Vård- och omsorgsnämnden

(1)

2017-08-15

Tid 2017-08-28, Kl 18:30

Plats Stange

Ärenden

Justering

1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk månadsuppföljning

3 Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021

4 Lokalfunktionsprogram för särskilda boenden (SoL och LSS) samt övriga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen

5 Ledamotsinitiativ: Utdrag ur belastningsregistret 6 Anmälningsärenden

7 Delegationsbeslut

8 Ärenden från dialogforum

Tuva Lund (S) Ordförande

Kerstin Frimodig Nämndsekreterare

(2)

Vård- och omsorgsnämnden

2017-08-15

Gruppmöten:

S, V och MP : Träffas i Stange kl 18.00 28 augusti Övriga partier: Träffas i Helges lokaler 17.30 28 augusti

(3)

1

Information från förvaltningen(von/2017:3)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsförvaltningen noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Information från förvaltningschefen Byggprojekt och investeringar

Allégårdens dagverksamhet- Johanna Leijon och Helena Perlow

(4)

Vård- och omsorgsförvaltningen

2017-06-16 Dnr von/2017:3

Vård- och omsorgsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 61818 Sms·070-8861488· E-post kerstin.frimodig@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Kerstin Frimodig Vård- och omsorgsnämnden

Information från förvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Information från förvaltningschefen Byggprojekt och investeringar

Allégårdens dagverksamhet- Johanna Leijon och Helena Perlow

Pia Bornevi

Vård- och omsorgschef

(5)

2

Ekonomisk månadsuppföljning(von/2017:83)

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per juni/juli 2017.

Sammanfattning

Prognosen per juni/juli 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största pro- gnosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten och överskott från kompetens- fonden balanserar till största del underskottet. En justering på controllernivå har gjorts med 3,4 miljoner kronor vilket därmed resulterar i en prognos på +/- 0 vid årets slut.

(6)

Vård- och omsorgsförvaltningen

2017-08-18 Dnr von/2017:83

Vård- och omsorgsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post anna.casteberg@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Anna Casteberg Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per juni/juli 2017.

Sammanfattning

Prognosen per juni/juli 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största pro- gnosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten och överskott från kompetens- fonden balanserar till största del underskottet. En justering på controllernivå har gjorts med 3,4 miljoner kronor vilket därmed resulterar i en prognos på +/- 0 vid årets slut.

Pia Bornevi

Vård- och omsorgschef _________

Expedieras till

Kommunstyrelsen Bilaga

Prognosrapport per juni/juli 2017

(7)

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter Direkt 08 530-61883 · Sms · E-post

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Anna Casteberg Vård- och omsorgsnämnden

Prognosrapport per juni/juli 2017

Ansvar

Utfall Jan - Jul 2017

(tkr)

Budget Jan - Jul 2017 (tkr)

Budget 2017

(tkr)

Prognos 6 2017

(tkr)

Diff Budget- Prognos

(tkr)

63 Vård- och omsorgsnämnden -508,5 -533,7 -1 067 -1 067 0

Prognosen per juni/juli 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största pro- gnosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten och överskott från kompetensfon- den balanserar till största del underskottet. En justering på controllernivå har gjorts med 3,4 miljoner kronor vilket därmed resulterar i en prognos på +/- 0 vid årets slut.

De största avvikelserna samt risker i prognosen beskrivna nedan.

Hemtjänst

Verksamhetsområdet hemtjänst prognostiserar ett överskott mot budget med 4,9 miljoner kronor för helåret 2017. Överskottet beror på outnyttjade medel för ökad bemanning och egen tid samt ökade omsorgsintäkter.

Korttidsplaceringar, äldreomsorg

Externa korttidsplatser prognostiserar 0,2 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. Myndighet arbetar kontinuerligt med att få bättre kontroll på besluten genom bland annat ärende- dragningar.

Interna korttidsplatser visar en prognos för helåret på +1,1 miljoner kronor mot budget.

Vård- och omsorgsboende

Externa placeringar, vård- och omsorgsplatser, visar i prognosen ett underskott om 1,4 miljoner kronor. Det är en förbättring sedan föregående prognos och beror på att fem brukare har erbjudits plats i intern regi och tackat ja. Progno- sen baseras på en uppskattning om 83,8 årsplatser vid årets slut, att jämföra med budget på 81,4 årsplatser.

(8)

2017-04-12

Underskott beräknas även för minskade mat- och omsorgsintäkter med 2,2 miljoner kronor. Det beror delvis på icke belagda, somatiska, platser.

