Sammanträdet och upprop börjar 09:00

(1)

Kommunfullmäktige

2018-12-18

Tid

2018-12-18, kl. 09:00

Plats

Hallunda Folkets hus

^,

Bragesalen

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 08:30-09:00.

Sammanträdet och upprop börjar 09:00

Ärenden

Justering 20 december 2018, kl. 17:00

221 Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022

222 Svar på interpellation – Framtiden för andelsägarlägenheter (V)

223 Val av ledamöter och ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 224 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden

225 Val av ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 226 Val av ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 227 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden

228 Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 229 Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden 230 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

231 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden 232 Val av ledamöter och suppleanter i AB Botkyrkabyggen 233 Val av ledamöter och suppleanter i AB Alfågeln

234 Val av ledamöter och suppleanter i Botkyrka stadsnät

(2)

2018-12-18

235 Val av ledamöter och suppleanter i SRV Återvinning AB

236 Val av ledamot och suppleant i Sydvästra Stockholmsregionens VA-verks 237 Val av ledamöter och suppleanter i Söderenergi AB

238 Val av ledamöter och suppleanter i Södertörns energi AB 239 Val av ledamöter och suppleanter i Södertörns Fjärrvärme AB 240 Val av ledamöter och suppleant i Tillväxt Botkyrka AB 241 Val av ledamöter och suppleanter i Hågelbyparken AB 242 Val av ledamöter och suppleanter i Upplev Botkyrka AB 243 Val av ledamöter och suppleanter i Mälardalsrådet 244 Val av ledamöter och suppleanter i StorSthlm

245 Val av ledamöter och suppleanter i Södertörns brandförsvarsförbund 246 Val av ledamot och suppleant i Södertörns överförmyndarnämnd 247 Val av ledamot i Botkyrka kommunanställdas personalförening

248 Val av revisor och revisorssuppleant till Föreningen Folkets Hus Hallunda

Ärendet utgår

249 Val av ledamöter i Gode män jordbruks- eller skogsbruksfrågor 250 Val av ledamöter i Gode män tätortsförhållanden

251 Val av ledamöter i Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 252 Val av ledamöter och suppleanter i Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och mu-

seum (MKC)

253 Val av ledamot och suppleant i Tyresåns vattenvårdsförbund

254 Förordnande av kommunalråd och kommunalråd i opposition och fördelning av gruppledararvode för mandatperioden 2019-2022

255 Nytt avtal för samverkan och reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd

256 Förändring av taxa för brandskyddskontroll

(3)

257 Avtal mellan Botkyrka kommun och Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum - Mångkulturellt centrum 2019 – 2020

258 Uppdragsavtal 2019 - Upplev Botkyrka AB 259 Uppdragsavtal 2019 - Hågelbyparken AB 260 Ändring av renhållningstaxa SRV 2019

261 Riktlinjer för avgifter för vård- och omsorgsnämnden 262 Utträde ur Mälardalsrådet

263 Slutredovisning av projektkonto 6216 - Förskolan Sörgården

264 Slutredovisning av projektkonto 6214 - Nybyggnation av förskolan Prästkragen 265 Slutredovisning av projektkonto 6160 - Gruppboendet Lövkojan

266 Slutredovisning av projektkonto 6254 - Förskolan Violen

267 Slutredovisning av projektkonto 6164 - Tumba gymnasium, Skyttbrink 268 Slutredovisning av projektkonto 6257 - Fasadrenovering Tullinge gymnasium 269 Upphävande av beslut avseende slutrapport för exploateringsprojekt 9132 Skår-

dal

270 Återrapportering av uppdrag - Ta fram ytterligare 20 villatomter i Hallunda 271 Ändring av kommunens föreskrifter och anvisningar för arbeten på eller som be-

rör offentlig plats

272 Nya regler för fördelning av studieförbundsbidrag 273 Riktlinje för investeringar

274 Redovisning och utbetalning av partistöd 2019

275 Öppna nämndsammanträden för mandatperioden 2018-2022 276 Riktlinje för kompetensfond

277 Val av styrelseledamot till Södra Porten AB, Södra Porten Holding AB och Till-

växt Botkyrka AB och Stiftelsen Flemingsberg Science

(4)

2018-12-18

278 Anmälningsärenden 279 Avsägelser och fyllnadsval 280 Nya interpellationer

281 Nya motioner

282 Nya medborgarförslag 283 Enkla frågor

Marcus Ekman (S) Sara Hultqvist

Ordförande Sekreterare

(5)

§ 229 Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 som innehåller både drift- och investeringsplan.

2. Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-

nämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden en tilläggs-

budget till följande investeringsprojekt;

(6)

2018-11-26 Dnr KS/2018:192

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2019 inom en total låneram på 4 483 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta be- fintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söder- energi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

 AB Botkyrkabyggen; 2 300 miljoner kronor.

 Söderenergi; 476 miljoner kronor.

 Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.

 Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.

 Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor

 Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 800 miljoner kronor.

4. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 035 miljoner kronor (netto 517,5 miljoner) 2019. För Södere- nergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregion- ens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 432 miljoner, för

Projekt-

nr Investeringsprojekt (tkr) TB

Kommunstyrelsen

6402 Nytt personalsystem -721

Samhällsbyggnadsnämnden

6010 Upprustning av Blåklintsparken -1 000

6011 Upprustning av Fittjahöjden -7 250

6015 Upprustning Uttrans strandpromenad -2 800

6030 Cykelparkering kollektivtrafiklägen -410

6XXX Upprustning av Storvretsparken -3 000

6055 Dagvattenparker Norra Botkyrka -4 000

6034 Cykelstråk standardhöjning -175

Tekniska nämnden

6111 Rödstu hage -8 500

6200 Förskola Riksten nr 3-Vega -15 578

6170 Hågelby upprustning -65 000

6XXX Ekvägen upprustning -30 000

Kultur- och fritidsnämnden

6050 Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier -840

6XXX Broängens sporthall, inventarier -1 500

6XXX Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning -2 000

Summa -142 774

(7)

Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 60 miljoner. För bostadsrättsför- eningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2019.

