KALLELSE
Datum
2020-09-21 Spinnerskan i Mark AB
Instans Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB
Tid Torsdag den 24 september 2020
Spinnerskan i Mark AB, presidier dotterbolag; punkt 1–11: kl. 08:30 Spinnerskan i Mark AB; punkt 12–19: kl. 11:00-12:00 ca
Plats Örestensrummet, kommunhuset, Kinna
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut (föregående protokoll bifogas)
5. Delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas) 6. Delårsrapport för Spinnerskankoncernen (handlingar bifogas) 7. Remiss produktion av el genom solenergi (handlingar bifogas) 8. Framtiden för Marks Fastighets AB (handlingar bifogas)
9. Behandling av MBAB:s köp av Viskastrand AB (handlingar bifogas) 10. Utbildning vid Styrelseakademien Sjuhärad (handlingar bifogas) 11. Mark Kraftvärme Stadsnät (informationsärende, inga handlingar) 12. Information om bolagens internkontroll (informationsärende, inga handlingar)
13. Attestordning för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas) 14. Granskning av styrelsearvoden för Spinnerskan i Mark AB (informationsärende, inga handlingar)
15. Bolagsstämmor per capsulam (informationsärende, inga handlingar) 16. Utdelning från dotterbolagen (informationsärende, inga handlingar) 17. Anmälningar/information
18. Övriga frågor
19. Nästa sammanträde
Kinna 2020-09-21 Pauli Kuitunen
Ordförande Mats Lilienberg
Verkställande direktör
Kallade Underrättade
Pauli Kuitunen Tommy Karlsryd
Anders Andersson Maria Holmberg Anders Almqvist Lena Ferm Hansson Tomas Johansson Tomas Ekberg
Jarl Krüger Bjarne Andersen
Ulf Dahlberg För kännedom
Lars-Inge Andersson Lisa Dahlberg
Rolf Wallerdal Karin Hydén
Bengt Ferm Eva Ryberg
Tommy Västerteg Ann Iberius-Orrvik Mats Lilienberg Svante Dahlquist Jörgen Eriksson Lena Arvidsson Tomas Persson