Interna vård- och omsorgsplatser visar en prognos på ett nollresultat mot budget. Det finns en osäkerhet i prognosen som avser lokalkostnaderna på Samari- ten, detta utreds tillsammans med tekniska förvaltningen.

För närvarande (juni) står 22 personer i kö till en plats på ett demensboende.

Tre personer har tackat nej till erbjuden somatisk plats.

Personlig assistans enligt LSS

Personlig assistans enligt LSS visar ett underskott i prognosen på 12,6 miljoner kronor, varav cirka 11 miljoner kronor utgörs av extern personlig assistans.

Under året har fyra domar från förvaltningsrätten lett till att kommunen fått ompröva avslagsbeslut, vilket påverkar utfallet av timmar.

Bostad med särskild service

Externa placeringar, bostad med särskild service, prognosticerar i dagsläget ett underskott om 9,7 miljoner kronor, där största delen avser vuxna. Det är en försämring sedan föregående prognos med cirka 3,9 miljoner kronor och beror på fler köpta platser och högre priser. Ett arbete med att erbjuda brukare med extern plats pågår, och i dagsläget är det tre brukare med extern plats som öns- kar flytta hem till kommunen. Ytterligare fem personer står i kö till ett vuxen- boende.

Interna platser visar ett överskott med 0,7 miljoner kronor jämfört med budget.

(9)

Boendestöd

Verksamheten boendestöd prognostiserar ett underskott om 1,4 miljoner kro- nor för helåret. Underskottet beror på fler beviljade än budgeterade timmar. En omorganisation av verksamheten pågår och besluten ses gemensamt över av utförare och myndighet.

Myndighet SoL, gemensam administration

Myndighets gemensamma administration visar ett underskott i prognosen motsvarande 3,0 miljoner kronor för helåret. Underskottet förklaras av överrekry- teringar och konsulter. Myndighet har överrekryterat på grund av fler och mer komplexa ärenden, fler vårdplaneringar och stor omsättning av personal. Kon- sulterna avslutades i mars.

Central förvaltning

Central förvaltning visar ett överskott på 17,7 miljoner kronor som avser den centrala bufferten (15 miljoner kronor) samt överskott av medel ur kompetens- fonden (3,3 miljoner kronor).

(10)

Vård- och omsorgsnämnden

2017-08-18 Dnr von/2017:157

3

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019- 2021(von/2017:157)

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 samt tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Under hösten 2016 och våren 2017 har en översyn av kommunfullmäktiges målstyrning skett. Utifrån översynen har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstyrningsmodell.

Modellen utgår från sju målområden som är kopplade till kommunens huvudprocesser.

Varje målområde består av en politisk inriktning och ett eller flera utvecklingsmål med till- hörande målsatta mått. Vård- och omsorgsnämnden har formulerat mål och målsatta mått i enlighet med den politiska inriktningen. Med utgångspunkt från nämndens Mål och budget ska förvaltningens verksamheter ta fram verksamhetsplaner, där planering och arbetssätt framgår.

Utöver förslag till justeringar och de medel som nämnden äskar för personlig assistans samt ökade hyror och inversteringar finns ytterligare risker som kan påverka vård- och omsorgs- nämndens ekonomiska förutsättningar. Medborgarna ställer krav på att våra tjänster är digitaliserade och att information kan nås digitalt. Att vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter skapar självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. För att möta medborgarnas ökade krav och behov behöver vi införa ny teknik i våra verksamheter vilket medför höga kostnader i inledningsskedet.

(11)

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter Direkt 08 530-61883 · Sms · E-post

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Christina Almqvist Vård- och omsorgsnämnden

Mål och budget 2018 med flerårsplan för 2019-2021

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 samt tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Under hösten 2016 och våren 2017 har en översyn av kommunfullmäktiges målstyrning skett. Utifrån översynen har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstyrningsmodell. Modellen utgår från sju målområden som är kopplade till kommunens huvudprocesser. Varje målområde består av en politisk inriktning och ett eller flera utvecklingsmål med tillhörande målsatta mått. Vård- och omsorgsnämnden har formulerat mål och målsatta mått i enlighet med den politiska inriktningen. Med utgångspunkt från nämndens Mål och budget ska förvaltningens verksamheter ta fram verksamhetsplaner, där planering och arbetssätt framgår.

