• No results found

Under 2018 reviderades placeringspolicyn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Under 2018 reviderades placeringspolicyn"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Stadskontoret 1 (3)

SIGNERAD 2019-02-19

Datum

2019-02-13

Vår referens

Stefan Bille Ekonom

stefan.bille@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Samförvaltade stiftelser helår 2018

STK-2019-234 Sammanfattning

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2018 och det totala innehavets tillgångsfördelning per 31 december 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Styrelserapport Malmö stad samförvaltning 2018-12-31

 G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Samförvaltade stiftelser helår 2018

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-25 Kommunstyrelsen 2019-03-06

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Ärendet

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2018 och det totala innehavets tillgångsfördelning per 31 december 2018.

Utdelning från paraplyfonden till de samförvaltade stiftelserna utgick under 2018 med 71 Mkr (föregående år 53 Mkr).

Fondkapitalet har minskat med 87 Mkr från 1 897 Mkr den 31 december 2017, till 1 810 Mkr den 31 december 2018.

Under 2018 har avkastningen i fondförvaltningen uppgått till -0,83% vilket är 0,29 % bättre än

(2)

2 (3) fondens jämförelseindex. Total avkastning efter utdelning och förvaltningsavgift uppgick till - 0,86 %. Fondförmögenheten har därmed minskat i reala termer med 2,81 % då KPI för 2018 blev 1,95 %.

Under 2018 reviderades placeringspolicyn. Den nya policyn arbetades om från grunden och ändrades på ett antal punkter, varav de viktigaste framgår nedan:

 Fonden behöver inte rebalanseras om tillgångsslagens andelar av portföljen avviker med mer än tio procentenheter från andelarna i respektive normalportfölj.

 Kapitalförvaltningens långsiktiga avkastningsmål sänktes från 3,0 till 2,5 %.

 Ytterligare etiska begränsningar i form av fossilfria investeringar. Om det finns

placeringsalternativ till företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor ska dessa alternativ väljas, om det i övrigt är försvarligt med hänsyn till kostnad, avkastning och risk.

Med anledning av att tidigare innehav inte inkluderade småbolag i den svenska aktieportföljen, samt införandet av fossilfria investeringar i policyn, valde stadskontoret att upphandla nya underliggande fonder. Upphandlingen genomfördes i samarbete med Wassum, som även var behjälpliga i utformandet av den nya policyn. Resultatet av upphandlingen medförde att samtliga nuvarande fonder uppfyller policyns krav på fossilfria investeringar. Paraplyfonden, Passiv Stiftelsefond Skåne (PSS), innehar nu följande fonder:

AKTIER Svenska aktier:

SEB Hållbarhetsfond Sverige Index

SHB (Handelsbanken) Sverige Index Criteria Globala aktier:

Handelsbanken Global Index Öhman Global Marknad Hållbar A RÄNTOR

Svenska obligationer:

SEB Inst. Obligationsfond SEK Utd.

Svensk penningmarknad:

Alfred Berg P.m. fond Hållbar Korta kreditfonder:

SHB (Handelsbanken) Kortränta Criteria A1 SEK Långa kreditfonder:

SEB Företagsobligationsfond SEK

Till rapporten bifogas även Styrelserapport Malmö stad samförvaltning 2018 från Wahlstedt och Partner som är förvaltade av den ”paraplyfond” (PSS) som de samförvaltade stiftelsernas kapital är placerat i.

(3)

3 (3)

Ansvariga

Ola Nyberg Finanschef

Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare Andreas Norbrant Stadsdirektör

References

Related documents

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2018 och det totala

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2019 och det totala

att uppdra till kommunstyrelsen (kultur- och fritidsutskottet) att, i samband med översyn av regler för bidrag till föreningar och organisatio- ner, ta fram riktlinjer

Generellt finns redan mycket privat riskkapital på plats inom IKT, vilket minskar sannolikheten för att statligt kapital bidrar till investeringar som annars inte skulle

När det gäller det finansiella gapet så är det en mer generell term som innebär att det för mindre företag finns ett gap från det att ägarnas och närståendes kapital inte

However, as with dividend pay-outs, FI lacks legal possibilities for directly restricting variable compensation schemes of financial institutions under the supervision of FI. For

Revidering av Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av stiftelsernas kapital KS 2021-320. Tomas

Gångavståndet från busshållplatserna till nya arbetsplatserna som tillåter stadigvarande arbete inom planområdet är mellan ca 200 - 1000 meter där det längre avstån- det är