Kallelse / Underrättelse
Sammanträdesdatum
1(29)
Kommunstyrelsen 2012-06-05
Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 5 juni 2012, kl 15.00
Föredragningslista
Ärende Dnr
Val av protokolljusterare
1 Information från Lars Bull om trafikförsörjningsplan
2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116(9) 3 Tertialbokslut och prognos per den 30 april 2012 KS 12/229 4 Tertialbokslut - avstämning investeringsprojekt
5 Priser datorarbetsplatser och systemdrift 2013 SVN 12/6(4) 6 Kostenhetens portionspriser för 2013
7 Taxor och avgifter 2013
8 Hantering av intäkter från fastighetsförsäljning KS 12/123(6)
9 Budget 2013, plan 2014-2015 KS 12/108(13)
10 Investeringsbudget 2013 11 Riktlinjer för investeringar
12 Resultat-, kassaflödes- och balansbudget 2013-2015 13 Upplåningsram 2013
14 Skattesats 2013
15 Revidering övergripande plan och mål 2013-2015
16 Förfrågan om köp av del av fastighet inom Sannerud 1:2 i Fryksta
KS 11/396
17 Förfrågan om köp av markområde på fastigheten Lund 4:5 i Fagerås
KS 12/100
18 Förfrågan om att få köpa ett markområde av fastigheten Stenåsen 1:1
KS 12/204
19 Kommunstyrelsens Internkontrollplan 2012 KS 12/132 20 Teckningsrätt för Kils kommun; firmateckning KS 12/224 21 Teckningsrätt för Kils kommun; plusgiro m.m. KS 12/225 22 Årsredovisning 2011 för Värmlands läns Vårdförbund,
revisionsberättelse 2011 samt fråga om ansvarsfrihet
KS 12/215
23 Årsredovisning 2011 för Karlstadsregionens
räddningstjänstförbund, revisionsberättelse 2011 samt fråga om ansvarsfrihet
KS 12/222
24 Anmälan av delegeringsbeslut KS 12/5(18)
25 Meddelanden - information till kommunstyrelsen KS 12/7(12)
26 Kurs- och konferensinbjudningar KS 12/8(51)
27 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 12/9(11)
Mikael Johansson
Ordförande Cecilia Hurtig
Sekreterare
1 Dnr
Information från Lars Bull om trafikförsörjningsplan
Förslag till beslut
2 Dnr KS 12/116(9)
Information till kommunstyrelsen 2012
Förvaltningen informerar om:
1. Införande av e-faktura och autugiro 2. Sannerudsskolan
3. Fiberutbyggnad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen
3 Dnr KS 12/229
Tertialbokslut och prognos per den 30 april 2012
Per den 30 april har kommunen gjort ett bokslut och en helårsprognos. Bokslutet jämför utfall med samma period föregående år.
Utfallet visar att kommunens nettokostnad är 13 miljoner kronor högre i år. Nämndernas totala helårsprognos pekar på ett underskott på ca. 4 miljoner kronor jämfört med budget.
Aprilprognosen förra året pekade på ett underskott hos nämnderna på ca 3,9 miljoner kronor och i årsbokslutet visade nämnderna en positiv avvikelse mot budget på 1,5 miljoner kronor. Finansförvaltningens prognos pekar på ett överskott på ca. 3 miljoner kronor bättre än budget, där förklaringen är ökade skatteintäkter och ett plus på räntekostnader.
Pensionerna däremot ser ut att kosta mer än budgeterat.
Bolagens prognos pekar på ett resultat på 2,6 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor bättre än förra årets prognos vid samma tidpunkt.
På investeringssidan kan vi förvänta oss ett överskott på grund av projekt som blir billigare och projekt som inte kommer att igångsättas.
