Dnr
KS 2018/131 Kommunledningsförvaltningen
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
ÄGARDIREKTIV FÖR HÖRBY KOMMUNS
MAJORITETSÄGDA BOLAG
Beslutshistorik
Antagna av kommunfullmäktige 2005-04 25 § 45 Reviderad 2019-04-29 av kommunfullmäktige §
Innehåll
1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen... 3
2 Kommunens insyn och ledningsinformation... 3
2.1 Insyn och styrfunktion... 3
2.2 Kommunens insyn i bolagen... 3
2.3 Fullmäktiges rätt att ta ställning... 4
3 Styrelsen... 4
3.1 Styrelsens ansvar... 4
3.2 Styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktör... 4
3.3 Arvoden... 4
3.4 Ersättares tjänstgöring... 4
3.5 Arbetstagarrepresentanters ställning i styrelsen... 4
4. Ekonomi och mål... 5
4.1 Budget- och verksamhetsplaner... 5
4.2 Mål... 5
4.3 Delårsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning... 5
4.4 Gemensam finansiering... 5
4.5 Resultat... 5
4.6 Utdelning... 5
4.7 Borgensavgift... 5
5 Personal... 5
6 Policys och reglementen... 6
Nedanstående ägardirektiv gäller för verksamheten i Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets AB. Utöver dessa ägardirektiv kan särskilda ägardirektiv finnas för andra bolag.
1.Bolagen som en del av den kommunala organisationen
Bolagen är en del av verksamheten inom Hörby kommun. Bolagen ska gemensamt med Hörby kommuns övriga styrelse och nämnder verka för en positiv utveckling av kommunen.
Det ankommer på bolagens styrelse och verkställande ledning att följa utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, annan lag eller författning.
Verkställande direktören ska medverka i kommungemensamma aktiviteter såsom ledningsmöten, utbildningar m.m. om kommundirektören påkallar det.
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet genom a) detta ägardirektiv
b) bolagsordningen
c) av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen särskilt fattade beslut d) avtal mellan kommunen och bolagen
2 Kommunens insyn och ledningsinformation 2.1 Insyn och styrfunktion
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion och uppsikten över bolagen i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente och i kommunallagen.
2.2 Kommunens insyn i bolagen
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin och ev dotterbolags bolagens verksamhet.
Det åligger bolagen att följa kommunens direktiv för inlämning av uppgifter och att snarast översända:
protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsemöten
bolagets budget
bolagets årsredovisning
bolagets revisionsberättelse, granskningsrapporter och övriga revisionsrapporter
bolagets delårsrapporter per 30 april och 31 augusti
övriga handlingar som kommunstyrelsen begär
Hörby kommun åtar sig genom dessa ägardirektiv
att fortlöpande informera bolagens styrelser och verkställande direktör i frågor som är
av betydelse för bolagens verksamhet
att verka för en stabil utveckling av bolagen, som ger bolagen möjlighet att tillgodose ett långsiktigt kapitalbehov.
Kommunfullmäktiges ordförande kan kalla styrelsens ordförande och verkställande direktör för bolagen till kommunfullmäktiges sammanträde för att informera och besvara frågor om bolagens verksamhet.
2.3 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolagen ska bereda kommunfullmäktige i Hörby möjlighet att ta ställning och yttra sig innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt.
3 Styrelsen
3.1 Styrelsens ansvar
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Styrelsen ska utforma organisationen så att bolaget kan drivas effektivt och enligt syfte och direktiv.
3.2 Styrelsens arbetsordning och instruktion till verkställande direktör
Styrelsen ska utarbeta och anta en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen ska även meddela skriftliga riktlinjer och anvisningar (instruktion) för den verkställande direktörens (VD) arbete med den löpande förvaltningen. Instruktionen ska vara skriftlig och uppdateras vid behov. Instruktionen ska klargöra vilka uppgifter som faller under styrelsens mandat och vilka uppgifter som faller under VD: s mandat, samt vilka beslut VD ska anmäla till styrelsen. Anmälda beslut ska redovisas i
styrelseprotokoll.
3.3 Arvoden
Bolagsstämman beslutar om eventuella fasta arvoden för styrelsen. Samtliga arvoden och ersättningar till styrelse och lekmannarevisorer följer Hörby kommuns
arvodesreglemente.
3.4 Ersättares tjänstgöring
För ersättares tjänstgöring i styrelsen gäller vad som stadgas i bolagsordningen.
Regleras inte detta i bolagsordningen gäller samma ordning som ersättares inträde i de kommunala nämnderna.
3.5 Arbetstagarrepresentanters ställning i styrelsen
Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda ska som utgångspunkt inte tillämpas i kommunala aktiebolag med hänsyn till att styrelserna i dessa bolag utses av kommunfullmäktige, oftast i överensstämmelse med den rådande politiska
majoriteten.
Arbetstagarrepresentanterna kan närvara med rätt att delta i överläggningar men ej i beslut. Bolagen kan träffa avtal mellan styrelse och arbetstagarorganisationen om formerna för medverkan.
4. Ekonomi och mål
4.1 Budget- och verksamhetsplaner
Bolagen ska årligen fastställa budget och affärsplan. Budget ska delges kommunen snarast efter fastställande.
Bolagen ska delta i budget- och bokslutsgenomgångar.
4.2 Mål
Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och kommunövergripande mål.
Bolagen ska bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.
4.3 Delårsrapporter, årsredovisning och koncernredovisning
Bolagen ska enligt den tidplan som fastställts av kommunens ekonomiavdelning lämna underlag till grund för upprättande av kommunens sammanställda redovisning i
delårsrapport II och årsredovisning enligt lagen om kommunal redovisning.
Bolagens förvaltningsberättelse ska, utöver vad som stadgas i lag, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats.
4.4 Gemensam finansiering
Bolagen ska ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto och i övrigt följa den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn.
4.5 Resultat
Hörbybostäder AB ska eftersträva ett resultat på minst 5 % av bolagets omsättning.
Hörby kommun Industrifastighets AB ska eftersträva ett resultat på minst 10 % av bolagets omsättning.
4.6 Utdelning
Målsättningen är att bolagen ska ge avkastning till ägaren i form av aktieutdelning.
Ägaren, ska året före intjänandeåret fastställa den utdelningsnivå som ska eftersträvas.
Kravet på utdelning får inte stå i strid med aktiebolagslagen.
4.7 Borgensavgift
För borgensansvar kan kommunen ta ut en årlig avgift på maximalt 0.5 % av det totala lånebeloppet.
5 Personal
Kommunkoncernen ska ha en sammanhållen personalpolitik. Kommunens
majoritetsägda bolag ska därför tillhöra arbetsgivarorganisationen Sobona, om inte särskilda skäl talar för annat.
Beträffande anställnings-, pensions- och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolagen ska likhet med de kommunala villkoren eftersträvas.
6 Policys och reglementen
Bolagen ska följa den av kommunfullmäktige antagna inköpspolicyn.
Bolagen ska i förekommande fall medverka i samordning av kommunens och dess övriga företags upphandling.
Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering.
Övriga, av kommunfullmäktige antagna policy, såsom finans-, ledarskap/chefs-, löne-, jämställdhets-, arbetsmiljöpolicy m.fl. gäller i tillämpliga delar för bolaget.