Utöver förslag till justeringar och de medel som nämnden äskar för personlig assistans samt ökade hyror och inversteringar finns ytterligare risker som kan påverka vård- och omsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar. Medborgar- na ställer krav på att våra tjänster är digitaliserade och att information kan nås digitalt. Att vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter skapar självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. För att möta medborgarnas ökade krav och behov behöver vi införa ny teknik i våra verksamheter vilket medför höga kostnader i inledningsskedet.

Pia Bornevi Förvaltningschef

(12)

2016-09-07

Bilagor

1. Mål och budget 2018 med flerårsplan för 2019-2021

2. Bilaga 3: Sammanställning – preliminära budgetramar med förslag på ytterligare justeringar

3. Bilaga 4: Underlag till justering av driftbudget och budgetramar

4. Bilaga 5: Investeringsplan fram till 2021

5. Bilaga 6: Underlag till investeringsprojekt inklusive driftkonsekvenser

6. Bilaga 8: Flytt av budget bostadsanpassningsbidrag

(13)

Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021

Vård- och omsorgsnämnden

(14)

[15] 2

Innehåll

Ansvar och uppdrag ………... 3

Vård- och omsorgsförvaltningens vision……… 3

Väsentliga områden………. 3

Nämndens mål och målsatta mått……… 5

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället………. 5

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande……… 6

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv………. 7

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv och ett rikt kulturliv... 10

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna ... 11

Effektiv organisation ... 12

Politiska uppdrag till förvaltningen ... 15

Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning………..15

Bilagor:

Bilaga 3: Sammanställning - preliminära budgetramar med förslag på ytterligare justeringar Bilaga 4: Underlag till justering av driftbudget och budgetramar

Bilaga 5: Investeringsplan fram till 2021

Bilaga 6: Underlag till investeringsprojekt inklusive driftkonsekvenser

(15)

[15] 3

Ansvar och uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag att tillgodose behov av vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdraget utgår främst från

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Botkyrkas värdegrund

Botkyrka kommuns gemensamma värdegrund utgår från vår vision och består av vår ledstjärna och våra värdeord som innehåller både förhållningssätt och spelregler. Dessa ska vägleda oss i hur vi ska agera, som individer, grupper och organisation.

Vår vision visar vart vi ska och lyder: Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

Vår ledstjärna "Medborgarens fokus" beskriver vad vi som medarbetare ska sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att möta dem vi är till för och representerar det vi vill vara kända för.

Våra värdeord handlar om övergripande förhållningssätt som definierar vår organisationskultur och vägleder oss och vårt agerande i vardagen. Värdeorden är: öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.

Vård- och omsorgsförvaltningens vision

Vård- och omsorgsförvaltningen har utifrån kommunens värdegrund och vård- och omsorgsnämndens uppdrag formulerat en egen vision. Visionen ”Sveriges bästa

medborgarens fokus” leder oss att i alla lägen utgå från medborgarens unika behov och önskemål. Vi erbjuder tjänster inom vårt ansvarsområde som kan ge bästa möjliga värde för varje medborgare.

Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är nöjda medborgare, kompetenta medarbetare, effektiva processer och balanserad ekonomi. De fyra områdena är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultaten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kommunfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp mål och målsatta mått för att styra och följa upp verksamheten.

(16)

[15] 4

Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i ständig dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för våra medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är nämndens viktigaste mål.

Under de senaste åren har Botkyrkas medborgare varit mindre nöjda med vård och omsorg än medborgare i övriga länet. Samtidigt har Botkyrkas medborgare generellt upplevt att de har sämre hälsa än medborgarna i övriga länet. För att öka nöjdheten hos medborgarna krävs att vi gör grundliga analyser av resultat i brukarundersökningar och att vi skapar olika forum för att ha en ständig dialog. Vi behöver säkerställa att medborgarna får tydlig information, bra bemötande och en snabb och effektiv handläggning. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjlighet till självbestämmande och att vi har en god samverkan med olika aktörer, både internt och externt.

Viktigt är också att vi arbetar förebyggande för att främja god hälsa.

Nämndens mål för nöjda medborgare är: Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med den verksamhet nämnden bedriver.

Kompetenta medarbetare

Vi vill skapa förutsättningar för medledarskap som innebär delat ansvar att leda mot våra mål.

Varje medarbetare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges förutsättningar och mandat att göra det. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa nöjda medborgare och en verksamhet av god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgarna och medarbetare som kvalitet och värde skapas.