Beslutsunderlag
Bilaga med driftredovisning, investeringsredovisning och resultatprognos Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-25
Nämndernas prognoser
Förslag till beslut
4 Dnr
Tertialbokslut - avstämning investeringsprojekt
I början av året kom tekniska nämnden in med begäran om tilläggsanslag för investeringsprojekt som var påbörjade 2011 och inte avslutade. Beslutet i
kommunfullmäktige 2012-02-23, § 29-32, var att nämnden skulle avsluta pågående projekt, göra en efterkalkyl och slutredovisa vid tertialbokslutet, samt ta fram en tidplan för nya projekt som skulle påbörjas under 2012. Detta är gjort och det går att finansiera samtliga projekt genom omdisponering av årets investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-02-23, § 29-32 Tekniska nämndens protokoll, 2012-01-26, §6-8
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-25 Sammanställning av pågående investeringsprojekt från 2011-2012
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande:
1. Omdisponering från projekt 60066 Lövängen förskola med totalt 3 530 500 kronor till följande projekt:
• Proj 60015 Vattenverk Nilsby, 88 000 kronor
• Proj 60026 Energibesparande åtgärder, 90 000 kronor
• Proj 60051 Parkering Fagerås 240 000 kronor
• Proj 60043 Anslutn gamla avlopp, Tollestad 337 500 kronor
• Proj 60023 Larmutrustning, modernisering 70 000 kronor
• Proj 60019 Kväverening 2 255 000 kronor
• Proj 75000 Till- och ombyggnation Klövervägen 450 000 kronor
2. Omdisponering från projekt 600 66 Lövängen förskola med totalt 595 000 konor till nytt tak på personalbyggnad på reningsverket.
3. Omdisponering från projekt 600 66 Lövängen förskola med 974 500 kronor och från projekt 60059 konstgräsplan med 1 300 000 kronor till pumpstation och tryckledning Fryksta, samt tilläggsanslag om 2 725 500 kronor som finansieras via rörelsekapitalet.
4. Avslag till tilläggsanslag till förstudie på 100 000 konor gällande ombyggnation av Kil Arena.
5 Dnr SVN 12/6(4)
Priser datorarbetsplatser och systemdrift 2013
IT-avdelningen arbetar enligt principen för resultatenhet och tar betalt av kommunernas verksamheter för hyra av datorarbetsplatser och systemdrift. Priserna är framtagna efter verkliga kostnader i IT-driften. Budget och utfall för tidigare verksamhetsår har stämt bra och IT-avdelningen ser idag inga skäl att inför år 2013 ändra på prismodellen och föreslår samverkansnämnden att fastställa priserna enligt förslag.
Beslutsunderlag
IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2012-03-03 Samverkansnämndens protokoll 2012-03-12 Budgetberedningens protokoll 2012-05-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta samverkansnämndens priser för datorarbetsplatser 2013.
6 Dnr
Kostenhetens portionspriser för 2013
Förslag till portionspriser för 2013 är upprättat.
Beslutsunderlag
Kostchef Agneta Hedlunds tjänsteskrivelse 2012-05-10 Budgetberedningens protokoll 2012-05-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kostenhetens portionspriser för 2013.
7 Dnr
Taxor och avgifter 2013
Beslut om taxor inför 2013 ska beslutas om och tekniska nämnden, miljö- och
byggnadsnämnden, samt socialnämnden har lämnat in förslag till taxeändring inför 2013.
Det gäller följande taxor:
1. Va-taxan höjs med 20 %. För ett normalhushåll betyder det ca. 100 kronor ökning per månad.
2. Miljöskyddstaxan ökar från 825 kronor/timme till 1 060 kronor/timme
3. Förändring av taxa avseende livsmedel för speciella medicinska ändamål (sär-när) enligt följande (Avgift för heldygnskost 2012 är 3 134 kronor/månad, den räknas upp med KPI inför 2013):
a. Enskilda med sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla betalar samma avgift varje månads om övriga vårdtagare med heldygnskost.
b. Enskilda i ordinärt boende som får sondnäring som tillskott upp till 800 ml per dygn, näringsdrycker upp till tre förpackningar/dygn eller drickfärdig
energimodul upp till 90 ml/dygn betalar 29 % av avgiften för heldygnskost.
c. Enskilda i ordinärt boende med berikningspulver/förtjockningsmedel betalar 2
% av avgiften för heldygnskost.