5. Mål

5:1 Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder under utveckl- ingsmål, 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem, kompletterar med ett målsatt mått med lydelsen ”Andelen synpunkter som besvaras av X förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar”.

5:2 Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbild- ningsnämnden under utvecklingsmål ”2:1 Botkyrkaborna har till- gång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat som rustar dem för framtiden”

kompletterar med kommunfullmäktiges målsatta mått med lydelsen

” Andelen elever på Sfi som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar”.

5:3 Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen på utvecklingsmål 5:1 från ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.” till ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv”. Dessutom komplette- ras Målområde 5 med ett nytt utvecklingsmål 5:2 med lydelsen ” Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader”.

5:4 Kommunfullmäktige beslutar att tilldela samtliga nämnder utveckl- ingsmål 5:2.

5:5 Kommunfullmäktige beslutar att tillföra två nya målsatta mått till utvecklingsmål 5:2 med lydelse ”Andelen Botkyrkabor ålder 16 – 84 år som röker dagligen minskar” och ”Andelen Botkyrkabor ålder 16 – 84 år som snusar dagligen minskar”.

5:6 Kommunfullmäktige beslutar att komplettera målområde 6 med ett

nytt utvecklingsmål 6:3 med lydelsen ”Botkyrka har säkrat till-

gången till rent vatten”

.

(8)

2018-11-26 Dnr KS/2018:192

5:7 Kommunfullmäktige beslutar tilldela tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden utveckl- ingsmål 6:3.

5:8 Kommunfullmäktige beslutar att tillföra ett nytt målsatt mått till ut- vecklingsmål 6:3 med lydelsen ”Av Botkyrkas 16 ytvattenförekoms- ter ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021”.

5:9 Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen för ett målsatt mått under utvecklingsmål 4:1 ” Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv”. Det målsatta måttet änd- ras från ” Den uppmätta tillgängligheten till de lokaler där kommu- nen bedriver verksamhet ökar” till ”Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar”.

5:10 Kommunfullmäktige beslutar att ta bort nämndernas målsatta mått om antal feriepraktikanter. Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- nämnden följer utvecklingen i särskild ordning.

5:11 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva utvecklingsmål 7:2 ”God lokalhushållning”. Ett nytt utvecklingsmål avseende lokaleffektivitet kommer att utredas under 2019 och i avvaktan på resultatet av ut- redningen beslutar fullmäktige att upphäva även nämndernas mål.

5:12 Kommunfullmäktige beslutar att flytta kultur- och fritidsnämndens mål 1:1 a ” Kommunens möteslokaler för civilsamhället utrustas och tillgänglighetsanpassas så att de uppfyller kriterierna i Policy och riktlinjer för möteslokaler ” med tillhörande målsatta mått till ut- vecklingsmål 4:1 ”Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, me- ningsfulla och självständiga liv”.

5:13 Kommunfullmäktige beslutar att flytta utbildningsnämndens mål 1:1a ”På varje enhet är barn och elever delaktiga och har inflytande i utbildningen” till utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem”.

5:14 Kommunfullmäktige beslutar att flytta vård- och omsorgsnämndens

målsatta mått med lydelsen ”Antal medledare som genomgått ut-

bildning i digitala verktyg ökar” från utvecklingsmål 2:2 ”Botkyr-

kaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker

egenmakten och skapar jämlika livschanser” till mål 7:1”Botkyrka

kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompe-

tens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov”.

(9)

6. Kommunfullmäktige beslutar inrätta en central rekryteringsgrupp med start i augusti 2019 för utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Rekryteringsgruppen finansieras inom nämndernas befintliga budgetramar.

7. Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ger anställda för- månen att kunna växla lön mot att göra en pensionsavsättning.

8. Kommunfullmäktige beslutar införa ett riktvärde där första linjens che- fer ansvarar för högst omkring 30 medledare. Anpassningen till riktvär- det ska vara genomfört senast december 2020.

9. Uppdrag;

Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunsty- relsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.

9:1 Effektiviseringar

a. I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022.

Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektivise- ringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämn- dernas effektiviseringsuppdrag”.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

b. Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effek- tiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för orga- nisation (SGO).

9:2 Fler vuxna i skolan

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka yrkesroller som bäst ska kompletteras i skolan för att avlasta lärarna, var de bäst ska kompletteras och vilka ekonomiska konsekvenser det får.

9:3 Ordning och reda i skolan

Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram policy, regler och me-

toder som Botkyrkas lärare ska ha som stöd för att skapa ordning och

(10)

2018-11-26 Dnr KS/2018:192

reda i klassrummet.

9:4 Bostäder för att bryta segregation

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kom- munstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000 nya hem till år 2024.

Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostads- sammansättning som finns i respektive stadsdel.

9:5 Flytta-hemifrån-garanti

Kommunstyrelsen får i samråd med AB Botkyrkabyggen i uppdrag att ta fram en flytta-hemifrån-garanti.

9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper

Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

9:7 Tullinge station

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påskynda landstingets arbete med att förnya Tullinge station som är viktig för den utveckling som kommunen förbereder för hela centrala Tullinge.