För att tillgodose medborgarens behov är det en förutsättning att våra medarbetare har rätt kompetens. Det är en utmaning i vår verksamhet som drivs dygnet runt och kräver mycket personal. Vi ser svårigheter att attrahera och behålla medarbetare med rätt kompetens – en utmaning som vi delar med hela länet. För att lyckas rekrytera behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, karriärvägar och erbjuda en bra arbetsmiljö. För att behålla våra medarbetare krävs att målen är relevanta och tydliga på alla nivåer.

(17)

[15] 5

Nämndens mål för kompetenta medarbetare är: Vård- och omsorgsnämndens medarbetare har rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov.

Effektiva processer

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge medborgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha effektiva processer. Processer som utgår från medborgarens behov, säkerställer kommunens uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Processorientering innebär att kartlägga och förbättra processer, men handlar minst lika mycket om kultur och värderingar. Den processorientering som pågår i kommunen är ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda medborgarna effektiva processer. Av medborgarprocessen ”Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv”

framgår hur vi med medborgarens fokus tillgodoser behov av stöd och vård.

För att skapa effektiva processer behöver vi identifiera medborgarens behov och krav från omvärlden, använda medledarnas kompetens, samt följa upp resultat och mäta effekter. Vi behöver fortsätta arbeta med vår organisationskultur för att säkerställa att vi alltid har medborgarens fokus. Under 2018 behöver vi särskilt arbeta med att trygga behovet av boendeplatser i Botkyrka, att ge de medborgare som så önskar möjlighet att använda

välfärdsteknik, och att säkerhetsställa att vi har en god systematisk uppföljning av verksamhet både i egen regi och i extern regi.

Nämndens mål för effektiva processer är: Vård- och omsorgsnämnden bedriver en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet.

Balanserad ekonomi

En budget i balans är utgångspunkten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. De

demografiska förändringarna med fler äldre och personer med funktionsnedsättning som lever längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Behoven ökar och resurserna kommer inte att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten utifrån medborgarens fokus.

För att nå en budget i balans krävs att vi har resurseffektiva processer, vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verksamma metoder. Vi behöver följa upp vår verksamhet systematiskt och analysera resultatet. Vi behöver samordna verksamhet inom och mellan våra olika processer, men även vara innovativa och ha mod att prova nya arbetssätt.

Nämndens mål för balanserad ekonomi är: Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har en budget i balans

Nämndens mål och målsatta mått

Målområde 1

Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

(18)

[15] 6

Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1)

Vård- och omsorgsnämndens mål 1:1

Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Nämndens målsatta mått Utfall

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Alla vård- och omsorgboenden erbjuder –

vallokaler till de boende (procent) –¹ 100 100

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2)

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (KF)

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Antal dialogmöten per år som intresse- och

brukarorganisationer bjuds in till ökar –² 4 5

Berörda enheter:

Nämndmål 1:1 Samtliga vård- och omsorgsboenden

Nämndmål 1:2 Myndighet och samtliga utförarverksamheter inom OF och ÄO Vägledande styrdokument för verksamheterna

 Kontaktlöfte/kontaktpolicy

 Kommunikationspolicy

 Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka

Målområde 2 Medborgarprocess:

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (Kommunfullmäktiges

utvecklingsmål 2:2)

1 Resultat finns ej då detta är ett nytt mått som ej mätts tidigare.

(19)

[15] 7

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel medarbetare som genomgått

utbildningi digitala verktyg ökar (procent) –³ 200 300

Berörda enheter:

Nämndmål 2:2 Samtliga utförarverksamheter

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och

självständiga liv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 4:1)

Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med den verksamhet nämnden bedriver

Bemötande

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel brukare som är nöjda med bemötande

ökar (procent)

Hemtjänst 93 95 97

Vård- och omsorgsboende 87 90 95

Gruppbostad 82 87 95

Servicebostad 71 80 90

Boendestöd 81 85 95

Myndighet 68 75 85

(20)

[15] 8

Självbestämmande

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel brukare som är nöjda med

självbestämmande ökar (procent)

Tillgänglighet

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel brukare som är nöjda med

tillgängligheten ökar (procent)

Tjänsten i sin helhet

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel brukare som är nöjda med tjänsten

ökar (procent)

Hemtjänst (Målsatt mått från

Kommunfullmäktige) 75 78 85

(21)

[15] 9

Vård- och omsorgsnämnden bedriver en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet

Rättssäkerhet

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel beslut som är uppföljda i tid ökar