Beslutsunderlag
Protokoll tekniska nämnden 2012-04-26, § 64
Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08, § 61 Protokoll socialnämnden 2012-04-25, § 46
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2012-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta om följande taxeändringar som ska börja gälla från 1/1-2013:
1. Va-taxan höjs med 20 %
2. Miljöskyddstaxan höjs till 1 060 kronor
3. Förändring av taxa för livsmedels med speciella medicinska ändamål enligt följande:
a. Enskilda med sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla betalar samma avgift varje månads om övriga vårdtagare med heldygnskost.
b. Enskilda i ordinärt boende som får sondnäring som tillskott upp till 800 ml per dygn, näringsdrycker upp till tre förpackningar/dygn eller drickfärdig energimodul upp till 90 ml/dygn betalar 29 % av avgiften för heldygnskost.
c. Enskilda i ordinärt boende med berikningspulver/förtjockningsmedel betalar 2 % av avgiften för heldygnskost.
8 Dnr KS 12/123(6)
Hantering av intäkter från fastighetsförsäljning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur kommunen ska hantera intäkter från skogsfastigheter och annan tomtmark. Fram tills idag får tekniska nämnden intäkterna av försäljning av skogsfastigheter och kommunstyrelsen får intäkterna från försäljning av annan exploateringsmark. Detta är intäkter som inte är budgeterade och som kommer som en extra intäkt till nämnderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2011-11-21, § 121 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2012-02-23
Budgetberedningens protokoll 2012-05-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya rutiner för hantering av intäkter från försäljning av skogsprodukter eller annan exploateringsmark enligt följande:
1. Nettointäkter från försäljning av skogsprodukter ska föras till finansförvaltningen och fonderas till kommande investeringar i skogsmark
2. När man tar beslut om att avyttra exploateringsmark ska det även tas beslut om vad intäkterna ska användas till för att kunna förbättra kommunens ekonomiska ställning.
3. Beslutet ska börja gälla från 1 januari 2013.
9 Dnr KS 12/108(13)
Budget 2013, plan 2014-2015
På budgetberedningen 2012-05-22, presenterade majoriteten (S och C) ett förslag till driftbudget 2013 och plan 2014-2015 enligt följande:
KS ökad ram med 2,1 miljoner kronor (2013), 2,421 miljoner kronor (2014), 3,085 miljoner kronor (2015)
MBN ökad ram med 0,405 miljoner kronor (2013), 0,609 miljoner kronor (2014), 0,663 miljoner kronor (2015)
TN ökad ram med 1,0 miljoner kronor (2013, 2014 och 2015)
SN ökad ram med 4,0 miljoner kronor (2013), 4,5 miljoner kronor (2014), 5,0 miljoner kronor (2015).
Riktade satsningar till KS för näringslivsutvecklare, samhällsplanerare och kultursamordnare.
Riktade satsningar till TN för beläggning av vägar.
Beslutsunderlag
Majoritetens förslag till budget 2013 och plan 2014-2015, bifogat dokument Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige godkänna förslag till driftbudget 2013 och plan 2014-2015 enligt bifogat dokument.
10 Dnr
Investeringsbudget 2013
Budgetberedningen lämnar ärendet utan förslag beslut till kommunstyrelsen men med följande uppdrag till kommunledningsförvaltningen:
1. En kalkyl ska göras över ”Lastbil med släp” för att se om det är mest kostnadseffektivt att köpa in en ny.
2. ”Brandskyddsåtgärder” och ”Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el”
behöver tas fram vad som ingår i beloppen.
3. En mer detaljerad kalkyl behöver tas fram över ”Fageråsskolans kök” för att se vad som exakt finns inräknat i de 1 500 tkr.
Förslag till beslut
11 Dnr
Riktlinjer för investeringar
På budgetberedningen 2012-05-22, presenterades ett förslag till riktlinjer för investeringar.
