sällskap om 8 personer får sitta tillsammans.
Säsongsöppning sker den 3 september och höstens planering omfattar ca 60 produktioner, varav några förutsätter ytterligare lättnader vad gäller be- söksantal, om så inte sker, kommer dessa att flyttas fram i tiden.
____________________________________________________________
Utskickat material:
VD-rapport 2021-08-16
3
3
§ 49
Ekonomirapport
BeslutStyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo föredrar och meddelar att kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om ytterligare covidstöd om ca 2 mnkr till konserthuset. Stödet kan användas till utveckling och omställning, för intäktsbortfall men också för att stödja och samarbeta med det fria kul- turlivet.
I efterföljande överläggning berördes frågan om konserthuset och eventu- ella skatteskulder. VD meddelade att verksamheter som har offentligt stöd inte har berörts av möjligheten av att skjuta upp skattebetalningar.
__________________________________________________________
§ 50
Personalrapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD informerar om personalläget och den brist på timan- ställda som restaurangbranschen generellt har som covid-effekt och som också berör konserthusets verksamhet.
Planeringen för byte av arbetsgivarorganisation pågår och planen är att byte av organisation ska ske vid årsskiftet.
___________________________________________________________________
§ 51
Kommande styrelsesammanträden
Styrelsen fastställer sammanträdesordning enligt nedan
• 14 sep, planeras på plats i Vara. (Beslut att det blir digitalt har senare meddelats av ordföranden.)
• 15 okt, extrainsatt, digitalt.
• 26 - 27 okt, internat i Varatrakten (Efter sammanträdet har meddelats att internatet kommer att ske senare i höst, nya datum meddelas.)
• 13 dec