9:8 Utbyggd kollektivtrafik för miljöns skull

a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påverka landstinget i utformningen av kollektivtrafiken i kommunen.

Botkyrka kommun ska ha en tydlig bild över var kollektivtrafi- ken behöver kompletteras och förstärkas.

b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kollektivtrafiken kan utvecklas på Grödingelandet.

9:9 Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal

Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny lokali- sering av kommunfullmäktigesammanträden.

9:10 Kompetens i svenska språket

(11)

För att kunna tillgodose en god kvalitet i välfärden för Botkyrkaborna måste kommunikation mellan verksamhet och medborgare fungera.

a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergri- pande språkutbildning för medledare utifrån kommunens ställda språkkrav.

b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kom- munen att organisera arbetsplatsförlagd språkutbildning.

c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten till språk- test för nyanställda.

9:11 Familjecentraler

Socialnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med landstinget om att införa familjecentraler i Botkyrka, samt utreda hur de ska infö- ras.

9:12 Närodlat och närproducerat

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att Bot- kyrka kommun i största mån ska kunna köpa närodlat och närprodu- cerade livsmedel till sina verksamheter.

9:13 Naturreservat

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet

”Mälarskogen”, från Slagstabadet till Norsborgs vattenverk längs med vattnet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

10. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens utskott för Botkyrka som or- ganisation rätt att på delegation besluta om fördelning av den särskilda lönesatsningen på 6 miljoner kronor. Kommunstyrelsens delegations- ordning revideras enligt ovan.

11. Kommunstyrelsen utser en tillfällig politisk grupp som under mandatpe- rioden får ansvar att följa arbetet med digitalisering i kommunens verk- samheter.

Deltar ej i beslut

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (V) och (SD) deltar ej i beslutet.

(12)

2018-11-26 Dnr KS/2018:192

Sammanfattning

I förslaget till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 redovisas ett balanskravsresultat för 2019 på 30,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,56 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2019 - 2022 innehåller investeringar på sam- manlagt 5,3 miljarder kronor. Vid utgången av 2022 kan upplåningen upp- skattas uppgå till 3,0 - 3,5 miljarder kronor.

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa projekt bli högre och för vissa lägre än beslutad totalbudget. I Mål och bud- get 2019 beslutas om tilläggsbudget för de projekt som redovisas i samman- ställningen nedan. Övriga investeringsprojekt regleras i samband med slut- redovisning till kommunfullmäktige eller nämnd.

Som en del av beslutet om Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2019. Den totala lå- neramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 843 miljo-

Projekt-

Kommunstyrelsen

6015 Upprustning Uttrans strandpromenad -2 800

6030 Cykelparkering kollektivtrafiklägen -410

6XXX Upprustning av Storvretsparken -3 000

6055 Dagvattenparker Norra Botkyrka -4 000

6050 Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier -840

6XXX Broängens sporthall, inventarier -1 500

6XXX Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning -2 000

Summa -142 774

(13)

ner för 2019, vilket är 382 miljoner högre än 2018. Detta inkluderar upplå- ning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelby- parken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens intern- bank inom följande ramar:

 Botkyrkabyggen; 2 300 miljoner kronor.

 Söderenergi; 476 miljoner kronor.

 Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.

 Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.

 Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.

 Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplå- ningen till kommunens bolag), 1 800 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 035 miljoner kronor (netto 517,5 miljoner) 2019. För Söderenergi en bor- gensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verks- aktiebolag (Syvab) en borgensram på 432 miljoner, för Södertörns Fjärr- värme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 60 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella förening- ar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2019.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018- 11-15.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

_____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(14)

2018-11-15 Dnr KS/2018:192

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post annette.odalen@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Annette Ödalen Kommunstyrelsen

Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1 Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 som innehåller både drift- och investeringsplan.

2 Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen, samhällsbygg- nadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden en tilläggsbudget till följande investeringsprojekt;

Projekt-

Kommunstyrelsen

6015 Upprustning Uttrans strandpromenad -2 800 6030 Cykelparkering kollektivtrafiklägen -410 6XXX Upprustning av Storvretsparken -3 000 6055 Dagvattenparker Norra Botkyrka -4 000

6050 Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier -840 6XXX Broängens sporthall, inventarier -1 500 6XXX Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning -2 000

Summa -142 774

(15)

3 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2019 inom en total låneram på 4 483 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

 AB Botkyrkabyggen; 2 300 miljoner kronor.

 Söderenergi; 476 miljoner kronor.

 Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.

 Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.

 Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor

 Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 800 miljoner kronor.

4 Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 035 miljoner kronor (netto 517,5 miljoner) 2019. För Söderenergi en borgensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stock- holmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) en borgensram på 432 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43,5 mil- joner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 60 miljoner.

För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2019.

5 Mål

5:1 Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder under utvecklingsmål, 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem, kompletterar med ett målsatt mått med lydelsen ”Andelen synpunkter som besvaras av X

förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar”.

5:2 Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och

vuxenutbildningsnämnden under utvecklingsmål ”2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat som rustar dem för framtiden” kompletterar med kommunfullmäktiges målsatta mått med lydelsen ” Andelen elever på Sfi som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar”.

5:3 Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen på utvecklingsmål

5:1 från ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i

aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull

(16)

2018-11-15 Dnr KS/2018:192

fritid och ett aktivt socialt liv.” till ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv”. Dessutom

kompletteras Målområde 5 med ett nytt utvecklingsmål 5:2 med lydelsen ” Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader”.

5:4 Kommunfullmäktige beslutar att tilldela samtliga nämnder utvecklingsmål 5:2.