Investeringarna är indelade i tre delar, skattefinansierade, avgiftsfinansierade och bolagens investeringar.
Förslaget ska tydliggöra när vi har nya investeringar och när vi återställer de tillgångar vi har, t.ex. utbyte av maskiner, såkallad reinvestering. Förslaget innehåller ett tak på max investeringar på 4,1 % av totala intäkter.
Det ska dessutom vara tydligt vad som är skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar.
Samt att kommunen ska ha en insikt i bolagens investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige godkänna förslag till riktlinjer för investeringar enligt följande:
Investeringar ska delas in i tre delar:
1. Skattefinansierade investeringar max 4,1 % av totala intäkter, varav 2 % till nya investeringar och 2,1 % till reinvesteringar.
2. Avgiftsfinansierade investeringar 3. Bolagens investeringar
12 Dnr
Resultat-, kassaflödes- och balansbudget 2013-2015
På budgetberedningen 2012-05-22, presenterade majoriteten (S och C) ett förslag till driftbudget 2013 och plan 2014-2015 enligt följande. Förvaltningen har utifrån det tagit fram en ny resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2013-2015.
Uppdrag från budgetberedningen 2012-03-26 har tagits hänsyn till, vilket är följande:
Överskottsmål av skatter och statsbidrag ska vara 2 % (2013), 2,5 % (2014) och 3 % (2015) Amortering av lån ska ske med följande belopp:
2,0 miljoner kronor (2013), 3,0 miljoner kronor (2014) och 5,0 miljoner kronor (2015)
Beslutsunderlag
Resultatbudget 2013-2015 Kassaflödesbudget 2013-2015 Balansbudget 2013-2015
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige godkänna resultat- kassaflödes och balansbudget för 2013-2015.
13 Dnr
Upplåningsram 2013
Behov av nya lån för 2013 uppgår till 70,5 miljoner kronor.
Totalt har kommunen 269,5 miljoner kronor i lån, varav 149,5 är kommunens egna lån.
Övriga lån är vidareutlånat till bolagen.
Beslutsunderlag
Kassaflödesbudget 2013-2015
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upptag av nya lån om en total summa på 70,5 miljoner kronor under 2013.
14 Dnr
Skattesats 2013
Skattesatsen är 22,40.
Budgetberedningen lämnar ärendet utan förslag till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
15 Dnr
Revidering övergripande plan och mål 2013-2015
I enlighet med kommunallagen kap 8 § 5 ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för kommande planperiod. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten och finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Förra året arbetades det fram övergripande mål indelad i fem perspektiv där första målet avser finansiella mål och resterande är mål för verksamheten; ekonomi, utveckling, medborgare, medarbetare, miljö.
Målen behöver revideras inför planperioden 2013-2015. Det är viktigt att målen anpassas efter de ekonomiska ramar och resurser som finns. I bifogat dokument finns de
övergripande målen med kommentarer och förslag till förändringar från förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förslag övergripande mål 2013-2015
Förslag till beslut
16 Dnr KS 11/396
Förfrågan om köp av del av fastighet inom Sannerud 1:2 i Fryksta
Leif Stolt har vid ett flertal tillfällen inkommit med förfrågningar om att få köpa del av fastigheten Sannerud 1:2 i Fryksta, med tillhörande bostad och uthus.
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträdet 2012-05-21, § 57 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Beslutsunderlag
Förfrågan om köp 2011-11-01 Svar från kommunen 2011-11-16 Skrivelse från Leif Stolt 2011-11-21 Skrivelse från Leif Stolt 2012-01-09
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21, § 57
Förslag till beslut
17 Dnr KS 12/100
Förfrågan om köp av markområde på fastigheten Lund 4:5 i Fagerås
Michael Ohlsson, ägare till fastigheten Lund 4:16 i Fagerås, har framfört önskemål om att få köpa en del av fastigheten Lund 4:5 som ligger i anslutning till Ohlssons fastighet. För området gäller en detaljplan från 1973. Enligt miljö- och byggnadsförvaltningen är detaljplanen betecknad som parkmark.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen meddelar att kommunen inte är beredd att sälja den aktuella marken med hänvisning till gällande detaljplan för området.
