Affärsplan 2020-2022
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3
2 Grunduppdrag ... 4
2.1 Uppdragsbeskrivning ... 4
2.2 Nyckeltal ... 5
3 Mål ... 6
3.1 Egna mål ... 6
3.2 Kommunfullmäktiges mål ... 7
3.3 Prioriteringar ... 10
4 Resurser och förutsättningar ... 11
4.1 Ekonomi ... 11
4.2 Personal ... 13
5 Internkontroll ... 14
5.1 Verksamhet ... 14
5.2 Ekonomi ... 14
5.3 Lagar, riktlinjer och planer ... 14
1 Inledning
Halmstads stadsnät har under en längre tid haft i uppdrag att bygga upp ett lokalt fibernät som offentlig förvaltning, företag/näringsliv och invånare, varhelst de finns och verkar inom kommunen, skall kunna ansluta sig till och nyttja.
Första delen av uppdraget är nu i princip avklarat, under sommaren 2019 passerades 98%
erbjudandegrad i kommunen och resterande del har fått eller får ett erbjudande inom kort. Värt att notera är att över 85% av den totala mängden fiberanslutningar i kommunen ligger i Halmstads stadsnät.
Utbyggnadsmålet är uppnått och vi går nu in i en ny fas. Det innebär att vi nu koncentrerar oss på att förstärka vår infrastruktur ytterligare, både fysiskt och logiskt.
Vår väg framåt ser vi i tre olika steg,
1. Etablera och accelerera digitaliseringen i kommunen.
2. Färdigställa utbyggnaden i resterande delar av kommunen.
3. Förtäta redan gjorda områden för att nå en ännu högre anslutningsgrad.
Vi har ett samarbetsavtal med Nokia kring utvecklingen av det digitaliseringsarbete som kommer med stormsteg. Nokia har över 900 installationer av typen ”smarta städer” världen över och vi är glada över att få möjligheten att arbeta tillsammans med dem.
Digitaliseringen inom kommunen är av oerhört stor betydelse för att vi skall klara av det kommunala samhällsuppdraget inom rimliga kostnader. Det handlar om att behålla eller helst öka och förbättra servicegraden till våra invånare och näringsliv men även internt inom kommunens verksamheter. Här ser vi stadsnätet som en nyckelspelare i tät relation med IT-service och Digitaliseringsenheten på KLF Genom samarbetet med Nokia och Vinnova-projektet tillsammans med Rise och Halmstad högskola står vi väl rustade och ligger i den absoluta framkanten av utvecklingen i landet.
Enligt Regeringens bredbandspolicy bör 98 procent av befolkningen ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. PTS ställer därtill långtgående krav på redundans och säkerhet i fibernäten.
Vi arbetar aktivt och målmedvetet med att förverkliga de kontinuerligt höjda krav som finns från myndigheter på vårt nät och inom digitaliseringsområdet i övrigt.
Genom ett väl utbyggt stadsnät och en långt framskriden digitaliseringsutveckling kan kommunen dra mycket stor ekonomisk nytta av Halmstads stadsnät. Genom ytterligare samordning av
digitaliseringsresurserna inom koncernen blir effekten än större, både ekonomiskt och tidsmässigt.
Halmstad 2019-11-25 Yngve Kihlberg Styrelseordförande Halmstads stadsnät AB
2 Grunduppdrag
2.1 Uppdragsbeskrivning
Syftet med Halmstads stadsnät AB:s verksamhet är att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Halmstads kommun, främst i form av optisk fiber och annan
infrastruktur.
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation i en säker och effektiv IT-infrastruktur i Halmstads kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service ska beaktas.
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät samt levererar på marknaden efterfrågade produkter, så som svartfiber, våglängder m.m.
Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen ska få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänste-leverantörerna ska få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet skall möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.
Bolaget ska arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor.
Bolaget ska aktivt arbeta för att behålla och utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka antalet aktiva kunder.
Bolaget ska ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster på lika villkor vilket ger ökad konkurrens.