5:5 Kommunfullmäktige beslutar att tillföra två nya målsatta mått till utvecklingsmål 5:2 med lydelse ”Andelen Botkyrkabor ålder 16 – 84 år som röker dagligen minskar” och ”Andelen Botkyrkabor ålder 16 – 84 år som snusar dagligen minskar”.

5:6 Kommunfullmäktige beslutar att komplettera målområde 6 med ett nytt utvecklingsmål 6:3 med lydelsen ”Botkyrka har säkrat

tillgången till rent vatten”

^.

5:7 Kommunfullmäktige beslutar tilldela tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden

utvecklingsmål 6:3.

5:8 Kommunfullmäktige beslutar att tillföra ett nytt målsatt mått till utvecklingsmål 6:3 med lydelsen ”Av Botkyrkas 16

ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021”.

5:9 Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen för ett målsatt mått under utvecklingsmål 4:1 ” Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv”. Det målsatta måttet ändras från ” Den uppmätta tillgängligheten till de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ökar” till ”Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar”.

5:10 Kommunfullmäktige beslutar att ta bort nämndernas målsatta mått om antal feriepraktikanter. Arbetsmarknads- och

vuxenutbildningsnämnden följer utvecklingen i särskild ordning.

5:11 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva utvecklingsmål 7:2 ”God

lokalhushållning”. Ett nytt utvecklingsmål avseende lokaleffektivitet

kommer att utredas under 2019 och i avvaktan på resultatet av

utredningen beslutar fullmäktige att upphäva även nämndernas mål.

(17)

5:12 Kommunfullmäktige beslutar att flytta kultur- och fritidsnämndens mål 1:1 a ” Kommunens möteslokaler för civilsamhället utrustas och tillgänglighetsanpassas så att de uppfyller kriterierna i Policy och riktlinjer för möteslokaler ” med tillhörande målsatta mått till utvecklingsmål 4:1 ”Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv”.

5:13 Kommunfullmäktige beslutar att flytta utbildningsnämndens mål 1:1a ”På varje enhet är barn och elever delaktiga och har inflytande i utbildningen” till utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem”.

5:14 Kommunfullmäktige beslutar att flytta vård- och omsorgsnämndens målsatta mått med lydelsen ”Antal medledare som genomgått utbildning i digitala verktyg ökar” från utvecklingsmål 2:2

”Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser” till mål

7:1”Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov”.

6 Kommunfullmäktige beslutar inrätta en central rekryteringsgrupp med start i augusti 2019 för utbildningsnämnden, vård- och om- sorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Rekryteringsgruppen finansieras inom nämndernas befintliga budgetramar.

7 Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun ger anställda förmånen att kunna växla lön mot att göra en pensionsavsättning.

8 Kommunfullmäktige beslutar införa ett riktvärde där första linjens chefer ansvarar för högst omkring 30 medledare. Anpassningen till riktvärdet ska vara genomfört senast december 2020.

9 Uppdrag

Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommun- styrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023.

9:1 Effektiviseringar

a. I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022.

Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektivise-

ringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag

(18)

2018-11-15 Dnr KS/2018:192

ska utgå ifrån ”Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämn- dernas effektiviseringsuppdrag”.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.

b. Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).

9:2 Fler vuxna i skolan

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka yrkesroller som bäst ska kompletteras i skolan för att avlasta lärarna, var de bäst ska kompletteras och vilka ekonomiska konsekvenser det får.

9:3 Ordning och reda i skolan

Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram policy, regler och metoder som Botkyrkas lärare ska ha som stöd för att skapa ordning och reda i klassrummet.

9:4 Bostäder för att bryta segregation

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000 nya hem till år 2024.

Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel.

9:5 Flytta-hemifrån-garanti

Kommunstyrelsen får i samråd med AB Botkyrkabyggen i uppdrag att ta fram en flytta-hemifrån-garanti.

9:6 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper

Samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans med tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

(19)

9:7 Tullinge station

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påskynda landstingets arbete med att förnya Tullinge station som är viktig för den utveckling som

kommunen förbereder för hela centrala Tullinge.

9:8 Utbyggd kollektivtrafik för miljöns skull

a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tydlig plan och strategi på hur Botkyrka kommun ska kunna påverka landstinget i utformningen av kollektivtrafiken i kommunen.

Botkyrka kommun ska ha en tydlig bild över var kollektivtrafiken behöver kompletteras och förstärkas.

b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kollektivtrafiken kan utvecklas på Grödingelandet.

9:9 Påbörja arbetet med ny fullmäktigesal

Tekniska nämnden får i samverkan med kommunstyrelsen i uppdrag att parallellt med att ett nytt kommunhus byggs utreda en ny

lokalisering av kommunfullmäktigesammanträden.

9:10 Kompetens i svenska språket

För att kunna tillgodose en god kvalitet i välfärden för Botkyrkaborna måste kommunikation mellan verksamhet och medborgare fungera.

a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en

kommunövergripande språkutbildning för medledare utifrån kommunens ställda språkkrav.

b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att organisera arbetsplatsförlagd språkutbildning.

c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten till språktest för nyanställda.

9:11 Familjecentraler

Socialnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med landstinget om

att införa familjecentraler i Botkyrka, samt utreda hur de ska införas.

(20)

2018-11-15 Dnr KS/2018:192

9:12 Närodlat och närproducerat

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att Botkyrka kommun i största mån ska kunna köpa närodlat och närproducerade livsmedel till sina verksamheter.

9:13 Naturreservat

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet

”Mälarskogen”, från Slagstabadet till Norsborgs vattenverk längs med vattnet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens utskott för Botkyrka som organi- sation rätt att besluta om fördelning av den särskilda lönesatsningen på 6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen utser en tillfällig politisk grupp som under mandatperi- oden får ansvar att följa arbetet med digitalisering i kommunens verksam- heter.