(procent) –⁴ 90 100

God kvalitet Bemötande

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021

Antal omsorgscoacher⁵ i verksamheterna 34 48 62

Självbestämmande

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel genomförandeplaner som är

upprättade i tid ökar(procent) –⁶ 90 100

Tillgänglighet

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021

Andel som ansöker via e-tjänst ökar (procent) –⁷ 30 100

Tjänsten i sin helhet

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021

Antal upprättade SIP⁸ ökar –⁹ 10 50

4 Resultat saknas då detta är ett nytt mått som inte mätts tidigare.

5 Omsorgscoachens uppdrag handlar om bemötande, sprida kunskap och reflektion.

8 Sammanhållen individuell plan som görs i samverkan med landstinget

(22)

[15] 10

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Personalkontinuiteten¹⁰ i hemtjänsten ökar

(antal) 16 14 13

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Personalkontinuiteten¹¹ på Myndighet ökar

(procent) 36,4 20 15

Nämndmål 4:1 Myndighet och utförare Nämndmål 4:2 Myndighet och utförare

Vägledande styrdokument för verksamheterna:

 Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse, föreningsliv och ett rikt kulturliv

Botkyrkabor har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 5:1)

Botkyrkabor har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Alla personer som har LSS-insatser och bor

kvar i föräldrahemmet ska ha möjlighet att åka på sommarkollo eller annan

fritidsaktivitet (procent)

100 100 100

10 Avser antal personal som en brukare med hjälp två gånger om dagen möter under en 14-dagars period

11 Avser omsättningen av biståndshandläggare

(23)

[15] 11

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel äldre som är nöjda med

måltidssituationen på vård- och omsorgsboende ökar (procent)

60 70 80

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel äldre som är nöjda med maten på vård-

och omsorgsboende ökar (procent) 65 70 80

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel äldre som är nöjda med sociala

aktiviteter på vård- och omsorgsboende ökar (procent)

53 60 70

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Antalet aktivitetsledare på vård- och

omsorgsboende ökar (procent) –¹² ¹⁴ ¹⁸

Nämndmål 5:1 Myndighet och vård- och omsorgsboende Vägledande styrdokument för verksamheterna:

 Programmen för stadsutveckling

 Översiktsplanen

 Strategi för ett mer kreativt Botkyrka

 Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka Målområde 6

Medborgarprocess:

Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 6:1)

(24)

[15] 12

Botkyrkabor med behov av särskilt boende ska erbjudas plats i Botkyrka

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andel brukare som bor på externt boende

minskar (procent)

Externa platser¹³ på vård- och

omsorgsboende 17 18 11

Externa korttidsplatser för äldre 55 20 15

Externa platser på gruppbostad och

servicebostad 30 25 20

Nämndmål 6:1 Vård- och omsorgsboende och Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Målområde 7

Effektiv organisation

Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

(Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:1)

Vård- och omsorgsnämndens medarbetare har rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Personalomsättning (antal externt avslutade

under året i procent av antalet anställda) minskar.

7,4 9,0 7,0

Frisknärvaron för medarbetare i

förvaltningen ökar (procent) 90,60 91,50 93,00

Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar (procent)

80,00 82,00 85,00

13 Avser samtliga boendeplatser som vi inte driver i egen regi.

(25)

[15] 13

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andelen omsorgspersonal med formell

kompetens ökar (procent) 71 84 95

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidare

anställda ökar (procent) 67,8 80 90

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Andelen korttidssjukfrånvaro (dag 1-14)

minskar (procent) 3,82 3,00 2,30

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Medarbetare i samtliga verksamheter som

upplever att de har inflytande över hur arbete

bedrivs ökar (procent) 74 79 83

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Antalet extratjänster inom nämndens

verksamheter ökar –¹⁴ 15 25

Botkyrka kommun har en god lokalhushållning (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:2)

Botkyrka kommun har en god lokalhushållning

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Beläggningsgraden på boenden ökar

(procent) –¹⁵ 97 98

14 Resultat saknas då extratjänster införs 2017

15 Resultat saknas då beläggningsgraden i sin helhet inte mätts tidigare.

(26)

[15] 14

Den kommunala organisationen är klimatsmart (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:3)

Den kommunala organisationen är klimatsmart

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Alla vård- och omsorgsboenden ska erbjuda

ett vegetariskt alternativ till lunch och

middag (procent) –¹⁶ 100 100

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter har effektiva processer och en budget i balans

2016 Utfall

2017 Mål

2018 Mål

2021 Processernas uppnådda poäng enligt 10-

stegsmodellen¹⁷ ökar 4,5 8 10

2016 Utfall

2017 Budget

2018 Utfall/

budget Vård- och omsorgsnämnden

verksamheter har budget i balans (tkr)