Bolaget ska välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett stadsnät med hög driftsäkerhet, långsiktig attraktionskraft och livslängd. Bolaget ska bedriva ett medvetet och systematiskt arbete för att minska riskerna för sårbarhet och förebygga krissituationer.
Bolaget ska arbeta för ett aktivt öppet lokalt stadsnät för invånare, offentliga verksamheter och näringsliv.
Bolaget ska ha en aktiv roll att utveckla och leverera Halmstads kommuns framtida digitala
samhällstjänster på sitt kommunikationsnät genom att tillhandahålla en plattform så att leverans kan ske till samtliga inom kommunen.
Bolaget ska utveckla, äga och förvalta IT-infrastruktur inom hela Halmstads kommun, omfattande fysisk infrastruktur och teknisk utrustning för stadsnätsleveranser och se till att den är skyddad mot avbrott, sabotage och andra liknande incidenter.
Bolaget ska som offentlig aktör även ta ett ansvar för infrastrukturell utbyggnad och teknisk utveckling av bredband inom Halmstads kommun. Uppdraget innefattar att aktivt öka anslutningsgraden i redan utbyggda områden samt medverka vid nyetableringar av digital struktur i områden och stadsdelar.
ANALYS UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG Introduktion
Halmstads stadsnät AB ingår som en del i Halmstad kommun under Halmstad Rådhus AB. Styrelsen och bolagets ledning genomför årligen ett strategimöte i syfte att revidera gällande affärsplan i enlighet med gällande planeringsdirektiv. Målet för årets strategianalys var framförallt att titta på
marknadsutvecklingen i stort och framtida samarbetsmöjligheter med externa parter samt skapa
förståelse för vikten av de framtida e-tjänster som kommer att kunna levereras. Vidare ägnades tid åt att se över bolagets prissättningsmodeller. Styrelsens slutsatser och viljeinriktning har i tillämpliga delar inarbetats i affärsplan 2020-2022.
Underlag för affärsplanen
Genomgång av de nuvarande styrdokumenten: vision, mål, strategier, ägardirektiv, tidigare affärsplan samt handlingsprogram för bredbandsutveckling i Halmstads kommun. Allt kopplat mot bolagets vision Ett digitaliserat Halmstad.
2.2 Nyckeltal
Nyckeltal Beskrivning Periodicitet
Avkastning på totalt kapital (År)
Sjukfrånvaro totalt (% av årsarbetstid) (Tertial)
NMI (mäts jämna år) (År)
Antal aktiverade portar LAN (Tertial)
Rörelseresultat (mnkr före finans) (År)
Leveranssäkerhet (Tertial)
Driftsäkerhet (Tertial)
3 Mål
3.1 Egna mål
3.1.1 Nämndens/styrelsens mål
3.1.1.1 Övriga HR-mål (Medarbetarskap, ledarskap, kompetens, lön och villkor)
3.1.1.1.1 Kom och Gå
Beskrivning
Halmstads stadsnät AB ska implementera tidrapporteringssystemet Kom och Gå.
3.1.1.2 Hälsa och arbetsmiljö
3.1.1.2.1 HälsoSam
Beskrivning
Halmstads stadsnät AB ska implementera rehabiliteringsmodulen HälsoSam.
3.1.1.2.2 KIA - Incidentrapporteringssystem
Beskrivning
Halmstads stadsnät AB ska implementera incidentrapporteringssystemet KIA.
3.1.1.2.3 Hjärt-lungräddning
Beskrivning
Personalen ska genomgå utbildning i hjärt-lungräddning.
3.1.1.3 Organisation och kultur
Beskrivning
Fortsätta arbetet med att utveckla och vidmakthålla vår mission och vårt kulturarbete.
3.1.1.4 Inkludering och mångfald för social hållbarhet
Beskrivning
Halmstads stadsnät AB ska aktivt delta i inkluderingsnätverket.
3.2 Kommunfullmäktiges mål
3.2.1 Mål 2 - I Halmstad ska invånarna känna förtroende för kommunen och samhället.
3.2.1.1 Digitalisering
Beskrivning
Genom att driva digitaliseringen öppnar vi upp samhället och skapar verktyg för att invånarna får ökad delaktighet i de kommunala processerna.