Sammanfattning

Budget 2019 - 2022

I förslaget till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 redovisas ett balanskravsresultat för 2019 på 30,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,56 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2019 - 2022 innehåller investeringar på sam- manlagt 5,3 miljarder kronor. Vid utgången av 2022 kan upplåningen upp- skattas uppgå till 3,0 - 3,5 miljarder kronor.

Av de tidigare beslutade investeringsprojekten bedöms utgifterna för vissa

projekt bli högre och för vissa lägre än beslutad totalbudget. I Mål och bud-

get 2019 beslutas om tilläggsbudget för de projekt som redovisas i samman-

ställningen nedan. Övriga investeringsprojekt regleras i samband med slut-

redovisning till kommunfullmäktige eller nämnd.

(21)

Projekt-

nr Investeringsprojekt

Beslutad total- budget

Ny total-

budget TB

Kommunstyrelsen

6402 Nytt personalsystem -5 080 -5 801 -721

6010 Upprustning av Blåklintsparken -10 500 -11 500 -1 000 6011 Upprustning av Fittjahöjden -12 500 -19 750 -7 250 6015 Upprustning Uttrans strandpromenad -6 500 -9 300 -2 800 6030 Cykelparkering kollektivtrafiklägen -1 400 -1 810 -410 6XXX Upprustning av Storvretsparken -15 000 -18 000 -3 000 6055 Dagvattenparker Norra Botkyrka -24 300 -28 300 -4 000

6034 Cykelstråk standardhöjning -650 -825 -175

6111 Rödstu hage -34 500 -43 000 -8 500

6200 Förskola Riksten nr 3-Vega -60 100 -75 678 -15 578

-105

000 -65 000 6XXX Ekvägen upprustning -10 000 -40 000 -30 000

6050 Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier -4 800 -5 640 -840 6XXX Broängens sporthall, inventarier -3 000 -4 500 -1 500 6XXX

Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrust-

ning -2 000 -4 000 -2 000

Summa -142 774

Som en del av beslutet om Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2019. Den totala lå- neramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 4 843 miljo- ner för 2019, vilket är 382 miljoner högre än 2018. Detta inkluderar upplå- ning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelby- parken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens intern- bank inom följande ramar:

 AB Botkyrkabyggen; 2 300 miljoner kronor.

 Söderenergi; 476 miljoner kronor.

 Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.

 Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.

 Botkyrka stadsnät AB; 260 miljoner kronor.

 Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplå-

ningen till kommunens bolag), 1 800 miljoner kronor.

(22)

2018-11-15 Dnr KS/2018:192

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 035 miljoner kronor (netto 517,5 miljoner) 2019. För Söderenergi en bor- gensram på 365 miljoner, för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verks- aktiebolag (Syvab) en borgensram på 432 miljoner, för Södertörns Fjärr- värme AB en borgensram på 43,5 miljoner och för SRV Återvinning AB en borgensram på 60 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella förening- ar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2019.

Mål och målsatta mått 2019 - 2022

Kommunfullmäktige föreslås fastställa kommunfullmäktiges utvecklings- mål, nämndernas mål samt målsatta mått. Följande ändringar har skett:

Samtliga nämnder ska under utvecklingsmål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem, komplettera med ett målsatt mått med lydelsen ”Andelen synpunkter som besvaras av X

förvaltningens verksamheter inom10 dagar ökar”.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska under utvecklingsmål

”2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat som rustar dem för framtiden” komplettera med kommunfullmäktiges målsatta mått med lydelsen ” Andelen elever på Sfi som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar”.

Lydelsen på utvecklingsmål 5:1 från ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv ändras ” till ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv”. Dessutom kompletteras Målområde 5 med ett nytt utvecklingsmål 5:2 med lydelsen ”

Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader”.

Samtliga nämnder tilldelas utvecklingsmål 5:2.

Två nya målsatta mått tillförs utvecklingsmål 5:2 med lydelse ”Andelen Botkyrkabor ålder 16 – 84 år som röker dagligen minskar” och ”Andelen Botkyrkabor ålder 16 – 84 år som snusar dagligen minskar”.

Målområde 6 kompletteras med ett nytt utvecklingsmål 6:3 med lydelsen

”Botkyrka har säkrat tillgången till rent vatten”

^.

(23)

Tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden tilldelas utvecklingsmål 6:3.

Ett nytt målsatt mått tillförs utvecklingsmål 6:3 med lydelsen ”Av

Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021”.

Ett målsatt mått under utvecklingsmål 4:1 ” Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv” ändras. Det målsatta måttet ändras från ” Den uppmätta tillgängligheten till de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ökar” till ”Antalet verksamheter som har åtgärdats för tillgänglighet ökar”.

Målsatta mått om antal feriepraktikanter tas bort från de nämnder som har redovisat ett sådant mått. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden följer utvecklingen i särskild ordning.

Utvecklingsmål 7:2 ”God lokalhushållning” upphävs. Ett nytt

utvecklingsmål avseende lokaleffektivitet kommer att utredas under 2019 och i avvaktan på resultatet av utredningen upphävs även nämndernas mål.

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:1 a ” Kommunens möteslokaler för civilsamhället utrustas och tillgänglighetsanpassas så att de uppfyller

kriterierna i Policy och riktlinjer för möteslokaler ” med tillhörande målsatta mått flyttas till utvecklingsmål 4:1 ”Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv”.