Beslutsunderlag
Förfrågan om köp av mark 2012-02-02
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-11 Kartkopior och kopior på detaljplan
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21, § 58
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen meddelar Michael Ohlsson, Lundsvägen 6, 665 95 Fagerås, att kommunen ej är beredd att försälja begärd mark av kommunens fastighet Lund 4:5 i Fagerås för fastighetsreglering till Michael Ohlssons fastighet Lund 4:16 med hänvisning till ovan anförda förhållanden enligt gällande detaljplan för området.
18 Dnr KS 12/204
Förfrågan om att få köpa ett markområde av fastigheten Stenåsen 1:1
Bengt-Olov och Helena Uddström, ägare av fastigheten Stenåsen 1:40 - har inkommit med en förfrågan om att få köpa ett markområde av fastigheten Stenåsen 1:1, beläget i
anslutning till deras fastighet Stenåsen 1:40. För området gäller detaljplan antagen 1979.
Detaljplanen betecknar marken som parkmark.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen meddelar Bengt-Olov och Helena Uddström att kommunen med hänvisning till gällande detaljplan, inte är beredd att sälja marken.
Beslutsunderlag
Förfrågan om köp av mark 2012-04-23
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-11 Kartkopior och kopia på detaljplan
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21, § 59
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen meddelar Bengt-Olov och Helena Uddström, Skrivarens väg 23, 665 35 Kil, att kommunen ej är beredd att försälja begärd mark av kommunens fastighet Stenåsen 1:1 i Kil för fastighetsreglering till deras fastighet Stenåsen 1:40 med hänvisning till ovan anförda förhållanden enligt gällande detaljplan för området.
19 Dnr KS 12/132
Kommunstyrelsens Internkontrollplan 2012
Enligt kommunens riktlinjer för arbete med intern kontroll, 7 och 8 §, har varje nämnd en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens
verksamhetsområde. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av
internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett diskussionsunderlag till internkontrollplan 2012.
Arbetsutskottet gav vid sammanträdet 2012-05-21, § 60 i uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att inför mötet i kommunstyrelsen komma med tydliggörande av ”sekretesskydd” i fritidsavdelningens/biblioteksavdelningens internkontrollplan 2012.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för arbete med intern kontroll i Kils kommun inkl. rapportmallar Kommunstyrelsens internkontrollplan 2011
Utkast till internkontrollplan 2012
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21, § 60
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-29
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens internkontrollplan 2012.
20 Dnr KS 12/224
Teckningsrätt för Kils kommun; firmateckning
Med anledning av att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Eriksson har avsagt sig sitt uppdrag, föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar om att ge teckningsrätt för kommunstyrelsens nya 2:e vice ordförande Hans Eriksson.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-11, § 8
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-09 Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21, § 62
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
Kommunfullmäktige ger teckningsrätt för Kils kommun till kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Georg Forsberg som ersättare eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Hans Eriksson, tillsammans med kommunchef Jan-Olov Ragnarsson eller dennes ersättare ekonomichef Wibecke Ivarsson, två i förening.
21 Dnr KS 12/225
Teckningsrätt för Kils kommun; plusgiro m.m.