3.2.2 Mål 3 - Halmstads kommun ska aktivt driva omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle
3.2.2.1 Miljömässigt hållbart samhälle
Beskrivning
Genom att erbjuda kommunen smarta och kostnadseffektiva tjänster finns en ökad möjlighet till miljömässiga bättre alternativ och resursutnyttjanden. Digitaliseringen i samhället ger möjligheter bland annat i form av minskade resor, effektivare planering av arbetet mm, samtliga delar medför minskat utnyttjande av miljö och ger ett hållbarare samhälle.
3.2.3 Mål 5 - Halmstad ska ha Sveriges bästa företagsklimat
3.2.3.1 Säkerställa leveranstider
Beskrivning
Bolaget ska säkerställa att utlovade leveranstider angående anslutning av kund kan uppnås. 95 % av alla projekt ska levereras enligt tidplan.
3.2.3.2 Driftsäkerhet
Beskrivning
Bolaget lever upp till driftsäkerhet enligt PTS driftsäkerhetsföreskrifter.
3.2.3.3 Driftsinformation
Beskrivning
Bolaget löpande redovisar driftsinformation och status. Driftstatusen ska uppgå till lägst 99,88 %.
3.2.3.4 Sårbarhet
Beskrivning
Bolaget arbetar med att minska sårbarheten i det passiva fibernätet.
3.2.3.5 Företagsklimat
Beskrivning
Genom en väl utbyggd digital infrastruktur ger vi företagandet möjlighet till att skapa nya affärsmöjligheter och modeller.
3.2.3.6 Erbjuda ökat mervärde i vår FTTH-plattform
Beskrivning
Närmare samarbete med tjänsteleverantörer för dialog kring teknik, tjänster mm. Utveckla enklare avtalsstruktur och affärsmodell för att förenkla nya tjänster. Med nya tjänster menas ex larm, smarta hem, wifi etc.
3.2.3.7 Driftplanering och nätutveckling, kontinuerligt arbete för att möta
nätutveckling med avseende på kapacitet, säkerhet och nya funktioner. Utveckling för att kunna möta kommande tjänster (5G, IoT).
Beskrivning
Framtagning av planeringsunderlag (underhållsplan) och processer för kontinuerlig driftplanering och nätutveckling. Upprätta reinvesteringsplaner, uppgraderingsplaner och modeller för att kontinuerligt övervaka kapacitetsutnyttjandet och utvärdera nätsäkerheten.
3.2.4 Mål 7 - I Halmstads kommun ska välfärden vara nytänkande, framtidsorienterad och under ständig utveckling
3.2.4.1 Välfärd
Beskrivning
Genom att pröva, lära och utveckla driver vi kommunen framåt.
3.2.5 Mål 8 - Halmstads kommun ska ha en hållbar ekonomi som ger bästa möjliga förutsättningar för kommande generationer
3.2.5.1 Avkastning på totalt kapital
Beskrivning
Bolaget strävar efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 procent.
3.2.5.2 Rörelseresultat
Beskrivning
Bolagets rörelseresultat ska uppgå till 30,7 Mkr år 2020, 31,4 Mkr år 2021 och 35,0 Mkr år 2022.
3.2.5.3 Hållbar ekonomi
Beskrivning
Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter samt att nyttja kommunens redan starka resurser minskar vi den totala kostnadsmassan för kommunen och säkerställer förutsättningar för kommande generationer
3.2.5.4 Ökad omsättning dedikerade kapacitetsförbindelser, operatörsaffären
Beskrivning
Tätare dialog med våra operatörskunder, både telefon och fysiska möten. Gå mer mot standardiserade tjänster (CESAR),
Utveckla vårt nät och våra noder enligt PTS rekommendationer. Fler och tätare samarbeten, ex Netwest och Sydlänk.
3.2.6 Mål 9 - Halmstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
3.2.6.1 NMI
Beskrivning
Bolagets NMI ska uppgå till mer än 80 %.