Hela nämndens verksamhet -991 415

Hemtjänst -144 090

Vård- och omsorgsboende -280 785

Övrig äldreomsorg -65 521

Omsorg om personer med

funktionsnedsättning -202 487

Myndighet -254 512

Central förvaltning och nämnd inkl.

buffert ^{-44 020}

Nämndmål 7:1 Hemtjänst, Vård- och omsorgsboende, Omsorg om personer med funktionsnedsättning och Myndighet

16 Resultat saknas.

17 En modell som mäter processmognad genom att visa hur långt på en skala från ett till tio som processarbetet nått.

(27)

[15] 15

Nämndmål 7:2 Vård- och omsorgsboende och Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Nämndmål 7:3 Vård- och omsorgsboende Nämndmål 7:4 Samtliga verksamheter

Vägledande styrdokument för verksamheterna:

 Arbetsgivarstrategin

 Klimatstrategi för Botkyrka/Program – fossilbränslefritt Botkyrka 2030

 Kreativa Botkyrka

Politiska uppdrag till förvaltningen

Målområde 4

Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 undersöka möjligheten för våra brukare inom äldreomsorgen att göra sina inköp via webben. Det är en effektivisering som skulle frigöra mycket tid för medarbetarna inom exempelvis hemtjänsten samtidigt som det skulle ge äldre möjlighet till större självbestämmande.

Målområde 4

Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 investera i digital teknik som möjliggör nattillsyn via kamera eller sensorer. Det är en effektivisering som skulle frigöra mycket tid för medarbetarna inom t.ex. hemtjänsten samtidigt som det skulle innebära en större trygghet för de äldre.

Målområde 7

Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 revidera vård- och omsorgsnämndens

kompetensförsörjningsplan. Verksamheten som ryms inom nämndens ansvar omfattar flera bristyrken och det råder stor konkurrens om erfaren och utbildad personal. Hur kan förvaltningen använda verktyg som lön, förmåner, arbetsmiljöarbetet, kompetensutbildningar och

specialisttjänster för att vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka ska vara en attraktiv arbetsgivare?

(28)

Preliminära budgetramar 2018-2021

Vård- och omsorgsnämnden

(Tkr) Budget Preliminära budgetramar

2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

Ingående budget -1 059 225 -1 060 637 -1 099 182 -1 142 848 -1 205 420

Volymförändringar -29 729 -26 342 -26 451 -28 560

Löne- och prisuppräkning -29 643 -34 274 -36 121 -38 046

Lönerevision 2017 TB -1 412

Övriga prioriteringar

Evakuering Tumba och Allégårdens

vård- och omsorgsboenden 15 000

Ökad lokalkostnad Tumba vård- och

omsorgsboende 3 429 -225

Lokalkostnad för Fittja vård- och

omsorgsboende -4 080

Ökad lokalkostnad Allégårdens vård-

och omsorgsboende 293 2 175

Effektiviseringsåtgärder 21 185

Summa Justeringar -1 412 -38 545 -43 666 -62 572 -66 606

Preliminära budgetramar 2018-

2021 (tkr) ^{-1 060 637} ^{-1 099 182} ^{-1 142 848} ^{-1 205 420} ^{-1 272 026}

Nämndernas förslag till ytterligare

justeringar: Bilaga nr

Digital nattillsyn 4:1 -347 -267 -261 -253

Hyra Allégården 4:2 -950

Hyra Tingstorget 4:3 -440 -440 -440 -440

Hyra Samariten 4:4 -7 500 -9 500 -9 200 -9 200

Volymer Personlig assistans 4:5 -9 000 -9 000 -9 000 -9 000

Summa föreslagna justeringar: -18 237 -19 207 -18 901 -18 893

Nämndens förslag till

budgetramar 2018-2021 -1 060 637 -1 117 419 -1 180 292 -1 261 765 -1 347 264

(29)

Bilaga 4:1

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Beskrivning av föreslagen justering:

Pilotprojekt under 2018 avseende digital tillsyn i syfte att utvärdera möjligheten till ett breddinförande. Under projektet kommer en kartläggning av initiala och löpande kostnader genomföras i förhållande till effektiviserings- och kvalitetsvinster. Tekniken kommer även att testas på ett begränsat antal brukare. Äskandet avser en projektledare, en omsorgsresurs (investering, se bilaga 6:18) samt teknik i form av sensorer och/eller kameror samt läsplattor.