Utbildningsnämndens mål 1:1a ”På varje enhet är barn och elever delaktiga och har inflytande i utbildningen” flyttas till utvecklingsmål 1:2

”Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem”.

Vård- och omsorgsnämndens målsatta mått med lydelsen ”Antal medledare som genomgått utbildning i digitala verktyg ökar” flyttas från

utvecklingsmål 2:2 ”Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser” till mål 7:1”Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov”.

Uppdrag

I handlingen Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022, sidan 27-

28 redovisas uppdrag som kommunfullmäktige ger olika nämnder. Nämn-

derna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens bud-

(24)

2018-11-15 Dnr KS/2018:192

getberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023 om inget annat datum har angivits.

Andreas Dahlgren Johan Westin

Tjf kommundirektör Ekonomichef

_________

Expedieras till

Samtliga nämnder

Text

(25)

Mål och budget 2019

med flerårsplan 2020 - 2022

(26)

Innehållsförteckning

Botkyrka är mitt i en spännande utveckling ... 3 Omvärldsanalys 2019 – 2022 ... 4 Så styrs Botkyrka kommun ... 5 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått ... 7 Ekonomiska styrprinciper ... 13 Befolkningsprognos 2018 - 2022 ... 17 Ekonomiska förutsättningar, driftramar och ekonomiskt resultat ... 18 Investeringar och kommunens låneskuld ... 23 God ekonomisk hushållning och finansiella mål för 2018 ... 24 Låne- och borgensram 2019 ... 25 Uppdrag ... 27 Resultatbudget 2019 - 2022 ... 29 Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 2019 - 2022 ... 29 Nämndernas budgetramar 2019 - 2022 ... 30 Sammanfattning investeringsplan 2019 - 2022 ... 30 Interna och gemensamma poster 2019 - 2022 ... 31 Finansiella poster 2019 - 2022 ... 31 Kommunstyrelsen ... 32 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande ... 42 Samhällsbyggnadsnämnden ... 43 Tekniska nämnden ... 49 Miljö- och hälsoskyddsnämnden... 55 Kultur- och fritidsnämnden ... 60 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ... 69 Utbildningsnämnden ... 76 Socialnämnden ... 85 Vård- och omsorgsnämnden ... 92 Kommunens revisorer ... 100 Sammanfattning investeringsplan 2019 - 2022 ... 102 Investeringsplan fram till 2022 per nämnd ... 102 Resursfördelningsmodellen ... 116 Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag ……….118

(27)

Botkyrka är mitt i en spännande utveckling

Infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen gör att Botkyrka kommer närmare Stockholms innerstad och Arlanda. Bostäder byggs, i olika former, i våra stadsdelar. Det finns utvecklingsplaner för våra lokala centrum och planeringen av Södra porten är igång. I skolan går resultaten upp och omsorgen blir mer uppskattad, men det räcker inte. Den politiska Mittenmajoriteten tänker ta till vara på denna utvecklings- process och vara benhårda i sina prioriteringar. Arbetet börjar med budget för 2019 med plan för 2020 – 2022.

I budget 2019 finns det ett tydligt fokus på det grunduppdrag Botkyrka kommun har. Välfär- den ska utföras med högsta kvalitet och god ser- vice till Botkyrkaborna. För att kunna säker- ställa den grundläggande välfärden krävs det att vi gör politiska prioriteringar.

Skolan är kommunens viktigaste uppgift. Det är genom skolan som våra barn och ungdomar utvecklas och rustas för vuxenlivet. En god skol- gång är en av de bästa skyddsfaktorerna för varje ung människas liv.

Därför fokuserar budget för 2019 på mer och riktade resurser till Botkyrkas skolor med störst utmaningar, fler vuxna i klassrummen och kor- ridorerna och ordning och reda för mer studiero och bättre resultat.

En god omsorg, utifrån behov, är en grundläg- gande rättighet och trygghet som alla Botkyrka- bor är värda. I budget för 2019 stärks chefernas möjligheter att lägga tid på kvalitet. Även arbetet med att öka svenskkunskaperna i omsorgen är prioriterat i budget, alla ska känna sig för- stådda. Parallellt med budgeten börjar arbetet med hur Botkyrkaborna ska få mer valmöjlig- heter i hemtjänsten.

Botkyrkas stadsdelar utvecklas för varje dag.

Samtidigt tar det lång tid. Budget för 2019 tar avstamp i att få leverans på fler bostäder och att stadsdelarna ska utvecklas med nya centrum och mer levande områden. Arbetet med att unga ska kunna få en första bostad påbörjas också

med uppdrag om att ta fram en Flytta-hemifrån- garanti.

Utöver dessa områden förstärks kommunens trygghetsarbete. Ett våldspreventivt center, med polis och kommun, ska startas, där vi gemensamt kan agera för mer trygghet i kommunen.

Samtidigt tas beslut som stärker arbetet med att nå alla unga som är i, eller som riskerar, ett kri- minellt liv.

Miljö- och klimatfrågorna blir allt mer akuta både globalt och lokalt. Botkyrka ska vara en le- dande kommun i omställningen till det hållbara samhället genom satsningar på kollektivtrafik, stadsnära natur och säkra rent vatten i framtiden. Med ett särskilt miljömål för vattenfrågan och en plan för dagvattenhantering tar Botkyrka ett stort steg i rätt riktning.

För Mittenmajoriteten kommer fokus att ligga på välfärdens kärna, skolan och omsorgen, samtidigt som vi ska utveckla våra stadsdelar. För att detta ska kunna prioriteras startar Mittenma- joriteten ett än skarpare arbete med att prioritera vilka verksamheter som ska finnas, hur stor ad- ministration kommunen ska ha, samt hitta effektivare arbetssätt att jobba på. Botkyrkabor- nas skattepengar ska användas på absolut bästa sätt.