3.2.6.2 Sjukfrånvaro
Beskrivning
Bolaget ska arbeta för att sjukfrånvaron ska minska och högst uppgå till 3 % av årsarbetstiden.
3.2.6.3 Attraktiv arbetsgivare
Beskrivning
Genom att ha ett intressant och tydligt ägardirektiv som pekar mot utveckling, innovation och
framåtanda, i kombination med tekniskt avancerade tjänster bidrar vi till att kommunen som helhet blir en mer intressant arbetsgivare.
I en modern och attraktiv organisation vill den enskilde medarbetaren i allt större utsträckning själv ta ett ansvar för hur arbetstiden skall förläggas i en balans mellan arbetets krav och den enskildes önskemål.
Vi är övertygade i att engagerade medarbetare som får ta större ansvar och känner tillit kommer att trivas bättre och bidra till verksamhetens utveckling. Om vi kan erbjuda en arbetsplats med engagemang och inflytande är chansen större att medarbetare vill stanna kvar och utvecklas på sin arbetsplats, vilket i sin tur medverkar till att säkra kompetensförsörjningen.
3.3 Prioriteringar
3.3.1 Prioriteringar HSAB Beskrivning
Följande prioriteringar gäller för Halmstads stadsnät AB under planperioden.
•Förändringsarbete. Förändringar inom bolaget och i samverkan med andra bolag/förvaltningar kommer att ge synergieffekter som medger besparingar.
•Digitalisering i linje med Den smarta kommunen.
•Säkerhet och robusthet
•Intensifiera ansträngningar i att sälja stadsnätsanslutningar och då primärt mot företagskunder med P2P (Punkt till punkt).
•Förtätningskampanjer
4 Resurser och förutsättningar
4.1 Ekonomi
4.1.1 Internbudget
4.1.1.1 Resultaträkning
Budget
2019
Prognos 2019 (per 191031)
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025 antagan
de Intäkter
Nettoomsättning 122 600 127 835 127 120 127 610 129 180 130 990 130 170 130 220 Övriga intäkter
122 600 127 835 127 120 127 610 129 180 130 990 130 170 130 220 Kostnader
Övriga externa
kostnader -20 938 -21 190 -21 885 -21 226 -19 879 -19 742 -19 060 -19 053 Personalkostnader -22 401 -23 751 -25 159 -25 652 -26 523 -27 130 -27 709 -28 316 Avskrivningar -42 351 -46 951 -49 351 -49 351 -47 809 -42 809 -42 809 -42 809 -85 690 -91 892 -96 395 -96 229 -94 211 -89 681 -89 578 -90 178 Resultat 36 910 35 943 30 725 31 381 34 969 41 309 40 592 40 042
Finansiella poster Finansiella intäkter
Finansiella kostnader -2 900 -1 510 -3 000 -3 500 -3 100 -2 300 -1 500 -600 -2 900 -1 510 -3 000 -3 500 -3 100 -2 300 -1 500 -600 Resultat efter
finansnetto 34 010 34 433 27 725 27 881 31 869 39 009 39 092 39 442
4.1.1.2 Balansräkning
Budget
2019
Prognos 2019 (per 191031)
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025 antagan
de Tillgångar
Anläggningstillgångar 488 248 476 310 521 535 556 916 556 285 542 794 529 386 506 328 Omsättningstillgångar 25 057 24 374 24 374 24 374 24 374 24 374 24 374 24 374 Summa tillgångar 513 305 500 684 545 909 581 290 580 659 567 168 553 760 530 702 Skulder och eget
kapital
Kortfristiga skulder 33 132 24 994 24 994 24 994 24 994 24 994 24 994 24 994 Långfristiga skulder 206 875 206 875 224 375 231 875 199 375 146 875 94 375 31 875 Balanserade
vinstmedel - Årets resultat
34 010 34 433 27 725 27 881 31 869 39 009 39 092 39 442
Balanserade vinstmedel - Summa eget kapital
239 288 234 382 268 815 296 540 324 421 356 290 395 299 434 391
4.1.1.3 Investeringsbudget
Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 antagande Investeringsutgifter
Infrastruktur 75 717 57 952 36 774 34 989 24 697 23 612
Fastighet 5 000 15 000
Investeringsinkomster
Investeringsnetto 80 717 72 952 36 774 34 989 24 697 23 612
4.1.1.4 Nyckeltal
Budget
2019
Progno s 2019 (per 191031)
Budget 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025 antagan de Rörelseresultat + fin.
