MARKS FASTIGHETS AB KALLELSE
Org nr 556101–5461 2018-04-30
511 80 KINNA
Kallelse till Årsstämma
Tid Torsdagen den 17 maj 2018, klockan 09.00 Plats Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna
Kallade
Ombud: Mikael Larsson, Björketorp. Ersättare Bodil Wennerström, Kinna.
Presidie: Ann Iberius-Orrvik, ordförande. Göran Andersson, vice ordförande.
Underrättade
Övriga ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är välkomna att närvara.
Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut avseende styrdokument för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Marks Fastighets AB
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Avslutning Bilagor
§ 9/2018 Spinnerskan i Mark AB, val av ombud
§ 6/2018 Spinnerskan i Mark AB, förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB
§ 10/2018 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud avseende styrdokument
§ 11/2018 Spinnerskan i Mark AB, instruktion till ombud övriga instruktioner Årsredovisning 2017
Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen
§ 61/2018 kf, instruktion till ombud dotterbolag i Spinnerskankoncernen
Med vänlig hälsning Marks Fastighets AB
Mats Lilienberg, verkställande direktör