Ebba Östlin – Socialdemokraterna Stefan Dayne – Kristdemokraterna Myrna Persson – Miljöpartiet de gröna Lars Johansson – Liberalerna Dag Ahlse – Centerpartiet

(28)

Omvärldsanalys 2019 – 2022

Kommunledningsförvaltningen tar varje år fram en omvärldsanalys för de kommande åren.

Analysen är en bedömning av hur skeenden i Sverige och resten av världen påverkar Bot- kyrka. Den ger några av utgångspunkterna för hur Mål och budget med flerårsplan ska hante- ras för Botkyrkabornas bästa. Analysens resultat kan sammanfattas i fem stycken:

Sverige är inne i slutet av en period med hög- konjunktur och en hög ekonomisk tillväxt. Det håller i sig ytterligare något år men under flerårsplaneperioden faller tillväxten tillbaka och det gör också sysselsättningen och skatte- underlaget. Vi behöver planera för gradvis mag- rare tider både för kommunen som organisation och för Botkyrkaborna. Risken för sämre hus- hållsekonomi är störst för de Botkyrkabor som nyligen kommit in på arbetsmarknaden.

Botkyrkas befolkning fortsätter att växa och framför allt blir barn, unga och äldre fler. Det betyder att kommunen behöver utöka sin verksamhet och investera i nya lokaler och anlägg- ningar. De kommande åren behöver vi skärpa verksamhetsplaneringen, bli allt effektivare och ha en smartare investeringsplanering.

Många nya Botkyrkabor har och kommer att få svårt med arbete och inkomster under de närm- aste åren. Det sammanfaller med att allt fler, efter två år i Sverige, övergår från att ekonomiskt vara statens ansvar till att bli kommunens. Ett ökat behov av kommunens verksamheter följer också av förändringar i flyktingpolitiken. Vi be- höver ha beredskap för att behovet av försörj- ningsstöd kan öka snabbt de kommande åren.

Skillnaden mellan rika och fattiga fortsätter att öka och tillsammans med segregationen ger det fortsatt tydliga skillnader i livsvillkor. Trots att sociala frågor fått större plats i samhällsdebatten kan vi inte räkna med att staten eller regionen förmår att vända utvecklingen i närtid. Det blir fortsatt en uppgift för Botkyrka att visa vägen i Stockholmsregionen med insatser som över- bryggar sociala och ekonomiska klyftor.

Många uppfattar nutiden som rörig, oförutsäg- bar och orättvis. Trots att Sverige är en trygg, säker och välmående del av världen ökar käns- lan av otrygghet och tilliten till både medmän- niskor och till samhället minskar. Vi får accep- tera det många människor upplever och behöver stärka vår förmåga att bidra till social samman- hållning.

(29)

Så styrs Botkyrka kommun

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun styr utifrån ett helhetsperspektiv, där den politiska styrningen och processtyrningen ska mötas i mål och uppföljning av den dagliga verksamheten i enheternas verksamhetsplaner.

Den politiska styrningen uttrycks genom ut- vecklingsmål och målsatta mått från kommun- fullmäktige, samt genom nämndmål och mål- satta mått från respektive nämnd. Kommunfull- mäktiges utvecklingsmål tar sin utgångspunkt i de långsiktiga utmaningarna i dokumentet Ett hållbart Botkyrka. Kommunens mål och budget är indelad i målområden vilka utgörs av våra sex medborgarprocesser och ”effektiv organisation”. ”Effektiv organisation” omfattar kommunens styr- och lednings-, samt stödprocesser.

Kommunens mål och budget styr processerna, men processtyrningen omfattar också kvalitets-

säkring av grunduppdraget. Kommunens verksamheter i medborgarprocesserna har alla grunduppdrag, som är fastställda genom statlig styrning i lagar, förordningar och riktlinjer, samt i nämndernas reglementen.

För att säkra kvaliteten i grunduppdraget, behö- ver vi följa verksamheten genom processmått och vid behov målsätta processmåtten för att förbättra verksamheten. Om det finns stora, och/eller ”politiskt viktiga” brister i verksamheten, kan målsatta processmått också lyftas upp av politiken och målsättas på kommunfull- mäktige- eller nämndnivå.

På detta sätt skapar vi en styrning med ett helhetsperspektiv som syftar till att fånga kvalitet och effektivitet utifrån Botkyrkabornas och platsens villkor och behov.

(30)

Så styrs den kommunala verksamheten Utgångspunkten i styrsystemet är att kommun- fullmäktige beslutar om utvecklingsmål, mål- satta mått och ekonomiska ramar. Målen ut- trycker övergripande prioriteringar och strate- giska ställningstaganden utifrån ett medborgar- perspektiv.

Nämndernas Mål och budget med flerårs- plan beskriver hur målen ska uppfyllas Nämnden bekräftar gentemot kommunfullmäk- tige hur de kommer att bidra till kommunens ut- vecklingsmål. Utifrån sin Mål och budget med flerårsplan arbetar sedan nämnden för att upp- fylla sina mål och målsatta mått inom den an- givna ekonomiska ramen.

Nämnderna preciserar målen för enheterna Nämnderna preciserar kommunfullmäktiges ut- vecklingsmål och ekonomiska ramar, men beslutar också om egna mål och målsatta mått för planeringsperioden.

Nämndmålen styr verksamheterna i förvalt- ningen och målen kan vara riktade till en eller

flera verksamheter eller målgrupper. Nämnd- målen anger prioriteringar och vad man vill uppnå i verksamheten.