Förslag till justering av driftsbudget avser abonnemangskostnader för den tekniska utrustningen och kapitalkostnader som följer av investeringen.

Teknik (drift) Kostnad Antal Månader Total kostnad

Månadskostnad/brukare 1 400 20 6 168 000

Läsplatta engångskostnad 5 000 3 15 000

Läsplatta abonnemang/mån 200 3 6 3 600

Totalt 186 600

Projektet avser digital tillsyn i särskilt- och ordinärt boende. Med hjälp av en digital kamera eller sensor är det möjligt att utöva tillsyn utan att fysiskt vara på plats. Tekniken gör det möjligt att titta till brukare nattetid utan att nattsömnen störs. På sikt kan projektet leda till ökad trygghet för våra brukare och effektiv användning av våra resurser.

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

År Månad

Beräknad start 2018 06

Driftkostnader för verksamheten

Driftkostnader för verksamheten

Delårseffekt (tkr)

Helårseffekt 2018 (tkr)

Antal årsarbetare

Personalkostnader 0 0

Internhyra lokaler 0 0

Kapitalkostnader -23 -160

(30)

2017-04-04

Nämnd Bilaga 4:1

Övriga driftkostnader 0 -187

Summa kostnader -23 -347

Summa intäkter 0 0

Summa nettokostnader -23 -347

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

En utvecklingssatsning som inte ryms inom tilldelad budgetram.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

I och med en ökad grad av digitalisering i samhället ställer våra medborgare högre krav på att den service och de tjänster vi erbjuder följer utvecklingen. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter skapar självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. Service och tjänster blir anpassade utifrån medborgarens behov och resurser används på ett effektivt sätt.

Beviljas inte medel för att investera i ny teknik kommer vi inte kunna följa med i utvecklingen och möta de förväntningar och krav som ställs på oss.

(31)

Bilaga 4:2

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Beskrivning av föreslagen justering:

Ombyggnationen på Allégårdens vård- och omsorgsboende beräknades vara klar under 2018.

Nytt beslut om vad som ska ske med Allégården kommer att tas under hösten 2017, varpå ombyggnationen har stannat av. I dagsläget bor 16 brukare på Allégården och det finns en risk att dessa personer inte kan bo kvar efter det att beslut tas i höst. Ifall brukarna blir tvungna att byta boende är lösningen att flytta dem till andra vård- och omsorgsboenden. Eftersom flytten inte är frivillig är det inte möjligt att låta brukarna betala en högre än vad de betalar idag.

År Månad

Kapitalkostnader 0 0

Övriga driftkostnader -475 -950

Summa kostnader 0 0

Summa nettokostnader 0 0

Vid tidigare evakuering från Allégården till Söderby Park (36 brukare) har nämnden

kompenserats för mellanskillnaden mellan brukarens hyra på Allégården och den nya hyran på Söderby Park.

(32)

2017-04-04

Nämnd Bilaga 4:2

Nämndens primära uppdrag är att ge vård- och omsorg till de som behöver. Ifall medel inte tillförs kommer nämnden vara tvungen att prioritera om medel inom befintlig ram, vilket kan få stora konsekvenser på kvaliteten.

(33)

Bilaga 4:3

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Beskrivning av föreslagen justering:

Tingstorget gruppbostad, som ersätter Skattebondens gruppbostad, får en hyreskostnad om cirka 1,7 miljoner kronor per år. Det att jämföra med Skattebondens tidigare årshyra om 0,9 miljoner kronor per år. Tingstorget är en bostadsrätt som byggs av ett externt byggbolag, kostnaden består av kapitalkostnader och avgift till föreningen.

Vår senaste gruppbostad, Stendalsvägen 61/Stigbygeln som byggts i egen regi och öppnade i juni 2017, har en årshyra på 1,2 miljoner kronor.

Merkostnaden för Tingstorget i förhållande till Stendalsvägen 61/Stigbygeln blir 0,44 miljoner kronor per år.