Med anledning av att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande har avsagt sig sitt uppdrag och att ekonom Charlotta Hedberg har slutat, föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen beslutar om att ge teckningsrätt för kommunstyrelsens nya 2:e vice ordförande Hans Eriksson, och ekonom Niklas Nilsson, beträffande plusgiro, checkar, bankgiroavier, avier om värdeförsändelser och dylikt till ett antal förtroendevalda och tjänstemän personer, två i förening.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-11, § 8
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-09 Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21, § 63
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger teckningsrätt beträffande plusgiro, checkar, bankgiroavier, avier om värdeförsändelser och dylikt till följande personer, två i förening:
Mikael Johansson, kommunstyrelsens ordförande Georg Forsberg, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Hans Eriksson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef
Wibecke Ivarsson, ekonomichef Niklas Nilsson, ekonom
Kerstin Eriksson, ekonomiassistent
22 Dnr KS 12/215
Årsredovisning 2011 för Värmlands läns Vårdförbund, revisionsberättelse 2011 samt fråga om ansvarsfrihet
Värmlands läns Vårdförbund har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2011. Förbundet redovisar ett sammantaget överskott på 846 tkr för 2011 och då har underskottet från 2008 också återställts. Även en del av underskottet från 2009 har återställts, det återstår nu 189 tkr. Inför 2011 beslutades om en höjning av vårdavgifterna med 100 kronor per dygn i båda verksamheterna och även om men extra medlemsavgift på 900 tkr.
Revisorerna har granskat verksamheten i förbundet. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Revisorerna har under granskningen noterat att direktionen arbetar med att ta fram verksamhetsmässiga mål med tydligare koppling till god ekonomisk hushållning samt med riktlinjer för system och rutiner för den interna kontrollen. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. Medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar ska ta ställning till ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse från förbundets direktion samt resultat- och balansräkning
Verksamhetsberättelser från Beroendecentrum, Flöjten och SKL-projektet ”Kunskap till Praktik”
Direktionens protokoll 2012-03-30, § 3 Revisionsrapport från KPMG
Revisionsberättelse 2011
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-15 Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21, § 64
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen 2011 för Värmlands läns Vårdförbund.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen för år 2011 samt revisionsrapporten över granskning av årsredovisningen 2011.
3. Kommunfullmäktige beviljar direktionens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
23 Dnr KS 12/222
Årsredovisning 2011 för Karlstadsregionens
räddningstjänstförbund, revisionsberättelse 2011 samt fråga om ansvarsfrihet
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har upprättat en årsredovisning för 2011.
Årsredovisningen innehåller en presentation av det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall kopplat till de målsättningar som direktionen har antagit för
mandatperioden. Direktionen har godkänt årsredovisningen. Resultatet 2011 uppgår till 2 156 tkr, vilket är 1 655 tkr bättre än budget och motsvarar 2,4 % av kommunbidraget.
Målsättningen är att det ska uppgå till minst 0,5 %.
Direktionen har godkänt årsredovisningen. Medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar ska ta ställning till ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag Årsredovisning 2011 Revisionsberättelse 2011
Revisorernas redogörelse för år 2011
Revisionsrapport över granskning av årsredovisning 2011 Direktionens protokoll 2012-03-16, § 2
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-15 Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21, § 65
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen 2011 för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av revisionsberättelsen för år 2011 samt revisionsrapporten över granskning av årsredovisningen 2011.
3. Kommunfullmäktige beviljar direktionens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
24 Dnr KS 12/5(18)
Anmälan av delegeringsbeslut
Anmälan av delegeringsbeslut perioden 2012-04-10 - 2012-05-29 enligt kommunledningsförvaltningens förteckning.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förteckning 2012-05-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.
25 Dnr KS 12/7(12)
Meddelanden - information till kommunstyrelsen
Följande skrivelser, protokoll m.m. har inkommit:
1. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 120521 2. Protokoll från styrelsemöte i Kils Energi AB 120424
3. Protokoll från styrelsemöte i Kils Avfallshantering AB 120424
4. Tekniska nämndens beslut 120426, § 66, om målet ”införa utmanarrätt”
5. Kulturmiljöstrategi Värmland
Följande cirkulär från SKL har inkommit (mailas inte ut, finns på skl.se):
1. 12:17 Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
26 Dnr KS 12/8(51)
Kurs- och konferensinbjudningar
Vid tidpunkten för kallelsen till kommunstyrelsens möte har inga kurs- och konferensinbjudningar som bedömts intressanta inkommit.
Förslag till beslut
27 Dnr KS 12/9(11)
Rapporter från deltagare i kurser och konferenser
Förslag till beslut