Enheterna beskriver sitt arbete för att upp- fylla målen

Enheterna beskriver hur de utifrån de ekonomiska ramarna tänker arbeta för att uppnå nämndens mål och målsatta mått. De kan även ange egna målsatta mått. Enheternas verksamhetsplaner ska finnas dokumenterade.

Kommunfullmäktige följer upp nämnder- nas arbete

Kommunfullmäktige följer upp de mål och mål- satta mått som nämnderna angett som bidrag till kommunfullmäktiges utvecklingsmål.

Uppföljningen sker tre gånger per år i delårsrap- porter efter april och augusti, samt i årsredovis- ningen. Denna uppföljning omfattar både mål, målsatta mått, ekonomiska prognoser och resultat när det gäller ekonomi och verksamhet.

Nämnderna följer upp enheternas arbete Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd.

(31)

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått

Den politiska mittenmajoriteten kommer inför kommande budgetarbete se över och ändra både de politiska inledningstexterna samt även se över kommunfullmäktiges utvecklingsmål och målsatta mått.

Målområde 1 Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskap- ande av samhället

Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelä- genheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Engage- rade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en lång- siktigt hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskri- minering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför är ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt, dels ett mått på förtro- endet för kommunen och demokratins förank- ring. Men den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna och många olika arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabor- nas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbild- ning och ett offentligt samtal i nya och gamla media håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått Utfall 2014

Mål 2018

Mål 2019

Mål 2022 Botkyrkabornas delta-

gande i valet till kom- munfullmäktige 2022 ökar mer än riksge- nomsnittet (%).

70,9 73,0 75,0

Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande vid valet 2018 ökar i valet 2022 (%).

50,7 53,0 55

Valdeltagandet i grup- pen endast röstberätti- gade till kommun- och landstingsval ökar i valet 2022 (%).

28 Ökar Ökar

Botkyrkabornas deltagande i valet till Euro- paparlamentet 2019 ökar mer än riksge- nomsnittet.

44,8 Ökar

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Mål 2018

Mål 2019

Mål 2022 Andelen (%) Botkyrka-

bor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens informat- ion ökar.

42 47 49 55

Andelen (%) Botkyrka- bor som får återkopp- ling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar till över 85 procent år 2022.

63 50 70 85

Andelen (%) syn- punkter som besvaras inom 10 dagar ökar.

- - ökar ökar

Andelen (%) Botkyrka- bor som är nöjda med kommunens anställda ökar till över 85 procent år 2022.

54 65 70 85

Andelen (%) Botkyrka- bor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem.

34 38 40 50

(32)

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lä- rande

Vårt kunskapsintensiva, komplexa och globala samhälle ställer höga krav på ständig anpass- ning och flexibilitet. Ett livslångt lärande, så väl informellt som formellt, är en nyckel för att rusta Botkyrkaborna för framtiden. Kunskap är makt. Oavsett var och när resan för det formella lärandet börjar ska alla oavsett kön och bak- grund kunna uppnå den kunskap och kompetens som krävs för egenmakt i livets alla skeenden.

Möjligheten till utbildning och bildning har en avgörande betydelse. Här spelar folkbildningen en viktig roll bland annat genom bibliotek, stu- dieförbund och folkhögskolor.

Kommunen har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag för att jämna ut livschanser. Botkyrka ska vara en skolkommun som genom högkvalitativ utbildning stärker Botkyrkabornas egenmakt.

Kommunen har också ett tydligt uppsökande och uppföljande uppdrag. Vi ska erbjuda alla barn och elever i alla åldrar de bästa förutsätt- ningarna för goda kunskapsresultat.

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Mål 2018

Mål 2019

Mål 2022 Det genomsnittliga

meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor ska öka i alla stadsdelar.

217,8 Ökar Ökar Ökar

Andelen (%) Botkyr- kabor med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola ska öka i alla stadsdelar (avgångs- klasser).

Ökar Ökar Ökar

Andelen (%) elever på SFI som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ökar.

36 2016

Ökar Ökar Ökar

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser

Mål 2018

Mål 2019

Mål 2022 Andelen (%) vuxna

Botkyrkabor som har högst förgymnasial utbildning alt. folk- /grundskola minskar.

(20 – 64 år)

25,1 Mins- kar

Mins- kar

Den genomsnittliga ut- bildningsnivån ökar i alla stadsdelar. (andel med eftergymnasial utbildning (%), 20 - 64 år)

32,0 Ökar Ökar Ökar

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

I Botkyrka är vi framgångsrika. Arbete och egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Utgångspunkten är att alla som kan ska jobba och därigenom både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden. Bot- kyrka kommun ska ta vara på kraften hos de många individer, företag, projekt och samar- beten som finns på platsen. Våra verktyg är nä- ringslivsutveckling, utbildning och arbetsmark- nadsinsatser. Ett bra exempel är sommarjobbs- garantin, där alla ungdomar får en första rad på sitt CV.

Att rusta Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden och saknar relevant utbildning och erfarenhet är centralt. För att lyckas behöver vi söka upp dem som är i behov av stöd. Botkyr- kaborna ska ha tillgång till effektiva och indivi- danpassade insatser. Vi ska bidra till en arbets- marknad där individens kunskap, kompetens och förutsättningar tas tillvara. Här har kommunen som arbetsgivare också en viktig roll att spela.

Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbets- tillfällen i Botkyrka, genom att stärka och stötta näringslivet för etablering, start och utveckling i kommunen. Till Botkyrka söker sig fram- gångsrika företag för att de vet att här kan man