Gruppbostad Årshyra Hyresintäkt Differens

Tingstorget -1 700 000 462 312 -1 237 688

Stendalsvägen 61/Stigbygeln -1 260 000¹ 462 312 -797 688²

Merkostnad -440 000

År Månad

Övriga driftkostnader -220 -440

Summa kostnader -220 -440

1 Uppräknat med 1,05% för 2018-års prisnivå.

2 1 260 000kr-462 312kr=797 688kr

(34)

2017-04-04

Nämnd Bilaga 4:3

Summa nettokostnader -220 -440

Beslutade byggprojekt för om- eller nyproduktion genererar naturligt ökade lokalkostnader, kostnader för inventarier och kapitalkostnader. Byggkostnaden påverkar den hyra som vi får betala och när den rejält överstiger befintlig hyra (Skattebonden 0,9 miljoner kronor) och dessutom överstiger normalhyran för en ny gruppbostad (jämför Stendalsvägen 61/Stigbygeln 1,2 miljoner kronor) blir det svårt att hantera inom tilldelad budgetram.

Merkostnader likt denna och som vi inte kan påverka, gör att justeringar inom andra delar av verksamheten måste genomföras för att hålla en budget i balans, vilket kan få konsekvenser på kvaliteten.

(35)

Bilaga 4:4

Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Beskrivning av föreslagen justering:

Fastigheten Samariten har sålts till en privat fastighetsägare. I fastigheten har vård- och omsorgsförvaltningen ett vård- och omsorgsboende, ett tillagningskök, lokaler som inrymmer sektionen myndighet, lokaler för hemtjänst, rehabilitering, mötesaplats, vaktmästare och

sjuksköterskeenheten. Vård- och omsorgsboendet byggs om och ombyggnationen beräknas vara klar till årsskiftet 2018/2019. Det innebär att vård- och omsorgsboendet kommer vara i full drift under första kvartalet 2019. Viss verksamhet finns kvar i boendet under tiden ombyggnationen pågår.

Justeringen avser merkostnaden som vård- och omsorgsförvaltningen får betala, som följd av den hyreshöjning fastighetsägaren genomfört. Hänsyn har tagits till ökade hyresintäkter i samband med ombyggnationen och inflyttning i nyrenoverade lägenheter.

Under 2016 äskades medel för ökade hyror på Samariten. När detta äskande gjordes var inte avtalet skrivet med nya fastighetsägaren. I de preliminära uppgifterna om hyreskostnaden framgick inte att den nya hyran var en kallhyra jämfört med tidigare kostnad som fakturerades som varmhyra. Äskandet baserades även på en preliminär tidsplan som har reviderats under projektets gång. Det förklarar varför nämnden nu äskar mer medel för ökade hyreskostnader på Samariten.

År Månad

Internhyra lokaler -3 700 -7 400

Övriga driftkostnader 0 0

Summa kostnader -3 700 -7 400

Summa nettokostnader -3 700 -7 400

(36)

2017-04-04

Nämnd Bilaga 4:4

Ökade hyreskostnader i denna omfattning, för ett redan befintligt boende, ryms inte inom den generella uppräkningen för volymer, pris och lön som har tilldelats nämnden i ram.

Mnkr Innan

försäljning

2018 2019 2020 2021

Vård- och

omsorgsboendet

Hyresintäkt 4,5 2,7 8,6 8,9 8,9

Varmhyra,

kostnad -16,5 -19 -27,2 -27,2 -27,2

Netto -12 -16,3 -18,6 -18,3 -18,3

Merkostnad - -4,3 -6,6 -6,3 -6,3

Övriga lokaler

Intäkter 0 0 0 0 0

Varmhyra,

kostnad -2,1 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

Netto -2,1 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

Merkostnad -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

*Intäkterna beräknas på 97 % beläggningsgrad.

Innan försäljningen av fastigheten Samariten hade Tumba vård- och omsorgsboende en

nettokostnad på 12 miljoner kronor. Vid full beläggning, från 2020, kommer nettokostnaden ha stigit till 18,3 miljoner kronor. Detta innebär en merkostnad på 6,3 miljoner kronor som inte kan finansieras inom befintlig ram. Effekterna för åren 2018-2019 varierar på grund av att

ombyggnationen inte är fullt genomförd, vilket påverkar både intäkter och kostnader.

Övriga lokaler som vård- och omsorgsförvaltningen hyr på Samariten hade en nettokostnad på 2,1 miljoner kronor innan försäljning och -6,8 miljoner kronor efter försäljning vilket innebär en merkostnad motsvarande -4,7 miljoner kronor.

En permanent ramhöjning, motsvarande 0,225 miljoner kronor, tilldelades nämnden från 2017 för ökade hyreskostnader på Tumba vård- och omsorgsboende. En permanent ramhöjning, motsvarande 1,6 miljoner kronor, tilldelades nämnden från 2017 för övriga lokaler på Samariten.