intäkter 36 910 35 943 30 725 31 381 34 969 41 309 40 592 40 042
Soliditet 42,0 42,4 42,8 43,9 48,3 54,8 61,6 70,1
Balansomslutning 513 305 500 684 545 909 581 290 580 659 567 168 553 760 530 702
% avkastning/år 7,4 7,6 5,9 5,6 6,0 7,2 7,2 7,4
Avkastning enl ägardirektiv 8,4 8,8 7,5 6,0 5,7 6,2 6,9 7,4
Medelantal anställda 29 32 32 32 32 32 32 32
4.1.1.5 Behov av upplåning
Behov av upplåning År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025
Nyupplåning per år 20 000 10 000
4.1.2 Ekonomiska förändringar
Ekonomiska ramar och investeringar fastställs slutligen i kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Utöver första året under planeringsperioden är slutliga beslut inte tagna, varför budgeten kan förändras till innehåll och/eller belopp.
Sammanfattning
4.1.2.1 Investeringar
Investeringar Investerin
g 2020
Investerin g 2021
Investerin g 2022
Investerin g 2023
Investerin g 2024
Investerin g 2025
Bredbandsutbyggnad 76 58 37 35 25 24
Fastighet 5 15
Summa 81 73 37 35 25 24
4.2 Personal
4.2.1 Yrkesgrupper 4.2.2 Personalnyckeltal
HR-kategori HR-nyckeltal
Tillsvidare och visstidsanställda
Antal sjukdagar - i snitt/anställd Antal tillsvidareanställda
Antal tillsvidareanställda - 29 år och yngre Antal tillsvidareanställda - 30-49 år Antal tillsvidareanställda - 50 år och äldre Antal visstidsanställda
Antal tillsvidareanställda årsarbetare Andel tillsvidareanställda (%) Andel visstidsanställda (%)
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)
Timavlönad personal Timavlönad personal - totalt antal timmar
Timavlönad personal - totalt antal årsarbetare
Sjukfrånvaro
Andel sjukfrånvarotid (%)
Tillsvidareanställda andel kort sjukfrånvarotid - 1-14 dagar (%)
Tillsvidareanställda andel lång sjukfrånvaro - 15 dagar eller mer (%)
Chef och ledarskap
Antal tillsvidareanställda chefer Antal visstidsanställda chefer
Antal tillsvidare- och visstidsanställda personal per chef
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)
Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%) Summa sjukfrånvarotid (%)
Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%) Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%) Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%)
Arbetsmiljö Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Arbetsskador
Olycksfall Färdolycksfall Sjukdom
5 Internkontroll
5.1 Verksamhet
Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicite t
Vem granskar kontrollmomente t
Avrapportering till
Projektstatuslistan
Projektstatuslistan över beställda arbeten daterad 2019-04-09
Kvartal Projektchef VD Erik Eriksson Stickprov Nilex Nilex 198251 Kvartal Projektchef VD Erik Eriksson Framsteg i planeringen och
införandet av PTS föreskrifter
Halvår VD
5.2 Ekonomi
Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicite t
Vem granskar kontrollmomente t
Avrapportering till
Kontroll av skatte- och
mervärdeskattedeklaration Månad Ekonomichef
Utför avstämningar enligt
upprättad avstämningsplan År Ekonomichef
Kontrollera
leverantörsförändringar samt att samtliga manuella utbetalningar blivit
attesterade
Månad Ekonomichef
Stickprov Kvartal Ekonomichef
5.3 Lagar, riktlinjer och planer
Kontrollmoment Hur sker granskning Periodicite t
Vem granskar kontrollmomente t
Avrapportering till
Efterlevnad År VD
